附件5.1

	哀悼者Ozannes(開曼)有限責任公司
	索拉里斯大道94號
	卡馬納灣
	郵政信箱1348
	大開曼羣島KY1-1108
	開曼羣島

	T +1 345 949 4123
	F +1 345 949 4647

U-BX科技有限公司

哈尼斯信託(開曼)有限公司

郵政信箱10240，4^這是海港廣場樓層

南教堂街103號

喬治城，大開曼羣島

開曼羣島KY1-1002

2023年12月5日

U-BX科技有限公司(本公司)

我們已擔任開曼羣島公司的法律顧問，涉及公司於2023年12月5日根據經修訂的《1933年美國證券法》向美國證券交易委員會(委員會)提交的表格F-1的註冊聲明，該註冊聲明涉及發行公司每股面值0.0001美元的普通股(股票)(註冊聲明，該術語不包括任何其他文件或協議，不論是否在其中明確提及或作為其證物或附表附呈)，以及登記説明書(招股説明書)所載有關股份發售的公司初步招股説明書。

已審查的文檔

出於本意見書的目的，我們檢查了以下每份文件的副本：

(a)

本公司日期為2021年6月30日的公司註冊證書和日期為2021年10月11日的公司註冊證書；

(b)

於2022年3月2日通過的特別決議案採納的經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則（併購）；

(c)

公司提供給我們的公司董事和高級管理人員登記冊（董事登記冊，連同併購、公司記錄）；

(d)

本公司唯一董事於2023年11月20日通過的批准（其中包括）配發股份的書面決議案（該等決議案）；

(e)

開曼羣島公司註冊處處長（註冊處處長）簽發日期為2023年11月17日的良好信譽證書（良好信譽證書）；

(f)

註冊聲明；以及

(g)

招股説明書。

Ozannes（Cayman）LLP在開曼羣島註冊為有限責任合夥企業，註冊號為601078。

Mourant.com

假設

以下意見僅針對我們在本意見書發表之日已存在和已知的情況和事實，並基於該等情況和事實提出。這些意見僅涉及開曼羣島在本意見函發表之日生效的法律。在給出這些意見時，我們依賴於以下假設，我們沒有獨立核實：

2.1

提供給我們的單據副本或草稿是原件的真實、完整的副本或最終的形式；

2.2

如果單據已由我方以草稿的形式進行審查，則該單據將以或已經以草稿的形式簽署和/或歸檔，如果我方已審查了一份單據的若干草稿，則其所有更改均已標記或以其他方式提請我方注意；

2.3

我們審查的文件中所作的所有事實陳述的準確性和完整性；

2.4

所有簽名和印章的真實性；

2.5

決議已正式通過，具有充分的效力和效力，未被修改、撤銷或取代；

2.6

根據任何法律(開曼羣島法律除外)，不會或可能影響以下意見；

2.7

公司董事未超過股東授予董事的適用配售權限；

2.8

發行後，公司將全額收到公司同意發行相關股份的對價，該對價至少等於其面值；

2.9

根據美利堅合眾國法律，註冊聲明和招股説明書的有效性和約束力，以及註冊聲明已正式提交給證監會；

2.10

本公司的每一董事(及任何替代董事)已根據併購向對方董事披露該董事(或替代董事)在註冊聲明擬進行的交易中的任何權益；

2.11

本公司沒有破產，不會破產，也不會因執行、或履行其在註冊聲明書或招股説明書下的義務而破產，且本公司沒有采取步驟或通過決議，清盤本公司或就本公司或其任何資產委任接管人；

2.12

本公司的記錄在我們審閲時是準確和完整的，並且在本意見發表之日仍然是準確和完整的；

2.13

概不會以低於其面值之價格發行股份；

2.14

本公司將有足夠的法定但未發行股本發行每股股份；及

2.15

本公司的組織章程大綱或組織章程細則將不會影響本意見的持續準確性。

意見

根據上述情況，在符合以下規定的條件下，並考慮到我們認為相關的法律考慮因素，我們認為：

3.1

本公司根據《公司法》註冊成立，根據開曼羣島法律作為豁免公司有效存在，在註冊處具有良好的信譽。如果公司：

(a)

已根據開曼羣島公司法（經修訂）支付所有費用及罰款；及

(b)

據註冊處所知，根據開曼羣島公司法（經修訂），該公司並無違約行為。

3.2

僅根據我們對併購的審閲，公司的法定股本為50，000美元，分為500，000，000股每股面值0. 0001美元的股份。

3.3

股份的發行及配發已獲正式授權，且當按登記聲明及招股説明書中的預期配發、發行及支付時，股份將依法發行及配發、繳足及毋須課税。根據開曼羣島法律，股份僅在已登記於股東登記冊（股東）時方可發行。

3.4

招股説明書中“税務”標題下的陳述，在構成開曼羣島法律的情況下，在所有重大方面均準確，且該等陳述構成吾等的意見。

資格

除本文中特別説明外，我們對本意見中引用的任何文件或文書中可能由公司作出的或與公司有關的任何陳述和保證，或對本意見主題的交易的商業條款，不予置評。

在本意見中，術語不應評估是指，就公司股份而言，股東不應僅因其作為股東的身份而對公司或其債權人對股份的額外評估或要求承擔責任（除非在特殊情況下，並受併購影響，涉及欺詐，代理關係的建立或非法或不當目的或法院可能準備揭開或揭開公司面紗的其他情況）。

同意書

我們特此同意將本意見作為登記聲明的附件提交，並同意在登記聲明中“民事責任的可執行性”、 “税務”和“法律事項”標題下提及我們的名稱。在給予此類同意時，我們並不承認我們屬於根據1933年美國證券法（經修訂）第7條或根據該條頒佈的委員會規則和條例要求獲得同意的人員類別。

你忠實的

/S/Mourant Ozannes(開曼)LLP
哀悼者Ozannes(開曼)有限責任公司