附件5.1
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科尼爾斯·迪爾和皮爾曼 |
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2023年12月20日
林克實業有限公司 | 事項編號:865511 | |
商務大廈 | 文件編號:TT/109337764 | |
Wickhams Cay 1 | ||
P.O.郵箱3140 | 熱線:(852)28429523 | |
託爾托拉市路鎮 | 電郵:Teresa. Tsai @ www.example.com | |
VG 1110,英屬維爾京羣島 |
尊敬的先生們,
回覆: | 聯克斯工業有限公司(“本公司”) |
我們擔任本公司的英屬維爾京羣島 特別法律顧問,處理向美國證券交易委員會提交的F—1表格的註冊聲明,包括其所有修訂或補充(“委員會”)於二零二三年十二月八日(《註冊聲明》,該術語不包括任何其他文件或協議,無論是否在其中特別提及或作為附件或附表附於 )與根據1933年美國證券法(經修訂)("證券 法")登記本公司每股面值0.00001美元的A類普通股("A類普通股") 包括:
(i) | 公司根據《註冊聲明》的公開發行招股説明書(“公開發行招股説明書”)最初發行最多2,200,000股A類普通股(“初始A類普通股”); |
(Ii) | 在向承銷商發售結束後45天內,向承銷商發售最多330,000股A類普通股(“超額配售股份”),以彌補因行使公司授予承銷商的超額配售選擇權而產生的超額配售;以及 |
(Iii) | 銷售股東根據轉售招股説明書的轉售招股説明書 (“轉售招股説明書”,連同公開發售招股説明書,“招股説明書”)中所載的轉售股東根據轉售招股説明書(“轉售股份”)轉售最多 2,200,000股A類普通股。 |
為發表此意見,我們已 審閲了註冊聲明的副本。我們還審閲了公司董事日期為2023年12月8日的書面決議案 (“董事決議案”)、本公司股東日期為二零二三年十二月八日的書面決議案。(“成員決議”),公司章程大綱和章程細則第二次修訂和重述的最新草案,以 由本公司採納,並將於本公司配發及發行A類普通股前生效,( "上市條款"),公司註冊處處長於2023年12月18日就本公司發出的良好信譽證明書 (“證書日期”)和其他文件,並就法律問題進行了諮詢 我們認為必要的查詢,以提供下文所述的意見。
合夥人:Piers J. Alexander,Christopher W. H. Bickley,Peter H. y.
陳,安娜W. t. Chong,Angie Y. y. Chu,Vivien C. S.馮,Richard J. Hall,Norman Hau,Wynne Lau,Paul M. L. Lim,Anna W. X.
林,特蕾莎·F. Tsai,Flora K. y. Wong,Lilian S. C. Woo,Mark P. Yeadon
顧問:David M.羔羊
百慕大|英國處女島 島嶼|開曼羣島
We have assumed (a) the genuineness and authenticity of all signatures and the conformity to the originals of all copies (whether or not certified) examined by us and the authenticity and completeness of the originals from which such copies were taken, (b) that where a document has been examined by us in draft form, it will be or has been executed and/or filed in the form of that draft, and where a number of drafts of a document have been examined by us all changes thereto have been marked or otherwise drawn to our attention, (c) the accuracy and completeness of all factual representations made in the Registration Statement and other documents reviewed by us, (d) that the Director Resolutions and Members Resolutions were passed at one or more duly convened, constituted and quorate meetings or by unanimous written resolutions, remain in full force and effect and have not been rescinded or amended,, (e) that the Listing Articles will be duly adopted by the Company in substantially the same form as that examined by us for purposes of this opinion and will become effective prior to the allotment and issue of the Class A Ordinary Shares by the Company, (f) that there is no provision of the law of any jurisdiction, other than the British Virgin Islands, which would have any implication in relation to the opinions expressed herein, (g) that upon issue of any Class A Ordinary Shares to be sold by the Company, the Company will receive consideration for the full issue price thereof which shall be equal to at least the par value thereof, and (h) the validity and binding effect under the laws of the United States of America of the Registration Statement and that the Registration Statement will be duly filed with the Commission.
除英屬維爾京羣島外,我們沒有對任何司法管轄區的法律進行調查,也沒有發表 意見。本意見受英屬維爾京羣島法律管轄並根據其解釋 ,僅限於英屬維爾京羣島現行法律和慣例 並根據其作出。本意見僅為本公司提交登記聲明書及發行A類普通股 而發表,不得就任何其他事項依賴。
根據上述規定, 我們認為:
1. | 本公司根據英屬維爾京羣島法律正式註冊成立並存續 (僅指本公司未向英屬維爾京羣島任何政府機構提交任何備案,或未支付任何英屬維爾京羣島政府費用或税款,從而導致本公司有可能被從公司登記冊中除名,從而根據英屬維爾京羣島法律不復存在 )。 |
2. | 本公司配發及發行A類普通股已獲正式授權。當 如註冊聲明所預期般發行及支付,並於本公司股東名冊登記時,該等 A類普通股將獲有效發行、繳足股款及無須評估(此處所用的術語指持有人無須就發行支付任何額外款項)。 |
3. | 回售股份為有效發行、繳足股款及不可評税(此處所用的術語指的是 回售股份持有人無須就其發行再支付任何款項)。 |
吾等特此同意將本意見提交 作為《註冊聲明》的附件,並進一步同意在《招股説明書》中“債務的可執行性 ”、“BVI税務”和“法律事項”標題下提及吾等事務所,構成《註冊聲明》的一部分。
在給予此同意時,我們 在此不承認我們是《證券法》第11條含義內的專家,或我們屬於《證券法》第7條或根據該條頒佈的證監會規則和條例要求獲得同意的人員類別。
你忠實的,
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼
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