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日期和時間
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位置
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記錄日期
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2024年5月14日
上午11:00光動力療法 |
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Www.VirtualSharholderMeeting.com/
SWKS2024 |
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2024年3月20日
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你們的投票很重要。
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網際網路
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電話
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郵件
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Proxy語句摘要
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建議1:選舉董事
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| | | | 8 | | |
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選舉提名人
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| | | | 10 | | |
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董事會多樣性矩陣
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| | | | 16 | | |
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公司治理
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| | | | 17 | | |
|
董事會各委員會
|
| | | | 21 | | |
|
董事會在風險監督中的作用
|
| | | | 25 | | |
|
薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與
|
| | | | 26 | | |
|
某些關係和關聯人交易
|
| | | | 26 | | |
| 提案2:批准獨立註冊會計師事務所 | | | | | 28 | | |
|
審計費
|
| | | | 29 | | |
|
審計委員會報告書
|
| | | | 30 | | |
| 建議3:就指定行政人員的薪酬進行諮詢性投票(“即付即付”投票) | | | | | 31 | | |
| 管理人員和董事薪酬信息 | | | | | 32 | | |
|
摘要和重點
|
| | | | 32 | | |
|
薪酬討論和
分析 |
| | | | 33 | | |
|
指定行政人員的薪酬表
|
| | | | 47 | | |
|
薪酬與績效
|
| | | | 58 | | |
|
董事薪酬
|
| | | | 62 | | |
|
薪酬委員會報告
|
| | | | 64 | | |
|
提案4 - 7:批准修正案
《消除多數票憲章》 規定 |
| | | | 65 | | |
| 議案8:通過公司第二次修訂並重述的2015年度長期激勵計劃 | | | | | 71 | | |
|
提案9:批准2002年員工股票購買修正案
經修訂的計劃 |
| | | | 86 | | |
| 提案10:股東關於指定執行官終止付款的提案 | | | | | 92 | | |
|
董事會的反對聲明
|
| | | | 94 | | |
| 提案11:股東關於採納温室氣體減排目標的提案 | | | | | 96 | | |
|
董事會的反對聲明
|
| | | | 98 | | |
| 某些實益所有人和管理層的擔保所有權 | | | | | 100 | | |
|
一般信息
|
| | | | 102 | | |
|
其他擬議行動
|
| | | | 108 | | |
|
其他事項
|
| | | | 108 | | |
|
附錄A:
的未經審計的確認 非gaap財務指標 |
| | | | 110 | | |
|
關於使用非GAAP財務措施的討論
|
| | | | 111 | | |
|
附錄B:憲章主體條款
潛在修正案 |
| | | | 113 | | |
|
附件1:2015年第二次修訂和重述長期激勵計劃
|
| | | | 120 | | |
|
附件2:2002年員工購股計劃(修正案)
|
| | | | 143 | | |
|
附件3:2002年職工購股計劃修正案,經修正
|
| | | | 152 | | |
| | | |
|
| |
委託書
|
|
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|
| |
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| |
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日期和時間
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位置
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| |
記錄日期
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2024年5月14日
上午11:00光動力療法 |
| |
Www.VirtualSharholderMeeting.com/
SWKS2024 |
| |
2024年3月20日
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建議書
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| | | 所需票數 等待批准 |
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衝浪板
推薦 |
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看見
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1.
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選舉董事
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對於每位董事,
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每個
提名人 |
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8
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2.
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| | |
批准任命KPMG LLP
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| | |
出席並有權表決的多數票
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| | |
為
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| | |
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| | |
28
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|
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3.
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| | |
提名行政人員薪酬的諮詢投票
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| | |
出席並有權表決的多數票
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| | |
為
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| | |
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| | |
31
|
|
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4 – 7.
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| | |
修訂重訂法團註冊證書以消除絕對多數票的規定
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| | |
80%(或90%,如提案5)已發行股份
|
| | |
為
|
| | |
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| | |
65
|
|
|
8.
|
| | |
2015年第二次修訂和重列長期激勵計劃
|
| | |
出席並有權表決的多數票
|
| | |
為
|
| | |
|
| | |
71
|
|
|
9.
|
| | |
2002年員工股票購買計劃修正案(經修正)
|
| | |
出席並有權表決的多數票
|
| | |
為
|
| | |
|
| | |
86
|
|
|
10 – 11.
|
| | |
兩個股東提案,如果在年度會議上正確提出
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| | |
出席並有權表決的多數票
|
| | |
反對
|
| | |
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| | |
92
|
|
|
委託書
|
| |
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1
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|
2
|
| |
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| |
委託書
|
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委託書
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| |
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| |
3
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|
名字
|
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年齡
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| |
董事
自.以來 |
| |
主要職業
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獨立的
|
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委員會
會員制 |
| |
其他公眾
公司 板子 |
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|
利亞姆·K格里芬
董事會主席 |
| | | | 57 | | | | | | | 2016 | | | | |
董事長、首席執行官和總裁,
Skyworks Solutions |
| | | | | | | | |
—
|
| | | | — | | | |
|
克里斯汀·金
領銜獨立董事 |
| | | | 74 | | | | | | | 2014 | | | | | 退休執行主席,QLogic | | | | | • | | | | |
AC、CC(C)
|
| | | | — | | | |
| Alan S. Batey | | | | | 61 | | | | | | | 2019 | | | | |
退休執行副總裁兼
北美,通用汽車 |
| | | | • | | | | |
抄送
|
| | | | — | | | |
| 凱文·L·畢比 | | | | | 65 | | | | | | | 2004 | | | | |
總裁和2BPartners首席執行官
|
| | | | • | | | | |
NCGC(C)
|
| | | | 2 | | | |
| 埃裏克·J·蓋林 | | | | | 52 | | | | | | | 2022 | | | | | RB Global,Inc.財務總監 | | | | | • | | | | |
交流電
|
| | | | — | | | |
| 蘇珊娜·E·麥克布萊德 | | | | | 55 | | | | | | | 2022 | | | | |
Iridium Communications首席運營官
|
| | | | • | | | | |
NCGC
|
| | | | 1 | | | |
| David·P·麥格拉德 | | | | | 63 | | | | | | | 2005 | | | | | 國際通信衞星組織退休執行主席 | | | | | • | | | | |
助理祕書長(C),NCGC
|
| | | | — | | | |
| 羅伯特·A·施里斯海姆 | | | | | 63 | | | | | | | 2006 | | | | | Truax Partners董事長 | | | | | • | | | | |
交流、抄送
|
| | | | 1 | | | |
| 瑪麗安·特克 | | | | | 58 | | | | | | | 2023 | | | | | 前國家橄欖球聯盟首席運營官 | | | | | • | | | | |
NCGC
|
| | | | 2 | | | |
|
4
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
公司治理最佳實踐
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| |||
|
年度選舉董事
|
| |
我們所有的董事都是每年選舉產生的
|
|
|
多數投票標準
|
| |
在無競爭選舉中,董事由多數票選出
|
|
|
領銜獨立董事
|
| | 我們的首席獨立董事角色有一系列強有力的職責,載於我們的企業管治準則中 | |
|
高管會議
|
| |
我們的獨立董事定期在沒有管理層的情況下舉行執行會議,由首席獨立董事主持
|
|
|
獨立董事委員會
|
| |
董事會三個常設委員會的所有成員都是獨立董事
|
|
|
董事會更新
|
| | 我們的董事會定期採取措施更新其成員,包括自2022年以來增加三名新董事 | |
|
風險評估
|
| | 我們的董事會及其委員會定期審查管理層識別、評估和管理風險的流程 | |
|
董事會年度評估
|
| | 提名和公司治理委員會監督對董事會、每個委員會和個別董事的有效性的年度評估 | |
|
行政人員繼任計劃
|
| | 董事會與薪酬委員會及首席執行官協商,定期審閲及批准行政人員繼任計劃 | |
|
沒有“毒丸”
|
| |
董事會沒有采取"毒丸"
|
|
|
股權要求
|
| |
所有董事和執行官均須遵守嚴格的持股要求
|
|
|
禁止認捐
|
| |
我們禁止我們的董事和員工抵押公司證券,
|
|
|
特別會議權
|
| | 我們的股東有權召開公司股東特別會議 | |
|
代理訪問
|
| | 符合條件的股東可以提名自己的董事被提名人納入公司的委託書材料中, | |
|
定期股東參與
|
| | 我們定期與股東進行外聯,瞭解他們對治理事宜的看法 | |
|
董事承諾
|
| | 所有董事均須遵守我們關於上市公司董事會承諾的政策,以及提名和企業治理委員會對這些承諾的年度審查, | |
|
委託書
|
| |
|
| |
5
|
|
|
6
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
|
| |
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
7
|
|
|
建議1:
|
|
| | | |
董事
自.以來 |
| | | | |
委員會成員資格
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| ||||||
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名字
|
| |
獨立的
|
| |
交流電
|
| |
抄送
|
| |
NCGC
|
| |||
| 利亞姆·K格里芬,董事會主席 | | |
2016
|
| | | | | | | | | | | | |
| Christine King,首席獨立董事 | | |
2014
|
| |
•
|
| |
•
|
| |
C
|
| | | |
| Alan S. Batey | | |
2019
|
| |
•
|
| | | | |
•
|
| | | |
| 凱文·L·畢比 | | |
2004
|
| |
•
|
| | | | | | | |
C
|
|
| 埃裏克·J·蓋林 | | |
2022
|
| |
•
|
| |
•
|
| | | | | | |
| 蘇珊娜·E·麥克布萊德 | | |
2022
|
| |
•
|
| | | | | | | |
•
|
|
| David·P·麥格拉德 | | |
2005
|
| |
•
|
| |
C
|
| | | | |
•
|
|
| 羅伯特·A·施里斯海姆 | | |
2006
|
| |
•
|
| |
•
|
| |
•
|
| | | |
| 瑪麗安·特克 | | |
2023
|
| |
•
|
| | | | | | | |
•
|
|
| 2023財年會議次數 | | | | | | | | |
8
|
| |
3
|
| |
3
|
|
|
8
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票贊成。
提案1中九名提名人的每一位的選舉 |
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
9
|
|
利亞姆·K格里芬,董事長、首席執行官、總裁
|
| |
導演:2016年 · 年齡:57歲
|
|
於二零二一年五月獲委任為董事會主席之前,Griffin先生自二零一六年五月起擔任首席執行官及董事,並自二零一四年五月起擔任總裁。他於2012年11月至2014年5月擔任執行副總裁兼公司總經理,於2011年5月至2012年11月擔任執行副總裁兼總經理,於2001年8月至2011年5月擔任銷售和市場營銷高級副總裁。此前,格里芬先生受僱於多佛公司下屬的Vectron International,1997年至2001年擔任全球銷售副總裁,1995年至1997年擔任北美銷售副總裁。
資格:我們相信Griffin先生擔任董事的資格包括他與Skyworks的主要客户、投資者、員工和其他利益相關者的牢固關係,以及他對半導體行業及其競爭格局的深刻理解,他在過去二十年中在Skyworks擔任多個不同的管理職位。
|
| |
委員會(S)
•
無
其他上市公司董事會
當前
•
無
過去5年
•
National Instruments Corporation(2023年)
•
Vicor Corporation(至2019年)
|
|
克里斯汀·金, 領銜獨立董事
|
| |
導演:2014年 · 年齡:74歲
|
|
金女士自2019年以來一直擔任首席獨立董事。她曾於2015年8月擔任QLogic Corporation(一家上市的高性能服務器和存儲網絡連接產品開發商)的執行董事長,2016年8月被Cavium,Inc.收購。在此之前,她曾擔任標準微系統公司(一家利用模擬和混合信號技術的硅基集成電路的公開上市開發商)的首席執行官,從2008年開始,直到該公司於2012年被Microchip Technology,Inc.收購。在加入標準微系統之前,金女士是AMI半導體公司的首席執行官,該公司是一家上市公司,從2001年開始,直到2008年被安森美半導體公司收購。
資格:我們認為,金女士擔任董事的資格包括她在高科技和半導體行業的廣泛管理和運營經驗,以及她重要的戰略和金融專業知識。
|
| |
委員會(S)
•
審計
•
薪酬(主席)
其他上市公司董事會
當前
•
無
過去5年
•
allegro microsystems公司(至2021年)
•
IDACORP公司(至2021年)
|
|
|
10
|
| |
|
| |
委託書
|
|
Alan S. Batey
|
| |
董事自:2019年齡段·月年齡:61歲
|
|
貝蒂先生於2014年至2019年擔任通用汽車公司(一家上市汽車製造商)北美區執行副總裁總裁和總裁,以及通用汽車公司旗下雪佛蘭的全球品牌總監。他的職業生涯跨越了390多年的通用汽車,在那裏他在世界各地的運營、營銷和銷售方面擔任過各種高級管理職位。
資格:我們認為,貝蒂先生擔任董事的資格包括他在通用汽車公司擁有豐富的高級管理經驗,在那裏他在涉及汽車行業的一系列複雜的戰略、運營和技術問題上積累了專業知識,該行業預計將成為公司的一個增長市場。
|
| |
委員會(S)
•
補償
其他上市公司董事會
當前
•
無
過去5年
•
無
|
|
凱文·L·畢比
|
| |
董事自2004年起:中國·中國年齡:65歲
|
|
自2007年以來,畢比先生一直擔任2BPartners,LLC(一家向私募股權投資者和管理層提供戰略、財務和運營建議的合夥企業)的總裁兼首席執行官。2014年,畢比先生成為Astra Capital Management(一家總部位於華盛頓特區的私募股權公司)的創始合夥人。在此之前,從1998年開始,他是Alltel公司(一家電信服務公司)運營的總裁集團。
資格:我們認為,畢比先生擔任董事的資格包括他在無線電信行業二十年的運營高管經驗,以及他為在全球資本市場進行業務交易的領先私募股權公司提供諮詢所獲得的經驗和關係。
|
| |
委員會(S)
•
提名和公司治理(主席)
其他上市公司董事會
當前
•
SBA通信公司
•
Frontier Communications Parent,Inc(前身為Frontier Communications Corporation)
過去5年
•
Altimar Acquisition Corporation(至2021年)
•
Altimar Acquisition Corp. II(至2021年)
•
NII Holdings,Inc.(至2019年)
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
11
|
|
埃裏克·J·蓋林
|
| |
導演:2022年 · 年齡:52歲
|
|
Guerin先生擔任RB Global(一家為商業資產和工具提供見解、服務和交易解決方案的公開交易提供商)的首席財務官,自2024年1月以來一直擔任該職務。此前,Guerin先生於2023年3月至2023年12月擔任Veritiv Corporation(前上市包裝和衞生產品供應商)的高級副總裁兼首席財務官,並於2023年1月至2023年3月擔任其高級副總裁—財務。在此之前,彼於二零二一年至二零二二年擔任CDK Global(前為汽車行業集成技術解決方案的上市供應商)的執行副總裁兼首席財務官。2016年至2021年,他曾在康寧公司旗下的康寧玻璃技術公司擔任部門副總裁兼行業首席財務官。(一個公開交易的材料科學創新者)。此前,他曾在福斯公司、諾華公司、強生服務公司擔任財務領導職務,以及阿斯利康(AstraZeneca PLC),各為上市公司或其子公司。
資格:我們相信Guerin先生擔任董事的資格包括他的財務和運營專業知識,以及他在亞太市場的廣泛參與。
|
| |
委員會(S)
•
審計
其他上市公司董事會
當前
•
無
過去5年
•
Natus Medical Incorporated(至2022年)
|
|
蘇珊娜·E·麥克布萊德
|
| |
導演:2022年 · 年齡:55歲
|
|
McBride女士擔任Iridium Communications,Inc.的首席運營官。(衞星全球通信網絡的公開交易運營商)。在2019年2月重新加入Iridium之前,她曾於2007年至2016年擔任各種領導職務,McBride女士於2016年6月至2019年1月擔任OneWeb高級副總裁兼首席運營官(一傢俬人控股公司正在建設一個天基全球通信網絡,該公司於3月27日提交了一份自願申請,要求破產保護,2020年)。在她職業生涯的早期,她曾在摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions,Inc)擔任一系列技術和運營方面的高級職位。通用動力公司(一家上市的電信公司)和通用動力公司(一家上市的航空航天和國防公司)。
資格:我們認為,McBride女士擔任董事的資格包括她在無線技術行業25年的經驗所積累的廣泛的戰略和運營專業知識。
|
| |
委員會(S)
•
提名與公司治理
其他上市公司董事會
當前
•
Iridium通信公司
過去5年
•
無
|
|
|
12
|
| |
|
| |
委託書
|
|
David·P·麥格拉德
|
| |
董事自:2005年至今·年,年齡:63歲
|
|
麥格拉德先生於2013年4月至2022年2月期間擔任國際通信衞星組織(一家全球上市衞星通信服務提供商)董事會主席。2015年4月至2018年3月,他擔任國際通信衞星組織執行主席,在此之前,他曾擔任董事長兼首席執行官。在此之前,麥格拉德先生曾擔任MMO2公司的首席執行官董事和O2英國公司(MMO2的子公司)的首席執行官,他在2000年10月至2005年3月期間擔任該職位。
資格:我們認為,麥格拉德先生擔任董事的資格包括他出色的運營、戰略和金融敏鋭,以及他在電信行業近40年的經驗中積累的關於全球資本市場的知識。
|
| |
委員會(S)
•
審計(主席)
•
提名與公司治理
其他上市公司董事會
當前
•
無
過去5年
•
國際通信衞星組織(至2022年)
|
|
羅伯特·A·施里斯海姆
|
| |
導演:2006年 · 年齡:63歲
|
|
Schriesheim先生自2018年以來一直擔任Truax Partners LLC(一家諮詢公司)的董事長,並自2023年9月以來一直擔任芝加哥大學布斯商學院金融學兼職副教授。他曾於2011年8月至2016年10月擔任西爾斯控股公司(一家全國性上市零售商)的執行副總裁兼首席財務官。2010年1月至2010年10月,Schriesheim先生擔任Hewitt Associates,Inc.的首席財務官。(被怡安公司收購的全球人力資源諮詢和外包公司)。2006年10月至2009年12月,彼擔任勞森軟件公司執行副總裁兼首席財務官。(一家上市的ERP軟件供應商)。
資格:我們認為,施利海姆先生擔任董事的資格包括他對資本市場和企業金融資本結構的廣泛瞭解,他在評估和構建技術領域內的併購交易方面的專業知識,以及他在主要戰略和金融企業轉型中從領先公司獲得的經驗。
|
| |
委員會(S)
•
審計
•
補償
其他上市公司董事會
當前
•
Houlihan Lokey,Inc.,首席獨立董事
過去5年
•
Frontier Communications Corporation(至2021年)
•
NII Holdings,Inc.(至2019年)
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
13
|
|
瑪麗安·特克
|
| |
導演:2023年 · 年齡:58歲
|
|
Turcke女士最近於2020年9月至2022年9月期間擔任Brookfield Asset Management的高級顧問。此前,Turcke女士於2018年1月至2020年9月擔任美國國家足球聯盟(NFL)首席運營官,並於2020年9月至2021年5月擔任NFL高級顧問。她於2017年4月加入聯盟,擔任NFL網絡,數字媒體,NFL電影和IT總裁。在加入NFL之前,Turcke女士在BCE Inc.擔任了十多年的各種領導職務。(一家上市的通信公司,原名Bell Canada Enterprises),包括2015年4月至2017年2月擔任BCE旗下部門Bell Media總裁。
資格:我們認為Turcke女士擔任董事的資格包括她在電信行業的豐富運營、管理和財務經驗。
|
| |
委員會(S)
•
提名與公司治理
其他上市公司董事會
當前
•
邊疆通信母公司。
•
加拿大皇家銀行
過去5年
•
Northern Star Investment Corp. II(至2023年)
|
|
|
14
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
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| |
15
|
|
|
16
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
17
|
|
|
18
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
19
|
|
|
20
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
21
|
|
|
22
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
23
|
|
|
24
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
董事會
|
| |
•
業務戰略,包括產品和技術路線圖
•
資本配置
•
組織結構
|
| |
•
操作風險
•
收購
|
|
|
審計委員會
|
| |
•
財務報告
•
財務和會計控制和程序
•
法律及監管合規
•
網絡安全
•
税務
|
| |
•
內部審計職能
•
獨立會計師事務所
•
關聯交易
•
舉報人
•
企業風險評估流程
|
|
|
薪酬委員會
|
| |
•
高管薪酬計劃、政策和做法
•
高管績效
|
| |
•
人員的繼任安排
•
非僱員董事薪酬
|
|
|
提名和公司治理委員會
|
| |
•
董事會規模、組成、領導結構和效率
•
企業管治政策及常規
•
道德操守政策和做法
|
| |
•
導演的技能、經驗和多樣性
•
公司責任和可持續性,包括與人權和環境有關的
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
25
|
|
|
26
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
27
|
|
|
建議2:
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票“批准”選擇畢馬威會計師事務所為本公司2024財政年度的獨立註冊會計師事務所
|
| |
|
28
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
費用類別
|
| |
財政年度
2023 ($) |
| |
的百分比
共計(%) |
| |
財政年度
2022 ($) |
| |
的百分比
共計(%) |
| ||||||||||||||||
| 審計費(1) | | | | | 2,421,240 | | | | | | | 97.0 | | | | | | | 2,479,240 | | | | | | | 98.5 | | | |
| 審計相關費用(2) | | | | | 43,974 | | | | | | | 1.7 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | |
| 税費(3) | | | | | 32,000 | | | | | | | 1.3 | | | | | | | 38,838 | | | | | | | 1.5 | | | |
| 總費用 | | | | | 2,497,214 | | | | | | | 100 | | | | | | | 2,518,078 | | | | | | | 100 | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
29
|
|
|
30
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
建議3:
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議股東投票通過投票“贊成”提案3,以批准我們指定執行人員的薪酬
|
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
31
|
|
|
32
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
|
| |
將高管薪酬與“風險”、基於績效的薪酬放在一起
|
|
|
|
| |
平衡短期和長期激勵性薪酬
|
|
|
|
| |
對高管股權獎勵使用多年歸屬
|
|
|
|
| |
年度業績股票獎勵的基數為三年相對TSR業績指標的一半
|
|
|
|
| |
維持追回政策,規定在財務重報的情況下,向第16部分人員追回獎勵薪酬
|
|
|
|
| |
為執行董事和非執行董事保持穩健的股權指導方針
|
|
|
|
| |
構建我們的高管薪酬計劃,鼓勵適當的冒險行為
|
|
|
|
| |
與我們競爭高管人才的選定同行公司進行基準薪酬實踐
|
|
|
|
| |
徵求賠償委員會獨立賠償顧問的意見
|
|
|
|
| |
維持適用於高級管理人員的現金遣散費限制政策
|
|
|
|
| |
舉行年度“薪酬話語權”諮詢投票
|
|
|
|
| |
定期與股東就薪酬相關話題進行接觸
|
|
|
|
| |
保證發放獎金或增加基本工資
|
|
|
|
| |
提供單觸發控制變更的好處
|
|
|
|
| |
提供與公司控制權變動有關的消費税總額支付
|
|
|
|
| |
向我們的行政人員提供過多的額外津貼
|
|
|
|
| |
為我們的行政人員提供一般員工無法享受的退休或養老金福利
|
|
|
|
| |
允許僱員或董事進行套期保值或其他形式的投機交易
|
|
|
|
| |
僱員或董事的許可證質押
|
|
|
|
| |
允許未經股東批准的股票期權重新定價
|
|
|
|
| |
支付未到期業績股票或受限制股票單位的股息或股息等值
|
|
|
|
| |
在我們的股權激勵獎勵計劃中納入"常青"條款或"自由"控制權變更定義
|
|
|
被任命的高管
|
| | | | 34 | | |
|
與股東就高管薪酬問題進行溝通
|
| | | | 34 | | |
|
確定補償形式和金額的方法
|
| | | | 35 | | |
|
薪酬組成部分
|
| | | | 37 | | |
|
離職和控制權變更福利
|
| | | | 44 | | |
|
執行官持股要求
|
| | | | 45 | | |
|
禁止套期保值和某些其他交易
|
| | | | 46 | | |
|
遵守國內税收法典第162(m)節
|
| | | | 46 | | |
|
指定執行官的薪酬表
|
| | | | 47 | | |
|
終止或控制權變更時的潛在付款
|
| | | | 51 | | |
|
CEO薪酬比率
|
| | | | 57 | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
33
|
|
|
34
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
35
|
|
|
2023財年薪酬同級組(“23財年同級組”)(1)
|
| |||||||||
|
Advanced Micro Devices
|
| |
LAM研究
|
| |
Monolithic Power Systems
|
| |
高通
|
|
|
ADI公司
|
| |
Marvell technology
|
| |
恩智浦半導體
|
| |
德州儀器
|
|
|
entegris
|
| |
Microchip Technology
|
| |
安森美半導體
|
| |
西部數據
|
|
|
KLA公司
|
| |
美光科技
|
| |
Qorvo
|
| | | |
|
36
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | |
2023財年
基本工資(美元) |
| |
2022財年
基本工資(美元) |
| |
增加
(%) |
| ||||||||||||
|
利亞姆·K
格里芬 |
| | | | 1,175,000 | | | | | | | 1,130,000 | | | | | | | 4.0% | | | |
|
克里斯
森尼薩爾 |
| | | | 606,000 | | | | | | | 588,000 | | | | | | | 3.1% | | | |
|
Reza
卡斯納維 |
| | | | 576,000 | | | | | | | 557,000 | | | | | | | 3.4% | | | |
|
卡洛斯S.
寶瑞 |
| | | | 541,000 | | | | | | | 520,000 | | | | | | | 4.0% | | | |
|
Robert J.
特里 |
| | | | 540,000 | | | | | | | 522,000 | | | | | | | 3.4% | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
37
|
|
| | | |
閥值
|
| |
目標
|
| |
極大值
|
| ||||||||||||
| 首席執行官 | | | | | 80% | | | | | | | 160% | | | | | | | 320% | | | |
| 首席財務官 | | | | | 50% | | | | | | | 100% | | | | | | | 200% | | | |
|
其他行政主任
|
| | | | 40% | | | | | | | 80% | | | | | | | 160% | | | |
|
38
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | |
收入
|
| |
非公認會計原則
營業收入 |
| ||||||||||||||||||||||
|
(單位:百萬)
|
| |
上半場
|
| |
下半場
|
| |
上半場
|
| |
下半場
|
| ||||||||||||||||
| 閥值 | | | | $ | 2,225 | | | | | | $ | 2,250 | | | | | | $ | 768 | | | | | | $ | 700 | | | |
| 目標 | | | | $ | 2,475 | | | | | | $ | 2,500 | | | | | | $ | 888 | | | | | | $ | 820 | | | |
| 極大值 | | | | $ | 2,575 | | | | | | $ | 2,750 | | | | | | $ | 938 | | | | | | $ | 940 | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
39
|
|
| | | |
收入
|
| |
營業收入
|
| ||||||||||||||||||||||
|
(單位:百萬)
|
| |
上半場
|
| |
下半場
|
| |
上半場
|
| |
下半場
|
| ||||||||||||||||
| 閥值 | | | | $ | 2,225 | | | | | | $ | 2,250 | | | | | | $ | 768 | | | | | | $ | 700 | | | |
| 目標 | | | | $ | 2,475 | | | | | | $ | 2,500 | | | | | | $ | 888 | | | | | | $ | 820 | | | |
| 極大值 | | | | $ | 2,575 | | | | | | $ | 2,750 | | | | | | $ | 938 | | | | | | $ | 940 | | | |
| 達到 | | | | $ | 2,482 | | | | | | $ | 2,290 | | | | | | $ | 877 | | | | | | $ | 725 | | | |
|
名字
|
| |
2013財年的價值
基於股票的獎勵(1) |
| |
受限制的股份數目
致PSA,目標(2) |
| |
股份數量
受制於 RSU(2) |
| ||||||||||||
| 利亞姆·K·格里芬 | | | | $ | 13,000,000 | | | | | | | 87,976 | | | | | | | 58,651 | | | |
| 克里斯·森納賽爾 | | | | $ | 3,700,000 | | | | | | | 25,039 | | | | | | | 16,692 | | | |
| 雷扎·卡斯納維 | | | | $ | 3,910,000 | | | | | | | 26,460 | | | | | | | 17,640 | | | |
| 卡洛斯·S·博裏 | | | | $ | 3,910,000 | | | | | | | 26,460 | | | | | | | 17,640 | | | |
| 羅伯特·J·特里 | | | | $ | 3,220,000 | | | | | | | 21,791 | | | | | | | 14,527 | | | |
|
40
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | |
百分比
集料 目標水平 股票 |
| |
性能
期間 |
| |
歸屬
|
| ||||
| 與新興收入增長指標相關的目標水平股票(1) | | | | | 25% | | | | |
2023財年
|
| |
第二年年底100%
|
|
| 相對於EBITDA利潤率百分位數排名指標的目標水平份額(2) | | | | | 25% | | | | |
2023—2024財政年度
|
| |
第二年年底100%
|
|
| 相對於PSR百分位數排名指標的目標水平份額(3) | | | | | 50% | | | | |
2023—2025財政年度
|
| |
100%在第三年年底
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
41
|
|
|
公司指標
|
| |
閥值
|
| |
目標
|
| |
極大值
|
| ||||||||||||
| 1-年新興收入增長率(%) | | | | | 2.5% | | | | | | | 5.0% | | | | | | | 7.5% | | | |
| 2-年息税前利潤率百分位數排名 | | | | | 25這是 | | | | | | | 55這是 | | | | | | | 75這是 | | | |
| 3-年份TSC百分位數排名 | | | | | 25這是 | | | | | | | 55這是 | | | | | | | 90這是 | | | |
|
42
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | |
業績實現
|
| ||||||||||||||||||
| | | |
閥值
|
| |
目標
|
| |
極大值
|
| ||||||||||||
| 與新興收入增長指標相關的目標水平份額百分比 | | | | | 50% | | | | | | | 100% | | | | | | | 200% | | | |
| 相對於EBITDA利潤率百分位數排名指標的目標水平股份所賺取的百分比 | | | | | 50% | | | | | | | 100% | | | | | | | 200% | | | |
| 相對於PSR百分位數排名指標,獲得的目標水平份額百分比 | | | | | 50% | | | | | | | 100% | | | | | | | 300% | | | |
| | | |
授出日期週年(1)
|
| |||||||||||
| | | |
兩年
|
| |
三年
|
| ||||||||
| 相對於新興收入增長指標所賺取的股份百分比 | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 相對於EBITDA利潤率百分位數排名指標所賺取的股份百分比 | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 相對於TSR百分位數排名指標的所獲股份百分比 | | | | | | | | | | | | 100% | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
43
|
|
|
PSA財政年度
|
| |
授予日期
|
| |
公制
|
| |
性能
期間 |
| |
達到
(佔目標的百分比) |
|
| FY18 | | |
11/7/2017
|
| |
非GAAP息税前利潤增長
3-年份TSC百分位數排名 |
| |
FY18
FY18—FY20 |
| |
99.8%
0% |
|
| 19財年 | | |
11/6/2018
|
| |
非GAAP息税前利潤增長
3-年份TSC百分位數排名 |
| |
FY19
FY19—FY21 |
| |
0%
74.1% |
|
| | | | | | |
新興收入增長
|
| |
2020財年
|
| |
200%
|
|
|
2020財年
|
| |
11/5/2019
|
| |
設計項目總值
|
| |
2020財年
|
| |
200%
|
|
| | | | | | |
3-年份TSC百分位數排名
|
| |
FY20—FY22
|
| |
0%
|
|
| | | | | | |
新興收入增長
|
| |
21財年
|
| |
200%
|
|
|
21財年
|
| |
11/11/2020
|
| |
設計項目總值
|
| |
21財年
|
| |
200%
|
|
| | | | | | |
3-年份TSC百分位數排名
|
| |
2015財年 - 2013財年
|
| |
0%
|
|
| | | | | | |
新興收入增長
|
| |
22財年
|
| |
200%
|
|
|
22財年
|
| |
11/10/2021
|
| |
EBITDA利潤率百分比排名
|
| |
2012財年 - 2013財年
|
| |
133%
|
|
| | | | | | |
3-年份TSC百分位數排名
|
| |
2012財年 - 2014財年
|
| |
性能。進行中的期間(1)
|
|
| | | | | | |
新興收入增長
|
| |
2013財年
|
| |
200%
|
|
|
2013財年
|
| |
11/8/2022
|
| |
EBITDA利潤率百分比排名
|
| |
2013財年 - 2014財年
|
| |
性能。進行中的期間(2)
|
|
| | | | | | |
3-年份TSC百分位數排名
|
| |
2013財年 - 25財年
|
| |
性能。進行中的期間(3)
|
|
|
44
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | |
年度倍數
基本工資(1) |
| |
股票
|
| ||||||||
| 首席執行官 | | | | | 6 | | | | | | | 96,900 | | | |
| 首席財務官 | | | | | 2.5 | | | | | | | 21,000 | | | |
| 高級副總裁,技術與製造 | | | | | 2.5 | | | | | | | 19,900 | | | |
| 高級副總裁,市場營銷部 | | | | | 2.5 | | | | | | | 18,600 | | | |
| 高級副總裁與總法律顧問 | | | | | 2.5 | | | | | | | 18,600 | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
45
|
|
|
46
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
名稱和主要職位
|
| |
年
|
| |
薪金(元)
|
| |
庫存
獎項 ($)(1) |
| |
非股權
激勵 平面圖 補償 ($)(2) |
| |
所有其他
補償 ($)(3) |
| |
總計
($) |
|
| 利亞姆·K格里芬 | | |
2023
|
| |
1,170,502
|
| |
14,554,926
|
| |
1,509,604
|
| |
26,404
|
| |
17,261,436
|
|
|
董事長、首席執行官、總裁
|
| |
2022
|
| |
1,124,289
|
| |
13,087,793
|
| |
2,423,906
|
| |
31,174
|
| |
16,667,162
|
|
|
2021
|
| |
1,070,223
|
| |
11,612,745
|
| |
3,440,000
|
| |
27,453
|
| |
16,150,421
|
| |||
| 克里斯·森尼賽爾 | | |
2023
|
| |
604,200
|
| |
4,142,435
|
| |
486,606
|
| |
20,921
|
| |
5,254,162
|
|
|
高級副總裁和首席財務官
|
| |
2022
|
| |
585,092
|
| |
4,131,556
|
| |
788,306
|
| |
17,384
|
| |
5,522,338
|
|
|
2021
|
| |
556,885
|
| |
3,589,223
|
| |
1,120,000
|
| |
15,203
|
| |
5,281,311
|
| |||
| 雷扎·卡斯納維奇(4) | | |
2023
|
| |
574,100
|
| |
4,377,587
|
| |
370,013
|
| |
35,936
|
| |
5,357,636
|
|
|
高級副總裁,技術與製造
|
| |
2022
|
| |
553,677
|
| |
4,013,570
|
| |
597,396
|
| |
33,910
|
| |
5,198,553
|
|
| 卡洛斯S.寶瑞 | | |
2023
|
| |
538,900
|
| |
4,377,587
|
| |
347,530
|
| |
26,162
|
| |
5,290,179
|
|
|
高級副總裁,市場營銷部
|
| |
2022
|
| |
515,327
|
| |
4,013,570
|
| |
557,713
|
| |
15,324
|
| |
5,101,934
|
|
|
2021
|
| |
473,131
|
| |
3,061,420
|
| |
760,000
|
| |
17,154
|
| |
4,311,705
|
| |||
| 羅伯特·特里 | | |
2023
|
| |
538,200
|
| |
3,605,110
|
| |
346,887
|
| |
27,150
|
| |
4,517,347
|
|
|
高級副總裁,總法律顧問兼祕書長
|
| |
2022
|
| |
518,885
|
| |
3,305,147
|
| |
559,858
|
| |
22,731
|
| |
4,406,621
|
|
|
2021
|
| |
490,027
|
| |
2,850,298
|
| |
787,200
|
| |
16,045
|
| |
4,143,570
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
47
|
|
| | | | | | | | | | |
在以下情況下估計未來支出
股權獎勵計劃獎勵(1) |
| |
權益項下的預計未來支出
獎勵計劃和獎勵(2) |
| |
所有其他
庫存 獎項: 數量 的股份 庫存或 單位 (#)(3) |
| |
授予日期
公允價值 的庫存 和 選擇權 獎項 ($) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| |
授予日期
|
| |
閥值
($) |
| |
目標
($) |
| |
極大值
($) |
| |
閥值
(#) |
| |
目標
(#) |
| |
極大值
(#) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利亞姆·K·格里芬 | | | | | | | | | | | | 940,000 | | | | | | | 1,880,000 | | | | | | | 3,760,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,988 | | | | | | | 87,976 | | | | | | | 219,940 | | | | | | | | | | | | | | 9,354,928 | (4) | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,651 | | | | | | | 5,199,998 | (5) | | |
| 克里斯·森納賽爾 | | | | | | | | | | | | 303,000 | | | | | | | 606,000 | | | | | | | 1,212,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,519 | | | | | | | 25,039 | | | | | | | 62,597 | | | | | | | | | | | | | | 2,662,552 | (4) | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,692 | | | | | | | 1,479,913 | (5) | | |
| 雷扎·卡斯納維 | | | | | | | | | | | | 230,400 | | | | | | | 460,800 | | | | | | | 921,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,230 | | | | | | | 26,460 | | | | | | | 66,150 | | | | | | | | | | | | | | 2,813,624 | (4) | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,640 | | | | | | | 1,563,962 | (5) | | |
| 卡洛斯·S·博裏 | | | | | | | | | | | | 216,400 | | | | | | | 432,800 | | | | | | | 865,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,230 | | | | | | | 26,460 | | | | | | | 66,150 | | | | | | | | | | | | | | 2,813,624 | (4) | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,640 | | | | | | | 1,563,962 | (5) | | |
| 羅伯特·J·特里 | | | | | | | | | | | | 216,000 | | | | | | | 432,000 | | | | | | | 864,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,895 | | | | | | | 21,791 | | | | | | | 54,477 | | | | | | | | | | | | | | 2,317,146 | (4) | | |
| | | | | | 11/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,527 | | | | | | | 1,287,964 | (5) | | |
|
48
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | |
期權大獎
|
| |
股票大獎
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 可操練 |
| |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 不能行使 |
| |
選擇權
鍛鍊 價格(美元) |
| |
選擇權
期滿 日期 |
| |
數
的股份 或單位 的庫存 那 有 不 既得 (#) |
| |
市場價值
的股份或 單位 庫存 具有 不 既得利益($)(1) |
| |
權益
激勵 平面圖 獎項: 數量 不勞而獲 股份、單位 或其他 權利,即 還沒有 既得利益(#) |
| |
權益
激勵 平面圖 獎項: 市場或 派息 的價值 不勞而獲 股票, 單位或 其他權利 具有 未歸屬 ($)(1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利亞姆·K·格里芬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,129 | (2) | | | | | | 998,618 | | | | | | | 11,468 | (8) | | | | | | 1,130,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,291 | (3) | | | | | | 1,507,540 | | | | | | | 11,930 | (9) | | | | | | 1,176,179 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,859 | (4) | | | | | | 2,352,259 | | | | | | | 87,976 | (10) | | | | | | 8,673,553 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,651 | (5) | | | | | | 5,782,402 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,726 | (6) | | | | | | 3,916,586 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,988 | (7) | | | | | | 4,336,777 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 克里斯·森納賽爾 | | | | | 12,770 | | | | | | | — | | | | | | | 77.66 | | | | | | | 11/9/2023 | | | | | | | 3,241 | (2) | | | | | | 319,530 | | | | | | | 3,544 | (8) | | | | | | 349,403 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,726 | (3) | | | | | | 465,936 | | | | | | | 3,766 | (9) | | | | | | 371,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,532 | (4) | | | | | | 742,580 | | | | | | | 25,039 | (10) | | | | | | 2,468,595 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,692 | (5) | | | | | | 1,645,664 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,540 | (6) | | | | | | 1,236,319 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,520 | (7) | | | | | | 1,234,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷扎·卡斯納維 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,735 | (2) | | | | | | 269,644 | | | | | | | 3,440 | (8) | | | | | | 339,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,586 | (3) | | | | | | 452,134 | | | | | | | 3,658 | (9) | | | | | | 360,642 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,317 | (4) | | | | | | 721,383 | | | | | | | 26,460 | (10) | | | | | | 2,608,691 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,640 | (5) | | | | | | 1,739,128 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,183 | (6) | | | | | | 1,201,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,230 | (7) | | | | | | 1,304,346 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卡洛斯·S·博裏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,735 | (2) | | | | | | 269,644 | | | | | | | 3,023 | (8) | | | | | | 298,038 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,030 | (3) | | | | | | 397,318 | | | | | | | 3,658 | (9) | | | | | | 360,642 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,317 | (4) | | | | | | 721,383 | | | | | | | 26,640 | (10) | | | | | | 2,608,691 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,640 | (5) | | | | | | 1,739,128 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,183 | (6) | | | | | | 1,201,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,230 | (7) | | | | | | 1,304,346 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羅伯特·J·特里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,633 | (2) | | | | | | 259,587 | | | | | | | 2,815 | (8) | | | | | | 277,531 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,752 | (3) | | | | | | 369,910 | | | | | | | 3,012 | (9) | | | | | | 296,953 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,025 | (4) | | | | | | 594,005 | | | | | | | 21,791 | (10) | | | | | | 2,148,375 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,527 | (5) | | | | | | 1,432,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,033 | (6) | | | | | | 989,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,896 | (7) | | | | | | 1,074,237 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
49
|
|
| | | |
期權大獎
|
| |
股票大獎
|
| ||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| |
數量
股票 收購日期 練習(#) |
| |
價值
在以下日期實現 鍛鍊 ($)(1) |
| |
數量
股票 收購日期 歸屬(#) |
| |
價值
在以下日期實現 歸屬 ($)(2) |
| ||||||||||||||||
| 利亞姆·K·格里芬 | | | | | 13,211 | | | | | | | 348,977 | | | | | | | 60,765 | | | | | | | 5,649,836 | | | |
| 克里斯·森納賽爾 | | | | | 40,000 | | | | | | | 1,242,374 | | | | | | | 18,591 | | | | | | | 1,729,714 | | | |
| 雷扎·卡斯納維 | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 16,768 | | | | | | | 1,566,232 | | | |
| 卡洛斯·S·博裏 | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 16,503 | | | | | | | 1,533,838 | | | |
| 羅伯特·J·特里 | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 14,204 | | | | | | | 1,324,298 | | | |
|
50
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
51
|
|
|
52
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
53
|
|
|
54
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
名字
|
| |
效益
|
| |
無原因終止合同
外部變化 控制(美元)(1) |
| |
無原因終止合同
或者有充分的理由, 之後 控制權變動(美元) |
| |
死亡/殘疾
($) |
| ||||||||||||
| 利亞姆·K格里芬(2) | | | 工資和短期獎勵 | | | | | 7,307,804 | (3) | | | | | | 9,134,755 | (4) | | | | | | — | | | |
| | | | 加速RSU | | | | | 10,640,818 | | | | | | | 10,640,818 | | | | | | | 10,640,818 | | | |
| | | | 加速PSA(5) | | | | | 21,367,114 | | | | | | | 21,367,114 | | | | | | | 21,367,114 | | | |
| | | | 醫療 | | | | | 35,842 | | | | | | | 43,010 | | | | | | | — | | | |
| | | | 共計 | | | | | 39,351,578 | | | | | | | 41,185,697 | | | | | | | 32,007,932 | | | |
| 克里斯·森尼賽爾(2) | | | 工資和短期獎勵 | | | | | 606,000 | (6) | | | | | | 2,113,153 | (7) | | | | | | — | | | |
| | | | 加速RSU | | | | | — | | | | | | | 3,173,711 | | | | | | | 3,173,711 | | | |
| | | | 加速PSA(5) | | | | | — | | | | | | | 6,331,351 | | | | | | | 6,331,351 | | | |
| | | | 醫療 | | | | | 28,673 | | | | | | | 43,010 | | | | | | | — | | | |
| | | | 共計 | | | | | 634,673 | | | | | | | 11,661,225 | | | | | | | 9,505,062 | | | |
| 雷扎·卡斯納維(2) | | | 工資和短期獎勵 | | | | | 576,000 | (6) | | | | | | 1,752,698 | (7) | | | | | | — | | | |
| | | | 加速RSU | | | | | — | | | | | | | 3,182,288 | | | | | | | 3,182,288 | | | |
| | | | 加速PSA(5) | | | | | — | | | | | | | 6,461,687 | | | | | | | 6,461,687 | | | |
| | | | 醫療 | | | | | 8,956 | | | | | | | 13,434 | | | | | | | — | | | |
| | | | 共計 | | | | | 584,956 | | | | | | | 11,410,107 | | | | | | | 9,643,975 | | | |
| 卡洛斯S.寶瑞(2) | | | 工資和短期獎勵 | | | | | 541,000 | (6) | | | | | | 1,645,956 | (7) | | | | | | — | | | |
| | | | 加速RSU | | | | | — | | | | | | | 3,127,472 | | | | | | | 3,127,472 | | | |
| | | | 加速PSA(5) | | | | | — | | | | | | | 6,379,463 | | | | | | | 6,379,463 | | | |
| | | | 醫療 | | | | | 28,673 | | | | | | | 43,010 | | | | | | | — | | | |
| | | | 共計 | | | | | 569,673 | | | | | | | 11,195,901 | | | | | | | 9,506,935 | | | |
| 羅伯特·特里(2) | | | 工資和短期獎勵 | | | | | 540,000 | (6) | | | | | | 1,665,129 | (7) | | | | | | — | | | |
| | | | 加速RSU | | | | | — | | | | | | | 2,655,719 | | | | | | | 2,655,719 | | | |
| | | | 加速PSA(5) | | | | | — | | | | | | | 5,317,846 | | | | | | | 5,317,846 | | | |
| | | | 醫療 | | | | | 28,673 | | | | | | | 43,010 | | | | | | | — | | | |
| | | | 共計 | | | | | 568,673 | | | | | | | 9,681,704 | | | | | | | 7,973,565 | | | |
|
|
委託書
|
| |
|
| |
55
|
|
|
56
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
57
|
|
| 年 (a) | | | 摘要 補償 表合計 對於PEO(1) (b) | | | 補償 實際上 付給 PEO(2) (c) | | | 平均值 摘要 補償 表合計 適用於非PEO 已命名 執行人員 警務人員(1) (d) | | | 平均值 補償 實際上 付給 非PEO 已命名 執行人員 幹事(2) (e) | | | 初始值 固定$100投資 基於: | | | 淨收入 (h) | | | (百萬美元) (i) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 股東 返回 (f) | | | 同級組 總計 股東 返回(三) (g) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||||
| 2022 | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| 2021 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |
|
58
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | | | 2023 | | | 2022 | | | 2021 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整 | | | 聚氧乙烯 | | | 其他 近地物體 * | | | 聚氧乙烯 | | | 其他 近地物體 * | | | 聚氧乙烯 | | | 其他 近地物體 * | | ||||||||||||||||||||||||
| SCT金額 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| 股票和期權獎勵調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (減): 股票獎勵和期權獎勵 包括在SCT金額中, 涵蓋財政年度 | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | |
| 加:2008年年底的公允價值 期間, 涵蓋的財政年度, 未清償和未歸屬的 承保財年結束 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| 相加(減去):在所涵蓋的財政年度結束時,在上一財政年度授予的未完成和未歸屬的獎勵的公允價值的同比變化 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | ||
| 新增:歸屬日期所涵蓋財政年度內授予和歸屬的獎勵的公允價值 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| 添加:自歸屬之日起更改 日期(從上一年結束時起 財政年度)按獎勵的公允價值計算 在上一財政年度內獲批予 其歸屬條件 在過去的幾年裏 涵蓋財政年度 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| (減去):在上一財政年度結束時的公允價值,是在上一財政年度授予的獎勵在所涵蓋的財政年度內未能滿足適用的歸屬條件的 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| 增加:分紅或其他 按股票或期權支付的收益 所涵蓋財政年度的獎勵 在歸屬之前,如果不是這樣的話 包括在SCT金額中 涵蓋的財政年度 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | ||||||
| CAP金額(計算) | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | ( | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
59
|
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
60
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
61
|
|
|
62
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
名字
|
| |
賺取的費用或
以現金支付 ($) |
| |
庫存
獎項 ($)(1)(2) |
| |
總計
($) |
| ||||||||||||
| Christine King,首席獨立董事 | | | | | 165,000 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 390,006 | | | |
| Alan S. Batey | | | | | 90,000 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 315,006 | | | |
| 凱文·L·畢比 | | | | | 95,000 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 320,006 | | | |
| 埃裏克·J·蓋林 | | | | | 90,426 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 315,432 | | | |
| 蘇珊娜·E·麥克布萊德 | | | | | 87,500 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 312,506 | | | |
| David·P·麥格拉德 | | | | | 117,500 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 342,506 | | | |
| 羅伯特·A·施里斯海姆 | | | | | 105,000 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 330,006 | | | |
| 瑪麗安·特克 | | | | | 54,481 | | | | | | | 225,006 | | | | | | | 279,487 | | | |
|
名字
|
| |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項 |
| |
股份數量
受制於 未歸屬的RSU |
| ||||||||
| Christine King,首席獨立董事 | | | | | — | | | | | | | 2,078 | | | |
| Alan S. Batey | | | | | — | | | | | | | 2.078 | | | |
| 凱文·L·畢比 | | | | | — | | | | | | | 2,078 | | | |
| 埃裏克·J·蓋林 | | | | | — | | | | | | | 2,971 | | | |
| 蘇珊娜·E·麥克布萊德 | | | | | — | | | | | | | 2,976 | | | |
| David·P·麥格拉德 | | | | | — | | | | | | | 2,078 | | | |
| 羅伯特·A·施里斯海姆 | | | | | — | | | | | | | 2,078 | | | |
| 瑪麗安·特克 | | | | | — | | | | | | | 4,155 | | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
63
|
|
|
64
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
建議4—7:
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
65
|
|
|
66
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
建議4:
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票
“支持”此提案4 |
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
67
|
|
|
建議5:
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票
“支持”此提案5 |
| |
|
68
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
建議6:
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票
"為"本建議6 |
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
69
|
|
|
提案7:
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票
"為"本建議7 |
| |
|
70
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
提案8:
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
71
|
|
|
72
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
73
|
|
| | | |
2023財年
|
| |
2022財年
|
| |
2021財年
|
| |
3年制
平均值 |
| ||||||||||||||||
| 燒傷率(1) | | | | | 1.5% | | | | | | | 0.9% | | | | | | | 0.9% | | | | | | | 1.1% | | | |
|
74
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
75
|
|
|
76
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
77
|
|
|
78
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
79
|
|
|
80
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
81
|
|
|
82
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
83
|
|
|
名字
|
| |
數量
股份標的 去庫存 選項(#) |
| |
數
的 的股份 受限 庫存(#) |
| |
數量
股份標的 到RSU(#) |
| |
數量
股份標的 (#)(1) |
| ||||||||||||||||
|
利亞姆·K格里芬,董事長,首席執行官和
總統 |
| | | | 168,845 | | | | | | | 5,460 | | | | | | | 371,384 | | | | | | | 616,197 | | | |
| Kris Sennesael,高級副總裁兼首席財務官 | | | | | 52,770 | | | | | | | — | | | | | | | 144,843 | | | | | | | 146,915 | | | |
| 卡洛斯S. Bori,高級副總裁,銷售和市場 | | | | | 17,521 | | | | | | | 1,201 | | | | | | | 112,097 | | | | | | | 144,208 | | | |
| Robert J. Terry,高級副總裁、總法律顧問兼祕書 | | | | | 14,942 | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 91,261 | | | | | | | 117,979 | | | |
| 雷扎·卡斯納維,高級副總裁,技術與製造 | | | | | 12,677 | | | | | | | 995 | | | | | | | 106,697 | | | | | | | 133,070 | | | |
| 所有現任執行幹事作為一個整體 | | | | | 266,755 | | | | | | | 8,656 | | | | | | | 826,282 | | | | | | | 1,158,369 | | | |
| 所有員工(不包括現任管理人員)作為一個整體 | | | | | 871,055 | | | | | | | 127,258 | | | | | | | 7,379,813 | | | | | | | 3,215,121 | | | |
|
計劃和類別
|
| |
擬發行的證券數量
在行使以下權力時發出 未完成的選項, 權證和權利(#)(A) |
| |
加權平均
行使價格: 未完成的選項, 權證及權利($)(B) |
| |
證券數量
保持可用時間 根據以下條款未來發行 股權補償 圖則(不包括 反映在中的證券 (A)(#)(C) |
| ||||||||||||
| 證券持有人批准的股權補償計劃 | | | | | 27,123(1) | | | | | | | 71.50 | | | | | | | 10,296,058(2) | | | |
| 未經證券持有人批准的股權補償計劃 | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 173,128(3) | | | |
|
共計
|
| | | | 27,123 | | | | | | | 71.50 | | | | | |
|
10,469,186
|
| | |
|
84
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票"贊成"本提案8
|
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
85
|
|
|
提案9:
|
|
|
86
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
87
|
|
|
88
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
89
|
|
|
90
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
名字
|
| |
受以下限制的股份數目
股票期權(#) |
| ||||
| 董事長兼首席執行官利亞姆·K·格里芬和總裁 | | | | | 13,038 | | | |
| Kris Sennesael,高級副總裁兼首席財務官 | | | | | 1,829 | | | |
| 卡洛斯S. Bori,高級副總裁,銷售和市場 | | | | | 3,903 | | | |
| Robert J. Terry,高級副總裁、總法律顧問兼祕書 | | | | | 20,719 | | | |
| 雷扎·卡斯納維,高級副總裁,技術與製造 | | | | | 6,475 | | | |
| 所有現任執行幹事作為一個整體 | | | | | 45,964 | | | |
| 所有員工(不包括現任管理人員)作為一個整體 | | | | | 9,127,062 | | | |
| |
|
| |
董事會一致建議投票
“支持”此提案9 |
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
91
|
|
|
建議10:
|
|
|
92
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
93
|
|
|
94
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票“反對”本股東提案10
|
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
95
|
|
|
提案11:
|
|
|
96
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
97
|
|
|
98
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| |
|
| |
董事會一致建議投票“反對”股東的提議11
|
| |
|
委託書
|
| |
|
| |
99
|
|
|
實益擁有人的姓名及名稱(1)
|
| |
股份數量
受益人(2) |
| |
班級百分比
|
| ||||||||
| 先鋒集團。 | | | | | 18,656,173(3) | | | | | | | 11.63% | | | |
| 貝萊德股份有限公司 | | | | | 14,750,420(4) | | | | | | | 9.19% | | | |
| Alan S. Batey | | | | | 7,645 | | | | | | | (*) | | | |
| 凱文·L·畢比 | | | | | 51,855 | | | | | | | (*) | | | |
| 卡洛斯·S·博裏 | | | | | 48,185(5) | | | | | | | (*) | | | |
| 利亞姆·K·格里芬 | | | | | 142,294(5) | | | | | | | (*) | | | |
| 埃裏克·J·蓋林 | | | | | 2,794 | | | | | | | (*) | | | |
| 雷扎·卡斯納維 | | | | | 20,330(5) | | | | | | | (*) | | | |
| 克莉絲汀·金 | | | | | 20,979 | | | | | | | (*) | | | |
| 蘇珊娜·E·麥克布萊德 | | | | | 2,799 | | | | | | | (*) | | | |
| David·P·麥格拉德 | | | | | 42,916 | | | | | | | (*) | | | |
| 羅伯特·A·施里斯海姆 | | | | | 84,236 | | | | | | | (*) | | | |
| 克里斯·森納賽爾 | | | | | 100,584 | | | | | | | (*) | | | |
| 羅伯特·J·特里 | | | | | 17,134(5) | | | | | | | (*) | | | |
| 瑪麗安·特克 | | | | | 693 | | | | | | | (*) | | | |
| 全體現任董事及行政人員(14人) | | | | | 559,971(5) | | | | | | | (*) | | | |
|
100
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
101
|
|
|
102
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
103
|
|
|
104
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
105
|
|
|
106
|
| |
|
| |
委託書
|
|
|
委託書
|
| |
|
| |
107
|
|
|
108
|
| |
|
| |
委託書
|
|
| | 我們的董事會鼓勵股東在線參加年會。無論您是否計劃出席,我們敦促您以以下方式之一及時提交委託書: | | |
| |
•
通過訪問代理卡上列出的網站地址,通過互聯網完成並提交您的代理;
|
| |
| |
•
使用代理卡上列出的免費電話號碼填寫並提交您的代理;或
|
| |
| |
•
填寫代理卡、簽名和註明日期,並將其裝入為此目的提供的郵資預付信封中退回。
|
| |
| | 迅速答覆將大大便利會議的安排,我們將不勝感激。 | | |
|
委託書
|
| |
|
| |
109
|
|
|
附錄A:
|
|
| | | |
截至12個月
|
| ||||
|
(單位:百萬)
|
| |
2023年9月29日
|
| ||||
| gaap營業收入 | | | | $ | 1,125 | | | |
|
基於股份的薪酬費用(a)
|
| | | | 185 | | | |
|
與收購相關的費用
|
| | | | 11 | | | |
|
與收購相關的無形資產的攤銷
|
| | | | 202 | | | |
|
結算、收益、損失和減值
|
| | | | 65 | | | |
|
重組和其他費用
|
| | | | 14 | | | |
| 非公認會計準則營業收入 | | | | $ | 1,602 | | | |
| GAAP營業利潤率% | | | | | 23.6% | | | |
| 非GAAP營業利潤率% | | | | | 33.6% | | | |
| | | |
截至12個月
|
| ||||
|
(單位:百萬)
|
| |
2023年9月29日
|
| ||||
| 公認會計準則每股淨收益,攤薄 | | | | $ | 6.13 | | | |
|
基於股份的薪酬費用(a)
|
| | | | 1.15 | | | |
|
與購置有關的費用(福利)
|
| | | | 0.07 | | | |
|
與收購相關的無形資產的攤銷
|
| | | | 1.26 | | | |
|
結算、收益、損失和減值
|
| | | | 0.42 | | | |
|
重組和其他費用
|
| | | | 0.08 | | | |
|
税收調整
|
| | | | (0.59) | | | |
| 非GAAP每股淨收益,稀釋 | | | | $ | 8.52 | | | |
| | | |
截至12個月
|
| ||||
|
(單位:百萬)
|
| |
2023年9月29日
|
| ||||
| 銷貨成本 | | | | $ | 21 | | | |
| 研發 | | | | | 95 | | | |
| 銷售、一般和管理 | | | | | 69 | | | |
| 基於股份的總薪酬 | | | | $ | 185 | | | |
| | | |
截至12個月
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
(單位:百萬)
|
| |
2023年9月29日
|
| |
2022年9月30日
|
| |
2018年9月28日
|
| |
2013年9月27日
|
| ||||||||||||||||
| 根據公認會計原則經營活動提供的現金淨額 | | | | $ | 1,856 | | | | | | $ | 1,425 | | | | | | $ | 1,261 | | | | | | $ | 500 | | | |
| 資本支出 | | | | | (210) | | | | | | | (489) | | | | | | | (422) | | | | | | | (124) | | | |
| 非GAAP自由現金流 | | | | $ | 1,646 | | | | | | $ | 936 | | | | | | $ | 839 | | | | | | $ | 376 | | | |
|
110
|
| |
|
| |
附錄A
|
|
|
附錄A
|
| |
|
| |
111
|
|
|
112
|
| |
|
| |
附錄A
|
|
|
附錄B:
|
|
|
附錄B
|
| |
|
| |
113
|
|
|
114
|
| |
|
| |
附錄B
|
|
|
附錄B
|
| |
|
| |
115
|
|
|
116
|
| |
|
| |
附錄B
|
|
|
附錄B
|
| |
|
| |
117
|
|
|
118
|
| |
|
| |
附錄B
|
|
|
附錄B
|
| |
|
| |
119
|
|
|
附件1:
|
|
|
120
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
121
|
|
|
122
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
123
|
|
|
124
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
125
|
|
|
126
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
127
|
|
|
128
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
129
|
|
|
130
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
131
|
|
|
132
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
133
|
|
|
134
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
135
|
|
|
136
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
137
|
|
|
138
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
139
|
|
|
140
|
| |
|
| |
附件一
|
|
|
附件一
|
| |
|
| |
141
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142
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附件一
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附件2:
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附件二
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143
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| 生效日期 | | | 產品終止日期 | | | | |
| 每年8月1日 | | | 每年1月31日至31日 | | | ||
| 每年2月1日 | | | 每年7月31日 | | |
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144
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附件二
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附件二
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145
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146
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附件二
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附件二
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147
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148
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附件二
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附件二
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149
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150
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附件二
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附件二
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151
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附件三:
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附件三
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152
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