附錄 5.1
我們的裁判 | JVZ/776654-000001/28421397v2 |
我們的參考 jvz/776654-000001/28421397v2
九子控股有限公司
15號錢江農場耕文路168號第四 地板
經濟技術開發區
杭州市蕭山區
浙江省 310000
2024 年 1 月 18 日
親愛的先生們
九子控股有限公司(“該公司”)
我們曾就將於2024年1月18日向美國證券交易委員會(“委員會”) 提交的S-8表格的註冊聲明(“註冊聲明”)擔任公司的開曼羣島法律顧問 ,該聲明涉及根據經修訂的1933年《美國證券法》 (“證券法”)註冊最多17,600,000股普通股,面值0.000美元截至2024年1月12日,根據我們的股權激勵計劃(“計劃”),每股15股( “股票”)。
為了給出這個意見,我們 審查了註冊聲明和計劃的副本。我們還審查了由 2023 年 11 月 30 日通過的一項特別決議(“備忘錄和章程”) 通過的第三份經修訂和重述的公司備忘錄 和公司董事會於 2024 年 1 月 12 日的書面決議(統稱 “決議”)的副本。
基於下述假設和 限定條件,並考慮到我們認為相關的法律考慮,我們認為:
1. | 公司發行並根據註冊聲明註冊的股票已獲得正式 和有效授權。 |
2. | 當根據計劃條款和決議發行和付款時, 並在公司成員(股東)登記冊中進行適當登記,股票將有效發行,全額支付 且不可估税。 |
在本意見書中,“不可估税” 一詞 是指,就股票的發行而言,股東沒有任何義務 向公司的資產提供進一步的出資(特殊情況除外,例如涉及欺詐、建立 代理關係或非法或不當目的,或法院可能準備解除或解除 的其他情況 br} 企業面紗)。
這些意見受限於 ,即根據開曼羣島的《公司法》(經修訂),開曼羣島公司成員的註冊被法律視為 初步證實《公司法》(修訂版)指示或授權在其中插入的任何事項的證據。第三方 方在有關股票中的權益不會出現。會員登記冊中的條目可能會服從法院的更正命令 (例如,在欺詐或明顯錯誤的情況下)。
這些意見僅針對在本意見信發出之日存在和所知的情況和事實 ,並以 為基礎。這些意見僅與在本意見書發佈之日生效的開曼羣島法律 有關。我們對任何提及外國(即非開曼羣島)法規、規則、條例、法典、司法權威或任何其他頒佈的含義、有效性或效力 不發表任何意見。
我們還依據的假設是 (a) 所有簽名、首字母縮寫和印章都是真實的,(b) 提供給我們的文件副本、合規副本 或文件草稿是真實和完整的原件副本或最終形式,(c) 公司的會議記錄或公司記錄中沒有任何內容 (我們有)未經檢查)這將或可能影響上述 的意見,以及(d)發行任何股票時,公司收到的對價應為不低於此類股票的面值。
我們同意將本意見用作註冊聲明的附錄 ,並進一步同意《註冊聲明》及其任何修正案中提及我們的所有內容。在 給予此類同意時,我們不認為我們是《證券法》、 或委員會根據該法發佈的規章制度中使用的術語所指的 “專家”,對註冊聲明的任何部分,包括作為證物或其他內容的 意見。
忠實地是你的
/s/ Maples and Calder(香港)LLP
Maples and Calder(香港)律師事務所