附錄 99.1
香港交易及結算所有限公司 有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任，對本公告的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因本公告的全部或任何部分內容或因依賴 的全部或部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。
諾亞控股
諾亞控股私人 財富資產管理有限公司
諾亞控股私募富管理有限公司
（在開曼羣島成立 ，以諾亞控股有限公司的名義成立有限責任公司，並以諾亞控股 私人財富及資產管理有限公司的名義在香港開展業務） （股份代號：6686）
授予限制性股份 單位
本公告是根據 香港上市規則第17.06A、17.06B和17.06C條發佈的。董事會特此宣佈，根據2022年股票激勵計劃，公司於2024年3月29日（美國 東部時間）向47名受贈方 授予了929,241股限制性股票單位，共涉及9,292,410股股票（由1,858,482股ADS代表）。
授予限制性股份 單位
集團的 全球化戰略以在全球範圍內培養高技能人才庫為基礎，與此同時，根據2022年股票激勵計劃的條款，公司向47名員工參與者 授予 929,241股限制性股票單位（共涉及9,292,410股股票）（由1,858,482股ADS代表）有效的長期 股權激勵措施，以支持集團的全球化舉措。此類受贈方包括但不限於當前的關鍵 管理層、具有高潛力的頂尖人才以及某些具有集團特殊技能的國際員工。
限制性股票單位的授予詳情
RSU 的授予詳情如下：
| 撥款日期： | 2024 年 3 月 29 日（美國東部時間） |
| 受贈者人數： | 47 |
| 受贈者的類型： | 員工 參與者 |
| 授予的限制性股票單位數量： | 929,241 個 RSU，其中擬向董事授予 100,000 個 RSU，90,092 個 RSU 授予公司 的高級管理層 |
| 根據授予的限制性股票單位，標的股票數量 ： | 9,292,410 股 |
| 根據授予的限制性股票單位，標的美國存託憑證的數量 ： | 1,858,482 個廣告 |
1
| 授予的限制性股票單位的 的購買價格： | 無 |
| 在授予之日，ADS 的收盤價 ： | 不適用1 |
| 歸屬期限： | 對於除擬議補助金以外 以外的限制性SU的授予，受贈方與集團的持續僱傭關係並以受贈方與公司之間各自的獎勵協議形式中規定的績效 目標為條件，授予的 RSU應分四期歸屬，其中： |
| (i) 25% 的限制性股票應在授予之日歸屬；以及 | |
| (ii) 75% 的 應分別在授予之日的一週年、二週年和三週年之日分三次等額分期歸屬。 | |
| 關於擬議補助金的 ，視受贈方與集團的持續僱傭關係而定，並以受贈方與 公司之間各自的獎勵協議形式中規定的 績效目標以及股東對擬議補助金的批准為條件，擬議授予的限制性股份應分四期歸屬， 其中： | |
| (i) 25% 的限制性股票單位應在股東大會批准擬議撥款後的十個工作日內歸屬； 和 | |
| (ii) 75% 的 應分別在授予之日的一週年、二週年和三週年之日分三次等額分期歸屬。 | |
| 根據2022年股票激勵計劃，委員會應自行決定獎勵的授予時間或時間。 授予員工參與者的RSU的歸屬期短於12個月，因為此類補助金（i） 的總歸屬和持有期超過12個月；（ii）在12個月或更長時間內均勻歸屬；（iii） 受2022年股票激勵計劃允許的基於績效的歸屬條件的約束。 |
| 1 | 授予日是公司在紐約證券 交易所交易的ADS的非交易日。為説明起見，使用授予日期（即2024年3月28日（美國東部時間））前一交易日 的美國存託憑證的收盤價來表示 的市場價格，即每股ADS11.43美元（約合每股17.88港元）。 |
2
| 對於 授予/提議授予公司董事和高級管理層的限制性股票單位，薪酬委員會 認為，縮短歸屬期是適當的，因為：(i) 補助金 的總歸屬和持有期為自授予之日起三年；(ii) 在授予/提議授予他們的限制性股份中，只有第一批授予/擬授予他們的限制性股份的25％才會 在授予之日歸屬（其中提議授予董事的限制性股票在歸屬前還需要股東批准 ），並且其餘 75% 的限制性股票單位應在授予之日起的三年內平均歸屬；(iii) 只有在公司董事和高級管理層滿足預先確定的基於績效的歸屬條件時，在授予之日歸屬的第一批限制性股票單位才會實際歸屬；否則，相應數量的限制性股票單位應立即沒收並自動失效。 | |
| 性能 目標和回扣機制： | 集團已建立評估 機制，以評估每位員工參與者在固定評估期內的表現。 每位員工參與者的績效評估是根據員工參與者的工作性質和工作職位量身定製的。根據 集團的評估機制，對於每位受贈方，在每個歸屬日期，有資格授予的限制性股票單位中只有在以下條件下才會實際歸屬於每位受贈方，前提是 (i) 受贈方在每個歸屬日期之前 年的工作績效評估已達到與公司的獎勵協議中規定的預定門檻，並且 (ii) 受贈方保持不變在每個歸屬日期 之前一年的公司內部政策的遵守情況均有清晰的記錄。未能實現受贈方與 之間以獎勵協議形式規定的上述績效目標，公司應使標的限制性股份在規定的歸屬日期不歸屬於相關受贈方，此類限制性股份應立即沒收並自動失效，無需受贈方採取行動，並且不再具有進一步的效力和效力。 |
| 如果 委員會認定，受贈方 (i) 使用公司或其子公司的機密或商業機密來牟利或向未經授權的人員披露 ；(ii) 違反了與公司或 子公司簽訂的任何合同或違反了對公司或其 子公司的任何信託義務；或 (iii) 從事委員會認定對公司或其子公司造成損害的任何行為， 委員會可能會起訴該受贈方沒收他或她在 2022 年股票激勵計劃下的未償獎勵，但須遵守該計劃中規定的某些 限制2022年股票激勵計劃。 | |
| 如果 受贈人的僱用或服務終止，則在該終止日期授予但尚未歸屬的RSU的任何部分應立即沒收並自動失效，無需受贈方採取任何行動，也不會產生進一步的效力。 |
3
的限制性股票單位的授予受2022年股票激勵計劃的條款和條件以及涵蓋補助金的獎勵協議形式的約束。
向董事和高級管理層授予/提議授予 的限制性股份單位
在上述授予的限制性股份中， 擬向董事發放100,000份限制性股票單位，向公司高級經理授予90,092份限制性股票單位，詳情如下：
| 受贈者的姓名/類別 | 在 公司擔任的職位 | 已授予的
個 RSU 數量/ 提議給 被授予 | ||||
| 董事 | ||||||
| 王靜波女士 | 董事會主席 | 50,000 | ||||
| 尹哲先生 | 董事兼首席執行官 | 50,000 | ||||
| 高級管理層 | 90,092 | |||||
| 總計 | 190,092 | |||||
如下所述，根據《香港上市規則》第17.04 (2) 條和第17.04 (4) 條，擬授予王金波女士的50,000份限制性股份 和擬授予尹哲先生的50,000份限制性股票單位須經股東 批准。
授予限制性股票單位的原因和收益
集團的 全球化戰略以培養全球高技能人才庫為基礎，與此同時，集團一直在積極招聘具有國際經驗和多樣化金融行業專業知識的經驗豐富的 專業人士。集團堅定地致力於對當前主要管理團隊的持續發展進行大量投資 ，以及在行業中表現出卓越表現、擁有豐富經驗和巨大潛力為集團增長做出貢獻的人才。此類投資使他們 能夠在集團的全球擴張工作中發揮關鍵作用。在此背景下，集團旨在通過有效實施長期股權激勵來優化關鍵人員的薪酬 結構。此類激勵措施不僅促進了集團的 全球化努力，還促進了集團主要團隊成員的持久承諾，同時使他們的利益與集團的集體成功和整個股東的利益緊密結合。
RSU（包括 擬議撥款）的撥款是為了 (i) 表彰受贈方對集團的貢獻，尤其是他們為實施集團的全球化戰略而長期在國外建設新業務和開拓新市場方面的重要參與； (ii) 鼓勵、激勵和留住受贈方，他們的捐款是擴大集團全球足跡的關鍵， 有利於持續運營、集團的發展和長期增長；以及 (iii) 密切協調利益和 股東、公司和受贈方之間的利益和風險分擔，以最大限度地提高員工的積極性。
4
具體而言，擬議撥款 旨在提供激勵性獎勵、薪酬和/或福利，以表彰和鼓勵王靜波女士和尹哲先生對公司的持續貢獻，這將使集團的利益與他們的利益保持一致，從而提高 股東的價值。
王靜波女士 和殷哲先生都是集團的聯合創始人，自 成立以來一直在集團履行重要的職責和責任，並在啟動和指導集團海外業務方面發揮關鍵作用，主要負責整體 戰略規劃、業務方向和運營管理。正如集團多年來的持續擴張和改進 所證明的那樣，王靜波女士和尹哲先生在財富管理和資產管理 行業的豐富經驗以及尖端的管理技能對集團的發展和增長至關重要。在王靜波女士和尹哲先生持續的 奉獻和領導下，儘管全球呈下降趨勢，投資者的投資信心下降，但集團的財務和業務表現仍持續穩步改善，這表明他們對集團抵禦近年來 COVID-19 疫情和錯綜複雜的宏觀經濟 環境帶來的挑戰的能力做出了重大貢獻。
提議 撥款的原因是為了激勵王靜波女士和尹哲先生盡最大努力並獎勵他們為集團的成功所做的持續努力 ，以及提供一種方式，使王靜波女士和尹哲先生有機會通過擬議撥款從股份價值的增加中獲益。
總體而言，RSU（包括 擬議撥款）的撥款旨在表彰所有受贈方過去對集團業務績效的貢獻，旨在確保他們對集團未來發展至關重要的 長期支持和承諾。公司認為，RSU（包括擬議撥款）的撥款 是激勵受贈方為公司帶來更高回報的重要激勵措施， 這使受贈方的利益與公司和整個股東的最大利益保持一致。
香港上市規則的影響
根據香港上市規則第17.04 (2) 條和 17.04 (4) 條，作為對我們董事會主席兼董事王靜波女士 和董事兼首席執行官尹哲先生的擬議授權，將導致就授予的所有 獎勵（不包括根據條款失效的任何獎勵）發行和發行股份在截至授予之日起的12個月內，向王靜波女士 和尹哲先生每人發放2022年股票激勵計劃），合計佔已發行股份的0.1％以上股份，建議的授予應在股東大會上獲得股東的批准，王靜波女士和尹哲先生、 及其關聯人以及公司的所有核心關聯人員應在股東大會上對相關擬議授予投棄權票。
根據《香港上市規則》第17.04 (1) 條，上述 的擬議撥款已由獨立董事批准。獨立 董事認為，擬議撥款將使2022年股票激勵計劃的目的與集團、董事會和集團管理層的利益和利益緊密一致，因此是適當和合理的，符合公司及其 全體股東的利益。
5
據董事所知 盡其所知、信息和信念，在進行了所有合理的詢問之後，上述受贈方均不是 (i) 董事或首席執行官、公司大股東或其中任何一方的關聯公司；(ii) 董事、首席執行官或任何獲得獎勵的關聯公司（期權除外）除本公告中披露的情況外，在截至授予之日及包括授予之日在內的12個月內，已授予並授予超過已發行股份總額的0.1％ ；（iii) 根據香港上市規則第17.03D條授予和待授獎勵的個人限額超過1％的參與者； 或（iv）在截至授予之日起的12個月內，授予和授予的獎勵超過已發行總額 股份的0.1％的關聯實體參與者或服務提供商。
可供未來授予的 股票數量
截至本公告發布之日 ，在授予限制性股票單位之後，考慮到擬議撥款，18,174,625股標的股票將在計劃授權限額下可用於未來授予 ，其中600,000股標的股票將可供未來根據服務提供商 次級限額進行授予。
股東大會
在即將於2024年6月召開的公司年度股東大會上， 將提出普通決議，供股東考慮， 如果認為合適，批准擬議撥款。
一份載有 其他內容的通函將按照《香港上市規則》的要求與擬議補助金有關的更多信息，以及 年度股東大會的通知，將在適當時候發送給股東。
定義
| “2022年股票 激勵計劃” | 2022年12月16日舉行的年度股東大會上通過的 2022年股票激勵 計劃，自2022年12月23日起生效，並於2022年12月23日向美國證券交易委員會 提交 |
| “廣告” | 美國存托股票（一份 ADS 代表五股） |
| “同事” | 具有 香港上市規則中賦予的含義 |
| “獎勵” | 具有《香港上市規則》第 17 章和《2022年股票激勵計劃》中規定的 含義 |
| “董事會” | 董事會 |
| “委員會” | 一個由一名或多名董事會成員組成的委員會 ，董事會已將其管理2022年股票激勵 計劃的權力（如適用） |
6
| “公司” | 諾亞控股有限公司，一家獲豁免的有限責任公司 ，於 2007 年 6 月 29 日在開曼羣島註冊成立，以 “諾亞控股私人財富 和資產管理有限公司” 的名義在香港開展業務（諾亞控股私募富管理有限公司）” 並在香港聯合交易所有限公司（股份代號： 6686）和紐約證券交易所（股票代碼：NOAH）上市 |
| “薪酬委員會” | 公司的薪酬委員會 |
| “授予日期” | 2024 年 3 月 29 日（美國東部時間） |
| “董事” | 本公司的董事 |
| “員工參與者” | 具有《香港上市規則》第十七章所賦予的含義 |
| “受贈人” | 根據授予之日2022年股票激勵計劃，獲準或提議獲得 的集團合格參與者獲得限制性股票單位 |
| “羣組” | 不時至 時間的公司、其子公司和合並關聯實體 |
| “HK$” | 港元，香港的合法貨幣 |
| “香港” | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| “香港上市規則” | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 |
| “擬議補助金” | 向王靜波女士發放50,000個限制性股票單位的提議，向尹哲先生總共發放5萬個限制性股票單位，以及在背景需要的情況下，向王靜波女士發放5萬個限制性股票的擬議撥款或提議向尹哲先生發放50,000個限制性單位的 |
| “關聯實體參與者” | 具有《香港上市規則》第十七章所賦予的含義 |
| “RSU (s)” | 限制性股票單位使受贈方有權收購股份，前提是 必須滿足2022年股票激勵計劃授予的特定歸屬條件 |
| “計劃授權限額” | 股東在2022年12月16日舉行的年度股東大會上批准的公司所有股份計劃 下授予新股獎勵的上限，不得超過 30,000,000 股 |
| “秒” | 美國證券交易委員會 |
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| “服務 提供商” | 的含義與《香港上市規則》第 17 章和《2022年股票激勵計劃》中規定的含義相同 |
| “服務提供商子限額” | 根據計劃授權 授予服務提供商的公司所有股份計劃下新股的獎勵上限， 不得超過 600,000 股 |
| “共享” | 公司股本中每股面值 為 0.00005 美元的普通股 |
| “股東” | 股票的持有人， ，在上下文要求的情況下，ADS |
| “子公司” | 具有《香港上市規則》中賦予的 含義的 “大股東” 與 《香港上市規則》“美國” 所賦予的含義相同 |
| “美元美元” | 美國 美元，美國的合法貨幣 |
| “%” | 百分比 |
就本公告而言 且僅作説明之目的，美元兑港元的匯率基於1.00美元兑7.8235港元的匯率。 沒有陳述任何港元或美元金額可以在相關日期按上述匯率或任何其他匯率 或根本進行兑換。
| 根據董事會的命令 | |
| 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 | |
| 王靜波 | |
| 董事會主席 |
香港，2024 年 4 月 2 日
截至本公告發布之日， 董事會由董事會主席王靜波女士和董事尹哲先生組成；擔任非執行董事的張嘉悦女士、王凱 先生和何博權先生；陳志武博士、孟金紅女士、吳怡紅 女士和姚勁波先生為獨立董事。
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