首席執行幹事的認證
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節
本人,Horace Luke,證明:
1.本人已審閲本表格20—F的年度報告。(the"公司");
2.據本人所知,本報告不包含任何對重大事實的不實陳述,或遺漏陳述作出陳述所需的實質事實,鑑於作出陳述的情況,就本報告所涵蓋的期間而言,不具誤導性;
3.根據本人所知,本報告所包括的財務報表及其他財務資料,在各重要方面均如實反映本公司截至及截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果及現金流量;
4.公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司,被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
(b)設計對財務報告的這種內部控制,或使對財務報告的這種內部控制在我們的監督下設計,以便就財務報告的可靠性和根據公認會計原則為外部目的編制財務報表提供合理保證;
(C)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們在本報告所涉期間結束時關於披露控制和程序的有效性的結論;以及
(d)在本報告中披露在年度報告所涵蓋的期間內發生的公司財務報告內部控制的任何變化,該變化對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理可能對公司財務報告內部控制產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,公司的其他核證人員和我已向公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行同等職能的人)披露:
(A)財務報告內部控制的設計或運作方面的所有重大缺陷和重大弱點,而這些缺陷和重大弱點合理地可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(B)涉及在公司財務報告的內部控制中具有重要作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。
日期:2024年3月29日
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發信人: | /s/Horace Luke |
姓名: | 賀拉斯·盧克 |
標題: | 首席執行官 |