美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國 私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年的 證券交易法
2024 年 3 月
佣金文件 編號：001-36631
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
（其章程中指定的 註冊人的確切姓名）
Carrera 13 No. 26A-47
哥倫比亞波哥大 哥倫比亞特區
（校長 行政辦公室地址）
通過勾選 標記註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告：
| 20-F 表格 | X |
40-F 表格 |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
目錄
| 項目 | |
| 1. | 2024 年 3 月 20 日關於 Grupo Aval 普通股東大會通過的 決議的相關信息的通知 |
商品 1
相關信息
波哥大，2024年3月20日。 Grupo Aval Acciones y Valores S.A.（“公司”）特此通知，根據2010年第2555號法令 第5.2.4.3.1條第5.5條的規定，普通股東大會（“會議”）於今天舉行， 必要的法定人數可供審議和決定。會議以法定多數通過了以下決定：
| 1. | 會議議程經修改 獲得批准，其中包括增加公司董事會主席路易斯·卡洛斯·薩米恩託·安古洛先生在 會議開始時發言的內容。該議程以100％的選票獲得批准，並且在會議上有效。 |
| 2. | 指定帕特里夏·薩爾加多·維加拉和 胡安·維森特·費爾南德斯·巴羅佐為批准會議記錄的代表，獲得批准，獲得100％的選票， 在會議上有效。 |
| 3. | 董事會和公司總裁的管理和可持續發展報告、截至 2023 年 12 月 31 日的 期間的非合併和合並財務報表及其附註以出席會議的 99.98% 的選票獲得批准，並可在會議上進行表決。 |
| 4. | 批准了以下利潤分配， ，100% 的選票在會議上有效： |
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
擬議的 利潤分配
對於從 2023 年 1 月 1 日開始到 12 月 31 日結束的 期間
股東大會
以哥倫比亞比索報告的信息
| 淨收入 | 723,037,875,251.11 | ||
| 有税收優惠 | 723,037,875,251.11 | ||
| 沒有税收優惠 | - | ||
| 另外： | |||
| 偶爾發放儲備金供將軍使用 | 7,220,882,540,490.76 | ||
| 股東大會 | |||
| 2019 年及以後 | 7,220,882,540,490.76 | ||
| 有税收優惠 | 5,615,806,338,383.29 | ||
| 沒有税收優惠 | 1,605,076,202,107.47 |
| 可供將軍支配的總收入 | 7,943,920,415,741.87 | ||
| 股東大會： |
在2024年4月至2025年3月期間分配每股2.00美元的現金利潤，這兩個月都包括截至本次會議召開之日認購和支付的超過23,743,4754股股票。 |
569,843,418,096.00 | ||
股息將從2019年的留存利潤中提取，但須向股東支付，不含所得税。 注意：根據適用規定，股息將在每月的前十 (10) 天內支付 。 |
569,843,418,096.00 |
|
臨時儲備金可供股東大會 支配
|
7,374,076,997,645.87 | ||
| 含税收優惠的總計： |
5,769,000,795,538.40
|
|
2023 年 2022 2021 年 |
723,037,875,251.11 960,641,489,741.21 1,629,509,516,179.19 |
||
| 2020 年 | 1,535,096,023,015.28 | ||
| 2019 年 | 920,715,891,351.61 | ||
| 不含税收優惠的總額： | 1,605,076,202,107.47 | ||
|
2023 年 2022 2021 年 |
- 24,538,449,249.65 |
||
| 總計 | 7,943,920,415,741.87 |
注意事項：
| 1. | 根據E.T.（哥倫比亞税法）第242、242-1和245條，根據E.T.（哥倫比亞税法）第242、242-1和245條，從2017年及以後各年的利潤中分配的利潤在股息來源處繳納預扣税 |
| 2. | 根據E.T. 第242-1條和第1457/2020號監管法令，股息來源的預扣款 將根據股東的參與情況，作為較低的支付價值轉移給所有股東。 |
| 5. | 除上述決定外，公司還告知適用於以下日期的 除息日： |
| 前股息 2024 年 4 月至 2025 年 3 月 (*) |
| 月 | 初始除息日 | 最終除息日 |
| 2024 年 4 月 | 21.03.2024 | 01.04.2024 |
| 2024 年 5 月 | 25.04.2024 | 02.05.2024 |
| 2024 年 6 月 | 28.05.2024 | 04.06.2024 |
| 2024 年 7 月 | 25.06.2024 | 02.07.2024 |
| 2024 年 8 月 | 26.07.2024 | 01.08.2024 |
| 2024 年 9 月 | 27.08.2024 | 02.09.2024 |
| 2024 年 10 月 | 25.09.2024 | 01.10.2024 |
| 2024 年 11 月 | 28.10.2024 | 01.11.2024 |
| 2024 年 12 月 | 26.11.2024 | 02.12.2024 |
| 2025 年 1 月 | 26.12.2024 | 02.01.2025 |
| 2025 年 2 月 | 28.01.2025 | 03.02.2025 |
| 2025 年 3 月 | 25.02.2025 | 03.03.2025 |
| (*) 除息日期可能會有所不同 ，具體取決於哥倫比亞證券交易所就交易目的的工作日作出的任何決定。 |
| 6. | 股東 Adminegocios S.A.S. 提出的以下改革公司章程的提案以100％的選票獲得批准，並且在會議上有效。 該提案旨在將董事會成員人數改為九（9）名不帶候補成員。 |
“1。對《章程》第 19 條第 2 節進行如下修改：
| 原創文章 | 提案 |
|
第十九條。普通股東 會議的職能。以下是股東大會的職能： […] 2) 選舉並自由罷免 董事會的主要和候補成員。 […] |
第十九條。普通股東 會議的職能。以下是股東大會的職能： […] 2)
選擇並自由移除 […] |
2。對《章程》第 21 條進行如下修改：
| 原創文章 | 提案 |
|
第二十一條。 董事會的組成。-
董事會應由 由七 (7) 名主要董事及其七 (7) 名個人候補董事組成。 董事會中至少有百分之二十五（25%）的成員本質上應是獨立的。董事應由股東大會通過選舉 商數系統選出。總裁應出席董事會會議。他或她可以發言但不能投票，除非 他是董事會成員，在這種情況下，他或她可以發言和投票。董事的任期為一（1）年， 可以****，也可以在任期屆滿之前由股東大會自由罷免。 如果在任期屆滿時股東大會沒有舉行新的選舉，則先前當選的董事應保留 的職位。
|
第二十一條。 董事會的組成。-
董事會應由
組成
|
3.刪除 章程第 23 條，因此調整章程中現行第 24 至 46 條的編號，這些條款變成 第 23 條至第 45 條：
| 原創文章 | 提案 |
第二十三條。候補。候補理事會成員應在長期或臨時缺席期間取代主要董事會成員，但即使不要求他們出席，也可以要求他們參加理事會的審議，在這種情況下，候補成員應能夠發言但不能在審議中投票，並應獲得與主要董事會成員相同的報酬。 |
|
4。 對《章程》第 28 條進行如下修改：
| 原創文章 | 提案 |
|
第二十八條。由波哥大第18號公證處發佈的2006年3月6日第0580號公共契約和波哥大第73號公證處於2011年1月6日發佈的第28號公共契約進行了補充和修改。審計委員會：審計委員會應由三名主要董事組成，沒有候補董事。所有成員 必須是獨立的主要成員。委員會成員應由董事會任命。公司的註冊會計師 也應成為委員會的成員。他或她有權在會議上發言但無權投票。任何 公司官員均可安排委員會會議。
段落。審計委員會 必須至少每三 (3) 個月開會一次。審計委員會的決定應在幾分鐘內記錄在案，但須遵守《商業法》第189條 的規定。
|
第二十七條
公司的註冊會計師也應成為 委員會的成員。他或她有權在會議上發言但無權投票。任何公司 官員均可安排委員會會議。
段落。審計 委員會必須至少每三 (3) 個月開會一次。審計委員會的決定應在幾分鐘內記錄在案， 遵守《商業法》第189條的規定。 |
”
| 7. | 股東 Adminegocios S.A.S. 提出的以下改革公司章程的提案以100％的選票獲得批准，並且在會議上有效。 該提案旨在納入董事會祕書的選舉程序。 |
“5。對《章程》第 22 條進行如下修改：
| 原創文章 | 提案 |
第二十二條。主席和祕書。董事會應由從董事中選出一名主席，以及一名可以是董事會成員或其他人的祕書。 |
第二十二條。主席和祕書。 董事會應有一名從董事中選出的主席，以及一名可以是董事會成員或其他 人員的祕書。
此外， 在選舉祕書時，董事會將考慮以下因素：(i) 如果祕書是唯一目的 合作者，則董事會將自行決定任命或罷免。(ii) 如果祕書候選人在公司內擔任高管 職位，則將由董事會根據公司總裁的提議任命。 |
”
| 8. | 以下個人當選為董事會成員 ，任期從 2024 年 3 月 20 日開始，到 2025 年 3 月 31 日結束。 |
董事會 — GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
2024 – 2025
導演們
| 路易斯·卡洛斯·薩米恩託·古鐵雷斯 |
| 毛裏西奧·卡德納斯·穆勒 |
| 法比奧·卡斯特拉諾斯·奧爾多涅斯 (*) |
| 安德烈斯·埃斯科巴爾·阿蘭戈 (*) |
| 路易斯·費爾南多·洛佩斯·羅卡 (*) |
| ESTHER AMERICA PAZ MONTOYA (*) |
| 何塞·毛裏西奧·薩爾加·赫爾塔多 (*) |
| 豪爾赫·席爾瓦·盧漢 (*) |
| ALVARO VELÁSQUEZ **** |
| (*) 獨立成員（根據哥倫比亞法規）。 |
經批准的董事會每次會議的出席費用 為一千一百萬哥倫比亞比索（11,000,000哥倫比亞比索）和出席各董事會支持委員會的200萬哥倫比亞比索（2,000,000哥倫比亞比索） 。該批准是在出席會議的 99.98% 的選票的情況下獲得的， 表決有效。
| 9. | 會議任命畢馬威會計師事務所為公司的 外聘審計師，任期一（1）年。畢馬威將代表公司任命擔任公司首席和候補 外聘審計師職位的人員。股東大會批准的年費為一億一千一百萬 五十萬哥倫比亞比索（111,540,000哥倫比亞比索），外加增值税。批准是以 100% 的票數在會議中進行表決且有效的 票獲得批准的。 |
| 10. | 關於取消以下內容的董事會任命 和薪酬政策修正案以99.98％的選票獲得批准， 在會議上有效。 |
“(…)
董事會的薪酬：
股東大會
應負責確定向董事支付的固定費用金額，以補償他們出席
董事會會議或其支持委員會。 出席董事會
會議的候補成員有權獲得與主要成員相同的薪酬，即使他們沒有出席
的替補成員也是如此。
(…)”
開展 普通股東大會所需的所有程序和授權均已令人滿意。
普通股東大會有權 審議和決定議程中提出的事項。
簽名
根據1934年《證券交易法》的 要求，註冊人已正式安排下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
日期：2024 年 3 月 21 日，
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | |||||
| 來自： | /s/ Jorge Adrian Rincon Plata | ||||
| 姓名： | 豪爾赫·阿德里安·林孔·普拉塔 | ||||
| 標題： | 首席法律顧問 | ||||