附錄 4.1

Fresh2 集團有限公司

第 5th 大道 650 號，STE 2416

紐約， 紐約州 10019-6108，美國

2024年2月15日

JAK 機會 V 有限責任公司

州街 17 號，2100

紐約，紐約 10004

親愛的先生和女士們：

提到了根據 英屬維爾京羣島法律組建的公司Fresh2 Group Limited（“公司”）於2023年9月25日向JAK OPPORTUNITIES V LLC（“買方”）發行的某些可轉換期票。上述 所列各方在此可統稱為 “當事方”，統稱為 “雙方”。

在執行本信函 協議後：

1。 應對本説明的第 3 (b) (ii) 節進行修訂和重述如下：

“(ii)” (ii) “轉換 價格” 是指截至任何轉換日或其他確定日期，(i) 1.86美元或 (ii) 相應轉換日前10個交易日內 的最低每日增值價格中較低者，前提是如果該最低每日VWAP低於0.38美元（“轉換 底價”），則轉換價格應為轉換底價，(股票分割 或普通股分割後，應按比例減少，如果是反向股票拆分或股票，則應按比例增加普通股組合 ）。公司同意，儘管本票據仍未兑現，但未經 持有人事先書面同意，不得以每股價格或每股轉換或行使價格低於轉換底價的普通股或可轉換證券 。”

2。 應對本説明的第 3 (b) (ii) 節進行修訂和重述如下：

“(gg) “到期日” 是指自發行之日起十二 (12) 個月；但是，如果違約事件已經發生並仍在繼續，或者任何事件已經發生 並持續下去，隨着時間的推移和未能糾正將導致事件，則到期日可以由持有人 (i) 選擇延長如果基本交易是，則違約或 (ii) 到 之日為基本交易完成後的二十 (20) 個工作日 公開發布或控制權變更通知在到期日之前發出，但還規定，如果持有人選擇根據本協議第3節轉換本票據的部分 或全部票據，並且轉換金額將受到本協議第3（d）節的限制，則到期日 將自動延長，直到該條款不限制本票據的轉換為止。”

本説明和本信函協議 應一起閲讀，其效力應與本附註和本信函協議包含在一份文件中一樣。除本信函協議明確修改的 外，本票據和交易文件的條款和義務保持不變， 票據和交易文件將繼續完全有效。

本書面協議 應受紐約州法律管轄、解釋和執行，不考慮其中的法律衝突 原則。

如果您同意 前述內容，請讓您的授權代表簽署本信函協議，並將副本退還給下列簽署人。