附錄 5.1

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古德温·普羅克特 法律師事務所

三間 Embarcadero 中心,2800 套房

加利福尼亞州舊金山 94111

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+1 415 733 6000

2024 年 3 月 19 日

Fate Therapeutics, Inc

12278 斯克裏普斯山頂大道

加利福尼亞州聖地亞哥 92131

回覆:

根據表格S-3上的註冊聲明註冊的證券

我們曾就您根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)於2023年11月8日向證券和 交易委員會(委員會)提交與Fate Therapeutics, Inc.的要約註冊有關的 S-3表格(文件編號333-275402)(經修訂或補充,註冊聲明)擔任您的法律顧問特拉華州公司( 公司),不超過300,000,000美元,其中規定的任何類型的證券組合。委員會於2023年11月27日宣佈註冊聲明生效。請參閲我們 2023 年 11 月 8 日 的意見書,並作為註冊聲明附錄 5.1 收錄。我們正在提交這份補充意見書,內容涉及公司根據《證券法》第424條於2024年3月20日向委員會提交的招股説明書補充文件(招股説明書補充文件)。招股説明書補充文件涉及公司發行最多14,545,454股公司普通股,面值每股0.001美元 (股份),受註冊聲明的保護。股票將根據公司與此類承銷商之間的承保協議(承保 協議)出售給中提到的幾家承銷商。

我們已經審查了此類文件並對法律進行了我們認為適當的審查,以提出下述意見。在未經獨立核實的情況下,我們 依賴於公職人員證書,對於與下述意見有關的事實事項,我們 依賴於公司高管的證書。

以下提出的意見僅限於《特拉華州通用公司法》。

基於上述情況,我們認為這些股票已獲得正式授權,在根據 承保協議的條款交付和支付後,將有效發行、全額支付且不可評估。


Fate Therapeutics, Inc

2024 年 3 月 19 日

第 2 頁

本意見信及其所含意見應根據74年發佈的核心意見 原則進行解釋 商業律師815(2019 年夏季)。

我們特此同意將本意見作為 公司當前8-K表報告的附錄5.1,並同意在註冊聲明中在 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予我們的同意時,我們不承認我們屬於 類,根據《證券法》第 7 條或該法的規則和條例需要其同意。

真的是你的,

/s/ 古德温寶潔律師事務所

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