附錄 4.3
修正的形式
普通股購買權證
本普通股購買權證修正案(以下簡稱 “修正案”)由內華達州的一家公司Meta Materials Inc.(以下簡稱 “公司”)於 2024 年 2 月 19 日生效 [____](“持有人”)。
鑑於,持有人是:(i) 2023 年 12 月 6 日發行的普通股購買權證(“2023 年 12 月認股權證”)的持有人 [____]股份([____]調整2024年1月生效的反向股票拆分後的股份(“2023年12月認股權證”),面值每股0.001美元(“普通股”);以及(ii)2022年6月28日發行的普通股購買權證(“2022年6月認股權證”,以及2023年12月的認股權證,即 “認股權證”)以進行購買 [____]普通股 ([____]2024年1月生效的反向股票拆分調整後的股份)(“2022年6月認股權證”);
鑑於根據認股權證第 5 (l) 節,經公司書面同意,經持有人書面同意,可以修改或修改認股權證或免除其條款;以及
鑑於,公司和持有人希望按照本修正案的規定修改認股權證。
因此,現在,考慮到此處包含的共同協議以及其他有價值的良好對價,特此確認這些協議的接受和充分性,並打算在此受法律約束,公司和持有人特此達成以下協議:
“授權普通股增持提案” 是指在股東會議上提出的提案,要求公司股東在必要時予以批准,以修訂公司章程,將普通股的授權數量增加到2.5億股。
“股東批准” 是指公司股東對授權普通股增持提案的批准。
“b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為0.095美元(經2024年1月生效的反向股票拆分調整後為9.50美元),視以下情況進行調整(“行使價”)。如果最低價格低於2024年6月6日生效的行使價,則本認股權證下的每股普通股行使價應在2024年6月6日降至納斯達克最低價格(由納斯達克股票市場有限責任公司定義),但須根據本協議進行調整。
(簽名頁面如下)
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為此,自上述第一天起,公司和持有人均促使本修正案由其正式授權的官員執行,以昭信守。
公司
美達材料有限公司
來自:
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持有者
[____]
來自:
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