附錄 99.1
STONECO LTD.
年度股東大會通知
將於 2024 年 4 月 23 日舉行
特此通知,StoneCo Ltd.(“公司”)的年度股東大會(“股東大會”)將於開曼羣島時間 2024 年 4 月 23 日上午 11:00(GMT-5)在開曼羣島時間 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在開曼羣島時間()卡馬納灣論壇巷18號(郵政信箱10240,郵政信箱 10240 號)的 12D 地塊 辦公室舉行。KY1-1002
議程
舉行股東周年大會的目的是審議 ,如果認為合適,則通過和批准以下決議:
1. | 作為一項普通決議,要求確認、批准和批准公司截至2023年12月 31日的財政年度的財務報表。 |
2. | 作為一項普通決議,批准Luciana Ibiapina Lira Aguiar再次當選為公司董事, 任期至下一次年度股東大會,或者直到該人根據公司第二經修訂和重述的備忘錄和章程(“章程”)的條款 辭職或被免職。 |
3. | 作為一項普通決議,批准迭戈·弗雷斯科·古鐵雷斯再次當選為 公司董事,任期至下一次年度股東大會,或者直到該人根據 章程的條款辭職或被免職。 |
4. | 作為一項普通決議,批准毛裏西奧·路易斯·盧切蒂再次當選公司董事, 任期至下一次年度股東大會,或直到該人根據章程 的條款辭職或被免職。 |
5. | 作為一項普通決議,批准蒂亞戈·多斯桑托斯·皮奧再次當選為公司董事, 任期至下一次年度股東大會,或直到該人根據章程 的條款辭職或被免職。 |
6. | 作為一項普通決議,批准西爾維奧·何塞·莫賴斯再次當選為公司董事, 任期至下一次年度股東大會,或直到該人根據章程 的條款辭職或被免職。 |
7. | 作為一項普通決議,批准選舉吉爾伯託·卡爾達特為公司董事,在 下次年度股東大會之前任職,或者直到該人根據 章程的條款辭職或被免職。 |
8. | 作為一項普通決議,批准選舉何塞·亞歷山大·舍因克曼擔任 公司董事,任期至下屆年度股東大會,或直到該人根據 章程的條款辭職或被免職。 |
股東周年大會還將為 股東提供與管理層討論公司事務的機會。
公司董事會(“董事會”) 已將 2024 年 3 月 14 日的營業結束定為確定公司股東 有權收到股東周年大會或其任何續會通知的記錄日期(“記錄日期”)。截至記錄日營業結束時,公司A類普通股和 B類普通股的登記持有人有權收到通知並出席 股東周年大會及其任何續會。
股東可以通過發送電子郵件至 investors@stone.co 聯繫公司的投資者關係部門,從公司網站 https://investors.stone.co/ or 的投資者關係欄目免費獲得目前有效的條款 的副本。
董事會建議 公司的股東在股東周年大會上對決議投贊成票。您的投票對公司非常重要。
無論您是否計劃參加股東周年大會, 都請立即填寫本通知所附的個性化代理卡、註明日期、簽署並歸還。
根據董事會的命令
s/安德烈·斯特里特·德·阿吉亞爾
名稱:安德烈·斯特里特·德·阿吉亞爾
職位:董事會主席
日期:2024 年 3 月 21 日
註冊辦事處:
轉交哈尼斯信託(開曼)有限公司
海港廣場四樓
南教堂街 103 號,郵政信箱 10240
大開曼島 KY1-1002
開曼羣島