美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 22 日
數字世界收購公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 特拉華 | 001-40779 | 85-4293042 | ||
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
格蘭德大道 3109 號，#450
佛羅裏達州邁阿密 33133
（主要行政辦公室的地址 ，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：(305) 735-1517
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
| 單位，每個單位由一股A類普通股和一半的可贖回認股權證組成 | DWACU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| A類普通股，面值每股0.0001美元 | DWAC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 可贖回認股權證，每份認股權證可行使一股A類普通股，行使價為11.50美元 | DWACW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 5.07。將事項提交證券持有人投票。
2024年3月22日，數字世界收購公司（數字世界或公司）召集了一次虛擬股東特別會議（以下簡稱 “特別會議”），對截至2021年10月20日（經2022年5月11日協議和合並計劃第一修正案， 修訂，2023年8月9日協議和合並計劃第二修正案）進行審議和表決 2023 年 9 月 29 日的《協議和合並計劃第三修正案》，以及可能進一步的修訂或特拉華州公司、數字世界（Merger Sub）的全資子公司DWAC Merger Sub, Inc.、特朗普媒體與科技集團公司、特拉華州公司 (TMTG)、特拉華州有限責任公司ARC Global Investments II, LLC，以數字世界（已被替換和繼任）股東代表的身份不時補充合併協議）作者：新墨西哥州有限責任公司RejuveTotal LLC（自2024年3月14日起生效）和TMTGs General如先前在2024年2月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交的數字世界最終代理聲明/招股説明書中披露的那樣，以TMTG股東代表的身份擔任法律顧問，以及由此產生的交易（業務 組合），並由向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書的補充文件（委託聲明）。
有37,150,856股數字世界 普通股（定義見下文），其中29,992,831股是數字世界A級普通股，面值每股0.0001美元（數字世界A級普通股），其中7,158,025股是數字世界B類普通股，面值每股0.0001美元（數字世界B類普通股，以及數字世界）A類普通股，即數字世界 普通股），於2024年2月14日營業結束，這是特別會議的記錄日期。在特別會議上，19,593,108股數字世界A類普通股（佔所有已發行數字世界A級普通股投票權的65.32％）和7,158,025股數字世界B類普通股，即數字世界B類普通股所有已發行股票投票權的100％的持有人親自出席 或由代理人代表，這構成了法定人數嗯。
下文列出了特別會議上投票表決的提案（每項提案均在Proxy 聲明中進行了描述）和最終投票結果。此處使用的未經定義的大寫術語具有委託書中對此類術語賦予的含義。
業務合併提案
股東批准了 關於批准和通過合併協議以及批准業務合併的提案，包括將Merger Sub與TMTG合併，TMTG繼續作為倖存的公司和數字世界 的全資子公司（在業務合併完成後，即新數字世界）。投票結果如下：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,633,233 |
66,010 | 51,890 |
更名提案
股東批准了將數字世界更名為特朗普媒體與科技集團公司的提案。投票結果如下：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,566,723 |
99,982 | 84,428 |
董事會結構和組成提案
股東批准了在業務 合併（收盤）結束後規定董事會（董事會）結構的提議，該組合分為三類，規模儘可能均勻，即第一、二和三類，每類的任期為三（3）年，初始任期除外，
第一類董事將在收盤後舉行的第一次年度股東大會上進行連任，第二類董事將在收盤後舉行的第二屆年度股東大會上連任，第三類董事將在收盤後舉行的第三次年度股東大會上連任。除非有原因，否則董事在任期內不得被免職。董事會的規模應由董事會的決議決定，但最初將為七 (7)。投票結果如下：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,318,118 |
320,643 | 112,372 |
空白支票條款修正案
股東們批准了關於刪除和修改《數字世界》中與數字世界作為特殊目的收購公司的地位有關的 公司註冊證書（《章程》）中某些條款的提議，包括但不限於完全刪除章程第九條。投票結果如下 ：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,504,824 |
86,553 | 159,756 |
授權股份章程修正提案
股東批准了增加普通股授權數量的提議，以容納與 （i）業務合併，（ii）首次公開募股後融資中發行的證券的轉換，（iii）行使任何認股權證，（iv）在與收盤相關的生效時間之前 立即轉換TMTG可轉換票據，（v）股權激勵計劃以及（vi）) 如果董事會認為未來發行的數字世界普通股符合以下各方的最大利益 完成業務合併後的數字世界，不會出現獲得股東批准增加法定股本的風險、延遲和潛在支出事件。投票結果如下：
數字世界A級普通股和數字世界B類普通股的持有人作為一個類別共同投票：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,289,547 |
298,129 | 163,457 |
數字世界A類普通股的持有人作為單獨類別進行投票：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 19,131,522 |
298,129 | 163,457 |
數字世界憲章提案的修正和重述
股東們批准了批准附於委託書的 附錄B的擬議第二修正案和對《數字世界憲章》進行重述的提案。投票結果如下：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,513,797 |
78,749 | 158,587 |
董事選舉提案
股東們批准了通過普通決議批准選舉七（7）名董事的提案，這些董事將在收盤後立即就職 ，在董事會任期錯開任期，直到他們各自的繼任者正式當選並獲得資格，但前提是他們提前去世、辭職或免職。投票結果如下：
1。Kashyap Patel 被任命為一級董事，任期至 之後舉行的 “新數字世界” 首次年度股東大會，即閉幕之日
| 為了 |
扣留 | |
| 26,589,997 |
161,136 |
2。W. Kyle Green被任命為一類董事，任期至閉幕之日後舉行的新數字世界首屆 股東年會為止
| 為了 |
扣留 | |
| 26,602,503 |
148,630 |
3.琳達·麥克馬洪被任命為二類董事，任期至閉幕之日後舉行的新數字世界第二屆 股東年會為止
| 為了 |
扣留 | |
| 26,570,945 |
180,188 |
4。小唐納德·J·特朗普被任命為二類董事，任期至閉幕之日後舉行的新數字世界第二屆年度 股東大會
| 為了 |
扣留 | |
| 26,634,766 |
116,367 |
5。埃裏克·斯威德被任命為三類董事，任期至閉幕之日後舉行的新數字世界第三屆 股東年會為止
| 為了 |
扣留 | |
| 19,897,637 |
6,853,496 |
6。德文·努內斯被任命為三類董事，任期至閉幕之日後舉行的新數字世界第三屆 股東年會為止
| 為了 |
扣留 | |
| 26,584,925 |
166,208 |
7。Robert Lighthizer被任命為三類董事，任期至閉幕之日後舉行的新數字世界第三屆年度股東大會
| 為了 |
扣留 | |
| 26,581,142 |
169,991 |
激勵計劃提案
股東批准了通過TMTG 2024年股權激勵計劃（“股權激勵計劃”）的提案，該計劃的副本 作為附件C附在委託書中。投票結果如下：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,488,340 |
130,302 | 132,491 |
納斯達克提案
股東批准了提議，為遵守納斯達克上市規則第5635條，批准根據合併協議的條款在業務合併中發行（a）新數字世界普通股，以及 (b) 根據首次公開募股後融資中發行的證券轉換、 首次公開募股後認股權證的行使、轉換而發行的任何新數字世界普通股在生效時間前夕與收盤和股權相關的TMTG可轉換票據激勵計劃。投票結果如下：
| 為了 |
反對 |
避免 | ||
| 26,582,626 |
77,785 | 90,722 |
休會提案
由於有足夠的選票批准上述提案，因此委託書中描述的休會提案未提交給 股東。
項目 8.01 其他活動。
贖回
在 特別會議上，數字世界公眾股東有權選擇在收盤時以根據《數字世界憲章》計算的每股價格贖回數字世界A類普通股。截至2024年3月20日，也就是提交贖回申請的最後期限，4,939股數字世界A類普通股的持有人在企業 組合收盤時有效地選擇了贖回其數字世界A類普通股。
新聞稿
2024 年 3 月 22 日，數字世界發佈了一份新聞稿，宣佈了特別會議的結果。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本8-K可能包含聯邦證券法所指的有關公司與TMTG之間擬議業務合併的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 通常由目標、相信、預測、預期、預測、估計、打算、戰略、未來、機會、 計劃、可能、應該、將會、將會、將繼續、可能的結果和類似的表述來識別，但這些詞語的缺失並不意味着 陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。
許多因素可能導致未來實際事件與 本8-K中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）業務合併可能無法及時、在數字世界商業合併截止日期之前完成或根本無法完成的風險，這可能對數字世界證券的價格產生不利影響；（ii）未能滿足業務合併完成的條件，（iii）風險與 贊助商的某些正在進行或新的爭議和分歧或與某些相關的爭議和分歧TMTG股東可能無法解決問題，推遲或最終阻止業務合併的完成，（iv）在決定是否推行 擬議業務合併時缺乏第三方公平意見，（v）發生任何可能導致終止合併協議的事件、變更或其他情況，（vii）未能達到最低現金金額，（vii）贖回 超過 a 最高門檻或未能滿足納斯達克股票市場初始上市標準的相關情況計劃交易的完成，（viii） 業務合併的宣佈或待決對TMTG的業務關係、經營業績和總體業務的影響，（ix）業務合併擾亂數字世界當前計劃和運營的風險，（x）可能針對TMTG或針對數字世界提起的與合併協議或業務合併相關的任何法律 訴訟的結果，（xi）美國證券交易委員會或其他監管機構對任何情況進行任何調查的風險未來的融資， 合併協議或業務合併及其對完成交易可能產生的影響，（xii）Truth Social、TMTG的初始產品及其吸引用户和廣告商的能力，（xiii）國內 和全球總體經濟狀況的變化，（xiv）TMTG可能無法執行其增長戰略的風險，（xv）與未來流行病和應對措施相關的風險以及地緣政治發展，（xvi）TMTG可能無法 制定和維持有效的內部控制的風險，（xvii）成本與業務合併以及未能實現業務合併的預期收益或未能實現預計的預期業績和基礎 假設有關，包括預計的股東贖回、(xviii) 數字世界及時遵守納斯達克規則和完成業務合併的能力、(xix) 數字世界或TMTG可能選擇不進行業務合併的風險，以及 (xx)《數字世界》中討論的因素向美國證券交易委員會提交的文件，包括在註冊聲明中。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮 2023 年 10 月 30 日和 2024 年 1 月 9 日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的註冊聲明、委託聲明和任何相關補充材料的風險因素部分、經修訂的截至2022年12月31日的10-K表年度報告 以及數字世界向美國證券交易委員會提交的其他報告中所述的上述因素以及其他風險和不確定性。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於數字世界（或作出前瞻性陳述的第三方）目前可獲得的信息。
這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，儘管數字世界和TMTG可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述，但他們沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。數字世界和TMTG都沒有保證 數字世界、TMTG或合併後的公司將實現其預期。
第 9.01 項財務報表和附錄
| (d) | 展品。以下證物與這份 8-K 表格一起提交： |
| 展品編號 | 展品描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年3月22日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
| 數字世界收購公司 | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 22 日 | ||||||
| 來自： | /s/ 埃裏克·斯威德 | |||||
| 姓名： | 埃裏克·斯威德 | |||||
| 標題： | 首席執行官 | |||||
附錄 99.1
數字世界收購公司股東批准了與特朗普媒體與科技集團公司的擬議合併
佛羅裏達州邁阿密，2024年3月22日，數字世界收購公司（數字世界或公司）今天宣佈，除其他外，公司股東投票批准了特拉華州公司、該公司全資子公司DWAC Merger Sub Inc.（Merger Sub）的擬議合併（合併，以及合併協議中考慮的其他交易，定義見下文， 業務合併）。根據協議，特拉華州的一家公司 （TMTG）特朗普媒體與科技集團公司，以及截至2021年10月20日的合併計劃（經2022年5月11日協議第一修正案、2023年8月9日協議第二修正案、2023年9月29日協議第三修正案修訂， 2023年9月29日協議第三修正案，以及可能不時進一步修訂或補充的合併協議）。
會議上的絕大多數選票都投票批准了業務合併。
在業務合併之後，TMTG將繼續作為倖存的公司和公司的全資子公司（在 業務合併完成生效後，特朗普媒體與科技集團公司）。在業務合併完成後，特朗普媒體與科技集團公司的普通股 預計將在納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克）開始交易，股票代碼為DJT和DJTWW。
投票的正式結果包含在公司於2024年3月22日向 證券交易委員會提交的8-K表最新報告中。
我們非常感謝我們的股東和我們的工作組一直以來給予的 信任和支持。這次投票凸顯了他們對與TMTG合併以及我們為未來設定的道路的信心。由於我們面臨許多不利因素，我們期待與TMTG和我們的專業團隊合作完成此次合併。 在我被任命為數字世界首席執行官整整一年之後，這個里程碑不僅反映了我們取得的進展，也重申了我們對這一戰略方向的承諾。我特別感謝 有機會領導數字世界，也感謝我們今天得到股東的信任。數字世界首席執行官 Eric Swider表示：“展望未來，在我們成為上市公司後，作為TMTG的董事，我很高興能夠繼續為我們公司的價值和成功創造價值。
TMTG首席執行官德文·努內斯表示，這一成就表明了數字世界、其投資者和整個 Truth Social員工對發起一場捍衞互聯網言論自由的運動的不可動搖的承諾。在我們向上市公司過渡的過程中，我們期待着極大地加強和擴大 Truth Social，為美國人 提供一個持久的安全港，使其免受大型科技公司令人窒息的審查和壓制。
顧問
保羅·黑斯廷斯律師事務所擔任數字世界的法律顧問。
納爾遜·穆林斯·萊利和斯卡伯勒律師事務所擔任TMTG的法律顧問。
EF Hutton, LLC曾擔任數字世界的獨家承銷商和獨家配售代理。
關於數字世界收購公司
Digital World Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：DWAC）是一家特殊目的收購公司，其成立的目的是與一家或多家 企業進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。要了解更多信息，請訪問 www.dwacspac.com。
關於 TMTG
TMTG的使命是通過開放互聯網和讓人們恢復發言權來結束大型科技公司對言論自由的攻擊。TMTG運營Truth Social，這是一個社交媒體平臺，在大型科技公司的審查日益嚴厲的情況下，作為言論自由的安全港而建立。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 聯邦證券法所指的與公司與TMTG之間擬議的業務合併有關的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由 目標、相信、預測、預期、預測、估計、打算、戰略、未來、機會、計劃、可能、將來、將來、將繼續、可能的結果和類似的表述來識別，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。 前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。
許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿 中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）業務合併可能無法及時、在數字世界商業合併截止日期之前完成或根本無法完成的風險，這可能會對 數字世界證券的價格產生不利影響；（ii）未能滿足業務合併完成的條件，（iii）風險與贊助商的某些正在發生或新的爭議和分歧或與之相關的爭議和分歧某些TMTG 股東可能得不到解決，延遲或最終阻止了業務合併的完成，（iv）在決定是否推行擬議的業務合併時缺乏第三方的公平意見， （v）發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況，（vii）未能達到最低現金金額，（vii）超過贖回額最大門檻或 未能滿足納斯達克股票市場的首次上市標準與預期交易的完成有關，（viii）業務合併的宣佈或待決對TMTG 業務關係、經營業績和總體業務的影響，（ix）業務合併擾亂數字世界當前計劃和運營的風險，（x）可能針對 TMTG或針對數字世界提起的與合併協議或業務合併相關的任何法律訴訟的結果，（xi) 美國證券交易委員會或其他監管機構進行任何調查的風險與任何未來的融資、合併協議或業務 合併及其對完成交易可能產生的影響有關，（xii）Truth Social、TMTG的初始產品及其吸引用户和廣告商的能力，（xiii）國內和全球總體經濟 條件的變化，（xiv）TMTG可能無法執行其增長戰略的風險，（xv）與未來疫情相關的風險以及應對措施和地緣政治事態發展，（xvi）TMTG可能無法制定和維護 有效的內部控制措施的風險，（xvii) 與業務合併相關的成本、未能實現業務合併的預期收益或未能實現預計的預期業績和基本假設的成本，包括 與預計股東贖回相關的成本、(xviii) 數字世界及時遵守納斯達克規則和完成業務合併的能力、(xix) 數字世界或TMTG可能選擇不進行 業務合併的風險，以及 (xx) 這些因素在《數字世界》向美國證券交易委員會提交的文件中進行了討論，包括在註冊中聲明。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素 以及註冊聲明、委託聲明和任何相關補充材料的風險因素部分，以及2023年10月30日和2024年1月9日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的經修訂的10-K表年度報告以及數字世界向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的其他風險和不確定性。您不應過分 依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於數字世界（或作出前瞻性陳述的第三方）當前可用的信息。
這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的 存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，儘管數字世界和TMTG可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述，但他們沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。數字世界和TMTG都沒有保證 數字世界、TMTG或合併後的公司將實現其預期。
聯繫信息
與DWAC的投資者關係：
姓名：亞歷克斯·卡諾
電子郵件：investorrelations@dwacspac.com
特朗普媒體與科技集團公司的投資者關係 ：
姓名：香農·迪瓦恩（MZ 集團 | MZ 北美董事總經理）
電子郵件：shannon.devine@mzgroup.us