附錄 5.1
約翰·保羅·莫特利
+1 213 561 3204
jpmotley@cooley.com
2024年1月3日
Veritone, Inc.
普拉特街 1615 號，二樓
科羅拉多州丹佛市 80202
回覆：Veritone, Inc. 關於表格 S-3 的註冊聲明
女士們、先生們：
我們曾擔任特拉華州的一家公司Veritone, Inc. 的法律顧問（公司），關於與 相關的某些事項，公司在S-3表格上提交註冊聲明（註冊聲明) 與證券交易委員會（佣金）， 包括註冊聲明中包含的相關招股説明書（招股説明書），涵蓋最多3,008,540股股票的轉售登記（股份) 公司普通股 ，面值0.001美元（普通股），可在行使未執行的認股權證時發行（認股證).
關於本意見，我們審查並依據了註冊聲明、招股説明書、認股權證、公司目前有效的公司註冊證書和章程，以及我們認為使我們能夠發表下述觀點所必需或適當的其他記錄、文件、證書、備忘錄和其他文書。我們 已假設所有簽名的真實性，作為原件提交給我們的所有文件的真實性，以副本形式提交給我們的所有文件與原件相符， 公職人員證書的準確性、完整性和真實性，以及除公司之外的所有人員對所有文件的正當授權、執行和交付，其中授權、執行和交付是其生效的先決條件。關於某些事實問題，我們 依賴於公司高管的證書，沒有獨立核實此類事項。
我們的觀點僅針對 特拉華州的《通用公司法》。對於適用於本文標的的任何其他法律，我們不發表任何意見，也沒有就遵守任何聯邦或州 證券法、規則或法規發表任何意見和提供任何保證。
對於公司未來發行的證券、對公司已發行的 證券的調整或其他事項導致認股權證可行使的普通股數量超過公司可供發行的數量，我們對此不發表任何意見。此外，我們假設認股權證的行使價不會調整 至低於普通股每股面值的金額。
基於上述情況，並以此為依據，我們認為 股在根據認股權證條款出售和發行後，將有效發行、全額支付且不可估税。
COOLEY LLP 355 SOUTH 格蘭德大道，900 號套房洛杉磯，加利福尼亞州 90071
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