在公司名稱下

阿爾康股份公司
阿爾康公司
阿爾康公司

有一家股份有限公司，其註冊辦事處設在弗裏堡。

該公司的股本為19,988,000瑞士法郎，已繳足股款，並分為499,700,000股登記股份。每股面值為0.04瑞士法郎。

該公司的資本範圍從18,988,600瑞士法郎(下限)到21,986,800瑞士法郎(上限)。董事會應被授權在資本範圍內一次或多次、以任何金額增加或減少股本，或直接或間接收購或處置股份，直至2028年5月5日或資本範圍較早到期為止。增資或減資可透過(A)發行最多49,970,000股每股面值0.04瑞士法郎的繳足登記股份及(Ii)增資時股本的10%兩者中的較低者，或(B)註銷最多24,985,000股每股面值0.04瑞士法郎的登記股份，或在資本範圍內增加或減少現有股份的面值，或同時減少及重新增加股本。

通過行使或強制行使轉換、交換、期權、認股權證、認購或其他收購股份的權利或通過僅授予或施加於股東或第三方的或與本公司或其任何集團公司(以下統稱為金融工具)的債券、票據、期權、認股權證或其他證券或合同義務有關的股份收購義務，通過發行最多49,970,000股面值為每股0.04瑞士法郎的繳足登記股份，股本可增加不超過1,998,800瑞士法郎。

(A)以快速和靈活的方式籌集股本，而在不排除現有股東的認購權或預先認購權的情況下，這是不可能的，或者只有在非常困難的情況下或在明顯不那麼有利的條件下才是可能的；或

(C)為擴大公司在某些金融或投資者市場的股東範圍，為包括財務投資者在內的戰略夥伴參與的目的，或與新股在國內或外國證券交易所上市有關的目的；或

(B)金融工具可在相關發行或登記之日起最長15年內轉換、交換或行使。

在不包括或限制認購權及預認購權的情況下(I)根據本公司細則第4a條從資本範圍及/或(Ii)根據本公司細則第4b條從有條件股本中發行的新發行股份總數，不得超過(I)49,970,000股新股或(Ii)增資時股本的10%中的較低者。

法人團體

A.股東大會

股東大會

A.股東周年大會

會議通知應列明董事會的議程和建議，以及要求召開股東大會的股東(視情況而定)，如屬選舉，則須列明提名候選人的姓名。

合計持股至少佔股本面值0.5%的一名或多名股東，可要求將某一項目列入股東大會議程，或將與某一議程項目有關的提案列入召開股東大會的通知中。該要求必須在會議前最遲45天以書面形式提出，並應具體説明該股東的項目和提議。

下列權力專屬於股東大會：

A)通過和修改《公司章程》；

B)選舉和罷免董事會成員、董事會主席、薪酬委員會成員、獨立代表和審計師；

(三)依照法律或者公司章程的規定，批准管理報告、合併財務報表、非財務事項報告和其他報告；

(D)核準財務報表，並決定資產負債表所列可用收益的分配，特別是紅利；

(E)確定中期股息並核準為此目的所需的中期財務報表；

(F)就償還法定資本儲備作出決議；

G)根據本公司章程第29條核準董事會和執行委員會的薪酬總額；

H)批准董事會成員和執行委員會成員解職；

I)決定本公司股權證券的退市事宜；

J)決定法律或公司章程保留給股東大會的事項。

股東大會關於以下事項的決議必須獲得至少三分之二的表決權的批准：

(A)更改公司的宗旨；

B)股份合併；

C)設立具有更大投票權的股份；

(四)股本幣種的變動；

E)實施對登記股份轉讓的限制並取消這種限制；

F)引入享有特權投票權的股份；

G)引入有條件股本或引入資本範圍；

(H)通過將股本盈餘轉換為實物捐助或通過抵銷債權和授予特別權利來增加股本；

I)限制或暫停認購新股的選擇權；

J)將本公司的股權證券摘牌；

K)《公司章程》關於在境外召開股東大會的規定；

L)在公司章程中引入仲裁條款；

M)公司註冊地址的變更；

N)公司解散；

O)法律或公司章程保留的任何其他事項。

第十九條

召開會議

董事會特別具有以下不可轉讓和不可剝奪的職責：

A)公司業務的最終方向和發佈必要的指令；

B)確定公司的組織結構；

(C)確定會計、財務控制和財務規劃的原則；

D)受託管理和代表公司的人員(包括首席執行官和執行委員會的其他成員)的任免；

E)對受託管理公司的人員進行最終監督，特別是考慮到他們遵守法律、公司章程、條例和指令的情況；

F)依照法律或公司章程的規定編寫年度報告、賠償報告、非財務事項報告和任何其他報告；

(七)股東大會的籌備工作和股東大會決議的執行；

H)提出暫停債務重組的請願書，並在過度負債的情況下通知法院；以及

I)通過關於增加股本的決議，只要這種權力屬於董事會(根據《瑞士義務法典》)，以及關於確認增資和對公司章程的相應修訂的決議。

薪酬委員會有以下權力：

A)根據《公司章程》所述原則制定薪酬戰略，並提交董事會批准；

B)向董事會提出薪酬計劃的原則和結構；

C)支持董事會準備提交給股東大會的關於董事會成員和執行委員會成員組成的提案；

D)將薪酬報告提交董事會批准；

E)向董事會通報政策、計劃和關鍵決策，以及主要競爭對手的薪酬水平比較；

F)定期向董事會報告薪酬委員會的決定和審議情況；

G)承擔法律、公司章程或董事會賦予的其他職責。特別是，董事會可酌情將有關提名和治理的責任分配給薪酬委員會。

股東大會應每年和分別批准董事會關於下列最高總額的提案：

A)宣佈董事會在下一屆股東周年大會之前的薪酬；以及

B)支付執行委員會下一財政年度的額外報酬。

董事會可就同一期間或不同期間提出補充建議，以供股東大會批准。

董事會或被授權的薪酬委員會決定薪酬的授予、歸屬、阻止、行使和沒收條件；它們可以規定繼續、加速或取消行使和歸屬條件，或為由於某些預定事件(如死亡、殘疾、退休或終止僱傭或授權協議)而授予、獲得或沒收權利提供其他條件。

以下任務不受這些限制：

A)授權本公司控制的公司；

B)確定董事會或執行委員會成員應本公司或本公司控制的公司的要求而持有的授權。董事會或執行委員會成員不得擁有超過5項此類授權；以及

C)加強協會、基金會、信託基金、員工福利基金會和類似組織的授權。董事會或執行委員會的任何成員不得擁有超過10項此類授權。

授權應指具有經濟目的的其他組織在類似職能中的授權。在共同控制或相同受益所有權下的不同法律實體的授權被視為一(1)項授權。

財政年度