附錄 99.1
摘要 |
摘要
我們希望您加入我們的 股東大會。請閲讀本會議通知、委託書和管理信息通告(“通函”),然後 對您的股票進行投票。
會議詳情
什麼時候 | 地點 | 商業 | 推薦的 投票 |
2024 年 5 月 1 日,星期三 山地時間下午 3 點 |
McMurray Room 卡爾加里石油俱樂部 319 5第四艾伯塔省卡爾加里西南大道 |
接收 財務 | 不投票 規定的 |
設置數量 導演們 | 用於 10 導演們 | ||
選舉 導演們 | 為了我們的 被提名人 | ||
任命 審計員 | 對於德勤來説 法律師事務所 | ||
確認並批准要求提前通知董事提名的第 2 號章程 | FOR 章程 第 2 號 | ||
説吧 支付 | 為了我們的 方法 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 1 |
摘要 |
我們的董事候選人- 90% 獨立
除總裁兼首席執行官哈徹先生外,我們所有的董事候選人 都是獨立的。米哈列斯基先生是我們董事會(“董事會”)的主席。
董事 |
獨立 |
性別 |
年齡 |
任期 |
委員會 | ||||
AC | GHRC | HSEC | 等等 | SC | |||||
米哈列斯基 | 獨立 | 71 | 8 年份 | ||||||
Hatcher | 非-獨立 | 51 | 1 年 | ||||||
克萊克納 | 獨立 | 66 | 3 年份 | ||||||
Knickel | 獨立 | 67 | 6 年份 | 椅子 | |||||
Larke | 獨立 | 52 | 7 年份 | 椅子 | |||||
Marchant | 獨立 | 73 | 14 年份 | 椅子 | |||||
羅比 | 獨立 | 64 | 7 年份 | 椅子 | |||||
夏爾馬 | 獨立 | 58 | 3 年份 | 椅子 | |||||
Stadnyk | 獨立 | 61 | 2 年份 | ||||||
斯蒂爾 | 獨立 | 64 | 3 年份 |
委員會 | 短 姓名 |
審計(所有成員均為財務成員) 專家) | 審計或 AC |
治理與人力 資源 | GHRC |
健康、安全和 環境 | HSEC |
技術(以前是 儲備) | 等等 |
可持續性 | 可持續性或 SC |
2024 年委員會變動
自2024年1月1日起, 獨立儲備委員會已更名為技術委員會,其任務範圍已更新,以反映更廣泛的範圍, 現在包括:(1)儲備金報告,(2)卓越運營執行以及(3)技術風險和投資組合行動評估。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 2 |
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經營 亮點
財務要聞
我們遵守財務紀律 ,專注於為利益相關者創造長期價值,重點是:維持強勁的資產負債表;確保穩健的資產基礎; 以及隨着債務減少而增加資本回報率。
注意事項:
1. | 參見附表F中的諮詢聲明。 |
2. | 2023 財年的環境報告將在 vermilionenergy.com/sustainability/ 上發佈 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 3 |
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戰略 優勢
我們認為,我們的國際 多元化投資組合可提供巨大的自由現金流並降低波動性。我們受益於我們高價 全球大宗商品推動的十位淨回報;低基數下跌;以及資本配置靈活性的增強,包括獲得獨特的高回報國際 收購機會。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 4 |
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治理 亮點
環境、社會和治理 (“ESG”)和風險管理
Vermilion 的目標是負責任地 生產必需能源,同時為我們的股東、客户、員工、合作伙伴和社區創造長期價值。我們考慮 我們運營的經濟、環境和社會影響,並將相關的機遇和風險整合到我們的業務戰略中。
我們的董事會監督我們的整體 風險,包括可持續發展和氣候相關戰略和績效風險。董事會委員會在其重點領域提供相關的 ESG 和風險監督 ,如下所示。
在第 25 頁或我們網站上的 “可持續發展 報告” 中閲讀更多內容。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 5 |
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多樣性
我們致力於多元化。 我們的董事會多元化政策要求我們在董事會中至少有 30% 的性別多元化。我們盡合理努力確保 在考慮任命或提名董事會成員的候選人中,至少 50% 是女性。目前,我們 30% 的董事會成員是女性。我們還有一位董事會成員認定自己是明顯的少數羣體。
我們優先考慮女性員工的職業發展 和繼任計劃,以培養未來更加平衡的高級領導團隊。2023 年,我們繼續 我們的指導計劃,重點幫助高潛力的女性員工發展技能,為更高級的職位做好準備。
目前,我們有三名女性 擔任副總裁職務,佔所有副總裁職位的27%。三位女性副總裁已被任命為 執行委員會成員。
從第 30 頁開始查看更多詳細信息。
治理實踐
董事會授權
多年來,我們的董事會一直擔任 對可持續性(包括與氣候相關的風險)和風險管理的監督責任。我們的董事會授權 特別規定了這些責任。閲讀附表 C 中的完整董事會授權。委員會授權可在我們的網站上找到。
董事會評估
我們的年度董事會評估 流程包括機密問卷、一對一訪談以及評估後的行動規劃。 問卷的結果由外部法律顧問匿名彙編。
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其他董事會治理慣例
我們做或 有 | |
• 100% 獨立董事會,我們的總裁兼首席執行官除外 | • 年度 策略和風險 會話 |
• 熟練 導演們 | • 具有相關內容的委員會 經歷 |
• 平均任期為 5 年份 | • 全新深度 潛水方向 導演們 |
• 個人 多數 投票 | • 繼續付費 教育 |
• 董事 股份所有權 要求 | • 訪問 外部顧問 委員會 |
• 具有年度認證的《商業行為與道德守則》 | • 禁止 對衝硃紅 股份 |
2024 年治理變革
減少董事會薪酬
2023 年,董事會批准了 項變更,以減少董事薪酬,自 2024 年 1 月 1 日起生效。這些變化導致非主席董事的薪酬 平均下降13.5%。從第 53 頁開始閲讀有關董事會薪酬的更多信息。
外部識別
《環球郵報》的年度董事會 遊戲-2023
Vermilion 的治理實踐 將我們在同行羣體中排名第三。
加拿大善治聯盟 (CCGG)
在與高管福利和津貼相關的高管薪酬領域代理披露的最佳實踐,年復一年地獲得認可 。
機構 股東服務(“ISS”)
被公認為行業中管理 風險的領導者,環境評級為 1,社會實踐評級為 2。較低的數字表示治理風險較低, 1 表示最低。
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高管 薪酬亮點
我們的薪酬計劃 旨在獎勵良好的業績。它反映了Vermilion全球業務的規模、範圍和複雜性,同時側重於 盈利能力和股東價值創造的關鍵指標。總薪酬的目標是我們同行羣體的市場中位數。
高於 79% 的高管薪酬與我們平衡的短期和長期企業績效記分卡(“STIP 記分卡” 和 “LTIP 記分卡”)掛鈎。記分卡包括運營和財務業績、健康、安全和環境、可持續性 和戰略措施。詳情從第 68 頁開始。
2023 年被任命的執行官(“NEO”) 薪酬
與2022年近地天體的直接補償相比,2023年近地天體的直接補償總額 下降了16%。這一下降是由STIP記分卡結果的降低以及我們 2023年NEO的變化所推動的。請參閲第 55 頁開始的 “薪酬” 部分的詳細信息。
近地天體 | 基地 工資 | 阻止 獎項 | LTIP 獎項 | 總計 補償 |
迪翁 Hatcher | $485,000 | $440,550 | $2,380,303 | $3,305,853 |
拉爾斯 Glemser | $385,000 | $280,000 | $1,247,005 | $1,912,005 |
簡森 棕黃色的 | $325,000 | $185,000 | $640,005 | $1,150,005 |
達西 Kerwin | $305,000 | $170,000 | $640,005 | $1,115,005 |
布萊斯 克雷姆尼察2 | $305,000 | $0 | $640,005 | $945,005 |
總裁兼首席執行官和其他NEO的基於績效的薪酬 分別佔總薪酬的84%和74%。 |
注意事項:
1. | 本通告中披露的2023年NEO薪酬與2023年通告中披露的2022年NEO薪酬進行了比較。 |
2. | Vermilion於2024年2月21日在 STIP付款日期之前,無正當理由終止了克雷姆尼察先生的工作;因此,他沒有獲得2023年STIP獎勵。根據克雷姆尼察先生的高管僱傭協議,離職時應支付的一次性 合同遣散費為492,578.60美元,遵循了 第93頁規定的條款,包括一次基本工資、一次過去三年平均獎金和一次福利成本。根據執行協議的條款和第 93頁所述,克雷姆尼察先生 將有資格在遣散期內獲得LTIP獎勵。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 8 |
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2024 年薪酬變動
股份所有權政策
從2024年1月1日起,除總裁兼首席執行官外,我們的NEO的 股份所有權要求已提高到他們在Vermilion股票年薪的兩倍。 我們的總裁兼首席執行官繼續要求其年薪五倍的Vermilion股票。高管們有五年的時間來累積 所需的股份。有關我們當前所有權要求的更多信息,請訪問第 90 頁。
短期激勵計劃(STIP)
2023 年,我們對我們的 STIP 記分卡進行了全面的 評估,優先考慮遵守良好治理實踐,與我們的戰略目標和 業務優先事項保持一致,並對同行的記分卡方法進行了詳細審查。2024 年 STIP 記分卡已簡化 ,減少了衡量標準,強調了員工可以影響的指標和支持我們業務目標的指標。 分配給財務業績的權重已從40%降至30%,而運營業績的權重從35%增加到45%。 生產和成本結構的運營業績是財務業績的基礎,但受到 大宗商品價格波動的影響不大。隨着我們進入2024年,這些調整將有助於推動我們的業務目標的實現。新的 記分卡如下所示。
類別 | 措施 | 原因 | 重量 |
財務業績 |
• 淨 債務與現金的比率 流 • 每筆現金 流量 分享 |
• 符合我們為股東創造價值的優先事項 | 30% |
運營績效(相對於 預算) | • 製作 • 資本支出 (資本) 支出) • G&A(一般和行政)總成本 • 操作 成本 • 交通 成本 |
• 支持 持續交付結果以達到或超過預期的核心原則 • 運營 業績是我們為實現強勁的財務業績而控制的 |
45% |
健康、安全 和環境 (HSE) | • 年底 業績對照行業的領先和落後 指標1 | • 符合我們的優先事項,即以確保參與我們運營的人員的健康和安全的方式開展業務 • 確保 管理層繼續關注 HSE 績效,包括與 ESG 相關的績效 |
10% |
策略 | • 戰略計劃的執行 | • 衡量 實現戰略計劃的關鍵舉措的成功實現情況 | 15% |
從第 68 頁開始,閲讀我們的 2023 年 STIP 記分卡和結果 的更多信息。
注意:
1. | 主要指標是觀察、檢查和預防項目等投入。滯後 指標是指損失工時事件、可記錄的傷害總數、機動車輛事故以及泄漏和釋放等輸出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 9 |
會議 |
會議
邀請
邀請我們的股東 參加我們的年會,您將在年會上對待選的董事和其他重要業務項目進行投票。
的通知 會議 | |
什麼時候 | 2024 年 5 月 1 日下午 3:00 山區 時間 |
地點 | 卡爾加里西南第五大道 319 號卡爾加里石油俱樂部麥克默裏廳 AB |
正式 商業 |
1。接收截至2023年12月31日止年度的 財務報表和審計師報告 2。將 將選舉的董事人數定為 10 3.選舉 來年的董事 4。任命 德勤律師事務所為審計師 5。確認 並批准要求提前通知董事提名的第 2 號章程 6。 對Vermilion的高管薪酬方法進行諮詢 投票 |
正式會議結束後,我們將討論 公司2023年的業績以及未來的計劃和活動。
請閲讀本通告,以 詳細瞭解會議、我們的治理慣例、董事候選人和高管薪酬。
您的投票對 我們很重要。如果您對任何會議事宜有疑問,請聯繫我們的戰略股東顧問和代理招標代理人 勞雷爾·希爾諮詢集團,北美免費電話1.877.452.7184,北美以外地區撥打1.416.304.0211或發送電子郵件至 assistance@laurelhill.com。
真誠地,
“羅伯特·米哈列斯基”
董事會主席
在本節中:
物品 | 頁面 |
邀請函和 通知 | 10 |
文檔 信息 | 11 |
會議 信息 | 12 |
投票 信息 | 14 |
已註冊 股東 | 16 |
有益的 股東 | 17 |
會議 商業 | 18 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 10 |
會議 |
文件信息
硃紅
在本文檔中,我們使用 “我們”、“我們的”、 “Vermilion”、“公司” 和 “公司” 來指代硃砂能源公司。
信息日期
除非我們另有説明,否則信息截止日期為 2024 年 3 月 13 日的 。
會議材料
通知和訪問通知 ,其中將包括通函和 2023 年年度報告(“會議材料”)的鏈接。
匯率
我們以加元 美元顯示所有金額。除非另有説明,否則以美元支付的任何金額將按1美元兑換為1.3226加元的匯率。
已發行普通股
Vermilion的 普通股是我們唯一有權在股東大會上投票的證券。
我們的股票 在多倫多證券交易所(“TSX”)和紐約證券交易所(“NYSE”)上市,股票代碼為VET。截至2024年3月13日營業結束時, 共發行和流通了160,826,704股普通股。
普通股的價值
我們使用Vermilion股票在2023年12月29日多倫多證券交易所的收盤價15.97美元來計算薪酬組成部分 和股票所有權準則。如果使用不同的日期 ,我們會註明該日期的相關日期和價格。
持有我們 10% 或更多普通 股份的所有者
據董事和高級管理人員所知,任何個人或公司都不擁有或控制我們10%或以上的已發行普通股。
董事和執行 高級管理人員的債務
我們不向我們的董事或高管提供貸款 ,也沒有向他們任何人提供未償貸款。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 11 |
會議 |
會議信息
對會議業務和 重大交易的興趣
任何內部人士 ——Vermilion、我們的董事、被提名董事和高級管理人員,或任何與他們有關或附屬的人 ——在會議上的任何業務項目中都沒有實質利益。物質利益是指可以合理地幹擾 做出獨立決策的能力的利益。
在 2023年和2024年迄今為止,沒有任何內部人士在涉及 Vermilion的重大交易或擬議的重大交易中擁有或擁有重大利益。
通函的郵寄
我們將於2024年3月28日將本通告 郵寄給我們的登記在冊的股東,他們已於2024年3月13日要求提供紙質副本。我們還向經紀商、 託管人、被提名人和信託人提供材料,並要求將材料立即發送給受益股東。
通知和訪問權限
我們通過向您提供通知並將文件發佈在 vermilionenergy.com 上供您訪問來提供您的會議 材料。我們的互動材料 使您可以輕鬆瀏覽和訪問內容。會議材料將於 2024 年 3 月 28 日發佈, 可訪問至少一年。
我們將向所有要求紙質副本的註冊股東和受益股東郵寄會議材料的紙質副本 ,包括我們的2023年財務報表和相關的管理層討論和分析(“MD&A”) 。所有其他受益股東將收到 一份投票指示表以及一份通知和訪問通知,包括會議材料的鏈接。
我們使用通知和訪問權限是因為 它既環保又具有成本效益。如果您只收到通知,想要一份我們材料的紙質副本,請按如下方式向我們發送請求。
索取紙質副本
我們將根據要求免費向您發送 年度報告(包括我們的財務報表和 MD&A)、年度信息表(“AIF”)和本通告的副本。您可以通過以下方式索要紙質副本:
1.866.895.8101 | |
* | investor_relations@vermilionenergy.com |
+ |
硃砂能源公司 3500,西南第三大道 520 號 艾伯塔省卡爾加里 T2P 0R3 |
我們向加拿大和美國證券監管機構提交年度報告、 AIF 和其他持續披露文件。你可以獲得我們在sedarplus.ca (加拿大)、sec.gov(美國)和vermilionenergy.com上提交的文件的副本。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 12 |
會議 |
會議詳情
我們很高興邀請您 參加我們的年度股東大會,該大會將於山地時間2024年5月1日星期三下午3點在艾伯塔省卡爾加里卡爾加里 石油俱樂部的麥克默裏會議室舉行。
參與
註冊股東和 正式任命的代理持有人將能夠出席會議、提出問題、提出議案並在會議上就所有業務項目 對普通股進行投票。
問問題
如果您是註冊股東或正式任命的代理持有人,則可以在 之前和會議期間提問。
股東也可以在會議之前將問題 提交至:
* | investor_relations@vermilionenergy.com |
+ |
硃砂能源公司 3500,西南第三大道 520 號 艾伯塔省卡爾加里 T2P 0R3 注意: 投資者關係副總裁 |
儘管沒有關於註冊股東或正式任命的代理持有人可能提出的問題類型的具體的 指導方針,但與會議業務 部分相關的問題將僅限於會議業務,與Vermilion業務相關的問題可以在會議事務結束後討論 。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 13 |
會議 |
投票信息
申請代理
Vermilion 管理層正在申請 您的代理人蔘加本次會議。我們將支付所有產生的代理招標費用。
我們已經聘請了Laurel Hill Advisory 集團來招募代理人,除了某些自付費用外,我們還將為這些服務支付35,000美元的慣常費用。我們 將主要使用郵件與您溝通。但是,我們的員工或 Laurel Hill 可能會通過電話、電子郵件或傳真請求您的代理人。
記錄日期
2024 年 3 月 13 日是創紀錄的會議日期。如果您在2024年3月13日持有股票,則有權收到會議通知並出席會議並進行投票。 如果您從註冊股東那裏購買了股票,並在會議開始前至少 10 天通知奧德賽信託公司(“奧德賽”)( 我們的過户代理人)您想在會議上投票,您也可能有權對股票進行投票。
選票
對於您持有的每股普通股,您有權在會議上投一票 。
法定人數
只有在會議達到法定人數的情況下,我們才能對業務項目 採取行動。我們的法定人數是至少有兩個人持有或通過代理人代表出席會議的 已發行普通股的至少 25%。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 14 |
會議 |
投票説明
如果您在代理或投票指示表中列出希望 如何投票,則您的代理持有人必須以這種方式投票。如果您沒有説明要如何投票,您的 代理持有人將為您決定。
如果您在所附的 委託書或投票指示上簽名並註明日期,並且沒有具體説明要如何投票,則您的股票將按以下方式進行投票:
物質 | 已投票 |
將要選出的董事人數定為 10 | 為了 |
選舉管理層候選人為 導演們 | 為了 |
任命德勤律師事務所為 審計員 | 為了 |
批准並確認要求提前通知董事的第 2 號章程 提名 | 為了 |
就與高管打交道的方法提供建議 補償 | 為了 |
批准
我們需要會議上投票的簡單多數(50% 加一)來批准董事人數、選舉董事、批准審計師任命、 批准和確認第 2 號章程(預先通知章程),以及關於我們高管薪酬方法的諮詢投票。
修正案或其他事項
如果在會議上適當地提出任何修正案或其他事項 ,則註冊股東和正式任命的代理持有人將能夠決定對 對這些項目投贊成票或反對票。我們不知道會議當前的業務有任何變化,也沒有發現任何其他應在會議上考慮 的事項。
計票
Odyssey 計算代理人所得 的選票。如果你對如何計算選票有疑問,請致電 1.888.290.1175 與 Odyssey 聯繫。
紐約證券交易所規則
受 紐約證券交易所規則約束併為受益股東(以提名人身份)持有股份(參見第17頁開頭的詳細信息)的經紀人不得對您的股票進行投票,除非 他們接到您對某些業務項目的指示。如果您不提供指示,則您為董事選舉 和其他非常規事宜(包括高管薪酬諮詢投票)提交的選票將不計算在內。出於法定人數的目的,股票數量將計入 。
投票問題
您的投票對 我們很重要。如果您對會議的商業事項有任何疑問或需要協助投票,請聯繫勞雷爾·希爾。
( |
1.877.452.7184(北美免費電話) 1.416.304.0211(從北美 以外地區領取) |
* | assistance@laurelhill.com |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 15 |
會議 |
註冊股東
如果您持有原始實物股票證書或通過DRS聲明持有股份,則您是註冊股東 。
會議前投票
2 | 代理(完成並返回 代理) |
: | 計算機(參見隨附的代理) 表格) |
在會議期間為自己投票
如果您計劃參加會議 並想親自投票表決您的股票,請不要填寫或交回隨附的委託書。您的投票將在 會議上進行並計票。當你到達會議時,請在 Odyssey 註冊。
指定代理持有人在會議期間投票
無論您是否參加會議 ,您都可以指定其他人出席並投票作為您的代理持有人(代理表中指定的管理成員或您選擇的其他人 )。填寫代理表格,簽名並返回。您可以選擇表單中指定的管理成員(按原樣填寫 表格)或其他人(在表格上打印該人的姓名)。
計算代理持有人選票
只有當您指定為代理持有人的 人出席會議並投票時,您的選票才算在內。因此,我們鼓勵您在會議之前投票。
代理截止日期
將您填好的代理 放入提供的信封中退回,以便其在 2024 年 4 月 29 日山地時間下午 3:00 之前送達。如果會議延期或休會,您的代理人 必須在會議預定開始前至少 48 小時(不包括週末和節假日)到達。會議主席可以放棄或延長接受 代理的時限。
撤銷您的代理
您可以在 對其進行操作之前將其撤銷。在 2024 年 4 月 30 日之前(或休會或延期會議前的最後一個 個工作日)或在 2024 年 5 月 1 日向會議主席提交一份您想撤銷代理權的書面聲明。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 16 |
會議 |
受益股東
大多數人都是受益的 股東。如果您的股份沒有以您的名義註冊的一張或多份原始實物股票證書 代表,而是由您的銀行、信託公司、證券經紀人、 受託人或其他機構(您的被提名人)代表您存放和持有,則您就是受益股東。
會議前投票
2 | 投票説明表(填寫並返回隨附的投票指示) 表格) |
( | 電話(見隨附的投票説明) 表格) |
: | 計算機(參見隨附的投票説明表) |
智能手機(參見隨附的投票説明表) |
公司可以使用Broadridge QuickVote™ 服務來協助 “非反對的受益所有人” 的非註冊受益股東通過電話對 其股份進行投票。Vermilion的戰略股東顧問兼代理招標代理人勞雷爾·希爾可能會聯繫 “非反對的受益所有人”,以協助他們方便地直接通過電話對其股票進行投票。
會議期間投票
如果您想在 會議期間投票,請不要在投票説明表上註明您的投票。您還需要指定自己為代理持有人(請參閲下文的任命 為代理持有人)。
指定代理持有人在會議期間投票
如果你想指定代理持有人 (你自己、管理層候選人或你選擇的其他人),在會議期間為你投票,請填寫投票説明表, 簽名並返回。您可以選擇表單中提名的管理層候選人(按原樣填寫表格)、您自己(在 表格上打印您的姓名)或其他人(在表格上打印該人的姓名)。
表格中名為 的管理層候選人已經註冊。如果您必須遵循其他程序 ,也請聯繫您的被提名人(也稱為中介機構)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 17 |
會議 |
計算代理持有人選票
只有當您指定為代理持有人的人出席會議並投票時,您的選票才能計算在內 。
如果您在投票説明表上註明了您的投票 ,則您的代理持有人不得在會議上投票。要更改您的投票並允許您的代理持有人投票, 您需要撤銷您的代理(見下文)並按照上述説明進行操作。
表格截止日期
將填好的投票 指示表放入提供的信封中退回,以便該表在 2024 年 4 月 26 日山地時間下午 3:00 之前送達。如果會議延期或休會, 您的投票指示表必須在會議預定開始前至少 72 小時(不包括週末和節假日)送達。 會議主席可以免除或延長收到投票指示的時限。
撤銷您的代理
您可以在 對其進行操作之前將其撤銷。遵循您的被提名人提供的程序。您的被提名人必須在 2024 年 4 月 29 日山地時間下午 3:00 之前(或休會或推遲會議之前的兩個工作日)收到您的撤銷指示的請求。
會議業務
財務報表
我們截至2023年12月31日的年度合併財務報表 以及審計師關於這些報表的報告包含在年度報告中。
年度報告還在 SEDAR+(sedarplus.ca)和EDGAR(sec.gov)上提交。你也可以在 vermilionenergy.com 上找到它,或者向我們索要免費副本。
董事人數
根據我們的章程,股東 設定董事人數。我們建議選出 10 名董事的任期,直至下屆年會或其繼任者 當選或任命。
我們建議您投票贊成將要選舉的董事人數定為 10. |
除非你要求他們投票反對該項目,否則 中提到的人員將投票贊成將當選的董事人數固定為10人。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 18 |
會議 |
選舉董事
我們的董事候選人是:
羅伯特·B·米哈列斯基 (主席) | Timothy R. 博士 Marchant |
迪翁 Hatcher | 威廉 B. 羅比 |
詹姆斯·J·克萊克納 Jr。 | 曼吉特 K. 夏爾馬 |
卡林 S. Knickel | 邁倫 M. Stadnyk |
斯蒂芬 P. Larke | 朱迪 A. 斯蒂爾 |
我們的被提名人完全有資格 成為Vermilion的董事。每個人都已確認如果當選,他們有資格並願意任職。從 41 頁開始閲讀有關它們的更多信息。
如果被提名人在會議時沒有 可以任職(而且我們不知道會發生這種情況的任何原因),如果董事會選出替代者,則隨附的代理人將 投票選出替代者。
我們建議你為所列的10名候選人的選舉投贊成票 以上。 |
除非您要求上述被提名人暫停投票,否則 所附代理人中提名的人將投票支持上述候選人的選舉。
如下文進一步討論的那樣, 董事會通過了第 2 號章程,要求在某些情況下提前通知董事的提名。截至本通告發布之日,股東未根據第 2 號章程提名與本次會議相關的董事提名 。
多數投票政策
我們的多數投票政策 符合多倫多證券交易所的要求。獲得 “保留權” 多於 “贊成” 票數的董事將提出辭職 (除非有爭議的選舉)。GHRC將審查此事,並向董事會建議是否接受辭職。
董事會將在會議後 90 天內宣佈其 決定。除非有特殊情況需要 董事繼續在董事會任職,否則我們預計會接受辭職。
董事不得參與 對其辭職的任何審議。該政策的副本可在vermilionenergy.com上查閲。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 19 |
會議 |
任命審計員
審計委員會建議 任命德勤律師事務所為Vermilion的2024年審計師。德勤於2000年首次被任命為Vermilion的審計師。
根據某些 監管標準,為了確保審計的獨立性和完整性,審計的主要合夥人每五年輪換一次,包括負責Vermilion重要國際子公司的合作伙伴。
董事將被授權 設定支付給審計師的費用。2023年,由於先前協商的固定費用安排到期,審計費用增加。
已支付的審計費
類別 | 已計費的工作類型 為了 | 2023 費用 | 2022 費用 |
審計 費用 | 對年度財務報表的審計,以及通常為監管申報或業務提供的服務 | $2,794,556 | $1,497,599 |
與審計相關 費用 | 與年度財務報表的審計或審查合理相關的保證或服務,包括招股説明書審計相關服務的費用、加拿大公共問責委員會徵收的參與費以及與收購或剝離資產相關的費用 | $42,203 | $68,393 |
税 費用 | 税收合規 服務 | $64,164 | $102,385 |
總計 | $2,900,923 | $1,668,377 |
包括審計 委員會授權在內的更多信息,可在我們的 AIF 中找到。
我們建議您投票支持德勤律師事務所的任命 審計師。 |
除非您要求德勤律師事務所暫停投票,否則 所附代理中提名的人員將投票支持任命德勤律師事務所為審計師。
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會議 |
章程第 2 號(預先通知附則)
2024 年 2 月 19 日,董事會 通過了第 2 號章程,要求在某些情況下提前通知公司董事的提名。
第 2 號章程旨在 進一步履行公司的承諾:(i) 促進年度股東大會或 需要時特別會議的有序和高效流程;(ii) 確保所有股東收到足夠的董事提名通知和有關所有董事候選人的充足信息 ;以及 (iii) 允許股東在獲得合理的適當時間 後進行知情投票深思熟慮。
第 2 號章程包含條款 規定,在某些情況下,如果董事會成員候選人由公司股東 提名,則要求提前通知公司。By-2號法律規定了必須在任何年度 或特別股東大會之前向公司提交董事提名的最後期限,並規定了必須包含在公司通知中的信息。除非根據第 2 號章程提名,否則任何人 都沒有資格當選為公司董事。
根據第 2 號章程發出的通知必須是 ,前提是:
a. | 對於年度股東大會(包括年度股東大會和特別股東大會), 在會議日期前不少於 30 天,前提是,如果此類會議在首次公開宣佈該會議日期之日後少於 50 天 舉行(每個這樣的日期均為 “通知日期”), 提名通知必須是不遲於通知日期後的第10天營業結束時發出; |
b. | 對於為選舉董事而召集的特別股東大會(也不是年度股東大會)(不論是否出於其他目的召集),不遲於通知之日後的第15天 日營業結束;以及 |
c. | 就年度股東大會(包括年度和特別股東大會)而言, 或為選舉董事而召集的特別股東大會(不論是否也要求用於其他目的),其中使用通知和訪問權限來交付代理相關材料,不少於會議日期前40天 ,前提是如果是會議應在通知日期 後不到 50 天內舉行,必須發出提名通知,對於年度股東大會,不遲於通知之日後第 10 天的 營業結束,如果是特別股東大會,則不遲於通知之日後第 15 天營業結束。 |
根據章程 第 2 號提名通知必須包括有關每位被提名參選董事的人和每位 股東的某些信息,包括:
a. | 就提名候選董事的人而言:其姓名、年齡、公民身份、 公司和居住地址;他們目前和之前五年的主要職業、業務或工作;被提名人(直接或間接)擁有或控制(直接或間接)的公司 證券數量;提名股東與被提名人之間的任何協議、安排或諒解(包括 與財務、薪酬或賠償相關的協議、安排或諒解)(或 的任何關聯公司或關聯公司,或任何共同或一致行動的人與提名股東或被提名人(或被提名人)有關 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 21 |
會議 |
被提名人的提名和選舉 為董事;以及與徵集 董事選舉代理人有關的持不同政見者代理通告中需要披露的任何其他信息; | ||
b. | 就發出提名通知的股東而言:其姓名、公司和居住地址; 由提名股東(或與提名股東共同或一致行事的任何人)擁有或控制(直接或間接)的公司證券數量; 提名股東(或其任何關聯公司或關聯公司,或任何共同或共同行事的人員)所依據的任何委託書、合同、安排、協議或諒解與提名股東一致) 有任何利益、權利或與公司任何證券的投票或 董事會董事的提名有關的義務;以及與該人有關的任何其他信息,這些信息必須包含在與 徵集董事代理人有關的持不同政見者代理通告中。 |
還要求提名通知 包括每位被提名人正式簽署的關於被提名為被提名人和擔任公司董事的書面同意(如果當選), ,其中包括一份聲明,説明被提名人沒有被取消擔任公司董事的資格 商業公司 法案 (艾伯塔省)。
前文是 第 2 號章程的摘要。包括提名和通知要求在內的第2號章程的完整副本作為附表E附於本管理信息通告 ,也可在sedarplus.ca和我們的網站上查閲。
在會議上,將要求股東 確認並批准第 2 號章程,如果未經股東在會議上確認,則該章程將失效。
在會議上,以下普通 決議將提交股東審議和批准:
“已解決 :
1。第 2 號章程 ,採用公司2024年3月13日委託書和管理信息通告附表E所附表E的表格, 特此確認並批准為公司章程;以及
2. 特此授權和指示公司的任何 一名董事或高級管理人員做所有事情,執行和交付執行本決議條款可能必要或理想的所有文件 和文書。”
我們建議您通過以下方式投票贊成事先通知的批准和確認:法律。 |
所附代理中提及的人員將投票贊成第 2 號章程的確認和批准,除非您要求他們對確認和批准投反對票。
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會議 |
Say on Pay
自2013年以來,Vermilion就我們的高管薪酬方法向你提供了發言權。它幫助我們與股東進行建設性互動,並確保董事會對高管薪酬負責 。
在2023年年會上,93.25%的股東 批准了我們的高管薪酬方法。
我們的2023年高管薪酬 計劃與2022年的方法類似。從第 55 頁 開始的薪酬部分,詳細瞭解我們的薪酬如何與 2023 年業績保持一致。
GHRC和董事會在考慮薪酬政策和決策時考慮薪酬諮詢投票的 結果。雖然我們預計會得到您的支持,但 如果諮詢投票沒有得到很好的支持,董事會將與股東協商,以更好地瞭解他們的擔憂。
在會議上,以下 普通決議將提交股東審議和批准:
“決定 ,在諮詢的基礎上,為了不削弱董事會的作用和責任,股東接受Vermilion 在2024年3月13日 的委託書和信息通告中披露的高管薪酬方針。”
我們建議您為我們的高管方針投贊成票 補償。 |
除非您要求他們投反對票,否則 所附代理中點名的人員將投票支持該決議。
其他業務
如果在會議上適當地提出了任何其他商業問題 ,則您或您的代理持有人將能夠決定對每個事項投贊成票還是反對票。我們不知道 還有任何其他業務項目需要在會議上考慮。
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治理 |
治理
Vermilion 致力於實現高標準的公司治理,因為它可以促進董事會的有效決策,也符合我們 利益相關者的最大利益。
除了遵守 適用的加拿大和美國監管要求外,我們還使我們的治理與聯合國可持續發展目標 16.6 保持一致,該目標促進了有效、問責和透明的機構和業務披露。
在本節中:
物品 | 頁面 |
可持續性 | 25 |
風險 | 28 |
商業行為和 倫理 | 29 |
多樣性 | 30 |
政策和 實踐 | 32 |
結構 | 35 |
委員會 | 37 |
參與度 | 38 |
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治理 |
氣候相關專責小組 財務披露(“TCFD”)可持續發展/ESG
作為一家國際公司, Vermilion 負責任地生產必需能源,同時為我們的利益相關者創造長期價值。我們將可持續發展原則 整合到我們的業務中,以提高韌性、增加發展機會、降低長期風險並支持關鍵 利益相關者的福祉,包括我們運營所在的社區。
Vermilion 已在可持續發展績效和披露方面確立了 的領導地位,我們力求每年都在改進。我們在管理氣候和其他與可持續發展相關的風險和機遇中應用了TCFD框架 。該框架認識到特定氣候的 披露的重要性,同時反映了其與其他環境相關風險和機遇、安全和 社區參與等社會因素以及治理問題的交匯點。
我們的 TCFD 指數如下:
披露 | 來源 |
治理 | 通告 |
策略 | 年度報告 MD&A |
風險 管理 | 年度報告 MD&A |
指標和 目標 | 年度報告 MD&A |
綜合氣候(TCFD) 報告 | vermilionenergy.com/可持續性/報告/ |
董事會監督
綜合可持續發展是 我們長期業務計劃中的六個戰略目標之一。董事會負責監督我們的可持續發展和氣候相關的 戰略和績效,包括我們的方向、目標和目標。
我們的董事會委員會在其重點領域提供額外的 ESG 和風險監督:
委員會 | 可持續發展重點 區域 |
審計 | 風險管理和內部控制 系統 |
GHRC | 治理、道德和人事實踐(包括多元化、繼任和 發展) |
HSEC | 職業、過程和資產安全、環境管理、風險 管理 |
等等 | 儲備金報告、卓越運營執行和技術評估 風險 |
SC | 能源轉型、氣候(減少排放)、環境(水和生物多樣性)和社會影響(人權、遊説、社區投資以及政府和利益相關者關係) |
董事會和可持續發展 委員會收到有關各種可持續發展和氣候相關事項的季度簡報和績效報告,包括業務 部門更新、監管變化、環境和社會趨勢以及戰略社區投資活動。除此之外,還有第三方針對各種主題的 繼續教育,包括氣候變化和能源行業、能源轉型和機構投資者的 ESG 因素。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 25 |
治理 |
可持續發展委員會監督 長期可持續發展戰略、實施、進展和溝通。它還確定和審查了與可持續發展問題相關的新興風險和機遇 ,以及如何將這些風險和機遇整合到我們的企業風險管理 (ERM) 系統中。
可持續發展委員會 主席向董事會報告,非委員會董事會成員也可以參加可持續發展委員會會議。這確保了董事會決策中考慮整體的 可持續發展觀點,例如長期規劃、預算和資本配置以及收購 和撤資。2023 年,董事會遵循其先前的重要性評估、氣候情景分析和減排目標設定 ,通過了:
• | 根據我們 2025 年的目標評估績效,即到 2025 年將範圍 1 的排放 強度降低 15% 至 20% |
• | 確保公司制定途徑,到2050年實現範圍1和範圍2淨零排放的 宏偉目標,包括2024年發佈的2030年範圍1和2排放強度降低目標 |
• | 批准高管和員工對LTIP記分卡的減排、資產報廢義務 (ARO) 負債 削減和ESG評級機構的績效貢獻 補償 |
• | 接收可持續發展相關項目的最新信息,包括潛在的 可再生燃料合作伙伴關係和利用報廢資產的項目,以及戰略社區投資 |
• | 評估我們全球運營中的淡水使用情況,並確保制定和/或維持針對更高淡水強度資產的水資源管理 計劃 |
• | 批准企業遊説活動,以確保符合我們陳述的 氣候和其他立場,包括《巴黎協定》 |
• | 審查可持續發展披露,包括可持續發展報告 及其相關的準備、評估、數據完整性和持續改進方法 |
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治理 |
管理角色
由高管和 員工組成的綜合團隊將可持續發展整合到組織中。
羣組/ 角色 | 描述 | 責任 |
執行委員會成員 |
• 負責人: 總裁兼首席執行官、首席財務官兼業務副總裁 發展、國際和 HSE 以及北美 • 助理: 總法律顧問兼歐洲運營、地球科學、投資者關係、人與文化、可持續發展、 和 市場營銷 |
• 管理 可持續發展和氣候相關問題 • 監督 人與文化以及 ESG 相關事務 • 運營層面的風險 管理責任 |
總統和 首席執行官 | • 對公司的可持續性負責,包括與氣候相關的風險 | |
首席財務官 警官 | • 負責 進行風險監控和審計,確保做法與 Vermilion 的風險戰略和政策保持一致 | |
副總統 可持續性 | 總統的直接報告和 首席執行官 | • 與企業團隊和業務部門合作制定 可持續發展戰略和報告;確保與長期 業務保持一致 計劃 • 每月向執行委員會通報有關戰略、問題、業績和報告的最新情況 • 更新 並接受董事會和可持續發展委員會的指導 季度 |
可持續性 球隊 | 的中心 卓越 | • 根據 業務部門的廣泛研究和意見,就可持續發展的各個方面(包括環境、氣候和社會問題)向 提供建議 • 對可持續發展負責 披露 • 每季度與 會面,與可持續發展負責人會面,討論問題、趨勢和 學習 |
國際、HSE和北方副總裁 美國 | 可持續發展業務部 線索 | • 與業務部門負責人一起領導 運營可持續性 |
各部門還就 HSE 目標和績效、風險管理、監管變化以及公共和政府關係等問題向管理層報告 可持續發展優先事項和進展情況,頻率為每週向管理層,每季度向董事會或委員會報告。
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治理 |
風險
董事會負有監督Vermilion內部風險和風險管理的最終責任 。它是在董事會委員會的協助下完成的,這些委員會在與其任務規定一致的領域提供風險監督 。所有委員會都向董事會報告其監督的風險問題。
網絡安全
我們通過確保我們擁有適當的技術、流程和實踐來防止、檢測和應對威脅的出現和演變,從而管理網絡安全風險 。
我們的主要網絡安全風險 是數據丟失或破壞、客户或員工機密信息泄露、信息泄露、業務中斷、 資金盜竊或勒索、監管違規、競爭優勢喪失以及Vermilion聲譽受損。
我們依靠高級控制來保護 我們免受網絡攻擊,包括:
• | 企業級防火牆基礎架構、安全的網絡架構和 反惡意軟件防禦系統,可防範網絡入侵、惡意軟件感染和數據丟失 |
• | 定期進行第三方審查和漏洞評估,確保 信息技術系統是最新的,配置正確,以降低安全風險 |
• | 災難恢復計劃和持續監控網絡流量模式 以識別潛在的惡意活動或攻擊 |
• | 用於隔離和控制潛在事件的事件響應流程 攻擊 |
• | 數據備份和恢復流程可最大限度地減少數據丟失和由此造成的 中斷的風險 商業 |
我們聘請外部公司 測試我們的防火牆並進行實時網絡演習。員工每年確認遵守我們的《商業行為和道德準則》中的信息技術責任 和義務。
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治理 |
我們的網絡安全風險和風險 管理活動由審計委員會監督。該委員會每年或根據委員會的要求更頻繁地收到首席財務官關於加強安全系統和改善網絡準備狀態的項目以及現有和新出現的威脅的報告。通過管理報告和外部主題 事項專家的演講,還向我們的董事會提供持續的 網絡安全和技術教育。
通過持續的警惕和 的定期員工意識,Vermilion 在過去三年中沒有經歷過重大的網絡安全事件。
商業行為與道德
我們希望我們的所有董事、 高級職員、員工和承包商都以誠實和正直的態度行事。我們的《商業行為與道德準則》(“準則”)概述了 指導原則,其中包括:
• | 工作場所行為和 安全 |
• | 人類 權利 |
• | 公平 交易 |
• | 的衝突 利息 |
• | 證券 交易 |
• | 反-對衝 |
• | 反賄賂和反賄賂腐敗 |
GHRC 監督我們的流程 是否符合《準則》並確保其可見性。GHRC審查所有確認理解 和遵守守則的人員的年度簽署。
舉報人政策
員工和其他利益相關者可以匿名 報告對以下方面的擔憂:
• | 會計、內部控制或 審計 |
• | 違規行為 法律 |
• | 我們的嚴重管理不善 資源 |
• | 歧視 |
• | 騷擾 |
可以通過以下方式舉報而不必擔心受到歧視、報復或騷擾:
( |
1.855.484.CARE (2273)(北美免費電話) 0011.800.4484.2273(澳大利亞) |
* |
useCARE@ca.gt.com CARE 計劃 c/o Grant Thornton 國王 西街 200 號,11號信箱 多倫多, ON M5H 3T4 |
每年都會對所有索賠進行調查並向 GHRC 報告 。
你可以在我們的網站vermilionenergy.com上找到我們的《守則和舉報人 政策》的副本。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 29 |
治理 |
多樣性
董事會性別多元化
Vermilion 致力於實現董事會的多元化。我們的董事會多元化政策包含廣泛的多元化概念,包括年齡、種族、性別、 個人屬性、技能、培訓、教育背景和生活經歷。
我們認識到 在董事會中實現公平性別代表性的重要性。
我們的招聘流程確保至少有50%的候選人是 女人。 |
我們的 意圖是擴大每個搜索流程,確保有合格的女性候選人可供考慮。
Vermilion 成為加拿大 30% 俱樂部的會員,從而強化了我們對支持多元化的承諾。我們承諾將董事會的性別多元化保持在至少 30%。
GHRC 每年審查 董事會多元化政策,並評估其在促進董事會多元化方面的有效性。
2024 年,十名(30%)董事會選舉候選人中有三名是 女人。 |
你可以在 vermilionenergy.com 上找到我們的董事會多元化 政策的副本。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 30 |
治理 |
工作場所性別多元化
我們致力於採用支持和認可女性員工獨特需求的工作場所 做法。儘管我們對高管職位 的性別構成沒有正式的目標或時間表,但我們將繼續優先考慮女性員工的職業發展和繼任規劃 ,以培養未來更加多元化的高級領導團隊。
2023 年,作為指導計劃的一部分,我們為組織內的 30 名女性 提供了支持,該計劃旨在加速她們的職業發展,支持她們的職業發展。 學員與高級領導配對,並獲得了一系列發展和社交機會的支持。根據參與者的 積極反饋,該計劃的第二階段將於2024年針對新一組參與者啟動。
目前,我們有三名女性 擔任副總裁級別的職位,佔所有副總裁職位的27%。與我們的其他幾位副總裁一樣, 三位女性副總裁被任命為執行委員會助理委員會成員。
助理執行委員會 成員出席執行委員會會議,提供有助於加強決策和建立一致性的見解。他們 負責實施舉措,負責在其領域內做出戰略決策,並負責就相關主題與主要執行委員會成員進行接觸。
這正式確定了 副總裁在領導結構中的作用,明確了職責,併為協理 執行委員會成員創造了發展機會。
Vermilion 自豪地支持社區活動,這些活動旨在表彰女性並提供 她們有機會建立人際關係並向其他商界女性學習。 |
卡爾加里有影響力的商界女性獎 (“CIWB”)
CIWB表彰在卡爾加里取得卓越職業成就的女性和 男性,同時也倡導社區的多元化領導力。2023 年,陳先生、我們的業務發展副總裁 以及我們組織的幾位女性參加了CIWB晚會。我們計劃在2024年繼續贊助 這項活動,因為它為我們組織中的女性提供了與其他商界女性建立聯繫的機會。
女性領導藝術
女性領導藝術是一個為期一整天的會議,重點是激勵和提供必要的知識,以幫助女性在職業生涯中成長。來自Vermilion的13位女性 參加了2023年的會議,擴展了她們對團隊效率、績效和成功等主題的瞭解。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 31 |
治理 |
政策與實踐
提名和董事會繼任
GHRC 由獨立 董事組成,在考慮董事會規模、當前和所需技能以及董事會和個人績效評估的基礎上提名新董事。 該委員會招聘和提名新董事的目標是不斷髮展一個高績效的董事會,該董事會具有多樣的 技能和深厚的專業知識,為業務增加價值。
GHRC 按照以下流程制定 候選人簡短名單:
在 GHRC 建議董事會批准任命或 提名之前,頂級候選人將與董事會主席、董事會成員 以及總裁兼首席執行官會面,以確定興趣、合適性和可用性。
董事會任期
我們對 Vermilion 董事沒有任期限制 。我們相信,隨着時間的推移,董事們對Vermilion 和我們的行業有了深刻的瞭解以及新的視角,對我們的利益相關者是有益的。從我們在第 40 頁的董事會任期簡介中可以看出,Vermilion 通過有效的董事會 續訂做法有效地平衡了經驗和多元化。
50% 的被提名董事的任期少於五年 年份。 |
退休指南
如果沒有董事會延期,董事在75歲以後不得 競選連任。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 32 |
治理 |
聯鎖
當 我們的兩名或更多董事同時擔任另一家上市公司的董事時,就會發生董事會互鎖。董事會在審查 新的董事會候選人和批准加入其他董事會的申請時會考慮互鎖。
2024 年董事之間沒有董事會互鎖 被提名人。 |
過度登機
我們遵循有關董事過職的 最佳治理準則。作為Vermilion執行官的董事可以在 上市公司董事會之外的一個董事會任職,非執行董事會成員的董事總共可以擔任五個公開董事會成員。
我們所有的董事都遵守過度管理規定 指導方針。 |
獨立委員會和董事會委員會
我們採用了符合加拿大要求和紐約證券交易所規則的獨立性 標準來確定我們的哪些董事是獨立的。我們還自願加入美國公司必須遵守的獨立性項目,類似於加拿大審計委員會對我們的 GHRC 成員的獨立性要求 。
董事們每年都會填寫一份關於其獨立性的問卷。董事會根據我們的標準審查結果,並確定哪些董事是獨立的。
所有審計委員會 和 GHRC 成員都符合適用於他們的獨立性標準。你可以在我們的網站 vermilionenergy.com上找到獨立標準摘要。
我們所有的非執行董事都是 獨立。 |
沒有管理功能的會話
我們的董事會和委員會主席 促進董事之間的討論 相機內沒有管理人員在場。需要與管理層討論的事項由 主席通報。
2023 年,每場都舉行了一次沒有管理層的會議 季度董事會和委員會會議。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 33 |
治理 |
董事入職培訓
我們會根據每位新董事的個人需求和經驗量身定製入職培訓計劃 。我們確保他們收到有關Vermilion戰略、 運營和治理實踐的詳細信息。
我們的董事入職培訓計劃包括 六個主要組成部分。
繼續教育
我們的董事有責任 保持履行對Vermilion的職責所需的技能和知識。鼓勵他們參加相關的課程或研討會。 我們還通過多種方式讓我們的董事瞭解最新情況。
2023 年,我們的 董事會成員參觀了我們的 Montney 資產,親眼目睹了我們的運營,尤其是我們對健康、安全 和環境的高度重視,同時還參與了有關該資產開發的討論。
2023年完成的57節董事繼續教育課程的詳細信息請參閲附表A。
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治理 |
董事會評估
我們的年度董事會評估 流程包括一對一訪談和有針對性的書面問卷。該過程有四個組成部分:
我們的2023年董事會評估結果表明,我們所有的個人董事, 所有委員會和董事會有效地履行了職責。 |
結構
我們的委員會和董事會也可以 酌情聘請外部顧問。
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治理 |
董事會和委員會的授權
我們的董事會和每個委員會已通過了 授權,規定了各種責任和職責,如下所述。董事會和每個委員會每年審查各自的 任務規定,並考慮任何建議的變更。
附表 C 中包含董事會授權的副本 。您可以在 vermilionenergy.com 上查看我們的其他授權副本。我們的各種任務包括:
董事會成員
為了Vermilion的最大利益,我們的每位董事都必須誠實和真誠地行事。董事會希望所有董事:
• | 為所有董事會做好準備並參加所有會議 會議 |
• | 充分參與董事會討論,同時保持有效和合議性 關係 |
• | 應要求協助進行對外溝通 管理 |
• | 避免和/或立即披露利益衝突(真實或感知的), 包括在Vermilion關鍵領域運營的公司的另一個董事會任職 |
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治理 |
• | 通過入職培訓和 繼續教育機會,瞭解我們的業務和行業 |
• | 瞭解我們所處的監管、商業、社會和政治環境 操作 |
• | 參與委員會並瞭解他們的角色以及 責任 |
委員會
我們的委員會通過對各自領域內的事項進行更密切的監督和審查來協助董事會 。他們向董事會報告其活動並向董事會提出 必要的建議。各委員會的主要職責如下所示:
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 37 |
治理 |
參與度
利益相關者的期望
我們的利益相關者期望 我們以負責任和合乎道德的方式提供強勁的財務業績。為確保我們在中期和長期內做到這一點,我們優先考慮 以下幾點:
利益相關者的參與
我們認為,定期與股東和其他利益相關者進行公開的對話對我們的成功至關重要。我們根據我們的披露政策 與股東和其他人接觸。
我們的董事會、高管和投資者 關係代表全年與機構和散户股東、賣方研究分析師和銷售代表、政府 官員和其他利益相關方進行接觸。我們參與了許多活動,併為利益相關者維護了多種溝通渠道 。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 38 |
治理 |
參與選項和機會
物品/ 活動 | 描述 |
每年 會議 | 股東可以向董事會提問, 高管 |
投資者 會議 | 北美、歐洲、澳大利亞和亞洲的正式和非正式 |
會議和 博覽會 | 以行業為基礎,適用於機構和散户投資者(13 英寸) 2023) |
會議 呼叫 | 可通過電話和互聯網與投資界聯繫,包括公開問答環節 |
投資者關係熱線 1.866.895.8101 和收件箱 investor_relations@vermilionenergy.com | 及時回覆投資者和感興趣的利益相關者的問題 |
VermilionEnergy.com 網站 | 獲取詳細的合併和分段的公司和投資者信息以及所有監管文件 |
在線可持續發展 報告 | 包括績效指標和可持續發展問題的管理方法 |
直接與 板 | 有關如何聯繫,請參閲下一節 板 |
與董事會溝通
股東和其他 利益相關者可以通過以下方式與任何 Vermilion 董事進行溝通:
+ |
硃砂能源公司 3500, 520 3第三方西南大道 艾伯塔省卡爾加里 T2P 0R3 注意:Dion Hatcher |
* | board@vermilionenergy.com(用於與全員溝通 董事會) |
請使用上方 的郵寄地址進行匿名或保密通信。請在信封上註明董事姓名或其職責(例如董事會主席),並且 將其標記為機密。
董事會已要求不要向董事分發與其職責無關的 件物品,例如有關日常運營或廣告的問題。我們 在將通信內容分發給董事之前對其進行審查。
股東提案
希望提出 提案的股東應參閲該法第136條 《商業公司法》 (艾伯塔省)詳細説明瞭應遵循的程序。 您可以通過上述相同地址將您的提案發送給我們的公司祕書。
我們有預先通知的細則。附表 E 中包含我們的預先通知章程的副本
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導演 |
導演
以下頁面列出了每位董事候選人的 信息,包括他們的經驗和資格、年齡、薪酬 和股份所有權信息的簡要摘要。
每位被提名人都為董事會帶來了 的技能和經驗。這些技能的結合對於董事會有效監督公司的 業務並履行其職責和責任非常重要。公司的意圖是在組織內培養包容性和多元化的文化 。
董事會簡介
董事 |
性別 |
年齡 |
任期 |
經驗 |
委員會 | ||||
AC | GHRC | HSEC | 等等 | SC | |||||
米哈列斯基 | 71 | 8 年份 | 石油和 氣體 | ||||||
Hatcher | 51 | 1 年 | 石油和 氣體 | ||||||
克萊克納 | 66 | 3 年份 | 石油和 氣體 | ||||||
Knickel | 67 | 6 年份 | 石油和 氣體 | 椅子 | |||||
Larke | 52 | 7 年份 | 資本 市場 | 椅子 | |||||
Marchant | 73 | 14 年份 | 石油和 氣體 | 椅子 | |||||
羅比 | 64 | 7 年份 | 石油和 氣體 | 椅子 | |||||
夏爾馬 | 58 | 3 年份 | 財務 | 椅子 | |||||
Stadnyk | 61 | 2 年份 | 石油和 氣體 | ||||||
斯蒂爾 | 64 | 3 年份 | 能量 |
在本節中:
物品 | 頁面 |
被提名人 | 41 |
分享 所有權 | 51 |
出席情況 | 51 |
技能 矩陣 | 51 |
聯鎖 | 52 |
制裁、命令或 破產 | 52 |
董事 補償 | 53 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 40 |
導演 |
被提名人
經驗 | 在石油和天然氣管道、綜合能源運輸、中游領域擁有40多年的經驗 服務 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• Coril Holdings Ltd.(自 2003) • 聯合石油和天然氣部董事、董事會主席兼聯席主席 卡爾加里和地區之路(2010 年至 2018 年) • 彭比納管道公司(彭比納)(2000 年至 2020) • 基本能源服務(2012 年至 2023) |
背景 |
• 在彭比納擔任過多個 個高管和管理職位,包括首席執行官(2012年至2013年)、總裁(2000年至2012年)、副總裁兼首席財務官(1997年至2000年), 主計長(1980 年至 1992 年)兼經理, 內部審計(1978 年至 1980 年) • 監督 從一家耗資4.5億美元的艾伯塔省石油管道公司向價值125億美元的北美領先綜合能源運輸公司的轉型 以及 中游服務公司 |
教育 | • B.COMM。 (榮譽學位),俄勒岡大學 馬尼託巴 |
其他 | • 特許經營 會計 |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 41 |
導演 |
經驗 | 超過25年的行業經驗,專注於生產和運營工程、資產管理和業務發展,在歐洲和加拿大的陸上和離岸工作 |
當前 角色 |
• 總裁(自2022年1月1日起)兼首席執行官(自3月7日起) 2023) • 在 Vermilion 擔任過各種行政和管理職務,包括總裁(2022 年至 2023 年)、北美副總裁(2020 年至 2021 年)、加拿大業務部副總裁(2016 年至 2020 年)和阿爾伯塔山麓 -加拿大業務部董事(2014 年至 2016 年) • 2006 年加入 Vermilion,在法國團隊擔任高級開採工程師, 於 2008 年晉升為法國開發經理 |
背景 | • 在 加入 Vermilion 之前,在雪佛龍工作了九年,在陸上和海上擔任運營、技術和項目管理職務 |
教育 | • 理學學士 機械工程(院長名單),紀念大學 紐芬蘭 |
其他 | • 專業 工程師(P.Eng.) 指定 |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票總數乘以15.35美元(2024年3月13日多倫多證券交易所的收盤價 )計算。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 42 |
導演 |
經驗 | 在美國陸上和陸地的石油和天然氣領域擁有超過35年的經驗 國際 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• 大西部石油公司(自那以後 2021) • 歐芹能源(2019 年至 2021) • 鋸齒峯值能量(2017 年至 2019) • 德隆克斯能源有限公司(2016 年至 2019) |
背景 |
• 最近擔任Jagged Peak首席執行官,該公司專注於二疊紀盆地 的生產和開發 • 在阿納達科石油公司和克爾·麥吉擔任過各種高管職務 公司 • 在美國陸上和國際石油 和天然氣業務方面擁有豐富的運營和技術經驗,包括對各種勘探、開發、生產和運營優先事項的領導能力,包括 併購、健康、安全和環境、社區和政府關係以及 企業風險 管理 |
教育 | • 理學學士 石油工程,科羅拉多學院 地雷 |
其他 | • 石油學會會員 工程師 |
注意事項:
1. | 2023年,加拿大和美國董事按其 本國貨幣獲得的預付金和費用面值相同。美國價值已使用2023年12月29日1.3226的匯率轉換為加元。 |
2. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 43 |
導演 |
經驗 | 在人力資源、業務戰略和開發以及原油和天然氣營銷方面擁有40多年的經驗 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• 惠廷石油公司(現為Chord Energy)(2015 年至 2020) • 全國多發性硬化症協會科羅拉多州/懷俄明州分會董事(2014 年至 2019) |
背景 |
• 康菲石油公司在多個業務領域擔任過各種全球高級領導職務,最近擔任全球人事部企業副總裁 資源 • 通過 與 Hudbay Minerals Inc.(薪酬和人力資源委員會主席、公司治理和提名 委員會成員和環境、健康、安全和可持續發展委員會成員)和惠廷(薪酬委員會成員和 可持續發展委員會主席)的廣泛董事會和委員會服務,監督了廣泛的可持續發展問題,包括社區和土著人民的參與 和 發展 |
教育 |
• 理學學士商業、市場營銷、俄勒岡大學 科羅拉多州 • 理學碩士(斯隆獎學金,管理),麻省理工學院 科技 |
注意事項:
1. | 2023年,加拿大和美國董事按其 本國貨幣獲得的預付金和費用面值相同。美國價值已使用2023年12月29日1.3226的匯率轉換為加元。 |
2. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 44 |
導演 |
經驗 | 在能源資本市場工作超過25年,包括研究、銷售、交易和股權融資 |
背景 |
• 在私募股權和投資交易商 公司擔任過多個合夥人和高級領導職務,最近在Azimuth Capital Management(一家總部位於卡爾加里的專注能源的私募股權 基金)擔任運營合夥人和顧問委員會成員 • 曾任董事總經理兼執行委員會成員 彼得斯 & Co.(Peters)(2005 年至 2015 年)兼道明紐克雷斯特副總裁兼董事(1997 年至 2005 年) |
教育 | • B.COMM。(優異),俄勒岡大學 卡爾加里 |
其他 |
• 特許金融 分析人士 • 公司董事協會 指定 • 可持續發展會計(FSA)憑證基礎 持有者 • 在布倫丹·伍德國際對彼得斯和道明紐克雷斯特機構 投資者進行的調查中獲得領先排名 • 全球主管委員會 ESG 指定 |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 45 |
導演 |
經驗 | 在加拿大和國際上擁有超過40年的石油和天然氣行業經驗,包括勘探、國外增長戰略、可持續發展和國際業務 運營 |
當前 角色 |
• 卡爾加里大學哈斯凱恩商學院戰略與能源地緣政治學兼職教授,教授能源、企業社會責任和可持續發展戰略 • 企業董事協會環境、 社會和治理戰略教育項目講師 • Valeura Energy Inc.,董事會 椅子 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• Cub Energy Inc.(2013 年至 2022) • 環球能源(2020 年至 2022) • Vaalco Energy Inc.(2022年至 2023) |
背景 | • 英國石油公司和阿莫科在北美、北非和中東擔任過各種高級管理職務 |
教育 |
• 俄勒岡大學三一學院地質學博士 都柏林 • 西部大學艾維商學院高管課程 安大略 |
其他 | • 公司董事協會 指定 |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 46 |
導演 |
經驗 | 超過40年的石油和天然氣行業經驗,包括勘探、生產和運營、國際業務發展、商業道德、健康、安全和環境以及與土著人民的社區參與工作 |
當前 角色 | • Shepherd Energy, LLC 首席執行官(自 2015) |
背景 |
• 謝裏登製作有限責任公司首席運營官(2013 年至 2014) • 在西方石油公司擔任過多個美國和國際管理職位, 最近擔任全球運營和生產/設施工程高級副總裁(2000 年至 2013 年) • 最大的二疊紀 盆地運營商阿爾圖拉(殼牌/英國石油合資企業)運營副總裁(1997年至2000年) |
教育 | • 理學學士 機械工程,路易斯安那州 大學 |
其他 |
• 專業 工程師和石油學會會員 工程師 • 美國聯邦和州政府都要求在二氧化碳封存和注入方面擁有豐富的專業知識 |
注意事項:
1. | 2023年,加拿大和美國董事按其 本國貨幣獲得的預付金和費用面值相同。美國價值已使用2023年12月29日1.3226的匯率轉換為加元。 |
2. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票總數和DSU總數乘以15.35美元(2024年3月13日的多倫多證券交易所收盤價)計算。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 47 |
導演 |
經驗 | 在處理各行各業的各種運營事務方面擁有超過30年的深度和經驗,在金融、房地產、採購和業務發展方面擁有全面的背景 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• 加拿大出口發展局(自那以後 2020) • 加拿大通用電氣養老金信託委員會(自2007年起至 2023) • BGO Prime 加拿大房地產基金(2008 年至 2021) • 安大略省商會(2019 年至 2021) • 大多倫多基督教青年會(2013 年至 2020) • 通用電氣加拿大公司(2007 年至 2019) |
背景 |
• 首席財務官,WSP 加拿大 • 在加拿大通用電氣公司工作了20多年 多個高級管理職位,包括首席財務官,其職責涵蓋戰略規劃和分析、合併 和收購、税務監督、風險、治理、多元化和包容性 |
教育 | • B.COMM。 (榮譽學位),俄勒岡大學 多倫多 |
其他 |
• 資深特許專業人士 會計 • 公司董事協會 指定 • 全球主管委員會 指定 • 加拿大最具影響力的100位女性之一 (2019) |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 48 |
導演 |
經驗 | 超過35年的國內外石油和天然氣行業經驗,包括項目管理、運營和領導 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• 薩斯喀徹温大學 工程進步信託基金(自 2010) • Prairie Sky Royalty Ltd.(2018 年至 2023) • ARC 資源(2013 年至 2020) |
背景 |
• ARC Resources Ltd. 總裁(2009 年至 2020 年)兼總裁兼首席執行官(2013 年至 2020 年) 將其從特許權使用費信託轉變為頂級蒙特尼製片人 • 在一家大型石油和天然氣公司的國內和國際職位,包括項目 管理和運營 |
教育 |
• 理學學士機械工程,俄勒岡大學 薩斯喀徹温省 • 哈佛商學院高級管理 程式 |
其他 |
• 專業工程師和艾伯塔省專業工程師協會成員和 地球科學家 • 薩斯喀徹温大學工程學院 C.J. Mackenzie 傑出講師 (2022) • 公司董事協會 指定 |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 49 |
導演 |
經驗 | 超過35年的業務經驗,包括25年的能源行業經驗,特別是能源貿易、天然氣、風能和生物質發電以及受監管的電力公用事業 |
當前 角色 |
• Emera Inc. 的能源貿易子公司Emera Energy Inc. 的總裁兼首席運營官, 負責商業業績、運營、業務增長和發展、風險管理和團隊領導以及 發展 • Emera Energy Inc. 企業領導團隊成員, 可持續性 管理委員會和領導安全, 諮詢委員會 |
其他/過去 董事職位(5 年曆史) |
• 加拿大血液服務局(自那以後 2017) • 聖弗朗西斯澤維爾大學(2016 年至 2022) |
背景 |
• 各種行政和高級管理職位 埃梅拉 • 加入安永會計師事務所之前已在安永會計師事務所工作了14年 埃梅拉 |
教育 | • 聖文森特山公共關係學士 大學 |
其他 | • 資深會員 特許專業人士 會計 |
注意:
1. | 根據股票所有權政策,根據2024年3月13日的股票和存款證券持股總數乘以15.35美元( 多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價)計算得出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 50 |
導演 |
共享所有權
股份所有權政策 要求非執行董事持有三倍的年度預付金。董事會成員自任命之日起 有五年時間遵守規定。如果董事不遵守規定,他們有30天的時間來遵守規定。
股份和遞延股份 單位(“DSU”)計入董事的股份所有權要求。風險股票的價值的計算方法是 將2024年3月13日的股票總數乘以15.35美元(多倫多證券交易所當天的收盤價)。 董事股權同比變動表見附表A。
出席情況
出席人數的計算包括 所有定期的董事會和委員會會議、董事會戰略會議和董事會 任命以來舉行的年度股東大會。有關更多信息,請參閲附表 A。
2023 年,董事會和委員會的平均出席率為 100%. |
技能矩陣
我們的董事會成員在我們業務的各個方面都擁有豐富的 相關經驗。下文重點介紹在 每個領域具有高級領導能力或豐富運營經驗的董事。所有其他導演在所有領域都有一定的熟悉程度和具體經驗。
區域 |
米哈列斯基 | Hatcher | 克萊克納 | Knickel | Larke | Marchant | 羅比 | 夏爾馬 | Stadnyk | 斯蒂爾 |
首席執行官/資深人士 警官 | ||||||||||
全球首席執行官/資深人士 警官 | ||||||||||
金融 經驗 | ||||||||||
金融 識字 | ||||||||||
治理/ 板 | ||||||||||
政府 關係 | ||||||||||
健康、安全和 環境 | ||||||||||
人力資源和 補償 | ||||||||||
管理/領導 成長 | ||||||||||
石油和天然氣 運營 | ||||||||||
儲備 評估 | ||||||||||
風險 管理 | ||||||||||
可持續性 (ESG) |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 51 |
導演 |
聯鎖
在2024年的董事候選人中,沒有相互關聯, 即Vermilion董事在同一個外部董事會中共同任職。
下表包括我們的 董事及其各自的公共董事會名單。
其他上市公司 |
米哈列斯基 | Hatcher | 克萊克納 | Knickel | Larke | Marchant | 羅比 | 夏爾馬 | Stadnyk | 斯蒂爾 |
加州資源 公司 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | ||||||
新月角 能量 | ||||||||||
芬寧國際 公司 | ||||||||||
源頭探索 公司 | ||||||||||
Hudbay Minerals 公司 | ||||||||||
黃玉能量 公司。 | ||||||||||
環阿爾塔 公司。 | ||||||||||
瓦萊拉能源 公司 |
制裁、命令或破產
在通告發布之日 ,或者在通告發布之日前 10 年內,任何董事被提名人不是在該人以該身份行事時或在該人停止以該身份行事後一年內根據任何提案提出提案的公司 (包括正在起草通告的公司)的董事或執行官與破產或 破產有關的立法,或者受制於或啟動了與債權人達成的任何程序、安排或折衷方案,或者有接管人,收款人經理 或被任命持有其資產的受託人,但克尼克爾女士除外,她在2015年至2020年期間擔任惠廷石油公司 的董事會成員,該公司於2020年4月宣佈破產,並於2020年9月擺脱破產。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 52 |
導演 |
董事 薪酬
哲學
我們根據當前的市場狀況和競爭慣例對 董事進行薪酬,這與我們的績效薪酬理念一致。
我們的 董事總薪酬待遇表彰了董事會成員不斷增加的責任、時間承諾和問責制。我們每年都會審查 一攬子計劃,以確保我們能夠吸引和留住董事會所需的熟練成員。
審查和批准
GHRC 負責 審查和批准董事薪酬。他們每年都會根據同行羣體和用於衡量公司績效的行業慣例 來審查董事薪酬。有關同行羣組,請參閲第 75 頁。
2022年,GHRC建議不增加2023年的董事薪酬 。
2023 年,GHRC 批准了董事薪酬變更 ,自 2024 年 1 月 1 日起生效。這些變化包括將會議費納入年度預付金,調整 審計和GHRC的主席預付金以及減少年度預付金額,導致非主席董事的薪酬平均減少13.5% 。從 2024 年開始,加拿大和美國董事將獲得相同的加元預付金, 以其本國貨幣兑換和支付。以下部分概述了2023年和2024年的薪酬結構。
結構
董事會位置 | 2023 年薪酬 結構1 | 2024 年薪酬 結構2 | 區別 (2024 年到 2023 年) | |||||
每年 預付款 |
椅子 預付金 |
會議 費用 |
總計 補償 |
每年 預付金 |
椅子 預付金 |
總計 補償 | ||
董事會主席 | $251,000 | $57,500 | $25,000 | $333,500 | $330,000 | $0 | $330,000 | (1)% |
審計 椅子 | $251,000 | $15,000 | $25,000 | $291,000 | $235,000 | $20,000 | $255,000 | (12)% |
GHRC 椅子 | $251,000 | $10,000 | $25,000 | $286,000 | $235,000 | $15,000 | $250,000 | (13)% |
其他 椅子 | $251,000 | $10,000 | $25,000 | $286,000 | $235,000 | $10,000 | $245,000 | (14)% |
董事會成員 | $251,000 | $0 | $25,000 | $276,000 | $235,000 | $0 | $235,000 | (15)% |
注意事項:
1. | 2023年,加拿大和美國董事以本國貨幣計算的預付金和費用面值相同。 |
2. | 自 2024 年 1 月 1 日起,加拿大和美國董事將獲得相同的加元預付金 ,以本國貨幣兑換和支付。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 53 |
導演 |
組件
我們的董事薪酬 可以 DSU、普通股、現金或任何組合形式支付。董事可以選擇以DSU的形式獲得所有薪酬。
董事必須佔其年度預付金的50%或更多的DSU 直到他們滿足其股份所有權要求。 |
滿足 股份所有權要求的董事必須至少佔其年度預付金的25%。
預付金在賺取 後按季度支付。
延期股份單位計劃
我們傳統的遞延股份單位 計劃將繼續管理根據該計劃發放的補助金。綜合激勵計劃適用於2022年5月11日之後發放的DSU補助金。
董事獲得的唯一股權是用以代替現金而提供的存款股份 家僕。 |
確定 DSU 數量的定價基於授予日期(加拿大 董事的多倫多證券交易所或美國董事的紐約證券交易所)之前適用的五天交易量加權平均價格(“VWAP”)。
非僱員董事最多可獲得其總數的100%的DSU 補償。 |
2023 年已支付薪酬
2023 年,除了預付金和會議費外,董事沒有獲得任何薪酬 。
2023 年,Vermilion 董事的總收入為 2,870,065 美元。63% 的薪水是 DSU。 |
每位導演的總薪酬都包含在他們的傳記中。有關2023年董事薪酬的以下表格,請參見附表A:
• | 摘要補償 桌子 |
• | DSU以代替現金儲備金交付 2023 |
• | 2023 年 12 月 31 日 DSU 獎項和 價值 |
• | 2023 年 DSU 獎項 已兑換 |
• | 股票和 DSU 數量和價值的變動 已舉行 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 54 |
補償 |
補償
致股東的信
親愛的各位股東,
GHRC很高興與大家分享 Vermilion在2023年的業績概述以及我們如何確定2023年高管薪酬的摘要。
在以下頁面中,您將 詳細討論我們的理念及其與公司績效的關係。我們的目標是激勵卓越的 業績,使股東受益。為此,我們確保高管薪酬總額的79%與績效掛鈎。
高管薪酬的79%是績效-基於。 |
按績效付費
我們有責任確保 薪酬與我們的業務目標之間的聯繫是適當的,並且與您作為股東的利益高度一致。我們還會考慮 如何減輕Vermilion面臨的薪酬相關風險。
在本節中:
物品 | 頁面 |
寫信給 股東 | 55 |
補償 治理 | 61 |
哲學和 目標 | 64 |
元素 | 65 |
同行 小組 | 75 |
2023 付款 決定 | 76 |
分享業績 圖表 | 83 |
管理成本 比率 | 84 |
個人 結果 | 85 |
其他補償 政策 | 90 |
終止和變更 控制 | 92 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 55 |
補償 |
2023 年財務和運營主要成就
2023 年,我們在減債和資產高評級計劃方面取得了重大進展,同時還推進了加拿大、德國和 克羅地亞的關鍵增長項目。我們於年初完成了對愛爾蘭Corrib的收購,並完成了對薩斯喀徹温省東南部 部分非核心資產的處置。這些交易進一步鞏固了我們的資產基礎,在投資組合中增加了更多低排放、價格優質的歐洲天然 天然氣,同時剝離了加拿大效率較低、成本較高的資產。
財務業績 | • FFO1 11億美元和FCF15.52億美元是公司歷史上第二強勁的一年 |
• 截至年底, 淨負債在2023年減少了2.66億美元,為11億美元,這是十多年來的最低水平,是 年度的0.9倍 FFO | |
• 向股東返還了1.6億美元(佔自由現金流的29%),包括 的 6,500萬美元的股息和9500萬美元的股票回購 | |
運營業績 | • 年平均產量為83,994桶當量/日,處於2023年指導區間的中點 |
• 我們許多業務部門的強勁業績抵消了加拿大與野火相關的停機時間和澳大利亞的維護停機時間 | |
• 通過完成對愛爾蘭Corrib的收購併剝離薩斯喀徹温省東南部的部分非核心資產,繼續 資產高評級計劃 | |
• 推進了 我們在加拿大的蒙特尼開發項目和德國的深層天然氣勘探計劃 | |
ESG 和 HSE | • 有望到2025年實現範圍1排放強度降低15-20%的目標,與2019年的 基準相比,到2022年底將減少10%(2023年結果可在2024年中期公佈) |
• 提前實現到2027年削減5億美元的ARO削減目標, 和 到 2023 年年底減少了 2.73 億美元 | |
• 排名前 的同行可持續發展表現:標普全球、摩根士丹利資本國際公司和國際空間站的第 100 個百分位數 | |
• 可記錄的傷害減少了18%,總可記錄事故頻率(TRIF)減少了33%,機動車輛事故(MVI)減少了27%, 泄漏量減少了 83% |
注意:
1.參見附表 F 中的 諮詢聲明。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 56 |
補償 |
2023 年薪酬決定
我們的 2023 年薪酬計劃與 2022 年的計劃類似 。
我們將合理的基本工資薪酬與與經營和財務業績相關的短期和長期激勵機會 結合起來,將我們的業績指標 與我們對股東的承諾聯繫起來。我們的薪酬目標是相對於市場比較器的市場中位數。
我們的目標是市場薪酬 中位數。 |
基本工資變動
所有基本工資的變化都反映了 的調整,以滿足同行相似職位的工資中位數。工資變動包括:
• | 哈切爾先生的漲幅為21.3%。當哈徹先生於2022年1月晉升為總統 時,我們將他的年薪定為同行羣體的第25個百分位數。2023 年更大的薪資增幅反映了 Hatcher 先生擔任該職位的時間,隨着時間的推移,薪酬增長將更好地與市場中位數保持一致。 |
• | 由於Glemser先生、陳先生、Kerwin先生和先生的市場調整而增加 克雷姆尼察。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 57 |
補償 |
短期 激勵(獎金)
我們的 2023 年 STIP 記分卡根據四個因素評估 企業的成功:財務業績(40%)、健康、安全和環境(10%)、運營業績(35%)、 和戰略(15%)。詳情請參閲第 79 頁。
根據 GHRC 評估 和建議,董事會批准了 2023 年業績倍數為 95%。評估認為 Vermilion:
• | 我們的 HSE 和戰略表現優於目標業績 措施 |
• | 我們的大部分業務都實現了目標業績 措施 |
• | 由於大宗商品價格低於,我們的財務指標表現不佳 已編入預算的 |
不包括克雷姆尼察先生,我們的 NEO 獎金在 2023 年比 2022 年減少了 15%1。這是因為我們的短期激勵計劃(“STIP”) 倍數在2023年下降了23%。
• | Hatcher先生的STIP下降被其基本工資收入的增加部分抵消 增加。 |
我們的總裁兼首席執行官的獎金 的支付完全基於公司業績。我們的其他 NEO 的獎金是基於企業和個人業績的結合。
注意:
1. | Vermilion於2024年2月21日在 STIP付款日期之前,無正當理由終止了克雷姆尼察先生的工作;因此,他沒有獲得2023年STIP獎勵。根據克雷姆尼察先生的高管僱傭協議,離職時應支付的一次性 合同遣散費為492,578.60美元,遵循了 第93頁規定的條款,包括一次基本工資、一次過去三年平均獎金和一次福利成本。根據執行協議的條款和第 93頁所述,克雷姆尼察先生 將有資格在遣散期內獲得LTIP獎勵。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 58 |
補償 |
長期激勵計劃(“LTIP”)
2023 年 LTIP 大獎
LTIP 獎勵每年 頒發一次,其中考慮了個人業績、上一年度的撥款、留存率和競爭市場數據。與2022年LTIP補助金相比,2023年近地天體的LTIP獎勵相似。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 59 |
補償 |
2023 LTIP 性能倍增器
2020 年 LTIP 補助金於 2023 年賦予 。在GHRC根據2020年LTIP撥款指標對公司的三年業績進行了評估之後,他們提出了建議, 董事會批准了1.5倍的業績倍數。業績倍數是使用我們的LTIP記分卡確定的,該記分卡根據三個領域設定的目標對 企業在三年內的成功進行了評估:市場回報(30%)、財務和運營業績 (60%)以及環境、社會和治理可持續性(10%)。詳情請參閲第 80 頁。
2023 年 LTIP 支出
2023 年歸屬 的長期激勵獎勵以國庫發行的股票結算。
Vermilion 的高管和員工共同推動了我們的業績,所以我們的 薪酬基於一項針對高管和員工的激勵計劃。 |
我們歡迎您的反饋
一如既往,我們歡迎您對我們的高管薪酬計劃發表評論和反饋 。
由 治理和人力資源委員會成員提交
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 60 |
補償 |
薪酬 治理
決策結構
我們的董事會根據GHRC的建議,決定為Vermilion高管提供有針對性的薪酬 。
GHRC 接收信息 並根據同行公司公開披露的薪酬信息、諮詢公司的調查信息以及 總裁兼首席執行官的意見和反饋(關於其他近地天體的業績)提出建議。有關績效和同行比較的數據 由管理層編制,包括支持該年度的高管薪酬建議。
董事會和 GHRC 共同努力,確定 NEO 薪酬待董事會批准。 |
董事會有權自行決定向上或向下調整薪酬計劃,以確保結果與我們的績效掛鈎。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 61 |
補償 |
過程和測試
我們每年都遵循類似的流程來 評估和確定我們的薪酬計劃。
管理層的分析
管理層通過向 GHRC 提供分析來支持其建議 ,其中包括:
• 薪酬 市場信息(同行羣體和當地石油和天然氣行業) | • 企業 業績 記分卡 |
• Vermilion 的 性能與 同行 | • 薪酬 趨勢和 實踐 |
• 來自 CCGG、ISS 和 Glass Lewis 等治理組織的指導 | • 高管的 薪酬與股東總回報率的關係 |
• 與 相關的個人 業績 目標 | • 股東 反饋 |
管理層還向GHRC 提供了每位高管的當前和歷史薪酬信息(基本工資、短期和長期激勵措施以及總薪酬)。
還提供了壓力測試和回溯測試 信息,以確保 GHRC 能夠在向董事會提出 建議之前權衡各種市場和績效情景的影響。
顧問
GHRC和董事會均有權使用自己的外部顧問來支付高管薪酬。2023年,GHRC從默瑟(加拿大) 有限公司獲得了調查數據。
薪酬顧問費
服務 | 2023 費用 | 2022 費用 |
與高管薪酬相關 費用 | — | — |
所有其他費用 (包括來自美世的調查數據) |
$14,200 | $13,125 |
總計 | $14,200 | $13,125 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 62 |
補償 |
GHRC
工作計劃
每年,GHRC都會遵循一項工作計劃,以確保其對高管薪酬進行持續監督和投入。GHRC的年度工作計劃包含在第111頁的附表C中 。
GHRC 會員資格
GHRC 的所有成員都是 獨立的。我們的GHRC成員都是經驗豐富的前任和現任高級管理人員,他們擁有豐富的薪酬計劃和 人力資源相關經驗。根據他們的個人和集體經驗,他們對我們的薪酬計劃的設計和執行提供強有力的領導和治理 監督。
根據其任務 ,GHRC完全有能力就廣泛的人力資源和薪酬 問題進行調查、辯論、指導和做出決定。
會員 | 人力資源和薪酬技能以及 經驗 |
Knickel, 椅子 |
• 自 2018 年 8 月 1 日起成為 GHRC 成員,自 5 月 1 日起擔任主席 2020 • 在各種能源業務中擔任高管 領導職位,以及康菲石油全球人力資源副總裁 • 董事 和薪酬/人力資源委員會在 Hudbay 和 Whiting Petroleum 的經驗 • 作為 的董事兼前人力資源主管,Knickel女士在管理和監督薪酬 事務方面擁有豐富的經驗, 決定 |
Larke |
• 自6月11日起成為GHRC成員, 2017 • Headwater Exploration 和 Topaz Energy 董事 ,負責監督薪酬事宜 • 作為多家 私募股權和專門從事能源行業的投資交易商的前高管,拉克先生在從股東的角度審查薪酬 計劃方面擁有豐富的經驗 |
米哈列斯基 |
• 自6月11日起成為GHRC 成員, 2017 • 彭比納的高管領導職位, 包括總裁兼首席執行官,在審查薪酬計劃方面擁有豐富的經驗 • 曾任基本能源服務公司 董事兼治理和薪酬委員會主席,在從股東角度審查治理 和薪酬問題方面擁有豐富的經驗 |
夏爾馬 |
• 自 6 月 1 日起成為 GHRC 成員 2022 • Finning、加拿大出口發展部、TransAlta 的董事 和通用電氣加拿大養老金信託委員會前成員 • 完成了 企業董事協會的教育 項目 • 在 擔任董事會職務期間,她負責監督高管薪酬計劃, 決定 |
斯蒂爾 |
• 自 7 月 19 日起成為 GHRC 成員, 2021 • 各種能源領域的行政 領導職位 商業 • 作為 Emera Energy 的 總裁兼首席運營官,她管理團隊領導和發展,監督薪酬建議 • 從她擔任的各種執行管理 和董事會職位中,她帶來了對能源行業薪酬實踐的廣泛知識和理解 |
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補償 |
理念和目標
我們的薪酬理念 和計劃目標對包括我們的高管在內的所有員工都是一樣的。我們將Vermilion的長期、可持續成功放在首位。
我們的薪酬目標通過六項原則與 我們的理念保持一致:
我們的薪酬計劃包含 合理的目標,以鼓勵長期財務可持續性和增長,同時確保結果符合 利益相關者的最大利益。
我們的薪酬計劃將薪酬目標定為同行的市場中位數 組。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 64 |
補償 |
元素
我們的薪酬計劃 的所有要素都屬於兩個類別。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 65 |
補償 |
元素摘要
直接 | 間接 | ||||
工資 |
短期 激勵措施 (獎勵) |
長期
|
儲蓄
|
好處和 | |
什麼 | 已支付的固定金額 元 | 變量 金額 | 股票獎勵形式的可變金額 | 對未註冊或註冊計劃的供款 | 包括延長健康、牙科和壽命 保險、健康福利 |
為什麼 | 對於技能和 員工提供的知識 | 獎勵個人貢獻和成就 組織目標 | 獎勵成就 長期目標 | 員工可以增加他們在Vermilion的所有權,同時還可以支持他們的儲蓄和退休生活 目標 | 幫助維持健康的生活方式 |
提供收入確定性以吸引和留住收入 | 提高留存率 | 提高留存率和 促進股東價值的持續增長 | 提高留存率 | 提高留存率 | |
目標 | 中位數,基於表現和使用時間 角色 | 中位數,基於業績、目標和合格收入的百分比 | 中位數,基於整體 表演 | 中位數 | 中位數 |
演出期 | 日復一日天 | 一個 年 | 三 年份 | 日復一日天 | 日復一日天 |
支付 | 提供每個工資期 | 以現金或股票支付,或兩者兼而有之,視情況而定 板 | 獎勵以現金或股票的形式歸屬,或兩者的組合,由人自行決定 板 | 每次支付的繳款 期間 | 提供每個工資期 |
觸發器 | 每年評估一次並根據工作變動情況進行評估 | 個人和 企業業績,基於 STIP 記分卡 | 懸崖歸屬與 LTIP 記分卡掛鈎 | 高達 7% 捐款匹配1.5倍(最大:總供款額為17.5%) | 提供給所有人 員工,停車除外(高級員工) |
風險 | 沒有 風險 | 處於危險之中 獎勵 | 處於危險之中 獎勵 | 處於危險之中 獎勵 | 沒有 風險 |
長期激勵補助金在招聘當年按比例分配 發放給新員工。
僱主對儲蓄計劃的供款 中只有25%可以通過發行國庫股票來支付。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 66 |
補償 |
直接補償
基本工資
在 年的第一季度,GHRC批准了所有員工的基本工資預算和每個NEO的基本工資水平。在這一年中,GHRC保留 進行調整以反映競爭慣例、市場和整體經濟狀況變化的能力。年度調整 通常於 4 月 1 日生效st.
可變薪酬
總裁兼首席執行官的 獎金100%取決於公司業績。對於所有其他高管和員工,獎金基於個人和 公司業績的組合。
NEO(總裁 和首席執行官除外)的獎金乘數可能高於或低於短期和長期激勵補助金的公司績效記分卡 ,因為其獎勵中包含個人績效部分。我們評估個人對實現 Vermilion 財務、運營、環境、安全和可持續發展目標和目標的貢獻的業績。這為區分員工的績效 貢獻提供了一種方法。
我們以相似的方式衡量企業和個人績效,採用一系列 結果從下四分位數到上四分位數。我們的薪酬反映了我們的業績。 |
個人 表現
我們的個人績效管理 流程包括:
• | 設定明確的期望 表演 |
• | 溝通績效、發展目標和職業生涯 願望 |
• | 尋找學習機會和 增長 |
• | 持續提供 反饋 |
• | 評估結果及其狀態 已實現 |
• | 認識到 成就 |
企業業績
我們每年使用平衡的 STIP 和 LTIP 記分卡來衡量企業績效 。我們的業務和戰略以以下核心業務原則為指導:
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 67 |
補償 |
我們的STIP和LTIP記分卡通過與我們的戰略目標(包括定量和定性因素)以及 為股東創造卓越的長期價值緊密掛鈎, 為公司業績提供了公平的評估。
短期 激勵措施
2023 年 STIP 記分卡
類別 | 措施 | 原因 | 重量 |
財務業績 |
• 淨 債務與現金的比率 流 • 支出 比率 • EBIT-ROACE (扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益,按平均資本回報率計算) 已就業) • 現金 流 • 每筆現金 流量 分享 |
• 強調 強勁的資產負債表的重要性,將總支付率維持在100%以下,並確保專注於盈利能力 • 提供 我們財務業績的整體視圖 |
40% |
運營績效 |
• 產量 與預算和指導相關 • 相對於預算的資本支出 (資本支出) • 相對於預算的總成本 G&A(一般和行政) • 操作 成本 • 運輸 成本 |
• 支持 持續交付結果以達到或超過預期的核心原則 | 35% |
健康、安全和環境 (HSE) | • 年底 業績對照行業典型的領先和滯後情況 指標1 |
• 將 與我們的首要任務保持一致,即以確保參與我們運營的人員的健康和安全的方式開展業務 • 確保 管理層繼續關注 HSE 績效,包括與 ESG 相關的績效 |
10% |
策略 | • 戰略 資本 分配 | • 評估已完成的 戰略收購和/或處置、業務計劃的執行以及股東的回報(如果有),以 為期一年 表演 | 15% |
注意:
1. | 主要指標是觀察、檢查和預防項目等投入。滯後 指標是指損失工時事件、可記錄的傷害總數、機動車輛事故以及泄漏和釋放等輸出。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 68 |
補償 |
該記分卡旨在在大多數時間內為 提供 80% 到 120% 之間的企業績效分數。這些分數轉化為近地天體目標的50%至150% 的支出。在非常成功的年份中,付款可能高達200%,在表現不佳的 年份的付款可能低於50%。
根據設計,我們的 STIP 記分卡將 平時 |
導致性能分數介於 80% 和 120%. |
性能 級別 | 績效分數(的 目標) | (目標支付) 價值) |
最低限度 | 60% | 0% |
低 | 80% | 50% |
目標 | 100% | 100% |
高 | 120% | 150% |
最大值 | 140% | 200% |
支出在 0% 和 200% 之間線性分配。
支付給 NEO 的短期 激勵的價值取決於他們的個人薪資和績效目標以及企業分數,如下所示:
總裁兼首席執行官
其他近地天體
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 69 |
補償 |
長期 激勵措施
我們的長期激勵措施為 所有員工提供了直接持有Vermilion的所有權,從而激發了卓越的個人業績並與股東保持一致。
我們的標準長期激勵 計劃可容納四股獎勵 類型:
授予高管的所有股票獎勵均以 100% 的績效為基礎, 無論補助金的類型如何。 |
除高管以外的員工 可以選擇以下任一方式獲得獎勵(下文討論的部分新員工補助金除外):
• | 100% 基於績效的獎勵, 要麼 |
• | 75% 基於性能,25% 基於時間(受限) 獎勵 |
未做出選擇的員工將獲得 75% 的績效獎勵和 25% 的時間獎勵。
對於新員工補助金,一週年授予的獎勵 是 100% 的時間獎勵(受限股份單位);對於在第二週年和第三週年授予的獎勵 ,新員工可以選擇自己的獎勵類型(如上所述)。
我們的長期激勵獎勵旨在吸引、留住、 在全球範圍內吸引和獎勵我們的員工。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 70 |
補償 |
長期激勵獎勵在歸屬時支付給在職 員工(定義見計劃)。
NEO的年度LTIP補助金是根據我們同行羣體的個人表現和市場中位數一致性確定的。
LTIP 記分卡(2021 年 4 月 1 日 1 日之後頒發的獎項)
以下記分卡是三年內衡量的 ,用於確定 2021 年 4 月 1 日之後發放的獎勵歸屬。
類別 | 測量 | 原因 | 加權 |
市場 退貨 | 3 年相對股東總回報率 (TSR) | 直接與股東保持一致 經歷 | 38% |
盈利能力 |
扣除利息、税項、折舊和平均資本回報率攤銷前的3年收益 (息税前利潤) |
通過計算我們投資的資本回報率,對內在盈利能力進行清晰的分析 | 18.5% |
運營業績 | 經驗證開發了 3 年生產税後 (PDP-ATAX) 回收率衡量標準 | 根據生產資產評估盈利能力,支持我們降低成本結構的目標 | 18.5% |
策略 | 3 年執行戰略計劃、技術和 創新 | 評估戰略執行,包括收購、處置、股東回報以及技術和創新進展 | 15% |
可持續性 |
• 排放 減少 • 資產 退休金減免 • ESG 評級機構 分數 |
説明可持續發展的重要性以及我們如何將這一重點貫徹到所有運營中 | 10% |
上述五項衡量標準 中有三項(TSR、PDP ATAX回收率和可持續性)與STIP記分卡中使用的衡量標準不同。另外兩項LTIP記分卡 衡量標準(息税折舊攤銷前利潤率和戰略)與科技和投資政策記分卡類似;但是,在LTIP記分卡的背景下,它們衡量的是3年期內的業績 ,而不是一年的短期激勵措施。
在授予長期激勵獎勵時,我們會採用 0.0 到 2.0 之間的倍數(基於我們在 LTIP 記分卡中確定的三年業績)。
長期激勵 得分 | 多個 |
小於 20% | 0 |
20% - 39.9% | 0.5 |
40% - 49.9% | 0.75 |
50% - 59.9% | 1 |
60% - 79.9% | 1.5 |
80% - 100% | 2 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 71 |
補償 |
LTIP 記分卡(2021 年 4 月 1 日之前頒發的獎項)
以下記分卡是三年內衡量的 ,用於確定 2021 年 4 月 1 日之前發放的獎勵的歸屬情況。
類別 | 測量 | 加權 |
市場 | 3 年相對股東總回報率 (TSR) | 30% |
財務和 運營 |
3 年税後現金流回收 比率 3 年期運營資金流量 (FFO) 資本回報率 |
60% |
環境、社會和治理可持續性 | 執行可持續發展戰略,包括第三方 ESG 評級 | 10% |
在授予長期激勵獎勵時,我們會採用 0.0 到 2.0 之間的倍數(基於我們在 LTIP 記分卡中確定的三年業績)。
長期激勵 得分 | 多個 |
3.5001 到 4.5 (4)第四四分位數) | 0 |
2.5001 到 3.5 (3)第三方四分位數) | 1 |
1.5001 到 2.5 (2)和四分位數) | 1.5 |
1.000 到 1.5 (1)st四分位數) | 2 |
2023 年是去年 我們必須管理兩張不同的長期記分卡:一張用於 2021 年 4 月 1 日之前頒發的獎勵,另一張用於 2021 年 4 月 1 日當天或之後授予的獎勵 。
一旦歸屬, 董事會將決定獎勵是以現金、股票還是兩者的組合結算,以及結算時支付的股份是從財政部發行還是通過多倫多證券交易所的設施收購。
Omnibus 激勵計劃
我們的綜合激勵計劃管理向員工、高管和其他人支付的激勵措施 ,包括:
• | 授予股票獎勵,對於我們的非僱員董事,還授予遞延股份 單位 |
• | 員工(包括高管)的報酬 獎金 |
• | 僱主對員工儲蓄的繳款 計劃 |
該激勵計劃在2022年5月11日舉行的年度股東大會上獲得股東批准 。激勵計劃的詳細摘要見附表D, 完整副本可在sedarplus.ca的Vermilion簡介下查閲(於2022年4月8日提交,地址為 其他證券持有人文件).
該激勵計劃取代了 當時存在的Vermilion激勵計劃、遞延股份單位計劃、員工獎金計劃和員工股票儲蓄計劃。傳統的 計劃繼續適用於根據這些計劃發放的未償獎勵。
綜合激勵計劃 股票儲備必須每三年獲得股東的批准。下一次批准將在2025年5月進行。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 72 |
補償 |
計劃下的股票儲備
根據激勵計劃預留 發行的股票數量以 3.5% 的國庫滾動儲備為基礎。根據財政部的激勵計劃,批准和預留給 發行的股票總數將不超過3.5%。
根據該計劃,激勵措施可以通過以下方式結算 :
• | 現金 |
• | 國庫發行的股票(最多佔已發行和流通的3.5%) 股份) |
• | 在證券交易所收購的股票(不會削弱股東的利益), 要麼 |
• | 的任意組合 以上 |
超過可用儲備金的獎勵以市場購買的股票結算, 現金或兩者的組合,這限制了股東的稀釋。 |
燃燒率
銷燬率顯示 我們在激勵計劃下使用國庫發行股票的速度。其計算方法是將給定年份的獎勵數量除以 已發行股票的加權平均數。
我們的 2023 年燒傷率是 1.50%. |
參見附表D ,其中詳細列出了我們的年終股票儲備、銷燬率和根據股權補償計劃授權發行的證券。
參與限額
計劃下發放的所有激勵措施均受3.5%的國庫儲備限額和內部人士參與限額的限制(即不超過任何內部人士有權獲得的 已發行股票的5%,不超過向所有內部人士發行或可發行的已發行股票的10%)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 73 |
補償 |
間接補償
儲蓄計劃
我們的儲蓄計劃的目的是 幫助員工改善財務狀況。
我們沒有針對任何加拿大人的養老金計劃 員工。 |
包括 高管在內的符合條件的員工可以通過定期的工資扣除向我們的儲蓄計劃繳納高達其基本收入的7%。我們會將員工的 繳款進行1.5次配對,最高為10.5%。
員工可以選擇將其個人繳款投資於 Vermilion 股票、現金、免税儲蓄賬户、註冊退休儲蓄計劃或其他投資。 僱主繳款是通過國庫發行的、在公開市場上收購的Vermilion股票或兩者的結合來繳納的(由 董事會決定)。
僱主匹配有助於增加 Vermilion 的 員工所有權。根據我們的綜合激勵計劃,僱主通過發行國庫股票的繳款限於總供款的25%。2023 年,美國國庫共發行了 54,712 股股票,每股價格介於
15.48 美元和 20.63 美元。
福利和津貼
我們的加拿大福利計劃 為所有員工提供延長的健康和牙科保險、人壽保險、員工援助計劃和傷殘保險。 向員工提供的福利因員工所在的國家/地區而異。
我們限制對高管使用額外津貼 (特殊福利),因為 我們認為這些津貼不應該成為薪酬的重要組成部分,但我們知道有些津貼適合保持我們的競爭力。 GHRC 定期審查福利和津貼,以確保它們具有市場競爭力。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 74 |
補償 |
同行小組
我們使用同行羣體來衡量 我們的董事、高管和 加拿大員工的三年相對股東總回報率,以獲得長期激勵和基準薪酬。
我們使用同行年度管理通告中提供的 信息來衡量高管和董事薪酬的中位數。
選擇標準
我們會篩選潛在的同行, 確保我們的業務模式、規模、運營和範圍與我們相似的人包括在內。我們來看看在標普多倫多證券交易所綜合指數上上市的勘探和生產 公司。然後,根據市場 市值、收入、資產和產量,我們應用的規模過濾器是Vermilion的0.25至4.0倍。
我們儘可能努力保持 同行羣體的連續性,並確定異常值和業務相似但可能不符合所有選擇標準的公司。 GHRC 每年都會對同行羣體進行審查,以確保同行是合適的,並確定可能支持 組變更的任何異常情況。在我們於 2023 年進行年度審查之後,根據全球衞生監督委員會的建議,董事會批准了 2024 年同行小組 (自 2023 年起沒有變化)。
同行羣組比較
2023 同行小組1 |
總公司地點 |
銷售2,3 |
桶裝石油 每天等值金額 |
資產2 |
市場 市值2,4 |
ARC 資源 有限公司 | 卡爾加里 | $5,260 | 351,954 | $12,383 | $11,740 |
Baytex 能源 公司。 | 卡爾加里 | $3,383 | 160,373 | $7,461 | $3,599 |
伯奇克利夫能源 有限公司 | 卡爾加里 | $740 | 75,699 | $3,177 | $1,544 |
新月點能量 公司。 | 卡爾加里 | $3,499 | 159,411 | $12,776 | $5,697 |
enerplus 公司 | 卡爾加里 | $2,245 | 100,015 | $2,736 | $4,107 |
MEG 能源 公司。 | 卡爾加里 | $4,548 | 101,425 | $6,898 | $6,501 |
墨菲石油 公司 | 休斯頓 | $4,557 | 192,640 | $12,917 | $8,618 |
派拉蒙資源 有限公司 | 卡爾加里 | $1,799 | 96,393 | $4,389 | $3,739 |
Parex 資源 公司 | 卡爾加里 | $1,909 | 54,356 | $3,195 | $2,590 |
Peyto 勘探與開發 公司。 | 卡爾加里 | $986 | 104,948 | $5,510 | $2,332 |
白帽資源 公司 | 卡爾加里 | $3,849 | 156,501 | $9,602 | $5,304 |
平均值 | $2,980 | 141,247 | $7,368 | $5,070 | |
中位數 | $3,383 | 104,948 | $6,898 | $4,107 | |
硃紅能量 公司 | 卡爾加里 | $2,023 | 83,994 | $6,236 | $2,591 |
硃紅的 位置5 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
硃紅的 百分位數 | 33 | 14 | 45 | 20 |
注意事項:
1. | 數字反映了2023財年的業績。 |
2. | 銷售額、資產和市值以百萬美元計。Enerplus Corporation、 墨菲石油公司和帕雷克斯資源公司以美元公佈報告。銷售數字已使用 2023 年平均匯率1.3497轉換為加元。資產和市值數字已使用2023年12月29日1.3226的交易所 匯率轉換為加元。 |
3. | 銷售代表石油和天然氣銷售,不包括交易或第三方營銷中的銷售。 |
4. | 截至 2023 年 12 月 31 日的市值。 |
5. | 持倉順序從最大到最小。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 75 |
補償 |
2023 年薪酬決定
GHRC在確定近地天體薪酬時會考慮各種 因素,包括Vermilion的整體財務和運營業績以及每個 NEO對實現公司目標的貢獻。
GHRC 每年根據公司目標審查企業 的業績。只要Vermilion負擔得起,卓越的個人和企業業績相結合可以使總薪酬 高於中位數。
NEO 補償總額
2023 年 我們的 NEO 總薪酬為 16.0%1低於2022年,是過去五年來的最低水平,這是由於 2023年的STIP記分卡成績較低,為95%,而2022年為124%,而且在此期間管理團隊發生了變化。2023年,NEO薪酬總額佔FFO的百分比為0.75% ,這是過去五年來第二低的。
由於向我們的前總裁兼首席執行官和前執行副總裁兼首席運營官支付了遣散費,以及2020年向兩名NEO提供的為期三年的LTIP新員工補助金,2020年,近地天體薪酬總額增加了 。
2019 年至 2023 年(不包括 2020 年)向近地天體支付的總報酬 從860萬美元到1,110萬美元不等。 |
注意:
1. | 本通告中披露的2023年NEO薪酬與2023年通告中披露的2022年NEO薪酬進行了比較。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 76 |
補償 |
2023 年總薪酬組合
我們強調對我們的近地天體進行風險補償 。風險薪酬取決於Vermilion在董事會批准的目標和指標上的表現以及股價表現。
2023 年,總裁兼首席執行官薪酬的 85.3% 以及 其他近地天體薪酬的74.2%處於風險之中。 |
薪酬組合基於以下內容:
• | 截至4月1日的工資 2023 |
• | 2023年績效年度的STIP獎勵,將於3月28日支付, 2024 |
• | LTIP 獎勵於 4 月 1 日頒發 2023 |
• | 不包括其他 補償 |
2023 年公司業績
2023 年,我們實現了 的戰略優先事項,並繼續對Vermilion進行重新定位,以取得長期成功。我們在HSE和戰略措施方面的表現跑贏大盤。在運營方面, 除了未達到運營成本的目標績效外,我們也表現良好。詳情請見下一頁。
2023 年,我們實現了 11 億美元的 FFO 和 5.52 億美元的 FCF, 是我們公司歷史上第二強勁的一年。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 77 |
補償 |
STIP 記分卡結果
我們根據2023年1月6日發佈的預算指導制定了2023年短期 激勵績效目標。
GHRC會考慮我們在確定短期激勵獎勵乘數時獲得的分數 。如果分數不能反映Vermilion的業績,董事會仍可以對分數行使自由裁量權(正面或負面) 。2023年,董事會對財務業績行使了積極的自由裁量權, 將公司績效得分提高到98%,這與95%的記分卡結果相關。這一變化部分抵消了大宗商品價格變動對我們財務指標的負面 影響,並認可了2023年的兩項重大成就:1)實現了Vermilion歷史上第二高的 現金流;2)達到十年來最低的債務與現金流。
下一頁 的表格顯示了對照2023年目標對我們在2023年取得的實際業績的評估。它還顯示了(用於比較)我們2022年的表現。
運營和財務指標 經過調整以符合最初的預算範圍,並根據收購和撤資等重大變化進行了標準化。 因此,我們的 STIP 記分卡中包含的某些結果與報告的結果不同。這些調整確保我們對結果進行正常化 ,將與收購相關的生產和支出排除在外,從而確保我們根據原始預算來衡量STIP結果。
財務績效指標 基於預算的運營業績和大宗商品價格。年內大宗商品價格的重大變化將影響 現金流和相應的財務分數。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 78 |
補償 |
記分卡結果
類別 |
措施 |
2022 實際的 |
2023 目標 |
2023 結果 |
2023 評估 |
2023 分配 |
財務業績 (40%) | 淨負債與現金的比率 流 | 0.29x | 0.67x | 0.99x | 低於-已表演 | 24.0% |
支付 比率 | 33.0% | 50.6% - 48.6% | 63.0% | 低於-已表演 | ||
息税前利潤-咆哮 | 32.6% | 27.5% - 31.5% | (5.3)% | 低於-已表演 | ||
現金 流 | $1,811 mm |
1,367 毫米- 1,451 美元 mm |
$1,111 mm | 低於-已表演 | ||
每股現金流(完全攤薄) | $10.76 | $8.31 - $8.83 | $6.64 | 低於-已表演 | ||
運營績效 (35%) | 製作(與預算和指導相比) | 82,343 | 平均值:88,325 - 89,213 | 88,088 | 低於-已表演 | 35.0% |
79,603 |
退出: 89,995 - 90,899 |
93,654 | 跑贏了 | |||
82,343 | 指導:87,000 - 91,000 | 88,657 | 已表演 | |||
G&A 總額(相對於 預算) | 2.72 美元/桶油 | 2.87美元/桶油 -3.05美元/桶油 | 3.02 美元/英國央行 | 已表演 | ||
資本支出(相對於 預算) | $413 mm | 557 毫米 -579 毫米 | $555.1 mm | 跑贏了 | ||
正在運營 成本 | 14.65美元/桶油 | 18.39 美元/桶油 -17.31美元/桶油 | 18.49美元/桶油 | 低於-已表演 | ||
運輸 成本 | 2.44美元/桶油 | 2.97美元/桶油 -3.15美元/桶油 | 2.93 美元/桶油 | 跑贏了 | ||
HSE (10%) | 年底 HSE 和 ESG 表現(領先和滯後) 指標) | 0.76x | 0.51x - 1x | 1.03x | 跑贏了 | 10.1% |
策略 (15%) | 戰略資本 分配(收購、處置和股東回報) | 跑贏了 | 表演 | 跑贏了 | 跑贏了 | 21.0% |
公司總體業績 得分 | 90.1% | |||||
董事會的最終企業績效分數 謹慎 | 98.0% | |||||
關聯 STIP 記分卡 結果 | 95.0% |
98% 的績效得分結果轉化為 短期激勵獎勵倍數為 95.0%。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 79 |
補償 |
LTIP 記分卡結果
我們的LTIP記分卡衡量了 我們在前三年的表現,2023年LTIP歸屬的時間為2020年1月1日至2023年1月1日。我們根據歷史表現制定了 我們的長期激勵績效目標。對過去的績效結果進行分析以確定 目標,重點是持續改進。
長期激勵企業 績效分數決定了長期激勵機制的倍數。
如果公司績效分數不能反映Vermilion的業績,董事會仍可以對公司績效分數行使自由裁量權 (正面或負面)。
我們有兩種不同的長期 記分卡:一張用於 2021 年 4 月 1 日之前發放的獎勵,另一張用於 2021 年 4 月 1 日或之後授予的獎勵。2023 年是我們必須管理兩張不同的記分卡的最後一個時期。
下表 顯示了根據我們預先設定的目標對我們三年業績的記分卡評估,這些獎勵是在 2021 年 4 月 1 日之前授予 並於 2023 年歸屬的 LTIP 獎勵。它還顯示了(用於比較)我們2022年歸屬的結果。
2022 授予 |
2023 授予 | ||||||
類別 | 測量 | 加權 | 結果 | 目標 | 結果 | 評估 | 得分 |
市場回報 | 3 年相對股東總回報率 (TSR) | 30% | -33.1% | 同行小組 中位數 | 16.9% | 表現不佳 | 1.20 |
財務和運營 | 3年税後現金流回收率 | 30% | 1.64x | 1.0x - 1.6x | 1.67x | 已表演 | 0.60 |
來自 資本運營的 3 年期資金流量 已就業的 |
30% | 16.3% | 9% - 13% | 20.6% | 跑贏了 | 0.30 | |
可持續性 | 10% |
第 1 名 四分位數 |
同行小組 中位數 |
第 1 名 四分位數 |
跑贏了 | 0.10 | |
長期激勵企業總體業績 得分 | 2.20 | ||||||
長期激勵 乘數 | 1.50 |
我們的長期激勵績效 分數為2.20,這使得在 至2021年之前發放並於2023年歸屬的長期激勵措施的支付倍數(應用第72頁的LTIP倍數)為1.5倍。董事會沒有酌情決定推翻這些獎勵的LTIP記分卡倍數(1.50)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 80 |
補償 |
下表顯示了 對照我們預先設定的目標,對照 在2021年和2022年授予並於2023年授予的新員工、晉升和過渡性LTIP獎勵對我們三年業績的評估結果。
類別 | 測量 | 加權 | 目標 | 結果 | 得分 |
市場 退貨 | 3 年相對股東總回報率 (TSR) -百分位等級 |
38% |
50%- 59.9% |
9% |
—% |
盈利能力 | 扣除利息、税項、折舊和回報攤銷前的3年收益 |
18.5% |
5.1% - 9% |
12.20% |
18.50% |
運營 結果 | 經過三年驗證的税後產量(PDP-ATAX)回收率衡量標準已開發完成 |
18.5% |
1.41 - 1.6 |
1.55 |
10.56% |
策略 | 3 年執行戰略計劃、技術和 創新 |
15% |
表演 |
跑贏大盤 |
11.99% |
可持續性 |
• 排放 減少 • 減少資產退休義務 • ESG 評級機構 分數 |
10% |
50% - 59.9% |
96.8% |
9.68% |
長期激勵企業總體業績 得分 | 50.7% | ||||
長期激勵 乘數 | 1.0 |
我們的長期激勵績效 分數為50.7%,因此,對於2023年在 2021年和2020年發放的長期激勵措施,其支出倍數(應用第71頁的LTIP倍數)為1.0倍。董事會沒有酌情決定推翻這些獎項的LTIP記分卡倍數為1.0。
所有 新員工補助金的第一年授予的績效倍數為 1.0 倍,以反映新員工在三年內沒有為公司業績 做出貢獻,因此,他們的獎勵不應受績效倍數的限制。
在 2023 年的歸屬中,董事會 決定長期激勵獎勵將以國庫發行的股票結算。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 81 |
補償 |
相對股東總回報率
在過去的3場中,有2場Vermilion的股東總回報率超過了我們的同行 年份。 |
2021 | 2022 | 2023 | |
硃紅 | 180% | 52% | -32% |
同行的 TSR | 161% | 47% | -4% |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 82 |
補償 |
分享 性能圖
下圖將 我們的普通股與同行羣體以及標準普爾/多倫多證券交易所石油和天然氣勘探與生產指數進行了比較。它顯示了 累計股東總回報率的年度變化
2018年12月31日,100美元投資於Vermilion 股票、同行集團的股票和該指數。這些金額假設所有股息都經過再投資。
該圖還顯示了我們 NEO 作為一個整體,每年的總薪酬 。2020年的數據不包括領導層變動所支付的款項。
超過79%的NEO薪酬是基於績效的 ,與長期股東總回報率的重點一致。
總計 返回 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
NEO 年度薪酬總額1,2(MM) | $9.9 | $9.0 | $11.1 | $10.2 | $8.6 |
硃紅 能量 | $82 | $23 | $65 | $100 | $68 |
同行小組 平均值3 | $106 | $69 | $180 | $265 | $254 |
標準普爾/多倫多證券交易所石油和天然氣勘探與生產 索引 | $110 | $82 | $157 | $246 | $271 |
總計 返回 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
硃紅 能量 | -17.6% | -71.7% | 179.9% | 52.4% | -31.8% |
同行小組 平均值3 | 6.1% | -35.1% | 161.4% | 47.0% | -4.1% |
標準普爾/多倫多證券交易所石油和天然氣勘探與生產 索引 | 9.9% | -25.3% | 91.6% | 56.1% | 10.2% |
注意事項:
1. | 2020年的年度薪酬總額不包括離職高管的遣散費,包括 新任高管的年度補助金(不是全額新員工補助金)的價值。 |
2. | 近地天體包括總裁兼首席執行官。 |
3. | 同行羣體不包括硃紅。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 83 |
補償 |
管理成本比率
我們會根據關鍵指標對管理成本 進行長期評估。總成本符合我們為股東提供長期價值的目標。
我們的管理成本比率平均佔總成本的0.47% 過去五年的市值。 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
NEO 年度薪酬總額1,2(MM) | $9.9 | $9.0 | $11.1 | $10.2 | $8.6 |
注意事項:
1. | 2020年的年度薪酬總額不包括離職高管的遣散費,包括 新任高管的年度補助金(不是全額新員工補助金)的價值。 |
2. | 近地天體包括總裁兼首席執行官。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 84 |
補償 |
個人成績
截至2023年4月1日,近地天體的基本工資為 。2023年短期激勵措施將於2024年3月28日以現金支付。顯示的長期激勵措施是 2023 年 4 月 1 日根據個人表現和與同行羣體的市場中位數一致性授予的 獎勵。其他薪酬包括附表 B 中彙總的額外津貼
Dion Hatcher,總裁(自 2022 年 1 月 1 日起)兼首席執行官(自 2023 年 3 月 7 日起) |
2023 年薪酬
工資 | 短期 激勵措施 |
長期 激勵措施 |
其他補償 | 總計 補償 |
$485,000 | $440,550 | $2,380,303 | $56,065 | $3,361,918 |
2023 年的主要成就
區域 | 成就 |
金融 |
• 憑藉 FFO 實現了 公司歷史上第二強勁的一年 的 11億美元,FCF為5.52億美元。 結果,淨負債減少了2.66億美元,相當於我們年度FFO的0.9倍,這是美國最低的槓桿率 十多年了 |
運營和 戰略性 |
• 向股東返還了1.6億美元 ,其中包括6500萬美元的股息和9500萬美元的股票回購 • 通過收購愛爾蘭的Corrib和剝離薩斯喀徹温省東南部的部分非核心資產,提高了我們的投資組合產生FCF的能力,同時推進了我們在蒙特尼的關鍵開發資產,以及 德國 |
ESG 和 HSE | • 改善了 HSE 和 ESG 績效,顯著降低了總可記錄的事故頻率、機動車輛事故和泄漏量 ,此外還減少了排放,以實現我們到 2025 年 15-20% 的範圍 1 排放強度降低目標 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 85 |
補償 |
Lars Glemser,副總裁兼首席財務官(自 2018 年 4 月 7 日起) |
2023 年薪酬
工資 | 短期 激勵措施 |
長期 激勵措施 |
其他補償 | 總計 補償 |
$385,000 | $280,000 | $1,247,005 | $47,381 | $1,959,386 |
2023 年的主要成就
性能 | 成就 |
金融 | • 本年度債務減免超過2.6億美元;過去三年的債務減免總額約為10億美元 |
• 基本股息較2022年的水平增長了25%,包括股票回購在內的股東回報率增長了35% | |
• 成功將16億美元的循環信貸額度(“RCF”)延長至2027年5月。2023 年年底,RCF 尚未抽取 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 86 |
補償 |
Jenson Tan,業務發展副總裁(自 2017 年 10 月 26 日起) |
2023 年薪酬
工資 | 短期 激勵措施 |
長期 激勵措施 |
其他補償 | 總計 補償 |
$325,000 | $185,000 | $640,005 | $41,286 | $1,191,291 |
2023 年的主要成就
性能 區域 | 成就 |
運營和 戰略性 | • 成功收購 Equinor 36.5% 的 Corrib 權益,提高了國際和歐洲的天然氣權重 |
• 成功 撤資薩斯喀徹温省昆斯代爾 資產 | |
• 成功執行了幾項附加收購,增強了我們的核心能力 地區 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 87 |
補償 |
Darcy Kerwin,國際和 HSE 副總裁(自 2020 年 11 月 13 日起) |
2023 年薪酬
工資 | 短期 激勵措施 |
長期 激勵措施 |
其他補償 | 總計 補償 |
$305,000 | $170,000 | $640,005 | $37,737 | $1,152,742 |
2023 年的主要成就
性能 區域 | 成就 |
HSE | • 可記錄的傷害減少了18%,總可記錄事故頻率(TRIF)減少了33%,機動車輛事故(MVI)減少了27%, 泄漏量減少了83% |
運營 | • 提前 允許在克羅地亞、德國和法國進行2024年執行的關鍵鑽探機會;在澳大利亞和愛爾蘭安全地開展了大型週轉維護 項目,包括在Corrib建造新的製冷工藝 |
• 成功關閉並整合了Equinor在愛爾蘭科里布天然氣項目中36.5%的權益 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 88 |
補償 |
Bryce Kremnica,北美副總裁(2021 年 11 月 1 日-2024 年 2 月 21 日) |
2023 年薪酬
工資 | 短期 激勵措施1 |
長期 激勵措施 |
其他補償 | 總計 補償 |
$305,000 | — | $640,005 | $38,871 | $983,876 |
2023 年的主要成就
區域 | 成就 |
運營和 戰略性 | • 不列顛哥倫比亞省 Mica Montney 土地的開發取得進展,在初始地塊上取得了良好的成績,並推進了用未來墊片測試向下間距 潛力的計劃 |
• 先進的 BC Mica Montney 基礎設施計劃,完成工程,獲得所有許可證,並開始建造一座 16,000 boe/d 電池 ,這將將 Mica Montney 的產能提高到 大約 20,000 boe/d | |
• 成功撤資薩斯喀徹温省東南部的部分非核心資產,降低了我們的運營成本結構和資產 退休義務 |
注意:
1. | Vermilion於2024年2月21日 在STIP付款日期之前,無正當理由終止了克雷姆尼察先生的工作;因此,他沒有獲得2023年STIP獎勵。根據克雷姆尼察先生的高管就業 協議,離職時應支付的一次性合同遣散費金額計算為492,578.60美元,遵循了 第93頁規定的條款,包括一次基本工資、一次過去三年平均獎金和一次的 福利成本。根據執行協議 的條款和第93頁的概述,克雷姆尼察先生將有資格在遣散期內獲得LTIP獎勵。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 89 |
補償 |
其他補償政策
股權所有權
2023 年,我們對高管的股份所有權 要求是使用當前的市場價格計算的,並因職位而異,如下所示:
• | 總統的五倍年薪和 首席執行官 |
• | Vice 的一次年薪 總統 |
從2024年1月1日起,除總裁兼首席執行官外,我們的NEO的 股份所有權要求已提高到他們在Vermilion股票年薪的兩倍。 我們的總裁兼首席執行官繼續要求其年薪的五倍,而我們的其他副總裁繼續要求其年薪為其 年薪的一倍於Vermilion股票。未歸屬的LTIP股票獎勵的價值不包含在所有權計算中。
高管自任命之日起有五年 的時間來累積所需的最低股份數量。五年累積期過後,如果高管 不符合適用的股份所有權政策要求,則該高管有 30 天的時間來遵守。
我們所有的 NEO 都超過了他們的股份所有權 要求。 |
我們的股份所有權政策 管理僱傭期間的股份所有權,取代了對出售既得LTIP股票獎勵的限制。辭職 或退休後,總裁兼首席執行官必須持有其年基本工資的2倍,為期12個月。
附表B中有一張表格,列出了每個近地天體的風險權益以及一年中的任何變化。
交易硃砂證券
根據我們的交易政策,Vermilion的內部人士 ——董事、高管、員工和其他可能擁有未公開的有關Vermilion的重要 信息的人——不得交易我們的股票或任何衍生品。
該政策:
• | 提供有關重要信息和披露的指導 程序 |
• | 實施停電 -禁止交易 週期-在財務報表批准前後(董事會批准前一到兩週 至財務報告發布後的第二個交易日,或者高管和某些員工更長時間) |
• | 要求不時對相關人員實施交易封鎖 人員 |
• | 為處理機密信息提供指導 信息 |
• | 要求董事和高級管理人員在啟動任何計劃之前獲得我們首席財務官的批准 貿易 |
• | 要求董事和高級管理人員報告他們的 貿易 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 90 |
補償 |
防套期保值
我們的反套期保值政策禁止 董事和高級管理人員從事可能對衝——抵消——他們所擁有或控制的 Vermilion 證券市值下降的交易。
該政策不阻止董事 或高級管理人員質押硃砂證券作為貸款擔保。
我們監控我們的高管和董事的交易活動 ,以確保其符合我們的政策。據我們所知,2023年沒有任何董事或高管對衝他們的Vermilion 證券。
回收政策(收回 激勵性薪酬)
2023 年 11 月,公司 通過了恢復政策。在會計重報的情況下,如果出現以下情況,我們的執行官(現任或前任)必須償還我們向他們支付的 基於激勵的薪酬:
• | 基於激勵的薪酬基於錯誤報告的 財務信息,無論執行官是否有任何不當行為,也無論是否有過錯; |
• | 現任或前任執行官收到的金額超過了在不考慮 已繳税款的情況下,根據重報的金額確定激勵性薪酬本應收到的 金額;以及 |
• | 薪酬是在 要求公司編制會計重報表之日之前的三年恢復期內獲得的。 |
追回政策是對任何其他回扣機制的補充,該機制可能根據法律或目前制定的其他公司政策適用。
繼任計劃
董事會監督包括總裁兼首席執行官在內的高級領導團隊的繼任計劃 。
該計劃確保我們:(i)有 一批強大、多元化的候選人擔任高級領導職位;(ii)通過強有力的培訓和發展 計劃積極培養候選人,以及;(iii)吸引和留住關鍵人才,以實現我們的長期成功。
我們的領導力發展方法側重於培養整個組織的能力,識別高潛力的員工,讓這些員工 為將來擔任高級領導職位做好準備。我們還制定了指導計劃,幫助高潛力的女性員工為 擔任高級領導職位做好準備。
董事會每年都會審查 執行委員會成員和關鍵技能員工的繼任計劃,以及我們在未來培養高級 級別員工擔任高管職位的方法。這包括:(i) 提供跨職能的橫向流動以增加知識的廣度 ;
(ii) 內部領導力發展 ,以提高行業和關鍵領導技能;(iii) 報名參加相關的大學或高管領導力課程,以及;(iv) 針對高級領導者的360項評估與發展計劃
GHRC 負責持續審查我們的員工人才庫和繼任計劃,並確保每年向董事會提交我們針對 高級領導者和關鍵技能員工的繼任計劃。董事會還確保董事有機會 瞭解和熟悉我們人才庫中員工的工作。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 91 |
補償 |
終止和控制權變更
控制權變更
除其他外,當有人收購我們三分之一的已發行有表決權股份(或其他可以轉換為 有表決權股份的證券)時,就會發生控制權變更 。
僱傭協議
我們所有的高管 僱傭協議都規定了工資、全權獎金和LTIP股票獎勵的發放(經董事會根據我們的 薪酬計劃批准)。高管與所有其他員工一樣,可以報銷合理的開支,並根據我們的福利 計劃獲得福利。
通常, 僱傭協議是在被任命為官員職位後的六個月內簽訂的。目前,所有高管都簽訂了僱傭 協議。
對 協議的任何修訂或對任何條款的豁免都必須採用書面形式。
雙觸發器
2018 年,我們出臺了關於工資、短期激勵和福利方面遣散費控制權變更的雙觸發 條款。
2022年,我們在綜合激勵計劃下引入了LTIP股票獎勵的雙觸發 條款,以符合最佳治理實踐。
要獲得一次性付款 的工資、短期和長期激勵金和福利,必須發生兩個事件:
• | 控制權變更事件, 和 |
• | 終止 僱用 |
o | 僱主在控制權變更日期生效之日起10天內, 要麼 |
o | 高管有充分的理由1自變更生效 之日起 60 天內 控制 |
傳統協議
在 2018 年之前簽署的行政協議以工資、短期激勵和福利的單一觸發控制權變更條款為前提。陳先生 仍然是唯一受單一觸發僱傭協議條款約束的高管。
根據 我們傳統的 Vermilion 激勵計劃授予的股票獎勵仍然具有單一觸發條款。根據 傳統計劃授予的股票獎勵的最後一次歸屬將在2024年。
注意:
1. | 正當理由的定義是:高管職位或職責、 頭銜或職務發生重大不利變化,或公司減少高管年薪或確定 高管年薪的方式發生任何重大變化。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 92 |
補償 |
解僱補助金
高管或其個人 代表有權獲得(無論終止僱用的類型如何):
• | 解僱前的任何未付工資 約會 |
• | 所有美好的假期 支付 |
• | 所有未付費用 報銷 |
終止 圖表
類型 |
遣散費 |
短期 激勵措施 |
長期激勵措施 |
好處 |
退休 | 沒有 | 沒有 |
如果高管的年齡至少為 55 歲,且最低任期為 10 年: • 有效期不到一年的股票 獎勵將在退休之日到期 • 共享 獎勵有效期超過一年,按計劃歸屬 1.0 倍 如果高管 不符合此標準,則所有股票獎勵將在退休之日到期 |
沒有 |
因正當理由解僱或 辭職 | 沒有 | 沒有 | 所有股票獎勵均在終止之日到期 | 沒有 |
無正當理由解僱/由高管永久解僱 原因 |
• 總裁兼首席執行官年薪的兩倍 倍 • Vice 年薪的一 倍 總統 |
• 總裁兼首席執行官3年平均年獎金的兩倍 倍 • 一個 倍 Vice 的 3 年平均年度獎金 總統 |
本應歸屬 的所有股票獎勵將在下一個歸屬日期(在遣散期內)歸屬: • 總統任期兩年 年和 首席執行官 • Vice 一個 年 總統 |
金額等於遣散費的福利成本 期間 |
控制權變更和失業 | 所有股票獎勵 背心 | |||
死亡 | 沒有 | 沒有 | 根據適用的計劃文本,所有股票獎勵均在死亡之日歸屬 | 沒有 |
如果在離職 時,高管已有三年沒有受僱,則使用迄今為止每整一年服務所支付的獎金的平均值 來計算短期激勵措施。
如果在終止 僱用時,高管患有長期殘疾,則Vermilion沒有義務支付工資或未付的休假工資。
解僱後 我們的高管將受到限制,禁止使用機密信息。他們還被限制在一年內進行 某些直接或間接招攬活動(包括招攬我們的員工、顧問、客户或客户)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 93 |
補償 |
終止 付款
在 Vermilion 沒有正當理由的情況下被解僱、有正當理由離職或在控制權變更(觸發事件)後失業的高管將獲得 下述報酬。
解僱補助金假設在 2023 年 12 月 31 日觸發 事件
行政管理人員 |
觸發事件 |
工資 |
短期激勵措施 | 長期激勵措施1,2,3 |
好處 |
總計 |
Hatcher | 退休 | — | — | — | — | — |
因正當理由解僱或 辭職 | — | — | — | — | — | |
無正當理由解僱/高管有正當理由解僱 | $970,000 | $825,033 | $2,310,268 | $138,457 | $4,243,758 | |
控制權變更和失控 僱用 | $970,000 | $825,033 | $4,519,366 | $138,457 | $6,452,857 | |
死亡 | — | — | $4,519,366 | — | $4,519,366 | |
Glemser | 退休 | — | — | — | — | — |
因正當理由解僱或 辭職 | — | — | — | — | — | |
無正當理由解僱/高管有正當理由解僱 | $385,000 | $329,000 | $1,769,732 | $59,233 | $2,542,965 | |
控制權變更和失控 僱用 | $385,000 | $329,000 | $3,606,361 | $59,233 | $4,379,594 | |
死亡 | — | — | $3,606,361 | — | $3,606,361 | |
棕黃色的 | 退休 | — | — | — | — | — |
因正當理由解僱或 辭職 | — | — | — | — | — | |
無正當理由解僱/高管有正當理由解僱 | $325,000 | $227,667 | $1,158,863 | $52,429 | $1,763,959 | |
控制權變更和失控 僱用 | $325,000 | $227,667 | $2,122,030 | $52,429 | $2,727,125 | |
死亡 | — | — | $2,122,030 | — | $2,122,030 | |
Kerwin | 退休 | — | — | — | — | — |
因正當理由解僱或 辭職 | — | — | — | — | — | |
無正當理由解僱/高管有正當理由解僱 | $305,000 | $209,783 | $686,742 | $49,195 | $1,250,720 | |
控制權變更和失控 僱用 | $305,000 | $209,783 | $1,649,909 | $49,195 | $2,213,887 | |
死亡 | — | — | $1,649,909 | — | $1,649,909 | |
克雷姆尼察 | 退休 | — | — | — | — | — |
因正當理由解僱或 辭職 | — | — | — | — | — | |
無正當理由解僱/高管有正當理由解僱 | $305,000 | $137,250 | $407,794 | $50,329 | $900,373 | |
控制權變更和失控 僱用 | $305,000 | $137,250 | $1,370,961 | $50,329 | $1,863,540 | |
死亡 | — | — | $1,370,961 | — | $1,370,961 |
注意事項:
1. | 長期激勵措施的估值使用2023年12月29日多倫多證券交易所股票的收盤價15.97美元。 |
2. | 長期激勵措施是根據其實際績效乘數來估值的。有效期不到一年的獎勵的價值為1.0倍。 |
3. | 如第114頁所述,2023年4月1日當天或之後發放的長期激勵獎勵有資格享受退休條款 。2023 年 12 月 31 日,這些獎勵已有一年沒有生效,因此退休後沒有資格歸屬 。 |
因正當理由辭職或被解僱的高管沒有資格獲得解僱補助金。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 94 |
日程安排 |
日程安排
在本節中:
物品 | 頁面 |
附表 A-董事 桌子 | 96 |
附表 B-行政人員 桌子 | 102 |
附表 C- 其他治理文件 a. 董事會 的授權 b. GHRC 年度工作計劃 |
107 |
附表 D- 綜合激勵計劃 a. 摘要 b. 表格 |
112 |
附表 E -章程第 2 號(法律預先通知) | 121 |
附表 F-諮詢 聲明 | 128 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 95 |
日程安排 |
附表 A- 董事表
2023 年薪酬彙總表
董事 |
董事會預付金 | 椅子固定器 | 會議費用 | 費用總額 | 已攝取的部分 作為 | |
DSU | 現金 | |||||
米哈列斯基 | $251,000 | $57,500 | $25,000 | $333,500 | $154,250 | $179,250 |
Hatcher1 | — | — | — | — | — | — |
克萊克納2 | $331,973 | — | $33,065 | $365,038 | $257,246 | $107,792 |
Knickel2 | $331,973 | $13,226 | $33,065 | $378,264 | $86,300 | $291,964 |
Larke | $251,000 | $10,000 | $25,000 | $286,000 | $130,500 | $155,500 |
Marchant | $251,000 | $10,000 | $25,000 | $286,000 | $261,000 | $25,000 |
羅比2 | $331,973 | $13,226 | $33,065 | $378,264 | $245,871 | $132,392 |
夏爾馬 | $251,000 | $15,000 | $25,000 | $291,000 | $133,000 | $158,000 |
Stadnyk | $251,000 | — | $25,000 | $276,000 | $276,000 | — |
斯蒂爾 | $251,000 | — | $25,000 | $276,000 | $276,000 | — |
總計 | $2,501,918 | $118,952 | $249,195 | $2,870,065 | $1,820,167 | $1,049,898 |
注意事項:
1. | 哈徹先生於2023年3月7日被任命為董事會成員,作為Vermilion的董事沒有獲得任何報酬。 |
2. | 2023年,加拿大和美國董事按其 本國貨幣獲得的預付金和費用面值相同。美國價值已使用2023年12月29日1.3226的匯率轉換為加元。 |
預聘主席包括理事會 主席和委員會主席的預聘成員。
2023 年交付的 DSU 以代替現金保留金
董事 | Q1 DSU1,2 | Q2 DSU1,2 | Q3 DSU1,2 | Q4 DSU1,2 | 總計 DSU1,2 |
米哈列斯基 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 8,964 |
Hatcher3 | — | — | — | — | — |
克萊克納 | 3,832 | 3,832 | 3,832 | 3,832 | 15,328 |
Knickel | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 5,142 |
Larke | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 1,896 | 7,584 |
Marchant | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 15,168 |
羅比 | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 14,651 |
夏爾馬 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 7,729 |
Stadnyk | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 16,039 |
斯蒂爾 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 16,039 |
總計 | 26,661 | 26,661 | 26,661 | 26,661 | 106,644 |
注意事項:
1. | DSU 和股票按季度拖欠支付。 |
2. | 根據綜合激勵計劃,授予的DSU數量的計算方法是: 季度預付金和會議費價值除以2023年4月1日之前五天的五天VWAP,多倫多證券交易所17.20767美元(適用於 加拿大董事),紐約證券交易所的12.68896美元(美國董事)。 |
3. | 哈徹先生於2023年3月7日被任命為董事會成員,作為Vermilion的董事沒有獲得任何報酬。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 96 |
日程安排 |
2023 年 12 月 31 日 DSU 獎項和價值
以下 DSU 的數量以 四捨五入到最接近的份額,不包括再投資的股息的價值。
董事 | 的數量 DSU | 2023年12月31日 價值1 |
米哈列斯基 | 41,246 | $658,696 |
Hatcher2 | — | — |
克萊克納 | 28,520 | $455,471 |
Knickel | 113,088 | $1,806,013 |
Larke | 28,670 | $457,863 |
Marchant | 95,042 | $1,517,813 |
羅比 | 70,489 | $1,125,708 |
夏爾馬 | 29,724 | $474,688 |
Stadnyk | 20,966 | $334,825 |
斯蒂爾 | 42,510 | $678,890 |
注意事項:
1. | DSU的價值基於2023年12月29日多倫多證券交易所股票的收盤價15.97美元。 |
2. | 哈徹先生於2023年3月7日被任命為董事會成員,作為Vermilion的董事沒有獲得任何報酬。 |
2023 年 DSU 獎勵已兑換
前 董事 |
兑換日期 |
DSU 數量 已兑換 |
兑換 價格 |
DSU 的價值 已兑換 |
DSU 數量 傑出 |
12月31日未償還的DSU的價值 2023 |
麥克唐納1 | 十二月 15, 2023 | 49,687 | $15.48 | $769,375 | — | — |
注意:
1. | 麥克唐納先生於 2022 年 5 月 11 日辭去了 Vermilion 董事會的職務。根據Omnibus 激勵計劃的條款,麥克唐納先生的部分DSU已在2022年兑換,其餘的則在2023年兑換。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 97 |
日程安排 |
持有 和 DSU 的數量和價值的變動
下表列出了 從 2023 年 3 月 15 日到 2024 年 3 月 13 日每位非僱員董事持有的普通股和 DSU 的數量和價值的變化,包括再投資的股息。
董事候選人 |
年 |
分享和共享 等價物 |
價值1 | ||
股份 | DSU | 總計 | |||
米哈列斯基 | 2024 | 33,031 | 43,199 | 76,230 | $1,170,131 |
2023 | 22,681 | 33,358 | 56,039 | $963,310 | |
改變 | 10,350 | 9,841 | 20,191 | $206,820 | |
克萊克納 | 2024 | — | 29,121 | 29,121 | $447,007 |
2023 | — | 13,303 | 13,303 | $228,679 | |
改變 | — | 15,818 | 15,818 | $218,329 | |
Knickel | 2024 | 17,559 | 118,750 | 136,309 | $2,092,343 |
2023 | 17,320 | 110,983 | 128,303 | $2,205,529 | |
改變 | 239 | 7,767 | 8,006 | -$113,185 | |
Larke | 2024 | 47,988 | 29,820 | 77,808 | $1,194,353 |
2023 | 37,988 | 21,646 | 59,634 | $1,025,108 | |
改變 | 10,000 | 8,174 | 18,174 | $169,244 | |
Marchant | 2024 | 68,966 | 99,460 | 168,426 | $2,585,339 |
2023 | 67,510 | 82,213 | 149,723 | $2,573,738 | |
改變 | 1,456 | 17,247 | 18,703 | $11,601 | |
羅比 | 2024 | 24,660 | 73,699 | 98,359 | $1,509,811 |
2023 | 24,395 | 57,546 | 81,941 | $1,408,566 | |
改變 | 265 | 16,153 | 16,418 | $101,245 | |
夏爾馬 | 2024 | — | 30,546 | 30,546 | $468,881 |
2023 | — | 22,212 | 22,212 | $381,824 | |
改變 | — | 8,334 | 8,334 | $87,057 | |
Stadnyk | 2024 | 14,000 | 21,297 | 35,297 | $541,809 |
2023 | 10,000 | 4,953 | 14,953 | $257,042 | |
改變 | 4,000 | 16,344 | 20,344 | $284,767 | |
斯蒂爾 | 2024 | 2,000 | 43,573 | 45,573 | $699,546 |
2023 | 2,000 | 26,726 | 28,726 | $493,800 | |
改變 | — | 16,847 | 16,847 | $205,746 |
注意:
1. | 普通股和DSU計入股票所有權要求。價值基於 3月15日的股票總數乘以多倫多證券交易所的收盤價(2024年3月13日為15.35美元;2023年3月15日為17.19美元)計算得出。 |
股票僅包括 已結算且不受持有期限制的股票。DSU 代表董事會退休或辭職 時應付的股份數量。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 98 |
日程安排 |
2023 年董事出席情況
2023 年,董事會和委員會的平均出席率為 100%. |
董事 | 板1 | AC | GHRC | HSEC | 等等 | SC |
米哈列斯基 |
5/5 (100%) 椅子 |
4/4 (100%) | 6/6 (100%) | |||
Hatcher2 | 5/5 (100%) | |||||
克萊克納 | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
Knickel | 5/5 (100%) |
6/6 (100%) 椅子 |
2/2 (100%) | 3/3 (100%) | ||
Larke | 5/5 (100%) | 4/4 (100%) | 6/6 (100%) |
3/3 (100%) 椅子 | ||
Marchant | 5/5 (100%) |
2/2 (100%) 椅子 |
2/2 (100%) | 3/3 (100%) | ||
羅比 | 5/5 (100%) | 2/2 (100%) |
2/2 (100%) 椅子 |
3/3 (100%) | ||
夏爾馬 | 5/5 (100%) |
4/4 (100%) 椅子 |
6/6 (100%) | |||
Stadnyk | 4.5/5 (90%) | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||
斯蒂爾 | 5/5 (100%) | 4/4 (100%) | 6/6 (100%) | 3/3 (100%) |
注意事項:
1. | 包括定期的董事會、戰略和年度股東大會。 |
2. | 哈徹先生於 2023 年 3 月 7 日被任命為董事會成員。 |
2023 年繼續教育
話題 | 呈現 由 | 已參加 由 |
2023 年經濟 外表 | 德勤 | 女士 夏爾馬 |
2023 年代理季:代理注意事項和年會準備 | Lathan & 沃特金斯 | 女士 Knickel |
艾伯塔省資源商會:原住民法律 影響 | 奧斯勒和 汽車 | 博士 Marchant |
艾伯塔省經濟 概述 | 的大學 卡爾加里 | 先生 Stadnyk |
反腐敗競賽 相當地 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
評估加拿大政府當前財政計劃可持續性的潛在風險 | 貝內特 瓊斯 | 女士 夏爾馬 |
2023 年代理賽季之後 亮點 | ICD | 女士 Knickel |
董事會對能源的監督 過渡 | ICD | 先生 Larke |
板 峯會 | 女人上車了 板 | 女士 夏爾馬 |
資本市場 更新 | TPH 董事會 系列 | 先生 Stadnyk |
碳市場和 機會 | BMO Radicle 導演們 | 博士 Marchant |
碳市場投資組合策略和 趨勢 | 多位麥肯錫 合作伙伴 | 博士 Marchant |
碳市場 策略 | 麥肯錫 | 先生 Stadnyk |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 99 |
日程安排 |
話題 | 呈現 由 | 已參加 由 |
中國在 深度 | 美國的 企業 | 先生 Larke |
清潔科技 概述 | 全國 銀行 | 先生 Stadnyk |
大宗商品市場比你更緊張 想一想 | 豐業銀行 | 女士 Knickel |
網絡安全 宣傳 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
交付並做正確的事 事情 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
誠信創造價值 -出口管制、隱私和合規性 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
通過以下方式創造價值 誠信 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
做正確的事 事情 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
做正確的事 -商業守則 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
經濟和金融 更新 | 高盛 薩克斯 | 先生 Stadnyk |
經濟展望 網絡研討會 | MNP | 女士 夏爾馬 |
經濟展望:玩多頭戲 遊戲 | 貝內特 瓊斯 | 女士 夏爾馬 |
經濟展望:長期是 現在 | 貝內特 瓊斯 | 女士 夏爾馬 |
能源分析師圓桌會議:大宗商品 更新 | 豐業銀行 | 女士 夏爾馬 |
卡爾加里能源委員會 部件 | 多個揚聲器和 話題 | 博士 Marchant |
能量 概述 | 彼得斯和 有限公司 | 先生 Stadnyk |
能量 過渡 | Veriten | 先生 Stadnyk |
ESG 稱號 程式 | 勝任 董事會 | 先生 Larke |
未來18年歐洲天然氣的關鍵驅動因素 月 | 豐業銀行 | 女士 Knickel |
執行峯會:關鍵 礦物質 | CDN 商會 商業 | 女士 夏爾馬 |
專家電話會議系列:二疊紀油井生產率和庫存積壓問題——神話還是真實? | 豐業銀行 | 女士 夏爾馬 |
強迫勞動和童工合規 工具包 | 貝內特 瓊斯 | 女士 夏爾馬 |
生成式人工智能:商業應用 未來 | 《環球報》和 郵件/IBM | 女士 夏爾馬 |
地緣政治對歐洲格局不斷變化的董事會的影響 | 德勤 | 先生 米哈列斯基 |
信息 安全 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
以色列 | 以色列政策 論壇 | 先生 Larke |
保留數據 安全 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
以 “領先” 誠信 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
與商業共處 倫理 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
併購和行動主義準備注意事項 導演 | ICD | 女士 夏爾馬 |
駕馭氣候治理 -法律更新 | ICD | 女士 Knickel |
駕馭對加拿大人日益增長的期望 董事會 | ICD/TMX | 女士 夏爾馬 |
證券法最新動態和趨勢即將到來 季節 | 貝內特 瓊斯 | 女士 夏爾馬 |
供應商和承包商行為 標準 | 埃森哲 | 先生 羅比 |
供應、需求和通貨膨脹:深入研究 董事會 | 德勤 | 女士 夏爾馬 |
天賦和 板 | 德勤 | 女士 夏爾馬 |
精通科技 董事會 | 德勤合夥人,Sunlife 引出 | 博士 Marchant |
主席的氣候指南 誠信 | 德勤 | 女士 夏爾馬 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 100 |
日程安排 |
話題 | 呈現 由 | 已參加 由 |
風險的演變 管理 | 馬什 | 女士 夏爾馬 |
目的經濟和影響力 投資 | 《環球郵報》和《海岸》 資本 | 博士 Marchant |
目的經濟:重塑商業成功的指標 | 《環球郵報》和《海岸》 資本 | 女士 夏爾馬 |
審計的棘手話題 委員會 | 德勤 | 女士 夏爾馬 |
今日估值 市場 | BMO | 先生 Stadnyk |
當女性時 鉛 | Tiger21 | 先生 Larke |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 101 |
日程安排 |
附表 B- 執行表
薪酬摘要表
Vermilion 不提供 養老金計劃、基於期權的獎勵或非股權激勵計劃。
下表 列出了所有其他薪酬的詳細明細。
行政管理人員 |
年 |
工資 |
基於共享 獎項 |
所有其他補償 |
總計
| |
短期激勵措施1,2 |
長期激勵措施1,3 | |||||
Hatcher4 | 2023 | $463,750 | $440,550 | $2,380,303 | $56,065 | $3,340,668 |
2022 | $400,000 | $496,000 | $2,484,334 | $50,828 | $3,431,162 | |
2021 | $297,577 | $301,000 | $890,724 | $37,121 | $1,526,422 | |
Glemser | 2023 | $376,250 | $280,000 | $1,247,005 | $47,381 | $1,950,637 |
2022 | $350,000 | $340,000 | $1,150,016 | $46,327 | $1,886,343 | |
2021 | $321,365 | $367,000 | $1,130,005 | $41,590 | $1,859,960 | |
棕黃色的 | 2023 | $323,000 | $185,000 | $640,005 | $41,286 | $1,189,291 |
2022 | $315,277 | $225,000 | $625,010 | $41,219 | $1,206,506 | |
2021 | $310,000 | $273,000 | $675,001 | $35,360 | $1,293,361 | |
Kerwin | 2023 | $300,000 | $170,000 | $640,005 | $37,737 | $1,147,742 |
2022 | $280,077 | $210,000 | $625,010 | $39,746 | $1,154,834 | |
2021 | $261,901 | $249,350 | $400,005 | $31,948 | $943,204 | |
克雷姆尼察5,6 | 2023 | $300,000 | $ - | $640,005 | $38,871 | $978,876 |
2022 | $278,846 | $210,000 | $625,010 | $38,427 | $1,152,283 | |
2021 | $245,777 | $142,350 | $330,133 | $33,670 | $751,930 |
注意事項:
1. | 授予的股票獎勵數量使用小數點後五位的獎勵價格確定。 |
2. | Vermilion的年度激勵獎金可以以現金或股票或 兩者的組合支付。2021年和2022年的激勵計劃款項以100%的股份形式從國庫中支付,並立即歸屬。2023 年的激勵計劃是 以現金支付的。 |
3. | 2023 年基於股票的獎勵的價值計算如下:授予的股票獎勵數量乘以 2026 年授予的股票獎勵的 17.21 美元(公允價值)的授予價格。出於會計和編制合併財務報表 的目的,Vermilion通過將 預計授予的獎勵數量乘以授予日的股票價格和估計的績效係數,來衡量基於股票的獎勵的公允價值,以進行會計核算。用於會計 目的的公允價值在歸屬期內在合併財務報表中確認為股權薪酬支出。獎勵的價值 將在後續時期根據業績因素的修訂預期進行調整;因此,會計公允的 價值可能會在每個報告期發生變化。截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年授予 NEO 的股票獎勵的會計公允價值總額為 5,876,896 美元。 |
4. | 自2022年1月1日起,哈切爾先生的職位改為總統。 |
5. | 自2021年11月1日起,克雷姆尼察先生的職位變更為北美副總裁。 |
6. | Vermilion於2024年2月21日在 STIP付款日期之前,無正當理由終止了克雷姆尼察先生的工作;因此,他沒有獲得2023年STIP獎勵。根據克雷姆尼察先生的高管僱傭協議,離職時應支付的一次性 合同遣散費為492,578.60美元,遵循了 第93頁規定的條款,包括一次基本工資、一次過去三年平均獎金和一次福利成本。根據執行協議的條款和第 93頁所述,克雷姆尼察先生 將有資格在遣散期內獲得LTIP獎勵。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 102 |
日程安排 |
所有其他薪酬詳情
其他津貼包括停車 費、行政人員健康計劃福利和週期外補助金1在 2021 年和 2022 年向所有員工支付工資。
行政管理人員 | 年 | 儲蓄計劃 ($) | 其他額外津貼 ($) |
Hatcher | 2023 | $48,694 | $7,371 |
2022 | $42,000 | $8,828 | |
2021 | $31,246 | $5,875 | |
Glemser | 2023 | $39,506 | $7,875 |
2022 | $36,750 | $9,577 | |
2021 | $33,743 | $7,847 | |
棕黃色的 | 2023 | $33,915 | $7,371 |
2022 | $33,104 | $8,115 | |
2021 | $32,550 | $2,810 | |
Kerwin | 2023 | $31,500 | $6,237 |
2022 | $29,408 | $10,338 | |
2021 | $27,500 | $4,448 | |
克雷姆尼察 | 2023 | $31,500 | $7,371 |
2022 | $29,279 | $9,148 | |
2021 | $25,807 | $7,863 |
注意:
1. | 2022年-向所有員工支付2,000美元的通貨膨脹抵消金。2021- 向所有員工支付2,000美元的年終表彰獎金。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 103 |
日程安排 |
已實現工資
已實現工資是當年收到的薪酬 。它包括工資、短期激勵措施和年內賦予的長期激勵措施的價值。 不包括要等到未來日期才能收到的金額。
2023年,由於每年授予的長期激勵獎勵數量的差異,已實現薪酬總額 與2022年相比有所增加。2023年歸屬 的獎勵是在2020年授予的,授予價格為9.10美元,而2022年授予的獎勵是在2019年授予的,授予價格為33.30美元。即使撥款金額相似,2020年發放的獎勵數量也更高,這促成了這一增長。
行政管理人員 |
2022年已實現 付款 | 2023 年已實現 付款 |
將 2022 更改為 2023 | ||||||
工資 |
短期 激勵措施1 |
既得長期激勵措施 |
總計 |
工資 |
短期 激勵措施2 |
既得長期激勵措施 |
總計 | ||
Hatcher | $400,000 | $301,000 | $1,305,869 | $2,006,869 | $463,750 | $496,000 | $1,532,679 | $2,492,429 | 24% |
Glemser | $350,000 | $367,000 | $1,062,066 | $1,779,066 | $376,250 | $340,000 | $1,945,824 | $2,662,074 | 50% |
棕黃色的 | $315,277 | $273,000 | $1,062,066 | $1,650,343 | $323,000 | $225,000 | $1,945,824 | $2,493,824 | 51% |
Kerwin | $280,077 | $249,350 | $806,073 | $1,335,500 | $300,000 | $210,000 | $1,057,825 | $1,567,825 | 17% |
克雷姆尼察 | $278,846 | $142,350 | $483,670 | $904,866 | $300,000 | $210,000 | $840,872 | $1,350,872 | 49% |
已實現總額 付款 | $7,676,644 | $10,567,023 | 38% |
注意事項:
1. | 2022年的短期激勵是針對2021年績效年度的短期激勵措施,在2022年支付。 |
2. | 2023年短期激勵是針對2022年績效年度的短期激勵措施,在2023年支付。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 104 |
日程安排 |
長期激勵股票獎勵和 價值
截至2023年12月31日 的股票獎勵價值是使用2023年12月29日多倫多證券交易所收盤價15.97美元計算得出的。
行政管理人員 |
獎項 日期 |
授予 日期 |
獎勵價格 | 授予人數 | 頒獎日期 價值 | 12 月 31 日至 23 日 價值1 |
Hatcher | 4月1日 2023 | 4月1日 2026 | $17.20767 | 138,328 | $2,380,303 | $2,209,098 |
四月 6, 2022 | 4月1日 2025 | $27.03566 | 68,429 | $1,850,023 | $1,092,811 | |
四月 6, 2022 | 4月1日 2024 | $27.03566 | 11,731 | $317,155 | $187,344 | |
4月1日 2021 | 4月1日 2024 | $9.30202 | 64,503 | $600,008 | $1,030,113 | |
總計 | 282,991 | $5,147,489 | $4,519,366 | |||
Glemser | 4月1日 2023 | 4月1日 2026 | $17.20767 | 72,468 | $1,247,005 | $1,157,314 |
四月 6, 2022 | 4月1日 2025 | $27.03566 | 42,537 | $1,150,016 | $679,316 | |
十一月 19, 2021 | 十月一日 2024 | $12.58783 | 30,188 | $380,001 | $482,102 | |
4月1日 2021 | 4月1日 2024 | $9.30202 | 80,628 | $750,003 | $1,287,629 | |
總計 | 225,821 | $3,527,026 | $3,606,361 | |||
棕黃色的 | 4月1日 2023 | 4月1日 2026 | $17.20767 | 37,193 | $640,005 | $593,972 |
四月 6, 2022 | 4月1日 2025 | $27.03566 | 23,118 | $625,010 | $369,194 | |
4月1日 2021 | 4月1日 2024 | $9.30202 | 72,565 | $675,001 | $1,158,863 | |
總計 | 132,876 | $1,940,016 | $2,122,030 | |||
Kerwin | 4月1日 2023 | 4月1日 2026 | $17.20767 | 37,193 | $640,005 | $593,972 |
四月 6, 2022 | 4月1日 2025 | $27.03566 | 23,118 | $625,010 | $369,194 | |
4月1日 2021 | 4月1日 2024 | $9.30202 | 43,002 | $400,005 | $686,742 | |
總計 | 103,313 | $1,665,021 | $1,649,909 | |||
克雷姆尼察 | 4月1日 2023 | 4月1日 2026 | $17.20767 | 37,193 | $640,005 | $593,972 |
四月 6, 2022 | 4月1日 2025 | $27.03566 | 23,118 | $625,010 | $369,194 | |
十一月 19, 2021 | 十月一日 2024 | $12.58783 | 3,378 | $42,522 | $53,947 | |
4月1日 2021 | 4月1日 2024 | $9.30202 | 22,157 | $206,105 | $353,847 | |
總計 | 85,846 | $1,513,642 | $1,370,961 |
注意:
1. | 績效倍數的應用如下:2024、2025 和 2026 年的歸屬比例為 1.0 倍 |
授予每位高管的 總數是截至 2023 年 12 月 31 日尚未歸屬的股票獎勵數量,不包括再投資的股息。
獎勵日期價值是截至 2023 年 12 月 31 日尚未歸屬的已發行股票獎勵的授予 價值。2023 年 12 月 31 日,沒有任何既得股票獎勵尚待支付或分配。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 105 |
日程安排 |
2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 13 日的股權所有權和變動
行政管理人員 |
年 |
股份 |
價值 |
淨資產總額風險 | ||
股份所有權要求1 |
的倍數 |
超過 | ||||
Hatcher2 |
2024 2023 改變 |
169,085 116,252 52,833 |
$2,595,455 $1,998,372 $597,083 |
基本工資的 5 倍 |
5.4 倍 |
是的 |
Glemser |
2024 2023 改變 |
129,616 64,454 65,162 |
$1,989,606 $1,107,964 $881,641 |
基本工資的 2 倍 |
5.2 倍 |
是的 |
棕黃色的 |
2024 2023 改變 |
163,651 100,812 62,839 |
$2,512,043 $1,732,958 $779,085 |
基本工資的 2 倍 |
7.7 倍 |
是的 |
Kerwin |
2024 2023 改變 |
182,146 144,580 37,566 |
$2,795,941 $2,485,330 $310,611 |
基本工資的 2 倍 |
9.2 倍 |
是的 |
克雷姆尼察3 |
2024 2023 改變 |
118,725 89,394 29,331 |
$1,739,321 $1,536,683 $202,638 |
基本工資的 2 倍 |
5.7 倍 |
是的 |
注意事項:
1. | 截至 2024 年 1 月 1 日的股份所有權要求。 |
2. | Hatcher先生辭職或退休後的至少12個月內必須保持年基本工資的至少2倍。 |
3. | Vermilion於2024年2月21日在沒有正當理由的情況下終止了克雷姆尼察先生的工作。2024年的股票所有權 是根據2024年2月21日計算的,其估值是股票數量乘以2024年2月21日多倫多證券交易所14.65美元的收盤價。 |
股票是指已結算且 沒有持有限制的股票。
除非另有説明,否則 的價值是根據股票數量乘以多倫多證券交易所2024年3月13日的收盤價15.35美元和2023年3月15日的 17.19美元計算得出的。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 106 |
日程安排 |
附表 C- 其他治理文件
董事會授權
董事會( “董事會”)負責管理Vermilion Energy Inc.(“公司”),並對公司的業務和事務管理進行獨立 監督。
本授權中提及的 董事會的某些職責可以委託給董事會委員會和管理層。這些 委員會的職責在其各自的任務中列出,管理層的職責是根據董事會規定的 權限履行的。董事會應直接或通過董事會委員會或管理層履行本授權中提及的 職責。
董事會構成
• | 董事候選人最初由 治理和人力資源委員會(“GHRC”)考慮和推薦,由全體董事會批准,每年由公司 的股東選舉產生 |
• | 根據公司的多元化政策,董事會應由 (i) 至少 67% 的獨立董事組成; 和 (ii) 至少 30% 的女性董事 |
高管團隊和薪酬
• | 根據需要經常制定並每年審查 總裁兼首席執行官的明確任務,其中包括管理層職責的界定 |
• | 與總裁兼首席執行官協商,批准總裁兼首席執行官的年度目標和 目標,這些目標和目的的設定將由董事會主席和 GHRC 主席共同領導 |
• | 向總裁兼首席執行官提供執行 總裁兼首席執行官的建議和諮詢 職責 |
• | 審查和批准對總裁 兼首席執行官績效的年度評估,此類評估將由董事會主席和全球衞生研究委員會主席共同領導 |
• | 考慮到 GHRC 的 建議,審查和批准總裁、首席執行官和執行委員會的 薪酬(包括工資和短期和長期獎勵、指標、成就水平和支出) |
• | 設定下放給管理層的權力限制,包括支出 授權 |
董事會和高管 繼任計劃
• | 領導董事會繼任規劃流程,包括 董事會主席和董事會成員的甄選、任命和發展 |
• | 任命總裁兼首席執行官和其他高管 委員會成員,監督高管繼任規劃流程,包括高級領導人 和其他高潛力員工的任命、發展和監督 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 107 |
日程安排 |
誠信與道德文化
• | 在整個公司推廣誠信文化。董事會應 對總裁兼首席執行官和執行委員會其他成員的誠信以及總裁 、首席執行官和執行委員會成員在創建文化和維護以誠信為基礎的企業文化方面的成功感到滿意 |
• | 每年批准公司的《商業守則》 行為和道德準則(“守則”),並監督持續的合規情況,批准任何 董事或執行官對《守則》的任何豁免 |
• | 批准與誠信 和道德有關的所有事項的重要政策,包括利益衝突、關聯方交易、便利費和機密信息的處理 |
戰略規劃流程
• | 與管理層一起參與公司 戰略計劃的制定和批准,該計劃將業務的機會和風險等因素考慮在內 |
• | 批准資本和運營預算、大量資本分配 以及支出和股息申報,以支持公司實現其戰略目標的能力 |
• | 根據公司的財務目標評估經批准的戰略 計劃的實施、績效和有效性 |
• | 審查和批准所有未編入預算的戰略項目,包括但不限於 收購和物資剝離,以及管理層根據 不斷變化的情況提出的既定戰略的修正或偏離 |
• | 批准進入或退出業務範圍、國家、 運營以及其他對公司具有重要意義或合理預期會對公司至關重要的事項 |
• | 批准啟動或解決可能對訴訟產生重大 影響的訴訟 公司 |
風險管理與合規
• | 批准公司的風險 框架 |
• | 監督和評估政策和流程,以識別和管理公司業務的主要 風險,並監控風險管理舉措 |
• | 監督滿足適用監管、 公司、證券和其他合規要求的合規管理計劃 |
• | 根據要求,審查和批准公司重要的企業級 政策和做法,包括有關流動性、資金和資本管理、薪酬的政策和做法,並獲得 管理層的保證,確保這些政策和做法得到遵守 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 108 |
日程安排 |
內部控制
• | 監督公司內部 控制框架的可靠性和完整性,這些框架與財務、法律、ESG、包括網絡安全在內的信息系統以及其他事項有關,並定期獲得 保證,確保這些系統和控制措施的設計和運作 有效地 |
• | 在發佈之前,審查和批准公司的年度和 中期公開報告披露文件,包括財務報表和相關披露、公司的年度信息 表格和年度儲備表數據及其他信息(及相關報告),以及這些文件的提交 |
• | 審查管理層為提供符合所有法定要求的準確 和完整的財務報告而遵循的會計原則,並批准對既定 會計政策的任何偏離或變更 |
• | 審查並批准在發佈之前及時報告對公司具有重大意義的任何進展 |
環境與社會(“E&S”) 很重要
• | 監督公司處理環境與安全事務的方法,包括報告、 監督和監控與識別、評估和管理相關風險和 機會(包括能源轉型機會)相關的管理系統和流程 |
o | 環境問題包括氣候和自然資本問題,例如 温室氣體和空氣排放、水、生物多樣性(土地和野生動物)、廢棄物和回收(ARO) |
o | 社會問題包括人力資本問題,例如健康和安全、 平等、多元化和包容性、員工福祉,以及人權、與當地社區的關係、 和土著關係等社會資本問題 |
公司 治理
• | 監督公司的公司治理原則, 實踐 |
• | 建立適當的結構和程序,允許董事會獨立於管理層運作 ,包括持有 相機內 僅在每次董事會和委員會 會議上與獨立董事會面 |
• | 定期評估董事會、其委員會和個人 董事並審查董事會的組成,以期確保董事會及其成員的有效性和獨立性 |
• | 設立董事會委員會,每年審查和批准其 各自的成員資格、任務和授予每個委員會的權限限制 |
• | 確定董事的期望和責任,包括準備、出席和參與董事會和委員會會議以及董事會教育研討會 |
• | 為每位新董事提供全面指導,為所有董事提供持續培訓 和發展,使每位董事都能以最高標準履行職責 |
• | 審查和批准董事薪酬的充分性和形式 ,以確保其與擔任董事所涉及的責任和風險相稱 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 109 |
日程安排 |
人力資源和員工薪酬
• | 監督公司應對人力資源 挑戰/機遇的方法和薪酬理念 |
• | 審查和批准與執行官或其他員工團體簽訂的僱傭合同、解僱 和其他特殊安排的重大變更 |
• | 每年審查和批准公司業績同行羣體和公司 績效記分卡 |
• | 批准與所有員工有關的事項,包括:(i)年薪 計劃;(ii)全球員工的短期和長期獎勵;(iii)新的福利計劃或對現有計劃的重大更改 |
通信 和公開披露
• | 監督公司的溝通和披露慣例, 包括利益相關者的外聯和溝通 |
• | 批准公司的披露政策,該政策規定了公司信息的發佈 ,並要求根據所有法律 和監管要求及時、準確和公平地披露此類信息 |
• | 授權總裁兼首席執行官或董事會主席或任何其他 董事代表公司與股東或利益相關者溝通 |
獨立 建議
• | 董事會可能不時需要外部資源的專門知識。 董事會有權在考慮 該顧問、專家或顧問的獨立性(包括紐約證券交易所規則中規定的因素以及 適用法律要求的任何因素)後,酌情選擇、保留(或徵求意見)、終止和批准其認為履行職責所必需的任何外部顧問或其他專家或顧問的保留條款 |
任務 審查
• | 每年或在董事會認為適當的情況下更頻繁地審查 董事會、董事會委員會和董事會主席的授權是否充分,並根據從董事會和委員會評估流程中收到的信息 修改或確認相關授權 |
你可以在我們的網站 vermilionenergy.com 上找到我們的剩餘董事會授權 。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 110 |
日程安排 |
GHRC 年度工作計劃
程序/ 區域 | 委員會 行動 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 板 行動 |
企業 治理 | 審查治理政策、做法和程序 | ✓ | ✓ | ✓ | 批准 | |
董事會和委員會 授權 | 審查董事會和每個委員會的年度任務 | ✓ | 批准 | |||
政策監督和 合規 | 審查公司的政策並監督合規性,以及 有效性 | ✓ | 批准 | |||
董事會和委員會 構圖 | 審查董事會和委員會的結構,確保董事會得到獨立管理 | ✓ | 批准 | |||
繼承和 發展 | 審查委員會的繼任 計劃 | ✓ | ✓ | 批准 | ||
接收報告並審查總裁兼首席執行官和其他高管團隊的繼任計劃 會員 |
✓ |
✓ |
點評 | |||
董事入職培訓和 發展 | 監督董事入職培訓和持續發展 | ✓ | 點評 | |||
董事會年刊 評估 | 監督董事會、其委員會和董事會主席的年度演變過程 | ✓ | ✓ | 批准 | ||
董事 補償 | 審查並建議董事會的薪酬,包括股份所有權 | ✓ | ✓ | 批准 | ||
人力資源職責和 責任 | ||||||
薪酬理念 (風險) | 審查薪酬理念並評估內部和外部薪酬風險因素 | ✓ | 點評 | |||
審查高管股份所有權政策和合規性 | ✓ | 批准 | ||||
補償計劃 • 同行 組 • 記分卡 • 股權 計劃 • 程序 成本 |
審查和建議:同行小組、短期和長期記分卡的設計、記分卡結果、管理稀釋和消耗率的股權計劃設計、全球員工薪酬計劃成本,包括長期激勵補助金 |
✓ |
✓ |
批准 | ||
管理層評估和薪酬 | 審查並推薦總裁兼首席執行官的企業目標,以及 目標 | ✓ | ✓ | 批准 | ||
協助評估和審查總裁兼首席執行官 | ✓ | ✓ | 批准 | |||
審查並推薦總裁兼首席執行官和其他高管 補償 | ✓ | 批准 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 111 |
日程安排 |
附表 D- 綜合激勵計劃
摘要
背景
Vermilion 及其關聯公司的員工、 高級職員、非僱員董事、顧問和某些其他特定服務提供商有資格 參與綜合激勵計劃。計劃參與者有資格根據並按照 計劃獲得激勵。
綜合激勵 計劃適用於2022年5月11日之後發放的所有激勵措施。
2022年5月11日之後,任何人不會 獲得根據Vermilion激勵計劃發放的股票獎勵、根據遞延股份單位計劃發放的DSU、根據獎金計劃支付的獎金 或根據員工儲蓄計劃提供的僱主繳款。只要這些獎項仍然未兑現,這些遺產計劃將繼續管理這些獎項 。
根據多倫多證券交易所的要求,該計劃下的 未分配權益每三年須經股東批准一次。這些 權利和計劃的下一次股東批准定於2025年5月進行。
計劃摘要
該計劃的摘要載於下文 ,該計劃的完整副本可在SEDAR+的sedarplus.ca上在Vermilion的個人資料下查閲(於2022年4月8日在 “其他證券持有人文件” 下提交)。
計劃的主要目的包括提供有競爭力的長期激勵計劃,以吸引和加強公司及其關聯公司 留住合格的員工、高級職員、董事和顧問的能力,以及通過符合股東利益的股份 所有權促進公司的專有權益。該計劃規定了股票獎勵(“股票獎勵”)和 份額(“DSU”)的授予、員工獎金(“員工獎金”)的支付以及僱主 與員工儲蓄有關的繳款(“僱主繳款”,以及股票獎勵、DSU和員工 獎金,統稱為 “激勵措施”)。
根據計劃 (i) 的規定,可以向公司及其關聯公司的高級職員、員工和顧問(任何獲得股票獎勵的高管、員工或顧問 ,即 “受讓人”)發放股票獎勵;(ii) 可以向公司及其關聯公司的非僱員董事和其他指定的非 員工服務提供商(任何此類董事或非僱員服務提供商)授予DSU 參與本計劃 ,“指定參與者”);(iii) 可以向公司或其關聯公司的員工支付員工獎金 (任何被指定領取員工獎金的員工,即 “獎金參與者”)和(iv)僱主繳款可以 用於根據本計劃註冊員工儲蓄的員工(任何註冊員工 儲蓄的員工,“員工儲蓄參與者”,以及受贈人、指定參與者和獎金參與者,統稱為 “參與者”)的個人供款。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 112 |
日程安排 |
根據該計劃,公司預留 發行的普通股數量以3.5%的國庫滾動儲備為基礎。除從 國庫發行的普通股外,激勵措施還可以使用根據本計劃(或其任何 組合)通過交易所收購的現金或普通股進行結算。
狀況 | 計劃 最大值 |
留待發行 國庫 | Vermilion已發行和流通普通股的3.5%(減去根據公司任何其他證券薪酬安排為發行而預留的任何普通股)1,2,3 |
可發放給任何參與者的總金額 | Vermilion 已發行和未發行普通股的 3.5% 股份1,2,3 |
注意事項:
1. | 視情況而定,須經股東和交易所批准。 |
2. | 在未稀釋的基礎上。為獎勵預留的普通股數量不包括基礎贈款中累積的等值股息 。 |
3. | 任何參與者均不得獲得任何激勵措施,這些激勵措施加上 該參與者當時持有的所有激勵措施,將使該參與者有權在未稀釋的基礎上獲得大於已發行普通股 5%的普通股;以及(b)在任何一年內向內部人士發行的普通股數量(i),以及隨時可向內部人士發行的 (ii),根據本計劃(以及公司任何其他基於證券的薪酬安排), 不得超過公司發行總額的10%,以及分別為已發行普通股(統稱為 “內幕人蔘與 限額”)。 |
分享獎勵
根據該計劃,Vermilion及其關聯公司的員工、高管 和顧問可以獲得股票獎勵(受國庫儲備限額和內部人士參與 限額的限制)。股票獎勵所引用的股票數量在授予時確定。解鎖將於 4 月 1 日進行st或 10 月 1 日st撥款日後的第三年(對於新員工或基於晉升的 補助金,每年三年內撥款的三分之二),或終止或控制權變更後的更早日期(如下所述),或在某些情況下,如果 當時禁止交易Vermilion的股票,則在下一個日期。員工的股票獎勵補助金會因僱傭狀況的變化而進行相應的調整(例如,將僱傭狀態從 1.0 更改為 0.8 全職等值將導致 20% 的調整)。
在歸屬後的兩個半月內(無論如何,不遲於授予股票獎勵的第三年的12月31日), 將在董事會選舉時向參與者發行普通股、等值現金價值或現金和股票的組合。在終止或任何適用的通知日期之前授予的股票 獎勵將全額支付。以下內容概述瞭如何根據終止形式對待未歸屬股票獎勵 (無論是全部還是部分)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 113 |
日程安排 |
的形式 終止 | 解鎖和運動 規定 |
退休 |
須遵守退休標準 ,如下所示: 至少 55 歲,最低 任期為 10 年: • 有效期不到一年的股票 獎勵將在退休時到期 約會 • 共享 獎勵有效期超過一年,按計劃於 1.0 歸屬 倍 如果服務提供商不符合此 標準,則所有股票獎勵將在退休之日到期
|
自願 辭職 | 在以下日期終止 辭職 |
終止不是 原因 | 對於自終止之日起 90 天內未歸屬的股票獎勵,應在終止之日終止 |
的終止 原因 | 在以下日期終止 終止 |
死亡 | 自死亡之日起歸屬,但須遵守董事會關於應用績效因素的任何決定 |
的自願休假 缺席 | 在返回日期之前被暫停,然後解鎖時間表將根據缺勤時間延長 |
的變更 控制 | 授予的股票獎勵受 “雙重觸發” 歸屬條款的約束,該條款要求公司或員工出於正當理由而變更控制權並隨後終止僱傭關係(因故除外) |
一旦董事會確定了結算形式 ,股票獎勵的歸屬、股票的發行(如適用)和出售此類股票以納税方式自動進行 (如果計劃不再自動結算,則封鎖期 期間的股票獎勵的歸屬日期將從封鎖期結束後延長10個工作日)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 114 |
日程安排 |
DSU
該計劃規定向公司及其關聯公司的非僱員董事和其他特定的非僱員服務提供商發放 DSU(受 國庫儲備限額和內部人士參與限額的限制)。非僱員董事僅有權獲得DSU的補助,DSU 只能代替非僱員董事的年度薪酬,在適用的範圍內,任何會議費用(在 的所有情況下,授予的DSU應與年度薪酬的現金金額具有相同的價值,在適用範圍內,選擇以DSU形式獲得的任何會議 費用)。對於國庫發行的股票,根據公司或 任何關聯公司的任何薪酬計劃向非僱員董事提供的任何全權補助均應遵守但不超過公司或任何關聯公司所有股權薪酬計劃中每位非僱員董事每年150,000美元的上限(基於授予日價值)。除DSU以外 的其他 ,根據本計劃,不允許向非僱員董事 發放以代替現金費用,也不允許向非僱員董事 發放、授予或提供其他激勵措施,也不得根據本計劃 向任何非僱員董事支付、授予或提供其他激勵措施。
指定參與者必須 選擇(就每個日曆年而言)其年度薪酬金額,並在適用的範圍內,選擇在該特定日曆年內以在二級市場購買的DSU、現金或普通股的形式收取的任何會議費用 ,或 的組合。如果指定參與者受公司政策中規定的股份所有權要求的約束,並且尚未滿足 這些股份所有權要求,則指定參與者必須選擇以DSU 的形式獲得其年薪的至少 50%(如果這些股份所有權要求得到滿足,則必須選擇以DSU 的形式獲得至少 25% 的年度薪酬)。未能在指定截止日期之前做出選擇的指定參與者 被視為選擇以DSU的形式獲得該指定參與者的全部年度薪酬,並在適用的範圍內, 以現金形式支付任何會議費用。
公司將保留或 促使為每位指定參與者保留一個DSU賬户(“DSU賬户”),授予的DSU將按季度拖欠存入該DSU賬户,存入的DSU數量通過除以 指定參與者的年度薪酬部分來確定,在適用範圍內,選定的適用日曆年度的任何會議費用為 按授予日每股普通股的公允市場價值以DSU的形式獲得的(以 的比例為準)在該特定日曆 季度內新任命或當選或不再是指定參與者的特定指定參與者)。在所有情況下,在特定授予日期,DSU的價值與指定參與者的年度 薪酬的現金金額相同,在適用範圍內,DSU獲得的任何會議費相同。如果普通股在股票 交易所(包括多倫多證券交易所或紐約證券交易所)上市,則就本計劃而言,公允市場價值將是 普通股在特定日期前五個交易日在該交易所交易價格的加權平均值。存入 指定參與者的 DSU 賬户後,DSU 將全部歸屬。
根據本計劃授予的DSU 可以在董事會選舉時以普通股、現金或普通股和現金的組合進行結算。為結算DSU而交付給指定參與者 的任何普通股均可通過相關交易所的設施收購,也可以由公司從國庫中發行 (受國庫儲備限額和內幕人士參與限額限制)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 115 |
日程安排 |
指定參與者可通過 向公司發出通知(“兑換通知”),選擇最多兩個不同的日期(每個日期均為 “兑換日期”), 全部或部分存入其DSU賬户的DSU將在該日期進行兑換。兑換日期不能:(a) 在 指定參與者的終止日期(即指定參與者停止擔任公司或任何關聯公司的董事或非僱員 服務提供商的實際日期,視情況而定)(“終止日期”);(b) 處於封鎖期內; (c) 遲於指定後的下一個日曆年的 12 月 15 日參與者的終止日期(“兑換 截止日期”);或(d)在向公司提交贖回通知的日期之前。如果兑換日期在 封鎖期內(且該計劃停止作為自動計劃運行),則根據該計劃,兑換日期應為封鎖期結束後的 10 個工作日 天。
應付給指定 參與者的任何款項,包括普通股的交割或現金支付(無論哪種情況均減去適用的預扣税),將在贖回日之後儘快支付,不得遲於適用的贖回截止日期。所有 DSU 在付款或滿足此類DSU後將自動取消 。
員工 獎金
該計劃為Vermilion及其子公司的員工 提供了潛在的獎金補償。根據該計劃,在董事會對公司及其員工的績效 進行年度評估後,董事會指定員工參與該計劃的獎金部分。一旦確定了參與者 ,董事會隨後可以向參與者分配獎金,金額由董事會自行決定。員工 必須是活躍員工(即除僱員(因或無故解僱),包括因殘疾、死亡或其他情況被解僱 的員工以外的員工)才有資格獲得員工獎金。
員工獎金可以以現金、公司從國庫中發行的普通股(受國庫儲備限額和內幕人士參與限額的約束) 或董事會自行決定的現金和股票組合支付。視特殊情況而定,員工 獎金通常在董事會確定 獎金後的每個日曆年結束後在合理可行的情況下儘快支付。作為獎金支付方式發行的普通股按董事會 決定獎金之日的公允市場價值定價(如果紅利決定發生在封鎖期內,則在封鎖結束後的指定日期定價)。如果公司 無法發行普通股作為員工獎金的支付(出於任何原因),則員工獎金將以現金支付。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 116 |
日程安排 |
員工 儲蓄
在公司積極工作的全職和兼職員工 (包括NEO)可以根據本計劃註冊員工儲蓄,並選擇向本計劃繳納參與者收入的至少 1% 的 ,最高為 7%。對於每位參與者,Vermilion的僱主繳款等於 至每位參與者個人供款金額的0.33倍。參與者可以繳納超額儲蓄繳款,最高可達該參與者收入的 ,但是,超額供款不會獲得相應的僱主繳款。
參與者的個人供款 將存入本計劃指定的加拿大特許銀行(“銀行”),參與者的超額供款 可以按照參與者的書面指示 存入銀行或根據本計劃指定的管理代理人(“管理代理人”)。與參與者個人供款相關的僱主繳款將存入行政 代理人。在董事會的書面指示下,公司可以(受國庫儲備限額和內幕人士參與限額的約束) 選擇通過向行政代理人發行普通股來支付僱主的現金繳款(普通股 股的數量參照市場價格確定(如下所述))。每位參與者將指示銀行如何使用參與者的 個人供款和存入銀行的超額供款。
除非董事會在 書面中另有指示,否則行政代理人應使用僱主繳款(以現金支付)和存入行政代理人的 超額繳款的全部或任意組合,通過正常市場便利收購普通股,並在董事會的書面指示下,通過國庫發行普通股直接從Vermilion那裏收購普通股(受國庫儲備限額 和內部人士參與限額限制)。如果 (i) 普通股是通過正常市場設施購買的(全部購買,或一部分 與國庫發行的部分合並),則市場價格將是行政 代理人在該供款期內通過正常市場設施購買的普通股的加權平均購買價格;或
(ii) 供款期內的所有普通股均由國庫發行,市場價格將是美國國債發行日前五個交易日在 多倫多證券交易所普通股的加權平均交易價格。通過個人繳款、 僱主繳款和代表參與者的超額供款獲得的所有普通股(和其他投資)在任何時候都歸屬於該參與者。
參與者可以在向公司、行政代理人和(或)銀行發出通知 後,撤回管理代理人持有的普通股(或銀行持有 的投資)或終止參與者根據本計劃參與員工儲蓄的參與。在以下情況下,參與者進一步繳納 個人繳款和超額供款以及領取與個人繳款相關的僱主繳款的權利 應立即終止:(i)參與者完全永久殘疾;(ii)參與者不再是Vermilion的員工 ,包括辭職、退休或解僱(有無故或無原因);或(iii)參與者死亡。 發生任何此類事件後,代表參與者持有的普通股可以按照參與者的指示進行轉讓和登記; 出售時將淨收益分配給參與者;或者,如果普通股存放在註冊退休儲蓄計劃賬户中,則可以轉移到另一個 註冊退休儲蓄計劃賬户(在法律允許的範圍內)。除撤回或終止外,參與者無權在本計劃下轉讓或轉讓管理代理人持有 的普通股(或銀行持有的投資)的任何權益。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 117 |
日程安排 |
其他條款
本計劃規定其 應由董事會或董事會認為適當的董事會委員會(“委員會”)不時管理, 有權管理本計劃,行使計劃 特別授予其的所有權力和權力,或者在管理本計劃時必要或可取的權力。委員會的建議和決定須經董事會審查 和批准。
如果普通股 通過細分、合併、重新分類、合併、合併或其他方式發生變化;股東 被授予以遠低於公允市場價值的價格購買普通股的權利;或者由於任何資本重組、合併、合併 或其他不是控制權變更或收購要約的交易的結果,普通股將被轉換為任何 其他證券,董事會可能會調整計劃和未償激勵措施,以防止大幅稀釋或擴大參與者的權利 。
董事會可以隨時修改、暫停、 終止或終止本計劃下的計劃和激勵措施的條款和條件。任何修正均須事先獲得包括 TSX 在內的任何適用監管機構的同意(視要求而定),並且僅對在該修正案生效之日之後支付、授予或擬發出的激勵措施的 生效(前提是經公司和相關參與者雙方同意,它可能適用於任何 未償激勵措施)。
修正案 (i) 糾正計劃中的任何模稜兩可、 錯誤或遺漏(或更正或補充本計劃中與 計劃任何其他條款不一致的任何條款);(ii)遵守適用法律(或普通股上市的任何證券交易所的要求);(iii)尊重 管理和計劃參與資格;(iv)更改條款和條件的修正案在適用情況下,可以 (或已經)支付、授予或發放哪些激勵措施;(v) 更改了提前終止條款 不要求延期至原始到期日之後的激勵措施或計劃;或 (vi) 屬於 “家政性質” 的激勵措施或計劃,根據本計劃,不需要 股東批准。
未經股東批准 任何修正案均不得:(i)增加根據本計劃預留髮行的普通股數量;(ii)取消或超過內幕人蔘與 限額;(iii)導致已發行普通股數量的實質性或不合理的稀釋或給內幕人士帶來任何實質性利益; (iv) 允許公司或任何關聯公司為行使或和解目的向任何參與者提供任何經濟援助 br} 任何激勵措施;(v) 修改僱主繳款金額;(vi) 導致任何取消和補發激勵措施;(vii) 更改本計劃中符合條件的參與者類別,這有可能擴大或增加 公司內部人士的參與度;(viii) 規定根據本計劃向任何董事支付、授予或發放的任何激勵措施(DSU除外);(ix) 修改本計劃的修正條款;(x) 將本計劃激勵措施的到期日延長到以後本計劃規定的 到期日;或 (xi) 對本計劃進行任何允許參與者轉讓或轉讓的修改為正常遺產結算目的向參與者死亡以外的任何人提供獎勵 。
在不修改 計劃的情況下,公司可以在不修改 計劃的情況下,修改針對外國公民或從加拿大境外向公司或任何關聯公司 提供服務的參與者的激勵條款,以遵守這些外國司法管轄區的適用法律(並在 與之相關的適用獎勵協議中反映任何此類修改)。
根據 計劃,公司有權扣除和預扣税款(從本計劃本應向參與者支付的任何金額中)(扣除、預扣和匯出的 金額視為已支付給參與者), 並通過(視情況而定)以下方式履行其預扣税義務:(i)預扣現金金額;以及(或)(ii)預扣和出售一些普通股(從根據 計劃條款交付給參與者的任何普通股中扣留 並出售這些普通股)合計,足以滿足總預扣税義務(任何剩餘的現金或所得 將支付或發放給指定參與者)。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 118 |
日程安排 |
激勵措施不得分配、出售、轉讓、質押或計費,根據本計劃可交付或應付的普通股(如果有)或現金只能交付 或支付給參與者本人,除非參與者死亡,則可以向參與者的 遺產交付或支付普通股或現金。除非根據 本計劃的條款向參與者交付任何普通股,否則參與者不擁有任何普通股的所有權(包括對任何此類普通股行使投票權 的權利)。根據該計劃,公司及其關聯公司不得為行使或結算任何激勵措施的 目的向任何參與者提供任何經濟援助。
本計劃(或 任何與之相關的獎勵協議)中的任何內容均未賦予任何員工(無論是否為參與者)在公司 服務中受到限制的權利,也沒有賦予任何員工(無論是否為參與者)、非僱員董事或非僱員服務提供者 繼續在公司或關聯公司工作或服務的權利。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 119 |
日程安排 |
桌子
截至 2023 年 12 月 31 日 已保留和發行的股份
公司可以選擇 使用美國國債發行的股票、市場購買的股票、現金或其組合來結算LTIP獎勵。公司管理國庫股票的發行 ,以確保庫存股的發行量不超過我們的股權補償 計劃下3.5%的滾動儲備限額。截至2023年12月31日,已發行和未償還的LTIP獎勵數量為滾動儲備金的3.05%。
授權股份儲備(已發行的 股份) |
傑出獎項 (已發行股份)1 |
可用儲備 (已發行股份)2 |
5,679,487 (3.50%) |
4,948,272 (3.05%) LTIP 4,478,017 DSU 470,255 |
731,215 (0.45%) |
注意事項:
1. | 根據Vermilion的所有股權補償計劃 批准發行的股票數量不時佔已發行普通股的3.5%。 |
2. | 根據所有計劃,按3.5%的滾動儲備金計算,731,215股普通股仍可供未來發行。 |
三年 12 月 31 日的燒傷率
年 |
分享 |
DSU 已授予 |
獎勵
計劃 |
儲蓄
計劃 |
加權 平均值 太棒了 股票 |
燒傷 費率 | ||||
分享 |
DSU |
獎金 |
儲蓄 |
總計 | ||||||
2023 | 1,693,651 | 106,644 | 600,258 | 54,712 | 163,718,508 | 1.03% | 0.07% | 0.37% | 0.03% | 1.50% |
2022 | 1,108,240 | 74,805 | 462,862 | 86,343 | 163,489,309 | 0.68% | 0.05% | 0.28% | 0.05% | 1.06% |
2021 | 2,745,290 | 161,575 | 428,890 | 482,129 | 161,171,854 | 1.70% | 0.10% | 0.27% | 0.30% | 2.37% |
三年平均燒傷 費率 | 1.14% | 0.07% | 0.31% | 0.13% | 1.64% |
注意:
1. | 在指定年份支付的獎金是針對前一個業績年度支付的獎金。 |
補助金自發放之日起 ,不包括取消的款項或再投資股息的價值。計算該數字時假設性能係數為 1.0 倍。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 120 |
日程安排 |
附表 E- 第 2 號章程(預先通知附則)
與 VERMILION ENERGY INC. 股東大會預先通知要求有關的 章程
內容
部分 | 主題 |
一個 | 口譯 |
兩個 | 提名 導演 |
三 | 通告 |
四 | 有效 日期 |
鑑於本 第 2 號章程旨在 (i) 促進有序和高效的股東大會流程;(ii) 確保所有股東收到 關於任何董事提名的充分通知和有關所有被提名人的充足信息;以及 (iii) 允許股東在有合理時間進行適當審議的情況下進行知情投票,通常是通過確定提交董事提名的最後期限並規定董事提名的最後期限應包含在董事提名通知中的信息。
它 特此頒佈,成為 VERMILION ENERGY INC. 的第 2 號章程。(以下簡稱 “公司”)如下:
第一部分
解釋
1.01 | 定義 |
在公司章程中,除非 上下文另有要求:
“法案” 指《商業公司法》(艾伯塔省)以及任何可能取代該法的法規,包括不時修訂的該法規 ;
“適用的 證券法” 是指加拿大每個相關省份和地區的適用的證券立法,由 不時修訂,根據任何此類法規制定或頒佈的規則、規章和表格,以及適用的已發佈的國家文書、 多邊文書、證券委員會和加拿大各省 和地區的類似監管機構的政策、公告和通知;
“任命” 包括 “選舉”,反之亦然;
“文章” 是指該法中定義的公司章程,包括其任何修正案;
“董事會” 是指公司的董事會;
“章程” 是指本第 2 號章程、第 1 號章程以及公司不時生效的所有其他章程;
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 121 |
日程安排 |
“股東會議 ” 是指任何股東大會,包括任何一個或多個類別或系列股東的會議;
“通知和准入” 的含義在國家儀器54-101與申報發行人的證券受益所有人的通信中規定;
“代理相關 材料” 的含義見國家儀器 54-101 與申報 發行人的證券受益所有人的通信;
“公開 公告” 是指公司通過加拿大國家新聞機構發佈的新聞稿或 公司根據其在SEDAR+系統上的簡介提交給公眾查閲的文件中的披露,網址為www.sedarplus.ca;
對於股東而言,“記錄在案的 地址” 是指證券登記冊中記錄的該股東的地址;對聯名股東而言,是指該聯合控股在證券登記冊中出現的地址,如果有多個地址,則指該股東的第一個地址 ;對於董事、高級職員、審計師或董事會委員會成員,則指最新地址 公司記錄中記錄的人的身份;
除上述 外,本法中定義的詞彙和表述在本法中使用時具有相同的含義;引入單數的詞語包括 複數,反之亦然;表示性別的詞語包括男性、陰性和中性性別;引入人的詞語包括 個人、公司團體、合夥企業、信託、非法人組織和個人代表。
1.02 | 與該法或條款的衝突 |
如果 章程的規定與該法的規定或與公司有關的條款之間存在任何衝突, 則以該法或條款的規定為準。
1.03 | 標題和章節 |
章程中使用的標題 僅為便於參考而插入,不能用作解釋 章程的輔助手段。“章節” 後跟數字是指或指本章程的指定部分。
1.04 | 章程的任何條款無效 |
章程中任何條款的無效 或不可執行性均不影響 章程中其餘條款的有效性或可執行性。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 122 |
日程安排 |
第 第二節
董事提名
2.01 | 董事提名 |
在 法案、適用的證券法和條款的前提下,只有根據以下程序獲得提名的人員才有資格當選為公司董事。董事會選舉的人員提名可在以下情況下提名:
a. | 根據董事會的指示或按董事會的指示,包括根據會議通知; |
b. | 根據根據該法案的規定提出的提案 或根據該法的規定向股東提出的申購,或應一位或多名股東的指示或要求; 或 |
c. | 任何人(“提名股東”):(i) 在提名股東發出第 2.02 節所述通知之日 業務結束時,以及在確定有權收到股東通知和在 第 2.02 節所述股東大會上投票的記錄日期 營業結束時,作為持有人在公司證券登記冊中登記一股或多股擁有在 此類股東大會上表決權的股份或實益擁有有權獲得表決權的股份在該會議上投票;並且 (ii) 符合本第二節中規定的 條款。 |
除適用法律規定的任何其他要求外,要由提名股東提名,提名股東必須按照本章程及時以適當的書面形式發出通知。
2.02 | 及時通知 |
提名的 股東必須向 董事會主席發出符合本章程的書面提名通知(“提名通知”):
a. | 對於年度股東大會(包括年度和特別 股東大會),應在會議日期前不少於 30 天,前提是,如果此類會議的舉行日期 距離首次公開宣佈該會議日期之日起(每個此類日期均為 “通知日期”)不足 50 天,則提名通知必須為不遲於通知 日期後的第 10 天營業結束; |
b. | 對於為選舉董事而召集的特別股東大會(也不是年度 股東大會)(無論是否出於其他目的召集),應不遲於通知之日後的第15天 營業結束之日;以及 |
c. | 對於以選舉董事為目的 召開的年度股東大會(包括年度和特別 股東大會)或特別股東大會(不論是否也要求用於其他目的)的特別股東大會(不論是否也要求用於其他目的), 在會議日期前不少於 40 天,前提是,如果是會議應在通知日期後少於 50 天的日期舉行 ,必須發出提名通知,對於年度 股東大會,不遲於通知之日後的第10天營業結束,如果是特別股東大會,則不遲於通知之日後的第15天營業結束。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 123 |
日程安排 |
如果 股東大會休會或延期舉行股東大會或發佈公告,則發出 提名通知的所需時間段應參照延期或延期的股東大會,而不是原定的 股東大會來確定。
2.03 | 正確的書面形式 |
要採用正確的書面形式 ,提名通知必須:
a. | 截至提名通知發佈之日,披露提名股東 提議提名參選董事的每位人士(“被提名人”): |
i. | 他們的姓名、年齡、國籍、公司和居住地址; |
ii。 | 他們的主要職業、業務或就業,包括目前和提名通知發出前五年內 ; |
iii。 | 截至 股東大會記錄日(如果該日期隨後公開發布並應已經公開)以及截至該類 提名通知發佈之日,被提名人持有或由被提名人直接或間接控制或指揮的公司 每類有表決權證券的證券數量; |
iv。 | 提名股東與被提名人提名和當選董事有關的任何協議、安排或諒解(包括財務、薪酬 或與被提名股東或被提名人共同行事的任何人或關聯公司,或與提名股東或被提名人共同行事的任何人之間的任何協議、安排或諒解(包括財務、薪酬 或賠償相關的協議、安排或諒解); 和 |
v. | 根據該法或適用的證券法,在持不同政見的代理人 通告中需要披露的與招募董事選舉代理人有關的任何其他信息; |
b. | 截至提名通知發佈之日,披露每位發出提名 通知的提名股東的情況: |
i. | 他們的姓名、公司和居住地址; |
ii。 | 截至股東大會記錄之日(如果該日期隨後已公開並應公開),由該提名股東或與該提名股東就公司或其任何證券共同或一致行事的任何其他 人持有或受益持有或直接或間接控制或指揮的公司每類有表決權證券 的證券數量發生) 且截至此類提名通知發佈之日; |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 124 |
日程安排 |
iii。 | 根據任何委託書、合同、安排、協議或諒解,這些 提名股東或其任何關聯公司或關聯公司,或與該人共同或一致行事的任何人擁有與公司任何證券的投票或董事會提名相關的任何權益、 權利或義務;以及 |
iv。 | 根據該法或適用的證券法的要求 ,在與招募董事選舉代理人有關的持不同政見者委託書中 必須包含的與該人有關的任何其他信息;以及 |
c. | 包括由每位被提名人正式簽署的書面同意書,同意被提名為被提名人 並在當選後擔任公司董事,其中包括一份聲明,即根據該法,被提名人沒有被取消擔任公司 董事的資格。 |
2.04 | 允許討論 |
本第二節中的任何內容 均不妨礙股東在股東大會 上討論根據該法的規定或該會議主席的自由裁量權在會議之前妥善處理的任何事項(與董事提名不同)。
2.05 | 通知 |
提名 通知只能通過個人送達或通過公司 為該通知不時規定的電子郵件地址發出,並且只有在送達提名 通知時,才能被視為已發出和發出,具體方式是通過公司主要執行辦公室的地址親自送達董事會主席或通過電子郵件發送(地址如上所述); 前提是,如果此類交付或電子通信是在非工作日或晚於下午 5:00 進行的(卡爾加里 時間)在某一天(即工作日),則此類交付或電子通信應被視為在下一個工作日進行。
2.06 | 其他事項 |
a. | 任何股東大會的主席都有權決定 任何提議的提名是否符合章程的規定,如果任何提議的提名不符合 此類規定,則有權宣佈任何股東大會均不得考慮此類有缺陷的提名。 |
b. | 儘管有上述規定,董事會可以自行決定放棄本第二節中的任何 要求。 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 125 |
日程安排 |
第 第三節
通知
3.01 | 發出通知的方法 |
除此處 另有規定外,根據該法案、章程或章程或以其他方式向股東、 董事、高級職員、審計師或董事會委員會成員發出的任何通知(該術語包括任何通信、合同文件、書面文書或電子文件) 如果親自交付給該人 ,則應充分發出向誰發送,或者如果將其交付到該人的記錄地址,或者如果通過以下方式郵寄給該人預付 郵件,或者如果在該法允許和符合該法的規定下通過電子方式發送給該人。祕書可以根據祕書認為可靠的任何信息根據 更改或促使 更改或促使 更改任何股東、董事、高級職員、審計師或董事會委員會成員的記錄地址。不得將上述內容解釋為限制通過法律允許的任何其他通信手段發出通知的方式或效果 。
3.02 | 致聯名持有人的通知 |
如果兩個 或更多的人註冊為任何股份的聯名持有人,則任何通知均可發給所有此類聯名持有人,但向其中一人發出 的通知應足以通知所有人。
3.03 | 時間的計算 |
在計算根據任何要求提前指定天數通知任何會議或其他活動的規定必須發出通知的 日期時,應排除 發出通知的日期,並應包括會議或其他活動的日期。
3.04 | 遺漏和錯誤 |
意外未向任何股東、董事、高級職員、審計師或董事會委員會成員發出任何通知,或未收到 任何此類人員發出的任何通知,或在不影響其實質內容的任何通知中出現任何錯誤,均不會使根據該通知或以其他方式依據的 會議上採取的任何行動無效。
3.05 | 因死亡或法律實施而享有權利的人 |
每個根據法律規定轉讓、股東死亡或任何其他方式有權獲得任何股份的人 均應受有關該股份的每份通知的約束,這些通知應在股東的姓名和地址輸入證券登記冊之前(無論該通知是在發生之前還是 之後發出)已正式發給該人獲得該股份所有權的股東該人獲得此種權利的事件)以及在該人向公司提供 之前該法規定的權威證明或該人應享權利的證據。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 126 |
日程安排 |
第 第四節
生效日期
4.01 | 生效日期 |
本章程將在董事會根據該法案制定後生效 。董事會於 2024 年 2 月 19 日製作。
簽名 “Dion 孵化器” |
總裁兼首席執行官 警官 |
根據 2024 年 _______________ 日由 股東根據該法案確認。
已授權 簽字人 |
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 127 |
日程安排 |
附表 F- 諮詢聲明
已將六千立方英尺的天然氣量轉換為一桶石油當量。桶裝石油當量(“boe”) 可能會產生誤導,特別是單獨使用時。英國央行六千立方英尺兑一桶石油的轉換比率基於 主要適用於燃燒器尖端的能量等效轉換方法,並不代表井口的等值值。
本文件中包含的所有石油和天然氣儲量 信息均根據國家儀器 51-101 石油和天然氣活動披露標準 和《加拿大石油和天然氣評估手冊》編制和列報。儲量估算是假設估算的每處房產都將進行開發,而不考慮 此類開發可能需要的資金。實際原油和天然氣儲量以及未來產量將大於或小於本文檔中提供的估計值 。
除非另有説明,否則本文檔 中包含的財務數據均以加元報告。
本通告提及 某些財務指標,這些指標不具有《國際財務報告準則》(“IFRS” 或 “GAAP”)規定的標準化含義。本通告還包括某些不具有標準化含義的石油和天然氣指標。 這些財務指標和石油和天然氣指標被視為非標準化指標或非公認會計準則財務指標,因此, 不太可能與其他發行人提出的類似指標相提並論。
有關非標準化和非公認會計準則財務指標的更多信息 ,請參閲管理層2024年3月6日對 Vermilion截至2023年12月31日的三個月和年度的經營和財務業績的討論與分析。副本可在SEDAR+的sedarplus.ca、美國證券交易委員會網站sec.gov的EDGAR欄目以及我們的網站vermilionenergy.com上找到 。
本文件可能包含對可持續發展/ESG 數據和績效的引用 ,這些數據和績效反映了全球報告 倡議、氣候相關財務披露工作組、國際可持續發展標準委員會和可持續會計 標準委員會等框架中常用的指標和概念。Vermilion已盡最大努力與最常用的ESG報告方法保持一致,包括氣候數據和有關潛在未來風險和機會的信息方面的 方法,以便為我們當前 和未來的運營提供更全面的背景信息。但是,這些方法尚未標準化,通常基於計算因子,這些計算因子會隨着時間的推移而變化 ,並且會繼續快速發展。特別提醒讀者評估其他公司使用的 的基本定義和衡量標準,因為這些定義和衡量標準可能無法與Vermilion相提並論。儘管Vermilion將繼續相應地監控和調整其報告 ,但除非適用的證券法要求 ,否則公司沒有任何義務更新或修改相關的可持續發展/ESG數據或聲明。
前瞻性信息
根據適用的證券法規,本通告中包含 或以引用方式納入的某些陳述可能構成前瞻性陳述或信息。
此類前瞻性陳述 或信息通常包含帶有 “預期”、“相信”、“期望”、 “計劃”、“打算”、“估計”、“提議” 等詞語的陳述或暗示未來結果 或有關前景的陳述。本文件中的前瞻性陳述或信息可能包括但不限於:資本 支出和Vermilion為此類支出提供資金的能力;Vermilion為其提供額外 營運資金的額外債務能力;有關資本回報的聲明;Vermilion資本計劃和運營的靈活性;業務 戰略和目標;運營和財務業績;估計的儲量和資源量;石油和天然 天然氣銷售;未來的產量水平及其時間,包括Vermilion的2024年指導方針和年均產量增長率 ;原油和天然氣價格變動、匯率和通貨膨脹率變化的影響;不可預見的情況導致產量或銷量大幅下降;關鍵會計估計可能變化的影響;關於預計將於2024年鑽探的Vermilion未來項目油井庫存增長和規模的聲明 ;勘探和發展 計劃及其時機;Vermilion 減少債務的能力;關於Vermilion的套期保值計劃、其 增加套期保值頭寸的計劃以及Vermilion對衝計劃對項目經濟和自由 現金流的預期影響的聲明;氣候相關風險和機會的潛在財務影響;收購和處置計劃及其時機 ;運營和其他費用,包括未來股息的支付和金額;特許權使用費和所得税税率以及Vermilion的税率 對未來税收和應納税性的預期;以及監管程序的時機以及批准。
2024 Vermilion Energy Inc. 通告 | 128 |
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此類前瞻性陳述 或信息基於許多假設,所有這些或任何假設都可能被證明是不正確的。除了本文件中確定的任何其他假設 外,還對以下方面做出了假設:Vermilion 及時獲得設備、服務 和供應以在加拿大和國際上開展活動的能力;Vermilion 成功向現有和新客户銷售原油、 液化天然氣和天然氣的能力;管道和儲存設施建設的時間和成本 以及擴張和確保適當產品運輸的能力;及時收到所需的監管部門批准; Vermilion以可接受的條件獲得融資的能力;外幣匯率和利率;未來的原油、 液化天然氣和天然氣價格;以及管理層對勘探和 開發活動時間和結果的預期。
儘管Vermilion認為 此類前瞻性陳述或信息中反映的預期是合理的,但不應過分依賴前瞻性 陳述,因為Vermilion無法保證此類預期會被證明是正確的。提供財務展望的目的是 ,目的是瞭解Vermilion的財務狀況和業務目標,該信息可能不適合 用於其他目的。前瞻性陳述或信息基於當前的預期、估計和預測,這些預期、估計和預測涉及 許多風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與Vermilion的預期和前瞻性陳述或信息中描述的 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:管理層 執行其業務計劃的能力;石油和天然氣行業的國內和國際風險,例如勘探、開發和生產原油、液化天然氣和天然氣的運營風險 ;涉及原油、液化天然氣和天然氣礦牀地質 的風險和不確定性;Vermilion 營銷業務固有的風險,包括信用風險; 儲備估算和儲備壽命的不確定性以及資源和相關支出的估計;與生產和相關支出相關的估計 和預測的不確定性;勘探 或開發項目計劃的潛在延遲或變化;Vermilion 在可接受的條件下籤訂或續訂租約的能力;原油、天然氣 液體和天然氣價格、外幣匯率、利率和通貨膨脹率的波動;健康、安全和環境 風險;融資可得性和成本的不確定性;Vermilion通過勘探 和開發活動增加產量和儲量的能力;政府政策或法律可能變更或政府批准可能被推遲或拒絕; 特許權使用費支付金額和時間的不確定性;與針對Vermilion的現有和未來潛在訴訟和監管行動 相關的風險;以及本文件或Vermilion向加拿大提交的其他文件中其他地方描述的其他風險和不確定性 證券監管機構。
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其中許多風險和不確定性 是Vermilion無法控制的,在Vermilion截至2023年12月31日的年度信息表中進行了討論, 可在SEDAR+的sedarplus.ca或我們的網站vermilionenergy.com上查閲。
本通告中包含的前瞻性陳述 或信息自本通告發布之日起作出,除非適用的證券法要求 要求,否則Vermilion沒有義務公開更新或 修改任何前瞻性陳述或信息,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
Vermilion發佈的本文件和其他材料 包括未根據國際財務報告準則標準標準化、指定、定義或確定的財務指標,因此 被視為非公認會計準則或其他特定財務指標,可能無法與其他發行人提出的類似指標進行比較。本文件中引用的非公認會計準則 和其他特定財務指標包括:
税後現金流回收率 :這是一個非公認會計準則比率,計算方法是將每個英國央行的運營資金流除以同期的財務和分析成本。 該指標用於評估給定時期內每桶英國央行產生的現金回報率與替換這些儲備金的成本(每桶桶)。
運營資金流 (“FFO”):運營資金流(FFO)是衡量淨收益最直接可比的細分市場的總和, 包括銷售額,不包括特許權使用費、運輸、運營、併購、企業所得税、PRRT、意外税、利息支出、 和已實現的衍生品損益,以及已實現的外匯損益和已實現的其他收入。我們以合併和業務單位為基礎分析來自 業務的資金流,以評估每個業務部門對我們 產生支付股息、償還債務、為資產報廢義務提供資金和進行資本投資所需的現金的能力所做的貢獻。信息 以參考方式包含在本文件中,與主要財務報表指標的對賬可在sedarplus.ca 及以下的2023年第四季度管理層討論與分析的 “合併 財務業績評估” 部分中找到 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
自由現金流(“FCF”): 自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,與經營活動產生的現金流最為相似。FCF 由 運營資金流減去鑽探和開發以及勘探和評估支出組成。該衡量標準用於確定 可用於投資和融資活動的資金,包括支付股息、償還長期債務、向現有業務部門重新分配 以及部署到新企業。信息以參考方式包含在本文件中,與主要財務報表指標的對賬可在sedarplus.ca及以下的 2023年第四季度管理層討論與分析的 “非公認會計準則和其他特定財務指標” 部分中找到 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
按 boe的運營資金流量:非公認會計準則比率,計算方法是運營資金流量(分部總額衡量)除以 相關時期的總銷售量,以每個英國央行計算。我們以合併和 業務單位為基礎評估運營淨回資金流,以便將每個業務部門與其他業務部門和 第三方原油和天然氣生產商的運營和財務業績進行比較。信息以參考方式包含在本文件中,與主要財務 報表指標的對賬可在sedarplus.ca及以下的2023年第四季度管理層 討論與分析的 “補充表 1:淨回報” 部分中找到 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
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資本支出: 一種非公認會計準則財務指標,可與投資活動中使用的現金流進行最直接的比較,按合併現金流量表中鑽探、開發、勘探和評估的總和 計算。我們認為資本支出 是衡量我們對現有資產基礎投資的有用指標。資本支出也被稱為 E&D 資本。信息 以參考方式包含在本文件中,與主要財務報表指標的對賬可在sedarplus.ca上的 及以下的2023年第四季度管理層討論與分析的 “非公認會計準則 和其他特定財務指標” 部分中找到 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
每股基本和攤薄後的運營資金流量 :這些是非公認會計準則比率。每股基本股運營資金流量的計算方法是將基金 運營流量(分部總額衡量)除以國際財務報告準則定義的基本加權平均已發行股份。攤薄後每股 業務的資金流量的計算方法是將運營資金流量除以基本加權平均已發行股份 和根據使用庫存股法確定的股票薪酬計劃可發行的增量股票的總和。管理層按每股評估 運營資金流,因為我們認為,在考慮了 Vermilion 普通股的發行和未來可能發行後,這可以衡量我們的經營業績。信息以參考方式包含在本文件中,FFO 與主要財務報表指標的對賬可在 2023年第四季度管理層討論與分析的 “合併財務業績評估” 部分中找到,可在sedarplus.ca及下方查閲 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
F&D 成本(尋找和 開發)和 FD&A(尋找、開發和收購)成本:這些非標準化衡量標準的計算方法是 除以該期間的適用資本支出,包括未貼現的未來開發資本(“FDC”)的變化 除以同期儲備變化,包括修訂和產量。F&D 不包括收購的影響。
F&D 和 FD&A 用於 來評估資本效率。在本文件中,F&D和FD&A是根據2P(已證實的加上可能的)儲備金確定的。
營業淨回值:一項與淨收益最直接相似的 補充財務指標。該衡量標準的計算方法是銷售額減去特許權使用費、運營 費用、運輸成本、PRRT 以及按單位列報的已實現套期保值損益。管理層評估運營 淨回報率,以此來衡量我們現場運營的盈利能力和效率。信息以參考文獻 包含在本文檔中,可在隨附的 2023 年第四季度管理層 討論與分析的 “補充表 1:淨回值” 部分中找到,可在 sedarplus.ca 及下方查閲 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
運營回收率: 非公認會計準則比率,計算方法是將運營淨回收率(非公認會計準則衡量標準)除以同期的研發成本。該指標 用於評估給定時期內生產的每桶油的營業回報率與替換這些儲備的成本(每桶油當量)。信息 以參考方式包含在本文檔中,運營淨回值的對賬可在sedarplus.ca及以下的2023年第四季度管理層討論與分析的 “補充表1:淨回值” 部分中找到 報告和文件 在 vermilionenergy.com 上。
支出:一項與申報的股息最直接相似的非公認會計準則財務 衡量標準。我們將派息定義為申報的股息加上鑽探和開發成本、勘探 和評估成本以及已結算的資產報廢債務。管理層使用支出和支出佔運營資金流的百分比 (也稱為派息或可持續性比率)來評估分配給股東並將 再投資於業務以維持生產和有機增長的現金金額。信息以參考方式包含在本文件中,與主要財務報表指標的對賬可在sedarplus.ca及以下的 2023年第四季度管理層討論與分析的 “非公認會計準則和其他特定財務指標” 部分中找到 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
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每股產量增長: 根據預定義時間段內每股已發行股票的加權平均值確定的產量變化計算, 以複合年化回報百分比表示。衡量每股產量增長通過反映股票發行的稀釋影響,更好地反映了我們現有 股東的利益。
本通告包括某些 基於市場的指標,這些指標沒有標準化的含義,可能無法與其他發行人提供的類似指標進行比較。 這些基於市場的指標包括:
股東相對總回報率(“TSR”):按預定時期內股價的變化加上申報的股息計算, 以絕對回報百分比或複合年化回報百分比表示。該指標提供對指定時間段內的相對績效的客觀評估 。
已動用資本回報率 (“ROCE”):非公認會計準則比率,計算方法是將利息和税前淨收益(“息税前利潤”)除以前十二個月平均使用的 資本。已動用資本按總資產減去流動負債計算,而 平均已動用資本是使用本期資產負債表和上一個年終資產負債表計算的。本文檔中包含信息 ,主要財務報表指標的對賬可在sedarplus.ca 及以下的2023年第四季度管理層討論與分析的 “非公認會計準則和其他 特定財務指標” 部分中找到 報告和申報 在 vermilionenergy.com 上。
縮略語
boe:桶石油當量, 包括:原油、液化天然氣和天然氣(按一桶油當量換算六立方英尺天然氣)
boe/d:每桶石油當量 mcf:千立方英尺
mmcf:百萬立方英尺
mmboe:百萬桶石油當量
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