正如 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
|
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
|
表格 S-8
註冊聲明
在下面 1933 年的《證券法》 |
泰蘭軌道公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示） |
特拉華 |
98-1572314 |
（州或其他司法管轄區 |
（美國國税局僱主 |
6800 Broken Sound Parkway NW，200 號套房
佛羅裏達州博卡拉頓 33487
(561) 988-1704
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）
|
人族軌道公司2021年綜合激勵計劃
（計劃的完整標題）
馬克·H·貝爾
6800 Broken Sound Parkway NW，200 號套房
佛羅裏達州博卡拉頓 33487
電話：(561) 988-1704
（服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）
|
複製到：
Rosa A. Testani，Esq。 喬納森·帕夫利奇，Esq。 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 布萊恩特公園一號 紐約，紐約 10036 電話：(212) 872-1000 |
詹姆斯·S·布萊克 高級副總裁兼總法律顧問 Teran Orbital 6800 Broken Sound Pkwy NW，200 套房 佛羅裏達州博卡拉頓 33487 電話：(561) 988-1704 |
|
|
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 |
|
☐ |
|
加速過濾器 |
|
☐ |
|
|
|
|
|||
非加速過濾器 |
|
|
規模較小的申報公司 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
新興成長型公司 |
|
|
|
|
|
|
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
|
根據一般指令 E 註冊額外股份
根據S-8表格E的一般指令，特拉華州的一家公司（“公司”）Terran Orbital Corporation正在S-8表格（“註冊聲明”）上向美國證券交易委員會（“SEC”）提交本註冊聲明，額外註冊5,982,418股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），可根據公司2021年綜合激勵計劃發行（“2021年計劃”），根據2021年計劃的常青條款，該計劃的數量每年自動增加3％根據2021年計劃預留髮行的股份。
根據S-8表格E的通用指令，本註冊聲明特此以引用方式納入公司於2022年6月24日（註冊號333-265837）和2023年6月23日（註冊號333-272882）向美國證券交易委員會提交的S-8表格事先註冊聲明的內容，除非由此處所述信息補充、修訂或取代。根據美國證券交易委員會頒佈的S-8表格第一部分的説明説明，本註冊聲明中省略了S-8表格第一部分規定的信息。
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第 3 項。以引用方式合併文件。
公司根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）向美國證券交易委員會提交的以下文件以引用方式納入此處：
在本註冊聲明發布之日當天或之後，公司根據《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）條提交的所有文件，如果表明已發行的所有證券均已出售或註銷了當時仍未出售的所有證券，則應視為以引用方式納入本註冊聲明，並自提交之日起成為本註冊聲明的一部分此類文件；但是，前提是該文件或信息被視為是根據美國證券交易委員會的規則提供和未提交的申請不應被視為以引用方式納入本註冊聲明。就本註冊聲明而言，在本註冊聲明中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本註冊聲明的一部分。
第 8 項。展品。
以下文件作為本註冊聲明的附錄提交：
|
|
|
|
以引用方式納入 |
||||
展品編號 |
|
描述 |
|
表單 |
|
展覽 |
|
申報日期 |
4.1 |
|
經修訂和重述的公司註冊證書。 |
|
8-K |
|
3.1 |
|
5/5/2023 |
4.2 |
|
Terran Orbital Corporation 的章程。 |
|
8-K |
|
3.2 |
|
3/28/2022 |
4.3 |
|
Terran Orbital Corporation 2021 年綜合激勵計劃。 |
|
8-K |
|
10.13 |
|
3/28/2022 |
5.1* |
|
詹姆斯·布萊克對在此註冊的公司普通股的有效性的看法。 |
|
|
|
|
|
|
23.1* |
|
畢馬威會計師事務所的同意。 |
|
|
|
|
|
|
23.2* |
|
詹姆斯·布萊克的同意（包含在作為附錄5.1提交的意見中）。 |
|
|
|
|
|
|
24.1 |
|
授權書。 |
|
S-8 |
|
24.1 |
|
6/24/2022 |
107* |
|
註冊費的計算。 |
|
|
|
|
|
|
* 隨函提交。 |
簽名
根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年4月1日在佛羅裏達州博卡拉頓市代表其簽署本註冊聲明，並經正式授權。
泰蘭軌道公司 |
|
來自： |
/s/ Marc H. Bell |
|
馬克·H·貝爾 |
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本S-8表格的註冊聲明由以下人員以所示的身份和日期簽署。
簽名 |
|
標題 |
|
日期 |
|
|
|
|
|
/s/ Marc H. Bell |
|
董事長兼首席執行官 |
|
2024年4月1日 |
馬克·H·貝爾 |
|
（首席執行官） |
|
|
|
|
|
|
|
/s/ Mathieu Riffel |
|
高級副總裁、代理首席財務官兼公司財務總監 |
|
2024年4月1日 |
Mathieu Riffel |
|
（首席財務官兼首席會計官） |
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
副主席 |
|
2024年4月1日 |
丹尼爾·斯塔頓 |
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
|
董事 |
|
2024年4月1日 |
詹姆斯·拉錢斯 |
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
|
董事 |
|
2024年4月1日 |
理查德·牛頓 |
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
|
董事 |
|
2024年4月1日 |
託比·彼得羅切利 |
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
|
董事 |
|
2024年4月1日 |
道格拉斯·拉伯格 |
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
|
董事 |
|
2024年4月1日 |
斯特拉頓·斯克拉沃斯 |
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
|
董事 |
|
2024年4月1日 |
託馬斯·馬尼恩 |
|
|
|
|
*來自： |
/s/ Marc H. Bell |
|
馬克·H·貝爾 |
|
事實上的律師 |