正如 2024 年 3 月 21 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-8
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》
Cellebrite DI Ltd.
（其章程中指定的 註冊人的確切姓名）
|
以色列國 |
不適用 | |
| （州或其他司法管轄區 註冊或組織） |
（美國國税局僱主 身份證號） | |
|
94 Shlomo
Shmelzer Road |
不適用 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
Cellebrite DI Ltd.
2021 年股票激勵計劃
Cellebrite DI 有限公司
2021 年員工股票購買計劃
（計劃的完整標題）
Cellebrite, Inc.
富蘭克林大道 795 號 #4
富蘭克林湖，新澤西州 07417
（服務代理的名稱和地址）
(201) 848-8552
（服務代理的電話號碼，包括區號）
複製到：
| 科林 J. 戴蒙德 Paul Hastings LLP 公園大道 200 紐約，紐約 10166 電話：(212) 318-6068 |
大衞·S·格拉特 Elad Ziv |
用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
|
大型加速過濾器 |
☐ | 加速過濾器 | |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| 新興成長型公司 |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期，因為 遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
解釋性説明
根據S-8表格中的一般指令 E，Cellebrite DI Ltd.（“註冊人” 或 “公司”）向 美國證券交易委員會（“SEC”）提交本註冊聲明，以登記（i）註冊人根據Cellebrite預留髮行的額外9,578,572股普通股，面值為每股0.00001新謝克爾（“普通股”）DI Ltd. 2021 年股票激勵計劃 （“2021 年計劃”）源自 2023 年 1 月 1 日和 2024 年 1 月 1 日的年度自動增長，以及 (ii) 額外預留的 1,154,677 股 普通股根據Cellebrite DI Ltd. 2021年員工股票購買計劃（“ESPP”）發行， 是自2023年1月1日和2024年1月1日起每年自動增加股票。本註冊聲明特此通過引用 納入註冊人於2021年11月8日向美國證券交易委員會提交的S-8表格註冊聲明（文件編號333-260878）的內容。
第一部分
招股説明書第 10 (a) 節中要求的信息
根據美國證券交易委員會的規章制度，S-8表格第一部分中要求的信息 未在本表格 S-8（通過引用或其他方式納入） 中提交或包含在該表格中。
1
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第 3 項。以引用方式合併文件。
公司 特此以引用方式在本註冊聲明中納入以下內容：
| ● | 根據經修訂的1934年 證券交易法（“交易法”）第13（a）條， 公司於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日的財政年度的20-F表（文件編號：001-40772）年度報告； |
| ● | 公司根據《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條提交的所有 其他報告， 包括公司於 2024 年 2 月 15 日和 2024 年 3 月 6 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格報告以及 6-K 表格的修正案；以及 |
| ● | 2021 年 8 月 30 日向美國證券交易委員會提交的公司註冊 8-A 表格聲明中包含的公司普通股的 描述，以及為更新該描述而為 提交的任何其他修正案或報告。 |
公司隨後根據《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）條提交的所有 份文件，以及在其中具體指定的範圍內，外國私人發行人在公司向美國證券交易委員會提供的6-K表格上提交的報告，每種文件都是在生效後修正案提交之前，該修正案表明所發行的所有證券均已出售或註銷所有證券則 仍未售出，應視為以引用方式納入本註冊聲明，並作為 本聲明的一部分提交或提供此類文件的日期。
就本註冊聲明而言，此處 或文檔中包含的任何聲明，其全部或部分均以引用方式納入或視為以引用方式納入本註冊聲明，均應被視為已修改 或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他 文件中包含的聲明也以引用方式納入或被視為以引用方式納入此聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明 均不應被視為構成本註冊聲明的一部分。
儘管有上述規定， 如果美國證券交易委員會適用的表格和法規 項下的此類信息不被視為根據《交易法》第 18 條 “提交”，也不受該 部分的責任約束，除非包含此類信息的報告或文件表明其中的信息應被視為 “根據《交易法》 提交” 或以提及方式納入本註冊聲明註冊聲明。
II-1
第 8 項。展品。
| 展品編號 | 文件描述 | |
| 4.1 | 參照公司於2023年4月27日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號001-40772）附錄1.1，經修訂和重述的Cellebrite DI Ltd.（目前有效）的條款。 | |
| 4.2 | Cellebrite DI Ltd. 的普通股證書樣本，參照公司於2021年5月17日向美國證券交易委員會提交的經修訂的F-4表格註冊聲明（文件編號333-256177）附錄4.5納入。 | |
| 4.3 | Cellebrite DI Ltd. 2021年股票激勵計劃參照公司於2021年5月17日向美國證券交易委員會提交的經修訂的F-4表格註冊聲明（文件編號333-256177）附錄10.11納入。 | |
| 4.4 | Cellebrite DI Ltd. 2021年員工股票購買計劃參照公司於2021年5月17日向美國證券交易委員會提交的經修訂的F-4表格註冊聲明（文件編號333-256177）附錄10.12納入。 | |
| 5.1 | Meitar | 律師事務所關於普通股合法性的意見。 | |
| 23.1 | 畢馬威國際成員公司Somekh Chaikin的同意。 | |
| 23.2 | 安永全球成員 Korst Forer Gabbay & Kasierer 的同意。 | |
| 23.3 | Meitar | 律師事務所的同意（包含在本註冊聲明附錄5.1中）。 | |
| 24.1 | 某些高級管理人員和董事的授權書（包含在本註冊聲明的簽名頁上）。 | |
| 107 | 申請費表。 |
II-2
簽名
根據1933年《證券法》的要求 ，註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交S-8表格的所有要求 ，並已正式促成下列簽署人於2024年3月21日在以色列國佩塔提克瓦市代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。
| CELLEBRITE DI LTD. | ||
| 來自： | /s/ Yossi Carmil | |
| 姓名： | 尤西·卡米爾 | |
| 標題： | 首席執行官兼董事 | |
委託書
通過這些 禮物認識所有人，以下每位簽署人構成和任命 Yossi Carmil 和 Dana Gerner，每人單獨行動，其真正的 和合法的律師和代理人，擁有完全的替代權和替代權，並以他或她的名義在 S-Form 上籤署本註冊聲明 8 以及Cellebrite DI Ltd. 生效後的所有修正案，並將該修正案連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交給美國證券交易所 委員會，授予上述事實上的律師和代理人充分的權力和權力，使他們能夠在場所內和周圍進行和執行每一 行為和事情，無論他或她或 親自可能做的所有意圖和目的，特此批准並確認任何此類事實上的律師和代理人，或其替代人或其替代人或其替代者替代品， 可以依據本協議合法地做或促成這樣做。
根據1933年《證券法》 的要求，本註冊聲明由以下人員以 規定的身份和日期簽署。
簽名 |
容量標題 |
日期 | ||
/s/ Yossi Carmil |
首席 執行官兼董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| Yossi Carmil | （主要 執行官） | |||
/s/ 達娜·格納 |
主管 財務官 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| Dana Gerner | （主要 財務官兼首席會計官） | |||
/s/ 託馬斯·霍根 |
主席 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| 託馬斯 E. Hogan | ||||
/s/ Nadine Baudot-Trajtenberg |
董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
Nadine Baudot-Trajtenberg |
||||
| /s/ 亞當·克拉默 | 董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| Adam Clammer | ||||
/s/ Yonatan Domnitz |
董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| Yonatan Domnitz | ||||
| /s/ 達芙娜·格魯伯 | 董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| Dafna Gruber | ||||
/s/ 艾莉·凱南 |
董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
| Elly Keinan | ||||
/s/ 內海龍介 |
董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
Ryusuke 內海龍介 |
||||
/s/ 布蘭登·範布倫 |
董事 | 2024 年 3 月 21 日 | ||
布蘭登 範布倫 |
II-3
授權代表
根據經修訂的1933年《證券法》 的要求，下列簽署人，即Cellebrite DI Ltd. 在美國的正式授權代表，已於2024年3月21日簽署了本註冊聲明。
| CELLEBRITE, INC. | ||
| 來自： | /s/ Yossi Carmil | |
| 姓名： | 尤西·卡米爾 | |
| 標題： | 董事 | |
II-4