附錄 5.1

大成達勒姆瓊斯皮內加律師事務所 南大街 111 號，2400 套房 猶他州鹽湖城 84111 美國 dentons.com

2024年3月27日

女士們、先生們：

我們曾擔任內華達州的一家公司Know Labs, Inc.（以下簡稱 “公司”）的特別顧問，負責根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）在S-1表格上向美國證券交易委員會提交的註冊聲明（“註冊聲明”），該聲明涉及公司高達10,800,000股普通股，面值每股0.001美元（“股份”），該聲明涉及公司當年5月份的多達10,800,000股普通股，面值每股0.001美元（“股份”）由註冊聲明中列為賣出股東的一方（“賣出股東”）出售或交付，該股可發行根據公司與賣出股東於2024年2月27日簽訂的某些證券購買協議，將公司向賣出股東發行的可轉換票據（“票據”）和認股權證（“認股權證”）進行轉換後。

根據註冊聲明、其任何修正案、其中包含的招股説明書（“招股説明書”）和招股説明書補充文件以及《證券法》第415條的規定，可以不時出售或交付股票。

我們已經審查了此類文件，並進行了我們認為適當的其他調查，以得出下述意見。至於與我們的意見有關的事實問題，在未經獨立核實的情況下，我們依賴於公職人員的證書或類似文件以及公司高管的其他詢問。

我們假設所有簽名的真實性，符合我們審查的所有文件作為副本的原件，我們以原件或副本形式審查的所有原始文件的真實性和完整性，以及執行任何文件的每個人的法律權限。

本意見的範圍僅限於內華達州的法律。本意見書是自本文發佈之日起發佈的，必然僅限於現行法律以及目前存在並提請我們注意的事實和情況。我們假設，在任何股票的發行和交付之時或之前，法律不會發生任何變化，根據票據或認股權證可發行的股票不會發生變化，公司的章程文件不會發生變化，也不會發生公司董事會的進一步行動，這些都不會影響股票發行的有效性。

基於前述情況，並以此為依據，並遵守本文所述的資格、限制和例外情況，我們認為，股票已獲得正式授權，當公司根據票據和認股權證中規定的條款按到期付款發行和交付時，將有效發行、全額支付且不可評估。

我們同意將本意見用作註冊聲明的證據，並進一步同意註冊聲明、構成其一部分的招股説明書以及註冊聲明中以引用方式納入註冊聲明的任何修正案或補充中，在 “法律事務” 標題下提及我們。在給予這種同意時，我們不承認我們屬於《證券法》第7條或根據該法頒佈的規則和條例需要徵得同意的人。在提出上述意見時，我們僅對其中明確提出的具體法律問題發表意見，不得就任何其他事項或事項推斷出任何意見。

本意見僅用於發行和出售註冊聲明所涉股份，不得用於任何其他目的。

真的是你的，

/s/ Dentons Durham Jones Pinegar P.C.

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