美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

灰度比特幣信託 (BTC)

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（g）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

2024年3月15日，在提案（定義見下文）獲得批准後，灰度比特幣信託（BTC）（“信託”）的發起人（“贊助商”）Grayscale Investments, LLC和該信託的受託人（“受託人”）特拉華信託公司簽訂了截至2024年3月15日的第七次修訂和重述的信託聲明和信託協議（“第七次A&R信託”）協議”）。信託於2024年2月23日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託聲明（“徵求同意聲明”）中描述了第七份A＆R信託協議實施的修正案。

此外，2024年3月15日，保薦人和受託人簽訂了第七次經修訂和重述的信託聲明和信託協議的第1號修正案（“第1號修正案”），規定信託根據不時修訂的第七份A&R信託協議（“替代程序”）中規定的股份創建和贖回替代程序持有的任何現金均可存入單一無利息的單一非利息賬户用於創建和贖回股份。在簽訂第七份A＆R信託協議及其第1號修正案並實施替代程序中描述的運營安排後，信託打算按照本文附錄99.1中規定的 “股份創建和贖回説明” 中描述的方式創建和贖回股份，該説明以引用方式納入此處，取代 “第一部分——第1項” 中規定的部分。業務—信託截至2023年12月31日財政年度的10-K表年度報告（“年度報告”）中的 “股份創建和贖回説明”。

上述對第七份A＆R信託協議及其第1號修正案的描述並不完整，僅參照第七份A＆R信託協議及其第1號修正案的全文進行了全面限定，其副本分別作為附錄4.1和附錄4.2附於此，並以引用方式納入此處。

定義術語詞彙表的更新

以下每個術語的含義如下，應以引用方式納入年度報告，如果適用，應取代年度報告中 “定義術語表” 中的相應定義：

“實際執行現金訂單” —現金訂單，根據該現金訂單，交易日和結算日之間比特幣的任何價格差異將完全由授權參與者承擔。

“額外創作現金” —在根據實際執行現金訂單創建時，如果收購相應的總籃子金額所實現的價格高於交易日的總籃子資產淨值，則授權參與者需要交付的額外現金金額。

“額外兑換現金” —在根據實際執行現金訂單進行贖回時，如果處置相應的總籃子金額所實現的價格高於交易日的總籃子資產淨值，則向授權參與者交付的額外現金金額。

“現金賬户” —由過户代理人以信託的名義開設的賬户，目的是從授權參與者那裏接收與股票創建相關的現金，以及向授權參與者分配與贖回股票有關的現金。

“創作籃” —信託在存入每個此類創建籃子所需的籃子金額後發行的一攬子股票。

“多餘的創作現金” —在根據實際執行現金訂單創建時，如果收購相應的總籃子金額時實現的價格低於交易日的總籃子資產淨值，則將多餘的現金返還給授權參與者。

“流動性參與者” —Grayscale Investments, LLC以聘請一家或多家流動性提供商的身份行事。

“贖回現金短缺” —在根據實際執行現金訂單進行贖回時，如果處置相應的總籃子金額所實現的價格低於交易日的總籃子資產淨值，則交付給授權參與者的現金金額將減少。

“結算餘額” —由託管人控制和維護的賬户，信託的現金和數字資產代表信託存入該賬户。

“信託協議” —受託人與保薦人之間建立和管理信託運營的第七份經修訂和重述的信託和信託聲明協議於2024年3月15日生效，經其第1號修正案修訂，該協議可能會不時進一步修訂。

“可變費用” —基於總籃子資產淨值的現金金額，應由授權參與者為可變費用現金訂單支付。贊助商可以隨時自行決定更改金額。

“可變費用現金訂單” —現金訂單，根據該訂單，交易日和結算日之間比特幣的任何價格差異將完全由流動性提供者承擔。

項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。

2024年2月23日，保薦人徵得信託股東同意（“徵求同意書”），批准了修訂保薦人與受託人之間第六次修訂和重述的信託聲明和信託協議（經修訂的 “信託協議”）的提案，該協議獲得了截至徵求同意記錄之日信託股東持有的已發行股份的必要多數的批准。該提案在《徵求同意聲明》中有更詳細的描述。

該提案：

批准信託協議修正案的提案，該修正案為信託提供了創建和贖回籃子的替代程序（定義見信託協議）（“提案”），是在以下投票基礎上獲得批准的：

正如徵求同意聲明中所述，根據信託協議的條款，任何未在徵求同意聲明之日起二十（20）個日曆日內以書面形式通知發起人他們反對該提案的股東均被視為同意該提案。因此，總體而言，持有信託已發行股份99.5％的股東同意該提案。

在紐約時間2024年3月14日下午 4:00 之前，有足夠數量的股東同意批准上述提案。因此，徵求同意以及撤銷同意的期限於紐約時間2024年3月14日下午4點結束。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

_____________________

* 註冊人是信託，簽署本報告的指定人員是以註冊人發起人Grayscale Investments, LLC的授權官員的身份簽署的。