2024年3月28日

回覆：Evogene Ltd.

女士們、先生們：

 

與此相關，我們審查了經認證或以其他方式確定的令我們滿意的以下文件的原件、複印件或副本：(i) 註冊聲明；(ii) 經修訂和重述的公司章程（“公司章程”）；（iii）2024年3月28日招股説明書補充文件（“招股説明書 補充文件”）的原件、複印件或副本)；(iv) 銷售協議；(v) 與 註冊聲明和其他相關的公司董事會（“董事會”）決議與本次發行相關的行動；(vi) 批准執行銷售協議及與之相關的行動的董事會決議；以及 (vii) 其他 公司記錄、協議、文件和其他文書，以及我們認為相關和必要的公職人員和公司高管的證書或類似文件作為下文 意見的依據。我們還對我們認為相關和必要的官員進行了調查，以此作為下文所述意見的依據。

在此類審查中，我們假設所有簽名的真實性、所有自然人 人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、提交給我們的經認證並確認為照片靜態副本的所有文件與原始文件的一致性，以及後一類 文件原件的真實性。對於與這些意見有關但尚未獨立確定的所有事實問題，我們依賴於公司高管和代表的證書或類似文件。

 

基於並遵循前述內容，我們認為，假設在代理商根據銷售協議發行 任何自動櫃員機股票之前，根據銷售協議交付的任何特定配售通知的價格、數量和某些其他發行條款將由董事會或董事會定價委員會根據以色列法律授權和批准 ，批准所需的所有公司程序，自動櫃員機股票的發行和交付應在開始時進行根據 銷售協議的條款以及與本次發行相關的董事會決議發行，招股説明書補充文件中描述的自動櫃員機股票將有效發行、全額支付且不可估税。

 

我們公司的成員獲得以色列國律師資格，我們不對任何其他司法管轄區的 法律發表任何意見。本意見僅限於本文所述事項，除了明確陳述的事項外，不得暗示或推斷任何意見。

 

我們特此同意將本意見作為公司2024年3月28日 表格 報告的附錄提供，該報告以引用方式納入註冊聲明，並同意在註冊聲明和招股説明書中任何地方使用我們的名稱，構成註冊聲明和招股説明書 補充文件的一部分。因此，在給予此項同意時，我們不承認我們屬於《證券法》第7條、根據該條頒佈的美國證券交易委員會規章制度或根據《證券法》頒佈的美國證券交易委員會第S-K條例 第509項需要徵得同意的人員類別。

本意見書自發布之日起發出，我們沒有義務就招股説明書發佈之日後可能提請我們注意的事實、 情況、事件或事態發展，向您通報可能改變、影響或修改此處所表達觀點的事實、 情況、事件或發展。

真的是你的，

/s/ Meitar | 律師事務所

Meitar | 律師事務所

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