附件99.1

 

目錄
會議		P. 3
治理		P. 17
董事		P. 36
高管薪酬		P. 63
時間表		P.103

會議詳細信息 2024年5月1日星期三 上午11：00（卡爾加里 時間） 訪問我們的完整 虛擬會議： https://web.lumiagm.com/424902861 使用密碼：cenovus2024 業務項 任命審計員        普華永道 選舉董事        提名人 薪酬話語權          for approach 股東權利計劃     再次確認

董事候選人

提名人

背景    經驗

任期

委員會成員

布拉德利

65

M

投資和能源

提名人

•

凱西

57

M

石油和天然氣：煉油

4年

•

•

•

克羅瑟斯

61

M

石油和天然氣以及能源

•

•

•

吉爾古利斯

67

M

石油和天然氣以及法律

•

金尼

66

F

•

金融

5年

• 椅子

•

•

郭

81

F

•

投資

3年

•

•

一點兒

54

F

•

石油和天然氣：中游

1年

•

•

•

marcogliese

71

M

石油和天然氣：煉油

8年

•

• 椅子

•

McKenzie

56

M

石油和天然氣以及能源

1年

蒙若

62

M

•

鐵路

7年

•

• 椅子

•

pourbaix

58

M

石油和天然氣以及能源

6年

Sixt

72

M

投資和電信

3年

•

•

濟戈茨基

66

F

•

石油和天然氣以及能源

8年

•

• 椅子

•

多樣性包括被提名人誰確定為婦女，土著人民，殘疾人和/或明顯的少數民族成員。

Cenovus 2024循環		執行摘要 | 1

領導力最新消息

總裁&首席執行官兼董事會主席繼任

作為公司領導層繼任計劃的一部分，2023年年度股東大會(2023年會議)結束時生效，亞歷克斯·普爾拜克斯擔任董事會(董事會)執行主席，喬恩·麥肯齊成為總裁兼首席執行官(首席執行官)。麥肯齊還在2023年的會議上當選為董事會成員。

作為執行主席，Pourbai先生負責為董事會提供領導並確保持續強有力的治理，同時支持管理層S執行公司的S戰略。在Pourbai先生於2023年會議結束時擔任執行主席的同時，自2016年12月起擔任獨立董事會成員的Claude Mongeau擔任獨立董事首席執行官，其主要目標是確保董事會繼續獨立於管理層運營。

作為董事的首席獨立董事，蒙喬先生負責為董事會，尤其是獨立董事提供領導力，並明確界定和

全面職責，包括召開董事會會議和/或獨立董事會成員會議、批准會議材料(包括議程)和 代表董事會與股東和其他主要利益相關者接觸的權力。

2023年會議以來董事會和董事會委員會的其他組成變化

在2023年的會議上，董事會主席基思·麥克菲爾退休。關於被任命為董事首席獨立董事，蒙喬先生辭去了審計委員會主席一職，簡·金尼被任命為審計委員會主席。霍建寧於2023年7月26日退休。2023年11月1日，Michael Crothers和James Girguis加入董事會，他們都加入了治理委員會，另外，Crothers先生也加入了****。2023年12月31日，Harold(Hal)Kvisle辭去治理委員會主席一職，繼續擔任治理委員會成員，Mongeau先生被任命為治理委員會主席。Kvisle先生和Wayne Shaw已決定不再競選連任董事會成員，於2024年股東周年大會(大會)結束時生效。此外，斯蒂芬·布拉德利已被提名參加會議選舉。

Cenovus領導團隊(CLT) 換屆

為了反映Cenovus作為一家公司的進一步發展，董事會批准了以下高管角色變更，自2023年9月1日起生效：

•

Kam Sandhar(執行副總裁，戰略與企業發展部總裁)出任執行 副總裁兼首席財務官。

•

Keith Chiasson(執行副總裁總裁，下游)成為執行副總裁兼首席運營官 (首席運營官)。

•

Drew Zieglgansberger(天然氣與技術服務部常務副總裁)成為執行 副總裁兼首席商務官。

•

多琳·科爾(下游製造高級副總裁總裁)成為總裁下游執行副總裁。

•

安德魯·達林(企業和運營服務部執行副總裁總裁)成為天然氣和技術服務部執行副總裁總裁。

•

Jeff·哈特(執行副總裁總裁兼首席財務官)成為總裁執行副總裁，負責企業和運營服務。

Cenovus 2024循環		執行摘要 | 2

會議

尊敬的Cenovus股東：

您的投票對我們很重要 ，我們邀請您在上午11：00參加我們的虛擬會議。(卡爾加里時間)2024年5月1日星期三。通過以下鏈接連接到會議： https://web.lumiagm.com/424902861.

您將 瞭解我們2023年的主要業績和未來計劃。你們將對你們的董事和其他重要事務進行投票。

最後，您將有機會聽到會議實況，並向管理團隊和執行主席提出問題。

請閲讀本文檔以瞭解有關會議、我們的治理實踐、高管薪酬和您的董事提名的更多信息。

如果您有任何問題，請聯繫我們的戰略股東顧問和代理徵集代理商Morrow Sodali(Canada)Ltd.，北美地區免費，電話：1-888-777-1538或發送電子郵件至assistant@morrowsodali.com。

我們的2023年年度報告 可在我們的網站cenovus.com上查看。我們鼓勵您全年訪問我們的網站以獲取最新信息，並瞭解有關我們業務的更多信息。我們期待着在會議上見到你。

真誠地

/s/Alexander J. Pourbaix

Alexander J. Pourbaix

理事會執行主席

Cenovus 2024循環		會議 | 3

會議通知

Cenovus Energy Inc. 2024年度股東大會（Cenovus）

日期：		2024年5月1日
時間：		上午11：00（卡爾加里時間）
地點：		https://web.lumiagm.com/424902861

會議的任務是：

1.

收到截至2023年12月31日止財政年度的經審計財務報表。

2.

委任普華永道會計師事務所（LP）為審計師。

3.

選出來年的董事。

4.

考慮並在認為合適的情況下批准關於我們 高管薪酬（比如薪酬）方法的不具約束力的諮詢決議。

5.

考慮並在認為合適的情況下批准一項普通決議，修訂並再次確認公司的股東權利計劃。’

6.

處理可能適當提交會議的任何其他事務。

如果您在2024年3月6日營業結束時是Cenovus的股東，您有權投票。請從第10頁開始瞭解如何投票，並在本管理信息通告中閲讀關於Cenovus的更多 。

根據Cenovus董事會的命令，

/s/Gary F. Molnar

Gary F. Molnar

公司祕書

Cenovus 2024循環		The Meeting | 4

一般信息

塞諾夫斯

在本文檔的其餘部分中，我們使用我們、我們的和Cenovus來指代Cenovus Energy Inc.。我們將我們的委員會名稱縮寫如下：

審計委員會或審計

治理委員會或 治理

人力資源和薪酬委員會或****或****

安全、可持續性和儲備委員會或SSR委員會或SSR

信息發佈日期

除非另有説明，否則信息截至2024年3月6日。

已發行普通股

我們的普通股在多倫多證券交易所(TSX)和紐約證券交易所(NYSE)交易，代碼為CVE。截至2024年3月6日收盤，已發行普通股為1,866,489,724股 。

普通股價值

各種薪酬部分和股權指導方針是使用我們普通股的價格來計算的。除非另有説明，否則所有計算都使用22.08美元， 我們普通股在多倫多證交所2023年12月29日的收盤價。

持有我們10%或更多普通股的所有者

據董事和高級管理人員所知，除以下情況外，沒有任何個人或公司直接或間接實益擁有、控制或指導我們10%或以上的已發行普通股：

股東		股份數量		所有權
和記黃埔歐洲投資公司(和記黃埔)		316,927,051		16.98%
L.F.投資公司S.àR.L.(LF Investments)		231,194,699		12.39%

和記黃埔本公司由長和控股有限公司(長和)間接全資擁有，該公司的主要業務地點為香港，其股份於香港聯合交易所有限公司買賣。長和S約30.36%的股份(直接或間接)由長和前董事會主席Mr.Li嘉誠創立的各種信託基金持有。Mr.Li嘉誠S家族成員為信託的酌情受益人。

LF投資公司由Mr.Li嘉誠創立的一家信託公司(間接)全資擁有。Mr.Li嘉誠S家族成員為該信託的酌情受益人。

董事和高管的負債情況

切諾沃斯，包括其子公司，不向我們的董事或高管發放貸款，我們 或我們的任何子公司也沒有向前述人士的任何現任或前任董事、董事被提名人、高管、員工或任何聯繫人提供貸款，2023年期間也沒有。

在滿足業務和材料交易方面的利益

塞諾夫斯、我們的董事、董事提名人、官員或與他們任何人有關聯或關聯的任何人都不會局內人在會議上的任何事務中都有重大利益關係。

Cenovus的內部人士或知情人士在2023年內並無在涉及Cenovus的重大交易或擬議的重大交易中擁有或擁有重大利益。

Cenovus 2024循環		The Meeting | 5

郵寄通函

本通函將於2024年3月27日郵寄給我們在2024年3月6日登記在冊的股東，他們要求提供紙質副本。有關記錄日期的信息，請參見第8頁。我們向經紀人、託管人、被指定人和受託人提供材料，並要求將材料及時發送給受益(未登記)的股東。

通知和訪問

通知和訪問 用於將本通函(和其他會議相關材料)傳遞給登記股東和受益股東。我們通過向您提供通知(通知)並將材料張貼在我們的網站cenovus.com上來交付您的會議材料。這些材料將從2024年3月27日開始在網站上 提供，並至少保留一整年。會議材料也可以通過我們在SEDAR+(sedarplus.ca)和Edga(sec.gov)上的公開文件訪問。我們正在向任何已經要求紙質副本的股東郵寄一份紙質副本。您將在郵件中收到一個包裹，其中包含一個通知(通知)，其中概述了會議上要處理的事項，並解釋瞭如何以電子方式訪問和查看會議材料，以及如何免費索取紙質副本。您還將收到一份委託書或投票指示表格，以便您可以投票您的股票。所有適用的會議相關 材料將轉發給受益股東，費用由Cenovus S承擔。

通知和訪問是分發我們的文檔的一種環保且經濟高效的方式，因為它減少了打印、紙張使用和郵費。如果您僅收到通知並希望獲得完整材料的紙質副本，請按照通知中提供的説明進行操作，或向我們發送如下請求。

索取紙質通函和其他文件

我們提交年度信息表和年度報告，其中包括我們的財務報表和管理層S的討論和分析，與加拿大證券監管機構 。如閣下要求，本公司將免費提供年度報告、年度資料表格及/或本通函的紙質副本。請聯繫以下地址提交您的申請：

		電子郵箱：Corporation@cenovus.com。
		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 郵政信箱766號 卡爾加里，AB T2P 0M5 注意：公司祕書

有關Cenovus的更多信息可在我們的網站 cenovus.com上獲得，我們的財務信息包含在截至2023年12月31日的年度的經審計的綜合財務報表和管理層S的討論和分析中，這些信息可在我們的SEDAR+(sedarplus.ca)和Edga(sec.gov)的簡介中獲得。

您還可以通過以下方式獲取我們要求向證券監管機構備案的任何文件的副本：

•

在sedarplus.ca的SEDAR+和sec.gov的Edga上查看我們的公開文件。

•

請訪問cenovus.com上的投資者部分。

股東提案

我們必須在規定時間內和下午5：00之前收到 任何股東提案。(卡爾加里時間)2025年2月7日，將其納入通函，並在2025年年度股東大會上進行審議。

股東如欲提出建議，應參考《加拿大商業公司法有關要遵循的程序的完整説明。 您可以通過掛號郵件將您的建議書發送到我們的公司祕書，地址為：

		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 郵政信箱766號 卡爾加里，AB T2P 0M5 注意：公司祕書

Cenovus 2024循環		The Meeting | 6

股東建議董事提名

如果股東希望在年度股東大會上提名一名人士參選為切諾維斯董事的董事，提名必須符合切諾維斯S附例第1號(附例)第5.03節的程序。

該章程可在cenovus.com上查閲，也可在sedarplus.ca上的SEDAR+和sec.gov上的Edga上查閲。

虛擬會議信息

會議實際上將只舉行一次。這允許更廣泛的股東基礎參與，而不管他們身在何處。

出席

要參加，請通過以下地址在線訪問會議 ：

•

密碼為cenovus2024的https://web.lumiagm.com/424902861(區分大小寫)。

請使用智能手機、平板電腦或電腦提前30到60分鐘登錄會議。使用最新版本的Google Chrome、 Safari、Microsoft Edge或Firefox作為您的Web瀏覽器。如果您是：

•

註冊股東，選擇？我有一個控制號碼/用户名？，然後從您的 代理表和上面的密碼中輸入控制號碼。

•

受益股東，選擇我有一個控制號/用户名，然後輸入在代理投票截止後通過電子郵件發送給您的4個字母的用户名。注：您必須事先在網上或通過郵寄方式提交您的投票，並指定您或第三方為您的代理持有人；並在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.註冊您的姓名或您的被任命人S的姓名

•

客人，選擇我是客人，然後填寫所需信息。

如果您在訪問虛擬會議時遇到任何困難，請訪問 https://go.lumiglobal.com/faq，上的常見問題解答或直接聯繫Lumi支持-ca@Lumiglobal.com。您還可以查看本通告中包含的《虛擬會議用户指南》。

問題

註冊股東和 代理持有人可以在會議期間通過在虛擬會議平臺主屏幕上的問題框中輸入問題來提交問題。

股東 也可以在會議前提交問題，將問題發送到：

		電子郵箱：Corporation@cenovus.com。
		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 郵政信箱766號 卡爾加里，AB T2P 0M5 注意：公司祕書

與會議事務有關的問題將在會議期間討論。類似的問題可能由 版主彙總。所有其他問題將在正式會議結束後回答。

所有問題和答案將在 會議之後發佈在我們的網站上。

受益股東

按照其被指定人提供的指示指定自己為委託書持有人的實益股東將能夠在上文所述的 會議上提問。有關更多信息，請參閲第10頁。

未將自己指定為委託書持有人的受益股東將能夠作為嘉賓參加會議。

客人

嘉賓將能夠聽取會議過程，但不能投票或提問。

Cenovus 2024循環		The Meeting | 7

一般投票信息

委託書的請求

我們的管理層正在 請求您的代表參加本次會議，並支付所產生的費用。我們已聘請Morrow Sodali(加拿大)有限公司(Morrow Sodali)在加拿大和美國徵集代理人。我們主要使用郵件與您溝通。但是，我們的員工或Morrow Sodali可能會通過電話、電子郵件、傳真或個人面談請求您的代理。

我們估計明天索達利和S的費用將高達 大約4萬美元，此外還有一些自掏腰包費用。

此外， Cenovus可以使用Broadbridge QuickVote^™這項服務涉及Morrow Sodali代表管理層通過聯繫無異議的非登記普通股所有人 通過電話獲取投票指示並將其轉達給Broadbridge(代表股東S中間人)。雖然Morrow Sodali的代表代表管理層徵集委託書，建議股東在會議前投票支持所有決議，但股東不需要按照管理層建議的方式投票。QuickVote^™系統旨在幫助股東進行投票，但任何股東都沒有義務使用 QuickVote進行投票^™股東可於任何其他時間及以本通函所述任何其他適用方式投票(或更改或撤回其投票)。股東提供的任何投票指示將被記錄下來，該股東將收到布羅德里奇(代表股東S中間人)的一封信，以確認其投票指示已被接受。

投票給你的普通股是很重要的。請在投票指示表格上註明的日期之前提交您的投票，如果由代理人投票，請在上午11：00之前提交您的投票。(卡爾加里時間)2024年4月29日，或在任何延期的會議重新召開或任何延期的會議召開之前不少於48小時(不包括星期六、星期日和節假日)。

記錄日期

會議的記錄日期為2024年3月6日。如果您在當日收盤時持有普通股，您有權收到會議通知、出席會議並在會上投票。

有投票權的證券和投票權

普通股是Cenovus唯一有投票權的證券。每一股普通股使持有者有權在會議上投一票。

法定人數

我們只有在有法定人數的情況下才能在會議上決定事務，即有兩人或更多人出席會議，並持有或代表我們有權在會議上投票的已發行普通股的至少25%。

投票指示

如果您指定如何在委託書或投票指示表格上投票，則您的委託書持有人將以指定的方式投票您的普通股。如果您未指明您希望如何投票，您的委託書持有人將決定如何投票您的普通股。

如果您任命喬恩·麥肯齊或亞歷克斯·普爾拜克斯，董事會和管理層成員 列在隨附的委託書或投票指示中，並且沒有具體説明您希望如何投票，則您的普通股將按如下方式投票：

物質		投票的
委任普華永道會計師事務所為核數師		為
選舉董事提名為董事		為
不具約束力的諮詢 關於我們的高管薪酬方法(比如薪酬)的決議		為
修改和重新確認股東權利計劃		為

Cenovus 2024循環		The Meeting | 8

批准

你們正在就審計師的任命、董事的選舉、關於我們對高管薪酬的方法 的不具約束力的諮詢決議以及對股東權利計劃的修訂和重新確認進行投票。所有這些事項都需要在會議上以簡單多數票(50%加一票)通過。

修訂或其他事務

如果在會議上適當地提出了修正案或其他事務，您或您的委託書持有人可以按您或他們認為合適的方式投票。我們不知道會議將考慮任何其他業務，也不知道當前業務有任何變化。

計票和保密

ComputerShare Investor Services，Inc.(ComputerShare)統計代理進行的投票。您的投票是保密的，除非您明確打算將您的投票傳達給 管理層，如果存在代理競爭或驗證問題，或根據需要遵守法律要求。

紐約證券交易所規則

受紐約證券交易所規則約束並作為受益人股東被提名人持有普通股的經紀人(請參閲第10頁瞭解更多相關信息)不得在某些業務項目上代表您投票您的普通股，除非他們得到您的指示。如果您不提供指示，為選舉董事和其他非例行事項提交的投票將不會計算在內，但普通股的數量將計入法定人數。

投票問題

我們的轉讓代理是 ComputerShare。如果您對如何計算您的選票有任何疑問，請與他們聯繫。

		1-866-332-8898(北美地區免費) 1-514-982-7555(直接從北美以外的 )
		1-888-453-0330(北美地區免費) 1-514-982-7555(直接從北美以外的 )
		Https://www-us.computershare.com/Investor/Contact/Enquiry
		Computershare Investor Services，Inc. 8這是大學大道100號地下 加拿大安大略省多倫多M5J 2Y1

其他問題

你們的投票對我們很重要。如果您對會議的業務項目或本通告中的信息有任何疑問，請與Morrow Sodali聯繫。

		1-888-777-1538(北美地區免費) 1-289-695-3075(從北美以外的地區收集)
		1-877-218-5372(隨時隨地傳真)
		郵箱：assistance@morrowsodali.com
		次日蘇打利 布魯克菲爾德廣場 灣街181號，2860號套房 加拿大安大略省多倫多M5J 2T3

Cenovus 2024循環		The Meeting | 9

實益股東投票權

大多數人都是受益的股東。如果您是實益股東，您的普通股將以被指定人的名義持有(通常是銀行、信託公司、股票經紀人、受託人或其他金融機構或中介機構)。

投票選項

		親自參加虛擬會議，見下文
		通過提交委託書或投票指示表格，見下文
		電話：請看所附投票指導表
		請通過互聯網查看所附的投票指導表

在虛擬會議上投票

如果您計劃參加虛擬會議，並希望在會議期間投票表決您的普通股，請在隨附的委託書或投票指示表格的空白處填寫您的姓名，以指定您自己為您的委託書持有人。然後按照您的被提名人提供的簽署和返回説明進行操作。一旦您指定自己為委託書持有人，您還必須在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.註冊您的姓名有關更多詳細信息，請參閲下面的指定代理持有人一節。

然後，您將能夠：

•

登錄https://web.lumiagm.com/424902861.我們建議您至少在會議開始前 小時登錄。

•

單擊登錄？，然後輸入您在代理中斷後通過電子郵件收到的4個字母的用户名。

•

輸入密碼cenovus2024(區分大小寫)。

•

按照説明進入會議並在系統提示時進行投票。

您必須始終連接到互聯網，才能在收到請求時進行投票。您有責任在 會議期間確保連接。您應該留出充足的時間在線簽到會議並完成相關程序。有關更多信息，請參閲我們在SEDAR+(sedarplus.ca)上的簡介和我們網站cenovus.com上的虛擬會議指南。

由代表投票

由被提名人或其代理人 發送給受益股東的委託書或投票指示表格將包含有關如何在會議前投票的説明。請仔細閲讀這些説明，以確保您的股票在會議上獲得投票。您可以指定第三方作為代理持有人出席會議併為您投票。一旦您指定第三方為委託書持有人，您還必須在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.註冊他們的姓名有關更多詳細信息，請參閲 下面指定代理持有人一節。請注意，只有在網上投票或通過郵寄返回您的代表或投票指示表格時，才允許指定代理人。電話投票不允許 代理任命。

您可能有一個較早的截止日期將您的委託書或投票指示表返回給您的被提名人或其代理人，因此請確保 提前完成並返回表格，以便您的被提名人或其代理人有足夠的時間收到您的投票指示，然後在代理投票截止時間之前提交。會議主席有權接受在委託書截止日期後收到的委託書。

撤銷您的委託書或更改您的指示

你可以按照你的代理人提供的程序撤銷你的委託書。如果您已投票通過您的提名人，並希望在會議上改變主意並進行投票，請與您的中介聯繫，討論是否可以這樣做，以及您需要遵循哪些程序。

Cenovus 2024循環		The Meeting | 10

登記股東投票權

很少有人是註冊股東。如果您是註冊股東，則以您的名義持有您的普通股，並且您可能擁有實物股票證書或直接註冊系統(DRS)建議。

投票選項

		親自參加虛擬會議，見下文
		通過提交紙質委託書，見下文
		通過電話，請看所附的委託書
		請通過互聯網查看所附的委託書

在虛擬會議上投票

如果你打算出席會議，你可以通過填寫或寄回隨附的委託書來提前投票，具體方法如下由代表投票下面，或者您可以 出席並在會議上投票：

•

登錄https://web.lumiagm.com/424902861.我們建議您至少在會議開始前 小時登錄。

•

？點擊登錄？，然後在代理表或收到的電子郵件通知中輸入您的15位控制號碼。

•

輸入密碼cenovus2024(區分大小寫)。

•

按照説明進入會議並在系統提示時進行投票。

您必須始終連接到互聯網，才能在收到請求時進行投票。您有責任在 會議期間確保連接。您應該留出充足的時間在線簽到會議並完成相關程序。有關更多信息，請參閲我們在SEDAR+(sedarplus.ca)上的簡介和我們網站cenovus.com上的虛擬會議指南。

由代表投票

要在會議前投票，請在提供的信封中填寫、簽名、註明日期並將表格寄回，或者 您可以按照委託書上的説明通過電話或互聯網投票，也可以使用ComputerShare S免費熱線傳真進行投票 1-866-249-7775在加拿大和美國境內或在1-416-263-9524對於加拿大和美國以外的電話，請確保在每種情況下，填好的表格或投票提交(視情況而定)不遲於上午11：00 。(卡爾加里時間)2024年4月29日星期一，或如果會議延期或延期，則在休會或延期會議規定的時間之前至少48小時(不包括星期六、星期日和節假日)。 會議主席有權接受委託書截止日期後收到的委託書。

您也可以指定第三方作為委託書持有人出席會議併為您投票。一旦您指定第三方為委託書持有人，您還必須在http://www.Computershare.com/CenovusEnergy.註冊他們的姓名有關更多詳細信息，請參閲下面的指定代理持有人一節。請注意，僅當在線投票或通過郵寄返回您的代理或投票指示表格時，才允許代理任命。 電話投票不允許代理任命。

更改或撤銷您的代理

您可以通過在截止時間之前發送新的代理來更改您通過代理進行投票的方式來撤銷您的投票。您的最新代理 將是唯一有效的代理。

在委託書生效之前，您可以隨時撤銷委託書。在2024年4月30日之前或在會議休會前的最後一個工作日(或會議休會前的最後一個工作日)向我們的公司祕書提交書面聲明，説明您希望 撤銷您的委託書

Cenovus 2024循環		The Meeting | 11

(br}或延期)，在會議日期或任何延期或延期會議的日期，或在法律允許的任何其他事項上，以公司祕書的名義送交會議主席。

如果您已在委託書上投票，您或您的委託書持有人仍可親自在虛擬會議上投票。您在會議上的投票將 撤消您之前通過代理提交的投票。

指定委託書持有人

以下規定適用於希望委任一人(第三方委託書持有人)參加會議和/或投票的股東，而不是以委託書形式確定為委託書持有人的管理層被提名人。委託書或投票指示表格中提到的喬恩·麥肯齊和亞歷克斯·普爾拜克斯是Cenovus的董事和高級管理人員。股東有權委任第三方 代表持有人(不一定是本公司的股東)代表他們出席會議，方法是在委託書或投票指示表格(視乎情況而定)提供的空白處填上其選定代表的姓名，委任該人為代表持有人並在網上登記，如下所述。

股東如欲委任第三方代表持有人作為其代表持有人出席及參與會議並投票，必須提交委託書或委任該人士為代表持有人的投票指示表格，並在網上登記該代表持有人，如下所述 。登記您的委託書持有人是在您提交委託書或投票指示表格後需要完成的額外步驟。未能註冊代理持有人將導致代理持有人無法收到 4個字母的用户名，這是在會議上投票所必需的，他們將只能作為嘉賓出席。

•

第一步：指定委託書持有人。如需指定第三方委託書持有人，請在委託書或投票指示表格(如允許)提供的空白處填寫該人的S姓名，並按照説明提交該文件。此表必須在註冊該委託書持有人之前完成，這是在您提交委託書表格或投票指示表格後需要完成的額外步驟。

•

第二步：登記你的委託書持有人。要註冊第三方委託書持有人，股東必須在上午11：00之前訪問http://www.computershare.com/CenovusEnergy。(卡爾加里時間)，並向ComputerShare提供所需的代理持有人聯繫信息，以便ComputerShare可以通過電子郵件向 代理持有人提供4個字母的用户名。如果沒有代碼，代理持有人將無法在會議上投票，但可以作為嘉賓參與。

請注意，只有在網上投票或通過郵寄返回您的委託書時，才允許委託書預約。電話投票不允許代理 預約。

Cenovus 2024循環		The Meeting | 12

會議事項

財務報表

本公司截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表及核數師S報告均載於本年度報告內，並將於大會上公佈。年度報告也在我們的SEDAR+(sedarplus.ca)上提交，並可根據要求向您提供。

核數師的委任

董事會建議委任普華永道會計師事務所(PwC LLP)為Cenovus的核數師，直至2025年股東周年大會結束為止。普華永道於2009年11月30日首次被任命為Cenovus的審計師。我們上一次為審計師徵求建議書是在2020年。

董事將被授權確定支付給我們審計師的費用。

已支付審計費用

下表提供了有關向Cenovus收取普華永道提供專業服務的費用的信息：

類別		工作類型		2023年費用 （千美元）		2022年費用 （千美元）
審計費		審計合併財務報表和通常為法定和監管備案或約定提供的服務。		4,423		4,153
審計相關費用		與審計或審查年度財務報表合理有關的擔保和服務， 審計費包括與環境、社會和治理（ESG）披露相關 服務的費用、加拿大公共問責委員會徵收的招股説明書和參與費，以及與收購或剝離資產有關的費用。		655		237
税費		税務合規、税務諮詢和外籍税務服務。		137		227
所有其他費用		審查 採掘業透明度措施法文件和文件周圍的服務。		120		67
共計				5,335		4,684

更多信息，包括審計委員會的授權，請參見截至2023年12月31日止年度的年度信息表。請參閲第6頁，瞭解如何獲取年度信息表。

我們建議您投票支持任命

PwC LLP作為我們的審計師。

所附委託書中所列的人將投票贊成委任普華永道有限責任公司為我們的審計師，除非您要求他們保留您的投票。

董事的選舉

董事會決定，本次會議選舉的 董事人數為13人。每名董事的任期將至下屆股東周年大會結束或繼任者獲正式委任或選出為止。我們的導演提名人是：

史蒂芬·E.布拉德利

基思M.凱西

邁克爾·J·克羅瑟斯

Cenovus 2024循環		會議 | 13

James D.吉爾古利斯

簡·E·肯尼

郭惠蘭

梅勒妮A.小

Richard J. Marcogliese

喬納森·M·麥肯齊

克勞德·蒙奧

亞歷山大·J·普爾拜克斯

弗蘭克·J·西克特

朗達島齊戈茨基

從第37頁開始，您可以找到有關所有 提名者的更多信息。每一位被提名人都為董事會帶來了重要的技能和經驗。每一位被提名人都有資格，並願意在當選後任職。

我們建議您投票支持這些提名者中的每一位。

所附委託書中點名的人將投票支持每一位被提名人的當選，除非您告訴他們投票反對一名或多名被提名人。

如果由於某些原因，被提名人不能在會議期間任職(我們知道不會發生這種情況)，則隨附的委託書中被點名的人將投票給替代被提名人(如果董事會提出了替代被提名人)。

多數票政策

這個加拿大商業公司法我們的董事選舉需要多數票，這意味着我們的董事將不會當選，除非他們投的贊成票和反對票佔股東總贊成票和反對票的多數。我們的關於董事投票程序的政策反映了這一過程。

關於高管薪酬的諮詢投票(比如薪酬問題)

自2010年以來，我們一直為股東提供對我們薪酬計劃的發言權。它幫助我們建設性地參與，獲得有意義的反饋，並確保董事對高管薪酬負責 。

去年，98.33%的股東贊成我們對高管薪酬的處理方法。

我們的高管薪酬計劃與去年類似。您可以在第63頁開始的高管薪酬 部分中找到有關我們的薪酬與2023年業績掛鈎的完整信息。

在審議今後的薪酬政策和決定時，聯委會將考慮投票結果。

我們期待您的支持。如果諮詢決議沒有得到很好的支持，董事會將諮詢股東，以更好地瞭解他們的擔憂。

我們建議您投票支持接受我們的高管薪酬方法。

所附委託書中點名的人將投票支持這項不具約束力的諮詢決議，除非您告訴他們投反對票 。

Cenovus 2024循環		The Meeting | 14

擬通過的不具約束力的諮詢決議案文如下：

決定在諮詢的基礎上，在不削弱Cenovus Energy Inc.(Cenovus)董事會的作用和責任的情況下， 股東接受Cenovus在2024年3月6日的管理信息通告中披露的高管薪酬辦法，該通告在2024年股東年會之前提交。

股東權利計劃

Cenovus的股東權利計劃(Cenovus股東權利計劃)於2009年10月20日根據2009年11月30日生效的安排計劃獲得通過，並根據《加拿大商業法 公司法涉及Encana Corporation(Encana)和Cenovus，隨後於2009年11月30日、2018年4月25日和2021年1月1日進行了修訂和重述。2012年，Cenovus股東批准了多項修訂、重述和將Cenovus股東權利計劃再延長三年。2015年，股東們再次確認了Cenovus股東權利計劃，該計劃將再延長三年。2018年，股東批准了各種 修正案、重述以及將Cenovus股東權利計劃再延長三年。2021年1月1日，Cenovus根據第193條的安排計劃收購了赫斯基能源公司(赫斯基能源) 《商業公司法》(艾伯塔省)涉及赫斯基能源、赫斯基能源股東及購股權持有人及Cenovus(該安排)，根據該安排，Cenovus(其中包括)收購赫斯基能源全部已發行及已發行普通股，以換取普通股及購買根據該安排可發行的普通股的認股權證(安排認股權證)。於二零二零年十二月十五日舉行的股東特別大會上，為審議該項安排，股東批准了一項普通決議案，授權及批准(其中包括)對Cenovus股東權利計劃的若干相應修訂，以確保根據該安排收購普通股或收購普通股的權利或與此相關而發行的股份購買權交易不會無意中導致Cenovus股東權利計劃下的觸發(翻轉)事件， 其後，據此發行的股份購買權可能會以其他方式與普通股分開併成為可行使的。2021年，Cenovus股東批准了Cenovus 股東權利計劃的各種修正案、重述和再延長三年的計劃。

為使Cenovus股東權利計劃在本次會議後繼續有效，該計劃必須在會議上由獨立股東以簡單多數票重新確認。獨立股東在Cenovus股東權利計劃中被定義為，實際上是指普通股的所有持有人，不包括任何收購人(如Cenovus股東權利計劃中定義的 )、任何正在或已經宣佈目前有意收購普通股的人、關聯公司、聯營公司和與該等被排除的 人共同或一致行動的人，以及任何員工福利、遞延利潤分享、股票參與或其他類似計劃或信託，除非該計劃或信託的受益人指示普通股的投票方式。截至2024年3月6日，Cenovus不知道有任何股東會因為股東不是獨立股東而被排除在投票之外。如果2024年Cenovus股東權利計劃決議未獲批准，Cenovus股東權利計劃將於2024年5月1日終止。

Cenovus股東權利計劃的主要目標是為每個股東提供平等的機會參與對Cenovus的收購要約，並提供足夠的時間來探索和開發所有選項，以便在提出收購要約時實現股東價值最大化。Cenovus股東權利計劃鼓勵 潛在收購以允許出價(如Cenovus股東權利計劃的定義)的方式進行，這要求收購要約滿足旨在促進公平的某些最低標準，或獲得 董事會的同意。

2024年Cenovus股東權利計劃的主要條款摘要載於附表C。該計劃的全文可在SEDAR+的sedarplus.ca的我們的 個人資料中獲取。

我們建議您投票支持對股東權利計劃的修改和重新確認。

所附委託書中被點名的人將投票支持這項決議，除非你告訴他們投反對票。

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擬通過的決議全文如下：

議決作為股東的普通決議：

1.確認並批准了Cenovus Energy Inc.(The Corporation)與ComputerShare Investor Services Inc.作為權利代理人於2024年5月1日簽署的修訂和重新簽署的股東權利計劃協議(2024年Cenovus股東權利計劃)，並於2024年3月6日發佈的S公司管理信息通告中所述，並在2024年股東周年大會之前提交。

2.現批准在2024年5月1日或之前按多倫多證券交易所或股東權利計劃專業評論員的要求對2024年Cenovus股東權利計劃進行任何修訂，以使2024年Cenovus股東權利計劃符合當時加拿大公開報告發行人普遍使用的股東權利計劃版本，並經董事會執行主席總裁兼首席執行官、執行副總裁總裁兼首席財務官、執行副總裁總裁兼首席運營官、任何執行副總裁總裁或董事中的任何一位批准。

3.根據上文第1和第2段修訂和重述的《2024年Cenovus股東權利計劃》在此再次確認和批准。

4.授權和指示公司的任何董事或高級職員代表公司(無論是否蓋上公司印章)訂立、籤立和交付所有此類文書、協議、必然協議和文件，包括所有通知、同意、申請、確認、證書和其他文書(此處稱為文書)，並作出或促使作出為使上述決議生效或遵守任何文書或法令而必要的所有其他作為和事情(本文中的第本決議授權和批准的該等文書和行為構成公司的有效和具有約束力的義務，現授權公司根據該等文書和該等行為履行義務。

其他業務

如果在會議上適當地提出了其他事項，您(或您的委託書持有人，如果您通過委託書投票)可以按您(或他們)認為合適的方式投票。我們不知道會議上還有其他事項要審議。

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治理

亮點

強有力的治理實踐

☑

健壯商業行為準則和道德規範面向董事、高級管理人員和工作人員。

☑

關於戰略的年度專門董事會會議。

☑

董事可以接觸到專家和外部顧問。

☑

禁止董事、高級職員和職員進行套期保值交易。

☑

具有風險意識的文化由具有相關專業知識的委員會監督。

☑

響應、積極和持續的股東參與。

☑

董事會年度內部評價和第三方董事會定期評價。

☑

全面的管理人員薪酬返還政策，符合紐約證券交易所標準。

☑ ☑

深入指導新導演。 贊助董事繼續教育。

☑

對行政人員和董事的重大持股要求。

☑ ☑

不發行空白支票優先股。 全面的股東參與計劃。

☑ ☑

新一代股東權益計劃到位。 透明的董事會多元化目標和報告。

☑

所有負責監督與其任務相關的環境、社會和治理風險的委員會。

☑

透明的環境、社會及管治報告（可在www.example.com的可持續性報告欄下訪問）。“”

Cenovus 2024循環		治理 | 17

概述和結構

我們如何在Cenovus做我們的工作和我們做什麼一樣重要。我們認識到，要實現一致、長期的股東價值，我們必須以負責任的方式運作 ，以維護和提高我們的聲譽。履行這一承諾需要善政。

我們的董事會通過健全的公司治理和內部控制系統監督Cenovus的業務管理 。’這包括一套全面的政策、標準及慣例，以指導員工、管理層及董事會的預期行為。

我們的治理結構還包括框架，例如我們的 企業風險管理政策和Cenovus運營完整性管理系統，這有助於確保我們正確處理業務中的風險，並將安全和資產完整性嵌入我們的工作中。有關風險的更多信息，請參閲第29頁和從第31頁開始的每個委員會的概述。

我們的董事和員工每年都需要審查並致力於我們的《商業行為準則》&倫理學(代碼)和其他關鍵政策和標準。通過我們的供應商商業行為準則我們還希望我們的服務提供商和供應商在其業務企業和供應鏈中尊重、維護並傳達我們的企業價值觀和做法。

我們有許多渠道可以祕密報告對道德商業行為的擔憂，包括由第三方服務提供商運營的誠信幫助熱線。我們鼓勵利益相關者，包括當地社區居民和其他公眾，以及我們的員工和承包商，通過誠信幫助熱線報告任何商業行為擔憂。您可以在第20頁閲讀有關誠信幫助熱線的更多信息。

法律要求

我們的治理實踐達到或超過了加拿大和美國適用於我們的所有要求，其中包括多倫多證券交易所和紐約證券交易所的證券法規和規則。

Cenovus 2024循環		治理 | 18

結構

股東參與度

我們理解與股東進行建設性溝通和有意義的接觸的價值。我們的董事會致力於與 股東進行透明和知情的對話，以幫助其領導Cenovus。

我們有一個董事會股東溝通接洽策略(&I)這將指導我們的 股東溝通，並制定我們的股東參與度方法。

股東和其他相關方可以與任何董事聯繫，包括我們的執行主席和我們的首席獨立董事，網址為：

		電子郵箱：Corporation@cenovus.com。
		Cenovus Energy Inc. 225 6大道西南 郵政信箱766號 卡爾加里，AB T2P 0M5 注意：公司祕書

溝通和對外參與活動

項目/活動		描述
股東參與政策		我們的董事會股東溝通接洽策略(&I)強化了我們與股東進行有意義的對話的承諾。您可以在cenovus.com上找到 副本。
與投資界舉行電話會議		管理層與投資者舉行了季度電話會議和網絡廣播，以審查財務和經營業績。你可以在cenovus.com上找到最近一次通話的錄音。
投資者日		我們每兩年舉辦一次投資者日，提供我們五年計劃的最新情況。我們最近的投資者日是在2024年3月5日舉行的，包括首席執行官和執行主席在內的管理層成員與大約80名與會者進行了接觸，其中包括分析師和股東。通過正式介紹，管理層圍繞我們的戰略、運營和財務框架提供了高級指導。演示後，管理層與股東和分析師非正式接觸，解決他們對演示材料的疑問。

Cenovus 2024循環		治理 | 19

項目/活動		描述
管理層股東/投資者參與計劃		我們的高管團隊成員，包括首席執行官和首席財務官，以及投資者關係和可持續發展團隊的代表，全年有超過250次股東參與，包括一對一會議、投資者路演和 會議。這些會議涉及多個議題的對話，包括董事的獨立性和承諾，以及遊説透明度。 管理層出席了各種投資者會議，並在整個2023年與股東、票據持有人和其他投資者舉行了大量會議和電話會議 ，包括與加拿大氣候行動公司的代表持續接觸，將Cenovus S納入中央氣候行動公司焦點清單，一組中國氣候行動公司挑選了不同經濟行業的多倫多證交所上市公司 ，這些公司從戰略上參與了對加拿大氣候風險治理、信息披露和向低碳經濟轉型的預期協調 。
董事股東/投資者參與度 會議		2023年5月，Zygocki女士(人權理事會主席)和Mongeau先生(獨立董事首席執行官)會見了加拿大善政聯盟的代表。討論的主題包括董事會組成和繼任規劃；股東參與；風險和戰略監督；高管薪酬；以及人力資本管理。

有道德的商業行為

我們的原則和價值觀，連同我們的可持續發展政策代碼和人權政策，闡明瞭我們以道德和合法的方式開展業務的承諾。你可以在cenovus.com上閲讀這些政策。

商業行為及道德守則(守則)

我們的代碼適用於在我們開展業務的所有地點代表Cenovus工作的所有董事、高級管理人員和員工。這個代碼適用於Cenovus運營的所有司法管轄區。請訪問cenovus.com閲讀全文代碼.

我們的董事、高級人員和員工應熟悉並秉承我們的價值觀，並遵守代碼。每年，所有董事、高級管理人員和員工都會被要求審閲《守則》，並確認他們已閲讀、理解並承諾按照《守則》的原則和要求遵守和行事。供應商應審查代碼並在其提供的原則和指導下， 鼓勵參與所有級別的活動。

每年一次代碼合規性報告給SSR，然後再報告給 董事會。任何放棄代碼高級管理人員或董事的信息只能由董事會作出，並將在法律、規則、法規或證券交易所要求的範圍內迅速向股東披露。沒有豁免 代碼都是由董事會做出的。

誠信求助熱線

誠信幫助熱線為內部和外部的任何人提供了一個渠道，讓他們報告他們對潛在的道德、法律或工作場所行為問題的擔憂或問題 。誠信求助熱線由第三方公司獨立運營，允許以保密或匿名方式(如果需要)共享關注事項。

通過誠信幫助熱線舉報的與違反政策或標準有關的問題將按照我們的調查標準和 調查流程。在每次定期會議上，誠信求助熱線投訴的季度報告都會提交給相關的董事會委員會。

調查過程

我們的調查標準和調查過程提供有效和一致的程序，以接收、審查並在適當情況下調查向賽諾威S調查委員會報告的事項。

我們的調查委員會負責進行調查並監督調查。他們向審計委員會報告與任何會計、內部會計控制或審計事項有關的違規行為。董事會委員會，包括審計委員會，收到關於 正在進行的調查的性質和狀況的季度摘要。委員會向我們的董事會報告任何重大或實質性的調查。

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信息披露與員工交易政策

我們的關於披露的政策員工交易(&E)適用於Cenovus及其子公司的所有員工和董事。我們還有一個 限制交易內幕標準(&I)為董事、高級管理人員和內部人士提供關於Cenovus普通股和其他證券交易、內幕報告、重大非公開信息的處理和交易封鎖的額外説明。

禁止董事、高級管理人員和員工對涉及Cenovus普通股和其他證券的交易進行套期保值。

治理委員會向董事會報告對政策的遵守情況。

利益衝突和關聯方交易

我們有一個《利益衝突標準》在cenovus.com上提供，以及幫助我們的員工和董事提前管理任何潛在利益衝突的協議。此外，切諾沃斯董事S必須遵守《加拿大商業法 公司法，以及適用的證券法，以確保董事在考慮與董事有重大利害關係的交易和協議時行使獨立判斷。

賽諾威S董事利益衝突及關聯方披露協議包括以下內容：

•

董事們完成年度合規調查問卷，披露他們擔任董事、高管或類似身份的實體，治理委員會在年度獨立性評估期間審查可能影響董事S判斷的重大關係。此列表在 董事信息手冊中提供給所有董事。年度合規問卷還收集關聯方的信息(根據國際財務報告準則(IFRS)的定義)，審計委員會負責審查和批准公司與任何高管或董事之間的關聯方交易，包括任何高管或董事的關聯關係。董事必須立即將所提供的任何信息的任何刪除、添加或其他更改通知公司祕書團隊。

•

如果確實存在或認為存在利益衝突，董事將採取適當的緩解措施，例如因該事項而不參加會議，或在會議期間放棄討論和表決。

•

公司祕書將提前通知董事會和執行團隊任何影響董事的潛在利益衝突，並確保與衝突有關的董事會或委員會材料部分不會分發給該董事。

•

根據適用的證券法，涉及關聯方的S交易(如果有)必須公開披露，並且Cenovus在此類法律要求的情況下披露管理層和其他人在重大交易中的利益。監督流程由Cenovus的S內部審計團隊與公司祕書團隊合作管理，祕書團隊維護所有關聯關係的列表，並每年運行一項流程，以確保按要求報告和披露關聯方交易。有關相關交易方交易的進一步討論，請參閲我們的年度合併財務報表。

可持續發展概述

我們相信，在環境、經濟和社會考慮之間取得適當的平衡，可以創造長期、可持續的價值。可持續發展植根於我們的經營方式 。這意味着：

•

創造一個安全包容的工作場所。

•

與當地和土著社區進行諮詢和合作。

•

創新，將我們對野生動物、水和環境的影響降至最低。

我們將可持續發展融入我們的決策過程和資本分配框架，以支持朝着我們的ESG目標不斷取得進展，並幫助創造長期、可持續的價值。我們通過ESG報告向利益相關者報告我們的ESG實踐和進展。您可以在cenovus.com上訪問我們的最新報告。

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我們始終致力於一流的安全性能和可持續性 領導地位。作為這一承諾的一部分，我們將繼續採取措施，贏得我們作為全球首選能源供應商的地位。2023年，我們繼續在我們的ESG目標上取得進展，包括我們新的甲烷里程碑，這有助於我們更廣泛的温室氣體(GHG)減排目標。在下面的頁面上閲讀關於我們2023年的進展以及我們對ESG風險的治理和監督的更多信息。

可持續發展領導力和活動

可持續發展的考慮有助於塑造我們所做的一切。它們嵌入到我們的戰略、業務計劃和資本分配流程中。這為實現我們的ESG目標提供了一條現實的途徑，並支持在整個組織範圍內買入。

我們的可持續發展領導目標 是致力於持續進步。2023年，在我們的ESG重點領域推進或完成的董事會和管理層計劃包括：

•

建立一個甲烷里程碑，到2028年年底將上游甲烷排放量在2019年基線的基礎上減少80%，這 表明了我們對減少甲烷排放的持續承諾，並支持我們更廣泛的温室氣體減排目標。温室氣體排放計劃的進展包括推進我們傳統業務的電氣化項目，評估地下和封存潛力，作為我們在明尼多薩乙醇廠和埃爾姆沃斯天然氣廠碳捕獲和封存(CCS)項目的一部分，以及推進我們Lloydminster Upgrader和Christina Lake油砂資產的CCS。

•

將2023年企業績效記分卡中影響所有員工(包括高管)薪酬的環境指標擴展為可持續績效指數。這更好地反映了推動我們實現較長期ESG目標的近期活動，這些目標與我們五個ESG重點領域中的每一個相關：氣候和温室氣體排放、水管理、生物多樣性、土著和解以及包容性和多樣性。2023年12月，董事會批准了對2024年企業業績記分卡中可持續業績指數的進一步修改，包括以收到的填海證書為目標的措施取代馴鹿棲息地措施。他們還批准擴大絕對運行排放量(以二氧化碳當量計算)績效指標，將甲烷減排指標包括在內。這與我們的氣候和温室氣體排放目標保持一致，即到2035年底將温室氣體絕對排放量在2019年基線的基礎上減少35%，包括到2028年底將上游甲烷排放量減少80%，並實現我們到2050年運營淨零排放的長期目標 。

•

繼續推進馴鹿棲息地的恢復，並超過2023年我們對退役井址的復墾預期。

•

完成水資源管理計劃，以識別特定於資產和位置的風險和機會，併為我們的幾項資產確定行動計劃，包括我們的勞埃德熱能資產。

•

實現我們與土著企業的支出目標，實現迄今為止最高的年度支出水平。

•

批准對代碼和SSR委員會的任務是更清楚地闡明遊説治理和 我們的遊説和公共宣傳活動與我們的公司目標、戰略、指標和抱負相一致，並通過加強我們網站上的相關信息來提高透明度。

•

通過董事會任命和過渡實現並保持我們的董事會多元化目標，導致與會的13名董事提名人中有4名女性。我們還在女性領導方面取得了進展，CLT中的女性成員增加到11人中的3人，女性在所有領導人中的比例增加到25.9%。要了解更多有關高管和董事會多樣性的信息，請參閲第25頁。

•

推出了MentalHealthMatters@Cenovus，這是一個由員工驅動的新網絡，旨在減少恥辱並支持工作場所的心理健康 。

ESG風險監管

我們的治理結構包括董事會和行政監督，以及指導員工預期行為的政策、標準、流程和程序， 我們如何運營設施和如何管理風險。ESG風險是在我們的企業風險管理計劃中考慮的，該計劃幫助我們識別、評估和管理業務的關鍵風險。董事會和委員會定期審查關鍵ESG風險以及其他與ESG相關的主題。

董事會批准我們的公司戰略計劃，該計劃考慮到我們業務的機會和風險，包括與ESG事項相關的機會和風險，並監督我們的可持續性方法以及我們的相關流程和

Cenovus 2024循環		治理 | 22

程序。董事會亦負責監督本公司減輕環境影響(包括氣候變化)的流程及程序，處理因本公司S的活動而可能出現的健康及安全事宜，考慮人力資本管理，並以符合良好管治及公認標準的方式運作。四個董事會委員會以董事會顧問身份行事，並監督與其各自任務相關的特定ESG風險，這些風險將按要求處理並向董事會報告。

ESG治理領導力

董事會和委員會ESG監督

衝浪板。董事會監督Cenovus和S的可持續發展方法，並收到管理層和委員會關於他們負責或監督的ESG事項的報告和建議。它還審查了Cenovus和S的流程和程序，以：

•

減輕環境影響(包括氣候變化)。

•

解決因切諾維斯和S的活動可能出現的健康和安全問題。

Cenovus 2024循環		治理 | 23

•

以人力資本管理為例。

•

以符合良好治理和公認標準的方式運作。

審計。審計委員會監督不斷變化的ESG事項產生的財務影響，包括氣候變化。特別是，它監督ESG事項的潛在財務影響，包括氣候、風險和對Cenovus和S的風險敞口：

•

從我們的貸款人、債務投資者和股權投資者那裏獲得資金。

•

獲得保險覆蓋範圍。

•

信用評級。

審計委員會還審查與資產報廢義務和財務披露事項相關的ESG事項。

****。****負責監督人力資源和薪酬事務。具體的ESG監督包括：

•

組織和人才管理戰略。

•

人才戰略。

•

文化。

•

健康和健康。

•

訂婚。

•

包容性和多樣性(I&D)，包括與Cenovus S I&D目標有關的進展。

•

薪酬，包括薪酬計劃和養老金治理中的ESG業績指標。

治理。治理委員會監督所有ESG事項的治理，包括董事會多樣性。

治理委員會就如何將對新出現的或正在發展中的ESG事項的監督分配給適當的委員會向董事會提出建議。

SSR。SSR委員會監督我們ESG承諾的執行情況，可持續發展政策，包括：

•

可持續性，包括安全和健康、環境和氣候變化、資產完整性和利益相關者參與 政策、業績、報告和披露。

•

實施切諾維斯S的ESG戰略。

•

影響Cenovus和S資產或運營的重大事件，涉及環境破壞或聲譽影響。

•

為管理已確定的可持續性風險而採取的補救或緩解措施，包括環境(包括廢棄和開墾義務)、健康、安全或氣候變化。

•

與S公司的直接和間接遊説和公眾宣傳活動(包括政治貢獻)與公司目標、戰略、指標和抱負保持一致相關的風險。

ESG報告

我們認識到以公開和負責任的方式報告的重要性，並自本世紀初以來一直報告我們的可持續發展業績。

我們的報道遵循準確、平衡、清晰、可比性、可靠性和及時性的原則。為了努力提供對投資者和其他利益相關者有用的信息，我們將ESG報告與以下內容相一致：

•

與氣候有關的財務披露工作隊(TCFD)的建議。

•

可持續發展會計準則委員會(SASB)的指導。

•

IPIECA發佈了石油和天然氣行業可持續發展報告指南，而SASB內部沒有該指南。

我們還納入了與我們的ESG重點領域最為一致的聯合國可持續發展目標。

Cenovus 2024循環		治理 | 24

在2022 ESG報告中，我們包括了ESG目標迄今的進展情況，並提供了實現這些目標的計劃的更多詳細信息。我們還強調了2022年期間採取的相關行動。

我們的2022年ESG報告可在我們的網站cenovus.com上找到。

董事會和高管多元化

Cenovus認識到並欣然接受擁有多元化董事會和管理團隊的好處。不同的團隊包括並充分利用不同的技能、專業知識和行業經驗，並從從生活經驗中獲得的不同視角中受益。

董事會和領導層目前的目標和進展

我們報告了四個方面的多樣性進展：

•

董事會多樣性：非董事會成員中的婦女、土著人民、殘疾人和明顯的少數羣體成員。

•

執行多樣性：執行團隊成員中的婦女、土著人民、殘疾人和明顯的少數羣體成員。

•

董事會女性：非管理董事會成員中的女性。

•

擔任領導職務的婦女：擔任領導職務的婦女(團隊領導、協調員、主管或以上)。

截至2024年3月1日的多樣性目標和進展

面積		目標       百分比		目標       日期		現狀		累積       進展		年度       進展
董事會多元化		40		2025年底		41.7%		+5.3%		-8.3%
董事會中的婦女		30		2025年底		33.3%		+6.1%		–
領導層中的女性		30		2030年底		25.9%		+1.9%		+0.1%

目標百分比董事會的多樣性和董事會的女性， 表示 董事會非管理層成員（不包括Pourbaix先生和McKenzie先生）的代表性，以及女性領導層中的代表性，包括團隊負責人、協調員或主管及以上職位。

累積進展 根據2021年11月採納當前董事會多元化願景計算，並從2019年底開始計算領導層多元化目標 多元化目標。

董事會中的婦女2022年，董事會承諾到2023年年會閉幕時，董事會中至少有30%的女性(包括管理董事)，我們當時實現了我們的承諾，我們的12名董事中有4名(30.7%)是女性。Cenovus繼續渴望達到並保持其在董事會多元化 政策到2025年年底，至少有40%的非管理董事代表指定的羣體，包括至少30%的女性代表。 為2024年會議提出的董事會組成符合董事會多元化政策志向。

領導層中的女性從2023年3月1日到2024年3月1日，領導職位的數量增加了135個，其中女性擔任了36個，我們在累計和年度基礎上朝着女性在領導中的總體目標取得了積極進展。儘管存在各種因素(例如自然流失率、收購、資產剝離、退休等)雖然在任何給定時間(無論性別)都可能影響公司領導者的總數，但驅動因素仍然是，作為一個行業，我們現有和潛在員工隊伍中的男性人數 多於女性。為了幫助解決這種不平衡，Cenovus正在加強其吸引和留住女性員工的戰略。

Cenovus 2024循環		治理 | 25

截至2024年3月1日的當前多樣性狀態

		婦女										土著居民 人民										可見 少數族裔										人 與.一起 殘障人士										數 的 會員 組					數量 個人 的 成員 多於一 指定 組
		#					%					#					%					#					%					#					%
衝浪板				4					28.6	%				0					0.0	%				1					7.1	%				1					7.1	%				14			1
高管				3					27.3	%				0					0.0	%				1					9.0	%				0					0.0	%				11			0

上述董事會和行政人員的多元化計算包括Pourbaix先生和McKenzie先生。

2023年多樣性變化

		婦女								2023 進展				土著居民 人民								可見 少數族裔								2023 進展				人 與.一起 殘障人士
		會合				左								會合				左				會合				左								會合				左
衝浪板			1				0				+1				0				0				0				1				-1				0				0
高管			1				0				+1				0				0				0				0				–				0				0

2023年1月1日，Little女士加入董事會，2023年9月1日，Cole女士加入CLT，2023年7月26日，霍先生從董事會退休。

董事會成員多元化政策

我方書面 董事會多元化政策我們承諾尋求高素質的董事，並在決定董事會的最佳組成時考慮多元化。 我們的多元化標準包括性別、原住民身份、殘疾、種族、年齡和董事之間的其他差異。治理委員會監控政策的實施，並至少每年評估 政策在實現董事會多元化目標方面的有效性，方法是進行定期評估，以考慮董事會中列舉的各種屬性的代表性水平。 董事會多元化政策，包括性別多樣性。董事會成員還有機會通過第33頁所述的董事會評估程序，每年對董事遴選和提名過程的有效性進行評估。

董事多元化目標

2021年，董事會修訂了現有的期望目標董事會多元化政策到2025年年底，至少有40%的非管理董事代表指定的羣體，包括至少30%的女性。 建議在2024年會議上選舉的董事會提名人的組成滿足了我們2025年對董事會多樣性的期望目標。

董事會沒有為董事會中可見的少數羣體、殘疾人或具有土著身份的人設立單獨的目標。 董事會已確定，目前增加目標不是確保董事會由具有不同屬性和背景的個人組成的最有效方式，並認為其目前的組成反映了董事會中規定的多樣性原則董事會多元化政策。

過程

儘管多樣性是一項重要和有價值的考慮因素，但所有提名或任命都是在董事會作為一個整體有效所需的技能、差異、專門知識、經驗和獨立性的背景下擇優作出的。

Cenovus 2024循環		治理 | 26

董事會積極參與由治理委員會領導的更新進程。通常使用外部獵頭公司來確定候選人。搜索重點關注將支持Cenovus不斷髮展的業務需求的合格且多樣化的候選人。2023年，董事會在應用上述原則和標準的同時，積極尋找潛在的新董事。這些努力導致從2023年11月1日起徵聘和任命克羅瑟斯先生。格古利斯曾是赫斯基能源公司的高管，他也被任命為2023年11月1日生效。克羅瑟斯先生和格古利斯先生各自為董事會帶來了豐富的石油和天然氣行業經驗。霍震霆從Cenovus董事會退休，自2023年7月26日起生效。有關我們的董事會續簽流程的更多信息，請參閲第34頁。

治理委員會和董事會滿意地認為，根據Cenovus所需的技能、專業知識和經驗，包括與ESG、氣候和多樣性考慮相關的技能、專業知識和經驗，新的董事候選人是董事會的合適人選。

針對領導層和高管的多元化目標

2021年12月，Cenovus宣佈了新的ESG目標，包括到2019年底將女性在領導職位(團隊領導、協調員、主管或以上，包括擔任高管職位的女性)中的比例提高到30%的目標。

Cenovus尚未就土著人民、殘疾人或明顯少數羣體成員在執行幹事職位中的代表性通過任何正式目標或時間表。我們在2022年對員工進行了一項自願的自我認同調查，為我們的加拿大和美國員工基礎建立了基準，並將繼續考慮增強我們 員工隊伍多樣性的機會。基於賽諾威S首次自我認同調查、行業實踐評估和不斷變化的利益相關者反饋所獲得的數據，該公司計劃加強對為每個人創造包容和尊重的工作環境的關注，而不是像最初溝通的那樣設定額外的I&D目標。

過程

我們董事會的一個關鍵角色是確保我們的高管團隊擁有各種技能、專業知識和行業經驗，以有效地發揮作用。董事會致力於 確定和任命屬於任職人數不足羣體成員的高管。高管的多樣性標準包括性別、土著身份、殘疾、種族、年齡和其他區別。

我們沒有關於指定羣體在執行幹事任命中的代表性的正式框架，但我們注意到在高級管理層中有不同的指定羣體代表的重要性和價值。在我們的高級管理層隊伍中，增加多樣性的一個方法是制定一項繼任計劃，其中包括近50%的女性候選人。

Cenovus 2024循環		治理 | 27

董事會

獨立

董事會每年審查董事的獨立性。董事會審視每一董事的業務、家族及其他關係，並考慮是否存在任何重大關係，包括董事會認為可能會干擾S對董事的獨立判斷的關係。

除三名董事外，其餘獲提名的董事均為獨立董事。McKenzie先生是我們的首席執行官，Pourbai先生是執行主席，作為Cenovus的高管，他們不是獨立的。為了確保董事會的持續獨立性，蒙喬先生是獨立董事的首席執行官。有關更多信息，請參閲第2頁。

此外，Girguis先生於2023年11月1日加入董事會和治理委員會，由於 他過去曾在前身公司赫斯基能源擔任高管，以及在公司S與赫斯基能源合併後擔任Cenovus高管特別顧問直到2022年3月31日，他是非獨立的。Girguis先生被任命為治理委員會成員，因為他的法律和治理專門知識預計將協助委員會執行其任務，他提供了股東的觀點。治理委員會仍然由大多數獨立董事組成，並仍然能夠對管理層進行獨立監督。

董事會根據Sixt先生參與赫斯基能源交易的情況審查了他的獨立性。在2022年和2023年，董事會考慮了交易完成後的時間、西克斯特先生的意見，以及加拿大和紐約證交所關於董事獨立性的標準，最終認定西克斯特先生是獨立的。董事會對S先生獨立性的評估於2024年再次確認。

委員會

除治理委員會外，所有董事會委員會均由獨立董事組成。有關詳細信息，請參閲第30頁。

執行主席，獨立董事首席執行官

執行主席和首席執行官的角色將繼續分開，Pourbai先生將擔任執行主席，McKenzie先生將擔任首席執行官。蒙喬先生是我們獨立董事的首席執行官，他確保董事會獨立於管理層運作，董事會和管理層的職責劃分得到充分理解和尊重。

會議

所有董事會會議(定期會議和特別會議)都包括僅由獨立董事參加的預定會議。沒有管理層成員出席，這有助於進行公開和坦率的討論。

角色和責任

董事會的主要職責是：S：

•

任命一支稱職的執行團隊。

•

監督業務的管理。

為了支持這些角色，董事會採用了一套公司治理和內部控制制度，以確保公司行為符合道德和合法。

公司治理體系包括：

•

個人對董事的期待。

•

董事會和委員會的明確授權(均可在cenovus.com上查閲)。

•

首席執行官、執行主席、董事首席獨立董事和委員會主席的書面職位指南。

該委員會還負責批准通信政策。有關詳細信息，請參閲第19頁。

Cenovus 2024循環		治理 | 28

個人對董事的期待

Cenovus董事預計將出席所有會議，事先審查了會議材料。

我們的董事也必須遵守代碼。有關詳細信息，請參閲第20頁。

董事會的授權和責任

我們完整的董事會授權包括在附表B中，並可在cenovus.com上查閲。董事會職責的主要領域如下。

首席執行官		任命。 *   根據股東價值最大化的公司目標監控業績。 *   確保制定了適當的程序，充分提供繼任規劃，包括任命、培訓和監測高級管理層。
戰略計劃		每年審批一次，包括關鍵目標、運營和財務目標以及風險識別、監控和緩解。    會定期收到進度的最新消息。    批准年度運營和資本預算。
補償		批准首席執行官 和執行主席。 *   批准董事。 *   批准激勵性薪酬計劃和贈款協議。
風險管理		批准 企業風險管理(ERM)政策並監督ERM計劃(請閲讀下面的風險管理部分的更多內容)。 *   確保建立了識別主要風險的系統，並確保有最佳的實用程序來監控和緩解這些風險。    定期收到委員會和管理層關於風險和風險管理的報告。
治理		*   建立公司治理系統、政策和做法，以確保董事會獨立於管理層發揮作用。 *   批准財務報表和其他公開披露。 *   確保存在足夠的內部控制制度。 *   批准代碼並監控合規性。    明確界定了S的管理權限。

風險管理

董事會各委員會監督並向董事會報告與S授權的各委員會有關的風險。董事會仍有責任確保已建立一個系統來識別S的主要風險，並確保有最佳的實用程序來監測和減輕此類風險。

截至2023年4月26日，網絡安全風險的監督取決於每季度向委員會提交的關於信息安全和網絡安全事項的審計和管理報告。Cenovus的S網絡安全管理計劃是一個以風險為中心的計劃 確保在網絡安全風險的整個生命週期中對其進行識別、分析和管理，並將其歸入總體企業風險管理計劃。Cenovus和S信息技術管理控制(包括《薩班斯-奧克斯利法案》) 每年由外部顧問進行審計。作為網絡安全意識計劃的一部分，我們的員工、承包商和董事每年都會接受信息安全培訓。

管治委員會負責檢討及向董事會建議監督各董事會委員會或董事會本身的主要或新出現的風險。

Cenovus 2024循環		治理 | 29

董事會及各委員會所監管的一般風險類別如下。在下面開始的委員會説明中查找 每個委員會的S風險監督的詳細信息。

董事會
*   公司戰略 *   企業風險管理計劃 *   運營和財務業績
審計		治理		人力資源 補償(&R)		安全， 可持續發展與 儲量
*   財務報告 *   財務報表和控制 *   內部和外部審計員		*   董事會和公司治理 *   董事提名與薪酬 *   戰略市場風險管理		*   薪酬和 福利計劃，包括高管薪酬 *   人員戰略和I&D		*   安全與健康 *   可持續發展相關事項 *   儲備披露

委員會

我們的委員會協助董事會監督我們的業務。這些委員會允許劃分工作量，包括在特定領域進行風險監督，並集中與其工作相關的專業知識。我們的委員會、委員會成員和2023年董事出席會議的圖表在第50頁。有關董事會和委員會ESG監督的更多細節，請參見第23頁。

審計委員會

會員。Kinney女士(主席)、Marcogliese先生、Mongeau先生和Shaw先生。會議結束後，邵逸夫將不再是委員會或董事會成員，因為他不再競選連任。

會員要求。根據加拿大證券法，審計公司的所有成員都具有金融知識，並具有獨立性。董事會已指定Kinney女士和Mongeau先生為審計委員會財務專家。

未經董事會批准，成員不得在另外兩個以上的上市公司審計委員會任職。董事會考慮S成員有效服務審計的能力是否會因額外承諾而受到影響。

主要責任。監督並審查我們的市場風險管理框架和管理，S發現重大金融風險或風險敞口。它定期開會，審查報告，並與內部和外部審計師討論重大風險領域。

主要職責。監督和監控：

•

我們會計和財務報告流程的有效性，包括財務報表的完整性、關於會計和財務報告披露的內部控制制度以及合規性。

•

我們的市場風險管理框架，包括商品價格、貨幣(外匯)和利率市場風險管理的配套指導方針和政策。

•

管理：S主要財務風險的識別和風險管理流程。

•

外部審計師和內部審計組的資格、獨立性和業績。

•

本公司與任何行政人員或董事之間的所有關聯方交易，包括任何行政人員或董事的關係。

審計監督對我們財務報表的審計。它還提供了外聘審計員、管理層、內部審計小組和董事會之間的溝通渠道。

Cenovus 2024循環		治理 | 30

風險受到監督。審查或監督並向董事會報告與下列有關的風險：

•

我們的市場風險管理控制框架的設計和運行有效性，以及管理此類風險的流程。

•

不遵守與審計委員會S任務範圍內事項有關的法規和政策。

•

所有財務備案文件和公開文件，包括賽諾威、S和任何擁有公開證券的子公司，經審計的年度財務報表和相關文件。

•

與財務信息有關的所有未經審計的財務報表和相關文件，以及其他文件和公開文件。

•

外聘審計員的評價、任命、薪酬、保留和工作。

•

與管理層一起，任命、補償、更換、重新分配或解聘內部審計負責人 。

•

接收、保留和處理Cenovus收到的有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴。

•

重大財務風險或風險敞口，包括與氣候變化等ESG事項相關的風險或風險。

•

網絡安全(請閲讀第29頁有關風險管理的更多信息)。

•

董事會根據治理建議分配給審計的主要或新出現的風險。

治理委員會

會員。蒙喬先生(主席)、克羅瑟斯先生、格格里斯先生、克維塞爾先生、郭女士、西克斯特先生和齊戈斯基女士。會議結束後，Kvisle先生將不再是委員會或董事會成員，因為他不再競選連任。

會員要求。根據加拿大證券法，治理公司的所有成員都是獨立董事，除了格古利斯先生。委員會 通過確保多數獨立委員會來保持獨立性。

主要責任。就公司治理事宜向董事會提供協助和建議，包括與風險治理、委託人的分配和新出現的風險監管以及戰略性市場風險管理相關的問題或原則。還協助董事會組成和提名，以及董事 薪酬。

主要職責。審查並就以下事項向董事會提出建議：

•

Cenovus的公司治理原則。

•

對董事會和委員會的授權進行適當的修改和更新。

•

整個董事會的繼任規劃，包括：

○

評估多樣性目標的進展情況。

○

審查執行主席的效力。

○

確定和推薦有資格成為董事會成員的個人。

○

每年在年會上推薦董事會選舉的被提名人。

•

監督對董事會、委員會和董事的評估(更多信息見第34頁)。

•

董事薪酬和股權指南(更多信息請參看第61頁)。

•

S戰略市場風險管理方案的管理方向和有效性涉及大宗商品價格、貨幣(外匯)和利率市場風險，並回顧了方案的原則、設計和執行情況。

•

ESG事項的治理，包括將對新出現或發展中的ESG事項的監督分配給適當的董事會 委員會。

治理委員會批准首席執行官的繼任規劃程序，並監督加拿大和美國主要公司的最佳實踐，以確保Cenovus遵守高標準的公司治理。

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風險受到監督。審查或監督並向董事會報告與下列有關的風險：

•

公司治理，包括與風險治理相關的問題。

•

董事薪酬。

•

董事提名倡議書。

•

S戰略市場風險管理方案的有效性管理。

•

股東提案和參與度。

•

董事會根據治理建議分配給治理的主要或新出現的風險。

人力資源及薪酬委員會(****)

會員。Zygocki女士(主席)、Casey先生、Crothers先生、Kvisle先生和Little女士。會議結束後，Kvisle先生將不再是委員會或董事會成員，因為他不再競選連任。

有關他們在人力資源和薪酬方面的資格信息，請參閲第67頁。

會員要求。根據加拿大證券法，****的所有成員都是獨立的。

主要責任。就薪酬和人力資源事項向董事會提出建議。****還協助董事會履行其作為Cenovus S養老金計劃和非養老金儲蓄和投資計劃發起人的職責。

主要 職責。審查並就以下事項向董事會提出建議：

•

組織範圍的人員戰略，包括文化、參與度和I&D，以支持賽諾華的S業務戰略 。

•

薪酬理念和薪酬方案和計劃的設計。

•

首席執行官、執行主席和員工薪酬。

•

高級管理層的繼任規劃，包括每年(至少)與首席執行官和人事部高級副總裁總裁進行審查：

○

繼任計劃，包括長期高管發展，以確保領導力的可持續性和連續性。

○

內部人才庫。

○

退休、疾病、殘疾和計劃外缺勤。

•

年度和長期薪酬計劃中的績效指標(包括ESG、運營和財務)。

•

由我們的養老金管理委員會提供的有關我們的養老金計劃和非養老金儲蓄和投資計劃的信息。有關詳細信息，請參閲第79頁。

****還有權 批准常務副總裁的薪酬。

風險受到監督。審查或監督並向董事會報告與下列有關的風險：

•

人員戰略、文化、參與度和研發。

•

薪酬和福利計劃。

•

年度和長期激勵。

•

養老金和投資很重要。

•

Cenovus與S的財務和聲譽福祉與薪酬福利政策和激勵相關。

•

董事會根據治理委員會的建議分配給****的主要風險或新風險。

安全、可持續性和儲備委員會(SSR)

會員。Marcogliese先生(主席)、Casey先生、Kinney女士、Little女士和Shaw先生。會議結束後，邵逸夫將不再是委員會或董事會成員，因為他不再競選連任。

會員要求。根據加拿大證券法，SSR的所有成員都是獨立的。

主要責任。監督和監督我們對促進安全文化的承諾，將可持續發展政策融入我們的實踐和行為，並遵守我們的代碼。委員會亦會檢討與我們的儲備和資源有關的事宜，包括公開披露資料。

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主要職責。檢討及報告或向董事會提出建議：

•

管理層執行有關過程和職業安全績效的政策和程序。

•

融合 可持續發展政策，包括整個業務 的社會、環境和經濟考慮因素。

•

更改和遵守我們的 密碼。

•

Cenovus公司根據適用條例披露石油和天然氣活動的程序。’

•

每年遴選獨立合格儲量評估師。

•

批准獨立合資格儲量評估師的預期費用。

•

儲備金數據披露。

•

關於《公約》所述事項的披露 可持續發展政策， 包括ESG披露。

SSR亦根據《環境、社會及管治承諾》， 可持續發展政策.更多詳情見第24頁。

風險監督。檢討、監督及向董事會報告與下列各項有關的風險：

•

已制定的安全績效和計劃，以減輕安全事故。

•

不遵守與S委員會職權範圍內事項有關的法規和政策。

•

Cenovus和S的直接和間接遊説和公共宣傳活動，包括政治貢獻，與其公司目標、戰略、指標和雄心保持一致。

•

保護區治理和資源披露數據以及與披露此類信息有關的程序。

•

可持續性，包括安全和健康、環境和氣候變化、與包括土著和其他社區在內的公眾的接觸，以及相關的道德和聲譽影響和披露。

•

定期管理體系保證活動產生的持續趨勢和高風險觀察。

•

為管理已確定的健康和安全、環境和氣候變化以及其他可持續性風險而採取的補救或緩解行動，包括遺棄和開墾義務。

•

董事會根據治理委員會的建議分配給SSR的主要或新興風險。

職位指導方針

董事會已批准首席執行官、執行主席、董事首席獨立董事和委員會主席的一般指導方針。請訪問cenovus.com獲取每個指南的完整副本。

首席執行官。首席執行官S主要負責領導Cenovus的業務和運營。首席執行官負責使公司與董事會批准的公司戰略和目標保持一致。首席執行官只能在董事會授權的權限內採取行動。

執行主席。 S執行主席的主要職責是對董事會進行全面領導。主席負責提高董事會、各委員會及董事會個別董事的效率。

領銜獨立董事。董事首席獨立董事S的職責是確保董事會繼續獨立於管理層運營，向董事會，尤其是獨立董事提供領導力，並代表董事會與股東和其他關鍵利益相關者接觸。

委員會 主席。任何董事會委員會主席的主要職責是有效地管理委員會的職責。委員會主席確保委員會組織得當、有效運作並履行其義務和責任。

董事會的評估和更新

治理委員會負責董事會的評估和更新。董事會評估包括對董事會、委員會和每個董事的年度有效性評估。董事會更新活動確定了有效監督我們的業務活動所需的技能、專業知識、經驗和多樣性。

Cenovus 2024循環		治理 | 33

董事會評估

董事會評估由外部第三方至少每三年進行一次，否則每年通過內部評估進行。我們在2023年完成了外部 董事會評估。它包括匿名的有效性問卷，個人訪談，以及對所有董事的自我和同行評估。向董事會提交了最終報告，還向每個董事提供了保密的業績評價，並與董事首席獨立董事和執行主席分享。執行主席還單獨會見了每個董事，討論評估結果。

治理委員會主席還與執行主席會面，討論其效力。管治委員會還評估：

•

提供給董事的信息是否充分。

•

董事會和管理層之間的溝通。

•

董事會和董事會委員會的程序。

管治委員會建議董事會作出任何改變，以提高董事會及其轄下委員會的整體效率。

董事會續簽

我們的董事會組成和 續訂審查是一個持續的過程。治理委員會使用第51頁列出的技能和經驗矩陣，每年審查S的每個董事知識、技能、經驗和有意義的貢獻。治理委員會還確定即將退休的董事會成員。

治理委員會和董事會根據最佳實踐、董事會授權、董事會多元化政策以及我們的長期計劃。治理委員會定期考慮潛在的董事候選人，以確保董事會不斷換屆。

董事會將至少每五年考慮是否設立更新計劃，以在合理的時間段內實現理想的董事會組成。

董事提名者識別流程

治理為潛在的董事候選人制定標準，並確定、評估和推薦董事會的被提名人。委員會接受現任董事、首席執行官以及在適當情況下獵頭公司對候選人的建議，並確保客觀的提名過程。

治理在評估潛在董事時審查技能差距和多樣性，並向董事會推薦高度合格的候選人，這些候選人表現出正直和適合監督管理層。

董事會成員多元化政策

Cenovus 認識到並欣然接受董事會多元化的好處，該董事會充分利用各種技能、專業知識和行業經驗，幷包括多個方面的多樣性。

有關董事會多樣性的更多信息，請參見第26頁。你可以找到完整的董事會多元化政策在cenovus.com。

董事會換屆機制

董事會換屆機制
年齡限制		任期限制		董事會換屆的其他機制
不是		是：12年任期限制		董事會成員多元化政策 和年度董事會評估

Cenovus 2024循環		治理 | 34

任期限制

為了平衡經驗的益處和更新和新觀點的需要，董事會為非執行董事設定了12年的任期限制。這種平衡確保我們始終擁有新的視角、想法和業務戰略，同時保持對Cenovus和我們在董事會的業務的批判性理解。

在.之下董事會任期限制政策，董事會有權建議延長S的董事任期，或在12年任期屆滿前要求董事辭職 。

年齡限制

Cenovus對董事的年齡沒有限制，承認年輕和年長的董事都有能力為多元化的董事會帶來見解和觀點。 相反，董事的連任是基於對他們表現和貢獻的評估。

板卡聯鎖

有關我們的董事任職的其他上市公司董事會的詳細信息，以及我們如何審查董事之間的連鎖關係，請參閲第56頁。

董事連任

治理公司向董事會推薦提名這些董事連任。根據技能、多樣性和根據董事會評估程序進行的績效評估，對可能連任的董事進行評估。

“董事”定位與教育

治理為以下各項實施流程：

•

新董事的定位和教育。

•

現任董事的持續發展。

定向

我們讓新董事瞭解 以下內容：

•

董事會、其委員會和個人董事的角色。

•

我們業務的性質和運作。

方向包括：

•

與高級管理層舉行會議。

•

切諾夫斯與S業務概述。

•

主要生產地和作業區概覽。

我們還鼓勵每個新的董事通過與我們的執行主席、首席執行官、首席執行官、獨立董事首席執行官、其他 董事和CLT成員進行獨立會議來進行自己的盡職調查。

教育

我們為所有董事提供繼續教育的機會。這些機會使董事能夠提高他們的技能並加深他們對我們業務的瞭解。2023年期間舉辦的教育課程圖表見第52頁。

董事還全年在董事會或委員會會議之外與管理層會面，進行非正式的問答討論。

董事可以參加外部教育項目，費用由Cenovus承擔，以幫助他們 發展。執行主席參與有關董事參與外部計劃的決策。

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董事

董事會提名人多元化

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提名者

史蒂芬·E. Bradley獨立 導演–
		董事提名者 年齡：65歲 意大利斯梅里洛		關鍵技能和經驗： •  國際市場 •  政府與利益相關者關係 •  公司治理 •  業務和資源開發 董事會委員會： 不適用

經驗

•

自二零二零年十一月起擔任長江資產控股有限公司董事，該公司為一家公開上市的全球物業投資、開發、管理及公用事業基建公司。

•

2022年5月起任Power Asset Holdings Limited（一家上市的全球能源投資公司）董事。

•

上海國際貨幣經紀有限公司董事，自2020年11月起，為私人經紀和信息服務 公司。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
長江實業集團有限公司		提名（主席） 審計 可持續性		聯交所
電能資產控股有限公司				聯交所

動力資產控股有限公司 過往董事

•

赫斯基能源於二零一零年七月至二零二零年十二月期間（赫斯基能源與Cenovus合併）。

•

太古地產有限公司於二零一零年至二零一八年。

教育

•

牛津大學巴利奧爾學院文學學士。

•

上海復旦大學研究生文憑。

•

公司董事學會的ICD. D。

Cenovus 2024循環		董事 | 37

基思M. Casey Did獨立 導演–
		董事自2020年4月起 年齡：57歲 美國德克薩斯州聖安東尼奧 PinOak Group，LLC （私人中游 公司）		關鍵技能和經驗： •  精煉 •  營銷與運輸 •  風險管理 •  健康、安全與環境 •  人力資本管理 董事會委員會： **** 微衞星

經驗

•

自2022年2月以來擔任Pin Oak Group，LLC的首席執行官。

•

Tatanka Midstream LLC的首席執行官，一傢俬營中游公司（2020年至2022年）。

•

在Andeavor Corporation擔任行政職務（前身為Tesoro Corporation），一家綜合性的石油精煉、物流和營銷公司（2013年至2018年）包括：商業和價值鏈執行副總裁，負責監督綜合商業價值鏈，重點是通過其中游、 基礎設施和精煉資產最大限度地提高其資產基礎；執行副總裁，運營；以及戰略和業務發展高級副總裁。

•

BP Products North America Inc. (2006至2013年）。

•

自1998年以來一直在煉油行業工作。

•

在普萊克斯公司和聯合碳化物公司擔任領導職務（1998年以前）。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
無

過往董事

•

Andeavor Logistics LP（前Tesoro Corporation）上市（2014年至2015年）。

•

許多私人中游公司。

教育

•

加州理工州立大學，聖路易斯奧比斯波，冶金和材料工程理學學士。

Cenovus 2024循環		董事 | 38

Michael J. Crothers獨立 導演–
		董事自2023年11月起 年齡：61歲 加拿大阿爾伯塔省卡爾加里		關鍵技能和經驗： •  業務和資源開發 •  精煉 •  健康、安全與環境 •  風險管理 *  包容性和多樣性 董事會委員會： 治理 ****

經驗

•

她在天然氣上游、下游和綜合天然氣業務方面擁有超過37年的運營、商業和領導經驗，並曾擔任全球上市能源和石化公司殼牌加拿大有限公司(殼牌)的總裁和國家主席(2015年12月至2021年5月)。

•

在殼牌任職期間，他還擔任過加拿大綜合天然氣公司副總裁總裁(2017年12月至2021年5月)、油砂執行副總裁總裁(2017年1月至2017年12月)、北美非常規副總裁總裁(2015年1月至2017年3月)以及殼牌愛爾蘭勘探與生產公司董事經理(2011年11月至2015年1月)。

•

Crothers先生是私營生命科學公司Northern RNA Inc.的董事會主席，也是私營清潔技術公司Convrg Innovation Inc.(前身為Westgen Technologies)的董事董事。他也是卡爾加里和地區聯合之路的董事成員，以及董事和加拿大艾伯塔省地區委員會自然保護協會副主席。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
Keyera Corp.		健康、安全和環境 治理與可持續發展		多倫多證券交易所

教育

•

艾伯塔大學化學工程理學學士學位，成績優異。

•

專業工程師，APEGA（退休和非執業）。

•

公司董事學會的ICD. D。

Cenovus 2024循環		董事 | 39

James D.吉古利斯– 非獨立董事
		董事自2023年11月起 年齡：67歲 盧森堡大公國		關鍵技能和經驗： •  公司治理 •  國際市場 •  政府與利益相關者關係 •  人力資本管理 •  風險管理 董事會委員會： 治理

經驗

•

和記黃埔歐洲投資有限公司董事總經理r.l.，一傢俬人投資公司， CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.董事總經理，自2023年1月起，均為上市有限公司。CK Hutchison Networks Europe Investments S.a. r.l.，一傢俬人投資公司，從2022年4月到2023年1月。

•

2012年4月至2021年3月，擔任公共綜合能源公司赫斯基能源的高級副總裁、總法律顧問兼祕書。於二零二一年一月Cenovus與赫斯基能源合併後，彼於Cenovus行政特別顧問（自二零二一年四月至二零二二年三月）。’

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
無

過往董事

無

教育

•

卡爾加里大學文學士。

•

艾伯塔大學法學學士。

Cenovus 2024循環		董事 | 40

簡·E.金尼·李獨立 導演–
		董事自2019年4月起 年齡：66歲 安大略省多倫多， 加拿大		關鍵技能和經驗： •  金融、會計和資本市場 •  風險管理 •  公司治理 •  網絡安全 *  包容性和多樣性 董事會委員會： 審計(主席) 微衞星

經驗

•

超過30年為全球金融機構提供諮詢服務。

•

在企業風險管理、法規遵從性、網絡和IT風險管理、 數字化轉型和利益相關者關係方面擁有豐富的經驗。

•

在Deloitte LLP加拿大工作25年（1997年加入合夥企業），包括領導團隊副主席（2010年6月至2019年6月）、加拿大質量和風險管理合夥人（2010年5月至2015年6月）、全球首席風險官（2010年6月至2012年5月）和風險和監管實踐負責人（1999年6月至2010年5月）。

•

私人保險公司Nautilus Indemnity Holdings Limited董事兼主席。Perimeter理論物理研究所副主席，多倫多阿爾茨海默病協會贊助人委員會主席。’

•

曾任馬尼託巴大學、達爾豪斯大學和聖瑪麗大學講師。’

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
完整金融公司		審計(主席) 治理與可持續發展		多倫多證券交易所

先前 董事

•

多倫多金融國際（董事會主席）。

•

女子大學醫院基金會。’

教育

•

滑鐵盧大學數學學位。

•

安大略省特許專業會計師協會會員。

讚譽

•

滑鐵盧大學數學校友成就獎章。

•

2014年，她被女性行政網絡評為加拿大最有影響力的女性之一。’’

Cenovus 2024循環		董事 | 41

伊娃湖獨立董事–
		董事自2021年1月起 年齡：81歲 温哥華 哥倫比亞，加拿大 Amara Holdings Inc. （私人投資 控股公司）		關鍵技能和經驗： •  國際市場 •  公司治理 •  人力資本管理 *  包容性和多樣性 •  風險管理 董事會委員會： 治理

經驗

•

Amara Holdings Inc.的董事長、首席執行官和董事，私人投資控股公司。

•

CK生命科學國際研究所所長，’（Holdings）Inc.，一家上市的保健品、 製藥及農業相關公司、長江基建集團有限公司（一家上市的全球基礎設施投資及發展公司）以及長江資產集團有限公司（一家上市的全球物業投資、開發、 管理及公用事業基礎設施公司）。

•

李嘉誠（加拿大）基金會董事。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
長江基建集團有限公司		提名（主席）		聯交所
CK生命科學國際公司，’（Holdings）Inc.		薪酬（主席）		聯交所
長江實業集團有限公司				聯交所

先前 董事

•

赫斯基能源於2000年8月至2021年3月（當時赫斯基能源與Cenovus合併）。

教育

•

倫敦大學理學碩士學位。’

•

不列顛哥倫比亞省皇家路大學名譽法學博士學位。

Cenovus 2024循環		董事 | 42

梅勒妮A.小小的獨立 導演–
		董事自2023年1月起 年齡：54歲 美國喬治亞州阿爾法雷塔 總裁兼首席執行官，殖民管道公司 （私營管道及碼頭公司）		關鍵技能和經驗： •  風險管理 •  健康、安全與環境 •  人力資本管理 《  氣候與排放》 •  公司治理 董事會委員會： **** 微衞星

經驗

•

曾任麥哲倫中流合夥公司執行副總裁兼首席運營官(後被Oneok，Inc.收購)，該公司是一家運輸、儲存和分銷石油產品的公共合夥企業(2022年6月至2023年1月)。

•

在S女士21年的麥哲倫職業生涯中，她 擔任過多個高級管理職位，包括運營與環境/健康安全與安保官高級副總裁總裁(2017年7月至2022年5月)；總裁副運營與原油商務主管(2011年2月至2017年6月)；董事成品油及海運運輸服務主管(2007年6月至2011年1月)；以及環境、健康與安全管理職位(2004年1月至2007年5月)。

•

2001年6月至2003年12月，在公共能源供應商和基礎設施公司Williams Companies Inc.擔任環境合規部經理，在美國陸軍現役期間，在環境修復和民用建築領域擔任項目管理職位。

•

利特爾也是液體能源管道協會、美國石油學會董事的成員，也是美國國家石油委員會的成員。

•

2023年，她是國際液體碼頭協會和發現實驗室的董事會員。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
無

先前 董事

•

多元化能源公司。

教育

•

美國軍事學院環境工程理學學士。

•

佐治亞理工學院土木工程理學碩士。

Cenovus 2024循環		董事 | 43

Richard J. Marcogliese獨立 導演–
		2016年4月起擔任董事 年齡：71歲 美國加利福尼亞州阿拉莫 負責人，iRefine，LLC，（私營石油精煉諮詢公司）		關鍵技能和經驗： •  精煉 •  健康、安全與環境 •  風險管理 •  人力資本管理 《  氣候與排放》 董事會委員會： 審計 安全司司長（主席）

經驗

•

私人化學和能源諮詢公司Pilko&Associates L.P.的執行顧問(2011年6月至2019年12月)。

•

私人投資公司NTR Partners III LLC的運營顧問(2013年10月至2017年12月)。

•

費城能源解決方案公司首席執行官運營顧問，該公司是凱雷集團和能源轉移夥伴公司的子公司之間的合作伙伴關係，該公司在美國東海岸運營着一家煉油設施(2012年9月至2016年1月)。

•

在美國煉油行業工作超過40年，其中包括在埃克森美孚公司工作超過25年。2000年，他因收購埃克森美孚而加入瓦萊羅能源公司，當時他領導了組織轉型，從一家大型綜合石油公司的業務模式過渡到瓦萊羅S獨立的煉油商業務模式。他在瓦萊羅擔任過越來越多的高級職位，包括2001年戰略規劃部門的高級副總裁，2001年10月至2005年11月煉油業務部的高級副總裁，2005年12月至2007年10月的運營部門執行副總裁總裁，以及2007年10月至2010年12月的執行副總裁總裁兼首席運營官(2007年10月至2010年12月)，在此期間，他負責瓦萊羅每天加工300萬桶石油的北美煉油廠系統的運營。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
德勒美國控股公司		審計 補償 環境、健康和安全(主席)		紐交所

過往董事

西部各州石油協會(前主席)。
教育
紐約大學工程與科學學院化學工程專業  工程學士學位。

Cenovus 2024循環		導演 | 44

喬納森·M·麥肯齊非獨立董事
		董事自2023年4月以來 年齡：56歲 加拿大阿爾伯塔省卡爾加里 總裁自2023年4月起擔任首席執行官		關鍵技能和經驗： •  金融、會計和資本市場 •  風險管理 •  業務和資源開發 *  包容性和多樣性 •  網絡安全 董事會委員會：不適用

經驗

•

曾任切諾夫斯執行副總裁總裁兼首席運營官(2021年1月至2023年4月)，在此之前是執行副總裁總裁兼首席財務官(2018年5月至2021年1月)。

•

20多年的財務和運營經驗，主要是在加拿大石油和天然氣行業。他是切諾沃斯和S與赫斯基能源戰略合作不可或缺的一部分。麥肯齊在2015年4月至2018年4月期間擔任赫斯基能源執行副總裁兼首席財務官總裁。

•

2011年4月至2015年4月，他在歐文石油有限公司擔任首席財務官和首席商務官，負責公司的所有供應、貿易和商業方面，包括協調涉及管道、鐵路和碼頭運營的業務發展項目。在此之前，McKenzie先生在森科爾能源公司工作了10年 ，在那裏他在財務和運營方面擔任了越來越高的職位，包括負責公司位於麥克默裏堡的S升級機的運營，最後擔任副總裁兼財務總監。

•

歐文石油有限公司董事會成員，加拿大石油生產商協會(CAPP)理事會副主席。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
無

過往董事

無

教育

•

特許專業會計師和艾伯塔省特許專業會計師會員。

•

艾伯塔大學工商學士學位和文學學士（經濟學）學位。

作為管理層成員，麥肯齊先生遵守高管持股準則。有關 指南的詳細信息，請參見第70頁。

Cenovus 2024循環		董事 | 45

Claude Mongeau獨立 導演–
		2016年12月起擔任董事 年齡：62歲 蒙特雷亞爾，魁北克，加拿大 董事會首席獨立董事董事		關鍵技能和經驗： •  金融、會計和資本市場 •  營銷與運輸 •  公司治理 •  政府與利益相關者關係 •  健康、安全與環境 董事會委員會： 審計 治理（主席）

經驗

•

加拿大國家鐵路公司（CN）總裁兼首席執行官（2010年1月至2016年6月），他曾擔任執行副總裁兼首席財務官（2000年10月至2009年12月），戰略和財務規劃副總裁兼企業發展助理副總裁（1994年至2000年）。

•

Imasco Inc.業務發展經理(1993至1994年）。

•

與Groupe Secor Inc.合作，為加拿大大型企業提供戰略諮詢的管理諮詢公司 （1989年至1993年）。

•

貝恩公司顧問（1988年至1989年）。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
諾福克南方公司		人力資本管理與薪酬安全		紐交所
多倫多道明銀行		人力資源委員會		多倫多證券交易所

過往董事

•

TELUS Corporation（2017年5月至2019年8月）。

•

CN（2009年10月至2016年7月）。

•

SNC—Lavalin Group Inc.（2003年8月至2015年5月）。

•

北電網絡公司和北電網絡有限公司（2006年6月至2009年8月）。

教育

•

麥吉爾大學工商管理碩士學位。’

•

聖瑪麗大學和温莎大學榮譽博士學位。’

讚譽

•

1997年被評為加拿大40歲以下40強企業之一，2005年被選為加拿大年度首席財務官。’’

Cenovus 2024循環		董事 | 46

Alexander J. Pourbaix– 非獨立董事
		董事自2017年11月起 年齡：58歲 加拿大阿爾伯塔省卡爾加里 自2023年4月起擔任董事會執行主席		關鍵技能和經驗： •  政府與利益相關者關係 《  氣候與排放》 •  風險管理 •  公司治理 •  金融、會計和資本市場 董事會委員會：不適用

經驗

•

2017年11月至2023年4月擔任Cenovus總裁兼首席執行官。

•

在TC Energy及其附屬公司工作了27年，擔任過廣泛的領導職務，包括首席運營官（2015年10月至2017年4月），在此期間，他負責商業活動並監督主要能源基礎設施項目和運營。

•

在TC Energy擔任越來越多的高級職位，包括執行副總裁兼總裁，開發（2014年3月至2015年9月），負責領導和執行所有增長計劃，能源和石油管道總裁（2010年7月至2014年2月），能源總裁（2006年7月至2010年6月）。

•

在TC Energy任職期間，他在公司戰略、業務發展、合併、收購和剝離以及利益相關者關係方面積累了豐富的經驗。

•

前任CAPP主席。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
加拿大公用事業有限公司				多倫多證券交易所
NRG能源公司		補償		紐交所

過往董事

•

Trican Well Service Ltd.（2012年5月至2019年12月31日）。

教育

•

艾伯塔大學法學學士和文學學士。

讚譽

•

伊麗莎白女王白金禧獎章，表彰對艾伯塔省的貢獻。’

•

加拿大商業領袖終身成就獎，加拿大商會。

作為管理層的一員，Pourbaix先生遵守高管持股準則。有關準則的更多詳情見第70頁。

Cenovus 2024循環		董事 | 47

Frank J. Sixt獨立 董事–
		董事自2021年1月起 年齡：72歲 香港 長江和記控股有限公司執行董事、集團財務董事及副董事總經理		關鍵技能和經驗： •  金融、會計和資本市場 •  國際市場 •  風險管理 •  政府與利益相關者關係 •  公司治理 董事會委員會： 治理

經驗

•

長江和記控股有限公司執行董事、集團財務董事及副董事總經理，該公司是一家上市的港口及相關服務、零售、基建及電訊公司。

•

李嘉誠（加拿大）基金會及李嘉誠基金會有限公司董事。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
長江和記集團有限公司（執行董事、集團財務 董事兼副董事總經理）		可持續性(主席)		聯交所
長江基建集團有限公司（執行董事）				聯交所
港燈投資管理有限公司為港燈投資有限公司及港燈投資有限公司之受託人—經理（替任董事）				聯交所
和記電訊（澳大利亞）有限公司（主席）		治理、提名和薪酬（主席）		ASX
TOM Group Limited （非執行主席）		提名 報酬		聯交所
TPG Telecom Limited （非執行董事）		治理、薪酬及提名 審計與風險		ASX

過往董事

•

赫斯基能源於2000年8月至2021年3月（當時赫斯基能源與Cenovus合併）。

•

PT Indosat Tbk（2022年1月至2023年9月）

教育

•

麥吉爾大學文學碩士學位。’

•

蒙特利爾大學民法學士學位。’

•

加拿大魁北克省和安大略省律師協會會員和律師協會會員。

請參閲第28頁和第54頁至第55頁，瞭解Sixt先生作為獨立董事的身份以及其他和上市公司董事會成員的身份。’

Cenovus 2024循環		董事 | 48

朗達島Zygocki獨立 導演–
		2016年4月起擔任董事 年齡：66歲 星期五港灣，華盛頓，美國		關鍵技能和經驗： •  健康、安全與環境 •  政府與利益相關者關係 •  業務和資源開發 •  國際市場 《  氣候與排放》 董事會委員會： ****(主席) 治理

經驗

•

在雪佛龍公司工作34年，包括擔任政策和規劃執行副總裁總裁(2011年3月至2015年2月退休 )。在這一職位上，她負責全球公司職能，監督戰略和規劃、政策、政府和公共事務、健康、環境和安全、房地產和科技風險投資，並擔任董事會公共政策委員會祕書。

•

曾在雪佛龍國際運營、公共事務、戰略規劃、政策、政府事務以及健康、環境和安全方面擔任多個高級管理和行政領導職位，包括負責政策、政府和公共事務的副總裁(2007年5月至2011年3月)和負責健康、環境和安全的總裁副(2003年4月至2007年5月)。

•

在雪佛龍任職期間，Zygocki女士代表雪佛龍參與了高調的對外接觸，涉及的話題包括氣候變化政策、負責任的開發、頁巖氣和水力壓裂、全球減少天然氣燃燒、能源政策、企業責任、公私夥伴關係、非洲的發展以及抗擊艾滋病毒/艾滋病。

現行上市公司董事會		委員會成員資格		交易所
無

過往董事

•

伍德羅·威爾遜國際學者中心加拿大研究所(顧問委員會成員)。

•

國際石油和天然氣生產商協會（前任管理委員會主席）。

教育

•

紐芬蘭紀念大學土木工程學士學位。’

讚譽

•

被國家多樣性委員會（National Diversity Council）評為石油和天然氣行業最具影響力的50名女性之一（2014年）。

•

國際發展學會華盛頓特區分會領導力發展獎（2015年）。

Cenovus 2024循環		董事 | 49

委員會成員和出席人數

2023年委員會成員和出席情況

管治委員會及董事會根據需要及至少於每次股東周年大會後審議及確認董事會委員會成員及委員會主席。

董事

板

審計

治理

HRC

SSR

總     考勤

凱西

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

克羅瑟斯

1/1

1/1

1/1

3/3 (100%)

霍

3/4

3/4 (75%)

吉爾古利斯

1/1

1/1

2/2 (100%)

金尼

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

kvisle

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

郭

8/8

5/5

2/2

15/15 (100%)

一點兒

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

麥克菲爾

3/3

當然

2/2

當然

當然

5/5 (100%)

marcogliese

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

McKenzie（CEO）

5/5

5/5 (100%)

Mongeau（首席獨立董事）

8/8

5/5

3/3

2/2

18/18 (100%)

Pourbaix（執行主席）

8/8

8/8 (100%)

肖

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

Sixt

8/8

5/5

13/13 (100%)

濟戈茨基

8/8

5/5

5/5

18/18 (100%)

2023年會議

101/102 (99.02%)

20/20    (100%)

27/27   (100%)

23/23    (100%)

27/27    (100%)

198/199 (99.50%)

總出席率不包括當然出席率。

克羅瑟斯先生於2023年11月1日被任命為董事會、治理委員會和****的成員。

霍震霆自2023年7月26日起從董事會退休。

Girguis先生 自2023年11月1日起被任命為董事會和治理委員會成員。

Kinney女士被任命為審計委員會主席，自2023年4月26日起生效。

Kvisle先生從2023年12月31日起辭去治理委員會主席一職，但仍是治理委員會的成員。

郭女士自2023年4月26日起辭去****委員一職。

作為董事會主席，麥克菲爾先生是一位當然審計委員會、****和安全部門改革委員會無投票權的成員應長期邀請，並可在必要時投票以達到法定人數。麥克菲爾從董事會退休，從2023年4月26日起生效。同日，Pourbai先生被任命為執行主席，Mongeau先生被任命為獨立董事首席執行官，McKenzie先生被任命為首席執行官。

麥肯齊當選為董事會成員，自2023年4月26日起生效。作為管理層成員，McKenzie先生不是董事會任何常設委員會的成員。

Mongeau先生辭去審計委員會主席一職，同時繼續擔任審計委員會成員，不再擔任SSR委員會成員，並被任命為治理委員會成員，自2023年4月26日起生效。Mongeau先生隨後被任命為治理委員會主席，自2023年12月31日起生效。

作為執行主席，Pourbai先生不是董事會任何常設委員會的成員。

Cenovus 2024循環		導演 | 50