2024年年會通知

股東

日期和時間       2024年5月7日星期二 東部時間上午9：30

位置   通過網絡直播獨家在線， www.virtualshareholdermeeting.com/D2024

記錄日期     2024年3月1日

關於2024年5月7日召開的2024年股東年會代理材料可供使用的重要通知：

Dominion Energy的年度會議通知、2024年委託書、2023年年度報告和2023年年度報告的Form 10-K可在我們的網站上查閲：Investors.Dominionenergy.com/proxy。

我們的核心價值觀   我們的核心價值觀是我們成為誰的根本。我們做正確的事。我們做得很好。我們齊心協力。這樣做有助於確保我們保持與最重要的人的信任：我們的客户、投資者、員工、社區、監管機構和其他利益相關者。我們的客户每天都依靠我們為他們提供動力，因此我們兑現了我們的承諾。
		安全問題-我們的第一個也是最重要的目標是每天讓每一名員工安全回家。
		倫理學--我們在實現目標、履行義務時不走捷徑。我們的聲譽取決於道德行為。
		精益求精-我們努力在我們業務的所有領域不斷改進。
		擁抱變化-通過歡迎新想法，Dominion Energy支持創新。通過創新，我們將在未來的歲月裏繼續繁榮。
		同一領域的能源-我們的共同使命和宗旨超越了組織邊界。團隊合作會帶來強勁的、可持續的業績。

道明能源 | 2024年代理聲明 1

2 Dominion Energy | 2024代理聲明

可持續發展和我們的淨零增長之路

2020年初，我們宣佈承諾到2050年，我們的發電和天然氣業務將淨零範圍1排放碳和甲烷。¹2022年2月，我們擴大了這一承諾，將我們直接業務以外來源的碳和甲烷排放包括在內，包括第二類排放和第三類物質排放。這些承諾與我們的許多其他目標協同工作，幫助我們履行我們的使命，提供可靠、負擔得起且日益清潔的能源，為我們的客户每天提供動力。

隨着我們為客户提供越來越清潔的能源，我們採取措施，在明確的公司政策和廣泛的利益相關者參與下，確保結果符合環境正義和公正過渡的原則。可靠性和可負擔性仍然是我們清潔能源戰略的基礎，因為除非客户能夠依靠可靠、負擔得起的服務，否則能源轉型將不會成功。

道明能源在實現我們的脱碳目標方面取得了重大進展。從2005年到2022年，我們減少了一類發電碳排放47%。同樣，我們將天然氣業務的甲烷排放量減少了38%(2010年至2022年)。這些削減使我們在努力實現到2050年實現淨零的過程中處於有利地位。

範圍1至2022年的減排進展²

我們為我們關於氣候、可持續性和多樣性、公平和包容性(DE&I)事項的透明報告感到自豪，2023年，我們繼續努力向我們的投資者提供相關和可操作的信息。

道明能源 | 2024年代理聲明 3

人力資本管理

每天我們依靠我們大約17,000人¹道明能源同仁為我們的客户提供可靠、實惠且日益清潔的能源。為了維持這一寶貴的勞動力隊伍，我們必須繼續專注於吸引新的和多樣化的人才，發展我們的員工和未來的領導者，並提供一個安全、支持和包容的環境。

		安全問題   •  我們對安全的承諾始於董事會，董事會在每一次定期的董事會會議上都會收到一份關於公司安全表現的報告。   •  安全績效目標被納入我們的年度激勵計劃。
		吸引和發展人才   •  我們為員工提供發展和提升其職業生涯的工具和機會，包括專門的員工敬業度和發展團隊以及各種可訪問的員工培訓和其他資源。   •  我們也有針對領導者的多層次發展計劃，包括我們的新興領導者計劃、新領導者訓練營和為期數月的Dominion Energy Leader計劃。
		員工反饋   •  我們定期進行全公司範圍的敬業度調查，為員工提供機會，就公司在工作場所文化、管理、職業機會和薪酬等領域的表現提供坦率的反饋。我們利用調查結果來加強我們的文化，完善我們的政策和業務。2023年，我們推出了更新的內部員工體驗頁面，就調查結果和相關主題與員工互動。   •  我們的董事會審查敬業度調查的結果，以及在完成每項調查後針對反饋制定的行動計劃。
		推進多樣性、公平和包容性   •  董事會定期從高級管理層那裏收到公司招聘和DE&I計劃的最新情況。   •  我們提供不同的興趣小組或員工資源小組，將具有相同背景、興趣或觀點的員工聚集在一起。   •  我們還特別努力招募退伍軍人，尋求加強我們在我們服務的社區內的網絡，並在發展我們的人才渠道的同時支持軍人。

4 Dominion Energy | 2024代理聲明

投票路線圖

				項目 1		選舉董事   請各位投票選出下列11位董事提名人。有關每位董事的背景、業務經驗和資格的其他資料載於標題下 項目1—選舉董事 從第9頁開始。
						董事會建議你投票 為每個導演提名。

我們的經驗 董事候選人
		領導力
		行業
		財務或會計
		公司治理
		風險管理
		政府、公共政策或法律
		人力資本/人才管理
		創新與科技
		環境
		客户和社區

道明能源 | 2024年代理聲明 5

董事會提名人
詹姆斯·A·班尼特   獨立的   年齡： 62 董事自： 2019 對外事務執行主任， 第一--公民銀行和信託公司		羅伯特·M·布魯   主席兼首席執行官， 道明能源公司   年齡： 56 董事自： 2020		保羅·M·達巴爾   獨立的   年齡： 56 董事自： 2023 聯合創始人兼CEO， 玻爾量子技術公司
D.梅班克·哈古德   獨立的   年齡： 62 董事自： 2019 董事長兼首席執行官， 南方多樣化分銷商公司		馬克·J·金頓   獨立的   年齡： 64 董事自： 2005 董事總經理， Kington Management，LP		克里斯汀·G·洛夫喬伊   獨立的   年齡： 57 董事自： 2022 Kyndryl Holdings，Inc.全球安全和復原業務負責人
約瑟夫·M·裏格比   獨立的   年齡： 67 董事自： 2017 退休董事長、總裁兼首席執行官， Pepco Holdings，Inc		Pamela J. Royal，醫學博士   獨立的   年齡： 61 董事自： 2013 皇家皮膚科總裁 美容護膚公司		小羅伯特·H·斯皮爾曼   獨立領導董事   年齡： 67 董事自： 2009 董事長、總裁、首席執行官， 巴西特傢俱工業公司
蘇珊·N·斯托爾   獨立的   年齡： 64 董事自： 2017 退休總裁兼首席執行官， 美國自來水公司		瓦妮莎·艾倫·薩瑟蘭   獨立的   年齡： 52 董事自： 2023 Phillips 66公司執行副總裁、政府事務總法律顧問兼公司祕書

年齡截至2024年3月1日

6 Dominion Energy | 2024代理聲明

				項目 2		關於批准高管薪酬的諮詢性投票（關於薪酬的發言）   您被要求就本委託書中所述的支付給公司指定執行官（NEO）的補償進行諮詢性投票，包括補償討論和分析（CD & A）、補償表和敍述性討論，從第39頁開始。
						董事會建議你投票 為這一項。

最佳實踐   我們所做的						補償快照 下圖顯示二零二三年向首席執行官提供的年度化目標直接薪酬機會總額及其他新來者目標直接薪酬機會的組成部分：
		將很大一部分NEO薪酬置於風險之中，並與增加的股東價值掛鈎
		平衡短期激勵和長期激勵
		要求我們的首席執行官、其他近地天體和所有其他官員擁有大量股份
		將股權和現金激勵性薪酬與追回政策掛鈎
		考慮股東反饋，包括前一年對薪酬投票的發言權結果
我們不做的事
		為我們的高級管理人員提供長期或無限期僱傭協議
		允許高級職員對衝或質押我們普通股的股份
		提供過多的額外福利或提供税收毛利率高管福利，但公司搬遷計劃提供的某些福利除外
		提供過多的控制權變更遣散費福利
2023年，我們首席執行官的長期激勵獎勵是100%基於業績的，94%的支出基於相對總股東回報(TSR)，需要65%這是的百分位數性能瞄準目標TSR指標的支出。我們相信，這與我們的股東建立了強有力的聯盟，並加強了我們的績效薪酬文化。

道明能源 | 2024年代理聲明 7

				項目 3		批准獨立審計員的任命   審計委員會委任德勤會計師事務所(Deloitte)為該公司截至2024年12月31日的會計年度的獨立註冊會計師事務所(獨立審計師)。審計委員會和董事會認為，保留德勤繼續擔任公司的獨立審計師符合Dominion Energy及其股東的最佳利益。   現請求您批准任命德勤為公司2024財年的獨立審計師。關於審計委員會任命德勤為公司2024財年獨立審計師的更多細節，以及2023年和2022年向德勤支付的費用，可以從第78頁開始找到。
						董事會建議你投票 為這一項。

				項目 4		2024年激勵性薪酬計劃獲批   我們使用股權和基於股權的獎勵來激勵我們的高管提高公司的長期業績，使我們高管的利益與我們股東的利益保持一致，並支持我們的股權指導方針。   現要求您批准2024年激勵薪酬計劃(Incentive Compensation Plan，簡稱ICP)，該計劃將取代2014年的激勵薪酬計劃，並允許繼續我們目前的高管薪酬計劃設計。如果獲得批准，2024年激勵薪酬計劃將批准總計(I)27,000,000股普通股，減去(Ii)在2023年12月31日之後、2024年激勵薪酬計劃生效日期之前，根據2014年激勵薪酬計劃授予獎勵的每一股普通股對應一股普通股。此外，任何先前根據2014年激勵薪酬計劃預留供發行的股份，如到期、被沒收或以其他方式終止，須受2014激勵薪酬計劃下的未償還獎勵所規限，將被加入2024激勵薪酬計劃股份儲備。   有關2024年激勵薪酬計劃的更多信息，請從第80頁開始。
						董事會建議你投票 為這一項。

				項目 5		股東提案   如果在2024年年會上適當提出，你將被要求就一項股東提案進行投票，該提案涉及一項要求獨立擔任董事會主席的政策。   該提案的細節，以及該公司的反對聲明，可以從第86頁開始找到。我們建議投票反對項目5中的提議，理由是反對發言中所闡述的理由。
						董事會建議你投票 反對這一項。

				項目 6		股東提案   如果在2024年年會上適當提出，您將被要求就一項股東提案進行投票，該提案涉及將公司轉變為利益公司。   該提案的細節，以及該公司的反對聲明，可以從第88頁開始找到。我們建議投票反對項目6中的提議，理由在反對發言中。
						董事會建議你投票 反對這一項。

8 Dominion Energy | 2024代理聲明

				項目 1		選舉董事   我們要求您對以下11位董事提名者的選舉進行投票。以下頁面提供了有關每一家董事的背景、商業經驗和資質的信息。
						董事會建議你投票 為每個導演提名。

我們的董事會根據提名和治理委員會(N&G Committee)的建議，提名了11名董事參加2024年年會的選舉，任期至下一屆年會或他們各自的繼任者正式選舉或任命併合格為止。所有獲提名人目前均為董事，所有董事均由股東於2023年股東周年大會上選出，但獲選為董事會成員的蘇瑟蘭女士及達巴爾先生除外，於2023年12月1日起生效。

薩瑟蘭女士和達巴爾先生分別被N&G委員會確定為潛在的董事候選人，並向董事會推薦為董事候選人。薩瑟蘭女士和達巴爾先生進一步加強了我們董事會的領導力、行業(包括核能)、公司治理、環境、政府、公共政策、法律和技術等方面的專業知識。

每一位被提名人都同意在這份委託書中點名，如果當選，他們將繼續擔任董事的下一個任期。有關選舉董事的投票要求的其他信息，請參閲選舉董事和批准本委託書中的其他項目的投票要求是什麼？棄權和經紀人的效果是什麼？沒有投票權？第93頁。

2023年11月，我們宣佈Michael E.Szymanczyk先生和Ronald W.Jibson先生在2024年年會結束後立即退休。我們感謝他們兩人的服務、指導和監督。

我們的董事會將在2024年年會結束後立即將董事人數減少到11人，而不是在此時指定繼任者。董事會預計將評估和審查董事選舉候選人，作為其正常業務過程的一部分，如下所述董事提名和董事會更新第22頁。投票給代理人的人數不能超過被提名者的人數。

雖然預計不會有任何下列人士不能或不願意參選，但一旦發生這種情況，本公司董事會可投票委任一名代表，或代替指定一名替代人選，本公司董事會可減少董事人數。

道明能源 | 2024年代理聲明 9

董事提名者

下面的董事會屬性矩陣突出了每個董事被提名人為董事會帶來的關鍵技能、資歷、屬性和經驗的組合。被提名者通過教育、直接經驗和監督責任發展了這些技能方面的能力。董事會認為，道明能源董事應具備這些技能、資格和經驗，以便根據我們的使命、核心價值觀和戰略計劃提供監督。

由於該矩陣是一個摘要，因此並不打算完整描述每個董事的所有關鍵技能、資質、屬性和經驗。

技能、資格、屬性和經驗

領導力。CEO、高管或高級管理人員具有指導複雜組織的經驗，包括制定和實施公司戰略和長期業務計劃。

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工業。在公用事業、能源和/或核能業務方面的經驗，包括相關風險和公共政策問題。

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財務或會計專業。財務或會計方面的經驗，包括監督財務報告和內部控制和/或籌集債務和股權資本。

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公司治理。具備董事會監督和管理層問責以及保護股東和利益相關者利益的經驗。

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風險管理。具有監督或管理影響我們業務的財務、運營和其他重大風險的經驗。

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政府、公共政策或法律。有與政府機構合作並推動政策和立法舉措的經驗。

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人力資本/人才管理。在吸引、發展、激勵和留住人才方面的經驗。

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創新科技。監督或推動技術趨勢、數字平臺、網絡安全和新技術開發的經驗。

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環境保護。具有監督或管理環境、氣候或可持續性實踐的經驗，瞭解環境政策、風險、法規和合規義務。

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客户和社區。瞭解客户和社區期望的面向客户的行業經驗，包括轉變客户體驗。

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董事會獨立性、任期和多元化 *

獨立的

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任期（截至2024年3月1日的年數）

5

3

5

18

1

7

11

14

7

年齡（截至2024年3月1日）

62

56

56

62

64

57

67

61

67

64

52

女性

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男性

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非裔美國人或黑人

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白人或高加索人

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有關每位董事提名人的資料載於下文，包括導致N & G委員會和董事會提名其擔任董事的特定關鍵經驗和資歷。

10 Dominion Energy | 2024代理聲明

經驗

貝內特先生自2024年1月以來一直擔任南卡羅來納州哥倫比亞市第一公民銀行信託公司(First Citizens)對外事務執行董事，此前曾擔任南卡羅來納州南部地區中南部2015年1月至2024年1月，除董事公共事務常務副總裁總裁和首席多元化官外，他還擔任過該地區的首席執行官。在加入第一公民之前，貝內特先生於1989年被任命為勝利儲蓄銀行的總裁，成為南卡羅來納州最年輕的銀行總裁。

貝內特先生積極參與哥倫比亞城市聯盟超過35年，之前擔任聯盟主席，並是克拉夫林大學董事會的前主席，克萊夫林大學是一所位於南卡羅來納州奧蘭治堡的私立黑人大學。貝內特先生目前擔任米德蘭茲商業領導小組主席，以及南卡羅來納大學教育基金會主席。他是南卡羅來納州藍十字藍盾的董事會成員和南卡羅來納州銀行家協會的前主席。

貝內特先生畢業於南卡羅來納大學，畢業於南卡羅來納銀行家學院。

資歷、屬性和技能

貝內特先生在銀行業的管理和運營職責中擁有廣泛的領導力和人才管理技能，包括他過去擔任First Citizens首席多元化官的經歷，這有助於我們的董事會進行戰略規劃，並監督公司培養和留住人才的努力。

他擁有金融和風險管理專業知識，並熟悉公共政策和客户服務方面的關切，因為他在受監管的金融服務部門工作，培養了監督公司財務需求和風險管理所需的技能。

他表現出了對社會的承諾和非營利組織南卡羅來納州內的組織，與我們的客户建立聯繫。

貝內特先生在SCANA Corporation(SCANA)的董事會任職期間，擁有相關的公司治理和上市公司董事會經驗，幫助我們的董事會提高透明度、問責制和有效性。

道明能源 | 2024年代理聲明 11

經驗

布魯先生自2021年4月起擔任道明能源董事會主席，自2020年10月起擔任總裁兼首席執行官，此前曾擔任常務副董事長總裁和聯席首席執行官運營官任期為2019年12月至2020年9月。2017年5月至2019年11月，他擔任北京送電集團執行副總裁總裁和總裁兼首席執行官，並自2008年以來擔任各種高級副總裁的職務。自2018年11月和2020年10月以來，布魯先生還分別擔任道明能源的全資運營子公司弗吉尼亞道明能源公司和南卡羅來納州道明能源公司的董事。

在2005年加入道明能源之前，布魯先生曾擔任弗吉尼亞州州長的顧問和董事政策顧問。

他目前在核能研究所、愛迪生電力研究所和核電運營研究所的董事會任職。他是裏士滿聯邦儲備銀行、聯合電力和天然氣保險服務有限公司、大華盛頓夥伴關係、體育支持者和弗吉尼亞學校社區的董事會成員，也是弗吉尼亞大學訪客委員會的成員。

布魯先生在弗吉尼亞大學獲得學士學位和工商管理碩士學位，在耶魯大學獲得法學學位。

資歷、屬性和技能

布魯先生已經深入探討瞭解公司的行業、業務和運營，在道明能源擁有超過19年的工作經驗。

他擁有網絡安全和技術趨勢的監督經驗，這是向我們的客户提供可靠、負擔得起和日益清潔的能源的關鍵。

作為道明能源董事長、總裁先生和首席執行官，杜布魯先生在領導公司通過戰略業務審查方面展示了他的領導力、財務、風險管理、人才管理和公司治理技能。

他對環境、法規、法律、政府和公共政策問題的瞭解對我們的核心公用事業業務至關重要，幫助公司推進政策和立法舉措。

他表現出了對我們服務的社區的承諾，培養了與我們的客户和其他利益相關者的聯繫。

12 Dominion Energy | 2024代理聲明

經驗

達巴爾先生自2021年以來一直擔任玻爾量子技術公司(Bohr)的聯合創始人兼首席執行官，該公司為新興的量子互聯網開發和部署量子信息技術。此前，他曾在2017年至2021年擔任美國能源部(DOE)負責科學事務的能源部副部長。在美國能源部任職之前，Dabbar先生是摩根大通的高級投資銀行家，在所有能源行業擁有豐富的交易經驗。此外，他還擔任摩根大通大宗商品交易業務的高級領導職務，包括電力、石油和天然氣。達巴爾先生還曾在USS核潛艇上擔任過美國海軍軍官平塔多.

他是美國對外關係委員會的成員，曾在能源部的研究和技術投資委員會、國家科學和技術理事會、曼哈頓項目國家公園、能源儲存大挑戰和能源部的環境管理委員會任職。他也是哥倫比亞大學全球能源政策中心的高級研究員。

達巴爾先生在美國海軍學院獲得學士學位，在哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位，畢業於美國海軍核電和工程師項目。

資歷、屬性和技能

Dabbar先生在波爾擔任的職務擁有豐富的技術和創新經驗，幫助我們的董事會監督公司確保電網安全和防止因網絡攻擊而中斷服務的努力。

他在能源部門的工作中擁有環境和行業經驗，特別是在核運營方面的專業知識，這是我們淨零承諾的基本組成部分。

他擁有領導、人才管理、客户和公司治理經驗，曾擔任一傢俬營科技公司的首席執行官和兩家特殊目的收購公司的董事會成員，幫助我們的董事會提高透明度、問責性和有效性。

他在投資銀行工作期間擁有金融和風險管理經驗，這有助於我們的董事會監督公司的戰略，以駕馭金融和能源市場。

他在美國政府擔任的職務中擁有法律、政府和公共政策方面的經驗，幫助我們的委員會監督政策和立法倡議。

上市公司董事會經驗

道明能源 | 2024年代理聲明 13

經驗

哈古德先生自2003年以來一直擔任Southern Diversified Distributors，Inc.(SDD)的首席執行官，並自2012年以來擔任董事長。SDD是William M.Bird and Company，Inc.和TranSouth物流有限責任公司的母公司，後者是整個東南部地區的配送和用品、倉儲、物流和運輸的供應商。

哈古德先生是蘭姆研究所的董事會主席。非營利組織總部設在南卡羅來納州查爾斯頓的組織。蘭姆研究所資助洪都拉斯的幾個部委，為一所學校、孤兒院、雙語小學和各種其他項目提供資金、志願者資源和支持。他還擔任Bravo Services，LLC的董事會成員，這是一個由12家北美地板公司組成的財團，年銷售額超過20億美元的地板覆蓋物和相關供應產品。

哈古德先生在弗吉尼亞大學獲得了學士學位和工商管理碩士學位。

資歷、屬性和技能

Hagood先生作為SDD的首席執行官，帶來了領導力、人才管理、風險管理和財務運營技能，幫助我們的董事會制定戰略規劃，監督公司培養和留住人才的努力，並監督財務報告和內部控制。

在擔任SDD首席執行官期間，One Hagood先生負責監督其企業信息技術系統和戰略、客户服務運營、供應鏈管理和營銷以及應對不斷變化的消費者偏好，這增加了我們董事會對網絡安全問題以及客户和社區期望的瞭解。

在擔任SCANA董事會成員期間，海古德先生還帶來了相關的行業和公司治理以及上市公司董事會經驗，幫助我們的董事會提高透明度、問責制和有效性。

14 Dominion Energy | 2024代理聲明

經驗

王金頓先生自2012年以來一直管理私人投資公司金頓管理有限公司及其前身的董事。他當時在管理董事X-10資本管理，LLC，一傢俬人投資公司，從2004年到2012年。

金頓先生現在和過去一直是幾家通信公司的首席執行官和投資者，也是哥倫比亞資本有限責任公司的創始成員之一，這是一家專門從事通信和信息技術行業的風險投資公司。

他目前是弗吉尼亞大學達頓學校基金會的董事會成員。他還曾在殖民地威廉斯堡、國家歷史保護信託基金、弗吉尼亞州自然保護協會和NPR基金會的董事會任職。

金頓先生在田納西大學獲得學士學位，在弗吉尼亞大學獲得工商管理碩士學位。

資歷、屬性和技能

金頓先生在信息技術、投資管理和公司融資方面擁有豐富的經驗，包括衍生品和資本市場，這對於擔任財務和風險監督委員會主席很有價值，並幫助我們的董事會駕馭能源和金融市場。

他還在嚴格監管的電信業任職期間獲得了監管和政府方面的專業知識，幫助我們的委員會監督政策和立法措施。

通過擔任董事董事總經理，金頓先生帶來了領導力、人才管理、公司治理和風險管理經驗，幫助我們的董事會監督公司培養和留住有才華的員工隊伍的努力，並監督公司的財務需求和風險。

金頓先生還表現出了對社區和非營利組織維吉尼亞州的組織，與我們的客户和其他利益相關者建立聯繫。

道明能源 | 2024年代理聲明 15

經驗

自2021年11月以來，洛夫喬伊女士一直擔任Kyndryl Holdings，Inc.(Kyndryl)的全球安全和彈性實踐主管，Kyndryl是一家在紐約證券交易所(NYSE)上市的跨國信息技術基礎設施服務公司。

在加入Kyndryl之前，洛夫喬伊女士於2019年2月至2021年11月擔任安永會計師事務所全球網絡安全主管，並擔任藍向量公司(BluVectorInc.)的創始人兼首席執行官。人工智能驅動的， 感知和響應平臺，從2017年1月到2019年1月。在此之前，她曾在IBM擔任高級職位，擔任全球首席信息安全官和公司安全服務事業部總經理，並負責構建端到端面向IBM全球客户的安全計劃。

洛夫喬伊女士在風險管理領域擁有美國和歐盟的專利，並被《諮詢報告》評為《2021年最佳網絡安全領導者》，並被《網絡快報》評為《2022年十大網絡空間守護者》之一。

她目前擔任Radiant Logic的董事和哥倫比亞大學技術管理中心的技術導師。

洛夫喬伊女士獲得了拉斐特學院的本科學位。

資歷、屬性和技能

洛夫喬伊女士是技術、風險管理、韌性、合規和治理領域公認的思想領袖。洛夫喬伊女士的網絡安全經驗對Dominion Energy這樣的公用事業公司來説是無價的，它必須維護電網的安全，防止因網絡攻擊而中斷服務。

洛夫喬伊女士帶來了創新和技術經驗，因為她的其他角色要求她跟上技術發展和公共政策趨勢，包括網絡戰術、戰略和問題解決。

洛夫喬伊女士還擁有領導力、人才管理、財務和風險管理經驗，這些經驗來自她在Kyndryl和IBM擔任的高級職位，以及BluVector的創始人和首席執行官，協助我們的董事會監督公司培養和留住人才隊伍的努力，並監督財務報告和內部控制。

她在Kyndryl的經驗包括監督數據中心及其環境影響，這些在公司的能源交付戰略中發揮着關鍵作用。

16 Dominion Energy | 2024代理聲明

經驗

Rigby先生曾擔任Pepco Holdings，Inc.(PHI)的董事長兼首席執行官，該公司是一家為大西洋中部區域，2009年5月至2016年3月。在此之前，Rigby先生曾在PHI及其子公司擔任其他高管職位，包括首席運營官和首席財務官(CFO)。他目前擔任非執行董事南澤西工業公司(南澤西)的董事長，這是一家總部位於新澤西州福爾瑟姆的能源輸送公司，他自2020年以來一直擔任這一職位，並於2023年收購了南澤西。2023年12月，全美公司董事協會新澤西州分會授予裏格比先生終身治理成就獎。

裏格比先生曾在愛迪生電氣研究所、美國商會和羅格斯大學顧問委員會等委員會任職。

他在羅格斯大學獲得會計學學士學位，在蒙茅斯大學獲得工商管理碩士學位，是一名註冊公共會計師。

資歷、屬性和技能

裏格比先生擁有廣泛的公用事業行業專業知識，深入探討通過在PHI及其子公司超過37年的服務，獲得輸配電操作及其對環境影響的知識。

在擔任PHI首席執行官期間，他帶來了領導力、風險管理、政府、客户體驗、人才管理和金融技能等商業學科。Rigby先生在合併和收購方面擁有專業知識，並完整參與了PHI與Exelon的合併。

作為PHI的首席執行官，Rigby先生在推動政策和立法舉措方面擁有直接經驗，包括在差餉案件訴訟方面。

K.Rigby先生還通過擔任PHI首席財務官和他的公用事業會計背景提供財務和會計專業知識。

在PHI和南澤西的董事會任職期間，T.Rigby先生在上市公司公司治理要求方面擁有豐富的經驗，幫助我們的董事會提高透明度、問責制和有效性。

上市公司董事會經驗

道明能源 | 2024年代理聲明 17

經驗

自1990年以來，羅亞爾博士和總裁博士一直是皇家皮膚科和美容護膚品公司的所有者。她也是一名執業醫生。

羅亞爾博士目前是瓦倫丁博物館(前主席)、弗吉尼亞美術館(財政監督委員會主席)和大里士滿基督教青年會的董事會成員，也是當地Truist Bank顧問委員會的成員。她曾在許多其他委員會任職，包括社區基金會(前主席)、裏士滿風險投資執行委員會(祕書)、邦塞克斯·裏士滿衞生系統、聖克里斯托弗學校、大里士滿和彼得堡聯合之路(前主席)、CenterStage基金會(前副主席)、大里士滿商會、J.Sargeant Reynolds社區學院基金會和弗吉尼亞早期兒童基金會。

羅亞爾博士在漢普頓大學獲得學士學位，在東弗吉尼亞醫學院獲得醫學學位。

資歷、屬性和技能

作為商界和民間社會公認的領導者，以及總裁在她的家鄉弗吉尼亞州里士滿的醫療實踐，羅亞爾博士為我們的董事會提供領導力、管理和分析技能。

她還在金融、風險管理和監管事務方面擁有豐富的經驗，包括隱私和網絡安全技術以及保險專業知識，這些經驗是她在監管嚴格的醫療行業經營成功業務30多年的經驗積累的。

羅亞爾博士還擁有公司治理監督、人才管理和管理問責的經驗，通過經營自己的企業，擔任過許多領導職務非營利組織董事會和她在我們董事會的服務。

作為一名熟悉當地經濟和我們所服務的社區的企業主，羅亞爾博士在我們的董事會中代表着獨特的以客户為中心的觀點，並瞭解滿足客户、社區和其他利益相關者期望的重要性，以及維護和建設我們的品牌和聲譽的價值。

18 Dominion Energy | 2024代理聲明

經驗

斯皮爾曼先生自2000年以來一直擔任納斯達克上市傢俱製造商和經銷商巴西特傢俱工業股份有限公司(巴西特)的總裁兼首席執行官。自2016年以來，他還擔任巴西特董事會主席。

斯皮爾曼先生在弗吉尼亞獨立學院基金會任職，之前是新學院研究所的董事會主席。2002年至2014年，他擔任哈里斯·蒂特超市公司的董事總裁，2012年至2014年，他擔任董事首席執行官。

斯皮爾曼先生在範德比爾特大學獲得本科學位。

資歷、屬性和技能

斯皮爾曼先生作為一家上市的全國性零售商、品牌家居製造商和營銷商的首席執行官，在客户預期、品牌管理、產品開發和競爭激烈的消費者市場方面擁有知識和專業知識。

他熟悉與製造和零售業務(包括電子商務)相關的人才管理、信息技術和環境影響問題。斯皮爾曼先生從他擔任上市公司現任首席執行官和董事長的經驗中提供了財務、風險管理、領導力和投資者關係技能。

作為哈里斯·蒂特超市公司的前董事首席執行官，他還為上市公司帶來了董事會和公司治理經驗。這些經驗包括透明度、問責制和董事會有效性。

上市公司董事會經驗

道明能源 | 2024年代理聲明 19

經驗

2013年加入美國水務公司擔任高級副總裁兼首席財務官後，於2014年至2020年4月，她擔任紐約證券交易所上市公司美國水務公司(美國水務)的總裁兼首席執行官。

在加入美國水務之前，總裁女士於2003年至2013年在紐約證券交易所上市的發電、輸電和配電公司南方公司擔任執行副總裁總裁，並於2011年1月至2013年4月在南方公司子公司擔任其他高管職務，包括於2011年1月至2013年4月在南方公司擔任首席執行官，於2003年4月至2010年12月在海灣電力公司擔任總裁。

Story女士目前或曾在多個董事會任職，包括兩黨政策中心、紐約證券交易所董事會諮詢委員會、首席執行官委員會、莫菲特癌症中心諮詢委員會、節能聯盟和電力研究所諮詢委員會。

Story女士在奧本大學獲得工業工程學士學位，並在阿拉巴馬大學獲得工商管理碩士學位。

資歷、屬性和技能

Story女士在擔任總裁以及S公用事業公司首席執行官和首席財務官期間，帶來了領導力、運營、戰略規劃、環境、技術、網絡安全以及金融和風險管理經驗。

她先後在南方水務公司和美國水務公司任職期間積累了豐富的行業經驗，包括在海灣電力公司擔任總裁期間，她解決了道明能源也面臨的許多問題，包括政府和公共政策問題、人才管理、客户體驗、核運營、網絡安全威脅、合規要求、不斷變化的勞動力人口結構、戰略性勞動力規劃和醫療成本管理。

作為雷蒙德·詹姆斯金融公司的前董事首席執行官以及紐蒙特公司和開利全球公司的現任董事會成員，斯圖裏女士在上市公司的公司治理要求方面擁有豐富的經驗，包括透明度、問責制和董事會效力。

上市公司董事會經驗

20 Dominion Energy | 2024代理聲明

經驗

薩瑟蘭女士自2022年2月起在財富50強多元化能源製造和物流公司菲利普斯66公司(Phillips 66)擔任常務副總裁、政府事務、總法律顧問和公司祕書。在加入Phillips 66之前，薩瑟蘭女士於2020年3月至2022年1月擔任鐵路運輸和物流公司諾福克南方公司(諾福克南方公司)執行副總裁總裁兼首席法務官，此前曾於2018年6月至2020年3月在諾福克南方公司擔任其他高管職務。她之前還曾在奧馳亞集團和Digex公司擔任高級法律顧問職務。

此外，薩瑟蘭女士於2015年至2018年擔任美國化學安全和危險調查委員會主席兼首席執行官，並擔任美國交通部管道和危險材料安全管理局的首席法律顧問。她在弗吉尼亞州諾福克的弗吉尼亞交響樂團董事會任職，並擔任佐治亞州亞特蘭大伍德拉夫藝術中心董事會成員。

薩瑟蘭女士在德魯大學獲得學士學位，在美國大學獲得法律學位和工商管理碩士學位。

資歷、屬性和技能

Sutherland女士擁有行業、環境、領導力、財務、客户和人才管理經驗，她在政府擔任和服務於一家財富50強能源公司的首席法務官，幫助我們的董事會監督公司解決能源、環境和勞動力問題的戰略。

她在能源行業擔任法律職務，擁有深入的風險管理、法律和公司治理知識，幫助董事會監督風險，同時提高透明度、問責性和有效性。

薩瑟蘭女士在美國政府擔任的職務為我們帶來了豐富的政府和公共政策方面的知識，幫助我們的董事會監督公司的政策和立法舉措。

Sutherland女士作為一名認證信息隱私專業人員提供技術專長，幫助我們的董事會監督公司確保電網安全和防止因網絡攻擊而中斷服務的努力。

她表現出了對弗吉尼亞州社區的承諾，與我們的客户建立了聯繫。

上市公司董事會經驗

道明能源 | 2024年代理聲明 21

公司治理

對董事會多元化的承諾

根據公司公司治理準則的要求，N&G委員會負責挑選代表各種背景和經驗的候選人，以提高董事會及其五個委員會的審議和決策的質量。N&G委員會認識到，擁有不同技能、經驗和視角的董事會有助於鼓勵批判性思維和創新的戰略討論，這反過來又有助於公司的持續成功。性別、種族、文化、地理和其他不同觀點的代表有助於董事會了解我們的投資者、客户、員工、供應商、社區和其他利益相關者的需求和觀點。雖然它沒有關於多樣性的正式政策，但N&G委員會致力於積極尋找優質婦女和少數族裔候選人供考慮。我們目前的董事會包括五名女性、有色人種或兩者兼有的董事，今年我們提名的人中有45%是多元化的。董事會的五個委員會中有兩個目前由不同的主席領導。

22 Dominion Energy | 2024代理聲明

董事候選人推薦

在確定潛在的被提名人時，N&G委員會考慮股東、現任董事會成員或管理層成員推薦的候選人，以及可能引起N&G委員會注意的任何其他合格候選人。N&G委員會還利用一家獨立的第三方搜索公司協助對潛在候選人進行持續的鑑定和審查。股東推薦的審查方式與N&G委員會確定或推薦的候選人相同。任何希望推薦董事候選人供N&G委員會審議的股東應向公司祕書發送書面聲明，指明候選人並提供相關資格和個人信息。

股東提名的董事候選人

道明能源公司的公司章程允許至少在過去三年內連續持有公司已發行普通股3%或以上的股東或最多20人組成的團體，提名董事的被提名人，並將其包括在公司的委託書中，只要該股東(S)和被提名人(S)滿足公司章程第12條中規定的要求，則支付寶被提名人的董事會成員比例最高可達20%。

我們的章程還允許股東提名候選人競選董事，前提是股東滿足本章程xi條規定的要求。

有關其他信息，請參閲商業建議書及股東提名第97頁。

聯委會和委員會的評價

我們的董事會每年進行一次評估，旨在提高其有效性和業績。我們的首席董事與N&G委員會一起監督董事會的年度評估過程，包括審查董事會的整體業績，董事會對公司核心業務和戰略的理解，董事會和委員會的職責，首席執行官和高級管理層的繼任計劃，來自管理層的信息流和董事會會議議程議題。

每個董事會委員會還對其有效性和業績進行年度評估。與董事會類似，每個委員會成員匿名填寫一份書面問卷，徵求對委員會規模、成員專業知識、職責、管理層提供的會議材料和業績等主題的反饋。各委員會在執行會議期間審查和討論答覆的彙編，並將所有委員會評估結果的摘要提供給N&G委員會，供其審查和討論。

道明能源 | 2024年代理聲明 23

董事獨立自主

我們的公司治理準則和紐約證券交易所上市標準要求董事會由大多數獨立董事組成。為了協助評估董事的獨立性，董事會採納了也符合紐約證券交易所上市標準獨立性要求的獨立性標準。在應用我們的獨立性標準以及適用的美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)和紐約證券交易所標準時，董事會會考慮所有相關的事實和情況。

我們的獨立性分析還發現了某些類型的商業和慈善關係，這些關係並不重要，因此不會影響董事的獨立性。因此，董事會在確定獨立性時不會考慮這些分類關係，儘管它們每年都會向N&G委員會報告。董事會可以認定董事是獨立的，即使該董事的關係不符合這些分類標準，只要這種關係不違反我們的獨立性標準或紐約證券交易所的獨立性標準。如果作出這樣的決定，董事會的決定依據將在我們下一次年度股東大會的委託書中解釋。我們的獨立性標準包括在我們的公司治理準則的附錄中。本委託書中提及的公司治理文件可在我們的網站上找到。看見公司治理資料可在我們的網站上查閲在第96頁。

根據紐約證券交易所和道明能源公司的獨立性標準，並考慮了所有相關事實和情況，董事會肯定地決定以下董事公司的被提名人是獨立的：班尼特、達巴爾、哈古德、金頓、裏格比和斯皮爾曼先生，羅亞爾博士和梅斯。《愛情喬伊》、《故事與薩瑟蘭》。儘管他們並不代表連任，董事會還肯定地認定，賈布森先生和希曼奇克先生也是獨立的。

在確定T.Jibson先生的獨立性時，N&G委員會考慮了Dominion Energy在2023年僱用T.Jibson先生的成年、經濟獨立的兒子的問題。賈布森先生的兒子受僱於道明能源的子公司道明能源WexproServices Company，擔任聯合運營和監管事務經理。賈布森先生的兒子不是道明能源或其任何子公司的高管，並根據公司適用於具有同等資歷、經驗和責任的員工的薪酬做法獲得薪酬。N&G委員會向董事會提出建議，董事會認定僱用賈布森先生的兒子不影響賈布森先生的獨立性。

審計委員會以及薪酬和人才發展委員會(CTD)成員的額外獨立性要求。我們的審計委員會章程還包含額外的獨立性要求，包括禁止其成員從道明能源獲得任何補償，除非他們是董事或委員會成員，或美國證券交易委員會規則允許的與先前服務的退休計劃下的固定金額補償有關的補償。我們的CTD委員會章程還要求在委員會任職的董事滿足規則下的獨立性要求16b-3根據經修訂的1934年證券交易法(交易法)。

董事會領導結構

我們的董事會定期評估其領導結構，並酌情考慮其他辦法。董事會認為，董事會保留靈活性，根據對公司需求和情況的評估，包括是否應該由同一人擔任董事長和首席執行官，以確定適當的領導結構，這對公司及其股東來説是最好的。我們的企業管治指引規定，董事會將考慮公司的需要、繼任計劃、擔任這些職位的一名或多名個人的技能和經驗以及其他相關因素，決定是否合併或分離這些職位。

董事會認為，董事長和首席執行官的聯合角色使公司能夠以單一、一致的聲音向股東、員工、客户和其他利益相關者有效地傳達其業務戰略和核心價值觀。董事會還認識到，在董事長和首席執行官兼任或董事長不獨立的情況下，董事有必要有一個強大的獨立領導，明確定義角色和職責(如下所述)。他們的領導力得到了積極參與和專家委員會主席的補充，以及獨立思考、熟練和忠誠的董事。

24 Dominion Energy | 2024代理聲明

董事會認為，讓布魯先生擔任董事長兼首席執行官對公司及其股東來説是最好的，這種結構將很好地服務於公司，因為我們將實施在他的指導下制定的重新定位戰略。董事會認為，這一領導結構為公司提供了最有效的治理框架，布魯先生在公司運營、戰略和監管、環境和其他事項方面的經驗和深刻理解對於執行公司在業務審查後的重新定位戰略至關重要。他在州政府的高級經驗以及與各級政府的合作經驗尤其寶貴，與我們重新關注我們受監管的公用事業有關。

董事會認為，一個主要獨立的董事會(布魯先生是唯一的非獨立的董事會成員)和強大的董事牽頭角色確保董事會參與、獨立監督。雖然董事會認為，作為年度治理審查的一部分，董事會目前由董事長兼首席執行官擔任主席和首席執行官是合適的，但董事會將繼續評估其領導結構，同時考慮公司的特定需求和戰略目標，以及考慮不斷髮展的行業規範和最佳實踐。

董事會認為，沒有一種最好的領導結構在所有情況下都是最有效的，僵化的領導結構可能會阻礙董事會為公司、股東以及我們所服務的客户和社區的最佳利益採取行動的有效性和能力。我們董事的不同背景和經驗為董事會提供了廣闊的視角，以確定最適合公司及其股東的長期利益的領導結構。

道明能源 | 2024年代理聲明 25

獨立首席董事

根據我們的公司治理準則，董事會每年選舉一名董事會主席，如果主席不是獨立的，董事會的獨立董事將選舉他們自己的一人擔任董事的首席執行官。

我們的董事會相信，一個積極、授權的董事首席執行官，擁有明確的職責，是為董事會提供強大、獨立領導的關鍵。獨立首席執行官董事的職責包括：

斯皮爾曼先生目前擔任董事的首席執行官，不擔任任何董事會委員會主席，這使得斯皮爾曼先生可以專注於他在董事的領導職責。

26 Dominion Energy | 2024代理聲明

董事會設立了五個常設委員會(審計、CTD、財務和風險監督、N&G以及可持續性和企業責任(SCR))，以協助其履行職責。我們的N&G委員會每年審查每個委員會的主席和成員，包括繼任，並向全體董事會提出建議。我們所有的董事會委員會都由獨立董事組成。我們的董事會每年在年度股東大會之後的組織會議上選舉這些委員會的成員和委員會主席，並考慮到N&G委員會的意見。每個委員會的主席與管理層一起制定該委員會的會議議程。每次會議後，每個委員會都會向董事會提交一份完整的報告。董事會通過了每個委員會的章程。看見公司治理資料可在我們的網站上查閲在第96頁。

關於各委員會在2023年期間的主要作用、職責和會議次數的信息概述如下。

道明能源 | 2024年代理聲明 27

28 Dominion Energy | 2024代理聲明

薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與

CTD委員會的成員在任何時候都沒有擔任過道明能源的官員或僱員。任何道明能源公司的CTD委員會成員或董事會成員擔任高管的任何公司的薪酬委員會成員或董事會成員都不是道明能源公司高管。

我們董事會的監督作用

董事會由股東選舉產生，以監督他們對公司的長期健康和整體成功的利益，並監督管理層。在履行這一角色時，每個董事都必須行使其善意的商業判斷，以維護公司及其股東的最佳利益。董事會及其委員會與管理層密切合作，在考慮股東反饋的同時，平衡和調整戰略、風險、企業社會責任和其他領域。董事會與其各委員會和管理層之間進行透明和積極的對話，對董事會的監督作用至關重要。

對戰略的監督

監督公司的業務戰略和戰略規劃是董事會的一項主要職責。審計委員會認為，監督和監測戰略是一個持續的過程，需要採取多層次的辦法。董事會監督戰略規劃，管理層負責制定和執行公司的業務戰略。董事會的監督和管理層對業務戰略的執行是以長遠的心態看待的，並側重於評估公司面臨的機會和潛在風險。

董事會通過持續與管理層進行強有力和建設性的接觸來監督戰略，考慮到公司的關鍵優先事項、影響我們業務和行業的趨勢以及監管發展等。董事會認識到，衡量其管理能力的真正標準是一項有效的長期增長戰略，以滿足股東和其他羣體的利益，包括客户、員工、供應商、我們所服務社區的鄰居和環境。

鑑於戰略制定的迭代性，董事會對戰略的監督是持續的，並納入其全年的治理活動，包括：

		對公司的監督 長期財務計劃				審查該公司的安全、可持續發展、勞動力發展、DE&I和創新計劃				定期更新公司執行重大建設和基礎設施倡議的情況
		定期更新公共政策				對公司的監督 淨資產歸零戰略和進展				監督公司的道德規範和合規計劃

道明能源 | 2024年代理聲明 29

作為對戰略的持續監督的一部分，包括以戰略和長期規劃為重點的會議，董事會與管理層討論制定和執行我們的戰略計劃以及可能影響這些計劃的事件。為了加強董事會對公司未來的瞭解，董事會定期與外部顧問和行業領袖舉行會議。2023年，董事會會見了埃森哲的一名代表，討論了產生式人工智能的使用，以及電力研究院的總裁和首席執行官，討論了電力行業的未來，包括該行業未來的潛在顛覆者。

董事會還對運營地點進行訪問，以更多地瞭解公司的運營、技術和勞動力。2023年，董事會訪問了：

2022年11月，道明能源公開宣佈自上而下旨在尋求增強公司長期價值主張的商業審查，最終於2024年3月1日召開了一次投資者會議。作為審查的一部分，該公司專注於在強有力的監管框架、改善的財務狀況和最佳資本配置的基礎上創造持久、可預測和高質量的增長，同時保持安全可靠地提供負擔得起且日益清潔的能源。在整個審查過程中，審計委員會非常積極地監督審查工作，經常全面聽取審查進展情況的最新情況，聽取財務和戰略顧問的意見並與之互動，並向管理團隊提供投入和指導。

對風險的監督

如上所述，董事會對我們業務戰略的監督必然涉及對公司潛在風險的監督。董事會通過整個董事會及其委員會監督公司的風險概況以及管理層評估和管理風險的流程。在履行監督職責時，董事會實施了一個風險治理框架，旨在幫助董事：

Dominion Energy在整個組織中嵌入了強大的企業風險管理流程，以幫助識別、評估和管理風險。管理層尋求根據我們的風險管理政策減輕和報告風險。董事會及其委員會定期收到和討論管理層成員的報告，包括最高級別的風險幹事和其他參與風險評估和風險管理的人員。我們至少每年識別和評估與我們的每個關鍵業務部門相關的主要風險。Dominion Energy也在公司層面進行風險評估。這些評估包括一系列關於未來會是什麼樣子的有根據的假設，特別是關於我們無法控制的外部因素。

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要了解有關公司面臨的風險的更多信息，您可以查看第1A項中描述的風險。2023年年報中的風險因素10-K.《2023年年報表格》中描述的風險10-K並不是該公司面臨的唯一風險。其他風險和不確定因素也可能對公司未來的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。

網絡安全監督

認識到網絡安全是我們公司的主要風險，我們的董事會投入了大量時間和精力來保護數據和系統，包括網絡安全和信息安全風險。該公司利用融合的安全模式，將網絡安全、物理安全和威脅情報集中在一個部門內，由首席安全官領導，首席安全官在從聯邦調查局加盟公司之前，曾在20年期職業生涯專注於刑事、反恐、反情報和網絡調查。

我們的董事會和財務與風險監督委員會全年都會收到來自管理層的關於網絡安全和信息安全風險的陳述和報告，其中包括公司的首席安全官、董事的網絡安全和首席信息官。這些介紹和報告涉及廣泛的主題，包括公司網絡風險管理計劃的最新情況、整個行業最近的網絡安全威脅和事件、政策和實踐、行業趨勢、威脅環境和脆弱性評估、預防、檢測和應對內部和外部關鍵威脅的具體和持續的努力，以及公司主辦與外部聯邦、州和地方事件應對合作夥伴的第二次實際演習。此外，審計委員會還不時聽取外部專家對網絡安全風險的獨立看法的簡報，包括一家獨立諮詢公司對管理層在勒索軟件桌面演習中的反應進行的評估。隨着網絡戰術和戰略的不斷髮展，我們的教育和更新流程正在構建中，以便董事會能夠評估管理層和公司在保護和維護數據和系統的機密性、完整性和可用性方面所做的努力。

道明能源 | 2024年代理聲明 31

管理層還有一個執行網絡風險委員會，成員包括負責行政服務、公司事務、供應鏈和公司風險的高管，以及法律顧問和公司祕書。該公司維持穩健、經過測試並定期修訂的網絡安全事件響應計劃和供應商妥協響應計劃，為向領導層(包括適當時向董事會)上報信息提供明確的方向。要了解與網絡安全相關的公司風險管理、戰略和治理事項的更多信息，請查看項目1C中描述的信息。2023年表格年度報告中的網絡安全10-K.

對可持續性和公司責任的監督

我們正在努力為我們的客户、員工和股東以及我們所在的社區建立一個清潔和可持續的能源未來。與清潔能源轉型在我們的業務戰略中的突出作用相一致，可持續性和企業責任是董事會監督的關鍵領域。董事會定期接收和討論關於可持續性和公司責任事項的報告，包括與安全、公司淨零排放計劃的實施、環境合規、創新和技術以及整個公司的可持續發展倡議有關的報告。我們的SCR委員會監督公司在環境、社會、經濟和聲譽問題上的做法，以及我們在這些領域的創新努力。由於會議議程主要涉及ESG事項，SCR委員會收到關於公司慈善捐款和社區服務計劃、環境正義、碳和甲烷減排目標的最新情況等方面的報告和演示文稿ESG相關事情。

在SCR委員會的監督下，該公司於2023年11月發佈了年度可持續發展與企業責任報告，其中提供了我們重要的ESG優先事項、我們在這些領域的表現以及進一步改進的目標的最新情況。有關其他信息，請參閲可持續發展和我們的淨零增長之路從第3頁開始。

為了支持有效的氣候治理，Dominion Energy運營着一個行政級別的氣候理事會，在工作組和戰略團隊的支持下，制定和監督與氣候有關的戰略、倡議、承諾和業績。為了評估我們的資本投資與我們的業務戰略(包括我們的脱碳戰略)的一致性，我們設立了一個管理層投資審查委員會，負責監督對所有重要擬議投資的審查，包括審查ESG和環境正義考慮等因素。

監督政治捐款和遊説

道德是我們的五個核心價值觀之一，也是我們承諾在我們所做的事情中保持透明度的驅動力。我們的政治捐款透明度長期以來一直得到政治問責中心(CPA)的認可，自2018年以來，我們一直因政治捐款披露的透明度而被CPA評為“潮流引領者”。我們有一個遊説和政治捐款政策，管理Dominion Energy的遊説活動，包括直接、間接和基層遊説，我們對行業協會的參與和我們的政治捐款。我們的政策包括禁止向支持或反對競選活動的獨立政治支出委員會(也稱為超級政治行動委員會)捐款。作為一家在其跨州服務領域內運營受到廣泛監管的公司，Dominion Energy積極參與地方、州和國家各級的政治進程。我們的目標是根據我們的公司價值觀和戰略，為影響我們業務的立法和規則制定活動做出貢獻，並教育和告知公職人員他們所考慮的公共政策決策和目標的實際影響。我們的努力始終平衡着幾個主要的相關目標：創造和維護長期股東價值；向我們的客户提供可靠、負擔得起且日益清潔的能源；以及保護和改善符合我們公司承諾的自然環境。

我們努力通過與政府官員、監管機構、社區和商業領袖以及環境和安全機構和倡導者接觸，透明地開展業務，建立公眾信任，並形成持久的互惠關係。此外，我們將我們的遊説活動和行業協會的參與與我們的核心業務和我們的環境可持續性、能源可靠性、客户負擔能力和股東價值等基本原則保持一致。我們的高級副總裁-公司事務和溝通每年向審計委員會報告公司的政治和遊説活動、支出和治理政策。這包括支付給行業協會和其他免税可能被用於政治目的的組織。

32 Dominion Energy | 2024代理聲明

為了提高我們政治活動的透明度，我們還在我們的網站上公佈了以下信息：(I)所有投稿527免税政治組織；(2)對某些第501(C)(4)項的捐款免税似乎將一些資金用於政治目的的組織；(3)關於行業協會和其他免税我們向其捐款50,000美元或更多的組織，我們付款的部分可歸因於遊説；(4)向國家501(C)(3)支付的款項總額超過50,000美元免税其主要目的是提供就公共政策問題交換意見的場所的組織；以及(V)我們州和聯邦政治行動委員會的政治貢獻。

股東參與度

我們有一個全年的股東參與計劃，使我們能夠更好地瞭解我們股東的優先事項和觀點，並提供一個促進建設性對話的機會。除了典型的投資者參與電話會議和與財務和其他業務問題有關的演示外，我們還有一個跨職能的管理團隊，定期與股東就各種其他主題進行接觸，包括治理、人力資本管理、高管薪酬、環境問題、可持續性和其他對我們的股東重要的當前和正在出現的問題。董事會成員還會在接到請求時加入股東參與電話會議。

此外，這些活動的反饋意見由管理層審議，定期與董事會分享，並酌情反映在政策和做法的改進中。我們還與提交了在2023年年會上投票表決的股東提案和本委託書中包含的股東提案的支持者進行了接觸，以更全面地瞭解提案及其提交的原因，並幫助倡議者更好地瞭解我們的目標、業務和運營。

我們與股東公開接觸的方式提高了問責性和透明度，並最終推動了長期價值。

道明能源 | 2024年代理聲明 33

其他管治常規及政策

企業管治指引

道明能源公司的公司治理準則旨在支持董事會發揮監督作用，並履行其對股東的義務。

除其他事項外，我們的公司管治指引包括：

我們的公司治理準則可以在我們的網站上找到。看見公司治理資料可在我們的網站上查閲在第96頁。

某些關係和關聯方交易

董事會採納關聯方交易指引，以確定Dominion Energy與任何相關人士之間的金融交易、安排及關係所產生的潛在利益衝突。在我們的指導方針下，相關人士是董事的高管、董事的被提名人、持有道明能源超過5%的普通股的實益所有者或上述人士之一的任何直系親屬。關聯方交易是指任何金融交易、安排或關係(包括任何債務或債務擔保)或任何超過120,000美元的類似交易、安排或關係，其中Dominion Energy(和/或其任何合併子公司)是參與者，且相關人士擁有或將擁有直接或間接重大利益。指南全文可在我們的網站上找到。看見公司治理資料可在我們的網站上查閲在第96頁。

N&G委員會對所有關聯方交易進行合理的事前審查，並在決定是否批准關聯方交易時考慮相關事實和情況。N&G委員會只批准符合或不符合道明能源及其股東的最大利益，並符合我們的道德和商業行為準則的交易。

除下文所述外，自2023年1月1日以來，並無根據道明能源的關聯方交易指引須予批准或根據美國證券交易委員會的關聯方交易規則呈報的關聯方交易。

34 Dominion Energy | 2024代理聲明

2023年期間，羅納德·羅納德先生的兒子保羅·吉布森先生與非董事候選人W·吉布森先生連任，曾受僱於Dominion Energy的子公司Dominion Energy Wexpro Services Company，擔任聯合運營和監管事務經理。保羅·吉布森先生在2023年獲得了大約300,000美元的薪酬，其中包括工資、AIP支付、未歸屬限制性股票的股息支付和其他福利。支付給Paul Jibson先生的薪酬符合公司適用於具有同等資歷、經驗和責任的員工的薪酬做法。此外，N&G委員會根據Dominion Energy的關聯方交易準則批准了保羅·吉布森先生的補償。

在2023年期間，道明能源的兩家資產管理服務提供商也是道明能源至少5%普通股的實益所有者：先鋒集團(先鋒)和貝萊德有限公司(貝萊德)。這5%的股東及其關聯公司提供的服務的性質和價值如下。

在每一種情況下，投資管理協議都是在一臂長在正常業務過程中的基礎上。這些交易是根據Dominion Energy的關聯方交易指南進行審查和批准的。

道德準則和商業行為準則

在道明能源，我們的核心道德價值觀提醒我們，做正確的事情對於維持投資者、客户、監管機構、同事還有其他人。為此，公司制定了適用於我們的董事會、主要高管、財務和會計官員以及所有其他員工的道德和商業行為準則。《道德和商業行為準則》旨在促進所有道明能源員工和董事會成員的合法和道德行為。它涵蓋了廣泛的專業行為，包括利益衝突、不公平或不道德地利用公司機會、保護機密信息、遵守適用的法律和法規以及監督公司員工的道德和合規。此外，它詳細説明瞭每個人有責任舉報任何不道德行為或其他違反公司政策或法律的行為，以及如何進行此類舉報，包括通過Dominion Energy Compliance Line匿名舉報或通過Dominion Energy Compliance Line Online以電子方式舉報。

《道德和商業行為準則》最近一次審查和更新是在2023年，可以在我們的網站上找到。看見公司治理資料可在我們的網站上查閲在第96頁。

與我們的高管有關的任何豁免或對我們的道德和商業行為準則的更改都將發佈在我們的網站上。

道明能源 | 2024年代理聲明 35

補償非員工董事

我們的非員工董事薪酬計劃旨在吸引及挽留高素質董事，使他們的利益與股東的利益保持一致。我們補償我們的 非員工現金及股權獎勵，以及下文所述若干其他福利。

在對《公約》的年度審查中， 非員工2023年董事薪酬計劃，N & G委員會考慮了其獨立顧問FW Cook編寫的分析報告，該報告總結了董事薪酬趨勢， 非員工董事和薪酬水平在同一同行公司用來評估我們的NEO薪酬。在這次審查之後，並在考慮了FW Cook的分析後，N & G委員會建議對 非員工董事薪酬計劃。

2023年，我們 非員工董事薪酬方案包括以下內容：

下表及腳註反映我們於二零二三年收到的賠償及費用 非員工董事為他們的服務。藍先生不因擔任董事而獲得任何單獨的報酬。

36 Dominion Energy | 2024代理聲明

董事薪酬計劃和福利

非員工董事薪酬計劃

我們的非員工董事獲支付年度聘用費和會議費。非員工董事薪酬計劃。董事可以選擇以現金或股票的形式收取全部或部分會議費。如果董事沒有進行選舉，會議費將以現金支付。該計劃還允許董事將其年度現金預留金和會議費用的全部或部分推遲到股票單位或現金賬户，並將他們的全部或部分年度股票預留金推遲到股票單位賬户。股票單位賬户每季度貸記額外的股票單位，價值相當於Dominion Energy普通股的股息，現金賬户每月計入利息(目前所有董事都沒有任何遞延現金賬户餘額)。Dominion Energy普通股的價值相當於根據本計劃為董事持有的股票單位，將以信託形式發行，董事保留作為股東的所有投票權和其他權利。此計劃下的分配在董事停止在董事會任職時進行。此外，如果董事任職至少五年，他或她將在離開董事會時獲得1,000股道明能源普通股的離職股票贈與。如果該董事在離職前一年還擔任過董事委員會主席或首席執行官，他或她將獲得額外1,000股道明能源普通股，以換取他或她在離開董事會時擔任的每一個此類職位。此外，該計劃還允許向董事會成員授予限制性股票獎勵和股票期權。然而，2023年沒有根據該計劃授予股票期權或限制性股票獎勵，也沒有此類獎勵懸而未決。

配對禮品計劃

道明能源的慈善機構道明能源慈善基金會將在一項一對一在此基礎上，每年向一個或多個501(C)(3)組織提供最多5 000美元的補助。如果捐款是給董事服務的董事會成員或董事志願者在一年中工作超過50小時的組織，道明能源慈善基金會將在二比一基數，最高可達5,000美元。這項福利也適用於Dominion Energy的所有員工。

費用報銷

我們支付和/或報銷董事出席董事會和委員會會議以及其他與商務有關的差旅、住宿和相關費用。此外，董事及其配偶可以陪同首席執行官或其他高級管理人員乘坐公司飛機進行商務和私人旅行。我們不會為董事提供任何推算收入的税收總額。

非員工董事持股情況

在當選為董事會成員後的四年內，非員工董事預計將收購併持有道明能源12,000股普通股中的較小者，或價值相當於年度現金和股票預留金額總和的5倍的股票。我們每個人非員工擔任董事會成員至少四年的董事已符合其股份所有權要求。

我們禁止我們的董事及其指定人購買金融工具(包括預付可變遠期合約、股權互換、套圈和外匯基金)，或以其他方式從事對衝或抵消、或旨在對衝或抵消普通股或其他股權證券的市值下降的交易，這些股票或其他股權證券作為補償授予他們，或由他們直接或間接持有。我們的董事也被禁止使用保證金賬户和質押我們的普通股或其他股權證券作為抵押品。

道明能源 | 2024年代理聲明 37

				項目 2		關於批准高管薪酬的諮詢投票(關於薪酬的發言權)   本委託書要求您就支付給公司近地天體的薪酬進行諮詢投票，包括CD&A、薪酬表格和以下幾頁的敍述性討論。
						董事會建議你投票 為這一項。

我們每年在股東年會上為股東提供對薪酬投票的發言權。雖然投票結果是非約束性，董事會和CTD委員會在評估高管薪酬計劃時會考慮投票結果。關於這項提議，董事會鼓勵股東詳細審查本公司近地天體高管薪酬計劃的描述，該描述載於CD&A本委託書中的章節，以及本委託書中的補償表和敍述性討論中包含的信息。

我們的高管薪酬計劃旨在吸引、培養和留住一支經驗豐富且高素質的高管團隊；激勵和獎勵支持我們的業務和戰略計劃併為Dominion Energy的長期成功做出貢獻的卓越業績；以及強化我們的五大核心價值觀：安全、道德、卓越、擁抱變化和One Dominion Energy，這是我們團隊合作的術語。我們薪酬理念的指導原則是將高管薪酬與公司業績掛鈎。我們使包括近地天體在內的高管的利益與股東、客户、社區和其他利益相關者的利益保持一致，方法是使薪酬的很大一部分受制於績效目標，如果實現這些目標，預計將增加TSR，增強客户服務，並促進社區福祉。

在2023年，我們展示了我們對績效薪酬理念的承諾：

這反映在薪酬與績效在本委託書部分，我們相信我們的高管薪酬計劃與我們的業績是一致的。

我們要求股東在2024年年會上批准以下諮詢決議：

議決支付給本委託書中所述公司指定高管的薪酬，包括薪酬問題的探討與分析因此，在諮詢的基礎上，現核準薪酬表格和敍述性討論。

38 Dominion Energy | 2024代理聲明

高管薪酬

薪酬問題的探討與分析

執行摘要

我們的高管薪酬計劃通過獎勵創造股東價值並服務於客户和社區的表現來支持我們的業務目標。這 CD&A該公司的首席執行官、首席財務官和其他三名薪酬最高的高級管理人員的2023年薪酬，他們被我們的董事會根據SEC規則視為執行官。此外，我們還提供了與Daniel G有關的信息。Stoddard在2023年的一部分時間裏擔任高級副總裁、首席核官和合同資產總裁，如果他在年底仍擔任執行官，他將被列入我們的其他三名薪酬最高的官員。這些被點名的執行幹事統稱為近地天體。

Dominion Energy 2023年的NEO為：

在整個過程中CD&A和下表中提到的CTD委員會包括2021年年會日期(2021年5月5日)之前的薪酬、治理和提名委員會(CGN委員會)，當時CGN委員會成為兩個獨立的常設委員會，CTD委員會和N&G委員會。

2023年領導層公告

2023年10月，我們宣佈提拔李奇先生為常務副總裁兼首席財務官，提拔劉布朗先生為總裁-道明能源服務公司和執行副總裁總裁為道明能源首席法務官兼公司祕書。這些變化於2024年1月1日生效。

由於即將退休，斯托達德轉而使用高級副總裁和總裁的合同資產，從2023年7月1日起生效。他於2023年8月1日退休。

薪酬理念

為了確定我們是否達到了這些目標，CTD委員會將公司的實際業績與我們的短期和長期目標以及與我們同行公司的業績進行比較。

道明能源 | 2024年代理聲明 39

2023年薪酬計劃：按績效付費

與我們的目標一致的是，基於短期和長期目標的實現，獎勵業績強勁的公司在總現金和總直接薪酬中所佔比例是可變的。在布魯先生2023年的目標直接薪酬總額中，大約89%是基於績效的(與預先批准的業績指標，包括每股營業收益(EPS)和相對TSR)或基於股權的薪酬。對於其他近地天體，其2023年的目標直接薪酬總額中約有72%是基於業績或基於股權的薪酬。

以下圖表説明了向布魯先生提供的年度目標直接賠償機會總額的構成部分，以及其他近地天體的目標直接賠償機會。

直接分配布魯先生的全部資金 薪酬機會		直接補償總額的分配 其他近地天體的機遇

股東外展與薪酬話語權

我們有與股東接觸的悠久傳統，以瞭解和考慮他們的觀點。我們的管理層全年與股東就各種話題進行接觸，以徵求意見，並討論和回答有關公司政策和實踐的問題，包括高管薪酬。股東的反饋由管理層考慮，與我們的董事會分享，並在適當情況下反映在我們政策和實踐的改進中。

在2023年期間，我們與股東打交道，他們總共約佔我們流通股的43%。我們討論了各種各樣的問題，包括我們的高管薪酬計劃。股東普遍支持我們的高管薪酬計劃，並讚賞我們的委託書明確披露。

根據我們2023年年會上對薪酬的發言權投票，我們的高管薪酬計劃獲得了91.7%的股東支持。股東目前每年都有機會進行諮詢投票，以批准我們的高管薪酬計劃。

40 Dominion Energy | 2024代理聲明

以下是我們與股東討論的高管薪酬話題及其迴應的概述。

我們聽到的情況				我們如何迴應
股東普遍支持CEO薪酬與財務業績之間的一致性以及整體薪酬設計				2023年，我們的CEO獲得了100%基於業績的長期激勵獎勵，其中94%的獎金基於相對TSR，目標獎金設定為65%這是百分位數。此外，他最初的獎勵中的現金業績獎勵部分被修改，以消除他根據我們的相對市盈率(P/E)賺取部分支付的機會。   在我們首席執行官的要求下，CTD委員會對他2021年的績效補助支出行使了否定的酌處權，將他的支出降至0美元，儘管目標實現了51.2%。   2024年，我們的CEO再次獲得100%基於績效的長期激勵獎勵，其中65%的獎金基於相對TSR，目標獎金設置為65%這是百分位數。
股東對我們長期激勵計劃(LTIP)中股權和績效獎勵的組合提供了反饋				2024年，我們為所有軍官修改了LTIP。根據2024計劃，現金績效補助已被績效股票單位(PSU)取代，以進一步使薪酬與股東業績保持一致。此外，LTIP贈款總額中可歸因於限制性股票的部分已從40%降至30%，其中70%可歸因於新的PSU贈款。我們的首席執行官獲得了業績股票獎勵，而不是他2024年LTIP的限制性股票部分。
股東對LTIP的市盈率修正提供了反饋				根據我們的相對市盈率修正係數賺取任何支出的能力已從CEO的2023年LTIP中取消，並已從2024年LTIP開始對所有官員取消。

有關這些更改的更多信息，請參閲長期激勵計劃在第48頁。我們非常重視來自股東的意見，並將隨着我們未來薪酬計劃的發展，繼續在包括高管薪酬在內的各種主題上努力。

我們的薪酬實踐和政策

Dominion Energy通過薪酬實踐支持我們的良好治理文化，以促進薪酬和績效協調以及戰略風險管理。

		使很大一部分NEO薪酬以股權為基礎，或受制於與增加的股東價值掛鈎的業績目標
		在我們的AIP和LTIP中整合與安全、環境管理和可持續性以及客户體驗相關的關鍵績效指標
		平衡短期激勵和長期激勵
		需要大量的股權，包括我們首席執行官的6倍基本工資，我們執行副總裁的4倍基本工資和我們其他近地天體的3倍基本工資
		將股權和現金激勵性薪酬與追回政策掛鈎
		包括一個競業禁止在我們的高管退休計劃中的條款
		考慮股東反饋，包括前幾年對薪酬投票的發言權結果
		需要兩個觸發器才能支付大多數控制權變更福利

		允許支付超過目標200%的AIP獎勵或績效補助
		為我們的高級管理人員提供長期或無限期僱傭協議
		在退休或遣散費計算中包括長期獎勵(未付獎勵的按比例支付除外)
		允許高級職員對衝或質押我們普通股的股份
		提供過多的高管特權或提供税收毛利率除了通過公司的搬遷計劃提供的某些福利外，高管福利
		通過發放過高的股權補償來稀釋股東價值
		提供過多的控制權變更遣散費福利
		提供消費税 毛利率新官員（2013年2月1日之後首次當選）的控制協議變更

道明能源 | 2024年代理聲明 41

我們的表演

Dominion Energy致力於一個簡單但關鍵的使命：提供可靠、負擔得起且日益清潔的能源，為我們的客户提供每天的動力。於2023年，我們繼續展示卓越的營運表現及戰略願景，使公司在未來數年創造股東價值。

業務亮點

我們的2023年業務亮點包括以下內容：

弗吉尼亞州道明能源公司

南卡羅來納州自治領能源公司

氣體分配

財務業績

42 Dominion Energy | 2024代理聲明

2023年薪酬亮點

我們的薪酬要素

我們的2023年高管薪酬計劃由四個組成部分組成：基本工資、年度激勵計劃、長期激勵計劃和福利。每種元素都有不同的用途。這些互補的組成部分適當地平衡了風險與回報，短期目標與長期戰略，同時提供了與同行具有競爭力的總薪酬。

道明能源 | 2024年代理聲明 43

基本工資

有競爭力的基本工資對於吸引、激勵和留住人才是必要的。對於我們的近地天體，基本工資一般以薪酬同級組的中位數為目標，取決於下文討論的個人和公司範圍的考慮薪酬理念和薪酬設定中的個別因素.

考慮到這些因素，CTD委員會核準了以下基本工資增長，自2023年3月1日起生效：Leopold女士及Baine和Stoddard先生增加3.5%，Ridge先生增加8.3%，Brown先生增加8.2%，以表彰他們對Dominion Energy的成功做出的持續貢獻，並相對於Ridge和Brown先生，使他們的工資更好地與Compensation Peer Group中的公司保持一致(見薪酬同級組用於我們的同業公司的上市)。布魯先生沒有獲得2023財年的基本工資增長。

年度獎勵計劃

2023年AIP是一個以現金為基礎的計劃，專注於短期目標，旨在：

對於近地天體來説，2023年AIP的資金完全與實現預先確定的綜合運營每股收益目標掛鈎。然而，CTD委員會保留了因任何原因，包括未能滿足運營和管理目標而減少每個近地天體的AIP支出的自由裁量權。

反恐委員會計算了2023年近地天體的AIP支出如下：

目標獎勵百分比

根據AIP，每個NEO的薪酬機會是其年終基本工資的一個百分比。AIP目標獎勵百分比設置為與我們的意圖保持一致，即將NEO薪酬的很大一部分與我們的股票業績或其他公司目標掛鈎，考慮到上述項目薪酬理念。任何近地天體2023年的目標年度獲獎機會都沒有變化，每一個都列在下面。

44 Dominion Energy | 2024代理聲明

2023 AIP指標

資金水平

對於近地天體，AIP資金水平完全由我們的綜合運營每股收益決定，這是我們根據GAAP確定的報告每股收益，並根據附錄A中更詳細描述的某些項目進行調整。我們相信，此籌資機制鼓勵有助於實現上述目標的行為和業績。

對於近地天體和所有其他員工，CTD委員會最初設定的2023年AIP資金目標可根據最終業務審查結果進行調整。最初的綜合運營每股收益目標為100%AIP融資，設定在每股3.00美元至3.40美元的範圍內，包括融資(相比之下，2022年AIP融資目標為每股4.10美元)。最高200%的籌資目標最初設定為3.60美元的綜合經營每股收益，而提供50%資金的籌資門檻設定為每股2.80美元的綜合經營每股收益，如果低於該門檻，則不提供資金。與業務審查有關的變化最終影響了綜合運營每股收益目標，包括出售我們的天然氣分銷業務、出售我們在Cove Point的剩餘股份以及改變投資税收抵免的會計處理。由於這些結果，CTD委員會隨後將2023年的AIP目標調整為100%籌資的新範圍，即每股2.01-2.41美元。200%的最高籌資目標調整為每股2.61美元，提供50%資金的籌資門檻調整為每股1.81美元，如果低於調整後的門檻，則不提供資金。

道明能源 | 2024年代理聲明 45

2023年全公司運營目標和管理目標

除了整個公司的目標外，布朗、貝恩和斯托達德還有額外的運營和管理目標，合計權重為20%：

2023年AIP結果

截至2023年12月31日的年度，Dominion Energy的綜合營業收益為16.6億美元，或每股1.99美元*，低於每股2.01-2.41美元的目標區間，並基於預先建立的融資範圍，導致AIP融資達到96%。

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支付目標得分

反恐委員會對照以下各項評價了業績預先確定的在確定近地天體AIP支出時，公司範圍內的運營和管理目標(以及布朗、貝恩和斯托達德的額外目標)。