附件4.3
[預付資金認股權證的格式]
本證書所代表的證券的發行和銷售以及可行使這些證券的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》或適用的州證券法進行登記。證券不得要約出售、出售、轉讓或轉讓 (I)在以下情況下不得出售、出售、轉讓或轉讓證券：(A)根據修訂後的1933年《證券法》對證券的有效登記聲明，或(B) 持有人選擇的律師以一般可接受的形式提出的意見，即根據上述法令不需要登記，或(Ii) 除非根據上述法令第144條或第144A條出售。儘管有上述規定，該證券仍可與博納基金保證金賬户或由該證券擔保的其他貸款或融資安排一起質押。
SOLIDION技術公司
預存資金 購買普通股的權證
手令編號：_
普通股數量：_
發行日期：[___]，二零二四年（“發行日期”）
Solidion Technology，Inc.一個 特拉華州公司（以下簡稱"公司"），特此證明，出於良好和有價值的考慮， 特此確認其收到和充分性， [托架]本認股權證的登記持有人或其許可的 受讓人(“持有人”)，有權在本認股權證全部行使前的任何時間，或在本認股權證全部行使前的任何時間，按照以下規定的行使價(定義見下文)，向本公司購買。1繳足和不徵税的普通股，可根據本協議的規定進行調整（“認股權證 股份”）。除本協議另有規定外，本認股權證（包括為交換、轉讓或替換本認股權證而發行的購買普通股的認股權證，本“認股權證”）中大寫的術語應具有第17節中規定的含義。本認股權證是根據該證券購買協議第 1節發行的一份預出資認股權證（“SPA認股權證”），日期為2010年1月 [●]於二零二四年（“認購日期”）， 及本公司與投資者（“買方”）一方之間（“證券購買協議”）。 本文所用但未另行定義的大寫術語應具有證券購買協議中賦予該等術語的定義。
1.手令的行使。
(a)運動的力學。 根據本協議的條款和條件（包括但不限於第1（f）條中規定的限制），持有人可 在發行日期或之後的任何時間全部或部分行使本認股權證，方式是（i）以附件A形式提交書面通知， （“行使通知”），持有人選擇行使 本認股權證及（ii）（A）向本公司支付相當於適用行使價乘以本認股權證行使的認股權證股份數目的金額（“總行使價”）以現金方式通過電匯 即時可用資金或（B）通知本公司根據無現金行使（定義見第 1（d）節）行使本認股權證。持有人無須交付認股權證正本以行使本協議項下的行使。 就少於全部認股權證股份執行和交付 行使通知應與取消原認股權證和發行證明有權購買剩餘認股權證股份的新認股權證具有相同效力。在第一個 （1ST）本公司收到行使通知之日後的交易日，本公司應通過電子 郵件向持有人和本公司的過户代理人（“過户 代理人”）發送確認收到行使通知的確認書。在（i）第二（2）項中較早者或之前發送)交易日和(Ii)由標準結算期組成的交易天數，在每種情況下，在持有人向公司交付行使權通知之日之後，只要持有人在公司收到行使權通知之日(“股份交付日”)之後的下一個交易日或之前交付總行權價格(或無現金行權通知)(只要在該日期之前尚未交付總行權價)，股票交割日期應為總行使價(或無現金行使通知)交付後的一(1)個交易日)，公司應(X)轉讓代理參與託管 信託公司(“DTC”)快速自動證券轉讓計劃，以及(A)認股權證股份須遵守有效的 以持有人為受益人的轉售登記聲明，或(B)如以無現金行使方式行使，則在規則144可供持有人轉售認股權證股份時，將持有人根據 有權獲得的認股權證股票總數通過其在託管人的存取款系統記入持有人或其指定人在DTC的餘額賬户，或(Y)如果轉讓代理沒有參與DTC快速自動證券轉移計劃，或(A)認股權證股票 不受有利於持有人的有效轉售登記聲明的約束，以及(B)如果通過無現金行使，則在規則144不能供持有人轉售認股權證股票的 時間，向持有人提交賬簿記賬報表，證明以持有人或其指定人的名義登記在本公司股份登記冊上的認股權證股份，以及持有人根據該項行使有權獲得的認股權證股份數目。本公司應負責轉讓代理的所有費用和支出，以及與通過DTC發行認股權證股票有關的所有費用和支出(如果有)。於遞交行使通知後，就所有公司而言，持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人，而不論該等認股權證股份記入持有人的DTC帳户的日期或 證明該認股權證股份的賬面報表交付日期(視屬何情況而定)。如果本認股權證是在根據第1(A)節進行任何行使的情況下提交的，而本認股權證所代表的行使認股權證股份數目多於行使時獲得的認股權證股份數目，則本公司應在實際可行的情況下儘快發行新的認股權證，且在任何情況下不得遲於行使後三(3)個交易日，公司應自費發行新的認股權證(根據第(br}7(D)條)，表示有權購買緊接行使前根據本認股權證可發行的認股權證股份數目。 減去行使本認股權證的認股權證股票數量。於本認股權證行使時，將不會發行任何零碎認股權證股份，但將發行的認股權證股份數目將向上舍入至最接近的整數。 公司應支付因行使本認股權證而發行和交付認股權證股票而可能需要繳納的任何和所有税款。本公司根據本協議條款及在符合本協議條件的情況下發行及交付認股權證股份的責任為絕對及無條件的，不論持有人採取任何行動或不採取任何行動強制執行、任何放棄或同意 有關本協議任何條文、追討任何針對任何人士的判決或強制執行該等判決的任何行動、或任何抵銷、反申索、補償、限制或終止 。
2
7.重新發行認股權證。
(A)轉讓認股權證。 如果要轉讓本認股權證，持有人應將本認股權證交回本公司，屆時本公司將根據持有人的命令，立即發行並交付一份新的認股權證(根據第7(D)條)，按持有人的要求登記，表示有權購買持有人轉讓的認股權證股份數量，如果轉讓的認股權證股份少於認股權證股份總數 ，一份新的認股權證(根據第7(D)條)給持有人，代表 購買未轉讓數量的認股權證股份的權利。
3
(b)丟失、被盜或殘缺 逮捕證。公司收到令公司合理滿意的證據，證明本認股權證遺失、被盜、毀壞或毀損，以及在遺失、被盜或毀損的情況下，持有人以慣常形式向公司作出的任何賠償承諾，而在本認股權證被毀損的情況下，本認股權證被交出和取消後，公司應簽署並向持有人交付一份新的認股權證（根據第7（d）節），該認股權證代表購買當時作為認股權證基礎的認股權證股份的權利。
| (c)可交換多個 權證。持有人在本公司主要辦事處交出本認股權證後，本認股權證可更換為新的 認股權證（根據第7（d）條）合計代表購買當時本認股權證所依據的認股權證股份數量的權利，而每份新認股權證將代表購買持有人在交回時指定的認股權證股份部分的權利；但前提是不得就零碎認股權證發出SPA認股權證 。 | (D)發行新認股權證。 每當本公司須根據本認股權證條款發行新認股權證時，該新認股權證(I)應與本認股權證具有相同的期限，(Ii)如該新認股權證的表面所示，代表購買當時作為本認股權證基礎的認股權證股份的權利(或如根據第7(A)或7(C)條發行新認股權證，則由 持有人指定的認股權證股份，當加上與該等發行相關而發行的其他新認股權證的普通股數目時，(br}不超過本認股權證當時的認股權證股份數目)、(Iii)發行日期應與發行日期相同，及(Iv)擁有與本認股權證相同的權利及條件。 | |
| B |
8.通知。除非本認股權證另有規定，否則當根據本認股權證鬚髮出通知時，應根據證券購買協議第(Br)9(F)節發出通知。公司應就根據本認股權證採取的所有行動及時向持有人發出書面通知，包括對該等行動的合理詳細描述及其原因。在不限制前述規定的一般性的情況下，本公司將向持有人發出書面通知：(I)對行使價進行任何調整後立即發出書面通知，對調整的計算進行合理的詳細説明，並對調整的計算進行證明，以及(Ii)在公司結清賬簿或對普通股的任何股息或分派進行記錄的至少十五(15)天前，(B)就任何期權、可轉換證券或購買股票、認股權證的權利的任何授予、發行或銷售，向普通股持有人提供證券或其他財產，或(C)確定任何基本交易、解散或清算的投票權；但在每一種情況下，這些信息應在向持有人提供該通知之前或與該通知一起向公眾公佈。雙方明確理解並同意，持有人在每次行使通知中指定的行使時間應是最終的，公司不得對其提出異議或質疑。
| A | = | 9.修改和放棄。 除本協議另有規定外，只有在獲得持有人的書面同意後，公司才可以修改或放棄本認股權證的規定，並且公司可以採取本協議中禁止或不執行本協議中要求其履行的任何行為。 |
| B | = | 10.適用法律；管轄權；陪審團審判。本授權書應受紐約州國內法律管轄、解釋和執行，並且所有有關本授權書的解釋、有效性、解釋和執行的問題均應受紐約州國內法律管轄，但不會 導致適用紐約州以外任何司法管轄區法律的任何法律選擇或衝突法律條款或規則(無論是紐約州還是任何其他司法管轄區)生效。公司在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議或本協議中預期或討論的任何交易有關的任何爭議，並在此不可撤銷地 放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或法律程序中主張其本人不受 任何此類法院的管轄權管轄，或該等訴訟、訴訟或法律程序是在不方便的法院提起，或該等訴訟、訴訟或法律程序的地點不適當。本公司在此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件，並同意在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中送達法律程序文件，方法是將其副本郵寄至證券購買協議第9(F)節所述的地址，並同意該等送達將構成良好及充分的法律程序文件及有關通知的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達過程的任何權利。本協議的任何內容均不得被視為或阻止持有人在任何其他司法管轄區對本公司提起訴訟或採取其他法律行動，以追討本公司對持有人的義務，將該等義務的任何抵押品或任何其他擔保變現，或強制執行對持有人有利的判決或其他法院裁決。公司在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利，並同意不要求進行陪審團審判，以裁決本協議項下的任何爭議，或與本認股權證或本協議擬進行的任何交易相關或引起的任何爭議。 |
| C | = | 11.構造；標題。 本認股權證應被視為由公司和所有買家共同起草，不得被解釋為不利於任何人作為本認股權證的起草人。本認股權證的標題僅供參考，不得構成本認股權證的一部分，也不影響對本認股權證的解釋。 |
12.爭議解決。 如對行使價的釐定或認股權證股份的算術計算產生爭議，本公司應在收到引起該等爭議(視屬何情況而定)的行權通知後兩(2)個營業日內，以傳真或電子郵件將爭議的釐定或算術計算提交持有人。如持有人與本公司未能在向持有人提交有爭議的釐定或算術計算後三(3)個營業日內就行使價或認股權證股份的釐定或計算達成協議，則本公司須於兩(2)個營業日內以傳真或電子郵件方式(A)將有爭議的行使價釐定提交本公司選定並經持有人批准的獨立、信譽良好的投資銀行，或(B)將有爭議的認股權證股份的算術計算呈交本公司獨立、外部的 會計師。公司應自費安排投資銀行或會計師(視情況而定)進行決定或計算，並在收到有爭議的決定或計算後十(10)個工作日內將結果通知公司和持有人。投資銀行或會計師的決定或計算(視具體情況而定)應對沒有明顯錯誤的各方具有約束力。
4
13.補救辦法、其他義務、違規行為和禁令救濟。本認股權證提供的補救措施應是累積的，並且是根據本認股權證和其他交易文件(包括特定履行法令和/或其他強制令救濟)在法律或衡平法上可獲得的所有其他補救措施 之外的累積補救措施，且本條款並不限制持有人因公司未能遵守本認股權證條款而尋求實際損害賠償的權利。公司承認，違反其在本協議項下的義務將對持有人造成不可彌補的損害，任何此類違反行為的法律補救措施可能都不充分。因此，本公司同意，在發生任何此類違約或威脅違約的情況下，除所有其他可用的補救措施外，本認股權證持有人有權獲得禁制令，以限制 任何違約行為，而無需顯示經濟損失，也不需要任何擔保或其他擔保。
14.移交。本認股權證及認股權證股份可不經本公司同意而要約出售、出售、轉讓、質押或轉讓，但證券購買協議第2(F)條另有規定者除外。
5
15.可分割性。如果 本保證書的任何條款被法律禁止，或被有管轄權的法院以其他方式確定為無效或不可執行，則應視為對本應被禁止、無效或不可執行的條款進行修訂，以在最大程度上適用於 它將是有效和可執行的，並且該條款的無效或不可執行性不影響本保證書其餘 條款的有效性，只要經修改的本保證書繼續表達雙方關於本保證書標的和被禁止性質的初衷，而不作實質性改變，所述條款(S)的無效或不可執行性 不會實質上損害各方各自的期望或對等義務，也不會實質上損害各方本來會獲得的利益的實際實現。雙方將本着誠意協商，將禁止、 無效或不可執行的條款(S)替換為有效的條款(S)，其效力應儘可能接近禁止、 無效或不可執行的條款(S)。
16.披露。本公司收到或交付根據本認股權證條款發出的任何通知後，除非本公司真誠地確定與該通知有關的事項不構成與本公司或其附屬公司有關的重大、非公開資料 (定義見證券購買協議)，否則本公司應在收到或交付任何該等通知的同時，以表格6-K或其他方式，在境外私人發行人的報告中公開披露該等重大、非公開資料。如果本公司認為一份通知包含與本公司或其子公司有關的重大非公開信息，本公司應在交付該通知的同時向 持有人表明，在沒有任何此類指示的情況下，持有人應被允許推定與該通知有關的所有事項均不構成與本公司或其子公司有關的重大非公開信息。
17.某些定義。 就本授權書而言，下列術語應具有以下含義：
(a)"1933年法案"指經修訂的1933年證券法。
(B)“附屬公司” 應具有1933年法令第405條賦予該術語的含義。
6
(A)“委託方”是指以下人員：(I)由持有人的投資管理人或其任何關聯公司或委託人直接或間接管理或建議的任何投資工具，包括髮行日期當前或之後不時管理的任何基金、支線基金或託管賬户；(Ii)持有人或上述任何機構的任何直接或間接關聯公司；(Iii)就1934年法令第13(D)節而言，任何 與持有人或上述任何人士一起行事或可被視為以集團身分行事的任何人士，及(Iv)其普通股實益擁有權將會或可能與持有人及其他授權方合計的任何其他人士 。為清楚起見，前述規定的目的是使持有人和所有其他署名方共同享有最大百分比。
7
(B)“彭博”指彭博金融市場。
(C)“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的其他日子以外的任何日子。
(D)“成交價格”和“成交價格”，對於截至任何日期的任何證券，分別指彭博社報道的該證券在主要市場上的最後一次成交價格和最後一次交易價格，或者，如果主要市場開始延長營業時間並且沒有指定收盤價格或最後交易價格(視屬何情況而定)，則 該證券在紐約時間下午4：00：00之前的最後一次競價價格或最後一次交易價格。據彭博社報道， 或，如果主要市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場，則為該證券在彭博社所報道的上市或交易該證券的主要證券交易所或交易市場的最後收盤價或 最後交易價，或如果前述規定不適用，則為該證券的電子公告板上該證券在電子公告板上的該證券的最後收盤價或最後交易價，或如果沒有收盤價或最後交易價，分別為彭博社報告的此類證券的買入價或賣出價的平均值 任何做市商在粉色公開市場報告的此類證券的平均買入價或賣出價。如果某證券在特定日期不能按上述任何基準計算成交價或成交價，則該證券在該日期的成交價或成交價應為本公司與 持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致，則應根據第12條解決此類爭議。所有此類決定均應在適用的計算期內針對任何股票分紅、股票拆分、股票合併、重新分類或其他類似交易進行適當調整。
(E)“可轉換證券”是指可直接或間接轉換為普通股或可行使或可交換的任何股票或證券(期權除外) 。
8
(F)故意遺漏。
(G)“合格市場” 指主板市場、紐約證券交易所美國交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、紐約證券交易所、 公司、場外QB或場外QX。
(H)“基本交易”是指(A)本公司應直接或間接地(包括通過子公司、關聯公司或其他方式)在一項或多項相關交易中，(I)與另一主體實體合併或合併(不論本公司是否尚存的公司)，或(Ii)將本公司或其任何“重要附屬公司”(定義見S-X規則1-02)的全部或實質所有財產或資產出售、轉讓或以其他方式處置給一個或多個主體實體。 或(Iii)作出或允許一個或多個主體實體作出購買、要約收購或交換要約，或允許本公司受制於或使本公司的普通股受制於或受制於一個或多個主體實體作出的購買、要約收購、要約收購或交換要約，該購買、要約或交換要約獲得超過 持有者接受(X)50%的已發行普通股，(Y)50%的已發行普通股，其計算方式如同所有 主體實體持有的任何普通股，投標或交換要約 未完成；或(Z)如此數量的普通股，使得作出或參與或與任何作出或參與此類購買、要約或交換要約的任何主體 實體共同成為超過50%的已發行普通股的實益擁有人(如1934年法案第13d-3規則所定義)，或(Iv)完成與一個或多個主體 實體的股票購買協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本重組、剝離或安排方案) 所有該等主體實體單獨或合計收購、(X)50%以上的已發行普通股，(Y)50%以上的已發行普通股，按所有訂立或參與該購股協議或其他業務合併的主體所持有的任何普通股都不是已發行的普通股計算；或(Z)使主體實體共同成為50%以上已發行普通股的實益所有人(如1934年法令第13d-3條所界定的)的普通股數量，或(V)重組、資本重組或重新分類其普通股，(B)在一項或 多項相關交易中，本公司應直接或間接地允許任何主體實體個別或整體成為“受益的 所有者”(如1934年法令第13d-3條所界定)，直接或間接，無論是通過收購、購買、轉讓、投標、要約收購、交換、減持已發行普通股、合併、合併、企業合併、重組、資本重組、剝離、安排方案、重組、資本重組或重新分類或其他任何方式， (X)已發行和已發行普通股所代表的總普通股投票權的50%以上。(Y)認購日的已發行及已發行普通股所代表的總普通投票權的50%以上，如認購日的 ，按所有該等主體持有的普通股並非已發行的普通股計算，或(Z)本公司已發行和已發行的普通股或其他股權證券所代表的總普通投票權的一個百分比 ，足以允許該等主體實體實施法定簡短合併或其他交易，要求本公司其他股東在未經本公司股東批准的情況下交出其普通股，或(C)在一項或多項相關交易中直接或間接，包括通過 子公司、關聯公司或其他方式，發行或訂立任何其他文書或交易，以規避或規避，本定義的意圖，在這種情況下，本定義的解釋和實施方式不應嚴格符合本定義的條款，以糾正本定義或本定義中可能存在缺陷或與此類文書或交易的預期處理方式不一致的任何部分。
(I)“團體”係指1934年法令第13(D)節中使用的“團體” ，其定義見下文第13d-5條。
9
(J)“期權”指認購或購買(I)普通股或(Ii)可轉換證券的任何權利、認股權證或期權。
(K)“普通股” 指(I)本公司普通股，每股面值0.0001美元，及(Ii)該等普通股將 更改為的任何股本或因該等普通股重新分類、重組或重新分類而產生的任何股本。
(L)“個人的母實體” 是指直接或間接控制適用人的實體，包括其普通股或等值股權證券在合格市場報價或上市的實體(或者，如果由規定的持有人選擇，則指任何其他市場、交易所或報價系統)，或者，如果有不止一個這樣的人或這樣的實體，指由規定的持有人指定的，或者在沒有這樣的指定的情況下，指截至基本交易完成日期 的公開市值最大的個人或實體。
(M)“個人”是指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織、任何其他實體及其政府或其任何部門或機構。
10
(N)“預先出資認股權證” 應具有《證券購買協議》中賦予該術語的含義。
(O)“主要市場” 指“納斯達克”資本市場。
(P)“登記權利協議”是指自認購之日起，由公司 和買方之間簽訂的某些登記權協議。
(Q)“註冊聲明”指符合註冊權協議所載要求並涵蓋可註冊證券買方轉售(定義見註冊權協議)的註冊聲明。
11
(R)“所需持有人” 指持有當時已發行的SPA認股權證的普通股至少佔多數的SPA認股權證持有人。
(S)“標準結算期”是指在適用行使通知交付之日有效的普通股在本公司符合資格的一級市場上的標準結算期，以若干個交易日表示。
(T)“主體實體” 指任何個人、個人或集團或任何該等個人、個人或集團的任何附屬公司或聯營公司。
(U)“繼承人實體” 指與 任何基本交易組成、產生或尚存的一名或多名人士(或如持有人選擇，則指本公司或母公司)，或與 訂立該等基本交易的一名或多名人士(或如持有人如此選擇，則指本公司或母公司)。
(V)“交易日”指普通股在主板市場交易的任何日子，或如主板市場並非該日普通股的主板交易市場，則指當時普通股交易的主板證券交易所或證券市場。
(W)“加權平均價格”是指，對於截至任何日期的任何證券，由彭博社通過其“成交量成交量”功能報告的自紐約時間上午9：30：01(或主要市場公開宣佈為正式開盤時間的其他時間)至下午4：00：00(或主要市場公開宣佈為正式收盤 收盤的其他時間)起至下午4：00止的一段時間內，主要市場上該證券的美元成交量加權平均價格。如果前述規定不適用，則該證券的電子公告板上該證券在場外交易市場的美元成交量加權平均價格 從紐約時間上午9：30：01(或該市場公開宣佈為正式開市的其他時間)開始至紐約時間下午4：00：00結束(或該市場公開宣佈為正式收盤的其他時間)，或，如果彭博社在 小時內未報告此類證券的美元成交量加權平均價格，則為任何做市商在粉色公開市場報告的此類證券的最高收盤價和最低收盤價的平均值。如果不能以上述任何一種基準計算證券在特定日期的加權平均價格，該證券在該日期的加權平均價格應為公司和持有人共同確定的公允市場價值。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致，則應根據第12條解決此類爭議，並用“加權平均價格”取代“行使價格”。在適用的計算期間，對於任何股票分紅、股票拆分、股票合併、重新分類 或其他類似交易，所有此類確定都應進行適當調整。
簽名頁如下
12
茲證明，本公司已促使本認股權證於上述發行日期正式籤立，以購買普通股。
SOLIDION技術公司
發信人：
姓名：
13
標題：
附件A
行使通知
由註冊持有人執行以行使此權利
購買普通股的認股權證
SOLIDION技術公司
以下簽名持有人在此行使權利購買_
14
1.行使價的形式。 持有者打算以下列方式支付行使價：
對_
對_
2.行使價的支付。 如持有人已就根據本協議發行的部分或全部認股權證股份選擇現金行使，則持有人須根據認股權證的條款向本公司支付總行使價_。
3.交付認股權證股份。 本公司須按照認股權證條款向持有人交付_。
日期：_
登記持有人姓名或名稱
發信人：
[姓名：]
15
標題：
| 確認 | ||
| 公司特此確認 本行使通知，並特此指示 | ||
| 轉移劑 | ||
| 根據公司於2024年_ | ||
16
轉移劑
SOLIDION技術公司
發信人：
姓名：
標題：
The undersigned holder hereby exercises the right to purchase _________________ Common Shares (“Warrant Shares”) of Solidion Technology, Inc., a Delaware corporation (the “Company”), evidenced by the attached Warrant to Purchase Common Shares (the “Warrant”). Capitalized terms used herein and not otherwise defined shall have the respective meanings set forth in the Warrant.
1. Form of Exercise Price. The Holder intends that payment of the Exercise Price shall be made as:
____________ a “Cash Exercise” with respect to _________________ Warrant Shares; and/or
____________ a “Cashless Exercise” with respect to _______________ Warrant Shares, resulting in a delivery obligation of the Company to the Holder of __________ Common Shares representing the applicable Net Number.
2. Payment of Exercise Price. In the event that the holder has elected a Cash Exercise with respect to some or all of the Warrant Shares to be issued pursuant hereto, the holder shall pay the Aggregate Exercise Price in the sum of $___________________ to the Company in accordance with the terms of the Warrant.
3. Delivery of Warrant Shares. The Company shall deliver to the holder __________ Warrant Shares in accordance with the terms of the Warrant.
Date: _______________ __, ______
Name of Registered Holder
| By: | |||
| Name: | |||
| Title: | |||
17
ACKNOWLEDGMENT
The Company hereby acknowledges this Exercise Notice and hereby directs [TRANSFER AGENT] to issue the above indicated number of Common Shares in accordance with the Transfer Agent Instructions dated ________ __, 2024 from the Company and acknowledged and agreed to by [TRANSFER AGENT].
| SOLIDION TECHNOLOGY, INC. | ||
| By: | ||
| Name: | ||
| Title: | ||
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