美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 23 日
Jet.AI Inc.
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
（州 或其他司法管轄區 （或 註冊的） |
（委員會 文件 編號。） |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。） |
10845 格里菲斯峯博士
套房 200
拉斯維加斯，內華達州 89135
（主要行政辦公室地址 ）
(702) 747-4000
（註冊人的 電話號碼）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽署《實質性最終協議》。 |
2024 年 1 月 23 日，特拉華州的一家公司（“公司”）Jet.AI Inc. 與非關聯第三方投資者（“認股權證持有人”）簽訂了認股權證交換協議（“認股權證 交換協議”），內容涉及購買最初由 發行的 共計 483,637 股普通股（“普通股”）的認股權證（“普通股”）公司於2021年8月16日進行首次公開募股（“公開認股權證”）。根據認股權證交換協議， 於2024年1月23日向認股權證持有人共發行了483,637股普通股，以換取 交出和取消此類持有者持有的公開認股權證。
權證交換協議形式的 副本作為本8-K表最新報告的附錄10.29提交。 認股權證交換協議的上述摘要並不完整，並通過引用該協議對其進行了全面限定，並以引用方式納入此處 。
| 項目 3.02 | 未註冊 股權證券銷售。 |
上文第 1.01 項下的 披露內容以引用方式納入此處。公司根據認股權證交換協議發行普通股 ，以換取公開認股權證的交出和取消，是依據 經修訂的1933年《證券法》第3（a）（9）條的註冊要求豁免的。
| 項目 9.01 | 財務 報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 附錄 編號 | 描述 | |
| 10.29 | 認股權證交換協議表格（參照公司於2024年1月17日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.29納入）。 | |
| 104 | Cover 頁面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
| JET.AI INC. | ||
| 來自： | /s/ George Murnane | |
| 姓名： | George Murnane | |
| 標題： | 臨時 首席財務官 | |
| 日期： 2024 年 1 月 24 日 | ||