美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 2 月 13 日
相對論收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
c/o 3753 Howard Hughes Pkwy
200 套房
拉斯維加斯,
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括
區號:(888)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 | 股票市場有限責任公司||||
這個 | 股票市場有限責任公司||||
這個 | 股票市場有限責任公司
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
Item 1.01 簽訂重要最終協議。
2024年2月13日,Relativity 收購公司(“公司”)向SVES LLC(“SVES”)借款3541.50美元,這筆款項於當天存入公司的信託賬户,原因是延長了公司完成 初始業務合併的日期。借款是根據期票(“票據”)的條款進行的, 本金總額最高為42,497.95美元,根據該條款,SVES同意向公司提供高達42,497.95美元的貸款,用於公司 將其完成初始業務合併的截止日期從2024年2月15日延長至2025年2月15日。
根據本説明的條款, SVES(或其關聯公司或允許的指定人)應每月向公司的信託賬户(“信託 賬户”)存入每個日曆月(自2024年2月15日開始,至隨後每個月的第15天結束)的3,541.50美元(約 未兑換的每股公開股票(“公開股票”)0.056美元),直到 2025 年 2 月 15 日,或其中的一部分,用於完成初始業務合併,總額不超過 42,497.95 美元。
該票據沒有利息 ,應在公司完成與SVES的初始業務合併之日全額償還。 發行該票據是根據經修訂的1933年《證券法》( )第4(a)(2)條中規定的註冊豁免進行的。參照本説明對上述描述進行了全面限定,該説明的副本作為附錄 10.1 附後,並以引用方式納入此處。
第 2.03 項 2.03 註冊人根據資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
本表格8-K最新報告第 1.01 項 中包含的披露以引用方式納入本第 2.03 項。
項目 5.03。對公司章程或章程的修訂;在財政年度更改 。
2024 年 2 月 13 日,公司舉行了股東特別會議(“會議”)。在會議上,公司 股東批准了對公司第二次修訂和重述的公司註冊證書(“章程 修正案”)的第二項修訂,將公司完成初始業務合併的截止日期從2024年2月15日延長至2025年2月15日或公司董事會(“董事會”)確定的更早日期。 公司於 2024 年 2 月 13 日向特拉華州國務卿辦公室提交了章程修正案,該修正案的副本 作為附錄 3.1 附於本報告,並以引用方式納入此處。
2024年2月13日,在會議上,公司股東還批准了公司與Continental 股票轉讓與信託公司(“受託人”)之間於2022年2月10日對公司投資管理 信託協議(“信託協議”)的修正案,允許受託人將資金投資於計息活期存款賬户(“信託”)修正提案”)。信託協議修正案的副本作為附錄 10.2 附於本報告,並以引用方式納入此處。
1
項目 5.07。將 事項提交給證券持有人投票。
在 會議上,公司股東批准了《章程修正案》,將公司完成 初始業務合併的截止日期從2024年2月15日延長至2025年2月15日(或董事會確定的更早日期)。同樣在 會議上,公司股東批准了修改其信託協議的信託修正提案,允許受託人 將資金投資於計息活期存款賬户。
延期修正提案和信託修正提案的 最終投票結果 是 如下所示:
1. | 延期修正提案 |
對於 | 反對 | 棄權 | ||||||||
3,327,000 | 5,188 | 0 |
2. | 信託修正提案 |
對於 | 反對 | 棄權 | ||||||||
3,327,009 | 5,178 | 1 |
在與會議有關的 中,持有90,054股公開股票的股東行使了按比例贖回公司信託賬户中資金 的權利。因此,將從信託賬户中提取約102萬美元(約合每股公開股票11.32美元),用於向這些持有人付款,大約72萬美元將留在信託賬户中。贖回後, 公司將有63,241股已發行的公開股票。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。以下證物 隨本 8-K 表格提交:
展品編號 | 描述 | |
3.1 | 第二次修訂和重述的公司註冊證書的第二修正案。 | |
10.1 | 向 SVES LLC 發行的期票,日期為 2024 年 2 月 13 日 | |
10.2 | 2024 年 2 月 13 日對投資管理信託協議的修訂 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
相對論收購公司 | |||
來自: | /s/ Tarek Tabsh | ||
姓名: | 塔雷克·塔布什 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
日期:2024 年 2 月 20 日 |
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