第1節 | 公司名稱,註冊辦事處,目的 和持續時間 | 3 | |||||||||
第2節 | 股本 | 4 | |||||||||
第3節 | 法人團體 | 11 | |||||||||
a.股東大會的 | 11 | ||||||||||
B.董事會 | 16 | ||||||||||
C.審計 | 21 | ||||||||||
第4節 | 董事會和執行委員會的薪酬 | 27 | |||||||||
第5條 | 年度財務報表、合併財務報表和利潤分配 | 27 | |||||||||
第6條 | 出版物和管轄地 | 27 | |||||||||
第7條 | 語言 | 28 |
第1節 | 公司名稱、註冊辦事處、目的和期限 | |||||||
第1條 | ||||||||
公司名稱, 已註冊 辦公室 | 在公司名稱下 阿爾康股份公司 阿爾康公司 阿爾康公司 有一家股份有限公司,其註冊辦事處設在弗裏堡。 | |||||||
第2條 | ||||||||
目的 | 1 | 該公司的宗旨是收購、持有、管理、出售任何類型的企業的直接和間接股份,特別是在瑞士和國外的醫療保健、醫療器械、生物、化學、物理、信息技術和相關領域。 | ||||||
2 | 公司可以在瑞士和國外設立任何類型的企業,持有這些企業的股權,並進行管理。公司可能在瑞士或國外收購、抵押、經營或出售房地產和知識產權。本公司可以為集團公司提供貸款、擔保等融資和擔保,並在貨幣和資本市場上借款和投資。 | |||||||
3 | 本公司可從事所有其他類型的活動或交易,並可採取一切似乎適當的措施來促進本公司的宗旨或與之相關的所有措施。 |
4 | 在追求其宗旨的過程中,公司努力創造可持續的價值。 | |||||||
第三條 | ||||||||
持續時間 | 本公司的存續期不受限制。 | |||||||
第2節 | 股本 | |||||||
第四條 | ||||||||
普通股股本 | 該公司的股本為19,988,000瑞士法郎,已繳足股款,並分為499,700,000股登記股份。每股面值為0.04瑞士法郎。 | |||||||
第四條甲 | ||||||||
資本範圍 | 1 | 該公司的資本範圍從18,988,600瑞士法郎(下限)到21,986,800瑞士法郎(上限)。董事會應被授權在資本範圍內一次或多次、以任何金額增加或減少股本,或直接或間接收購或處置股份,直至2028年5月5日或資本範圍較早到期為止。增資或減資可透過(A)發行最多49,970,000股每股面值0.04瑞士法郎的繳足登記股份及(Ii)增資時股本的10%兩者中的較低者,或(B)註銷最多24,985,000股每股面值0.04瑞士法郎的登記股份,或在資本範圍內增加或減少現有股份的面值,或同時減少及重新增加股本。 |
2 | 在資本範圍內增資的,董事會應在必要時確定發行價格、出資類型(包括現金出資、實物出資、準備金或利潤結轉股本的抵銷和轉換)、發行日期、行使認購權的條件和分紅的開始日期。在這方面,董事會可以公司通過金融機構、金融機構財團或其他第三方承銷的方式發行新股,並在隨後向現有股東或第三方要約認購這些股份(如果現有股東的認購權已被撤回或尚未正式行使)。董事會有權允許、限制或排除具有認購權的交易。董事會可允許尚未正式行使的認購權到期,或將已授出但未正式行使的認購權的權利或股份置於市場條件下,或為本公司的利益而使用該等權利或股份。 | |||||||
3 | 在股票發行時,董事會有權撤回或限制現有股東的認購權,並將這些權利分配給第三方、本公司或其任何集團公司: | |||||||
(A)支持以快速和靈活的方式籌集股權資本,如果不排除現有股東的認購權,這是不可能的,或者只有在非常困難的情況下或在明顯不太有利的條件下才可能實現;或 | ||||||||
(B)為收購本公司或其任何集團公司的投資項目或為本公司或其任何集團公司的投資項目而收購公司(S)的部分或參與,或為本公司或其任何集團公司的投資項目而收購產品、知識產權或許可證,或透過配售股份為任何該等交易進行融資或再融資;或 | ||||||||
(C)為擴大本公司在某些金融或投資者市場的股東範圍,為包括財務投資者在內的戰略合作伙伴的參與,或為新股在國內或外國證券交易所上市的目的而提供資金;或 |
(D)鼓勵董事會成員、執行管理層成員、僱員、顧問或其他為本公司或其任何集團公司提供服務的人士參與。 | ||||||||
4 | 面值變動後,新股應當在資本範圍內發行,面值與現有股份相同。 | |||||||
5 | 因發行有條件股本中的股份而增加股本的,資本範圍的上下限應當按照與增加股本相對應的數額增加。 | |||||||
6 | 在資本範圍內發生股本減持的,董事會在必要時決定減持金額的使用。董事會也可以使用減少的數額來部分或全部消除第653P條意義上的股本缺口,或者可以同時減少和增加股本到至少先前的數額。 |
第四條二款 | ||||||||
用於融資、收購和其他目的的有條件股本 | 1 | 通過行使或強制行使轉換、交換、期權、認股權證、認購或其他收購股份的權利或通過僅授予或施加於股東或第三方的或與本公司或其任何集團公司(以下統稱為金融工具)的債券、票據、期權、認股權證或其他證券或合同義務有關的股份收購義務,通過發行最多49,970,000股面值為每股0.04瑞士法郎的繳足登記股份,股本可增加不超過1,998,800瑞士法郎。 | ||||||
2 | 股東的認購權在行使與發行股票有關的任何金融工具時不包括在內。該等金融工具的當時擁有人有權收購因轉換、交換或行使任何金融工具而發行的新股。金融工具的主要條件由董事會決定。 | |||||||
3 | 根據本規定第4b條申報股權的,參照本規定第4b條規定。根據第4b條獲得股份的權利的放棄也可以非正式地或通過時間流逝而發生;這也適用於放棄行使和喪失這一權利。 | |||||||
4 | 董事會有權限制或撤回股東因公司或其集團公司發行金融工具而享有的預先認購權,條件是:(一)債券或類似工具的發行條款適當,或者(二)有下列重要原因: |
(A)以快速和靈活的方式籌集股本,而在不排除現有股東的認購權或預先認購權的情況下,這是不可能的,或者只有在非常困難的情況下或在明顯不那麼有利的條件下才是可能的;或 | ||||||||
(B)收購本公司或其任何集團公司的投資項目或為該等投資項目獲取產品、知識產權或許可證,或以配售股份的方式為任何該等交易融資或再融資,以收購公司(S)的部分公司或參與;或 | ||||||||
(C)為擴大公司在某些金融或投資者市場的股東範圍,為包括財務投資者在內的戰略夥伴參與的目的,或與新股在國內或外國證券交易所上市有關的目的;或 | ||||||||
(D)供董事會成員、執行管理層成員、僱員、顧問或其他為本公司或其任何集團公司提供服務的人士參與。 | ||||||||
5 | 如果預購權不是董事會直接或間接授予的,應適用下列規定: | |||||||
(A)股份收購價的釐定應考慮到金融工具發行當日的市場價格;及 | ||||||||
(B)金融工具可在相關發行或登記之日起最長15年內轉換、交換或行使。 |
第四條丙 | ||||||||
不包括認購權及預先認購權 | 在不包括或限制認購權及預認購權的情況下(I)根據本公司細則第4a條從資本範圍及/或(Ii)根據本公司細則第4b條從有條件股本中發行的新發行股份總數,不得超過(I)49,970,000股新股或(Ii)增資時股本的10%中的較低者。 | |||||||
第五條 | ||||||||
股東名冊 | 本公司須備存一份股東名冊,列明登記股份持有人或用益物權持有人的姓氏、名字、住所(如屬法人,則為註冊辦事處)及地址。 | |||||||
第六條 | ||||||||
股份形式 | 1 | 在本細則第3段的規限下,本公司的記名股份以無證書證券形式發行(按瑞士責任守則的規定)。本公司可安排將全部或部分該等無證書證券登記入托管人的主要登記冊,作為記賬證券的標的證券(根據《記賬證券法》)。 | ||||||
2 | 只要股東在股東名冊上登記,股東可以隨時要求本公司提供其登記股份的報表。 | |||||||
3 | 股東無權印製和交付證書。然而,本公司可全權酌情將簿記證券的標的證券轉換為另一種形式或隨時從託管人系統中撤回該等證券;尤其是,本公司可印製和交付股票證書(個人股票證書、證書或全球證書),並取消登記在託管人主冊上的無證書證券的註冊。 |
4 | 未記入托管人主要登記冊的無憑證證券形式的股份處置,應以書面轉讓聲明的方式進行,並要求作為有效條件通知本公司。相反,以賬面登記證券的形式存在的股份的處置,基於登記在託管人主冊上的無憑證證券,按照適用法律僅通過在證券賬户中登記,而無需通知本公司;不包括以轉讓方式處置該等股份,而不在證券賬户中進行相應的登記。 | |||||||
5 | 公司可根據本條第4款規定為通知目的而使用的表格。 | |||||||
第七條 | ||||||||
權利的行使 | 1 | 這些股份是不可分割的。公司每股只接受一名代表。 | ||||||
2 | 投票權及相關權利僅可由在股份登記冊上就有關股份登記的股東、用益物權或代名人就本公司行使。 |
第3節 | 法人團體 A.股東大會 | |||||||||||||||||||
第八條 | ||||||||||||||||||||
勝任力 | 股東大會是公司的最高機構。 | |||||||||||||||||||
第九條 | ||||||||||||||||||||
股東大會 A.股東周年大會 | 年度股東大會應在公司財政年度結束後6個月內每年召開;年度報告、審計師報告以及法律或公司章程規定的任何其他報告應最遲在會議召開前20天提供給股東。本公司章程第三十八條規定的出版機關可以公告的方式予以通知。 | |||||||||||||||||||
第十條 | ||||||||||||||||||||
B.股東特別大會 | 1 | 股東特別大會應根據董事會或審計師的要求舉行。 | ||||||||||||||||||
2 | 此外,股東特別大會須經股東大會決議召開,或如一名或多名股東要求召開股東特別大會,而該一名或多名股東須代表合共不少於二十分之一的股本,並提交由該名或該等股東簽署的請願書,列明議程及建議的項目。 | |||||||||||||||||||
第十一條 | ||||||||||||||||||||
召開股東大會 | 1 | 股東大會最遲應當在會議日前二十日由董事會召開。會議應按照本公司章程第三十八條第一款的規定召開。根據本公司章程第三十八條第二款的規定,也可以通知登記股東。 |
2 | 會議通知應列明董事會的議程和建議,以及要求召開股東大會的股東(視情況而定),如屬選舉,則須列明提名候選人的姓名。 | |||||||||||||||||||
第十二條 | ||||||||||||||||||||
議程 | 1 | 合計持股至少佔股本面值0.5%的一名或多名股東,可要求將某一項目列入股東大會議程,或將與某一議程項目有關的提案列入召開股東大會的通知中。該要求必須在會議前最遲45天以書面形式提出,並應具體説明該股東的項目和提議。 | ||||||||||||||||||
2 | 股東大會不得就未給予適當通知的事項通過決議。本規定不適用於召開股東特別大會或發起特別調查的提議。 | |||||||||||||||||||
第十三條 | ||||||||||||||||||||
主持會議 官員,會議記錄,計票員 | 1 | 股東大會應在瑞士舉行,除非董事會另有決定。股東大會由董事會主席主持,如董事會主席缺席,則由副董事長或董事會推選的其他董事主持。 |
2 | 會議主席應任命一名祕書和計票人。會議記錄應由會議主席和祕書籤署。 | |||||||||||||||||||
第十四條 | ||||||||||||||||||||
代理服務器 | 1 | 董事會可以發佈關於出席股東大會和代表出席股東大會的規定,並可以允許沒有合格簽名的電子委託書。 | ||||||||||||||||||
2 | 股東可以通過書面委託書的方式在股東大會上由不需要是股東的第三人代表。 | |||||||||||||||||||
3 | 股東大會選舉獨立代表,任期至下屆股東周年大會結束為止。連任是有可能的。 | |||||||||||||||||||
4 | 如本公司並無獨立代表,董事會應委任獨立代表出席下屆股東大會。 | |||||||||||||||||||
第十五條 | ||||||||||||||||||||
投票權 | 每一股只投一票。 | |||||||||||||||||||
第十六條 | ||||||||||||||||||||
決議、選舉 | 1 | 除法律另有規定外,大會通過決議和選舉時,應以有效票數的絕對多數通過。 | ||||||||||||||||||
2 | 決議和選舉應以舉手錶決或電子投票方式進行,除非大會決定或主持會議的官員下令進行無記名投票。 |
3 | 投票站主任如對投票結果有懷疑,可隨時下令以不記名投票方式重覆舉手錶決的選舉或決議。在這種情況下,以前的選舉或舉手錶決的決議被視為沒有發生。 | |||||||||||||||||||
4 | 如在第一次投票時仍未舉行選舉,而候選人超過一名,則投票站主任須下令進行第二次投票,以相對多數票為決定性。 | |||||||||||||||||||
第十七條 | 第十七條 | |||||||||||||||||||
署長的權力 股東大會 | 下列權力專屬於股東大會: A)通過和修改《公司章程》; B)選舉和罷免董事會成員、董事會主席、薪酬委員會成員、獨立代表和審計師; (三)依照法律或者公司章程的規定,批准管理報告、合併財務報表、非財務事項報告和其他報告; (D)核準財務報表,並決定資產負債表所列可用收益的分配,特別是紅利; (E)確定中期股息並核準為此目的所需的中期財務報表; (F)就償還法定資本儲備作出決議; G)根據本公司章程第29條核準董事會和執行委員會的薪酬總額; H)批准董事會成員和執行委員會成員解職; I)決定本公司股權證券的退市事宜; J)決定法律或公司章程保留給股東大會的事項。 |
第十八條 | ||||||||||||||||||||
特價 法定人數 | 股東大會關於以下事項的決議必須獲得至少三分之二的表決權的批准: (A)更改公司的宗旨; B)股份合併; C)設立具有更大投票權的股份; (四)股本幣種的變動; E)實施對登記股份轉讓的限制並取消這種限制; F)引入享有特權投票權的股份; G)引入有條件股本或引入資本範圍; (H)通過將股本盈餘轉換為實物捐助或通過抵銷債權和授予特別權利來增加股本; I)限制或暫停認購新股的選擇權; J)將本公司的股權證券摘牌; K)《公司章程》關於在境外召開股東大會的規定; L)在公司章程中引入仲裁條款; M)公司註冊地址的變更; N)公司解散; | |||||||||||||||||||
O)法律或公司章程保留的任何其他事項。 |
B.董事會 | ||||||||||||||||||||
第十九條 | ||||||||||||||||||||
數量 董事 | 董事會成員最少為8人,最多為13人。 | |||||||||||||||||||
第二十條 | ||||||||||||||||||||
任期 | 1 | 董事會成員和董事會主席由股東大會單獨選舉產生,任期至下屆股東周年大會結束為止。 | ||||||||||||||||||
2 | 任期屆滿的委員可以立即連任。 |
第二十一條 | ||||||||||||||||||||
組織 | 1 | 董事會的組成符合法律要求,並考慮到股東大會的決議。理事會應選舉一名或兩名副主席。董事會應指定一名祕書,祕書不必是董事會成員。 | ||||||||||||||||||
2 | 董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 | |||||||||||||||||||
第二十二條 | ||||||||||||||||||||
召開會議 | 如有需要或某一成員提出書面要求,主席應召集董事會會議。 | |||||||||||||||||||
第二十三條 | ||||||||||||||||||||
決議 | 1 | 會議的組織,包括出席會議的法定人數和決議的通過,應在組織條例中規定。 | ||||||||||||||||||
2 | 在平局投票的情況下,主席無權進行打破平局的投票。 |
第二十四條 | ||||||||||||||||||||
董事會的權力 董事 | 1 | 董事會特別具有以下不可轉讓和不可剝奪的職責: A)公司業務的最終方向和發佈必要的指令; B)確定公司的組織結構; (C)確定會計、財務控制和財務規劃的原則; D)受託管理和代表公司的人員(包括首席執行官和執行委員會的其他成員)的任免; E)對受託管理公司的人員進行最終監督,特別是考慮到他們遵守法律、公司章程、條例和指令的情況; F)依照法律或公司章程的規定編寫年度報告、賠償報告、非財務事項報告和任何其他報告; | ||||||||||||||||||
(七)股東大會的籌備工作和股東大會決議的執行; H)提出暫停債務重組的請願書,並在過度負債的情況下通知法院;以及 I)通過關於增加股本的決議,只要這種權力屬於董事會(根據《瑞士義務法典》),以及關於確認增資和對公司章程的相應修訂的決議。 | ||||||||||||||||||||
2 | 此外,董事會可以就法律或本公司章程未保留股東大會權力的所有事項通過決議。 |
第二十五條 | ||||||||||||||||||||
轉授權力 | 董事會可以在法律和公司章程的範圍內,將公司的全部或部分管理委託給公司的一名或幾名成員(包括董事會的臨時或常設委員會)或第三人(執行委員會)。 | |||||||||||||||||||
第二十六條 | ||||||||||||||||||||
簽名權 | 董事會將指定其成員以及對公司具有法定簽字權的第三人,並進一步決定這些人代表公司簽署的方式。 | |||||||||||||||||||
第二十七條 | ||||||||||||||||||||
賠償的組織和權力 委員會 | 1 | 薪酬委員會應至少由3名董事會成員組成。 | ||||||||||||||||||
2 | 薪酬委員會成員由股東大會個別選舉產生,任期至下屆股東周年大會結束為止。任期屆滿的薪酬委員會成員有資格立即連任。 | |||||||||||||||||||
3 | 薪酬委員會出現空缺時,董事會應當指定替代剩餘任期的人選。 |
4 | 董事會選舉薪酬委員會主席一人。董事會應在法律和公司章程的範圍內,在規章中規定薪酬委員會的組織形式。 | |||||||||||||||||||
5 | 薪酬委員會有以下權力: A)根據《公司章程》所述原則制定薪酬戰略,並提交董事會批准; B)向董事會提出薪酬計劃的原則和結構; C)支持董事會準備提交給股東大會的關於董事會成員和執行委員會成員組成的提案; D)將薪酬報告提交董事會批准; E)向董事會通報政策、計劃和關鍵決策,以及主要競爭對手的薪酬水平比較; F)定期向董事會報告薪酬委員會的決定和審議情況; G)承擔法律、公司章程或董事會賦予的其他職責。特別是,董事會可酌情將有關提名和治理的責任分配給薪酬委員會。 | |||||||||||||||||||
6 | 董事會發布規定,確定薪酬委員會應就董事會和執行委員會的哪些職位提交薪酬建議,以及應根據公司章程確定哪些職位的薪酬。 |
C.核數師 | ||||||||||||||||||||
第二十八條 | ||||||||||||||||||||
任期、權力和職責 | 核數師應由每年的股東大會選舉產生,具有法律賦予他們的權力和職責。 | |||||||||||||||||||
第4節 | 董事會和執行委員會的薪酬 | |||||||||||||||||||
第二十九條 | ||||||||||||||||||||
股東大會對補償的批准 | 1 | 股東大會應每年和分別批准董事會關於下列最高總額的提案: A)宣佈董事會在下一屆股東周年大會之前的薪酬;以及 B)支付執行委員會下一財政年度的額外報酬。 董事會可就同一期間或不同期間提出補充建議,以供股東大會批准。 | ||||||||||||||||||
2 | 如果股東大會否決了董事會和/或執行委員會關於支付全部薪酬的建議,如何進行的決定由董事會決定。董事會的選擇是向同一股東大會提交新的薪酬建議,為此召開特別股東大會,或臨時確定相應期間的薪酬,但須經下一屆股東周年大會批准。 |
3 | 儘管有上述規定,本公司或其控制的公司可以在股東大會批准之前支付賠償,但須經隨後的股東大會批准。 | |||||||||||||||||||
4 | 如果可變薪酬預期獲得批准,董事會應將薪酬報告提交股東大會諮詢表決。 | |||||||||||||||||||
第三十條 | ||||||||||||||||||||
額外金額 | 如果股東大會已批准的最高補償總額不足以支付在股東大會已批准執行委員會的補償期間成為執行委員會成員的一名或多名執行委員會成員的補償,則本公司或其控制的公司應獲授權在已批准的補償期(S)內向該成員(S)支付或授予額外金額。已獲股東大會批准的每個相關補償期的額外總金額不得超過(全數且非按比例臨時)上次股東大會批准的執行委員會在每個補償期內的補償總額的40%。 |
第三十一條 | ||||||||||||||||||||
一般補償 原則 | 1 | 董事會非執行成員的薪酬僅包括固定薪酬要素。特別是,董事會非執行成員不得獲得公司對任何養老金計劃的繳款,不得收到與業績有關的要素,也不得收到任何金融工具(如期權)。 | ||||||||||||||||||
2 | 執行委員會成員的報酬包括固定報酬要素和可變報酬要素。固定薪酬包括基本工資,也可以包括其他薪酬要素和福利。可變薪酬可以包括短期薪酬要素和長期薪酬要素。 | |||||||||||||||||||
3 | 薪酬(對董事會非執行成員和執行委員會成員)可以是現金、股票和其他福利,也可以是實物。對執行委員會成員的補償也可以是金融工具或類似單位的形式。賠償可由本公司或其控制的公司支付。董事會根據適用於編制薪酬報告的原則確定每個薪酬要素的估值。 | |||||||||||||||||||
第三十二條 | ||||||||||||||||||||
變量 補償 | 1 | 執行委員會成員在某一年的可變薪酬應由短期和長期補償計劃(如本條所界定)的補償要素組成。 |
2 | 短期薪酬計劃以考慮到愛爾康集團和/或其部分和/或個人目標的業績指標為基礎。業績一般是根據與短期補償有關的一年期間來衡量的。短期補償支付應受上限限制,上限可表示為各自目標水平的預定乘數,並可根據歸屬期限和條件延期支付。 | |||||||||||||||||||
3 | 長期薪酬計劃基於i)考慮到愛爾康集團的戰略目標(如財務、創新、股東回報和/或其他指標)的業績指標,和/或ii)決定歸屬期滿時獎勵價值的股價。業績和股價一般以不少於三年的期限衡量。長期賠償金的支付應有上限,該上限可表示為各自目標水平的預定乘數。 | |||||||||||||||||||
4 | 董事會或薪酬委員會決定績效指標、目標水平及其實現情況。 |
5 | 董事會或被授權的薪酬委員會決定薪酬的授予、歸屬、阻止、行使和沒收條件;它們可以規定繼續、加速或取消行使和歸屬條件,或為由於某些預定事件(如死亡、殘疾、退休或終止僱傭或授權協議)而授予、獲得或沒收權利提供其他條件。 | |||||||||||||||||||
第三十三條 | ||||||||||||||||||||
與董事會和執行委員會成員達成的協議 | 1 | 本公司或其控制的公司可與董事會成員就其任期至下一屆股東周年大會結束時的薪酬問題訂立協議。本公司或其控制的公司可以與執行委員會成員簽訂不超過一年的固定期限或不超過12個月的通知期限的無限期僱傭合同。 | ||||||||||||||||||
2 | 在與執行委員會成員簽訂的僱傭合同中,如有商業理由,可在僱傭終止後的一段時間內禁止競爭。這種禁令的對價不得超過過去三個財政年度支付給該執行委員會成員的全部報酬(即基本工資和年度獎勵)的平均值。 | |||||||||||||||||||
第三十四條 | ||||||||||||||||||||
任務規定 在阿爾康集團之外 | 1 | 董事會成員不得在其他公司持有超過10項額外授權,其中不得超過4項對其他上市公司的額外授權。其他上市公司的董事會主席被視為兩項授權。 |
2 | 執行委員會任何成員不得在其他公司持有超過6項額外授權,其中不得超過2項對其他上市公司的額外授權。上述各項授權均須經董事會批准。執行委員會成員不得擔任其他上市公司的董事會主席。 | |||||||||||||||||||
3 | 以下任務不受這些限制: A)授權本公司控制的公司; B)確定董事會或執行委員會成員應本公司或本公司控制的公司的要求而持有的授權。董事會或執行委員會成員不得擁有超過5項此類授權;以及 C)加強協會、基金會、信託基金、員工福利基金會和類似組織的授權。董事會或執行委員會的任何成員不得擁有超過10項此類授權。 | |||||||||||||||||||
4 | 授權應指具有經濟目的的其他組織在類似職能中的授權。在共同控制或相同受益所有權下的不同法律實體的授權被視為一(1)項授權。 | |||||||||||||||||||
5 | 董事會可以發佈規章,在考慮到各自成員的立場後確定額外的限制。 | |||||||||||||||||||
第三十五條 | ||||||||||||||||||||
貸款 | 不得向董事會或執行委員會成員提供貸款或信貸。 |
第5條 | 年度財務報表、合併財務報表與利潤分配 | |||||||||||||||||||
第三十六條 | ||||||||||||||||||||
財政年度 | 董事會應為截至12月31日的每個財政年度編制一份由財務報表、管理報告和合並財務報表組成的年度報告。 | |||||||||||||||||||
第三十七條 | ||||||||||||||||||||
在資產負債表上顯示的利潤分配, 儲量 | 1 | 資產負債表所列利潤的分配,依照法律規定,由股東大會決定。董事會應向股東大會提出建議。 | ||||||||||||||||||
2 | 除法定準備金外,還可以累積額外準備金。 | |||||||||||||||||||
3 | 在到期日後五年內仍未領取的股息將返還給本公司。 | |||||||||||||||||||
第6條 | 出版物和司法管轄權的地方 | |||||||||||||||||||
第三十八條 | ||||||||||||||||||||
出版物 | 1 | 公司的股東通訊應在瑞士官方商業公報上公佈。董事會可以指定其他出版機構。 |
2 | 本公司發給股東的通知可改為或另外在董事會選舉時,以(I)郵寄、(Ii)電子郵件或(Iii)任何其他可用文本證明的形式有效地發送至所記錄的股東或授權收件人的最新聯繫方式。 | |||||||||||||||||||
第三十九條 | ||||||||||||||||||||
地點: 司法管轄權 | 因持有本公司股份而引起或與本公司持股有關的任何糾紛,司法管轄權地點應在本公司的註冊辦事處。 | |||||||||||||||||||
第7條 | 語言 | |||||||||||||||||||
第四十條 | ||||||||||||||||||||
盛行 版本 | 這些公司章程有法文和英文版本。如有任何差異,應以法文文本為準。 |