附件5.1

長隆集團有限公司

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大開曼羣島KY1-1106

開曼羣島

請注意董事會

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阿普爾比 參考455479.0001
2023年12月15日

套房4201-03和12

港島東一座42樓

太古館

韋斯特蘭茲路18號

魚湧

香港

電話:+852 2523 8123

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J—Long 集團有限公司(公司)

引言

我們是公司的開曼羣島法律顧問,本 關於開曼羣島法律的法律意見是針對公司在表格F—1(包括所有修訂或補充)上提交的註冊聲明而致給您的(註冊聲明,該術語不包括任何其他文件或 協議,無論是否在其中特別提及或作為附件或附表所附)與美國證券交易委員會(SEC)就以下事項達成協議:

管理 合作伙伴

David·佈雷

合作伙伴

菲奧娜·陳

陳馮富珍

鄭志剛

理查德·格拉斯比

Judy·李

馬克·帕羅特

洛琳達·帕斯蘭

艾略特·辛普森

(a)

首次公開發行(發售)1,400,000股普通 股(發售股份),每股面值為0.0000375美元;

(b)

在發行結束後,授予 發行承銷商為期45天的選擇權,以購買最多210,000股額外股份(發行中出售股份數量的15%)(超額配售股份),以彌補超額配售(超額配售選擇權);以及

(c)

(i)Capital Summit Enterprises Limited、(ii)Cherish Gloss Group Limited、(iii)Jipsy Trade Limited、(iv)Max Premier Enterprises Limited、(v)Summer Explorer Investments Limited、(vi)Wise Total Solutions Group Limited(出售股東)轉售(轉售)最多8,910,000股股份(轉售 股份),該等股份 目前已發行且尚未發行。

根據登記聲明發行的發售股份及超額配售股份在此統稱為發售股份。

我們將此意見作為註冊聲明的附件5.1、8.1和23.2提供。

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我們的評論
為提出本意見,我們已審閲並依據附表1(文件)所列的文件。我們沒有審查任何其他文件,即使文件中提到了這些文件。
吾等並無就貴公司作出任何其他查詢,尤其是吾等並無調查或核實任何事實或意見(不論載於任何文件或其他地方),惟本意見明確述明者除外。
除本文另有定義外,大寫術語具有附表1賦予它們的含義。
限制
吾等之意見僅限於於本意見發表日期之開曼羣島法律,並應按照開曼羣島法律解釋。我們不對任何其他司法管轄區的法律發表意見。
本意見僅限於其中所述事項,不延伸至也不得默示延伸至任何其他事項。
假設和保留
我們根據附表2(假設)所載的假設(我們尚未核實),並在附表3(保留)所載的保留條件下,提出以下意見。
意見
1. 註冊 和地位:本公司是一家根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司 是一個獨立的法律實體。本公司在開曼羣島公司註冊處長處信譽良好。
2.

法定股本: 僅基於我們對憲法文件和任職證書的審查,截至 於二零二三年十一月二十九日,本公司之法定股本為51,000. 00元,分為1,360,000,000元。 每股面值0.0000375美元的股份。

3.

授權:公司 已採取所有必要的公司行動,授權根據 註冊聲明。

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2

4. 發行股份:本公司將予配發及 發行的發售股份已獲正式授權,當本公司以 登記聲明所載方式及根據決議案1配發及發行時,將有效發行、繳足及無須評税。出售股東建議出售的轉售股份 已根據 決議案2有效發行、繳足且不可評估。本意見中提及的股份為不可評税股份,僅指該等股份的持有人無需 就該等股份的發行支付進一步款項。
5.

發行文件中的披露: 標題為"風險因素"、"民事訴訟的可執行性 負債"和"重大所得税考慮"在招股説明書中形成 註冊聲明的一部分,只要這些聲明構成開曼羣島的聲明 法律,且僅在受開曼羣島法律管轄的範圍內,在所有材料中均準確 個方面標題"重大所得税考慮因素—開曼"下的報表 註冊聲明中的“島嶼税務”構成我們的意見。

6. 預扣税:根據開曼羣島法律,本公司無需就 本次發行、超額配股權和轉售作出的任何付款中的任何税款進行任何扣除或預扣。
同意書
我們特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在註冊説明書中的招股説明書中“法律事項”項下提及我公司。在提供我們的同意時,我們並不因此承認我們屬於證券法第7節、美國1933年證券法(修訂本)或委員會規則和規定所要求我們同意的那類人。
你忠實的

/S/Appleby

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附表1
已審查的文件
1.

日期為 2022年7月25日的公司註冊證書掃描件(註冊證書)。

2.

(i) 本公司股東於二零二三年十一月八日通過的書面決議案,及(ii)本公司於二零二二年七月二十五日採納的組織章程大綱及組織章程細則(憲章文件)的掃描件。

3.

公司註冊處處長就本公司發出日期為2023年11月28日的良好信譽證明書(良好信譽證明書)掃描件。

4.

本公司註冊辦事處提供者就本公司發出日期為2023年11月29日的在職證明(在職證明)掃描件。

5.

(i)本公司全體董事 日期為二零二三年一月五日的書面決議案及本公司全體董事日期為二零二三年十二月七日的書面決議案的掃描件(決議案 1),及(ii)本公司全體董事於二零二二年七月二十五日通過的書面決議案,本公司董事於二零二三年九月二十日通過的書面決議案,本公司董事於二零二三年十一月八日通過的書面決議案,以及本公司股東於2023年11月8日通過的書面決議(決議2),(連同決議 1、決議)。

6.

截至2023年12月1日的公司股東名冊掃描件 (股東名冊)。

7.

截至2023年12月1日的本公司董事及高級管理人員登記冊(董事及高級管理人員登記冊)掃描件(連同上文第6項,登記冊)。

8.

最新的註冊聲明草案副本。

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附表2
假設
我們假設:
1. (i)(ii)提交給我們的所有文件的真實性、準確性、完整性以及與原始文件的一致性;
2. 公司註冊證書、在職證書或登記冊所載資料並無更改,而章程文件仍然完全有效且未經修訂;
3. 提交給我們的所有文件和證書上的簽名、姓名首字母和印章是真實的或已簽署的原件的副本;
4. 如果僅為發表本意見之目的而向我們提供不完整的文件、草稿或簽名頁,則原始文件已正式完成,且在所有重要方面均與我們發表意見前審閲的相關文件的最後版本一致;
5. 本公司董事或其註冊辦事處均未收到本公司是或可能是一方的任何訴訟或訴訟威脅通知;
6. 本公司並無(i)接獲根據《大法院規則》第50號命令就其任何股份發出任何停止通知的通知,或(ii)根據《公司法》發出任何限制通知(經修訂)開曼羣島(公司法)就其任何股份的實益所有權登記而言,該限制通知尚未被公司撤回或被法院命令終止;
7. (i)通過該等決議案的任何會議均已正式召開,並在整個會議期間有正式組成的法定人數出席及投票,以及書面通過的任何決議案均已根據法律及章程文件獲採納,(ii)本公司董事就該等決議案標的事項(如有)的所有權益已根據法律及章程文件予以宣佈及披露,(iii)該等決議案並無全部或部分被撤銷、修訂或取代,並於本意見日期仍具十足效力及作用,及(iv)本公司董事已得出結論,該等決議案批准的交易為 善意的為了公司的最大利益和公司的正當目的;

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8.

(i)任職證書和董事和高級管理人員名冊準確反映了公司所有董事和高級管理人員的姓名,以及(ii)(ii)任職證書和 股東名冊準確反映了在決議通過或通過之日以及在本意見之日的公司所有股東的姓名;以及

9. 除章程文件、決議和本文明確提及的文件外,本公司沒有記錄 不存在對文件中擬進行的交易產生重大影響、修訂或變更 或以任何方式限制本公司董事的權力和權限,從而影響本文中表達的意見。

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附表3
預訂
我們的意見取決於以下幾點:
1. 法院判決的貨幣:1995年《開曼羣島大法院規則》明確規定,開曼羣島大法院可以以開曼羣島元或美元以外的貨幣作出判決。該等規則規定根據判決貨幣就判決債項應付的各種特定利率。
2. 債務轉換:倘本公司被清盤,開曼羣島法院可能要求所有債務轉換(按轉換日期的官方匯率)為共同貨幣(可能為開曼羣島元或美元)並以共同貨幣支付。
3. 簡易法院登記冊:吾等並無審閲開曼羣島簡易法院之登記冊,原因是該法院之申索最高限額為約24,000美元。
4. 首選項:公司在公司無力償還《公司法》第93條所指債務時作出、招致、承擔或遭受的每項財產轉讓、或其押記、每項付款義務和司法程序,並作出或授予債權人,以給予該債權人優於公司其他債權人的優先權,根據《公司法》第145(1)條,如果在公司清算開始前六個月內作出、招致、採取或遭受,則屬無效。倘該債權人為本公司之“關連人士”,則該等行動將被視為為給予該債權人優先權而作出。債權人有能力控制公司或者對公司財務和經營決策有重大影響的,應當視為關聯方。
5. 低估:公司或代表公司以低於價值的價格進行的任何財產處置,並意圖欺騙其債權人(這意味着故意挫敗對債權人的債務的意圖),應(i)根據公司法第146條在公司正式清算人的請求下,以及(ii)根據欺詐處置法,在因此而受到損害的債權人的請求下,應被裁定為無效。

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6. 欺詐債權人:如果公司的任何業務的經營意圖是欺詐公司債權人或任何其他人的債權人,或出於任何欺詐目的,開曼羣島法院可以宣佈,任何知情參與以該方式經營公司業務的人,有責任向公司的資產作出法院認為適當的出資(如有的話)。
7. 良好信譽:吾等對良好信譽的意見完全基於收到公司註冊處處長髮出的良好信譽證明書。如公司法第200A條已繳付公司法項下的所有費用及罰款,而公司註冊處處長並不知悉本公司根據公司法屬違約行為,則本公司應被視為於證書發出日期具有良好信譽。
8. 公司文件:開曼羣島的公司註冊處並不公開,因為章程文件和股東資料的副本並不公開,董事資料有限。因此,我們已取得附表1所指明的公司文件的掃描副本,並完全依賴該等掃描副本核實該等公司資料。
9. 發行股份:根據英國 霍爾茲沃斯訴格拉斯哥銀行(1880)5 AppCas 317 HL,倘本公司作出不實陳述,而股東據以同意認購該公司股份,則該股東可有權撤銷股份認購協議,其後就因該不實陳述而蒙受的任何額外損失向該公司申索損害賠償。除非及直至股東成功撤銷股份認購協議,否則不會產生有關損害賠償申索。股東可因延遲或確認理由而被禁止撤銷,倘該公司清盤(不論自願或強制),該股東將失去撤銷股份認購協議的權利。

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