附錄 5.1
ANTHONY L.G.,PLLC
勞拉 安東尼,esq 約翰·卡科馬諾利斯,ESQ* 乍得 朋友,ESQ,法學碩士 SVETLANA ROVENSKAYA,ESQ**
OF 法律顧問: 傑西卡 哈格德,等等*** 邁克爾·傑羅,ESQ,CIPP/US**** CRAIG D. LINDER,ESQ***** PETER P. LINDLEY,ESQ、註冊會計師、工商管理碩士 john lowy,等等。****** STUART REED,ESQ LAZARUS ROTHSTEIN,ESQ 哈里斯 Tulchin,Esq。******* |
www.anthonypllc.com WWW.SECURITIESLAWBLO WWW.LAWCAST.COM
直接 電子郵件:LANTHONY@ANTHONYPLLC.COM
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*在佛羅裏達州和紐約州獲得許可
**在紐約州和新澤西州獲得許可
***在密蘇裏州獲得許可
****已在加利福尼亞州、哥倫比亞特區、密蘇裏州和紐約州獲得許可
*****在加利福尼亞州、佛羅裏達州和紐約州獲得許可
******在紐約州和新澤西州獲得許可
*******在加利福尼亞州和夏威夷州獲得許可(夏威夷州處於非活動狀態 )
2023年12月27日
數字品牌 集團有限公司
拉瓦卡街 1400 號
德克薩斯州奧斯汀 78701
先生們:
我們 曾擔任特拉華州的一家公司Digital Brands Group, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,事關公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊 股普通股的發行和出售,每股面值0.0001美元,總髮行價為1,806,937美元( “股票”),根據公司與作為銷售代理的H.C. Wainwright & Co., LLC於2023年12月27日簽訂的市場發行協議(“自動櫃員機協議”)。股票的發行和出售是根據經修訂的公司S-3表格(文件編號333-266486)在《證券 法》下注冊的,該聲明於2022年8月3日向美國證券交易委員會提交併於2022年9月9日宣佈生效(“註冊 聲明”)。
我們 已經審查了2023年12月27日向美國證券交易委員會提交的自動櫃員機協議、註冊聲明和招股説明書,以及2023年12月27日 關於股票發行和出售的招股説明書補充文件。 我們還審查了我們認為出於本意見的目的所必要 或適當的公司記錄、證書和其他文件以及法律問題。
我們 假設所有簽名都是真實的,所有作為原件提交給我們的文件都是真實的,並且提交給我們的所有文件 的副本都與原件一致。
在某些問題上,我們 依賴於從公職人員、公司高管和 我們認為應對此負責的其他來源獲得的信息。
1700 棕櫚灘湖大道,820 號套房 • 佛羅裏達州西棕櫚灘 • 33401 • 電話:561-514-0936 • 傳真 561-514-0832
2023年12月27日
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綜上所述,我們認為這些股票已獲得正式授權,當公司根據 根據自動櫃員機協議的條款發行和出售,並且公司根據自動櫃員機協議收到全額付款後, 將有效發行、全額支付且不可評估。
我們的 意見僅針對《特拉華州通用公司法》的適用法定條款,包括特拉華州法院公佈的裁決和《特拉華州憲法》的適用條款中對該法律的解釋 。對於適用於本文標的的任何其他法律,我們對 不發表任何意見,也沒有就 遵守任何聯邦或州證券法、規則或法規發表任何意見和提供保證。
我們 特此同意將本意見作為本文發佈日期 的公司當前8-K表報告的附錄5.1提交,該意見與股票發行有關。我們還特此同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書補充文件中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。因此,在給予此類同意時,我們不承認我們 屬於《證券法》第 7 條要求其同意的人員類別。
真誠地是你的,
/s/ 勞拉 E. Anthony | |
勞拉·安東尼, | |
為了公司 |
北弗拉格勒大道 625 號,600 號套房 • 佛羅裏達州西棕櫚灘 • 33401 • 電話:561-514-0936 • 傳真 561-514-0832