EX-4.3

附錄 4.3

購買普通股的預先注資的認股權證

C3IS INC.


認股權證： []		初次鍛鍊日期：2024 年 3 月 19 日

		發行日期：2024 年 3 月 19 日

這份預先注資的普通股認股權證（認股權證）證明，就收到的價值而言， []或其受讓人（持有人）有權根據條款、行使限制和下文規定的條件，在本認股權證全部行使（終止日期）之前，隨時向馬紹爾羣島公司（以下簡稱 “公司”）C3is Inc. 進行認購和購買 []普通股的股份（根據下文的調整，即認股權證）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下一（1）股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 節定義。除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義在本第 1 節中指示：

關聯公司是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制或受個人控制或共同控制的任何人，如《證券法》第 405 條中使用和解釋的那樣。

在任何日期，出價是指由以下適用條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博有限責任公司的報告（基於上午9點30分的交易日），普通股在當時上市或報價的交易市場上的買入價（或最接近的前一個日期）（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則採用普通股的交易量加權平均價格OTCQB或OTCQX 上該日期（或最接近的前一個日期）的股票，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告，則按此公佈的普通股每股最新出價，或 (d) 在所有其他情況下，由持有人真誠選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值當時尚未兑現且公司可以合理接受的認股權證的多數權益，其費用和開支應由公司支付。

董事會是指公司的董事會。

工作日是指除星期六、星期日或其他日子之外紐約市商業銀行被授權或法律要求保持關閉狀態的任何一天；但是，為澄清起見，法律不得將商業銀行視為授權或要求商業銀行因待在家中而保持關閉，就地避難，只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統（包括電匯）通常在當天開放供客户使用，非必要僱員或任何其他類似的命令或限制，或按照任何政府機構的指示關閉任何實體分支機構。

委員會是指美國證券交易委員會。

普通股是指公司的普通股，每股面值0.01美元，以及此後此類證券可能重新分類或變更的任何其他類別的證券。

普通股等價物是指公司或子公司的任何證券，有權讓其持有人隨時收購普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可以隨時轉換為普通股，或者以其他方式使普通股的持有人有權獲得普通股。

交易法是指經修訂的1934年證券交易法以及據此頒佈的規則和條例。

個人是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或未註冊成立協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何類型的實體。

註冊聲明是指公司在 F-1 表格（文件編號 333-276868）上的註冊聲明。

《證券法》是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

子公司是指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

交易日是指普通股在交易市場上交易的日子。

交易市場是指普通股在相關日期上市或報價交易的以下任何市場或交易所：紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、OTCQB或OTCQX（或上述任何市場的任何繼任者）。

過户代理人是指美國股票轉讓與信託公司有限責任公司、公司現任過户代理人，郵寄地址為紐約布魯克林第15大道6201號11219號，以及公司的任何繼任過户代理人。

承銷商是指 Aegis Capital Corp.

承保協議是指公司與作為承銷商的Aegis Capital Corp. 於2024年3月15日簽訂的承保協議，該協議根據其條款不時修訂、修改或補充。

對於任何日期，VWAP 是指由以下適用條款中的第一條確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則根據彭博有限責任公司報告的該日期（或最接近的前一天）普通股在當時上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格（基於上午 9:30 的交易日）.（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格為OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且如果隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告普通股的價格，則按此報告的最新普通股每股出價，或 (d) 在所有其他個案中，普通股的公允市場價值由持有人真誠選擇的獨立評估師確定在當時未償還且公司可以合理接受的認股權證的多數權益中，其費用和費用應由公司支付。

認股權證是指公司根據承保協議發行的本認股權證和其他預先注資的普通股認股權證。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的全部或部分購買權可以在首次行使之日當天或之後以及終止之日或之前的任何時間或時間通過向公司交付一份正式簽署的行使通知的PDF副本（或電子郵件附件），基本上以附錄A的形式提交（行使通知）。持有人應在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易日數中較早者，交付該項的總行使價

相應的行使通知中規定的認股權證股票，除非適用的行使通知中指明瞭下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序，否則通過電匯或收銀員支票開具的美國銀行支票。不得要求任何行使通知的墨水原件，也不得要求任何行使通知的任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，其效果將減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內提出對任何行使通知的任何異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量都可能少於本認股權證正面規定的金額。

b) 行使價。除每股認股權證0.01美元的名義行使價外，本認股權證的總行使價已在首次行使日當天或之前向公司預先注資，因此，持有人無需向任何人支付額外的對價（每股認股權證0.01美元的名義行使價除外）即可行使本認股權證。在任何情況下或出於任何原因，包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況下，持有人無權要求退還或退還該預付總行使價的全部或任何部分。本認股權證下每股普通股剩餘的未付行使價為0.00001美元，將根據下文（行使價）進行調整。

c) 無現金運動。本認股權證也可以在此時通過無現金行使全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得一定數量的認股權證股票，其數量等於通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 視情況而定：(i) 在適用的行使通知發佈之日之前的交易日的 VWAP，前提是該行使通知是 (1) 根據本協議第 2 (a) 節在非交易日執行和交付，或 (2) 在常規交易開盤前的交易日根據本協議第 2 (a) 節執行和交付（如定義見根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600（b）條），（ii）由持有人選擇，（y）交易中的VWAP 適用的行使通知發佈之日的前一天，或 (z) 彭博有限責任公司報告的截至持有人執行相應行使通知時的主要交易市場普通股的買入價格，前提是此類行使通知在交易日的正常交易時間內執行並在其後的兩 (2) 小時內（包括直到正常交易時間收盤後的兩（2）小時內交付交易日）根據本第 2 (a) 節或 (iii) 適用日期的 VWAP行使通知（如果該行使通知的日期是交易日），並且該行使通知是在該交易日的正常交易時間收盤後根據本協議第2（a）節執行和交付的；

(B) = 經本認股權證調整後的行使價；以及

(X) = 根據本認股權證條款行使本認股權證時可發行的認股權證的數量，前提是該認股權證是通過進行現金行使而不是無現金行使。

如果認股權證是以這種無現金方式發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

d）運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者，並且 (A) 有允許向持有人發行認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過其在託管系統 (DWAC) 的存款或提款將持有人賬户或其指定人的餘額賬户存入存託管信託公司的賬户，從而將根據本購買的認股權證股份轉賬給持有人，或者 (B) 本認股權證是通過無現金行使的，以其他方式通過實物交割來行使以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中註冊的證書，持有人根據此類行使權證有權獲得的數量的證書，該日期應在 (i) 行使通知交付給公司後兩 (2) 個交易日中最早的日期，(ii) 交付後的一 (1) 個交易日，發往持有人在行使通知中指定的地址向本公司提交的總行使價，以及 (iii) 包括交貨後標準結算週期的交易天數行使通知的公司（該日期，認股權證股份交割日期）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 交易次數中較早者收到的天數包括行使通知交付後的標準結算週期。儘管此處有任何相反的規定，但在行使通知交付後，根據交易法的SHO條例，無論認股權證股份的交付日期如何，持有人均應被視為已成為認股權證股份的持有人。如果公司出於任何原因未能在認股權證股票交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份，則公司應以現金形式向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用的行使通知發佈之日普通股的VWAP），每個交易日10美元（增加至20美元）該認股權證份額之後的每個交易日（權證股份交割日後的第三個交易日）的每個交易日交割日期，直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的標準結算週期是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場上普通股的標準結算週期，以交易日數表示。儘管有上述規定，對於在首次行使日中午 12:00（紐約時間）或之前交付的任何行使通知（可在承銷協議執行之後的任何時間交付），公司同意在首次行使日期和首次行使日期下午 4:00（紐約時間）之前交付認股權證股份，但須遵守此類通知就本文所述而言，應為認股權證股份的交割日期，前提是支付總行使價（不是如果是無現金行使）將在該認股權證股份交割日期之前收到。

ii。行使後交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應根據持有人的要求並在交出本認股權證證書後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

三。撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，經紀人要求持有人購買（在公開市場交易或其他方式）或持有人經紀公司以其他方式購買股票，普通股的交付以滿足持有人出售的認股權證股份預計通過此類行使獲得的收益（買入），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人以此方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）公司必須向持有人交付的與行使有關的認股權證數量乘以（1）所得的金額乘以 (2) 產生此類買入義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 由買方選擇持有人要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證，然後退還公司收到的與這些認股權證股的行使價有關的任何金額（在這種情況下，行使將被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買

普通股的總收購價為11,000美元，用於支付試圖行使普通股的買入，的總銷售價格為10,000美元，根據前一句的A條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額的金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議、法律或衡平法向其尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股的特定績效法令和/或禁令救濟。

v. 無部分股份或股票。行使本認股權證時，不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份，公司應根據自己的選擇，要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以行使價，要麼四捨五入至下一整股。

六。費用、税收和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何費用，用於支付與發行此類認股權證股份相關的任何發行或轉讓税或其他雜費，所有這些税款和費用均應由公司支付，且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是如果要發行認股權證以持有人姓名以外的名義，本認股權證在交出行使時應附有轉讓表作為附錄B附於此，由持有人正式簽署，作為條件，公司可能要求支付一筆足以償還與之相關的任何轉讓税附帶的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，以及向存託信託公司（或另一家履行類似職能的已成立的清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。圖書閉幕。根據本文條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（以及持有人關聯公司，以及與持有人或任何持有人關聯公司（此類人員、歸屬方）生效後，持有人（以及持有人關聯公司）作為一個團體行使本認股權證的任何其他人（此類人員、歸屬方）))，將在超過受益所有權限制的情況下以實益方式擁有（如定義如下）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括在 (i) 行使持有人實益擁有的本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量或其任何關聯公司或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）中未行使或未轉換的部分，其轉換或行使限制與持有人或其任何關聯方或歸屬方實益擁有的限制類似。除前一句中規定的情況外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示該計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對必須提交的任何附表承擔全部責任根據這些規定。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（有關向持有人以及任何關聯公司擁有的其他證券以及歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向提交的最新定期或年度報告中所反映的已發行普通股數量

委員會，視情況而定，（B）公司最近的公開公告，或（C）公司或過户代理人最近發佈的書面通知，列出了已發行普通股的股數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一（1）個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，普通股的已發行數量應在自報告此類已發行普通股數量的之日起，持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定。受益所有權限制應為在行使本認股權證時可發行的普通股發行生效後立即發行的普通股數量的4.99％（如果持有人在發行任何認股權證之前選擇，則為9.99％）。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後生效後，受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定應繼續適用。實益所有權限制的任何增加將在 61 之前生效^st此類通知送達本公司後的第二天。本段規定的解釋和實施方式應不同於嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分）可能存在缺陷或與本文所包含的預期實益所有權限制不一致的部分，或者進行必要或可取的更改或補充，以使此類限制生效。本段中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證到期期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式對普通股或任何其他普通股（為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股）進行股票分紅或以其他方式進行分配，(ii) 將已發行普通股細分為更多數量的普通股股份，（iii）將普通股的已發行普通股（包括通過反向股票拆分）合併為較少數量的股份，或 (iv) 通過對普通股進行重新分類來發行公司任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應是此類事件發生後立即發行的普通股數量，以及行使本認股權證時可發行的股票數量應成比例調整後，本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 條作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 已保留。

c) 後續權利發行。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（購買權）的所有（或幾乎全部）記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購總額購買持有人持有相同數量的普通股時本可以獲得的權利在完全行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）後即可獲得，該認股權證的授予、發行或出售記錄之日之前，或者，如果未記錄在案，則確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期（但是，前提是持有人有權參與任何此類購買權將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），在的範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直到（如果有的話），因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

d) 按比例分配。在本認股權證到期期間，如果公司應以資本回報或其他方式（包括但不限於通過股息、分割、重新分類、公司重組的任何分配現金、股票或其他證券、財產或期權）向所有（或基本上所有）普通股持有人申報或進行任何股息或其他分配，安排計劃或其他類似交易）（a 分配），在發行後的任何時候因此，在每種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）後可獲得的普通股股的數量相同，或者，如果未記錄任何此類記錄，即股票記錄持有人的日期普通股的數量將由參與此類分配決定（但是，前提是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配（或在該程度上參與因此類分配而獲得的任何普通股的受益所有權），此類分配的部分應為在此之前，為了持有人的利益而暫時擱置時間（如果有的話）作為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。如果在本次分發時本認股權證尚未部分或全部行使，則在持有人行使本認股權證之前，為了持有人的利益，分發的該部分應暫時擱置。

e) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候， (i) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司或任何子公司直接或間接影響其在一項或一系列關聯交易中對其全部或幾乎全部資產的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置，(iii) 公司或其他人的任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是）) 已完成，允許普通股持有人出售、投標或將其股票換成其他證券、現金或財產，並已獲得 50% 或以上已發行普通股或公司普通股投票權50％或以上的持有人接受，(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組股票或任何有效轉換普通股所依據的強制性股票交易所向其他證券、現金或財產交換或交換其他證券、現金或財產，或 (v) 公司通過一項或多項相關的交易直接或間接地與另一人或一組人完成股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），從而使該其他人或團體收購普通股50％或以上的已發行股份或公司普通股投票權的50％或以上（均為基本面）交易），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人選擇（不考慮第2（e）節對行使本應在該基礎性交易發生前夕發行的每股認股權證獲得繼任者或收購公司或公司的普通股數量（如果是）倖存的公司，以及任何其他對價（替代對價）本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕進行此類基本交易而應收的應收賬款（不考慮關於行使本認股權證的第2（e）節中的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據該基本面交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使得適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本面交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。在本基本交易之前，公司應根據持有人合理滿意的形式和實質內容並經持有人批准（毫不拖延地）的書面協議，根據本第 3 (e) 節的規定，促使公司在基本交易中不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（繼承實體）以書面形式承擔公司在本認股權證和承保協議下承擔的所有義務，並應持有人的選擇，交付給持有人用本認股權證交換繼承實體的證券，該證券由一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書作證，該認股權證可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本股票，相當於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股（不考慮

在此類基本交易之前對行使本認股權證的任何限制），其行使價將本協議下的行使價適用於此類股本（但是考慮了此類基本交易之前普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價的目的是立即保護本認股權證的經濟價值在此類基本交易完成之前），以及持有人在形式和實質上都相當令人滿意。任何此類基本交易發生後，應在本認股權證下的 “公司” 一詞中加上繼承實體（因此，自此類基本交易發生或完成之日起，本認股權證和承保協議中提及公司的每一項條款均應共同或單獨地提及公司和繼承實體），以及與繼承實體或繼承實體共同或單獨提及的每一個或多個繼承實體公司，可以行使所有權利和權力在此之前的公司和繼承實體應承擔公司在此之前在本認股權證和承保協議下承擔的所有義務，其效力與公司和此類繼承實體或繼承實體在此處共同或單獨地被命名為公司一樣。為避免疑問，不管（i）公司是否有足夠的法定普通股用於發行認股權證和/或（ii）基本交易是否在首次行使日期之前發生，持有人都有權享受本第3（e）條規定的好處。

f) 計算。視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

g) 致持有人的通知。

i. 對行使價的調整。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量所產生的調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。允許持有人行使權的通知。如果（A）公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C）公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本，（D）批准任何股票普通股的任何重新分類、任何合併或合併均應要求公司的持有人公司（或其任何子公司）作為當事方，出售或轉讓其全部或幾乎所有資產，或將普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交易所，或者（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在每種情況下，公司都應安排通過電子郵件進行交付使用公司認股權證登記冊上顯示的最後一個電子郵件地址發送給持有人，至少20個日曆在下文規定的適用記錄或生效日期前幾天，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而記入記錄的日期，或者，如果不作記錄，則應確定登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或 (y)) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效的日期或截止日期，以及預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換為此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換後可交付的證券、現金或其他財產；前提是未能發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響該通知中要求的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格6-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人在自此類通知發出之日起至觸發此類通知的事件生效之日起的期限內仍有權行使本認股權證。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。本認股權證及其下述所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分部分轉讓，同時以持有人或其代理人或律師正式簽署的附錄B形式對本認股權證進行書面轉讓，資金足以支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人的名義（視情況而定）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，並且本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表全額轉讓本認股權證之日起三（3）個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本文件進行了適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證以購買認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室進行分割或與其他認股權證合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證或認股權證。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期，並且應與本認股權證相同，但根據可發行的認股權證數量除外。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（認股權證登記冊），不時以記錄持有人的名義註冊本認股權證。為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，在沒有實際相反通知的情況下，公司可以將本認股權證的註冊持有人視為並對待本認股權證的絕對所有者。

第 5 節。雜項。

a) 行使前無股東權利；不以現金結算。除非第 3 節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、股息或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第2（c）條通過無現金行使獲得認股權證股份或根據本協議第2（d）（i）條和第2（d）（iv）條獲得現金付款的任何權利的情況下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、被盜、毀壞或損壞。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後，本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，將獲得其合理滿意的賠償或保障（對於認股權證而言，不包括髮行任何債券），並在交出和取消此類認股權證或股票憑證後，如果被肢解，公司將製作並交付期限相似的新認股權證或股票證書並註明日期取消，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其官員的全權授權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取所有必要的合理行動，確保此類認股權證可以在不違反任何適用的法律或法規或普通股上市的交易市場的任何要求的情況下按此處的規定發行。公司承諾，行使購買權時可能發行的所有認股權證均代表

本認股權證的在行使本認股權證所代表的購買權並根據本協議支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税（這意味着其持有人無需再支付與發行相關的款項），並且免除公司為發行認股權證而產生的所有税款、留置權和費用（税除外）就與此類問題同時發生的任何轉讓而言）。

除非持有人放棄或同意，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終真誠地協助履行所有此類條款並採取所有必要的行動或適用於保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述規定的一般性的前提下，公司將 (i) 在面值增加前夕行使任何認股權證的面值不會超過應付金額，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證後有效、合法地發行全額支付且不可評估的認股權證；(iii) 做出商業上合理的努力從任何具有以下條件的公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的司法管轄權。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的行動之前，公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 適用法律。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，根據紐約州內部法律進行解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。各方同意，與本認股權證所設想交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議一方還是針對其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起。雙方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本文項下或與本文所考慮或討論的任何交易有關的任何爭議，在此不可撤銷地放棄並同意在任何訴訟、訴訟或訴訟中不主張其個人不受到 {br 管轄的任何主張} 任何此類法院，該等訴訟、訴訟或程序不當或不便進行此類訴訟的地點。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將其副本郵寄給該當事方，以便根據本保證向其發出通知，並同意此類服務構成良好以及足夠的訴訟和通知服務。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或訴訟以強制執行本認股權證的任何條款，則另一方應向該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方報銷其合理的律師費以及其他費用和開支，以進行調查、準備和起訴此類行動或程序。儘管有上述規定，本段中的任何內容均不限制或限制持有人可以根據聯邦證券法提出索賠的聯邦地方法院。

f) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊，且持有人不使用無現金行使，則將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議下任何權利的行為均不得構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。本認股權證的任何條款均不得解釋為持有人對持有人根據聯邦證券法和委員會相關規章制度可能擁有的任何權利的放棄。在不限制本認股權證或購買協議任何其他條款的前提下，如果公司故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項，包括但不限於持有人根據本協議收取任何到期金額時產生的合理的律師費，包括上訴程序的律師費或以其他方式執行其任何權利、權力或補救措施在下文中。

h) 通知。持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知，均應以書面形式親自、通過電子郵件或由全國認可的隔夜快遞公司發送，發往位於希臘雅典埃裏瑟拉14561基菲西亞斯大道331號的公司，收件人：dandriotis@stealth.gr 等公司通過向持有人發出通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。本公司在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應以書面形式，通過電子郵件親自發送，或通過國家認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，發往公司賬簿上顯示的此類持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信是在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址，（ii）發送後的下一個交易日，如果此類通知或通信通過電子郵件發送到所列的電子郵件地址，則該通知或其他通信或交付應被視為在發送之後的下一個交易日當作已送達並生效在非交易日或不遲於任何交易日下午 5:30（紐約時間）的當天在本節中，(iii) 如果由美國國家認可的隔夜快遞公司發送，則為郵寄之日後的第二個交易日，或 (iv) 需要向其發出此類通知的一方實際收到後。如果此處提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據當前的 6-K表格報告同時向委員會提交此類通知。

i) 責任限制。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股票，且此處未列舉持有人的權利或特權的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人對任何普通股的購買價格或作為公司的股東承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而遭受的任何損失，並特此同意放棄也不在任何針對具體履行的訴訟中主張法律補救措施是充分的辯護。

k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應符合的利益，並對公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人具有約束力。本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人謀利，並應由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。一方面，經公司書面同意，另一方面經持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。只要有可能，本認股權證的每個條款都應解釋為根據適用法律是有效和有效的，但如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款應在該禁令或無效的範圍內無效，同時不使此類條款的其餘條款或本認股權證的其餘條款無效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅供參考，無論出於何種目的，均不應被視為本認股權證的一部分。

********************

[簽名頁面如下]

為此，公司已促使本預先注資的認股權證由其高管自上述第一天起經正式授權執行該認股權證，以昭信守。


C3IS INC.

來自：

姓名：迪亞曼蒂斯·安德里奧蒂斯博士

它是：首席執行官

運動通知

至：C3IS INC.

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的 ________ 認股權證股份（僅限全額行使），並特此提出全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的方框）：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果允許根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股票，以根據第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序可購買的最大數量的認股權證股份行使本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下文規定的其他名稱發行上述認股權證股票：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

[持有人的簽名]

投資實體名稱：

投資實體授權簽署人的簽名:

授權簽署人姓名：

授權簽署人的頭銜：

日期：

附錄 B

任務表

（要分配上述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證和由此證明的所有權利轉讓給


姓名：
		（請打印）

地址：

電話號碼：		（請打印）

電子郵件地址：



日期：_____________ __，______

持有人簽名：

持有人地址：