附錄 10.1
股份購買協議
本股份購買協議 (本 “協議”)的日期為2022年3月31日,由開曼 羣島的一家公司中國祥泰食品有限公司(“賣方”)和海洋星球未來有限公司(“買方”)簽訂。 本協議中使用的大寫術語具有此處賦予此類術語的含義。
演奏會
鑑於賣方擁有 WVM Inc.和中國士蘭奇控股有限公司的所有已發行和流通普通股(“股份”),兩股 均根據英屬維爾京羣島法律成立,是賣方的子公司;以及
鑑於,賣方希望 向買方出售股份,買方希望從賣方購買股份,但須遵守此處規定的條款和條件;
因此,現在, 考慮到下文提出的共同契約和協議,以及為了其他有益和有價值的對價,特此確認收到 及其充足性,本協議雙方達成以下協議:
第一條
購買和銷售
第 1.01 節購買 和銷售。根據此處規定的條款和條件,在收盤時(定義見第 2.01 節),賣方應向買方出售 ,買方應從賣方處購買股份,但不附帶任何抵押貸款、質押、留置權、擔保權益、索賠、 社區財產利益、期權、股本利益、任何形式的限制(包括對使用、投票、轉讓、 收入收據的任何限制,或行使任何其他所有權屬性)或其他負擔(均為 “負債”)。
第 1.02 節購買 價格。股票的總購買價格為100萬美元(“購買價格”),收盤時以現金支付 (定義見第2.01節)。
第二條
正在關閉
第 2.01 節關閉。 本協議所設想的交易(“成交日期”)應在第 2.02 節所述所有條件得到滿足之日(“截止日期”)之後雙方商定的日期結束(“結算日期”)。
第 2.02 節 關閉的條件。賣方普通股的大多數持有人應批准此處設想的交易。
第 2.03 節賣家 結算交付件。收盤時,賣方應向買方交付以下物品:
(a) 證明股份的股票 份證書,不含所有抵押物,以空白形式正式背書,或附有股票授權書或其他 份以空白形式正式簽發的 份轉讓文書,上面貼上所有必需的股份轉讓税票;以及
(b) 賣方董事會和股東授權執行、交付和履行本 協議的所有決議 的副本,以及與本協議有關或在收盤時交付的其他協議、文書和文件(統稱 “交易文件”)以及賣方參與的交易的完成 的副本。
第 2.04 節買家 結算可交付貨物。收盤時,每位買方應向賣方交付購買價格。
第三條
賣家的陳述和保證
賣方向買家陳述並保證 截至本協議發佈之日本第三條中包含的陳述是真實和正確的。就本第三條而言, “賣方知情”、“對賣方的瞭解” 及任何類似短語均指賣方任何董事或高級職員經適當詢問後的實際或推定知情 。
第 3.01 節組織 和賣家權限。賣家是一家按開曼羣島法律(定義見 第 3.03 節)合法組織、有效存在且信譽良好的公司。賣方擁有完全的公司權力和權力簽訂本協議和賣方參與的其他交易 文件,履行其在本協議及其下的義務,並完成 在此及此設想的交易。賣方執行和交付本協議和賣方作為當事方的任何其他交易文件, 賣方履行本協議及其下的義務以及賣方完成 特此設想的交易,從而得到賣方所有必要的公司行動的正式授權。本協議和賣家參與的每筆交易 文件構成賣家的合法、有效和具有約束力的義務,可根據 各自的條款對賣家強制執行。
第 3.02 節 WVM Inc. 和中國士蘭奇控股有限公司的組織、 權限和資格。WVM Inc.和中國士蘭奇控股有限公司 均根據英屬維爾京羣島法律正式組建、有效存在且信譽良好,並擁有完全的公司權力和權限 擁有、運營或租賃其現在擁有、運營或租賃的房產和資產,並按照 和目前的經營方式開展業務。WVM Inc.和China Silanchi Holding Limited均已獲得正式許可或有資格開展業務,並且在其擁有或租賃的物業或其目前開展的業務 的運營要求此類許可或資格認證的每個司法管轄區均處於良好信譽。
第 3.03 節沒有 衝突或同意。賣方向其作為一方的 執行、交付和履行本協議和其他交易文件,以及此處設想的交易的完成,不會:(a) 違反 或與賣方、WVM Inc. 或中國 士蘭奇控股有限公司的公司註冊證書、章程或其他管理文件的任何條款相沖突;(b) 違反或衝突任何法規、法律、條例、條例、規則、守則、條約、 或任何政府機構的其他要求的任何規定(統稱為 “法律”)或任何政府機構簽訂的適用於 賣方、WVM Inc. 或中國新蘭奇控股有限公司的命令、令狀、判決、禁令、法令、 裁決、罰款或裁決(“政府命令”);(c) 要求任何人 (定義見下文)同意、通知、備案或其他行動,或要求任何許可、執照或政府命令; (d) 違反或衝突、導致任何一方加速、終止或修改任何合同、租賃、契約、抵押貸款的權利,或賦予任何一方加速、終止或修改任何合同、租賃、契約、抵押的權利,許可、文書、備註、 契約、合資企業或任何其他書面或口頭協議、承諾或具有法律約束力的安排(統稱為 “合同”),賣方、WVM Inc. 或 中國士蘭奇控股有限公司受其約束或其各自財產和資產受其約束;或 (e) 導致 對WVM Inc.或中國士蘭奇控股有限公司的任何財產或資產產生或施加任何抵押權。“個人” 指個人、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司、政府機構、非法人組織、 信託、協會或其他實體。
2
第四條
買家的陳述和保證
買方向賣家陳述並保證 截至本文發佈之日,本第四條中包含的陳述是真實和正確的。就本第四條而言, “買方知情”、“對買方的瞭解” 及任何類似短語均指買方任何董事或高級職員在經過適當詢問後的實際或推定知情 。
第 4.01 節授權; 具有約束力的協議。買方擁有執行和交付本協議、履行其在本協議下的 義務以及完成本協議所設想的交易的所有必要公司權力和權力。本協議的執行和交付以及此處設想的交易的完成 (a)已獲得正式和有效的授權,(b)除本協議其他條款規定外,沒有其他公司訴訟程序是授權執行和交付本協議或完成 本協議所設想的交易所必需的。假設本協議其他各方已獲得應有的授權、執行和交付,本協議已由買方 按時有效簽署和交付,並構成 交付時構成買方的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行, ,除非其可執行性可能受到適用的破產、破產、破產的限制重組和暫停法 以及其他影響到的普遍適用的法律一般地或通過任何適用的訴訟時效 或通過任何有效的抵消辯護或反訴來強制執行債權人的權利,以及公平補救措施或救濟(包括特定履行的補救措施) 受尋求此類救濟的法院的自由裁量權(統稱為 “可執行性例外情況”)
第 4.02 節政府 批准。除了 (a) 該方有資格或被授權以外國 公司開展業務的任何司法管轄區為維持該資格或授權而可能需要的申報外,無需就本協議的執行、交付或履行或完成本協議所設想的交易獲得或徵得任何政府機構的同意,(b)) 本協議規定的此類申報,(c) 納斯達克要求的任何 份申報尊重本協議所設想的交易,或 (d) 經修訂的 1933 年《證券法》(“證券法”)、經修訂的 的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)和/或任何州 “藍天” 證券法的適用要求(如有),以及該法下的規則和條例 。
第 4.03 節非違規行為。 買方執行和交付本協議以及完成本協議所設想的交易以及 對本協議任何條款的遵守不會 (a) 與該方組織文件的任何條款相沖突或違反 (如果有)、(b) 與適用於該方或其任何財產或資產的任何法律、命令或同意或 (c) 相沖突或違反 (i) 違反、衝突或導致違約,(ii) 構成違約(或在通知或過期 後或兩者兼而有之,即構成違約)的事件違約),(iii)導致終止、撤回、暫停、取消或修改 ,(iv)加快該方要求的履行,(v)根據 (vi)產生任何付款或提供補償的義務,(vii)導致該方在 項下的任何財產或資產上設定任何留置權,(viii) 產生徵得任何第三方同意或向任何人提供 任何通知的義務或 (ix) 賦予任何人以下權利宣佈違約、行使任何補救措施、申請折扣、退款、 罰款或更改交付時間表、加快到期或履行、取消、終止或修改該方任何實質性合同的任何條款、條件或規定下的任何權利、利益、義務 或其他條款。
3
第五條
其他
第 5.01 節解釋; 標題。本協議的解釋不考慮任何需要解讀或解釋 的推定或規則,不利於起草文書或促使起草任何文書的一方。本協議中的標題僅供參考 ,不影響本協議的解釋。
第 5.02 節可分割性。 如果本協議的任何條款或規定在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,則此類無效、非法或 不可執行性不應影響本協議的任何其他條款或條款。
第 5.03 節完整的 協議。本協議和其他交易文件構成本協議 各方就此處及其中所含主題事項達成的唯一和完整協議,並取代先前和同期就此類標的達成的所有書面和口頭諒解和協議, 。如果本 協議正文中的陳述與其他交易文件以及任何證物中的陳述有任何不一致之處,則以本協議正文中的陳述為準。
第 5.04 節繼任者 和受讓人。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人 和允許的受讓人具有約束力,並應為其利益提供保障。未經另一方事先書面同意,任何一方均不得轉讓其在本協議下的權利或義務, 不得無理地拒絕或推遲同意。任何轉讓均不得免除轉讓方在本協議下的任何義務 。
第 5.05 節修正案 和修改;豁免。本協議只能由本協議各方 簽署的書面協議進行修改、修改或補充。除非以書面形式明確規定並由放棄方簽署 簽署,否則任何一方對本協議任何條款的放棄均無效。任何未能行使或延遲行使本協議產生的任何權利或補救措施均不適用或被解釋為對本協議的放棄。任何單一或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施均不妨礙其任何其他或 進一步行使或任何其他權利或補救措施的行使。
第 5.06 節管轄 法律;服從司法管轄區。本協議受紐約州 內部法律管轄和解釋,不影響任何法律選擇或衝突條款或規則(無論是紐約州還是任何其他 司法管轄區)。因本協議、其他交易文件、 或本協議或由此設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟、訴訟、程序或爭議,均可在位於紐約市和紐約縣的美利堅合眾國聯邦法院或紐約州法院 提起,且各方不可撤銷地服從此類法院的 專屬管轄權任何此類訴訟、訴訟、程序或爭議。
第 5.07 節對應項。 本協議可以在對應方中執行,每份協議均應視為原件,但所有協議共同應被視為 是同一個協議。通過電子郵件或其他電子傳輸方式交付的本協議的簽名副本應被視為 與交付本協議原始簽名副本具有同等法律效力。
[簽名 頁面如下]
4
雙方已促使本協議自上文首次由各自官員在 正式授權下籤署,以昭信守,以昭信守。
賣家 | ||
中國祥泰食品有限公司 | ||
由 | /s/ 戴澤書 | |
戴澤書 | ||
首席執行官 | ||
買家 | ||
海洋星球未來有限公司 | ||
由 | /s/ 賈鶴峯 | |
賈鶴峯 | ||
董事 |