正如 於 2023 年 1 月 26 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊 編號 333-
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 S-8
註冊 聲明
下
1933 年的 證券法
WiMi Hologram Cloud Inc.
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
| 開曼 羣島 | 不適用 | |
| （州
或其他司法管轄區 註冊或組織） |
(I.R.S.
僱主 識別碼） |
6號，小莊，#101A
北京市朝陽區
中華人民共和國，100020
電話：+86-10-5338-4913
（註冊人 主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼）
2023 年股權激勵計劃
（計劃的完整 標題）
Puglisi & Associ
圖書館大道 850 號，204 套房
紐瓦克， 特拉華州 19711
電話： +1-302-738-6680
（服務代理的姓名、 地址和電話號碼）
用複選標記指明 註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、規模較小的申報公司 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 ☐ | 規模較小的申報公司 ☐ |
| 加速過濾器 ☐ | 新興成長型公司 |
| 非加速過濾器 |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
將 複製到：
石碩
首席執行官
WiMi Hologram Cloud Inc
6號，小莊，#101A
北京市朝陽區
中華人民共和國，100020
電話：+86-10-5338-4913
第一部分
第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息
在證券交易委員會（“委員會”）規則允許的情況下 ，本註冊聲明 省略了S-8表格第一部分中規定的信息。根據根據《證券法》頒佈的第428（b）條的規定，包含本註冊 聲明第一部分中規定的信息的文件將發送或提供給符合條件的員工。根據《證券法》第424條 ，此類文件 既不是作為本註冊聲明的一部分，也不是作為招股説明書或招股説明書補充文件提交給美國證券交易委員會。
1
第二部分
註冊聲明中需要的信息
項目 3.以引用方式納入文件
現將 WiMi Hologram Cloud Inc.（“註冊人”）先前向委員會提交的 以下文件以引用方式納入 ：
| ● | 註冊人於2022年5月16日向委員會提交的20-F表格中截至2021年12月31日的年度 報告， |
在本註冊聲明發布之日之後，在本註冊聲明提交生效後修正案 之前，根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有其他報告和文件，該修正案表明特此發行的所有證券都已出售或註銷了所有證券 然後仍未註冊 sold 應被視為以提及方式納入本註冊聲明，並自提交該聲明之日起 成為本註冊聲明的一部分文檔。就本註冊聲明而言，本註冊聲明中包含或視為以提及方式納入此處的文件中包含的任何聲明 均應被視為已被修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明 修改或取代了該聲明 。除非經過修改 或取代，否則任何經過如此修改或取代的聲明均不得被視為構成本註冊聲明的一部分。
項目 4.證券描述
不適用。
項目 5.指定專家和法律顧問的利益
不適用。
II-1
項目 6.對董事和高級職員的賠償
開曼羣島法律沒有 限制公司章程規定董事和高級管理人員賠償的範圍， 除外，前提是開曼羣島法院可能認為任何此類條款與公共政策背道而馳，例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償 。註冊人第二份經修訂和重述的公司章程 於2019年7月24日通過特別決議通過，在註冊人首次公開發行代表B類普通股的ADS前夕生效，規定註冊人可以賠償其董事和高級職員（每位 都是 “受保人”）的所有訴訟、訴訟、費用、費用、費用、開支、損失，該受保人承受或承受的 損害或責任，但因該受保人本人而蒙受的損害或責任除外不誠實、故意違約或欺詐， 涉及其業務或事務（包括任何判斷錯誤）或執行 或履行其職責、權力、權限或自由裁量權方面的不誠實、故意違約或欺詐，包括在不影響前述一般性的前提下，該受保人為任何辯護（無論成功還是其他方式）所產生的任何費用、 費用、損失或責任在開曼羣島或其他地方的任何法院提起有關注冊人或其事務的民事訴訟 。
根據註冊人與其某些董事之間的賠償協議，該協議的表格作為註冊人F-1表格註冊聲明的附錄 10.21 提交，經修訂（文件編號 333-240097）（ “F-1 表格”），註冊人已同意賠償其某些 董事因擔任 的董事而因擔任 的董事而產生的某些責任和費用。
承保協議的形式作為 F-1 表格註冊聲明的附錄 1.1 提交，還規定 由註冊人及其董事和高級管理人員對某些負債（包括《證券法》產生的負債 ）進行賠償，但前提是此類負債是由以書面形式向註冊人明確提供的與承銷商 有關的信息造成的此類註冊聲明和某些其他披露文件。
就根據上述規定允許向控制註冊人的董事、高級管理人員或人員提供根據《證券法》產生的責任的賠償而言，註冊人已被告知，委員會認為這種 賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。
商品 7.已申請註冊豁免
不適用。
第 8 項。展品
展品索引特此以引用方式納入。
項目 9.承諾
| (a) | 以下簽名的註冊人特此承諾： |
| (1) | 對於 檔案，在進行要約或銷售的任何期間，對本註冊聲明的生效後修正 ： |
| (i) | 至 包括《證券法》第 10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書； |
| (ii) | 在招股説明書中反映本 註冊聲明（或其最新的生效後修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或合計代表了 註冊聲明中規定的信息的根本變化；以及 |
| (iii) | 包括以前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在 註冊聲明中對此類信息的任何重大變更； |
但是 提供了，如果這些段落要求包含在生效後 修正案中的信息包含在註冊人根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中，則第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 款不適用，這些報告以提及方式納入註冊聲明。
II-2
| (2) | 即， 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的 修正案均應被視為與其中發行的證券 有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為 的首次真誠發行。 |
| (3) | 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券 從註冊中刪除。 |
| (b) | 下列簽署人的註冊人特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任 ，註冊人根據《交易法》第13 (a) 條或第15 (d) 條提交的年度報告（以及在適用情況下，根據《交易所法》第15 (d) 條提交僱員福利計劃年度報告 ），該報告均以引用方式納入在註冊聲明中應被視為 是與其中發行的證券以及 發行此類證券有關的新註冊聲明當時的證券應被視為其首次善意發行 。 |
| (c) | 就根據上述 條款或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言， 註冊人被告知， 委員會認為，這種賠償違反《證券 法》中表述的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人 就註冊證券相關的 此類負債提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人為成功辯護 任何訴訟、訴訟或訴訟所產生或支付的費用），則註冊人將，除非 } 其律師認為此事已通過控制先例得到解決，將 提交給具有適當管轄權的法院質疑其 的此類賠償是否違反《證券法》中規定的公共政策，並將受該問題的 最終裁決管轄。 |
II-3
展品索引
| 展品編號 | 展品描述 | |
| 4.1 | 註冊人的 B 類普通股樣本證書（參照經修訂的 F-1 表格註冊聲明附錄 4.2 納入此處） | |
| 4.2 | 第二次修訂和重述的註冊人組織章程大綱和章程表格（參照經修訂的F-1表格註冊聲明的附錄3.2納入此處（文件編號333-232392）） | |
| 4.3 | 註冊人與作為存管人的北卡羅來納州摩根大通銀行之間的存款協議表格（參照經修訂的F-1表格註冊聲明附錄4.3納入此處（文件編號333-232392）） | |
| 5.1* | Maples and Calder（香港）有限責任合夥公司對註冊證券合法性的意見 | |
| 10.1* | 2023 年股權激勵計劃 | |
| 23.1* | 弗裏德曼律師事務所的同意 | |
| 23.2* | Maples and Calder（香港）律師事務所的同意（包含在附錄5.1中） | |
| 24.1* | 委託書（包含在本文的簽名頁上） | |
| 107* | 申請費表 |
| * | 隨函提交 。 |
II-4
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求 ，註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-8表格的所有 要求，並已正式促成下列簽署人於2023年1月26日在中華人民共和國代表其簽署本註冊聲明，並由其正式授權 。
| WiMi Hologram Cloud Inc | ||
| 來自： | /s/ Shuo Shi | |
| 姓名： | 石碩 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
II-5
授權書
通過這些禮物瞭解 所有人，簽名如下所示的每一個人特此構成並任命Shuo Shi 為其真正合法的事實律師和代理人，擁有完全的替代權和重新替代權，並以這些 人的姓名、地點和代替權，以任何和所有身份簽署本註冊聲明的任何和所有修正案（包括生效後的修正案） 向證券和 交易委員會提供的證物以及與之相關的其他文件，批准了上述證物事實上的律師和代理人，有充分的權力和權力，可以採取和執行與這些行為和場所相關的每一個 行為和事情，無論出於何種意圖和目的 ，他或她本人可能或可以做的那樣，特此批准和確認上述事實上的律師和代理人或其替代人 或替代人可能合法或促成的所有行為憑藉本文所做的。
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員 以規定的身份和日期簽署：
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 趙潔 | 董事會主席 | 2023年1月26日 | ||
| 趙潔 | ||||
| /s/ 郭鬆瑞 | 董事 | 2023年1月26日 | ||
| 郭鬆瑞 | ||||
| /s/ Harriet Yawan | 獨立董事 | 2023年1月26日 | ||
| Harriet Yaan | ||||
| /s/ 趙宏濤 | 獨立董事 | 2023年1月26日 | ||
| 趙洪濤 | ||||
| /s/ Teck Yong Heng | 獨立董事 | 2023年1月26日 | ||
| 泰克·永亨 | ||||
| /s/ 張婷 | 獨立董事 | 2023年1月26日 | ||
| 張婷 | ||||
II-6
美國授權代表的簽名
根據1933年《證券法》 ，下列簽署人、WiMi Hologram Cloud Inc. 在美國的正式授權代表簽署了本註冊聲明或其修正案 2023 年 1 月 26 日。
| 普格利西律師事務所 | ||
| 來自： | //Donald J. Puglisi | |
| 姓名： | 唐納德·J·普格利西 | |
| 標題： | 董事總經理 | |
II-7