附錄 4.1

購買普通股的認股權證

EZGO 技術有限公司

這份購買普通 股票的認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言， [●]或其受讓人（“持有人”） 根據條款、行使限制和下文規定的條件，有權在首次行使日期 當天或之後以及下午 5:00（紐約時間）或之前的任何時候（紐約時間） [●]，2026 年（“終止日期”） ，但此後不行，向英屬維爾京羣島商業公司 EZGO Technologies Ltd.（“公司”）訂閲和購買， 直到 [●]普通股（以下稱 “認股權證”，視情況而定）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下一股 (1) 普通股的購買價格應等於行使價。

第 第 1 節。定義。除了本認股權證或 2023 年 9 月 11 日 11 日的證券購買協議中其他地方定義的術語外，以下術語還具有本第 1 節中規定的含義：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“買入價格” 是指在任何日期，由以下適用的第一條條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博有限責任公司的報告，普通股在交易日上市或報價的交易 市場上當時（或最接近的前一個日期）的出價從上午 9:30（紐約 紐約市時間）到下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格在OTCQB或OTCQX的該日期（或最接近的前一個日期）的 普通股中，（c）如果普通股不是 ，則在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，如果隨後在粉色公開市場（或 繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報普通股的價格，則最新的每股出價如此報告的普通股， 或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由獨立評估師本着誠意 選出認股權證多數權益的持有人當時尚未償還且公司可以合理接受，其費用和 費用應由公司支付。

“董事會 ” 是指公司的董事會。

“營業日 日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天，紐約市的商業銀行獲得授權 或法律要求其保持關閉狀態；但是，為了澄清起見，商業銀行不應因 “待在家裏”、“就地避難”、“非必要員工” 或任何其他類似命令而被視為已獲授權 或法律要求其保持關閉狀態或者在任何政府機構的指示下限制或關閉任何實體分支機構 ，只要是電子資金轉賬系統即可紐約市商業銀行（包括電匯）通常 在當天開放供客户使用。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“普通 股” 是指公司的普通股，每股面值0.001美元，以及此類 證券此後可能重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“普通 股份等價物” 是指公司或子公司任何有權隨時收購 普通股的證券，包括但不限於 任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具 可隨時轉換為或可行使或交換為普通股，或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日子。

“交易 市場” 是指在 日期上市或報價交易普通股的以下任何市場或交易所：紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約 證券交易所、OTCQB或OTCQX（或上述任何一項的繼任者）。

“交易 文件” 是指日期為2023年9月11日的本證券購買協議、這些認股權證、證券購買協議、封鎖協議及其所有證物和附表以及與本協議所述交易相關的任何其他文件 或協議。

“Transfer Agent” 是指公司現任過户代理商vStock Transfer, LLC以及公司的任何繼任過户代理人，其郵寄地址為拉斐特廣場18號， 伍德米爾，電子郵件地址為 shay@vstocktransfer.com。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博有限責任公司的報告，普通股在該日期（或最接近的之前 日期）普通股的每日成交量加權平均價格，當時普通股上市或報價第 天從上午 9:30（紐約時間）到下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量 加權如果 普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，並且隨後在 個粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）公佈普通股的價格，則最新的出價為 粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）} 以此方式報告的每股普通股，或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值，由以實物為選定的獨立 評估師確定持有認股權證多數權益的持有人相信當時尚未償還的認股權證， 公司可以合理接受，認股權證的費用和開支應由公司支付。

“認股權證” 是指本認股權證和公司根據證券購買協議發行的其他普通股購買權證。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在首次行使之日當天或之後的任何 時間或終止之日或之前通過向公司交付一份正式簽署的 PDF 副本，通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行使通知書基本上以附錄 A（“行使通知”）的形式提交。持有人 應在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包含標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易天數 中的較早者內，通過電匯或在美國開具的出納員 支票交付適用的行使權證股份的總行使價銀行，除非適用的 行使通知中指明瞭下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。無需提供原版行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保 或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且 認股權證已全部行使之前，不得要求持有人 親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證以供取消。部分行使本認股權證導致 購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證的已發行數量 ，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和 公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內發出 對該通知的任何異議。持有人和任何受讓人通過接受 本認股權證承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下的 部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量都可能少於本認股權證正面註明的金額 。

b) 行使價。每股認股權證的行使價為1.13美元，可根據本協議進行調整（“行使 價格”）。

c) 無現金活動。如果在發行日之後的任何時候都沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的 招股説明書無法向持有人發行認股權證，則此時也可以通過 “無現金行使” 的方式，全部或部分行使本認股權證 ，在這種行使中，持有人有權獲得一定數量的 份認股權證股份，等於除以所得商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果認股權證 是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3 (a) (9) 條， 認股權證股份應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節 的立場。

d) 運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是 此類系統的參與者，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管機構 信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的賬户存款或提款賬户存入持有人 信託公司的賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 持有人向 認股權證股份或向其轉售認股權證股份或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的，以及否則，通過以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中註冊的 ，將持有人根據行使權證有權獲得的認股權證數量的證書實際交付到持有人在行使通知中指定的地址，即 在向公司交付行使通知後最早的兩 (2) 個交易日之前，(ii) 向本公司交付總行使價 後的一 (1) 個交易日以及 (iii) 包括 向公司交付行使通知之後的標準結算週期（該日期，“認股權證股份交割日期”）。 行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股票 的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的 款項是在 (i) 兩 (2) 次交易 中較早者收到的天數和 (ii) 構成行使通知書交付後的標準結算期的交易日數。儘管 此處有任何相反的規定，但在行使通知交付後，根據 《交易法》的SHO條例，無論認股權證股份的交付日期如何，持有人均應被視為已成為認股權證股份的持有人。如果公司 出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份，前提是 公司在認股權證股份交割日 當天或之前收到總行使價（無現金行使除外）的款項，則公司應以現金向持有人支付每份的違約賠償金，而不是罰款 1,000美元的認股權證股票（基於適用通知發佈之日普通股的VWAP）在該認股權證股份交割日之後的每個交易日 個交易日， 每個交易日 美元（在該違約金開始累積後的第五個交易日增加到每個交易日20美元），直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司 同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。 此處使用的 “標準結算週期” 是指在行使通知 交付之日生效的公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以交易天數 表示。

ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人 的要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證 ，證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，新認股權證 在所有其他方面應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能讓轉讓代理在認股權證股份交付日期之前根據第 2 (d) (i) 節將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對行使時未能及時交付認股權證股份的買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外， 如果公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述 第 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後 被其經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司以其他方式購買 購買，為滿足持有人出售的認股權證股份而交付的普通股預計 通過此類行使獲得（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付以下金額（如果有），即（x）持有人購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）公司需要交付的認股權證數量（1）乘以（1）獲得的金額向持有人就發行時間 (2) 產生此類買入 義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 可選擇的執行價格持有人要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的 認股權證，並退還公司收到的與這些認股權證股的行使 價格相關的任何款項（在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的 普通股數量。 例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股以支付試圖行使普通股的買入，而總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的第 （A）條，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向 公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供 證明此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據法律或衡平法尋求本協議 項下可用的任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款 的要求在行使認股權證時及時交付普通股的 的具體履約令和/或禁令救濟。

v. 不得 份額股份或以股代幣。行使本 本認股權證後，不得發行任何部分股份或代表部分股份的股票。至於持有人在行使此類股份時本應有權購買的任何部分，公司 應自行選擇要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分 乘以行使價，要麼四捨五入到下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或與發行此類認股權證股份有關的其他 雜費，所有這些税款和費用均應由公司支付， 且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的名義簽發，在交出 行使時應附有作為附錄B隨附的轉讓表，由持有人和 公司正式簽署，作為條件，可以要求支付一筆足以償還其所附帶的轉讓税 的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的老牌清算公司）支付當日 電子交割認股權證所需的所有費用。

七。關閉 本書。根據本協議條款，公司不會以任何阻礙 及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權 行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司，以及 與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何其他人，在行使後的 生效後，持有人（以及持有人的關聯公司）這些人（“歸屬 方”）的受益所有權將超過受益所有權限制（定義見下文）。就前述 句而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括 行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應 不包括在 (i) 行使持有人實益擁有的本認股權證 剩餘未行使部分後可發行的普通股數量 或其任何關聯公司或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使或 未轉換的部分受 的轉換或行使限制，類似於持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，實益所有權 應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示該計算符合《交易法》第 13 (d) 條 ，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任應據此提交。在 本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他 證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使 應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對此的決定 認股權證可行使（涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券）以及歸屬 方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司 沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體身份 的確定應根據《交易法》第 13 (d) 條以及根據該法頒佈的 規則和條例來確定。就本第2（e）節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據（A）公司向委員會提交的最新定期或年度報告、 （視情況而定）、（B）公司最近的公開公告或（C）公司或轉讓代理人最近發佈的書面通知中列出的已發行普通股的數量 已發行普通股數量。應持有人書面或口頭要求，公司應在 一（1）個交易日內向持有人口頭和書面確認當時已發行的普通股數量。無論如何，已發行普通股的數量 應在自報告此類已發行普通股數量之日起由持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使公司證券（包括 本認股權證）生效後確定。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證後立即發行的普通股 生效後立即發行的普通股數量的4.99％（或者，經持有人在發行任何認股權證 之前選擇，為9.99％）。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制 條款，前提是持有人 行使本認股權證後，在任何情況下受益所有權限制均不超過普通股 發行生效後立即發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加在 61 之前不會生效 ^st在向公司發出此類通知的第二天。本段條款的解釋和實施 應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分） ，使其可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致，或者進行必要或可取的更改或補充 以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任 持有人。

第 3 部分。某些 調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股息或 以其他方式對普通股或任何其他股權或股權等價證券進行分派或分配，以普通股 股票（為避免疑問，其中不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），(ii) 將已發行普通股細分為更多股份，(iii) 將已發行的 普通股合併（包括通過反向股票拆分）為較少數量的股份，或(iv) 通過對普通股進行重新分類來發行公司的任何股份，則 在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括 庫存股，如果有）的數量，其分母應是該事件發生後立即發行的普通股 的數量，以及行使該事件後可發行的股票數量應按比例調整認股權證 ，使本認股權證的總行使價為保持不變。根據本第 3 (a) 條作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效 ，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 分享 組合事件調整。除本第 3 節中規定的調整外，如果在發行日期 當天或之後的任何時候發生任何涉及普通股的股票拆分、股票分紅、紅股發行、股票組合資本重組或其他類似 交易（均為 “股票合併事件”，以及相應日期，即 “股票合併事件日期”），以及自開始的連續5個交易日內的最低VWAP 股票 組合事件日期（“事件市場價格”）（如果股票組合活動在收盤後生效，則提供 在主要交易市場上的交易，然後從下一個交易日開始，該時段應為 “股票組合 調整期”）低於當時有效的行使價（在上文第3 (a) 條的調整生效後），然後在股票組合調整期最後一天主要交易市場交易收盤時， 行使價在該第五個交易日生效交易日應減少（但在任何情況下均不得增加）至活動市場價格和本協議下可發行的 股數應提高，使在 考慮行使價下降後，根據本協議應支付的總行使價等於發行日的總行使價。為避免疑問，如果前一句中的調整會導致本協議下行使 價格的上漲，則不得進行任何調整，如果本認股權證是在股票 組合調整期內的任何給定行使日期行使的，則僅對在該適用的行使日行使的本認股權證的此類部分進行調整，則該 適用的股票組合調整期應視為已結束，以及包括緊接着 此類行使日期之前的交易日以及此類適用行使日的事件市場價格將是緊接股票合併事件日期前夕普通股 的最低VWAP，包括該行使日之前的交易日（包括該行使日之前的交易日）。

c) 隨後的 股權出售。如果在本認股權證未到期期間（此時期，“調整期”），公司發行、 出售、簽訂出售協議、授予任何購買期權、或出售、簽訂出售協議、或授予任何 重新定價的權利，或以其他方式處置或發行（或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買期權或其他處置）， 或，根據本第 3 (c) 節，被視為已發行或出售任何普通股或普通股等價物（不包括 任何除外證券（如定義）以下）以每股對價（“新 發行價格”）的發行或出售（或被視為已發行或出售）低於該等發行或出售或視為發行 或出售（此類行使價當時被稱為 “適用價格”）（前述為 “稀釋性 發行”）之前生效的行使價，然後與完成同時進行（或者，如果更早公告）此類稀釋性發行，則實際行使 價格應減少至等於新發行價格的金額。儘管有上述規定，但不得根據本第 3 (c) 節對豁免發行進行 調整、支付或發放任何調整。公司應在發行或視同發行任何受 本第3（c）節約束的普通股或普通股等價物之後的交易日以書面形式通知持有人，並在其中註明適用的發行價格或適用的重置價格、交易價格、轉換價格和 其他定價條款（此類通知，“稀釋發行通知”）。為了澄清起見，無論持有人是否根據本第3（c）節提供稀釋發行通知，在進行任何稀釋發行時，無論持有人在行使通知中是否準確提及 新的發行價格，持有人 都有權根據新發行價格獲得一定數量的認股權證。如果公司進行浮動利率交易，則公司 應被視為以可能發行、轉換或行使 此類證券的最低價格、轉換價格或行使價發行了普通股或普通股等價物。“浮動利率交易” 是指公司 (i) 以轉換價格、行使價或匯率 或其他價格發行或出售任何普通股或普通股等價物的交易，該價格基於 首次發行此類債務或股權證券或 (B) 進行轉換、行使後，隨時隨普通股的交易價格或報價而變化或者可能在首次發行此類債務或股權證券之後的某個未來某個日期重置的交易價格，或發生與公司業務或普通股市場直接或間接相關的特定或或有的 事件時，但與未來股票分割、股票分紅或類似交易產生的慣常反稀釋調整有關 或 (ii) 發行 或出售在到期日之前攤銷的任何攤銷可轉換證券，因此必須或有權選擇 （或此類證券的投資者可以選擇要求公司（在）中支付此類攤銷款普通股（不管 此類股票支付是否受某些股權條件的約束）或（iii）根據任何協議簽訂或進行交易， 包括但不限於股票信貸額度或 “市場” 發行，根據該協議，它可以以 未來確定的價格出售證券，無論此類協議是否已實際發行，也不管 此類協議是否已發行隨後取消，前提是行使認股權證時發行的任何股票均不被視為 浮動利率交易。

d) 後續的 權利發行。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股的記錄持有人（或 基本上全部）按比例授予、發行或 出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利（“購買權”），則持有人 將有權根據以下條款收購此類購買權，如果持有人持有可收購的普通股數量，則持有人 本可以獲得的總購買權在記錄授予、發行或出售此類購買權的 日期之前完全行使本認股權證（不考慮 對行使本認股權的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），或者，如果未記錄在案，則確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期（前提是， 但是，在持有人有權參與任何此類購買權的範圍內對於超過受益所有權限制的持有人 ，則持有人無權在 的範圍內參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），並且在某種程度上，持有人應暫時擱置此類購買權 直到（如果有的話），因為其權利不會導致 持有人超過受益所有權限制）。

e) 按比例分配 分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應以 資本回報或其他方式（包括但不限於以股息、分割、重新分類、公司重組的方式分配現金、股票或其他證券、財產或 期權）向所有（或幾乎所有）普通股持有人申報或分派其資產（或基本上所有）股息或其他 分配，安排計劃或其他類似的 交易）（“分配”），在發行後的任何時候因此，在本認股權證的每種情況下， 持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何 限制，包括但不限於受益所有權限制）後持有者本應參與的程度相同，或者，如果未記錄此類記錄，則為普通記錄持有者的日期 股份應確定參與此類分配（但是，如果 持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權 的限制，則持有人無權在此種程度上參與此類分配（或因此類分配而獲得的任何普通股的受益所有權 ）和此類分配的部分在以下情況下，為了持有人的利益，應暫時擱置 直至此為止永遠，因為其權利不會導致持有人超過 實益所有權限制）。如果在進行此類 分發時本認股權證尚未部分或全部行使，則為了持有人的利益，分發的該部分應暫時擱置，直至持有人 行使本認股權證。

f) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆相關的 交易中直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司或任何子公司 直接或間接地影響其全部或 幾乎所有資產在一個或系列中的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置與公司關聯公司以外的相關交易，(iii) 任何 直接或間接的收購要約、要約或交換董事會或其 委員會批准或建議的要約已完成，根據該提議，允許普通股持有人出售、投標或將其股份 換成其他證券、現金或財產，並已被50％或以上已發行普通股或公司普通股50％ 或以上的投票權的持有人接受，(iv) 公司直接或間接地以一種或一種方式接受更多相關的 交易會影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組或任何將普通股有效轉換為或交換其他證券、現金或財產的強制性股份 交易所， 或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人或一組人完成股份購買協議或其他 業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃） 據此，該其他個人或團體收購50％或更多的已發行普通股 或 50% 或更多公司普通股（均為 “基本交易”）的投票權，那麼， 在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人 的選擇（不考慮第2（e）節對行使本來可以在該基本交易發生前夕發行的每股認股權證獲得每股認股權證 的選擇（不考慮第2（e）節對行使本權證的任何限制認股權證）、繼任者 或收購公司或公司的普通股數量（如果是尚存的公司，以及在該基礎交易前夕持有本認股權證可行使的數量 普通股的持有人因此類基本交易而應收的任何額外對價（ “替代對價”）（不考慮第2（e）節中關於行使本認股權證的任何 限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股可發行的替代對價 的數量對行使價 的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以合理的方式將行使價分配給替代對價 ，以反映備用 對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人可以選擇在 基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人在進行此類基本交易後 行使本認股權證時獲得的替代對價應有相同的選擇。 “Black Scholes Value” 是指基於彭博律師事務所（“彭博社”）的 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價 模型的本認股權證的價值，該權證在 完成用於定價目的的適用預期基本面交易之日確定，反映了 (A) 與美國國債利率對應的無風險利息 利率，期限等於該日之間的時間公佈 適用的預期基本交易和終止日期，(B) 預期波動率等於減至 (1) 100% 和 (2) 自彭博社HVT函數（使用365天年化 係數確定）中截至適用預期基本面交易公告後的交易日的100天波動率中較大者， (C) 計算中使用的標的每股價格應為 (i) 發行的每股價格總和 中的較大值現金（如果有）加上該基本交易中提供的任何非現金對價（如果有）的價值，以及（ii）最高的 VWAP 從公開發布適用 預期基本交易之前的交易日開始（或適用的基本交易完成，如果更早），到持有人根據本第 3 (e) 和 (D) 節提出請求的 交易日結束，剩餘期權時間等於 公開發布適用預期基本交易之日與終止日期之間的時間，以及 (E) 借款成本為零。Black Scholes價值的支付將在（i）持有人當選後的五（5）個工作日和（ii） 基本交易完成之日內，通過電匯立即可用的資金（或此類其他 對價）來支付。公司應促使公司不是 倖存者 基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本第 3 (f) 節的規定，根據持有人合理滿意並經持有人批准的 形式和實質內容的書面協議（不得無故拖延），以書面形式承擔公司在本 認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務 br} 基本交易，並應根據持有人的選擇向持有人交付用本認股權證兑換 繼承實體的證券，該證券由形式和實質與本認股權證基本相似的書面文書作證，該擔保權證可行使 的相應數量的該繼承實體（或其母實體）的股本，相當於行使本認股權證時可獲得和應收的普通 股份，在此類基本交易之前（不考慮行使本認股權證的任何限制） ，以及其行使價將本協議下的行使價適用於此類股票 股本（但要考慮到此類基本交易之前普通股的相對價值以及此類股本的價值 ，此類股本數量和行使價格的目的是在該基本交易完成之前保護 本認股權證的經濟價值），並且在形式和實質上令持有人合理滿意。任何此類基本交易發生後，應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體 （因此，從該類 基本交易發生或完成之日起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的每項條款均應指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體）以及繼任者實體或繼承實體可以與公司共同或單獨行使所有權利，並且 在此之前的公司權力以及繼承實體或繼承實體應承擔公司 在此之前根據本認股權證和其他交易文件承擔的所有義務，其效力與公司和此類繼任者 實體或繼承實體在此處共同或單獨地被命名為公司一樣。為避免疑問，不管 (i) 公司是否有足夠的 授權普通股用於發行認股權證股和/或 (ii) 基本交易是否在 首次行使日期之前發生，持有人 都有權享受本第 3 (e) 節規定的好處。

g) 計算。本第 3 節下的所有計算應視情況而定，以每股最接近的美分或最接近的百分之一進行計算。 就本第3節而言，截至給定日期 被視為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

h) 通知持有人。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司 應立即通過電子郵件向持有人發送一份通知，説明調整後的行使價以及由此產生的對認股權證股份數量的任何調整 ，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股分紅（或任何其他形式的分配） ，（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股， (C) 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何 股票，(D) 批准在對普通股進行任何重新分類 、任何合併或合併時，均應要求公司任何股東的身份公司（或其任何子公司）作為當事方，出售或轉讓其全部或幾乎全部資產 ，或任何將普通股轉換為其他證券、 現金或財產的強制性股票交換，或者（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務 ，則在每種情況下，公司均應促成通過電子郵件發送給持有人的最後一個電子郵件地址，即 應出現在公司認股權證登記冊上，至少 10在下文 規定的適用記錄或生效日期之前的日曆日，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證而記錄的日期，或者如果不作記錄，則登記在冊的普通股持有人有權獲得 此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的起始日期為已確定或 (y) 此類重新分類、合併、 合併、出售、轉讓或股份交換的預計日期生效或截止日期，以及預計登記在冊的普通股持有人 有權將其普通股兑換成證券、現金或其他可交付財產 的日期；前提是未能交付此類通知 或其中的任何缺陷或交付中規定的公司行動的有效性 注意。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關 公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據國外 私人發行人在 6-K 表格上的報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人應在自該類 通知之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內繼續行使本認股權證。

i) 公司自願調整。在遵守交易市場的規章制度並徵得持有人同意的前提下， 公司可以在董事會認為適當的任何 時間內，在本認股權證的期限內，隨時將當時的行使價降至任何金額。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉移性。本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓 ，以及持有人或其代理人或律師 正式簽署的本認股權證的書面 轉讓，基本上以附錄B的形式轉讓，以及足以支付該認股權證製作時應繳納的任何轉讓税的資金轉移。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後， 公司應以受讓人或受讓人的名義（視情況而定）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本 認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不要求持有人 親自向公司交出本認股權證，在這種情況下， 持有人應在持有人向全額轉讓本認股權證的公司提交轉讓 表之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則可以在不發行新的認股權證的情況下由新的 持有人行使認股權證以購買認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併，同時附上由 持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於這類 分部或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知對給 的認股權證或認股權證進行分割或合併。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始 發行日期，並且應與本認股權證相同，但根據 可發行的認股權證數量除外。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保留的記錄 （“認股權證登記冊”），不時以本認股權證持有人的名義註冊本認股權證。在沒有相反通知的情況下，為了行使本認股權證或向持有人分配 以及所有其他目的，公司可以將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前無股東權利；不得以現金結算。除非第 3 節中明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東的任何投票權、 股息或其他權利，第 2 (d) (i) 節中明確規定的除外。在不限制持有人根據第 2 (c) 節通過 “無現金 行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在不會 情況下，公司無需以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、盜竊、銷燬或毀壞。公司承諾，在收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞的合理證據 以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，收到令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言， 不包括任何債券的發放），並在交出和取消該認股權證後或股票證書，如果被截斷， 公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以代替此類認股權證 或股票證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利 的到期日不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾 ，在認股權證未償還期間，它將擁有足夠的授權和未發行的普通股，以便在行使本認股權證下的任何購買權後 發行認股權證股份。公司還承諾，其發行本認股權證的 將構成其高管的全權授權，他們負責在行使本認股權證下的購買權時發行必要的認股權證 。公司將採取一切必要的合理行動，保證 可以在不違反任何適用的法律或法規或普通股上市的交易市場的任何要求 的情況下按照本協議的規定發行此類認股權證。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證 ，在行使本認股權證所代表的購買權並根據本協議支付此類認股權證並在公司成員登記冊中註冊後，將獲得正式授權， 有效發行，全額支付且不可評估（這意味着持有人無需支付更多款項）與 有關的問題），且免除所有税款、留置權和手續費由公司就其問題設立（與該發行同時發生的任何轉讓的 税除外）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其備忘錄 和公司章程，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券 或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但絕不會 次真誠地協助執行所有此類條款和採取所有可能的行動必要或適當的 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用採取商業上合理的努力 獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有必要的管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的 行動之前， 公司應根據需要獲得任何對其擁有管轄權的公共監管 機構的所有此類授權或豁免或同意。

e) 適用 法律。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄， 根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮該州法律的衝突原則。各方同意，與本認股權證所設想的交易 的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、 合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起。 各方特此不可撤銷地服從設在紐約市 曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本文所述或本文所述的任何交易有關的任何爭議，並且在此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張其屬於 的任何索賠個人不受任何此類法院的管轄，此類訴訟、訴訟或程序不當或不便於 審理該等訴訟、訴訟或程序繼續。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何 此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）向該當事方郵寄一份副本，以便根據本保證向其發出通知，並同意此類服務構成良好而充足的 程序送達及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何 其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本認股權證的任何條款， 該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方應由另一方補償其合理的律師費 費以及調查、準備和起訴此類行動或訴訟所產生的其他費用和開支。儘管有上述規定，但本段中的任何內容均不限制或限制持有人可以根據 聯邦證券法提出索賠的聯邦地方法院。

f) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊， 且持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。本認股權證的任何條款 均不得解釋為持有人對持有人根據聯邦證券法和 委員會相關規章制度可能擁有的任何權利的放棄。在不限制本認股權證或購買協議任何其他條款的前提下，如果公司故意和 故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應 向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項，包括但不限於持有人在收款時產生的合理的律師費 ，包括上訴訴訟費用根據本協議或其他方式應付的任何款項 強制執行其任何權利、權力或下述補救措施。

h) 通知。 持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何 行使通知，均應以書面形式發送，並通過國家認可的隔夜快遞公司發送， 寄給本公司，地址為中國江蘇省常州市武進區 常州科技教育城常州大連理工大學科教城二樓 #A 樓 213164，收件人：首席執行官葉建輝，電子郵件地址：yejianhui@ez-go.com.cn、 或公司通過向持有人發出通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。本公司在本協議下提供的任何及所有通知或 其他通信或交付均應以書面形式，通過電子郵件或由國家認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，發往公司賬簿上出現 的持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信是在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件通過電子郵件發送到本節 中規定的電子郵件地址，（ii）在傳輸之後的下一個交易日，如果此類通知或通信 是通過電子郵件通過電子郵件發送的，則該通知或其他通信或交付應被視為在 (i) 傳輸之後的下一個交易日發出並生效本節規定的非交易日當天或晚於下午 5:30（紐約市新 時間）的任何交易的地址日，（iii）如果通過美國國家認可的 隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日後的第二個交易日，或（iv）需要向其發出此類通知的一方實際收到後。如果下文提供的任何 通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司 應根據外國私人發行人在表格6-K上的報告同時向委員會提交此類通知。

i) 責任限制。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證 購買認股權證股票，且此處未列舉持有人的權利或特權的情況下，本協議的任何規定均不引起 持有人對任何普通股或作為公司股東承擔的任何責任，無論此類責任是由公司 還是公司的債權人主張。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權 具體行使本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償 因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失，特此同意在任何針對具體績效的訴訟中放棄也不主張 辯護，即法律補救措施是充分的。

k) 繼任者 和受讓人。在不違反適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 持有人的繼任者和允許受讓人保障 持有人的利益並對之具有約束力。本認股權證的條款旨在為本認股權證不時的任何持有人謀利益， 應可由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。經公司書面同意， 和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。應儘可能以適用法律有效和 有效的方式解釋本認股權證的每項條款，但如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款 在該禁止或無效的範圍內無效，且不使該等條款的其餘部分或本認股權證的其餘 條款無效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為便於參考，不得出於任何目的將 視為本認股權證的一部分。

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[以下是 EZGO 投資者研發認股權證簽名頁面]

[EZGO 投資者研發認股權證簽名頁面]

為此，公司 已促使本研發令由其官員在正式授權下於上述第一天起執行，以昭信守。

附錄 A

運動通知

收件人：EZGO 技術有限公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證 的條款購買公司的________股認股權證（僅限全額行使），並特此提出全額支付行使價以及所有適用的轉讓税， （如果有）。

(2) 付款應採用（勾選適用方框）的形式：

[]使用美國的合法貨幣 ；或

[]如果允許，根據第 2 (c) 小節中規定的公式， 取消必要數量的認股權證股份，以根據 第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序在可購買的最大認股權證股份數量上行使 本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列的其他名稱發行上述認股權證股票：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

附錄 B

任務表

（要分配上述 認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述 認股權證及其所證明的所有權利轉讓給