附件4.9

註冊人的證券説明

《證券條例》第12條的註冊主席

1934年《交換法》，經修訂

2002年《薩班斯-奧克斯利法案》

截至2023年12月31日，Sadot Group，Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)有一類證券根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節登記：其普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。

一般信息

我們的法定股本包括2億股普通股，面值0.0001美元，以及1000萬股優先股，面值0.0001美元。以下對本公司股本及本公司註冊證書及附例的若干條文的描述為摘要，並參考第四份經修訂及重述的註冊證書及經修訂及重述的附例而有所保留。

普通股

投票權

普通股每股流通股有權就提交股東表決的所有事項投一票。我們普通股的持有者沒有累積投票權。除有關選舉及罷免本公司董事會董事及本公司公司章程另有規定或法律規定的事項外，所有須由本公司股東表決的事項，均須經出席會議並有權就該事項投票的親身或受委代表的過半數股份批准。在選舉董事的情況下，所有將由我們的股東表決的事項必須由親自或委託代表出席會議並有權投票的股份的多數投票權批准。

清算

在我們公司清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權在償還我們所有債務和其他債務後按比例分享合法可分配給股東的淨資產。

權利和偏好

我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換、認購或其他權利，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。

優先股

我們被授權發行最多1000萬股優先股。截至2024年3月20日，未發行、流通股或指定優先股。

在法律規定的限制下，本公司董事會有權隨時：

我們的董事會還有權決定，對於每一系列的優先股：

新發行的有表決權的優先股可以通過增加有表決權的已發行股的數量和通過設立類別或系列表決權來影響已發行的優先股和普通股持有人的表決權。此外，額外發行具有轉換權的優先股可產生增加已發行普通股股份數量的效果，達到公司註冊證書授權的普通股數量，並且在某些情況下，有延遲或阻止本公司控制權變更的效果，或以其他方式對已發行優先股持有人的權利造成不利影響，和普通股。在公司註冊證書允許的範圍內，一系列優先股可以在股息和清算權方面優於普通股（和其他系列優先股）。

公司章程及附例的反收購效力

我們的公司章程和章程包含某些條款，這些條款可能會導致延遲、推遲或阻止另一方取得我們的控制權。下文概述的這些規定可能會阻止強制性或其他方式的收購。這些條款的設計部分也是為了鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會協商。我們認為，加強保護我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的好處大於阻止收購我們的建議的壞處。

核準但未發行的股本

我們有授權但未發行的普通股。我們的董事會可能會使用這些股份來增加其難度或阻止通過合併、要約收購、代理權爭奪或其他方式獲得我們控制權的企圖。

股東要求召開特別會議的限制

公司章程規定，股東特別會議只有在全體董事會、董事會主席、首席執行官或公司董事會過半數票的情況下才能召開。股東不得召開特別會議，這可能會延遲我們的股東強制審議提案的能力，或延遲控制我們大多數股本的股東採取任何行動，包括罷免董事。

預先通知股東提名和建議的要求

公司章程將建立有關股東建議和董事候選人提名的事先通知程序，但由公司董事會或董事會委員會作出或在其指示下作出的提名除外。如果不遵循適當程序，這些可能會妨礙在會議上進行某些事務，也可能會阻止或阻止潛在收購方進行徵求代表以選舉我們自己的董事名單或以其他方式試圖取得本公司的控制權。

法律責任及彌償事宜的限制

我們的公司章程包含在內華達州法律允許的最大範圍內限制董事對金錢損害的責任的條款。因此，我們的董事不會就任何違反作為董事的受託責任而對我們或我們的股東承擔金錢損失的個人責任，但以下責任除外：

● 違反董事對我們或我們的股東忠誠的義務；

        

● 任何不真誠的作為或不作為，或涉及故意不當行為或明知違法；及

         

● 董事從中獲取不正當個人利益的任何交易。

我們的公司章程和章程規定，我們必須在內華達州法律允許的最大範圍內賠償我們的董事和高級職員。本公司經修訂及重述的章程亦將規定，本公司有義務在任何訴訟或程序的最終處置前，預付董事或高級職員所產生的費用，並允許本公司代表任何高級職員、董事、僱員或其他代理人因其行為而產生的任何責任，無論我們是否允許賠償他或她，內華達州法律的規定。我們已訂立並預期將繼續訂立協議，以賠償董事會決定的董事、行政人員及其他僱員。除特定的例外情況外，這些協議規定了對相關費用的賠償，其中包括律師費、判決、罰款和任何這些個人在任何訴訟或程序中產生的和解金額。我們相信，該等附例條文及彌償協議對於吸引及挽留合資格人士擔任董事及高級管理人員是必要的。我們亦購買董事及高級職員責任保險。

本公司的公司章程和章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東對本公司的董事和高級職員違反其受託責任提起訴訟。他們還可能減少針對我們董事和高級管理人員的衍生訴訟的可能性，即使訴訟如果成功，可能會使我們和其他股東受益。此外，股東的投資可能會受到不利影響，只要我們按照這些賠償條款的要求支付對董事和高級管理人員的和解費用和損害賠償金。根據上述規定或其他規定，可以允許我們的董事、高級管理人員和控制人員就《證券法》下產生的責任進行賠償，我們已被告知，根據美國證券交易委員會的意見，這種賠償違反了《證券法》中所述的公共政策，因此，不可強制執行。目前，概無涉及我們任何董事、高級職員或僱員的未決訴訟或程序要求賠償，我們亦不知悉有任何可能導致賠償要求的訴訟威脅。

轉會代理和註冊處

計算機共享公司是我們的過户代理人和登記員其地址是462 South 4 Street，Suite 1600，Louisville，KY 40202，電話號碼是1—877—373—6374。

納斯達克資本市場上市

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“SDOT”。