附件4.1

證券説明

以下是根據修訂後的1934年《交易法》(以下簡稱《交易法》)第12(B)節對我們的證券進行註冊的重要條款摘要。本摘要 不完整，應與我們的公司章程、公司章程修正案證書以及第二次修訂和重新修訂的章程(“章程和章程”)一起閲讀，這些章程的副本已提交給美國證券交易所和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。此處提及的“我們”、“GDC” 和“公司”均為廣東文化集團有限公司。此處使用的定義術語和未定義的術語的含義應與公司年度報告10-K表格中該等術語的含義相同。

我們根據《交易法》第12(B)條註冊了以下一系列證券：

根據章程和細則的規定，我們的法定股本包括200,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及20,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。

截至2024年4月1日，共有7,887,411股普通股，沒有已發行和已發行的優先股。

普通股

投票權. 普通股持有者有權就所有提交給 股東表決的事項，就所持有的每一股股份投一票。根據我們的章程細則，除選舉 董事或根據法規或我們的章程或章程需要不同票數的此類行動外，任何將由股東投票採取的公司行動，應由親自出席或由受委代表出席 股東會議的人有投票權的股份的多數投票授權，或由持有多數投票權的股東簽署的書面同意授權，或在該等公司行動需要時由不同比例的投票權授權。董事是由多數票選出的。股東沒有 累計投票權。

股息權.根據可能適用於任何當時發行在外的優先股的優先權，普通股持有人有權按比例獲得董事會不時宣佈的從合法可用資金中獲得的股息（ 如果有）。

清算權。在我們清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人將有權按比例分享合法可供分配給股東的淨資產 ，在支付我們的所有債務和其他債務並滿足授予任何當時已發行的優先股持有人的任何清算優先權後 。

其他權利。普通股持有者沒有優先購買權、轉換權或認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人的權利、優先權和特權受制於任何系列優先股股份持有人的權利，並可能受到這些權利的不利影響。

優先股

本公司的章程及細則授權本公司董事會 發行一個或多個系列的最多20,000,000股優先股，以決定指定及權力、優先權及權利及其資格、限制及限制，包括股息權、轉換或交換權、投票權(包括每股投票權)、贖回權及條款、清算優先權、償債基金撥備及構成該系列的 股份數目。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下發行具有投票權的優先股和其他權利，這些權利可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能產生使第三方更難收購或阻止第三方試圖收購我們已發行有表決權股票的多數 的效果。

反收購條款

內華達州修訂的法規、我們的條款和章程的規定可能會延遲或阻止第三方收購我們，即使收購將使我們的股東受益 。內華達州修訂後的法規、我們的章程和章程中的這些條款旨在增加我們董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性，並 阻止可能涉及我們公司實際或威脅的控制權變更的某些類型的交易。這些條款 旨在降低我們在未考慮收購我們所有流通股的主動收購提議或主動提出的重組或出售全部或部分公司的提議面前的脆弱性。

本公司的章程細則及細則可由持有本公司至少多數已發行股本的持有人投票通過、修訂或廢除，並有權投票選舉董事 ，而除內華達州法律另有規定外，本公司董事會有權以不少於本公司董事的多數票通過、修訂或廢除本章程細則及細則。董事會通過的任何附例規定，可由有權投票選舉董事的大多數已發行股本的持有者修改或廢除。我們的章程和章程還包含對誰可以召開特別會議的限制，以及要求在會議上提前 通知股東事項。此外，我們的章程和細則還規定，董事不得以低於三分之二的有權投票罷免的已發行和流通股的票數罷免 。我們的章程和章程還允許董事會確定董事人數，並填補任何空缺和新設立的董事職位。這些規定將 防止股東增加我們董事會的規模，並通過用自己的提名人填補 產生的空缺來控制我們的董事會。

我們的章程和章程為提交股東年度會議的股東提案建立了一個預先通知程序，包括提名董事會成員的候選人。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由董事會或在董事會或其指示下在會議前提出的建議或提名，或由在會議記錄日期為 登記在冊的股東、有權在會議上投票並已及時以適當形式向我們發出書面通知表示有意將該業務提交會議的股東提出的。儘管我們的章程和章程沒有 授權董事會批准或反對股東提名候選人或關於其他業務的提議 將在特別會議或年度會議上進行，但如果沒有遵循適當的程序，我們的章程和章程可能會阻止某些業務在會議上進行，或者可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託招標 以選舉自己的董事名單或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

授權但未發行的股份

我們授權但未發行的普通股 可供我們的董事會發行，無需股東批准。我們可能會將這些額外股份用於各種公司 目的，包括籌集額外資本、公司收購和員工股票計劃。我們授權但未發行的普通股 的存在可能會使通過代理、要約收購、合併或其他交易獲得公司控制權的嘗試變得更加困難或受阻，因為我們的董事會可以發行大量股本作為對收購挑戰的防禦 。此外，我們已在我們的章程和細則中批准了20,000,000股優先股，其中 目前沒有指定或未發行的優先股。然而，董事會可以單獨採取行動，不經我們股東的批准而指定和發行 一個或多個系列優先股，這些優先股包含超級投票權條款、增強的經濟權利、董事選舉權或其他 稀釋特徵，可用作對收購挑戰的抗辯。

絕對多數表決條款

內華達州法律一般規定，修改公司的公司章程或細則時，必須獲得有權就任何事項投票的多數股份的贊成票，除非公司的公司章程或細則（視情況而定）要求更大的百分比。雖然我們的 章程和章程目前沒有規定在內華達州法律要求以外的任何事項上進行這種絕對多數表決， 我們的董事會可以修改我們的章程，我們可以在股東批准的情況下修改我們的章程和章程，以提供 這樣的絕對多數表決條款。

累計投票

此外，我們普通股的持有者和我們優先股的持有者在選舉我們的董事時都沒有累積投票權。少數股東目前擁有我們相當一部分已發行和已發行普通股的所有權，加上缺乏累積投票權， 其他股東更難取代我們的董事會，或者第三方更難通過更換董事會來獲得對我們公司的控制權。

上市

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司的納斯達克資本市場層以 代碼“GDC”上市和交易。

轉會代理和註冊處

我們已指定大陸股票轉讓和信託公司，1 State Street，30th Floor，New York，NY 10004作為我們普通股的轉讓代理。