正如 2024 年 3 月 28 日向美國證券交易委員會 提交的那樣
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-8
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》
宏利集團有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 開曼羣島 | 不適用 | |
|
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 證件號） |
上海市戴一路777號
濰坊市 市昌樂縣
中國山東省，262400。
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
宏力 2024 年股權激勵計劃
（計劃的完整標題）
普格利西律師事務所
圖書館大道 850 號，204 套房
紐瓦克， DE 19711
（服務代理的名稱和地址）
+86 0536-2185222
（服務代理 的電話號碼，包括區號）
複製到：
Jie Liu 主管 執行官 不是。
777，戴義路， +86 0536-2185222 |
Huan Lou，Esq。 Sichenzia Ross Ference Carmel LL 美洲大道 1185 號，31 樓 全新 紐約州約克 10036 (212) 930-9700 |
用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報者”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興的 成長型公司” 的定義 。
| 大型加速過濾器 ☐ | 加速過濾器 ☐ |
| 非加速過濾器 | 規模較小的申報公司 ☐ |
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據 第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
解釋性説明
本註冊聲明（本 “註冊聲明”）由宏利集團有限公司（“註冊人”）提交，用於根據其宏利2024年股權激勵計劃註冊可發行證券 。特此註冊的證券包括120萬股新普通股， 註冊人每股面值0.0001美元（“普通股”），代表根據宏利2024年股權激勵計劃可供發行的普通股數量 。根據經修訂的 的1933年《證券法》（“證券法”）第416（a）條，本註冊聲明還涵蓋了不確定數量的額外股票 ，這些股票可以發行和發行，以防止宏利2024年股權激勵計劃中規定的股份分割、股份分割、股票分紅、紅利發行或類似交易 導致稀釋。根據Hongli 2024股權激勵計劃（或部分獎勵）授予的獎勵所涵蓋的任何普通股，如果由於任何原因終止、到期、失效或回購，則將被視為未發行 ，以確定根據Hongli 2024股權激勵計劃可能發行的普通股的最大總數。
第一部分
第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息
第 1 項。計劃信息。*
第 2 項註冊人信息和員工 計劃年度信息。*
| * | 根據《證券 法》第428條和S-8表格第一部分的附註，本註冊聲明中省略了第一部分要求在 第10（a）節招股説明書中包含的信息。根據 《證券法》第428 (b) (1) 條的規定，包含本第一部分中規定信息的文件將分開 提供給宏利2024年股權激勵計劃（“計劃”）所涵蓋的參與者。 |
1
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第 3 項。以引用方式合併文件。
註冊人先前向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的以下文件以引用方式納入此處：
| (a) | 我們於 2023 年 5 月 16 日在 20-F 表中截至2022年12月31日止年度的年度報告； | |
| (b) | 我們於 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 3 日、2023 年 10 月 3 日、2023 年 10 月 23 日和 2023 年 11 月 30 日提交的 6-K 表最新報告；以及 |
| (c) | 我們根據《交易法》第 12 (b) 條於 2023 年 3 月 28 日向委員會提交的 8-A12B 表格註冊聲明中包含的股票描述，以及我們為更新這些描述而提交的所有修正案或報告。 |
註冊人 隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有文件， 在本註冊聲明發布之日之後以及本註冊聲明的生效後修正案提交之前， 表明所發行的所有證券均已出售或註銷了當時仍未售出的所有證券，應視為以引用方式納入本註冊聲明的 ，自提交此類聲明之日起即成為本註冊聲明的一部分文件。在本註冊聲明中納入或視為以引用方式納入的文件中的任何聲明 將被視為已修改或取代 ，前提是本註冊聲明或任何其他後來提交的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。 除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不被視為本註冊聲明的一部分。
第 4 項。證券的描述。
不適用。
第 5 項。指定專家和法律顧問的利益。
不適用。
第 6 項。對董事和高級職員的賠償。
開曼羣島法律並未限制公司章程規定對高管和董事的賠償的 範圍，除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款與公共政策相違背，例如針對民事欺詐或犯罪後果提供 賠償。我們修訂和重述的公司章程 在首次公開募股完成後生效，其中規定，在法律允許的範圍內，我們將 對每位現任或前任董事（包括候補董事）、祕書和其他高級職員（包括 投資顧問或管理人或清算人）及其個人代表進行賠償，使其免受：
| (a) | 現任或前任董事（包括候補董事）、祕書或高級職員 在執行或解除現任或前任董事（包括候補董事）、祕書或高級管理人員的職責、權力、權限或自由裁量權方面發生或承擔的所有訴訟、訴訟、成本、費用、支出、損失、 損害賠償或責任; 和 |
| (b) | 但不限於上文 (a) 段，現任或前任董事（包括候補董事）、祕書或高級管理人員在開曼羣島或其他地方的任何法院或法庭為有關我們或我們的事務的任何民事、刑事、行政或調查程序（無論是威脅的、待決 還是已完成）進行辯護（無論成功還是其他方式）時產生的所有費用、 費用、損失或責任。 |
II-1
但是，任何現任或前任 董事（包括候補董事）、祕書或高級職員均不得因其自身不誠實行為而產生的任何事項獲得賠償。
在 法律允許的範圍內，我們可以支付或同意以預付款、貸款或其他方式支付 現任或前任董事（包括候補董事）、祕書或任何高級管理人員就上述 所述任何事項產生的任何法律費用，條件是董事（包括候補董事）、祕書或高級管理人員必須辭職在 我們最終被認定沒有責任賠償董事（包括候補董事）、祕書或那個人的範圍內，支付我們支付的款項負責這些 法律費用的官員。
根據賠償協議，其表格 作為經修訂的F-1表格（文件編號333-261945）的附錄10.2提交，我們同意賠償 董事和高級管理人員因這些人因擔任該董事或高級管理人員而產生的某些負債和費用。
就根據上述 條款允許董事、高級管理人員或控制我們的個人對《證券法》產生的責任進行賠償 而言，我們獲悉，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券 法》中表述的公共政策，因此不可執行。
第 7 項。申請豁免註冊。
不適用。
第 8 項。展品。
見隨函附上的展品索引。
第 9 項。承諾。
| (a) | 下列簽名的註冊人特此承諾： |
| (1) | 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案： |
| (i) | 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書； |
| (ii) | 在招股説明書中反映在本註冊聲明（或其最新生效後的修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，無論是單獨還是總體而言，這些事實或事件都代表了本註冊聲明中列出的信息的根本變化；以及 |
| (iii) | 在註冊聲明中納入先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在註冊聲明中對該信息的任何重大更改； |
提供的, 然而，如果上述第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據《交易所 法》第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中，且以引用方式納入本註冊聲明，則上述第 (a) (1) (i) 段不適用；
| (2) | 即，為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時發行此類證券應被視為該證券的首次善意發行。 |
| (3) | 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。 |
II-2
| (b) | 下列簽署人的註冊人特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，註冊人根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的每份年度報告（以及根據交易法第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告（如果適用，根據交易法第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告）均應被視為與以下內容有關的新註冊聲明其中提供的證券，以及當時此類證券的發行應為被視為其首次真誠發行。 |
| (c) | 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人被告知，委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。 |
展覽索引
| 附錄 編號 | 描述 | |
| 4.1* | 第一份經修訂和重述的公司備忘錄和章程 | |
| 4.2 | 的樣本證書 普通股（參照經修訂的F-1表格註冊聲明附錄4.1納入此處（文件編號 333-261945）） | |
| 5.1* | 註冊人的開曼羣島法律顧問奧吉爾（開曼）有限責任公司關於註冊普通股的意見 | |
| 10.1* | 宏力 2024 年股權激勵計劃 | |
| 23.1* | 的同意 RBSM LLP，獨立註冊會計師事務所 | |
| 23.2* | 的同意 奧吉爾（開曼）律師事務所（包含在附錄5.1中） | |
| 24.1* | 委託書（包含在此簽名頁上） | |
| 107* | 申請費表 |
| * | 隨函提交。 |
II-3
簽名
根據經修訂的1933年《證券 法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合 在S-8表格上提交的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年3月28日在中國濰坊市正式授權的 代表其簽署本註冊聲明。
| 宏利集團有限公司 | ||
| 來自： | /s/ 劉潔 | |
| 劉潔 | ||
| 首席執行官 | ||
委託書
通過這些禮物認識所有人，每個簽名出現在下方的人 分別構成和任命劉傑和曾向梅的全部權力 單獨行事，作為其真正合法的事實律師，有權替代並以該人的名義， 代替以任何身份簽署任何和所有修正案（包括生效後的修正案）， ，並將該聲明連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交美國證券交易委員會， 賦予每位律師充分的權力和權力，允許他們採取和執行 在所有意圖和目的上充分完成的每一項必要和必需的行為和事情，特此批准並確認每位 事實上的律師可能依據本協議合法做或促成做的所有事情。
根據經修訂的1933年《證券 法》的要求，本註冊聲明已由以下人員於2024年3月28日以身份簽署。
|
簽名 |
標題 | |
| /s/ 劉潔 | 董事兼首席執行官 | |
| 劉潔 | （首席執行官） | |
| /s/ 曾向美 | 首席財務官 | |
| 曾向美 | （首席財務和會計官） | |
| /s/ 楊晨龍 | 獨立董事 | |
| 楊晨龍 | ||
| /s/ Qian (Hebe) Xu | 獨立董事 | |
| 茜（河北省）許 | ||
| /s/ 張一照 | 獨立董事 | |
| 張一照 |
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》， 下列簽署人，即宏力集團在美利堅合眾國的正式授權代表，已於2024年3月28日在特拉華州紐瓦克簽署了本註冊 聲明或其修正案。
| 授權的美國代表 | |||
| 來自： | //Donald J. Puglisi | ||
| 姓名： | 唐納德·J·普格利西 | ||
| 標題： | Puglisi & Associates 董事總經理 | ||
II-4