附件4.1

S證券分子模板股份有限公司簡介

依據《條例》第12條註冊

1934年《證券交易法》

截至2023年12月31日，分子模板公司根據修訂後的1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第12節註冊了一類證券：普通股，每股面值0.0001美元。

除上下文另有要求外，本附件4.1中所有提及的“我們”或“我們”指的是分子模板公司。

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股本説明

以下有關本公司股本的概要説明乃根據本公司經修訂及重訂的公司註冊證書(下稱“公司註冊證書”)、本公司經修訂及重訂的附例(下稱“附例”)及特拉華州一般公司法(下稱“DGCL”)的適用條文而作出。以下描述僅為摘要，可能不包含對您重要的所有信息。本信息完全參照本報告附件《公司註冊證書》和《公司章程》的適用條款以及DGCL。

截至本報告之日，公司註冊證書授權我公司發行150,000,000股普通股，每股面值0.001美元，發行2,000,000股優先股，每股面值0.001美元。

普通股

我們被授權發行一類普通股。我們普通股的持有者有權就每持有一股普通股投票選舉董事和提交股東表決的所有事項投一票，但只與我們的優先股系列中的一個或多個有關的事項除外，且沒有任何持有人擁有累積投票權。根據可能適用於任何當時已發行優先股的優先股的優惠，我們普通股的持有人有權按董事會可能宣佈的從合法可用資金中按比例收取股息，但受當時已發行優先股的任何優先股息權的規限。在我們解散、清算或清盤時，我們普通股的持有者有權在償還我們所有債務和其他債務後按比例分享我們合法可用的淨資產，但須受當時任何未償還優先股的優先權利的限制。我們普通股的持有者不因持有我們普通股的股份而享有優先購買權、認購權、贖回權或轉換權。根據吾等及其中所載人士於2024年3月28日訂立的經修訂及重訂的證券購買協議的條款，本公司普通股的某些持有人在符合若干慣常限制的情況下，對本公司證券的未來發行享有優先購買權。普通股持有人的權利、優惠和特權受制於當前指定和發行的或我們可能指定和未來發行的任何系列優先股的股票持有人的權利，並可能受到這些權利的不利影響。根據我們的公司註冊證書和我們的附例，普通股持有者通常需要過半數票才能採取行動。

優先股

我們的董事會被授權在不經股東採取行動的情況下，指定併發行總計2,000,000股優先股，每股面值0.001美元，分成一個或多個系列。截至2023年12月31日，我們有250股A系列優先股流通股，由三名記錄持有者持有。我們的董事會可以指定每個系列股票的權利、偏好和特權，以及它的任何資格、限制或限制。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。這個

發行優先股，雖然為未來可能的融資和收購以及其他公司目的提供了靈活性，但在某些情況下，可能會限制我們普通股的股息，稀釋我們普通股的投票權，損害我們普通股的清算權，或者推遲、推遲或阻止我們公司控制權的變化，這可能會損害我們普通股的市場價格。

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反收購條款

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和/或我們的章程的某些條款可能會延遲、推遲或阻止其他人獲得對我們公司的控制權，如下所述。

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《香港海關條例》第203條

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我們受DGCL第203條的約束，該條款禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起三年內與任何利益股東進行任何業務合併，但以下情況除外：

一般而言，第203條對“企業組合”的定義包括以下內容：

一般而言，第203條將“有利害關係的股東”定義為與此人的關聯公司和聯營公司一起實益擁有公司已發行有表決權股票的15%或以上的實體或個人，或在確定有利害關係的股東地位之前的三年內實益擁有該公司的已發行有表決權股票的實體或個人。

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公司註冊證書及附例

我們的公司註冊證書和章程包括許多條款，這些條款可能會阻止或推遲接管公司的嘗試，或對我們的管理層進行變更。這些規定旨在提高董事會組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止強制性收購做法和不充分的收購要約。這些條款還旨在降低我們在敵意收購面前的脆弱性，並阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。我們相信這些條款的好處，包括加強保護我們與《公約》的提倡者談判的潛在能力。

不友好的或主動提出的收購或重組公司的提議，超過了阻止收購提議的壞處。

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董事類別；董事人數；董事免任；空缺

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我們的公司註冊證書和章程規定，我們的董事會分為三個級別，任期三年，每年選舉一個級別。董事的人數可能會不時由我們的董事會決定。在任何系列優先股持有人權利的約束下，我們董事會中的任何空缺，無論如何發生，包括因董事會規模增加而產生的空缺，只能由當時在任的董事投贊成票(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事填補，並且不得由股東投票填補。這些規定使股東難以罷免董事，並可能阻止股東通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來擴大董事會規模和獲得董事會的控制權。

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事先通知的規定

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我們的章程規定了關於股東提議的預先通知程序，這些提議涉及提名候選人擔任董事或提交給我們的股東會議的新業務。這些程序規定，股東提案的通知必須在採取行動的會議之前及時以書面形式提交給我們的公司祕書。一般來説，為了及時，通知必須在我們郵寄上一年年度股東大會的代表材料的一週年紀念日之前不少於120天或不超過150天到達我們的主要執行辦公室。通知必須包含我們的附則中規定的某些信息。如果不遵循適當的程序，這些規定可能會阻止在會議上進行某些事務。這些規定還可能阻止或阻止潛在的收購人進行委託書徵集，以選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對本公司的控制權。

​股東訴訟；股東特別會議

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我們的公司註冊證書規定，股東不得以書面同意代替會議採取任何行動。因此，所有股東的行動都必須由股東在年度會議或特別會議上投票表決。此外，我們的章程規定，只有在任的董事會多數成員、董事會主席或總裁才能召開股東特別會議，只有特別會議通知中列出的事項才能在股東特別會議上審議或採取行動。我們的章程將年度股東大會上可能進行的事務限制在適當提交會議的事項上。

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沒有累積投票權

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我們的公司註冊證書沒有規定在選舉我們的董事時的累積投票權。因此，每一董事應由在任何股東大會上就該董事的選舉所投的多數票的表決中選出。

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發行非指定優先股

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優先股的授權但未發行股份的存在，使我們的董事會能夠增加或阻止通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對公司的控制權的企圖。

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某些訴訟的專屬司法管轄權

我們的公司註冊證書要求，在法律允許的最大範圍內，以我們的名義提起的派生訴訟、針對我們的董事、高級職員和員工的違反受託責任的訴訟以及其他

類似的訴訟只能在特拉華州的衡平法院提起，除非我們另行同意。儘管我們相信這一條款對我們有利，因為它使特拉華州法律在其適用的訴訟類型中的適用更加一致，但該條款可能具有阻止針對我們的董事和高級管理人員的訴訟的效果。

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轉會代理和註冊處

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我們普通股的轉讓代理和登記人是ComputerShare，Trust Company，N.A.，150Royall Street，Canon，MA 02021。

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證券交易所上市

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我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼是“MTEM”。