附錄 4.1

該證券和 該證券可行使的證券均未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊，因此， 除非根據《證券法》規定的有效註冊聲明或 的現有豁免，否則不得發行或出售，或者在不受證券註冊要求約束的交易中根據適用的州證券法 採取行動。該證券和行使該證券時可發行的證券可以與真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款有關 進行質押。

普通股購買權證 BIOMX INC.

本普通股購買權證 （本 “認股權證”）證明，對於收到的價值，___________ 或其受讓人（“持有人”） 有權在母股東事宜 獲得批准（定義見合併協議）（“初始行使日期”）後的任何時間（“初始行使日期”）以及在 當天或之前，根據條款、行使限制和下文規定的條件，_________ 或其受讓人（“持有人”） 到 2027 年 1 月 28 日下午 5:00（紐約時間）（“終止日期”），但之後不行，訂閲 並從特拉華州的 BiomX Inc. 購買公司（“公司”），最多______股普通股（以下簡稱 “認股權證”，視調整而定 ，即 “認股權證”）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證 下的一股普通股的購買價格應等於行使價。本認股權證是本公司、BTX Merger Sub I, Inc.、BTX Merger Sub II, LLC和Adaptive Phage Therapeutics, Inc.於2024年3月6日根據 (i) 某些協議和合並計劃（“合併協議”）發行的普通股購買權證（“認股權證”）之一（“認股權證”）。

第 1 部分。定義。 除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義見本第 1 節：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“買入價格” 是指在任何日期，由以下適用的第一條條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 上市，則根據彭博有限責任公司的報道，普通股在當時上市或報價的交易 市場上當時（或最接近的前一個日期）的買入價格從上午 9:30（紐約 城市時間）到下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則 的交易量加權平均價格如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市 或報價交易，並且如果普通股隨後未在OTCQB或OTCQX上市（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）發佈的 發佈的 “粉單” 中報告了普通股的價格，所報告的普通股的最新出價 價格，或（d）在所有其他情況下，由獨立人士確定 普通股的公允市場價值評估師由當時未償還的認股權證的多數股權持有人真誠地選出，併合理 為公司接受，其費用和開支應由公司支付。

“營業日 日” 是指除任何星期六、任何星期日、任何作為美國聯邦法定假日的任何一天或法律或其他政府行動授權或要求紐約州銀行機構關閉的任何一天 之外的任何一天。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“普通股 股票” 是指公司的普通股，面值為每股0.0001美元，以及此後 證券可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“Common 股票等價物” 是指公司或子公司持有人有權隨時收購 普通股的任何證券，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換為 或可行使或交換為普通股，或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日期。

“交易 市場” 是指在相關日期 普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約股票 交易所、OTCQB 或 OTCQX（或上述任何交易所的任何繼任者）。

“轉讓 代理人” 是指大陸證券轉讓與信託公司，該公司目前的過户代理人，其郵寄地址 為紐約州立街30樓1號10004，傳真號碼為 (212) 616-7613，以及公司的任何繼任轉讓代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 上市，則根據彭博有限責任公司的報道，普通股在該日期（或最接近的前一個日期）的每日成交量加權平均價格 在普通股上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格 每天上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均值 價格OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股不是 ，則在OTCQB或OTCQX上上市或報價交易，如果普通股的價格隨後在場外交易市場集團有限公司（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）發佈的 “粉單” 中報告，所報告的普通股的最新 每股出價，或 (d) 在所有其他情況下，由獨立人士 確定的普通股的公允市場價值評估師由當時尚未償還的認股權證的多數權益的持有人真誠地選出，併合理 為公司接受，其費用和開支應由公司支付。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的購買權可在 或首次行使之日之後以及終止之日或之前的任何時間或時間全部或部分行使，方法是向公司交付一份正式執行的 PDF 副本，通過電子郵件（或電子郵件附件）以本文所附形式（“行使通知”）提交 。持有人應在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易日數中較早者之內，通過電匯或從美國銀行提取的銀行本票，交付適用的行使通知中指定的 股票的總行使價除非適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使 程序。不需要 的墨水原件行使通知，也不得要求對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管 此處有任何相反的規定，在持有人 購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且本認股權證已全部行使之前，持有人無需親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應 在最終行使通知 向公司交出後的三 (3) 個交易日內， 將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買的認股權證股份總數 的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證股份的已發行數量，其金額等於 購買的認股權證股的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證 股票數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內 天內對任何行使通知提出異議。 持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，由於 本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可購買的 認股權證股份數量都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下的每股普通股行使價為5.00美元，但須根據本協議進行調整（“行使價 ”）。

c) 無現金 練習。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明登記在案，或者其中包含的 招股説明書不適用於向持有人發行或轉售認股權證，則該認股權證也可以在此時通過 “無現金行使” 以 的形式全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得相當於商數的 份認股權證通過除法獲得的 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果認股權證 是以這種無現金方式發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3 (a) (9) 條， 認股權證應具有行使認股權證的特徵，根據《證券法》頒佈的第144條（“規則 ，可將發行的認股權證的持有期限延長至本認股權證的持有期} 144”）。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

d) 運動力學 。

i. 行使時交付 認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管信託系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的賬户存款或提款存入存託信託公司 的餘額賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 持有人向認股權證股份或向持有人轉售認股權證 股票，或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第 144 條 ，沒有數量或銷售方式限制（假設認股權證以無現金方式行使），或者通過以持有人或其指定人的名義在公司 股份登記冊上登記的證書，將持有人根據 行使有權獲得的認股權證股份數量的證書送達持有人在行使通知中指定的地址，最早的日期為 (i) 向公司交付行使通知後的兩 (2) 天交易 天，(ii) 一 (1) 個交易日向公司交付總行使價 後，以及 (iii) 包括向公司交付 行使通知之後的標準結算期的交易天數（該日期，“認股權證股份交割日期”）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交割日期如何，持有人 均應被視為已行使本認股權證 的登記持有人，前提是總行使價 （無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日內收到的，並且 (ii) 行使通知交付後的交易天數 包括標準結算週期。公司同意保留參與FAST計劃的轉讓 代理人，只要本認股權證仍未履行且可行使即可。此處使用的 “標準 結算週期” 是指自行使通知交付之日起公司主要 交易市場上普通股的標準結算週期，以交易日數表示。

ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應根據持有人的要求和 在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面 應與本認股權證相同。

iii。撤銷 權利。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2 (d) (i) 條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

四。沒有 個股或股票。行使本 認股權證時，不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。對於持有人在行使時本來有權購買的任何一部分股份， 公司應根據自己的選擇，要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該分數乘以 行使價，要麼四捨五入到下一整股。

v. 費用、 税收和費用。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他附帶的 費用，所有税款和費用應由公司支付，此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的名字簽發，在交出 行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人和公司正式簽署，作為其條件 ，可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理費 費用，以及向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司 公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

六。正在關閉 本書。根據本協議的條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

七。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其 經紀人要求持有人以其他方式購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司購買，交付普通股 股以滿足認股權證持有人的出售持有人預計通過此類行使獲得的收益 （“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）通過乘以（1）公司需要交付的認股權證數量獲得的金額 向持有人就發行時間 行使 (2) 產生此類購買義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 在 持有人的期權，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在 中，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的 普通股數量。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股 股票，以支付試圖行使普通股的買入， 的總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款， 公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額 ，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制 持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股 的特定績效法令和/或禁令救濟。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權根據第 2 節或其他條款行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行使 的任何其他人士（這些人，“歸屬方”）， 的受益所有權將超過受益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的 普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量 ，但應不包括 在 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使部分或 未轉換的部分受到 的轉換或行使限制，類似於持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，實益所有權 應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示該計算符合《交易法》第 13 (d) 條 ，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任應據此提交。在 本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他 證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使 應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對此的決定 認股權證可行使（涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券）；以及歸屬 方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司 沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體身份 的確定應根據《交易法》第 13 (d) 條以及根據該法頒佈的 規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向 委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司 最近的書面通知或轉讓中反映的 已發行普通股數量代理人列出已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求， 公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。 無論如何，已發行普通股的數量應在自報告此 已發行普通股數量之日起，持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使公司 證券（包括本認股權證）生效後確定。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證後立即發行普通股 生效後立即發行普通股數量的 的9.90％。本段條款的解釋和實施方式不應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分），以更正本段可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致的 ，或者進行必要或可取的更改或補充以適當 使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未兑現期間的任何時候：(i) 支付股票分紅或以其他方式 對其普通股或任何其他應付股權或股權等價證券 普通股（為避免疑問，不得包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股）進行分配或分配，（ii）將已發行普通股細分為更多的股份，(iii) 合併（包括通過反向 股票拆分的方式）已發行普通股將股票分成較少數量的股票，或 (iv) 通過普通股 股票的重新分類發行公司的任何股本，然後在每種情況下，行使價均應乘以分數，其中 分子應為該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為此類事件發生後立即流通的普通股以及行使本認股權證時可發行的 股數量應為按比例調整，使本認股證 的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整均應在 決定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在 生效日期之後立即生效。

b) Pro 數據分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過返還 資本或其他方式（包括但不限於以 股息、分拆或重新分類的方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向所有（或幾乎所有）普通股持有人申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的股息或其他分配 公司重組、安排計劃或其他類似交易）（“分配”）， 之後的任何時間發行本認股權證，則在每種情況下，持有人有權參與此類分配 ，其參與程度與持有人在完全行使本認股權證後持有可收購的普通股數量 （不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益 所有權限制）前夕持有該認股權證的參與程度相同分配，或者，如果未記錄任何此類記錄，則為截至該記錄的 日期應確定普通股持有人是否參與此類分配（前提是， 但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過 的受益所有權限制，則持有人無權參與該等程度的分配（或由於此類分配而獲得的任何普通股的 受益所有權）和該部分為了利益， 的此類分發應暫時擱置持有人在此之前（如果有的話）不會導致持有人 超過受益所有權限制）。

c) 後續的 權利發行。除了根據上述第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何 類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售 任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的 條款，收購如果持有人持有完成後可收購的普通股數量 股，則持有人本可以獲得的總購買權在獲得授予、發行 或出售此類購買權的記錄之日之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權的任何限制，包括 但不限於受益所有權限制），或者，如果沒有此類記錄，則將確定普通股記錄持有人的授予、發行或出售此類購買權的日期（前提是，但是，在某種程度上，持有人的 參與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人 無權在一定程度上參與此類購買權（或此類購買權導致的 等普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直到 時（如果有的話），因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中 直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司直接或間接影響到一項或一系列 關聯交易中其全部或基本上全部資產的任何 銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他 人）均已完成根據該條款，普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、 現金或財產，並已被50％或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地 影響普通股或有效轉換普通股所依據的任何強制性 股票交易所的重新分類、重組或資本重組轉入或兑換其他證券、現金或財產，或 (v) 公司，在一項或多項關聯交易中，直接或間接地完成了與另一個 個人或羣體簽訂的股票或股票購買協議或其他 業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃），從而該其他人或團體收購超過50％的普通股已發行股份（不包括 其他人或其他人持有的任何普通股或與之關聯或關聯的其他人 的當事人，或與之有關聯或附屬的人，此類股票或股票購買協議或其他業務組合）（均為 “基本交易”）， 然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制，獲得在該基本交易發生前可發行的每股認股權證股票（不包括 第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制)、繼任者或收購方 公司或公司（如果有）的普通股數量是倖存的公司，以及在該基礎交易前夕持有本認股權證可行使的普通股數量的持有人進行此類基本交易而產生的任何額外對價（“替代對價”） 應收賬款（不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。 就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，以適用於此類替代 對價， ，並且公司應以合理的方式在替代對價之間分配行使價，以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值 。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金 或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價 相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的 基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本第 3 (d) 節的規定，根據持有人合理滿意的 形式和實質內容的書面協議，以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有 義務；以及應根據持有人的選擇向持有人交付一份認股權證，以換取本認股權證繼承實體 的安全，由一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書來證明，該認股權證可在此類基本 交易之前行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可收購的普通股 股份，以及行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）將本協議下的行使價適用於此類股本的價格（但是考慮到 根據此類基本交易所持普通股的相對價值以及此類股本的價值， 此類股本數量和行使價是為了保護本認股權證 的經濟價值（緊接在該基本交易完成之前），其形式和實質內容對持有人來説相當令人滿意。任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取代（因此 自該基本交易之日起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的 的條款應改為指繼承實體），並可行使公司的所有權利和權力， 承擔公司在本認股權證和其他交易下的所有義務與此類繼承者 實體被命名為具有相同效果的文件這裏的公司。

e) 計算。 根據本第 3 節進行的所有計算均應視情況而定，精確到最接近的美分或最接近的每股分之一的1/100。就本第 3 節 而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量之和。

f) 通知持有人 。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司均應立即 通過電子郵件向持有人發送一份通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證股份數量 進行的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果 (A) 公司宣佈普通股 股票的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C）公司應 授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本 ，(D)) 普通股的任何重新分類 、任何合併都必須得到公司任何股東的批准公司參與的合併、任何出售或轉讓公司全部或基本上全部資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股票交易所， 或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務， 然後，在每種情況下，公司都應安排通過電子郵件發送發送至持有者在公司 認股權證登記冊上顯示的最後一個電子郵件地址發送給持有人，至少為 10 個日曆在下文規定的適用記錄或生效日期前幾天，通知 ，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄的日期， ，或者如果不作記錄，則應確定登記在冊普通股持有人有權獲得此類股息、分配、 贖回、權利或認股權證的日期或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓 或股票交換預計生效的日期，或截止日期，以及 記錄普通股的持有人預計有權將其普通股兑換為此類重新分類後可交付的證券、現金或其他財產；前提是未能發出此類通知或通知中或 中的任何缺陷均不影響中規定的公司行動的有效性這樣的通知。如果 本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息， 公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人應保持 在自此類通知發佈之日起至觸發 此類通知的事件生效之日起的期限內， 有權行使本認股權證。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法的前提下，本認股權證及其下述所有權利（包括但不限於任何 註冊權）在公司總部或其 指定代理人交出本認股權證後，本認股權證以及本認股權證的書面轉讓基本上以持有人 或其代理人或律師正式簽署的形式以及足以支付的資金後，均可全部或部分轉讓進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出 並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發 份新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處 有任何相反的規定，除非持有人已全額轉讓本認股權證 ，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向全額轉讓本認股權證的公司交出轉讓表之日起 之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本 進行適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使本認股權證購買認股權證。

b) 新的 認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併， 同時附上由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知在 中分割或合併本認股權證。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期， 應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 搜查令 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他 目的，公司可將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

d) 持有人的陳述 。持有人通過接受本認股權證聲明並保證其正在收購本認股權證，並且在行使本認股權證 時，將為自己的賬户收購可發行的認股權證股份，而不是為了分發或 轉售此類認股權證股份或其任何部分，違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據 適用於根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有 股東權利；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定，否則 在行使本認股權證之前，本認股權證不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在任何情況下，均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 遺失、 失竊、銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後， 證明本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，則給予其合理滿意的賠償或安全保障（就本認股權證而言，不包括 發行任何債券），並在交出和取消此類認股權證後或股票證書，如果損壞，公司將製作 並交付新的認股權證或股票證書例如期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果此處要求或授予 的任何行動或到期的最後一天或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾 在本認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的 股，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。公司進一步 承諾，其發行本認股權證構成其高管的全權授權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行 必要的認股權證。公司將採取所有必要的合理行動 ，確保此類認股權證可以按照本協議的規定發行，而不會違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股票 在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税 ，且免徵公司就發行該認股權證產生的所有税款、留置權和費用（與之相關的税收除外）與此類問題同時發生的任何 轉移）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但一定會 真誠地協助執行所有條款並採取所有必要的行動，或適當 保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的概括性的前提下， 公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力 擁有必要的司法管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證下的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 適用 法律。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄， 根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮該州法律的衝突原則。各方同意，與本認股權證所設想的交易 的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、 合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起。 各方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易 相關的任何爭議，在此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中斷言任何非個人主張 br} 在任何此類法院的管轄範圍內，此類訴訟、訴訟或程序不當或不便於進行此類訴訟、訴訟或程序繼續。 各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理 ，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將訴訟副本郵寄給該當事方，以獲取根據本保證書發出的通知，並同意此類服務構成良好而充足的訴訟服務和 通知。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式 提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本認股權證的任何條款，則另一方應向此類訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方報銷其合理的律師費和其他費用，以及調查、準備和起訴此類行動或訴訟所產生的 費用。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人 不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失 ，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支的款項，包括但不限於持有人在收取任何款項時產生的合理的律師費，包括上訴程序的律師費 } 根據本協議或以其他方式執行其在本協議下的任何權利、權力或補救措施時到期。

h) 通知。 持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知 ，均應以書面形式親自或通過電子郵件發送，或通過國家認可的隔夜快遞公司發送，地址為 ，地址為美國馬薩諸塞州劍橋市河景二世第一街 245 號 BiomX Inc.，收件人：Avi Gabay，電子郵件地址： avig@biomx.com，或公司通過向持有人發出通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。本公司在本協議下提供的任何和 通知或其他通信或交付均應以書面形式並親自 或電子郵件發送，或通過國家認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，發往公司賬簿上出現的這些 持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信是在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件發送到本節中 規定的電子郵件地址，（ii）在傳輸之日後的下一個交易日，如果此類通知或通信是通過電子郵件通過電子郵件通過電子郵件發送的，則此種通知或其他通信或交付應被視為在傳輸之日起生效 ，最早於傳輸之日 本節規定的非交易日當天的地址或 晚於下午 5:30（紐約時間）的任何交易的地址日，(iii) 如果通過美國 國家認可的隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日後的第二個交易日，或 (iv) 需要向其發出此類通知的一方實際收到後。 如果此處提供的任何通知構成或包含有關公司或任何 子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。

i) 責任限制 。在持有人沒有采取任何平權行動購買認股權證 股份的情況下，本協議的任何規定均不得使持有人對購買 任何普通股的價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張的。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體地 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何 具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和 持有人 的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

收件人：BiomX Inc.

(1) 下面簽署的 特此選擇根據所附認股權證的條款（僅在 全額行使）購買公司________的認股權證股份，並隨函投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用以下形式（勾選適用的複選框）：

☐ 使用美國的 合法貨幣；或

☐ 如果 允許根據第 2 (c) 小節中規定的公式取消必要數量的認股權證股份， 根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請 以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名]

投資實體名稱：______________________________________

投資實體授權簽署人的簽名: __________________________________

授權簽字人姓名：________________________________

授權簽字人的標題：________________________________

日期：_____________________________

任務表

（要轉讓上述認股權證，請填寫此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及由此證明的所有權利 轉讓給