根據 2024 年 3 月 22 日向美國證券交易委員會提交的文件
註冊號 333-274667
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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第7號修正案
到
表格 S-1
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
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Armlogi 控股公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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內華達州 |
4220 |
92-0483179 |
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（州或其他司法管轄區 |
（主要標準工業 |
（美國國税局僱主 |
20301 東胡桃大道北段
加利福尼亞州沃爾納特，91789
(888) 691-2911
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼，以及電話號碼，包括區號）
____________________________
Aidy Chou
首席執行官
Armlogi 控股公司
20301 東胡桃大道北段
加利福尼亞州沃爾納特，91789
(888) 691-2911
（服務代理的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼，包括區號）
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附上副本至：
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李穎律師 |
龐張-惠特克，Esq。 |
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擬向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效之日之後。
如果根據1933年《證券法》第415條延遲或連續發行在本表格上註冊的任何證券，請選中以下複選框。
如果提交本表格是為了根據《證券法》第462（b）條為某次發行註冊其他證券，請勾選以下複選框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 ☐
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 |
☐ |
加速過濾器 |
☐ |
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非加速過濾器 |
規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則† ☐
註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在根據該第8（a）條行事的證券交易委員會可能確定的日期生效。
解釋性説明
Armlogi Holding Corp. 正在提交最初於2023年9月25日提交的S-1表格（註冊號333-274667）的第7號修正案（“第7號修正案”）（“註冊聲明”），該修正案僅作為附錄23.1提交ZH CPA, LLC的最新同意。因此，本第7號修正案僅包括封面、本解釋性説明、註冊聲明第二部分第16項、註冊聲明的簽名頁以及與本第7號修正案一起提交的證物。招股説明書和註冊聲明第二部分的餘額保持不變，已被省略。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 16 項。展品和財務報表附表。
(a)展品
參見本註冊聲明第 II-1 頁開頭的附錄索引。
(b)財務報表附表
之所以省略附表，是因為其中要求列出的信息不適用，或者顯示在合併財務報表或其附註中。
展覽索引
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描述 |
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1.1** |
承保協議的形式 |
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3.1** |
公司章程 |
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3.2** |
2023 年 2 月 22 日關於更正面價值的註冊人公司章程修正案 |
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3.3** |
章程 |
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4.1** |
樣本庫存證書 |
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4.2** |
代表認股權證的表格（包含在附錄1.1中） |
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5.1** |
Hunter Taubman Fischer & Li LLC關於註冊普通股的有效性和代表認股權證的可執行性的意見 |
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10.1** |
由 Aidy Chou 和 Armstrong Logistic 簽訂的僱傭協議自 2022 年 1 月 1 日起生效 |
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10.2** |
Tong Wu和Armstrong Logistic之間的僱傭協議自2022年1月1日起生效 |
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10.3** |
周志亮（Ian）和阿姆斯特朗物流之間的僱傭協議自2023年8月1日起生效 |
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10.4** |
Aidy Chou 與註冊人之間於 2023 年 9 月 22 日簽訂的賠償協議 |
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10.5** |
Tong Wu 與註冊人之間於 2023 年 9 月 22 日簽訂的賠償協議 |
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10.6** |
Zhiliang (Ian) Zhou 與註冊人之間於 2023 年 9 月 22 日簽訂的賠償協議 |
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10.7** |
Kwong Sang Liu與註冊人於2023年9月22日簽訂的賠償協議 |
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10.8** |
羅素·摩根與註冊人之間於 2023 年 9 月 22 日簽訂的賠償協議 |
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10.9** |
Florence Ng 與註冊人之間於 2023 年 9 月 22 日簽訂的賠償協議 |
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10.10** |
2023年9月19日劉光生與註冊人之間的董事要約信 |
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10.11** |
羅素·摩根與註冊人之間的董事要約信，日期為2023年9月19日 |
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10.12** |
Florence Ng 與註冊人之間的董事聘用信，日期為 2023 年 9 月 19 日 |
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10.13** |
聯邦快遞和阿姆斯特朗物流於2020年4月10日簽訂的服務協議 |
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14.1** |
註冊人商業行為和道德守則 |
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21.1** |
子公司 |
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23.1* |
ZH CPA, LLC 的同意 |
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23.2** |
Hunter Taubman Fischer & Li LLC 的同意（包含在附錄 5.1 中） |
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24.1** |
委託書 |
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99.1** |
審計委員會章程的形式 |
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99.2** |
薪酬委員會章程的形式 |
II-1
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描述 |
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99.3** |
提名形式和公司治理委員會章程 |
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99.4** |
弗羅斯特沙利文的同意 |
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99.5** |
廖光生的同意 |
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99.6** |
羅素·摩根的同意 |
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99.7** |
弗洛倫斯·吳的同意 |
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107** |
申請費表 |
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* 隨函提交
** 先前已提交
II-2
簽名
根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-1表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年3月22日在加利福尼亞州沃爾納特市代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。
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Armlogi 控股公司 |
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來自： |
/s/ Aidy Chou |
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Aidy Chou |
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根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以所示的身份和日期簽署。
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簽名 |
標題 |
日期 |
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/s/ Aidy Chou |
首席執行官、董事和 |
2024年3月22日 |
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姓名：周愛迪 |
董事會主席 （首席執行官） |
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/s/ Zhiliang (Ian) Zhou |
首席財務官 |
2024年3月22日 |
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姓名：周志亮（伊恩） |
（首席會計和財務官） |
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/s/ Tong Wu |
祕書、財務主管兼董事 |
2024年3月22日 |
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姓名：吳通 |
II-3