EX-4.2

本普通股購買權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言， [____]或其受讓人（“持有人”）有權在2024年2月21日當天或之後，以及2029年2月21日下午 5:00（“終止日期”）或之前（“終止日期”）的任何時候（“終止日期”），但此後不可以，向內華達州的一家公司Meta Materials Inc.（“公司”），最多 [____]普通股的股份（視以下調整而定，即 “認股權證”）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 節。定義。除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義如本第 1 節所示：

“關聯公司” 是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制某人或受某人控制或共同控制的任何個人，這些術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

在任何日期，“買入價格” 是指由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則是彭博社報告的普通股在交易市場上市或報價的當時（或最接近的前一日期）的買入價格（基於上午 9:30 開始的交易日）時間）至下午 4:02（紐約市時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則為普通股的交易量加權平均價格適用的 OTCQB 或 OTCQX 日期（或最接近之前的日期），（c）如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價交易，如果隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告普通股的價格，則為所報告的普通股的最新出價，或 (d) 其他情況下，普通股的公允市場價值由持有多數股東真誠選出的獨立評估師確定當時未償還的認股權證的利息，公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行保持關閉的其他日子以外的任何一天；但是，為澄清起見，不得將商業銀行因 “待在家中”、“就地避難”、“非必要員工” 或任何其他類似命令或限制或關閉任何實體分行而被視為法律授權或要求其保持關閉任何政府機構的指示，只要

紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統（包括電匯系統）通常在當天開放供客户使用。

“普通股” 是指面值每股0.001美元的公司普通股，以及此類證券此後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“普通股等價物” 是指公司或子公司持有人有權隨時收購普通股的任何證券，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換為或行使或交換為普通股，或以其他方式使普通股持有人有權獲得普通股。

“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“證券法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“子公司” 是指公司於2023年9月6日向委員會提交的10-K/A表年度報告附錄21.1中列出的公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本報告發布之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

“交易市場” 是指在有關日期普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所（或上述任何市場的任何繼任者）。

“過户代理人” 是指Equiniti Trust Company, LLC是公司的現任過户代理人，郵寄地址為第15大道11219號6201，以及公司的任何繼任過户代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下適用條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博有限責任公司報告的該日期（或最接近的前一日期）普通股在當時上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格（基於上午 9:30 的交易日，紐約城市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易

市場，普通股在該日期（或最接近的前一個日期）在OTCQB或OTCQX的交易量加權平均價格，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告普通股的價格，則最新的每股出價為如此報告的普通股，或（d）在所有其他情況下，由獨立人士確定的普通股的公允市場價值評估師由當時尚未兑現且公司可以合理接受的認股權證的多數權益的持有人真誠地選出，認股權證的費用和開支應由公司支付。

行使逮捕令。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在首次行使之日或之後以及終止之日當天或之前隨時通過電子郵件（或電子郵件附件）向公司交付一份正式簽署的行使通知的PDF副本，作為附錄A附件（“行使通知”），全部或部分行使本認股權證所代表的購買權。持有人應在上述行使之日後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第2 (d) (i) 節）的交易日數中較早者之內，通過電匯或在美國銀行開具的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的認股權證股份的總行使價，除非中規定的無現金行使程序適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節。無需提供原版行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，將減少根據本認股權證可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議。儘管有上述規定，對於在首次行使日期之前的交易日下午 4:00（紐約時間）或之前交付的任何行使通知（可在購買協議執行之後的任何時間交付），公司同意在首次行使日期下午 4:00（紐約時間）之前交付認股權證，但須遵守此類通知，首次行使日期應在首次行使日期下午 4:00（紐約時間）之前交付認股權證為本文所述目的的認股權證股份交割日，前提是支付總行使價（其他與無現金行使相比）是在該認股權證股份交割日之前收到的。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，認股權證的數量

(A) =（如適用）：(i) 適用行權通知發佈日期前一個交易日的VWAP，前提是該行使通知 (1) 在非交易日的當天執行和交付，或 (2) 在 “正常交易時間”（定義見規則）之前的交易日根據本協議第2（a）節執行和交付根據聯邦證券法頒佈的第600（b）號法規（根據聯邦證券法頒佈），（ii）由持有人選擇，（y）交易日的VWAP緊接適用的行使通知發佈日期，或 (z) 彭博有限責任公司在持有人執行適用的行使通知時在主要交易市場上報告的普通股的買入價，前提是該行使通知是在交易日的 “正常交易時段” 執行的，並在交易日 “正常交易時間” 結束後的兩 (2) 小時內（包括直到交易日 “正常交易時間” 結束後的兩（2）小時內送達) 根據本協議第 2 (a) 節或 (iii) 適用通知發佈之日的 VWAP如果該行使通知的日期為交易日，並且該行使通知是在該交易日的 “正常交易時段” 結束後根據本協議第2（a）節執行和交付的，則行權；

(X) = 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證數量，前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使來發行的。

如果以這種無現金方式發行認股權證，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條，認股權證股份應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

行使時交割認股權證。如果公司的過户代理人當時是該系統的參與者，並且 (A) 存在允許向或轉售發行認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的餘額賬户存入存託管信託公司的賬户，從而將根據本協議購買的認股權證股份轉給持有人持有人的認股權證股份或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的，以及以持有人或其指定人名義在公司股票登記冊中登記的證書，將持有人根據行使權證有權獲得的數量的認股權證的證書實際交付到持有人在行使通知中指定的地址，最早的日期是 (i) 向公司交付行使通知後兩 (2) 個交易日，(ii) 交付後一 (1) 個交易日本公司的總行使價和 (iii) 構成該標準的交易天數向公司交付行使通知之後的結算期（該日期，“認股權證股份交割日期”）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於公司所有目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括以下交易日中較早者收到的行使通知交付後的標準結算期。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用的行使通知之日普通股的VWAP），作為違約金而不是罰款，每個交易日10美元（第三個交易日增加到每個交易日20美元）認股權證股份交割日之後的每個交易日（權證股份交割日之後的交易日）直到此類認股權證股份交付或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以交易日數表示。

iv。

對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能讓過户代理人在認股權證股份交割日當天或之前行使根據上述第2（d）（i）節的規定向持有人轉讓認股權證，並且在該日期之後，經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式），或者持有人的經紀公司以其他方式購買普通股進行交割持有人對持有認股權證股份的出售表示滿意預計通過此類行使獲得的收益（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人以此方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）乘以（1）公司必須向持有人交付的與行使有關的認股權證數量所得的金額乘以 (2) 產生該買入義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和同等數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行本協議規定的行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，而總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司倒閉的具體履約令和/或禁令救濟

vi。

費用、税收和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何與發行此類認股權證股份有關的發行税或轉讓税或其他雜費，所有税款和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的名稱發行；但是，前提是如果認股權證以外的名義發行持有人姓名，本認股權證在交出行使時應附有轉讓書作為附錄B隨附的表格，由持有人正式簽署，公司可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項，以此作為條件。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司，以及與持有人或持有人的任何關聯公司（此類人員，“歸屬方”）生效後，持有人（連同持有人的關聯公司）以集體形式行使本認股權證的任何其他人（此類人員，“歸屬方”），將在超過受益所有權限額（如定義）的情況下實益持有下面）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括在 (i) 行使持有人或其任何關聯公司實益擁有的本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量歸屬方和 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他證券）的未行使或未轉換部分

普通股等價物）在轉換或行使方面受到限制，類似於本文中包含的由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第2（e）條而言，受益所有權應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規章制度進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法提交的任何附表承擔全部責任。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（涉及持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（相對於所擁有的其他證券）持有者以及任何關聯公司和歸屬各方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近發佈的關於普通股數量的書面通知中反映的已發行普通股數量未償還股票。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定已發行普通股的數量。“受益所有權限制” 應為 [4.99%/9.99%]在行使本認股權證後立即發行的普通股發行生效後，持有人在發行任何認股權證之前選擇的已發行普通股數量的9.99％（或者，經持有人在發行任何認股權證之前選擇的9.99％）。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後，受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定應繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第61天才會生效。對本段規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分），使其可能存在缺陷或不符合此處所包含的預期受益所有權限制，或者對以下內容進行必要或可取的更改或補充

股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票股息或以其他方式分配或分配普通股或任何其他股權或股權等價證券（為避免疑問，普通股不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），（ii）將已發行普通股細分為更多數量的股票，（iii）將（包括通過反向股票拆分）普通股的已發行股票合併較少的股份數量，或 (iv) 通過對普通股進行重新分類發行公司任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以一小部分，其分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股）的數量，分母應為該事件發生後立即發行的普通股數量以及該事件發生後立即發行的普通股數量行使本認股權證時可發行的股份應按比例進行調整因此，本認股權證的總行使價將保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在本認股權證到期期間的任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購總購買權如果持有人持有相當數量的普通股，則持有人本可以收購在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前完全行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）後即可獲得，如果沒有此類記錄，則應確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期（但是，前提是，在持有人蔘與任何此類購買權的權利的範圍內導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得此類普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直至其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）；前提是此類購買權應終止，不得因任何原因暫時擱置終止日期之後的期限。

按比例分配。在本認股權證到期期間，如果公司通過資本回報或其他方式（包括但不限於通過股息、分離、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向普通股持有人申報或進行任何股息或以其他方式分配資產（或收購其資產的權利）（a “分配”），在本認股權證簽發後的任何時候，在每份此類認股權證中在這種情況下，持有人有權參與此類分配，其範圍應與持有人在完成本認股權證後持有本認股權證後可收購的普通股數量相同（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），或者如果沒有記錄記錄，則持有該認股權證的記錄持有人的截止日期普通股的份額有待確定參與此類分配（但是，前提是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在此範圍內參與此類分配（或在此範圍內，因該分配而獲得的任何普通股的受益所有權），並且該分配的部分應為持有人的利益而暫時擱置時間（如果有的話），因為它的權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。儘管有上述規定，但上述任何購買權將在終止之日終止，並且不得在終止日期之後的任何時期內暫時擱置。

基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，（i）公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併（出於更改公司名稱和/或公司註冊或公司控股公司的司法管轄權的目的除外），（ii）公司或任何重要子公司直接或間接地影響任何銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓，將其全部或幾乎所有資產轉讓或以其他方式處置為一個或一系列關聯交易，（iii）任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成，根據這些交易，普通股持有人可以出售、投標或將其股票換成其他證券、現金或財產，並已被50％或以上的已發行普通股或公司普通股50％或以上的投票權的持有人接受，(iv) 在一項或多項相關交易中, 直接或間接地影響任何重新分類,普通股的重組或資本重組或任何強制性股票交換，根據該交易將普通股有效轉換為或交換為其他證券、現金或財產，或 (v) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地與他人或羣體完成股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分立、合併或安排計劃）據此，該其他個人或團體獲得50％或更多已發行普通股或公司普通股投票權的50％或以上（均為 “基本交易”），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權就每股認股權證獲得本應具有的每股認股權證

可在此類基本交易發生前夕通過此類行使發行，由持有人選擇發行（不考慮本認股權證行使的第2（e）節中的任何限制）、繼任者或收購公司或公司（如果是存續公司）的普通股數量，以及持有人因此類基本交易而應收的任何額外對價（“替代對價”）本認股權證可立即行使的普通股在此類基本交易之前（不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。儘管有任何相反的規定，如果進行基本交易（不包括（x）任何股票拆分或反向股票拆分，（y）任何僅為更改公司註冊管轄權而進行的交易，或（z）任何根據適用的州公司法無需股東批准的控股公司重組或母子公司合併，為避免疑問，基本交易將獲得公司董事會和內部的批准公司的控制權）、公司或任何繼承實體（定義見下文）應由持有人選擇在基本交易完成後的任何時候或在完成後的30天內（如果晚於適用的基本交易公告之日）行使，向持有人支付相當於當日本認股權證剩餘未行使部分的Black Scholes價值（定義見下文）的現金，從持有人那裏購買本認股權證此類基本交易的完成情況；但是，前提是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准，持有人只有權從公司或任何繼承實體獲得按本認股權證未行使部分的Black Scholes價值向公司普通股持有人提供和支付的與基本交易有關的相同類型或形式的對價（和相同比例），無論該對價是否在基本交易中現金、股票或其任何組合，或者普通股持有人可以選擇從與基本交易相關的替代對價中獲得報酬；此外，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價，則此類普通股持有人將被視為在該基礎交易中獲得了繼承實體（該實體可能是該基本交易後的公司）的普通股。“Black Scholes Value” 是指本認股權證的價值，基於彭博律師事務所（“彭博社”）的 “OV” 功能獲得的Black-Scholes期權定價模型，自適用基本面交易完成之日起確定，以定價為目的，反映（A）無風險

利率對應於美國國債利率，期限等於適用的預期基本交易公開發布之日到終止日期之間的時間，(B) 預期波動率等於 (1) 30 天波動率、(2) 100 天波動率或 (3) 365 天波動率，第 (1)-(3) 條中各條款 (1)-(3) 中的較大值，均來自彭博社的HVT函數（使用365天確定）年化係數），截至公開宣佈適用的預期金額後立即生效基本交易，（C）此類計算中使用的每股基礎價格應為（i）以現金髮售的每股價格（如果有）的總和，加上該基本面交易中提供的任何非現金對價（如果有）的價值，以及（ii）從適用的預期基本交易公佈（或適用的基本交易完成之前的交易日開始）前一交易日開始的最高VWAP，如果更早），並在持有人的交易日結束根據本第 3 (e) 和 (D) 節要求剩餘期權時間，該期權期限等於從公開宣佈適用的預期基本交易之日到終止日期與 (E) 零借款成本之間的時間。Black Scholes Value的支付將在（i）持有人當選後的五個工作日和（ii）基本交易完成之日內，通過電匯立即可用的資金（或其他對價）來支付。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本第 3 (e) 節的規定，根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議，在該基本交易之前獲得持有人批准（不合理的延遲），以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有義務，並應根據持有人的選擇向持有人交付持有者以本認股權證換取該認股權證的證券繼承實體以形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證，該認股權證可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於在該基本交易之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可獲得和應收的普通股，行使價將本協議下的行使價適用於此類股本（但考慮到根據此類基本交易獲得的普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價格的目的是保護本認股權證的經濟價值（在該基本交易完成前夕的目的），其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後，應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體（因此，自此類基本交易發生或完成之日起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的其他交易文件的每一項條款均應共同或單獨地指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體），以及與公司共同或單獨的繼承實體，可以行使所有權利和權力在此之前的公司和繼承實體或繼承實體應承擔公司在此之前在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務，其效力與公司和該繼承實體或繼任者具有同等效力

ii。

允許持有人行使權的通知。如果（A）公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C）公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本，（D）任何股東的批准在對普通股進行任何重新分類、任何合併或合併時，公司都必須這樣做公司（或其任何子公司）是其中一方，出售或轉讓其全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股票交換，或者（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，則在每種情況下，公司均應在最後一封電子郵件中通過電子郵件向持有人發送電子郵件至少在20個日曆日前，公司認股權證登記冊上顯示的地址向下文規定的適用記錄或生效日期發出通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄的日期，或者，如果未記錄在案，則説明登記在冊普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的起始日期，或 (y) 此類重新分類的日期，合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計將生效或結束，日期為預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股換成證券、現金或其他財產

可在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後交付；前提是未能送達此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不得影響該通知中規定的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人在自該通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證。

可轉移性。本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證，以及持有人或其代理人或律師正式簽署的本認股權證的書面轉讓以及足以支付此類轉讓時應繳的任何轉讓税的資金後，本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）均可全部或部分轉讓。在進行此類交出並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用）以及該轉讓文書中規定的面額或面額簽署和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未以這種方式轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已將本認股權證全部轉讓給公司，否則持有人無需親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司交付轉讓表全文轉讓本認股權證之日起三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司。如果根據本協議進行適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證股票購買認股權證。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其高管的全權授權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取一切必要的合理行動，確保此類認股權證可以在不違反任何適用的法律或法規的情況下按此處的規定發行，也不會違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司保證，所有認股權證

在行使本認股權證所代表的購買權後發行，在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税，且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（與此類發行同時發生的任何轉讓所產生的税款除外）。

除非持有人放棄或同意，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終真誠地協助執行所有此類條款並在採取一切必要或適當的行動時保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的一般性的前提下，公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司可以在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 盡商業上合理的努力獲得所有此類授權，任何公共監管機構的豁免或同意其司法管轄權可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的行動之前，公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

管轄法律。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，並根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。各方同意，與本認股權證所設想交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本認股權證當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級管理人員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起。各方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄，也同意在任何訴訟、訴訟或訴訟中不主張其個人不受任何此類法院管轄的任何主張，即此類訴訟、訴訟或程序不當或不便於進行此類訴訟、訴訟或程序。各方特此不可撤銷地放棄個人送達訴訟程序，並同意通過郵寄副本在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理

通過掛號信或掛號信或隔夜投遞（附送達證據）向該當事方發送本保證書規定的通知的有效地址，並同意此類服務應構成良好而充足的程序和通知服務。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本認股權證的任何條款，則另一方應向該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方報銷其合理的律師費以及在調查、準備和起訴該訴訟或程序時產生的其他費用和開支。

非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利，均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，對持有人造成任何重大損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支，包括但不限於持有人在根據本認股權證收取任何應付金額或以其他方式執行其任何款項時產生的合理律師費，包括上訴程序的費用本協議規定的權利、權力或補救措施。

通知。持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知，均應以書面形式，並通過電子郵件親自遞送，或通過全國認可的隔夜快遞公司發送，地址為新斯科舍省達特茅斯市海菲爾德公園大道60號B3A 4R9，收件人：Uzi Sasson，首席執行官，電子郵件地址： [____]，或公司通過向持有人發出通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。本公司在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式，並通過電子郵件親自發送，或通過國家認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，發往公司賬簿上顯示的此類持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址，（ii）在傳輸之後的下一個交易日，如果此類通知或通信是通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址，則該通知或其他通信或交付最早應被視為已發出並生效，前提是此類通知或通信是在當天通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址這不是交易日或不遲於任何交易日下午 5:30（紐約時間），(iii)如果通過美國國家認可的隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日後的第二個交易日，或（iv）需要向其發出此類通知的一方實際收到後。如果此處提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。

為此，公司促使本逮捕令由其官員在上述第一項正式授權下執行，以昭信守。

[][如果允許，則根據第 2 (c) 款規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序在可購買的最大認股權證數量上行使本認股權證。

投資實體授權簽署人的簽名：_____________________________________________

（要轉讓上述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給


姓名：
	（請打印）
地址：
電話號碼：電子郵件地址：	（請打印） ______________________________________ ______________________________________
日期：_____________ __，______
持有人簽名：
持有人地址：