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以下是TaskUs，Inc.(“公司”)的A類普通股的簡要説明，每股票面價值0.01美元(“A類普通股”)，這是根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節登記的公司唯一的證券。以下內容還介紹了該公司的B類普通股，每股票面價值為0.01美元(“B類普通股”)，該股未根據“交易法”第12條進行登記。對B類普通股的描述是理解A類普通股的重要條款所必需的。本文中提及的“我們”、“我們”、“我們”和“公司”指的是TaskUs，Inc.，而不是其任何子公司。

下面的描述並不是完整的。本文件受本公司第二份經修訂及重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及本公司經修訂及重述的第三份附例(“附例”)所規限，並受其整體規限，該等附例均以引用方式併入本附件所屬的Form 10-K年度報告內。我們鼓勵您閲讀我們的公司註冊證書、我們的章程和特拉華州公司法(“DGCL”)的適用條款，以獲取更多信息。

投票權。我們A類普通股的持有者在股東一般有權投票的所有事項上，每持有一股登記在冊的股份，就有權投一票。我們B類普通股的持有者在股東一般有權投票的所有事項上，每持有一股登記在冊的股票，就有權投十票。我們A類普通股和B類普通股的持有者通常將在提交我們股東投票的所有事項上作為一個類別一起投票(包括由我們的股東選舉或罷免董事)，除非特拉華州法律或我們的公司註冊證書另有要求。然而，如果根據我們的公司註冊證書或適用法律，我們的一個或多個優先股系列的持有人有權作為一個單獨的類別就該修訂投票，則我們普通股的持有人無權就我們的公司註冊證書的任何修訂進行投票。我們普通股的持有者在董事選舉中沒有累積投票權。在本公司清盤、解散或清盤後，在向債權人和享有清算優先權的優先股持有人(如有)全額支付後，我們普通股的持有者有權按比例獲得我們可供分配的剩餘資產。根據我們的公司註冊證書，我們普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權，但下述B類普通股的轉換除外。普通股將不再接受我們的進一步催繳或評估。將不會有適用於普通股的贖回或償債基金條款。我們普通股持有人的權利、權力、優先權和特權受制於我們可能授權並在未來發行的任何優先股的持有人的權利、權力、優先權和特權。

B類普通股的轉換。每股B類普通股可隨時轉換為一股A類普通股。我們B類普通股的每股股票將在任何轉讓時自動轉換，無論是否有價值，但我們的公司註冊證書中描述的某些允許的轉讓除外，包括轉讓給家庭成員、僅為B類普通股持有人或其家庭成員的利益而設立的信託、合夥企業和由B類普通股持有人或其家族成員及其關聯公司獨家擁有的其他實體，但某些例外情況除外。此外，我們B類普通股的每股股份將在以下較早的日期自動轉換：(I)與Blackstone Inc.相關的或由Blackstone Inc.管理或指定的某些投資基金的公司註冊證書(“IPO”)提交併生效起七年，以及(Ii)(X)與Blackstone Inc.相關的某些投資基金及其獲準繼承人和受讓人(我們的“保薦人”)，即保薦人持有的B類普通股的股份總數不再佔我們的

我們的公司註冊證書授權我們的董事會設立一個或多個系列的優先股(包括可轉換優先股)。除非法律或任何證券交易所要求，並符合我們公司註冊證書的條款，否則優先股的授權股份將可供發行，而我們普通股的持有者不會採取進一步行動。本公司董事會有權決定任何系列優先股的權力(包括投票權)、優先股和相對參與權、可選或其他特殊權利，以及其資格、限制或限制，包括但不限於：

我們可以發行一系列優先股，根據系列條款的不同，這些優先股可能會阻礙或阻止一些或大多數普通股持有者可能認為符合他們最佳利益的收購嘗試或其他交易，或者我們普通股持有者可能獲得高於普通股市場價格的溢價。此外，優先股的發行可能會通過限制普通股的股息、稀釋普通股的投票權或在清算、解散或清盤或其他事件時將普通股的權利從屬於優先股持有人的分配，從而對我們普通股持有人的權利產生不利影響。由於這些或其他因素，優先股的發行可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

DGCL允許董事在公司註冊證書的任何限制下，從公司的“盈餘”中宣佈和支付股息，如果沒有“盈餘”，則從宣佈股息的財政年度和/或上一個財政年度的淨利潤中支付股息。“盈餘”的定義是公司淨資產超過確定為公司資本的數額。公司的資本通常等於(且不能低於)所有已發行股本的面值總和。淨資產是指公司總資產的公允價值超過其總負債的數額，就此目的而言，資本和盈餘不是負債。DGCL還規定，如果在支付股息後，剩餘資本將少於優先分配資產的所有類別的已發行股票所代表的資本，則不得從淨利潤中支付股息。任何股息的宣佈和支付將由我們的董事會酌情決定。

本公司的公司註冊證書、附例及DGCL載有以下各段概述的條文，旨在加強本公司董事會組成的延續性及穩定性。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低我們對敵意或濫用控制權變更的脆弱性，並增強我們的董事會在任何主動收購我們的要約中實現股東價值最大化的能力。然而，這些規定可能具有反收購效力，並可能通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖，包括那些可能導致溢價高於股東持有的A類普通股的現行市場價格的企圖，延遲、阻止或阻止對本公司的合併或收購。

特拉華州法律不要求股東批准任何經授權並可供發行的股票的發行。然而，只要我們的A類普通股仍在納斯達克上市，納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)的上市要求就會適用，要求股東批准相當於或超過我們當時已發行股本投票權或A類普通股已發行股份數量的某些發行。這些額外的股份可以用於各種公司目的，包括籌集額外資本或促進收購。

我們的董事會一般可能會發行一個或多個系列優先股的股票，其條款旨在阻止、推遲或阻止公司控制權的變更或我們管理層的撤職。此外，我們的授權但未發行的優先股將可供未來發行一個或多個系列，無需股東批准，並可用於各種公司目的，包括未來的發行，以籌集額外的資本，以促進收購和員工福利計劃。

存在授權和未發行以及未保留的A類普通股或優先股的影響之一可能是使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票，這種發行可能會使通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得公司控制權的嘗試變得更加困難或受阻，從而保護我們管理層的連續性，並可能剝奪我們的股東以高於當前市場價格的價格出售其A類普通股股份的機會。

我們的公司註冊證書規定，在任何系列優先股持有人的權利的限制下，我們的董事會分為三類董事，數量儘可能相等，董事交錯任職三年，每次股東年會只選舉一類董事。因此，每年大約有三分之一的董事會成員將由選舉產生。董事分類的效果是使股東更難改變我們董事會的組成。我們的公司註冊證書和章程規定，在優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的任何權利以及我們的股東協議條款的限制下，董事的數量將不時完全根據董事會通過的決議來確定。

一般而言，“企業合併”包括合併、出售資產或股票或其他交易，從而為利益相關的股東帶來經濟利益。除某些例外情況外，“有利害關係的股東”是指持有我們已發行有表決權股票15%或以上的人士，或我們的聯營公司或聯營公司，以及在終止交易日期時持有我們已發行有表決權股票15%或以上的人，以及他們的聯屬公司和聯營公司。僅就本節而言，“有表決權的股票”具有DGCL第(203)節賦予它的含義。

在某些情況下，這項規定使可能成為“有利害關係的股東”的人更難在三年內與我們進行各種業務合併。這一規定可能會鼓勵有意收購我們的公司提前與我們的董事會談判，因為如果我們的董事會批准導致股東成為利益股東的業務合併或交易，就可以避免股東批准的要求。這些規定還可以防止我們的董事會發生變化，並可能使股東可能認為符合他們最佳利益的交易更難完成。

根據DGCL，除非我們的公司註冊證書另有規定，在機密董事會任職的董事僅可因此而被股東免職。我們的公司註冊證書規定，在所有有權在董事選舉中投票的已發行股票的投票權中獲得多數贊成票後，被劃分為類別的董事可以被免職，無論是否有理由，作為一個類別一起投票；然而，只要我們的保薦人及其聯營公司在任何時候實益擁有合計少於30%的當時我們有權在董事選舉中投票的所有已發行股票的總投票權，則只有在至少662⁄3%的當時所有有權在董事選舉中投票的已發行股票的持有者投贊成票的情況下，董事才可被免職，並作為一個類別一起投票；然而，此外，根據股東協議指定的特定董事不得在未經指定方同意的情況下被免職。此外，我們的公司註冊證書規定，根據授予一個或多個系列未償還優先股的權利或根據與我們發起人的股東協議授予的權利，任何因董事人數增加而設立的董事會新設董事職位以及我們董事會中的任何空缺，將只能由剩餘的多數董事(即使少於法定人數)、由剩餘的唯一董事或由股東投票填補；然而，只要我們的保薦人及其關聯方在任何時候實益擁有合計少於30%的本公司當時所有有權在董事選舉中投票的已發行股票的總投票權時，由於董事人數增加和董事會出現任何空缺而在董事會設立的任何新的董事職位只能由在任董事的過半數(雖然不足法定人數)或由唯一剩餘的董事(而不是由股東)(由任何系列優先股持有人選舉的董事除外)填補。作為一個系列單獨投票或與一個或多個系列一起投票(視屬何情況而定)。

我們的公司註冊證書規定，我們的股東特別會議只能在任何時候由董事會或董事會主席或在董事會或董事會主席的指示下召開；但是，如果我們的發起人及其關聯公司實益擁有所有當時有權在董事選舉中投票的已發行股票總計至少30%的總投票權時，我們的股東特別會議也應應我們的發起人及其關聯公司的要求由董事會或董事會主席召開。我們的附例禁止在特別會議上進行任何業務

我們的章程規定了關於股東提議和董事選舉候選人提名的預先通知程序，但董事會或董事會委員會或其指示作出的提名除外。為了將任何事項“適當地提交”會議，股東必須遵守事先通知的要求，並向我們提供某些信息。一般來説，為了及時，股東通知必須在前一次年度股東大會的一週年日之前不少於90天也不超過120天的時間到達我們的主要執行辦公室。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。只要股東協議仍然有效，這些規定就不適用於我們的保薦人及其關聯公司。我們的章程允許會議主席在股東會議上通過會議規則和規則，如果不遵守規則和規則，可能會導致無法在會議上進行某些事務。這些規定也可能推遲、推遲或阻止潛在收購人進行委託書徵集，以選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖影響或獲得對公司的控制權。

本公司的公司註冊證書規定，要求在任何股東年會或特別會議上採取的任何行動，均可在沒有會議、事先通知和未經表決的情況下采取，前提是根據吾等股東協議指定的一份或多份書面同意書已由根據吾等股東協議指定的股東和流通股持有人簽署，並且持有不少於授權或採取該等行動所需的最低票數的已發行股票，而所有有權就該行動投票的本公司股票均出席會議並進行了表決。本公司的公司註冊證書禁止股東在任何時候以書面同意的方式代替股東會議採取行動，而我們的保薦人及其關聯公司在我們的股票中總共擁有不到30%的投票權，有權在董事選舉中投票；但優先股持有人要求或允許採取的任何行動，無論是作為一個系列單獨投票，還是作為一個或多個其他此類系列的類別單獨投票，均可在與該系列優先股相關的適用指定證書明確規定的範圍內無需召開會議、事先通知和投票。

我們的公司註冊證書和公司章程明確授權董事會在不違反特拉華州法律或我們的公司註冊證書的任何事項上，制定、更改、修改、更改、添加、廢除或廢除我們的公司章程的全部或部分內容，而無需股東投票。只要吾等的保薦人及其聯營公司合共實益擁有吾等所有當時有權在董事選舉中投票的流通股總投票權的至少30%，吾等股東對吾等附例的任何修訂、更改、更改、增補或廢除均需親自出席或由受委代表出席會議並有權就該等修訂、變更、撤銷或廢除投票的吾等已發行股份的多數投票權投贊成票。任何時候，當我們的保薦人及其關聯公司實益擁有我們有權在董事選舉中投票的股票的總投票權不到30%時，我們的股東對我們的章程的任何修訂、更改、撤銷或廢除都需要至少662⁄3%的股東的贊成票，這些股東有權對我們的股票進行投票，並作為一個類別一起投票。

我們的公司註冊證書規定，當我們的保薦人及其關聯方在任何時候實益擁有我們有權在董事選舉中投票的股票的總投票權不到30%時，我們的公司註冊證書中的以下條款只有在有權就此投票的所有當時已發行股票的投票權至少662%⁄3%的持有者投贊成票的情況下，才可以修改、更改、廢除或撤銷，並作為一個單一類別一起投票：

這些條款可能具有阻止敵意收購的效果，或者推遲或阻止我們或我們管理層的控制權變化，如合併、重組或要約收購。這些規定旨在提高董事會組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及對公司的實際或威脅收購。這些規定旨在減少我們對主動收購提議的脆弱性。這些規定還旨在阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。然而，這些條款可能會阻止其他人對我們的股票提出收購要約，因此，它們還可能抑制我們股票的市場價格波動，這些波動可能會因實際或傳言的收購企圖而導致。這類規定還可能起到防止管理層變動的作用。

根據DGCL，我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在與訴訟有關的交易時是我們的股票的持有人，或該股東的股票在此後因法律的實施而被轉授。要提起這樣的訴訟，股東必須在其他方面遵守特拉華州關於衍生訴訟的法律。

我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大範圍內成為以下任何案件的唯一和獨家法院：(I)代表我們公司提起的衍生訴訟或法律程序；(Ii)聲稱違反本公司任何現任或前任董事、高級職員、僱員或股東對本公司或本公司股東的受信責任的訴訟；(Iii)針對本公司或任何現任或前任董事高級職員、高級職員、根據本公司或本公司的公司註冊證書或本公司的附例的任何條文而產生的，或(Iv)針對本公司或受特拉華州法律的內部事務原則管轄的本公司或本公司任何高級職員、高級職員或股東的申索的訴訟。我們的公司註冊證書將進一步規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法院，否則在法律允許的最大範圍內，美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據美利堅合眾國聯邦證券法提出的任何申訴的獨家法院。本公司的公司註冊證書將規定，在法律允許的最大範圍內，任何個人或實體購買或以其他方式收購或持有本公司股本股份的任何權益，應被視為已知悉我們公司註冊證書中的法院條款並已對其提供同意。然而，我們注意到，對於法院是否會

特拉華州法律允許公司採取條款，放棄在向公司或其高級管理人員、董事或股東提供的某些機會中的任何利益或預期。我們的公司註冊證書，在特拉華州法律不時允許的最大範圍內，放棄我們在特定商業機會中的任何權益或預期，或有權參與不時呈現給我們的高級管理人員、董事或股東或他們各自的關聯公司的任何特定商業機會，作為我們或我們子公司的員工的高級管理人員、董事、股東或關聯公司除外。我們的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，任何我們的保薦人、其任何聯屬公司或任何非我們受僱於董事的人(包括任何在董事和高級職員中同時擔任我們的高級職員的非僱員董事)或他或她的聯屬公司將沒有任何責任避免(I)在我們或我們的聯屬公司現在從事或建議從事的相同或類似的行業中從事企業機會，或(Ii)以其他方式與我們或我們的聯屬公司競爭。此外，在法律允許的最大範圍內，如果我們的保薦人或任何非僱員董事獲知一項潛在的交易或其他商業機會，這可能是一項潛在的交易或其他商業機會，對其本身、他或她的關聯公司或我們或我們的關聯公司而言，該人將沒有責任向我們或我們的任何關聯公司傳達或提供此類交易或商業機會，他們可以利用任何此類機會或將其提供給另一個人或實體。我們的公司註冊證書並不放棄我們在任何明確提供給非僱員董事的商業機會中的利益，這些商機完全是以董事或公司高管的身份提供給他或她的。在法律允許的最大範圍內，任何商業機會都不會被視為我們潛在的公司機會，除非我們根據公司註冊證書被允許從事該機會，我們有足夠的財政資源來承擔該機會，並且該機會將與我們的業務相一致。

DGCL授權公司限制或免除董事因違反董事的受託責任而對公司及其股東造成的金錢損害的個人責任，但某些例外情況除外。我們的公司註冊證書包括一項條款，免除董事因違反作為董事的受託責任而對公司或其股東造成的金錢損害的個人責任，除非該責任豁免或限制是DGCL不允許的。這些條款的效果是消除我們和我們的股東的權利，無論是直接還是通過代表我們提起的訴訟，向董事追討因違反作為董事的受託責任，包括由於嚴重過失行為導致的違約而造成的金錢損害賠償的權利。但是，任何董事如果違反了董事的忠實義務，惡意行事，明知或故意違法，授權非法分紅、贖回或回購，或者從作為董事的行為中獲得不正當利益，則不適用於董事。

我們的章程一般規定，我們必須在DGCL授權的最大程度上賠償和墊付我們的董事和高級管理人員的費用。我們還被明確授權承保董事和高級管理人員責任保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供某些責任的賠償。我們相信，這些賠償和晉升條款以及保險對於吸引和留住合格的董事和行政人員是有用的。

我們的公司證書和公司章程中的責任限制、賠償和提前期條款可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。這些規定還可能減少針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用，您的投資可能會受到不利影響。