附錄 4.1

ALZAMEND NEURO, Inc.

修正至

常見 股票購買權證

本修正案（“修正案”） 由Alzamend Neuro, Inc.（“公司”）向Ault Lending, LLC（“持有人”）簽發給Ault Lending, LLC（“持有人”），日期為2024年1月31日（包括以交換、轉讓 或其替代形式發行的任何普通股認股權證，即 “認股權證”） 。本修正案中未定義的所有大寫術語應具有認股權證中 賦予此類術語的含義。

鑑於，公司 和持有人希望在某些方面修改認股權證。

因此，現在， 考慮到上述內容並打算受其法律約束，本協議各方達成以下協議：

“隨後的股票出售。 如果公司或其任何子公司（視情況而定）在本認股權證到期期間的任何時候，應出售或授予任何期權 ，以購買或發行（或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買或其他處置的期權）任何普通股或普通股 等價物，其每股有效價格低於當時有效的行使價（此類較低的價格，即 “基本股價” 以及此類發行統稱為 “稀釋性發行”）（據理解並同意，如果普通股 股或普通股的持有人以這種方式發行的等價物，無論是通過收購價格調整、重置準備金、浮動 轉換、行使或交換價格或其他方式，還是由於與 此類發行相關的認股權證、期權或每股權利而發行的等價物，都有權以低於行使價的每股有效價格獲得認股權證，此類發行 應被視為價格低於行使價以這樣的有效價格發行稀釋劑的日期），然後 同時發行每次稀釋發行完成後，行使價應降低，且僅降至等於 基本股價的120％。每當發行此類普通股或普通股等價物時，都應進行此類調整。公司應在根據本第3（d）節發行或視同發行任何普通股或普通股等價物 後的交易日以書面形式通知持有人 ，並在其中註明適用的發行價格或適用的重置價格、交易價格、轉換 價格和其他定價條款（此類通知，“稀釋發行通知”）。為了澄清起見，無論公司是否根據本第3（d）節提供稀釋發行通知，無論持有人 在行使通知中是否準確地提及基本股價， 持有人都有權根據基本股價的120％獲得一定數量的認股權證。如果公司進行浮動利率交易，則公司 應被視為以儘可能低的轉換或行使價格發行了普通股或普通股等價物，這些 證券可以用來轉換或行使。”

同意這個 21^st 日是 2024 年 3 月。