附錄 5.1
Snell & Wilmer L.L.P.
休斯中心
3883 霍華德·休斯公園大道,1100 套房
內華達州拉斯維加斯 89169-5958
電話:702.784.5200
傳真:702.784.5252
2024年3月18日
Ekso Bionics 控股有限公司
冰川角 101 號,套房 A
加利福尼亞州聖拉斐爾,94901
回覆:表格S-8上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任內華達州的一家公司Ekso Bionics Holdings, Inc.(以下簡稱 “公司”)的內華達州特別顧問,負責註冊公司362,728股普通股(“股份”),每股面值0.001美元(“普通股”),可作為僱主發行給上述所涵蓋的Ekso Bionics 401(k)計劃(“計劃”)的配套繳款公司根據證券向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-8表格(“註冊聲明”)上的參考註冊聲明經修訂的1933年法案(“1933年法案”),約在本文發佈之日。
本意見是根據《證券法》第S-K條例第601(b)(5)項關於提交註冊聲明的要求提供的。此處使用且未另行定義的所有大寫術語應具有註冊聲明中賦予的相應含義
關於我們對公司的陳述,並作為下述意見的依據,我們依據並審查了我們認為提出本意見所必需的事實、法律問題和文件,包括以下文件(以下統稱為 “文件”)的原件或經過認證或以其他方式確定的令我們滿意的副本:
1。註冊聲明及其附件;
2。截至本文發佈之日,向內華達州國務卿提交的經修訂的公司章程(“章程”)(以下簡稱 “章程”),經本文發佈之日起經過修訂;
3.經修訂和重述的公司章程,截至本文發佈之日已由公司高級管理人員認證;
4。由內華達州國務卿認證、具有良好信譽的存在證明,日期為最近日期;
5。本公司董事會通過的與授權發行股份有關的決議(“決議”),截至本文發佈之日已由公司高級管理人員認證;
6。代表公司普通股的當前形式的股票證書樣本,截至本文發佈之日已由公司高級管理人員認證;
7。本計劃,截至本文發佈之日已由公司的一名高級管理人員認證;
8。由公司高級管理人員簽發的關於某些事實事項的證書,日期截至本文發佈之日;以及
9。我們認為表達下述意見所必要或適當的其他文件和事項,但須遵守此處所述的假設、限制和條件。
在表達下述意見時,我們假設如下:
答:每一個人,無論是代表該人還是任何其他人執行任何文件,都有法律權限這樣做。
B. 作為原件提交給我們的所有文件均為真實文件。作為未執行的草稿提交給我們的所有文件的形式和內容在與本意見相關的任何方面與已簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有區別。作為認證副本或靜態副本提交給我們的所有文件均符合原始文件。所有此類文件上的所有簽名均為真實簽名。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。文件中包含的所有陳述、保證、聲明和信息都是真實和完整的。沒有對任何文件進行過口頭或書面修改或修改,也沒有因各方的作為或不作為或其他原因放棄任何文件的任何條款。出於下述意見的目的,我們假設,每次發行股票時,公司將獲得或已經收到決議所要求的此類股票的對價。
基於上述情況,並遵守本文所述的假設、限制和條件,我們認為,股票的發行已獲得正式授權,當公司根據決議和其他規定根據註冊聲明發行和交付時,在支付和交付須由公司發行和出售的股份後,股票將得到有效發行、全額支付且不可估税。
我們僅針對《內華達州修訂法規》第78章中規定的內華達州一般公司法發表本意見。對於任何其他法律或任何其他司法管轄區或美國的法律,我們既不明示也不暗示任何義務。出於本意見的目的,我們假設股票的發行將遵守所有適用的州證券法或藍天法。
此處表達的意見僅限於此處明確規定的事項,除明確説明的事項外,不得推斷其他意見。如果在本意見發佈之日之後有任何適用法律發生變化,或者我們發現任何可能在本意見發佈之日之後改變本意見的事實,我們就沒有義務對本意見進行補充。在不限制前述內容概括性的前提下,我們對註冊聲明的內容既不表示也不暗示任何意見,除非本文對股份的明確規定。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並在其中使用我們公司的名稱。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於1933年法案第7條或委員會據此頒佈的規章和條例要求其同意的人。
真的是你的, | |
/s/ Snell & Wilmer L.L.P. |