美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年《證券 交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 28 日
以太坊 收購公司
（註冊人章程中規定的確切姓名 ）
（州 或其他司法管轄區 （或 註冊的） |
（委員會 文件 編號） |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。） |
79B 彭伯威克路 格林威治， 康涅狄格州 |
||
| （主要行政辦公室地址 ） | （Zip 代碼） |
註冊人的 電話號碼，包括區號：(650) 450-6836
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：
| 根據《證券法》第 425 條的書面 通信 | |
| 根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料 | |
| 根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信 | |
| 根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條 或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
Item 5.03 公司章程或章程修正案；財政年度變更。
本表 8-K 表最新報告第 5.07 項中包含的 披露以引用方式納入本第 5.03 項。
項目 5.07 將事項提交證券持有人表決。
2024 年 3 月 5 日，公司舉行了代替年會（“延期會議”）的特別股東大會（“延期會議”） ，目的是：
| 1) | 修改 公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程（“章程修正提案”） ，將公司完成初始業務合併的截止日期延長至自美國證券交易委員會S-1表格生效之日（即2021年12月29日）起三十六（36）個月，將公司完成初始業務合併的截止日期延長至三十六（36）個月，即2021年12月29日，向信託賬户（定義見下文） 每筆非再轉賬0.033美元兑換公共股票； | |
| 2) | 修訂 以太坊章程，修改某些條款，這些條款限制公司 的B類普通股（“B類普通股” 或 “創始人股”）在初始業務合併完成之前轉換為A類普通股 （“轉換修正提案”）； | |
| 3) | 修改 以取消章程中關於公司不得贖回公開股票的限制，因為這種贖回會導致公司的淨有形資產（根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）（或任何後續規則）（“贖回”）的有形淨資產（根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）（或任何後續規則）第3a51-1 (g) (1) 條確定）br} 限制”），以允許公司贖回公開股票，無論此類贖回是否會超過 贖回限額（“贖回限制”）修正案” 以及，此類提案，“兑換 限額修正提案”）；以及 | |
| 4) | 修改公司與大陸證券轉讓與信託公司（“受託人”）之間簽訂的截至2021年12月29日且隨後修訂的 公司投資管理信託協議（“信託 協議”）， 允許公司將延期終止日期延長至自美國證券交易委員會發布的公司 S-1表格的生效之日起三十六（36）個月，即美國證券交易委員會 S-1表格的生效之日起三十六（36）個月 2021 年 29 日，直到 2024 年 12 月 29 日，該提案還包括一項修正案，授權 從信託賬户中提取利息以支付根據2022年美國通脹降低法案 產生的任何消費税，該法案適用於2022年12月31日之後進行的股票回購，其中包括股東贖回（“信託 修正提案”）。 |
還提交了延期會議延期至日後贖回的提案（“休會提案”）， 因為沒有足夠的票數批准公司信託的上述每項提案。
正如 先前報道的那樣，公司於2024年2月23日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了附表 14A的最終委託書的第一修正案（“修正案”），修改了公司已發行普通股每股公開發行的 延期付款金額，並澄清章程 修正提案（提案1）和信託修正提案（提案4）獲得批准，公司將僅從信託 賬户中提取二十六（26％）的消費税反映已發行公開股票的剩餘百分比。
正如 先前報道的那樣，該公司提交了 2024年3月19日的最終委託書第二修正案 （“第2號修正案”）旨在刪除信託修正提案 （提案4）中尋求批准的允許公司從信託賬户中提取任何用於支付消費税的資金的措辭。 經修訂後，信託修正提案（提案4）不再尋求批准以支付公司的消費税。為了留出時間 對信託修正提案進行更多表決，公司將會議休會推遲至2024年3月28日。
在2024年2月9日延期會議創紀錄的日期 ，公司共發行和流通了3519,503股A類普通股和287.5萬股B類普通股。在延期會議上，有2,678,089股普通股親自或通過代理人出席 ，約佔截至記錄日期已發行普通股總數的87.34％， 構成法定人數。
章程修正提案的 最終投票結果如下：
| 對於 | 反對 | 棄權 | ||
| 2,609,907 | 2,706 | 0 |
轉換修正提案的 最終投票結果如下：
| 對於 | 反對 | 棄權 | ||
| 4,897,713 (87.70%) | 686,967 (12.30%) | 0 |
“兑換限制修正提案” 的 最終投票結果如下：
| 對於 | 反對 | 棄權 | ||
| 5,554,038 (99.45%) | 30,642 (0.55%) | 0 |
信託修正案的 最終投票結果如下：
| 對於 | 反對 | 棄權 | ||
| 4,690,171 (73.35%) | 894,509 (13.99%) | 0 |
持有公司A類普通股1,383,212股公開股的股東 行使了將此類股票 按比例贖回公司信託賬户中資金的權利。因此，將從信託賬户中提取約15,229,164.12美元（約合每股11.01美元），用於向此類持有人付款。
自 2024 年 4 月 1 日起生效的 章程修正案作為附錄 3.1 附於此，並以引用方式納入。該公司於2024年4月2日向特拉華州提交了 章程修正案。
《信託協議》第 3 號修正案 自 2024 年 3 月 28 日起生效，作為附錄 3.2 附於此，並以引用方式納入。
轉發 看上去的陳述
這份 表格8-K最新報告包括1995年 美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。其中某些前瞻性陳述可以通過 使用 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“估計”、 “假設”、“可能”、“應該”、“將”、“尋求” 等詞語來識別。 此類陳述受某些風險和不確定性的影響，可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述中表達的預期 有所不同。無法保證公司會實現這樣的預期。本報告中包含的前瞻性 陳述僅代表截至本報告發布之日，除非法律要求 ，否則公司沒有義務公開更新 任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日後信息、事件或情況的變化。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
| 附錄 否。 | 描述 | |
| 3.1 | Aetherium Acquisition Corp. 經修訂和重述的公司註冊證書的第二修正案 | |
| 10.1 | Aetherium Acquisition Corp 與大陸股票轉讓和信託公司之間的信託協議第 3 號修正案，自 2024 年 3 月 28 日起生效 | |
| 104 | Cover 頁面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
| 日期： 2024 年 4 月 2 日 | ||
| 以太坊 收購公司 | ||
| 來自： | /s/ 喬納森·陳 | |
| 姓名： | 喬納森 陳 | |
| 標題： | 主管 執行官兼董事長 | |