附件 5.1
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科尼爾斯·迪爾和皮爾曼 |
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2023年9月8日
事項編號：837452
文件編號：FW#109241675
(852) 2842 9521
郵箱：Flora.Wong@conyers.com
環球控股有限公司
13-18房間這是荃灣工業中心地下
新界德士古道220-248號
香港
尊敬的先生/夫人：
回覆：Globavend Holdings Limited（“本公司”）
我們擔任該公司的開曼羣島特別法律顧問 ，處理將提交給美國證券交易委員會的F—1表格註冊聲明（ “委員會”）在本協議日期 或前後（“註冊聲明”， 該術語不包括任何其他文件或協議，無論是否在其中明確提及或作為附件附隨 或其附表）有關根據1933年美國證券法（經修訂）（“證券法”）登記最多1，875，000股每股面值0.001美元的本公司普通股（“普通股”）（包括承銷商行使其超額配售權時可發行的普通股）。
| 1. | 已審查的文檔 |
為發表本意見，我們已審查 並依據以下文件的副本：
| 1.1 | 註冊説明書副本一份；以及 |
| 1.2 | 初步招股説明書草稿（以下簡稱“招股説明書”） 包含在註冊聲明中，該聲明實質上為最終形式。 |
我們 還審閲了以下文件的副本：
| 1.3 | 於本公司註冊成立時採納的本公司組織章程大綱及章程細則，各自由本公司唯一董事於二零二三年八月二十三日核證； |
| 1.4 | 本公司唯一董事日期為二零二三年八月十八日的書面決議案及本公司股東日期為二零二三年八月十八日的一致書面決議案（統稱“決議案”）； |
| 1.5 | 有條件採納經修訂和重列的公司組織章程大綱以及經修訂和重列的公司組織章程。 於2023年8月18日，各自由本公司唯一董事於2023年8月23日核證（“上市 M & A "）； |
| 1.6 | 2023年8月23日由本公司唯一董事核證的 公司股東名冊； |
| 1.7 | 公司註冊處處長於2023年8月23日（“證明日期”）就本公司發出的良好信譽證明書；及 |
| 1.8 | 我們認為需要的其他文件，並就法律問題作出查詢，以提供下文所載的意見。 |
合夥人： Piers J. Alexander，Christopher W. H. Bickley，Peter H. y. Ch'ng，Anna W. t. Chong，Angie Y. y. Chu，Vivien C. S.馮，理查德J.霍爾，諾曼侯，劉永寧，保羅M. L. Lim，Anna W. X. Lin，Teresa F. Tsai，Flora K. y. Wong，Lilian S. C. Woo，Mark P. 耶冬
顧問： David M.羔羊
百慕大 |英屬維爾京羣島|開曼羣島
| 2 | 假設 |
我們假設：
| 2.1 | 所有簽名的一致性和真實性，以及我們檢查的所有副本（無論是否經認證）與原件的一致性，以及獲取該等副本的原件的真實性和完整性； |
| 2.2 | 如果單據已由我們以草稿形式進行審查，則將會或已經以該草稿的形式簽署和/或存檔，並且如果單據的多個草稿已經由我們審查，則對其進行的所有更改均已標記或以其他方式提請我們注意； |
| 2.3 | 註冊聲明、招股説明書和我們審閲的其他文件中所作的所有事實陳述的準確性和完整性； |
| 2.4 | 這些決議是在一次或多次正式召開、組成和法定人數的會議上通過的，或者以一致的書面決議通過的，這些決議將繼續完全有效，不被撤銷或修改； |
| 2.5 | 這 上市併購將在公司首次公開發行普通股結束前立即生效 股份； |
| 2.6 | 上市併購將不會以任何影響本文所表達意見的方式進行修改； |
| 2.7 | 除開曼羣島外，沒有任何司法管轄區的法律規定會對此處表達的意見產生任何影響； |
| 2.8 | 這 在發行公司出售的任何普通股後，公司將收到全部發行的對價 其價格至少等於其面值； |
| 2.9 | 除公司外的所有各方在任何和所有項下訂立和履行其義務的能力、權力和權限 該等當事人就發行普通股訂立的文件， 及各當事方妥為籤立及交付該等文書； |
| 2.10 | 註冊聲明書和招股説明書在美利堅合眾國法律下的有效性和約束力，以及註冊聲明書將正式提交給證監會或由證監會宣佈生效；以及 |
| 2.11 | 招股章程於刊發時，將採用與吾等就本意見所審閲之格式大致相同的格式。 |
| 3 | 資歷 |
| 3.1 | 除開曼羣島外，我們沒有對任何司法管轄區的法律進行調查，也沒有發表任何意見。 |
| 3.2 | 本意見受開曼羣島法律管轄並根據開曼羣島法律解釋，僅限於開曼羣島的現行法律和慣例，並以開曼羣島的現行法律和慣例為依據。 |
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| 4 | 意見 |
在上述基礎上並在此基礎上，我們認為：
| 4.1 | 本公司根據開曼羣島法律正式註冊成立及存在，並根據良好信譽證書，於證書日期具有良好信譽。根據公司法(“公司法”)，如一間公司已繳付該法案下的所有費用及罰款，而公司註冊處處長並不知悉該公司在該法案下有失責行為，則該公司被視為信譽良好。 |
| 4.2 | 當 根據決議和登記聲明的預期發行和支付，並在 的股東名冊中登記 公司，普通股將有效發行，繳足和不徵税（該術語在本文中使用時指 持有人無須就發行該等股份支付進一步款項）。 |
| 4.3 | 招股章程中“重大所得税代價—開曼羣島税務”標題下的陳述構成註冊聲明一部分，在構成開曼羣島法律的範圍內，在所有重大方面均屬準確，且該等陳述構成吾等的意見。 |
吾等特此同意 將本意見作為登記聲明的附件提交，並同意在招股説明書中“民事責任的可執行性 ”和“法律事項”標題下提及吾等事務所，構成登記聲明的一部分。在給予 此同意時，我們並不承認我們屬於根據證券法 第7條或根據該條頒佈的委員會規則和條例所需同意的人的類別。
你忠實的，
/s/Conyers Dill & Pearman
科尼爾斯·迪爾和皮爾曼
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