Chemomab Therapeutics Ltd.
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基亞特·阿蒂迪姆,7號樓
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特拉維夫,以色列
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(a)
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美國存托股份(“ADS”),每股代表本公司二十(20)股非面值普通股(“普通股”或“股份”);
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(b)
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普通股;
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(c)
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購買普通股及/或美國存託憑證(“認股權證”);
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(d)
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公司的優先或次級債務證券(“債務證券”)將由公司
根據將由公司和公司契約項下的有關受託人籤立的契約(“公司契約”)發行;和/或
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(e)
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由註冊聲明項下可能發售的一種或多種其他證券組成的單位(“單位”)
(美國存託憑證、普通股、認股權證、債務證券及單位統稱為“證券”)。
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1.
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關於美國存託憑證的普通股和普通股,假設(A)採取一切必要的公司行動以授權和批准任何美國存託憑證和普通股的發行、其發售條款和相關事項(就本款第1款而言,“授權決議案”),(B)登記説明書及其任何修訂的有效性(包括任何生效後的修訂),並且該有效性不應被終止或撤銷。(C)提交適當的招股章程副刊,以符合證券法及其下的適用規則和規例的規定發售股份;。(D)董事會批准任何適用的證券協議,並由本公司加入任何適用的證券協議,並在適用的證券協議下履行,該協議須以登記聲明的證物形式提交,或按表格6-K的報告提交後生效,據此可發行及出售美國存託憑證或普通股。及(E)
本公司收到授權決議案所規定的美國存託憑證或普通股的代價,並根據任何該等證券協議及適用的可轉換證券(如有)的條文,該等股份(包括因行使或轉換任何證券而發行的任何普通股)將獲有效發行、繳足股款及免税。
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2.
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就自動櫃員機股份所代表的普通股而言,假設在根據銷售協議發行任何自動櫃員機股份之前,自動櫃員機股份所代表的普通股的價格、數目及與根據銷售協議遞交的任何特定配售通知有關的若干其他發行條款將獲董事會或董事會定價委員會根據以色列法律授權及批准,則授權、發行及交付自動櫃員機股份所代表的普通股所需的所有公司程序均已進行,於根據銷售協議的條款及根據董事會有關發售自動櫃員機股份所代表的普通股的決議案發行後,自動櫃員機股份所代表的普通股將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
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非常真誠地屬於你,
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/S/美塔|律師事務所
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