美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 15 日

EIGHTCO HOLDINGS INC.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(888) 765-8933

新不倫瑞克大道 909 號菲利普斯堡，新澤西州 08865

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

D 系列融資

2024年3月15日 ，Eightco Holdings Inc.（“公司”）的全資子公司Forever 8 Fund, LLC（“Forever 8”）不時與貸款方（統稱 “貸款人”）簽訂了D系列貸款和擔保協議（“D系列協議”）， ，金額不超過5,000萬美元。

在 與 D 系列協議有關的 方面，Forever 8 還於 2024 年 3 月 15 日與每位貸款人、多位個人、金融機構或實體 （統稱 “高級貸款人”）以及高級貸款人的抵押代理人簽訂了從屬協議（“從屬協議”）。此外，Forever 8 與該協議的貸款方和 此類貸款人的抵押代理人簽訂了債權人間協議（“債權人間協議”）。

本項目 1.01 中對D系列協議、次級協議和債權人間協議的上述描述並非對其中條款和條款的完整描述，而是通過引用 對D系列協議、次級協議和債權人間協議的全文進行全面限定，其副本作為附錄10.1附於此 ，分別為 10.2 和 10.3，並以引用方式納入此處。

賣家 備註修正案

正如 此前在公司於2022年9月15日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告 中報道的那樣，公司此前曾在2022年2月14日與Forever 8、Forever 8成員（“賣方”）簽訂了2022年2月14日的某些會員權益購買協議（“MIPA”），以及保羅·瓦西拉科斯，僅以賣方代表（ “賣方代表”）的身份行事。與MIPA有關的是，賣方收到了本金總額為2750萬美元的可轉換期票 （“賣方票據”）。

2024 年 3 月 17 日，公司簽訂了一項協議，修改賣家備註的某些條款（“賣家備註 修正案”）。根據《賣方票據修正案》，除其他外，賣方同意 (i) 在不支付 任何額外對價的情況下免除賣方票據的累計利息，總額約為300萬澳元，(ii) 將賣方票據的約110萬美元應計利息轉換為公司140萬股普通股，面值 0.001 美元（“普通股”），以及 (iii) 將賣家票據 的利息和應付款項推遲到 2024 年 10 月 30 日。

上述 對本項目 1.01 中包含的《賣家備註修正案》的描述並非對其中 條款和規定的完整描述，而是參照《賣家備註修正案》的全文進行了全面限定，該修正案的副本 作為附錄 10.4 附於此，並以引用方式納入此處。

本 8-K 表最新報告第 1.01 項下與 D 系列協議和《賣家備註修正案》有關的 信息以引用方式納入此處。

本表格 8-K 最新報告第 1.01 項下與《賣家備註修正案》有關的 信息以引用方式納入此處。

麥克法登遣散費協議的第一個 修正案

正如 此前在公司於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中所報道的那樣，公司和布萊恩 McFadden就麥克法登辭去公司首席執行官職務簽訂了2024年2月26日的某些一般釋放和遣散協議（“McFadden Serverance 協議”），該協議自2023年12月31日起生效 (“離職日期”).根據麥克法登遣散費協議的條款， McFadden先生將繼續擔任公司董事會（“董事會”）的董事，從離職之日起至 2024年3月31日，屆時麥克法登先生將辭去董事會職務。2024 年 3 月 17 日，董事會批准公司 加入《一般釋放和遣散費協議第一修正案》（“麥克法登修正案”），將 McFadden 先生在董事會任期的結束日期修改為 2024 年 3 月 17 日。

本第 5.02 項中對麥克法登修正案的上述 描述並非對其中條款 和條款的完整描述，而是參照《麥克法登修正案》的全文進行了全面限定，該修正案的副本作為附錄 10.5 附於此 ，並以引用方式納入此處。

O'Donnell 遣散費協議

2024年3月17日，凱文·奧唐奈辭去了公司執行董事長兼臨時首席執行官的職務，立即生效。 O'Donnell先生的辭職不是由於在與公司運營、 政策或做法有關的任何問題上存在任何分歧的結果。

關於奧唐奈辭去這些職位的 ，公司與凱文·奧唐奈 於2024年3月17日簽訂了一份一般解除和遣散費協議（“奧唐奈遣散費協議”）， 自2024年3月17日（“奧唐奈生效日期”）起生效。奧唐奈遣散協議終止了公司與奧唐奈先生之間經修訂和重述的僱傭協議 ，該協議自2022年10月21日起生效（“奧唐奈僱傭協議”）。根據奧唐奈遣散費協議， 自奧唐奈生效之日起，奧唐奈僱傭協議將永久終止，除非與僱傭關係終止後仍有任何義務或責任，包括但不限於 所附員工機密披露、發明轉讓、不競爭、不拉客 和不干涉協議規定的義務除外奧唐奈就業協議。

根據奧唐奈遣散費協議 ，公司將向奧唐奈先生提供 (i) 截至離職日 的拖欠工資，金額為13.8萬美元，扣除所有合法和授權的預扣款和扣除額，在 奧唐奈生效日期之後儘快支付，以及 (ii) 相當於奧唐奈先生24個月基本工資的遣散費，減去所有合法的 以及根據奧唐奈就業協議授權的預扣和扣除額。根據O'Donnell Serverance 協議，公司還應根據適用法律向奧唐奈先生提供 (i) 報銷自離職日起至2024年9月27日（含2024年9月27日）延續奧唐奈先生健康保險的相關保費，(ii) 根據公司的費用報銷政策， 和 (iii) 全額報銷費用受本計劃（定義見下文）約束的任何已得、已發行和未歸屬的普通股。 O'Donnell 遣散費協議還規定相互豁免和免除與奧唐奈先生 的就業、離職和離職有關的任何索賠，以及與保密有關的某些慣常契約。

本第 5.02 項中對奧唐奈遣散費協議的上述描述並非對其中條款和條款的完整描述 ，而是參照奧唐奈遣散協議的全文進行了全面限定， 該協議的副本作為附錄 10.6 附於此，並以引用方式納入此處。

任命 執行主席兼首席執行官

與 O'Donnell 先生辭去執行董事長兼臨時首席執行官職務有關的 於 2024 年 3 月 17 日，董事會任命保羅·瓦西拉科斯為公司執行董事長兼首席執行官， 任期直至選出繼任者並獲得資格，或直到他提前辭職或免職。

瓦西拉科斯先生，現年47歲，自2021年10月起擔任阿達瑪斯一公司（納斯達克）的董事。瓦西拉科斯先生是消費品庫存資本提供商Eightco Holdings Inc. 的子公司Forever 8 Fund, LLC的共同創立並自2020年7月起成為其合夥人。 自2013年以來，瓦西拉科斯先生在多家上市公司任職並擔任過各種董事會、首席執行官和首席財務官職位。 2007年7月，瓦西拉科斯先生創立了Petrina Advisors, Inc.，這是一傢俬人控股諮詢公司，旨在為 上市和私人控股公司提供投資銀行服務，自成立以來一直擔任總裁。瓦西拉科斯先生還創立了私人控股房地產控股公司Petrina Properties Ltd.，並自2006年12月起擔任 的總裁。在職業生涯的早期， Vassilakos先生曾擔任顧問，協助多家SPAC進行業務合併。瓦西拉科斯先生的職業生涯始於所羅門·史密斯·巴尼的紐約投資銀行部擔任分析師 ，後來在花旗集團 公司英國投資銀行部希臘報道組擔任助理。在大學期間，瓦西拉科斯先生曾在 Paine Webber CSC-DJS Securities Ltd擔任註冊證券代表，在此期間他為私人客户提供證券經紀服務。Vassilakos 先生擁有倫納德·斯特恩本科商學院的金融學學士學位，並在1996年2月至2002年2月期間擔任註冊證券 的持牌代表（系列7和63）。

瓦西拉科斯先生與公司任何董事或執行官之間都沒有家庭關係。

與瓦西拉科斯先生被任命為公司執行董事長兼首席執行官有關的 2024 年 3 月 17 日，公司與瓦西拉科斯先生簽訂了一份僱傭協議（“瓦西拉科斯僱傭協議”）， 該協議取代並取代了瓦西拉科斯先生、公司與 Forever 8。《瓦西拉科斯僱傭協議》規定，除非根據協議提前終止，否則初始期限為兩年； 自動續訂連續一 (1) 年的期限，除非任何一方及時提供書面通知。

根據瓦西拉科斯僱傭協議的條款，瓦西拉科斯先生將有權獲得按每年30萬美元的年化費率 支付的基本工資（“瓦西拉科斯基本工資”）。瓦西拉科斯先生有資格獲得相當於瓦西拉科斯基本工資75％的年度現金獎勵機會 和限制性股票的獎勵，最高可達瓦西拉科斯基本工資的100％， 受Eightco Holdings Inc.（f/k/a Cryptyde, Inc.）2022年長期激勵計劃（“計劃”） 和公司的條款和條件的約束限制性股票單位協議（“Vassilakos Bonus”）的形式，基於某些 里程碑，將由董事會全權和絕對酌情決定。Vassilakos先生也可能有資格獲得額外薪酬 ，這完全由董事會或董事會薪酬委員會決定。

Vassilakos先生將有資格參與向公司員工提供的所有健康、醫療、牙科和人壽保險， 並且公司將支付所有適用的保費。公司將向瓦西拉科斯先生償還他在開展公司業務時產生的所有合理的自付費用 。《瓦西拉科斯就業協議》為瓦西拉科斯先生提供了四 (4) 周的帶薪休假和五 (5) 天的帶薪個人時間。《瓦西拉科斯僱傭協議》還為瓦西拉科斯先生 提供責任保險，並應報銷瓦西拉科斯先生產生的某些財務規劃費用。根據瓦西拉科斯僱傭協議的 條款和規定，瓦西拉科斯先生和公司簽訂了標準賠償 協議（“賠償協議”）。

如果公司無故解僱瓦西拉科斯先生（定義見瓦西拉科斯僱傭協議）， 瓦西拉科斯先生將獲得 (i) 應計債務（定義見瓦西拉科斯僱傭協議）和 (ii) 遣散費，金額等於瓦西拉科斯基本工資的十二 (12) 個月，減去適用的工資扣除和預扣税。此外， 此次終止將導致所有受瓦西拉科斯先生持有的計劃條款約束的股權獎勵歸屬，並使 Vassilakos先生有權在剩餘的僱傭期限（定義見瓦西拉科斯僱傭協議）內報銷與延續瓦西拉科斯就業 協議規定的健康保險福利相關的保費。

對本第 5.02 項中包含的《瓦西拉科斯僱傭協議》和《賠償協議》的上述描述並不意圖 是對其中條款和條款的完整描述，而是參照 《瓦西拉科斯僱傭協議》和《賠償協議》的全文進行全面限定，其副本作為附錄 10.7 和 10.8 附於此， 分別納入此處，並以引用方式納入此處。

2024年3月18日，公司發佈了一份新聞稿，作為附錄99.1附後，宣佈任命瓦西拉科斯先生為 執行董事長兼首席執行官，並公佈了票據修正案。公司沒有義務更新、補充 或修改本文附錄99.1所附材料。

在 中，根據表格 8-K 的總指示 B.2，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本表 8-K 最新報告第 7.01 項中的信息，包括 附錄 99.1，不得視為 “提交”，也不得將其視為以提及方式合併 在根據經修訂的1933年《交易法》或《證券法》提交的任何文件中，除非此類文件中提及 明確規定。此外，根據本8-K表最新報告第7.01項提供信息並不意味着 公司確定此處包含的信息，包括此處的證物，是實質性信息，或者 是FD法規要求傳播此類信息。

2024 年 3 月 17 日，董事會批准向公司 的某些高管、員工和顧問授予總額為 451,560 股普通股的完全歸屬股票期權，但須遵守本計劃的條款和條件以及不合格的 股票期權協議的形式。董事會還批准向公司的某些高管、員工和顧問授予本計劃之外的完全歸屬股票期權，總額為648,110股普通股，但須遵守不合格股票期權協議 形式的條款和條件。

2024 年 3 月 17 日，董事會批准了其獨立董事在 2024 年提供的服務的薪酬，金額如下： (i) 40,000 美元現金，在 2024 年按季度分四期支付，(ii) 42,500 股完全歸屬的限制性普通股， 受本計劃和公司標準限制性股票獎勵協議的條款和條件以及 (iii) 全額歸屬 的授予} 股票期權允許每位董事收購最多 100,000 股普通股，(a) 授予日期為 2024 年 3 月 17 日， (b)行使價格等於授予當日（x）公允市場價值（定義見計劃）和（y）0.82美元和 （c）五年期中較大者，但須遵守本計劃的條款和條件以及非合格股票期權協議的形式。

上述 對本第 8.01 項中包含的非合格股票期權協議形式的描述並非對其中條款和條款的完整 描述，而是參照非合格 股票期權協議形式的全文進行了全面限定，該協議的副本作為附錄 10.9 附於此，並以引用方式納入此處。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2024 年 3 月 18 日