附件1.1

《公司法(修訂)》

股份有限公司

第四次修訂和重述
協會備忘錄

的

大自然藥業

大自然藥業股份有限公司

(以2023年7月2日通過的特別決議通過，並於2023年7月27日生效)

《公司法》 (修訂)

股份有限公司

第四次修訂和重新修訂
協會備忘錄

的

大自然藥業

大自然藥業股份有限公司

(2023年7月2日通過，2023年7月27日生效的特別決議通過)

1公司名稱為大自然藥業 Inc.

2本公司的註冊辦事處將位於開曼羣島KY1-1205號開曼羣島西灣路31119號Grand Pavillion，芙蓉路31119信箱或開曼羣島董事可隨時決定的開曼羣島其他地點。

3該公司的宗旨是不受限制的。根據《公司法(修訂本)》第(Br)7(4)節的規定，本公司完全有權執行開曼羣島任何法律未禁止的任何目標。

4本公司擁有不受限制的公司能力。如公司法(修訂本)第27(2)條所規定，在不限制上述規定的情況下，本公司擁有並有能力行使完全行為能力自然人的所有職能，而不論是否涉及公司利益。

5以上任何一款規定均不允許本公司在未獲得正式許可的情況下從事下列任何業務，即：

(a)未根據《銀行和信託公司法(修訂本)》獲得許可的銀行或信託公司的業務；或

(b)開曼羣島境內的保險業務或保險經理、代理人、分代理或經紀人的業務，而未根據《保險法》(修訂本)為此取得許可證；或

(c)未根據《公司法(修訂本)》獲得許可證的公司管理業務 。

6除非獲得許可，否則本公司不會在開曼羣島與任何人士、商號或公司進行交易，除非是為了促進其在開曼羣島以外開展的業務。儘管如此，本公司仍可在開曼羣島訂立及訂立合約，並在開曼羣島行使其在開曼羣島以外經營業務所需的任何權力。

1

7本公司為股份有限公司，因此，每位成員的責任僅限於該成員股份未支付的金額(如有)。

8本公司股本為3,125,000美元，分為150,000,000股每股面值0.01875美元的普通股及16,666,666.6666股每股面值0.01875美元的優先股。但是，根據《公司法(修訂本)》和公司章程的規定，公司有權進行下列任何一項或多項 ：

(a)贖回或購回其任何股份；及

(b)增資或者減資；

(c)發行其資本的任何部分(無論是原始資本、贖回資本、增加資本還是減少資本)：

(i)有或沒有任何優惠、延期、限定或 特殊權利、特權或條件；或

(Ii)在任何限制或限制的規限下，除非發行條件另有明文規定，否則每次發行的股份(不論宣佈為普通股、優先股或其他股)均受此項權力規限；或

(d)更改任何這些權利、特權、條件、限制或限制。

9本公司有權根據開曼羣島以外任何司法管轄區的法律以延續方式註冊為股份有限公司，並有權在開曼羣島撤銷註冊。

2

《公司法(修訂)》

股份有限公司

第二次修訂和重述
協會章程

的

大自然藥業

大自然藥業股份有限公司

(於2022年9月23日通過特別決議通過)

目錄

1 表A的定義、解釋和排除 1
定義 1
釋義 4
表A所列物品除外 5
2 股票 5
發行股份及期權的權力，不論是否有特別權利 5
支付佣金及經紀費用的權力 6
未獲承認的信託 7
安全利益 7
更改類別權利的權力 7
新股發行對現有類別權利的影響 7
無不記名股份或認股權證 8
國庫股 8
附於庫房股份的權利及有關事宜 8
會員登記冊 8
週年申報表 9
3 股票 9
發行股票 9
換領遺失或損毀的股票 9
4 股份留置權 10
留置權的性質和範圍 10
公司可出售股份以履行留置權 10
籤立轉讓文書的權限 10
出售股份以滿足留置權的後果 11
售賣得益的運用 11
5 催繳股份及沒收股份 11
作出催繳的權力及催繳的效果 11
撥打電話的時間 12
聯名持有人的法律責任 12
未繳催繳股款的利息 12
視為催繳 12
接受提早付款的權力 12
在發行股份時作出不同安排的權力 12
失責通知 13
沒收或交出股份 13
處置被沒收或交回的股份及取消沒收或交回的權力 13
沒收或移交對前社員的影響 13
沒收或移交的證據 14
出售被沒收或交回的股份 14
6 股份轉讓 14
轉讓的權利 14
暫停轉讓 15
公司可保留轉讓文書 15
拒絕註冊的通知 15
7 股份的傳轉 16
在隊員去世時有權的人 16
在死亡或破產後股份轉讓的登記 16
賠款 16
在死亡或破產後有權享有股份的人的權利 17

三、

8 資本變更 17
增加、合併、轉換、分割和註銷股本 17
處理因股份合併而產生的分數 17
減少股本 18
9 贖回和購買自己的股份 18
發行可贖回股份及購買本身股份的權力 18
以現金或實物支付贖回或購買的權力 18
贖回或購買股份的效果 19
10 成員的會議 19
週年大會及特別大會 19
召開會議的權力 19
通知的內容 20
通知期 21
有權接收通知的人 21
意外遺漏發出通知或沒有收到通知 21
11 成員會議的議事程序 22
法定人數 22
法定人數不足 22
主席 22
董事的出席和發言的權利 22
成員在會議上的辦公地方 23
安防 23
休會 23
表決方法 23
舉手錶決結果 24
撤回投票要求 24
接受民意調查 24
主席的決定性一票 24
書面決議 24
唯一成員公司 25
12 社員的表決權 25
投票權 25
聯名持有人的權利 26
法人團體成員的代表 26
患有精神障礙的成員 26
對錶決的可接納性提出反對 27
委託書的格式 27
委託書交付的方式和時間 27
由代表投票 29
13 董事人數 29
14 董事的委任、取消資格及罷免 29
首任董事 29
沒有年齡限制 29
公司董事 30
無持股資格 30
董事的委任 30
董事會委任董事的權力 30

四.

資格 30
在週年大會上委任 31
董事的免職 31
董事辭職 31
終止董事的職務 31
15 候補董事 32
任免 32
通告 33
替代董事的權利 33
當委任人不再是董事會員時，委任即告終止 33
替代董事的狀態 33
任命的董事的地位 33
16 董事的權力 34
董事的權力 34
低於最低數量的董事 34
委任議員出任職位 34
對僱員的規定 35
投票權的行使 35
報酬 35
資料的披露 36
17 轉授權力 36
將董事的任何權力轉授委員會的權力 36
地方董事會 37
委任公司代理人的權力 37
委任公司受權人或獲授權簽署人的權力 37
借款權力 38
公司治理 38
18 董事會議 38
對董事會議的規管 38
召集會議 38
會議通知 38
技術的使用 38
法定人數 39
主席或代理主席主持會議 39
投票 39
不同意見的記錄 39
書面決議 39
儘管存在形式上的缺陷，但董事行為的有效性 40
19 準許董事的權益及披露 40
20 分鐘數 41
21 帳目和審計 41
審計師 42
22 記錄日期 42
23 分紅 42
股息來源 42
成員宣佈派發股息 43
董事支付中期股息及宣佈末期股息 43
股息的分配 44

v

抵銷權 44
以現金以外的方式付款的權力 44
付款方式 44
在沒有特別權利的情況下股息或其他款項不得計入利息 45
無法支付或無人申索的股息 45
24 利潤資本化 45
利潤資本化、任何股份溢價賬户資本化、資本贖回準備金資本化； 45
為會員的利益應用一筆款項 46
25 共享高級帳户 46
董事須維持股份溢價賬目 46
借記至股票溢價帳户 46
26 封印 46
公司印章 46
複印章 47
何時及如何使用印章 47
如果沒有采用或使用任何印章 47
允許以非人手簽署和圖文傳真方式打印印章的權力 47
執行的有效性 47
27 賠款 48
發佈 48
保險 48
28 通告 49
通知的格式 49
電子通信 49
有權獲得通知的人 50
獲授權發出通知的人 50
書面通知的交付 51
聯名持有人 51
簽名 51
向已故或破產的隊員發出通知 51
發出通知的日期 52
保留條文 52
29 電子紀錄的認證 52
條文的適用範圍 52
對成員以電子方式發送的文件的認證 52
由公司祕書或高級人員以電子方式送交的文件的認證 53
簽署方式 53
保留條文 53
30 以延續的方式轉讓 54
31 清盤 54
以實物形式分配資產 54
沒有承擔責任的義務 55
32 章程大綱及章程細則的修訂 55
更改名稱或修訂章程大綱的權力 55
修訂本章程細則的權力 55

VI

《公司法》 (修訂)
股份有限公司

第二次修訂和重新修訂
公司章程

的

大自然藥業

大自然藥業股份有限公司

（於二零二二年九月二十三日以特別決議案通過）

1表A的定義、解釋和排除

定義

1.1在這些條款中，以下定義 適用範圍：

《公司法》 指開曼羣島《公司法》（經修訂），包括 當時有效的任何法定修訂或重新制定;

美國存托股份 指代表普通股的美國存托股份；

第 條視情況指：

(a)不時修訂的本公司章程： 或

(b)本章程中的兩個或兩個以上特定 條款;

第 條是指本章程中的某一特定條款;

審計師 指本公司當時的一名或多名審計師；

董事會 指不時成立的董事會；

營業日 是指開曼羣島大開曼島的銀行正常營業的日子， 為免生疑問，不包括星期六、星期日或開曼羣島的公共假日;

開曼羣島是指開曼羣島的英國海外領土；

就通知期而言，明確的 天是指該期限，不包括：

(a)發出或當作發出通知的日期；及

1

(b)生效之日或生效之日；

委員會是指美利堅合眾國證券交易委員會或當時管理《美國證券法》的其他聯邦機構；

公司： 指上述公司；

默認利率 表示年利率為10%；

指定的證券交易所是指美國的納斯達克全球市場，只要公司的股票或美國存託憑證在那裏上市，以及公司的股票或美國存託憑證在其上市交易的任何其他證券交易所；

指定證券交易所規則是指因任何股票或美國存託憑證在指定證券交易所原上市或繼續上市而適用的、經不時修訂的有關守則、規則及條例。

董事 係指本公司當其時的董事，董事一詞應相應解釋；

電子 具有開曼羣島《電子交易法》(修訂本)中賦予該術語的含義；

電子記錄具有開曼羣島《電子交易法》(修訂本)賦予該術語的含義；

電子簽名具有開曼羣島《電子交易法》(修訂本)中賦予該術語的含義；

全額支付 意味着：

(a)就面值股份而言，指該股份的票面價值及就發行該股份而須支付的任何溢價已悉數支付或入賬為以現金支付或等值支付；及

(b)對於無面值的股份，是指該股份的約定發行價已全部支付或計入現金支付或等值支付；

股東大會是指根據公司章程正式組成的公司股東大會；

獨立 董事是指由董事會確定的《指定證券交易所規則》所界定的獨立董事；

成員 指作為股份持有人不時列入成員登記冊的任何一人或多人；

2

備忘錄是指不時修訂的公司組織章程大綱；

月份 指日曆月；

高級人員 指被任命在公司擔任職務的人，包括董事、替代董事或清盤人，不包括祕書；

普通決議是指由有權親自或委派代表在大會上投票的簡單多數成員通過的股東大會決議。該表述包括一致的書面決議；

普通股是指公司股本中的普通股；

部分已付清的費用意味着：

(a)就面值股份而言，該股份的面值及就發行該股份而須支付的任何溢價，並未全數支付或入賬為以現金或現金等值支付；及

(b)對於無面值的股份，是指該股份的約定發行價尚未全部支付或未計入現金支付或等值支付；

優先股是指公司股本中的優先股；

祕書是指被任命履行公司祕書職責的人，包括聯席祕書、助理祕書或副祕書；

股份 指公司股本中的股份，其表述如下：

(a)包括股票(除非明示或默示股票與股票之間的區別)；以及

(b)在上下文允許的情況下，還包括份額的一小部分；

特別決議案指股東大會決議案或任何類別股份持有人根據章程細則妥為組成的會議決議案，每項決議案均由出席該大會並有權親自或委派代表投票的股東以不少於三分之二的多數 通過。該表述包括一致的書面決議；

國庫股是指根據該法和第2.13條以國庫方式持有的股份；以及

美國證券法是指修訂後的美國1933年證券法，或任何類似的聯邦法規和委員會在此基礎上制定的規則和條例，所有這些都應在當時有效。

3

釋義

1.2在本條款的解釋中，除文意另有所指外，下列規定適用：

(a)這些條款中對規約的提及是對開曼羣島規約的提及，簡稱為開曼羣島規約，包括：

(i)任何法定的修改、修訂或重新制定；以及

(Ii)根據該法規發佈的任何附屬立法或法規。

在不限於前一句話的情況下，凡提及開曼羣島經修訂的法令，即視為提及不時修訂的該法令。

(b)標題的插入僅為方便起見，不影響 本條款的解釋，除非有歧義。

(c)如果根據本章程進行任何行為、事項或事情的日期不是營業日，則該行為、事項或事情必須在下一個營業日進行。

(d)表示單數的單詞也表示複數，表示複數的單詞也表示單數，對任何性別的引用也表示其他性別。

(e)對個人的提及 視情況包括公司、信託、合夥、合資企業、協會、法人團體或政府機構。

(f)如果一個詞或短語被賦予了定義的含義，則與該詞或短語相關的另一個詞性或語法形式也有相應的含義。

(g)凡提及時間的，均以本公司註冊辦事處所在地的 時間計算。

(h)書面文字和書面文字包括以可見形式表示或複製文字的所有模式，但不包括明示或暗示書面文件和電子記錄之間的區別的電子記錄。

(i)包括、 包括以及在 特定或任何類似表達中的詞語將被解釋為不受限制。

1.3本條款中的標題僅為方便起見，不應影響本條款的解釋。

4

表A所列物品除外

1.4該法案附表1表A中包含的法規以及任何法規或附屬立法中包含的任何其他法規均明確排除，不適用於公司。

2股票

發行股份和期權的權力，無論是否有特殊權利

2.1在公司法及該等細則有關贖回及購買股份的條文的規限下，董事擁有一般及無條件的權力，可按彼等決定的時間及條款及條件，向其決定的人士配發(連同或不確認放棄權利)、授出有關 的購股權或以其他方式處理任何未發行股份。除非依照該法案的規定，否則不得以折扣價發行任何股票。

2.2在不限制前一條規定的情況下，董事可以這樣處理未發行的股份：

(a)溢價或平價；或

(b)有或沒有優先、遞延或其他特殊權利或限制，無論是關於股息、投票權、資本返還或其他方面。

2.3在不限制上述兩項細則的情況下，董事可拒絕接受任何股份申請，並可以任何理由或無理由全部或部分接受任何申請。

2.4在發行任何系列的任何優先股之前，董事應通過一項或多項決議確定該系列的下列條款：

(a)該系列的名稱和構成該系列的優先股的數量；

(b)除法律規定的任何投票權外，該系列股票是否還應具有投票權，如有，則此類投票權的條款，可以是一般性的，也可以是有限的；

(c)就該系列應支付的股息(如有)，是否有任何 此類股息應是累積的，如果是，應從什麼日期開始支付該等股息的條件和日期， 該等股息對任何其他類別股份或任何其他優先股系列的任何股份應支付的股息的優先權或關係；

(d)優先股或該等系列是否須由本公司贖回，若然，贖回的時間、價格及其他條件；

5

(e)在自願或非自願清算、解散或清盤時，或在資產分配時，該系列優先股的應付金額，以及該系列的持有人在該等清算、解散或清盤中的權利；

(f)該系列的優先股是否須受退休或償債基金的運作所規限，若然，任何該等退休或償債基金的適用範圍及方式，應 應用於購買或贖回該系列的優先股作退休或其他公司用途，以及與退休或償債基金的運作有關的條款及撥備；

(g)該系列的優先股是否可轉換為任何其他類別的股份或任何其他系列的優先股或任何其他證券，如可轉換為或可交換為任何其他類別的股份或任何其他證券，則價格或價格，或轉換或交換的比率及調整方法(如有的話)，以及任何其他條款及轉換或交換條件；

(h)在本公司購買、贖回或以其他方式收購現有股份或任何其他類別股份或任何其他系列優先股時，該等系列的任何優先股在支付股息或作出其他分配時以及 在購買、贖回或以其他方式收購時有效的限制及限制(如有)。

(i)公司產生負債或發行任何額外股份時的條件或限制(如有)，包括該系列或任何其他 類股份或任何其他優先股系列的額外股份；及

(j)任何其他權力、偏好和相對參與、可選權利和其他特殊權利，以及任何其他類別股票或任何其他系列優先股的任何資格、限制和限制。

支付佣金及經紀費用的權力

2.5公司可向任何人支付佣金，作為該人的代價：

(a)認購或同意認購，不論是絕對或有條件的；或

(b)獲得或同意獲得訂閲，無論是絕對訂閲還是有條件訂閲，

任何股份。佣金可以通過支付現金或配發全部繳足或部分繳足的股票來履行，或者部分以一種方式，部分以另一種方式。

2.6公司可在發行資本時僱用一名經紀人，並向他支付任何適當的佣金或經紀費用。

6

未獲承認的信託

2.7除法律另有規定外：

(a)任何人不得被公司確認為以任何信託方式持有任何股份；以及

(b)除該成員外，任何人士不得被本公司確認為擁有任何股份權利。

安全利益

2.8儘管有前述細則的規定，本公司可(但無義務)確認其實際知悉有關股份權益的證券 。本公司不得被視為已確認任何該等擔保權益，除非 本公司已與擔保方達成書面協議。

更改類別權利的權力

2.9如果股本分為不同類別的股份，則除非發行某一類別股份的條款另有説明，否則附屬於某一類別股份的權利只有在下列情況之一適用的情況下方可更改：

(a)持有該類別已發行股份不少於三分之二的成員以書面同意該項更改；或

(b)該項變更是在持有該類別已發行股份的股東的另一次股東大會上通過的特別決議案的批准下作出的。

2.10就第2.9(B)條而言，本章程與股東大會有關的所有規定，在加以必要的變通後，適用於每一次這樣的單獨會議，但下列情況除外：

(a)必要的法定人數應為持有該類別已發行股份不少於三分之一的一人或多人。

(b)任何持有該類別已發行股份的股東，親身出席或由受委代表出席，或如屬公司成員，則由其正式授權的代表出席，均可要求以投票方式表決。

新股發行對現有類別權利的影響

2.11除非發行某類股份的條款另有規定，否則持有任何類別股份的股東 所獲賦予的權利不應被視為因創設或發行更多股份而改變， Pari 通行證持有該類別的現有股份。

7

無不記名股份或認股權證

2.12本公司不得向持股人發行股份或認股權證。

國庫股

2.13公司根據該法購買、贖回或以退回方式收購的股份應作為庫存股持有，不應被視為註銷，條件是：

(a)董事在購買、贖回或交出該等股份前如此決定；及

(b)在其他方面遵守《備忘錄和細則》以及該法案的相關規定。

附於庫房股份的權利及有關事宜

2.14不得宣派或派發股息，亦不得就庫存股向本公司作出任何其他分派(不論以現金或其他方式)本公司的 資產(包括在清盤時向股東分派資產)。

2.15本公司應作為庫藏股持有人登記在股東名冊上。但是：

(a)公司不得在任何情況下被視為成員 ，也不得就庫存股行使任何權利，任何聲稱行使該權利的行為均屬無效；及

(b)庫藏股不得在本公司任何會議上直接或間接投票 ，亦不得計入任何給定時間的已發行股份總數，不論是就本章程細則或公司法而言。

2.16第2.15條並無阻止就庫房股份配發股份作為繳足股款紅股，而就庫房股份配發作為繳足股款紅股的股份應視為庫房股份。

2.17庫存股可由本公司根據公司法及其他方式按董事決定的條款及條件出售。

會員登記冊

2.18董事須備存或安排保存公司法規定的股東名冊，並可按公司法的規定安排本公司備存一個或多個股東分冊，惟如本公司維持一個或多個分冊，董事應確保每個分冊的副本與本公司的股東名冊主冊 一併保存，並於該分冊根據公司法作出任何修訂後的若干日內更新。

8

週年申報表

2.19董事應於每個歷年編制或安排擬備載列公司法規定詳情的年度申報表及聲明 ，並應將其副本送交開曼羣島公司註冊處處長。

3股票

發行股票

3.1只有在董事決議發行股票 的情況下，股東才有權獲得股票。代表股份的股票(如有)應採用董事決定的格式。如果董事 決定在登記為股份持有人後發行股票，則董事 可向任何成員發行：

(a)免費為該成員所持的每個 類別的所有股票頒發一張證書(並在將該成員持有的任何類別股票的一部分轉讓給該成員所持股票的餘額的證書時)；以及

(b)於支付董事可能釐定的合理金額後，就首張之後的每張股票，分別就該股東的一股或多股股份發行多張股票。

3.2每張股票應註明與其有關的股份的數量、類別和區別編號(如有)，以及它們是全部繳足還是部分繳足。證書可加蓋印章或以董事決定的其他方式籤立。

3.3每份證書應附有適用法律(包括《美國證券法》)所要求的圖例。

3.4本公司並無義務為數名人士共同持有的股份發行超過一張股票 ，而向一名聯名持有人交付一張股份證書即為向所有聯名持有人交付足夠的股票。

換領遺失或損毀的股票

3.5如果股票有污損、破損、遺失或損壞，可按下列條款(如有)續期：

(a)證據；

(b)賠償；

(c)支付公司因調查證據而合理支出的費用；以及

9

(d)支付合理的補發股票費用(如果有的話)。

由董事釐定，並(如屬污損或損壞)於向本公司交付舊證書時。

4股份留置權

留置權的性質和範圍

4.1本公司對在 以成員名稱登記的所有股份(不論是否繳足股款)擁有首要留置權(無論是單獨或與其他人共同登記)。留置權適用於該成員或其遺產應支付給本公司的所有款項：

(a)單獨或與任何其他人聯合，無論該其他人是否為成員；以及

(b)無論這些款項目前是否可以支付。

4.2董事會可於任何時間宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本細則的規定。

公司可出售股份以履行留置權

4.3如果滿足下列所有條件，公司可以出售其有留置權的任何股份：

(a)存在留置權的金額目前應支付；

(b)公司向持有股份的成員發出通知(或向因該成員死亡或破產而有權獲得股份的人)發出通知，要求付款，並説明如果不遵守通知 ，可以出售股份；以及

(c)在該通知被視為根據本條款發出後的十四個整天內未支付該款項，

第4.3條適用的股份應稱為留置權違約股份。

4.4留置權違約股份可按董事會決定的方式出售。

4.5在法律許可的最大範圍內，董事不會就出售事項向有關股東承擔任何個人責任。

籤立轉讓文書的權限

4.6為使出售生效，董事可授權任何人士簽署出售予買方或按照買方指示的留置權違約股份的轉讓文書。

10

4.7留置權違約股份受讓人的所有權不受出售程序中任何違規或無效的影響 。

出售股份以滿足留置權的後果

4.8依照前款規定進行銷售的：

(a)有關成員的姓名應作為該留置權違約股份的持有人從成員登記冊中除名；以及

(b)該人應將該留置權違約股份的證書(如有)送交公司註銷。

4.9儘管有細則第4.8條的規定，該人士仍須就其於出售日期就該等留置權違約股份向本公司應付的所有 款項向本公司負責。該人 還應負責支付從銷售之日起至付款為止的這些款項的利息，利率為銷售前應支付的利息，否則應按違約利率支付利息。董事會可豁免全部或部分付款或強制執行付款，而無須就留置權違約股份在出售時的價值或出售該等股份所收取的任何代價支付任何款項。

售賣得益的運用

4.10在支付費用後，出售的淨收益應用於支付留置權存在的、目前應支付的金額。任何剩餘部分應支付給其留置權違約股份已售出的人：

(a)如果沒有為留置權違約股份簽發證書，則在出售之日 ；或

(b)如果留置權違約股票的證書已發行，則在 將該證書交回本公司註銷後

但在任何一種情況下，本公司須就出售前留置權違約股份上目前尚未支付的所有款項保留類似留置權的留置權。

5 催繳股份及沒收股份

作出催繳的權力及催繳的效果

5.1在配發條款的規限下，董事會可就股東股份的任何未付款項(包括任何溢價)催繳股東。催繳可規定以分期付款的方式付款。在收到指明付款時間及地點的最少14整天通知後，每名成員須按通知所規定的金額向本公司支付其股份的催繳金額 。

5.2在本公司收到催繳股款到期的任何款項前，該催繳股款可全部或部分撤銷 ，催繳股款可全部或部分延遲付款。如催繳股款將以分期付款方式支付，本公司可全部或部分撤銷催繳股款，並可全部或部分延遲支付全部或任何剩餘 分期付款。

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5.3被催繳的股東仍須對該催繳負法律責任，即使其後被催繳的股份轉讓 。他不再就該等股份登記為會員 後催繳股款。

撥打電話的時間

5.4催繳應於董事授權催繳的決議案通過時視為已作出。

聯名持有人的法律責任

5.5登記為股份聯名持有人的成員須負上連帶責任支付有關股份的所有催繳股款 。

未繳催繳股款的利息

5.6如果催繳股款在到期和應付後仍未支付，則到期和應付的人應就從到期和應付之日起至支付之前未支付的金額支付利息：

(a)按股份配發條款或募集通知中的 確定的利率；或

(b)如果沒有固定匯率，則按默認匯率計算。

董事可豁免支付全部或部分利息。

視為催繳

5.7有關股份的任何應付款項，不論是於配發或於指定日期或以其他方式支付，應被視為催繳股款。如該款項於到期時仍未支付，則應適用本細則的規定，猶如該款項已因催繳而到期及應付一樣。

接受提早付款的權力

5.8本公司可接受股東所持股份的全部或部分未付款項，儘管該部分款項並未催繳。

在發行股份時作出不同安排的權力

5.9根據配發條款，董事會可就發行股份作出安排，以 區分股東繳納催繳股款的金額和時間。

12

失責通知

5.10如果催繳股款在到期和應付後仍未支付，董事可向應繳股款的人發出不少於14整天的通知，要求支付：

(a)未支付的金額；

(b)任何可能已累積的利息；

(c)公司因 該人違約而發生的任何費用。

5.11通知應當載明下列事項：

(a)付款地點；及

(b)如通知不獲遵從，將會被沒收的股份 警告。

沒收或交出股份

5.12如根據第5.10條發出的通知未獲遵從，董事可於收到通知所要求的款項 前議決沒收該通知標的之任何股份。沒收應包括 在沒收前未支付的與沒收股份有關的所有應付股息或其他款項。儘管有上述規定， 董事會可決定本公司接納該通知標的之任何股份由持有該股份的股東交出以代替沒收 。

處置被沒收或交還的股份以及取消沒收或交出的權力

5.13被沒收或交回的股份可按董事會決定的條款及方式出售、重新配發或以其他方式出售予持有該股份的前股東或任何其他人士。沒收或退回可於出售、重新配發或其他處置前任何時間按董事認為合適的條款取消。如為出售股份而將沒收或交回的股份轉讓予任何人士，董事可授權某人 簽署將股份轉讓予受讓人的文書。

沒收或移交對前社員的影響

5.14沒收或移交：

(a)有關成員的姓名或名稱須從成員登記冊上除名為該等股份的持有人，而該人亦不再是該等股份的成員；及

(b)該人須將被沒收或交回的股份的證書(如有)交回本公司註銷。

13

5.15儘管其股份已被沒收或交回，但該人仍應就其在沒收或交回之日應就該等股份向本公司支付的所有款項，向本公司承擔責任。 連同：

(a)所有費用；以及

(b)由沒收或移交之日起至付款為止的利息：

(i)按沒收前對這些款項支付的利息的利率 ；或

(Ii)如無須如此支付的利息，則按違約利率計算。

然而，董事可豁免全部或部分付款。

沒收或移交的證據

5.16董事或祕書所作的聲明，無論是法定聲明還是宣誓聲明，均為聲明中所述事項針對所有聲稱有權獲得沒收股份的人的確鑿證據：

(a)作出聲明的人是董事或公司祕書 ，以及

(b)特定股票已在特定日期被沒收或交出 。

在簽署轉讓文書的前提下，如有必要，該聲明應構成對股份的良好所有權。

出售被沒收或交回的股份

5.17任何獲出售被沒收或交回股份的人士，並無責任監督該等股份的代價(如有)的適用，亦不會因有關沒收、交回或出售該等股份的程序中的任何不規範或無效而影響其對該等股份的所有權。

6 股份轉讓

轉讓的權利

6.1任何股份的轉讓文書應以書面形式，並以任何慣常或普通形式或董事行使絕對酌情決定權批准的其他 形式由轉讓人或其代表籤立，如就 無股或部分繳足股款股份，或如董事提出要求，亦須代表受讓人籤立，並須附有有關股份的股票(如有)及董事可能合理需要的其他證據，以顯示轉讓人進行轉讓的權利。轉讓人應被視為繼續為股東，直至受讓人的姓名載入有關股份的股東名冊為止。

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6.2董事可行使絕對酌情權拒絕登記任何未繳足股款或本公司有留置權的股份轉讓。

6.3董事亦可拒絕登記任何股份的轉讓，除非：

(a)轉讓文書已遞交本公司，並附有有關股份的證書(如有的話)及董事會可能合理要求的其他證據，以顯示轉讓人有權作出轉讓；

(b)轉讓文書僅適用於一類股份 ；

(c)如有需要，轉讓文書已加蓋適當印花；

(d)轉讓給聯名持有人的，受讓股份的聯名持有人人數不超過四人；

(e)轉讓的股份已繳足股款，不存在以本公司為受益人的任何留置權。

(f)與轉讓有關的任何適用費用須向本公司支付 指定證券交易所可能釐定的最高金額，或董事會可能不時要求的較低金額。

暫停轉讓

6.4轉讓登記可於14天前在一份或多份報章刊登廣告或以電子方式發出通知後暫停登記，而股東名冊則可由董事按其絕對酌情決定權不時釐定的時間及期間暫停登記，惟在任何一年內，該轉讓登記不得暫停登記 或關閉股東名冊超過30天。

公司可保留轉讓文書

6.5凡已登記的轉讓文書均由公司保留。

拒絕註冊的通知

6.6如董事拒絕登記任何股份的轉讓，彼等須於向本公司遞交轉讓文書之日起計三個月內，向各出讓人及受讓人發出拒絕通知。

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7 股份的傳轉

在隊員去世時有權的人

7.1如果一名成員去世，本公司承認對已故成員的 權益擁有任何所有權的人如下：

(a)如已故成員為聯名持有人，則為一名或多名尚存成員；及

(b)如已故會員為唯一持有人，則為該會員的一名或多名遺產代理人。

7.2本章程細則並不免除已故成員的遺產對任何股份的任何責任，不論死者為單一持有人或聯名持有人。

死亡或破產後股份轉讓登記

7.3因成員死亡或破產而有權獲得股份的人可以選擇 執行下列任一操作：

(a)成為該股份的持有人；或

(b)將股份轉讓給另一個人。

7.4該人士必須出示董事可能適當要求的有關其權利的證據。

7.5如該人士選擇成為股份持有人，他必須向本公司發出表明此意的通知。 就本章程細則而言，該通知應視為已籤立的轉讓文書。

7.6如果該人選擇將股份轉讓給另一個人，則：

(a)如果股份已全部繳足，轉讓人必須簽署轉讓文書；以及

(b)如果股份為零或部分繳足，轉讓人和 受讓人必須簽署轉讓文書。

7.7所有與股份轉讓有關的條款均適用於通知或轉讓文書(視情況而定)。

賠款

7.8因另一成員身故或破產而登記為股東的人士須賠償本公司及董事因該登記而蒙受的任何損失或損害。

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在死亡或破產後有權獲得股份的人的權利

7.9因股東身故或破產而有權享有股份的人士，應享有如登記為股份持有人所應享有的權利。但是，在他就股份 登記為股東之前，他無權出席本公司的任何會議或該 類別股份持有人的任何單獨會議或在該會議上投票。

8資本變更

增加、合併、轉換、分割和註銷股本

8.1在公司法允許的最大範圍內，公司可通過普通決議進行以下任何一項 併為此修改其備忘錄：

(a)按該普通決議案所釐定的金額及附帶該普通決議案所載的附帶權利、優先權及特權，以新股增加股本；

(b)合併並將其全部或部分股本分成比其現有股份更大的 股；

(c)將其全部或任何已繳足股份轉換為股票，並將該股票重新轉換為任何面值的已繳足股票；

(d)將其股份或任何股份再分成數額較備忘錄所定數額為小的股份，但在分拆中，就每一減持股份所支付的款額與未繳款額(如有的話)之間的比例，應與衍生減持股份的股份的比例相同；及

(e)註銷於該普通決議案通過當日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並將其股本金額減去如此註銷的 股份的數額，或如屬無面值股份，則減少其股本分配的股份數目。

處理因合併股份而產生的分數

8.2只要任何成員因股份合併而有權獲得每股股份的零碎股份，董事可代表該等成員按其認為合適的方式處理零碎股份，包括(但不限於)：

(a)將分數向上或向下舍入到最接近的整數 ，這種舍入將由董事自行決定；或

(b)以任何人可合理獲得的最佳價格(包括在符合公司法規定的情況下，包括本公司)出售代表零碎股份的股份；以及

(c)將淨收益按適當比例分配給這些 成員。

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8.3就細則第8.2條而言，董事可授權某些人士根據買方的指示簽署股份轉讓文書。受讓人不一定要監督購買資金的申請，受讓人對股份的所有權也不會因出售程序中的任何不正常或無效而受到影響 。

減少股本

8.4在公司法及當時授予持有某一特定類別股份的股東的任何權利的規限下，本公司可藉特別決議案以任何方式減少其股本。

9贖回和購買自己的股份

發行可贖回股份和購買自己的股份的權力

9.1在公司法及當時授予持有某一特定類別股份的成員的任何權利的規限下，本公司的董事可：

(a)根據本公司或持有該等可贖回股份的成員的選擇，按其董事於 前決定發行該等股份的條款及方式，發行須贖回或須贖回的股份。

(b)經持有某一特定類別股份的股東通過特別決議案同意，更改該類別股份所附帶的權利，以規定該等股份須按董事於作出更改時決定的條款及方式贖回或可由本公司選擇贖回該等股份。

(c)按董事於購買時決定的條款及方式購買其本身任何類別的全部或任何股份，包括 任何可贖回股份。

本公司可按公司法授權的任何方式就贖回或購買其本身股份支付款項，包括以下各項的任何組合： 資本、其利潤及發行新股所得款項。

以現金或實物支付贖回或購買的權力

9.2董事在支付贖回或購買股份的款項時，可以現金或在種類上(或部分於一份及部分於另一份) (如獲配發該等股份的條款或根據細則第9.1條適用於該等股份的條款或與持有該等股份的股東達成協議而獲授權)。

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贖回或購買股份的效果

9.3在贖回或購買股份之日：

(a)持有該股份的成員將不再有權 享有與該股份有關的任何權利，但以下權利除外：

(i)股份的價格；及

(Ii)在贖回或購買前就該股份宣佈的任何股息；

(b)應將該成員的姓名從與該股份有關的成員名冊中除名；以及

(c)該股份將註銷或作為庫藏股持有， 由董事決定。

9.4就章程第9.3條而言，贖回或購買日期指有關贖回或購買的股份從股東名冊上除名的日期 。

10成員的會議

週年大會及特別大會

10.1除指定證券交易所規則另有規定外，本公司可於每年舉行股東周年大會，但無此義務(除非指定證券交易所規則有所規定)，如舉行股東周年大會，則須由董事會根據本章程細則 召開。

10.2除週年大會外，所有股東大會均稱為特別股東大會。

召開會議的權力

10.3董事可隨時召開股東大會。

10.4如董事人數不足構成法定人數，而其餘董事未能就委任額外董事達成協議，則董事必須召開股東大會以委任額外董事。

10.5如按下兩條細則所載方式提出要求，董事亦須召開股東大會。

10.6申請書必須以書面形式提出，並由一名或多名成員提出，而該等成員合共持有至少百分之十的投票權。

19

10.7請購單還必須：

(a)指定會議的目的。

(b)由每名申索人或其代表簽署(為此，每名聯名持有人均有義務簽署)。請購單可以由幾份類似形式的文件組成，由一名或多名申購人簽署；以及

(c)按照《通知》規定交付。

10.8如董事未能在收到申請之日起計21整天內召開股東大會，申購人或其中任何一人可於該期限屆滿後三個月內召開股東大會。

10.9在不限制前述規定的情況下，如董事人數不足構成法定人數，而餘下的 名董事未能就委任額外董事達成協議，則任何一名或以上合共持有至少 百分之五於股東大會上投票權的成員可召開股東大會，以考慮會議通知所指明的事項 ，而會議通知須將委任額外董事列為一項事務。

10.10如果成員根據上述規定召開會議，公司應償還其合理的 費用。

通知的內容

10.11股東大會通知應具體説明下列各項：

(a)會議的地點、日期、時間；

(b)如果會議在兩個或多個地點舉行，將用於為會議提供便利的技術 ；

(c)除(D)段及《指定證券交易所規則》的規定(在適用的範圍內)另有規定外，將予處理的業務的一般性質；及

(d)如果一項決議被提議為特別決議，則該決議的案文 。

10.12在每份通知中，應以合理的顯著位置顯示下列聲明：

(a)有權出席並投票的成員有權 指定一名或多名代理人代替該成員出席並投票；以及

(b)委託書持有人不必是會員。

20

通知期

10.13有關週年大會的通知必須在舉行週年大會前最少21整天通知會員。對於任何其他股東大會，必須向會員發出至少14整天的通知。

10.14在遵守該法的情況下，經 個別或集體持有所有有權在該會議上投票的所有成員的至少90%投票權的成員同意，可在較短時間內通知召開會議。

有權接收通知的人

10.15在符合本章程的規定和對任何股份施加的任何限制的情況下，應向下列人員發出通知：

(a)成員們

(b)因成員死亡或破產而享有股份權利的人；

(c)董事；及

(d)審計師。

10.16董事會可決定，有權收到會議通知的成員是在董事會決定的日期收盤時登記在成員登記冊上的那些人。

意外遺漏發出通知或未收到通知

10.17會議議事程序不得因下列情況而失效：

(a)意外地沒有向任何有權獲得通知的人發出會議通知；或

(b)任何有權收到會議通知的人未收到會議通知。

10.18此外，如果會議通知在網站上發佈，會議議事程序不應僅因意外發布而無效：

(a)在網站的不同位置；或

(b)僅適用於從通知之日起至通知所涉會議結束為止的一段時間。

21

11 成員會議的法定人數

11.1除下列細則另有規定外，任何會議均不得處理任何事務，除非有法定人數 親自或委派代表出席。法定人數如下：

(a)如果公司只有一名成員：該成員；

(b)如本公司有超過一名成員：一名或多名成員 持有不少於三分之一的已發行股份，並有權在該股東大會上投票。

法定人數不足

11.2如果在指定的會議時間後15分鐘內未達到法定人數，或在會議期間的任何時間超過法定人數，則適用下列規定：

(a)如果會議是由成員要求召開的，會議將被取消。

(b)在任何其他情況下，會議應延期至七天後的相同時間和地點，或董事會決定的其他時間或地點。如果在延期會議指定時間的 十五分鐘內未達到法定人數，則親自出席或委派代表出席的股東應構成法定人數。

主席

11.3股東大會主席應由董事會主席或董事提名的其他董事在董事會主席缺席的情況下主持董事會會議。於指定會議時間起計十五 分鐘內，如無該等人士出席，出席董事須推選其中一人主持會議。

11.4如果在指定的會議時間後15分鐘內沒有董事出席，或者沒有董事 願意擔任主席，則親自或委派代表出席並有權投票的成員應在他們當中選出一人主持會議 。

董事的出席和發言的權利

11.5即使董事並非會員，他亦有權出席任何股東大會及於任何單獨舉行的持有某一類別股份的股東大會上發言。

22

成員在會議上的辦公地方

11.6如果會議主席認為召開 會議的通知中規定的會議地點不足以容納所有有權和希望出席的成員，如果會議主席確信有足夠的設施可以確保 無法獲得安排的成員能夠（無論是在會議地點還是其他地方）：

(a)參與召開會議所討論的事務;

(b)聆聽及觀看所有在場人士的發言（不論是使用麥克風、擴音器、視聽通訊設備或其他方式）;及

(c)以同樣的方式被在場的所有其他人聽到和看到。

安防

11.7除董事會可能因會議地點或地點而須採取的任何措施外，董事會可在有關情況下作出其認為適當及合理的任何安排及施加任何限制，以確保會議的安全，包括但不限於搜查任何出席會議的人士及對可帶進會議地點的個人財產物品施加 限制。董事會可以拒絕拒絕遵守任何此類安排或限制的人進入或退出 會議。

休會

11.8經組成會議法定人數的成員同意，主席可隨時休會。 如會議指示，主席必須將會議休會。但是，在休會的會議上，除了可能在原會議上適當處理的事務之外，不能處理其他事務。

11.9如果會議延期超過7整天，無論是由於法定人數不足還是其他原因， 成員應至少提前7整天收到延期會議的日期、時間和地點以及 待處理事務的一般性質的通知。否則，無須發出任何押後通知。

表決方法

11.10付諸會議表決的決議應以舉手方式決定，除非在宣佈舉手錶決結果之前或之後，正式要求以投票方式表決。根據該法的規定，可以要求進行投票：

(a)會議主席;

(b)由至少兩名對決議有表決權的成員國提出;

(c)出席會議的任何一名或多名成員單獨或集體持有所有有權就決議投票的人至少10%的投票權。

23

舉手錶決結果

11.11除非正式要求以投票方式表決，否則主席就決議案結果所作的聲明及在會議紀錄中記入有關事項，即為舉手錶決結果的確證，而無須證明贊成或反對決議案的票數或比例。

撤回投票要求

11.12以投票方式表決的要求可在投票前撤回，但須經主席同意。 主席應在會議上宣佈撤回投票，除非另一人立即要求以投票方式表決，否則任何較早就該決議案舉手錶決應視為對該決議案的表決；如未有較早舉手錶決，則該決議案應付諸大會表決。

接受民意調查

11.13應立即就休會問題進行投票表決。

11.14就任何其他問題被要求以投票方式表決的，應立即或在續會上按主席指示的時間和地點進行，不得超過要求以投票方式表決後三十整天。

11.15投票表決的要求不應阻止會議繼續處理除被要求投票表決的問題以外的任何事務。

11.16投票須按主席指示的方式進行。他可以任命監票人(他們不需要是成員)，並確定宣佈投票結果的地點和時間。如果通過技術的幫助，會議在多個地點舉行，主席可以在多個地點任命監票人；但如果他認為投票不能在該會議上得到有效監督，主席應將投票推遲到可以進行投票的日期、地點和時間。

主席的決定性一票

11.17在票數相等的情況下，無論是舉手錶決還是投票表決，舉手錶決或要求以投票方式表決的會議的主席均無權投第二票或決定票。

書面決議

11.18如符合下列條件，議員可在不舉行會議的情況下通過書面決議：

(a)向所有有權表決的成員發出關於該決議的通知，如同該決議是在成員會議上提出的；

24

(b)所有有權投票的成員；

(i)簽署文件；或

(Ii)以類似形式簽署多份文件，每份文件均由上述成員中的一名或多名簽署；以及

(c)已簽署的一份或多份文件交付給公司，包括(如果公司指定)通過電子方式將電子記錄交付到為此目的指定的地址。

(d)該書面決議的效力應與在正式召集和舉行的有權投票的成員會議上通過的決議相同。

11.19如果書面決議被描述為特別決議或普通決議，則具有相應的效力 。

11.20董事可決定向股東提交書面決議案的方式。尤其是，它們可以任何書面決議的形式，讓每一成員在審議該決議的會議上表明該成員有權投的票數中，表明他希望投多少票贊成該決議，有多少票反對該決議或被視為棄權。任何此類書面決議的結果應以與投票相同的基礎確定。

唯一成員公司

11.21如果公司只有一名成員，而該成員以書面記錄了他對某一問題的決定，則該 記錄應構成決議的通過和會議記錄。

12 社員的表決權

投票權

12.1除非其股份並無投票權，或除非催繳股款或其他目前應付的款項尚未支付，否則所有股東均有權於股東大會上投票(不論以舉手或投票方式表決)，而持有某一特定類別股份的所有股東均有權在該類別股份持有人的會議上投票。

12.2會員可以親自投票，也可以委託代表投票。

12.3舉手錶決時，每名成員有一票表決權。為免生疑問，代表兩名或兩名以上成員的個人，包括個人本身的一名成員，有權分別投票選舉 每名成員。

12.4在投票表決中，除非任何股份具有特別投票權 ，否則成員持有的每股股份應有一票投票權。

12.5會員不一定要對自己的股份或其中任何股份投票；也不一定要以同樣的方式投票。

25

聯名持有人的權利

12.6如果股份是聯名持有的，聯名持有人中只有一人可以投票。如有超過一名聯名持有人 參與表決，則就該等股份在股東名冊上排名第一的持有人的投票將獲接納 ，而另一名聯名持有人的投票權則不獲接納。

法人團體成員的代表

12.7除另有規定外，公司成員必須由正式授權的代表行事。

12.8希望由正式授權的代表行事的公司成員必須通過書面通知向公司確認該人的身份。

12.9該授權書的有效期可為任何期間，但必須在首次使用該授權書的會議開始前 送交本公司。

12.10本公司董事可要求出示他們認為必要的任何證據以確定通知的有效性。

12.11如果正式授權的代表出席了會議，該成員被視為親自出席；該正式授權的代表的行為是該成員的個人行為。

12.12公司成員可隨時向本公司發出通知 撤銷正式授權代表的委任，但該項撤銷並不影響正式授權代表在本公司董事實際收到撤銷通知前作出的任何行為的有效性。

患有精神障礙的成員

12.13任何有管轄權的法院(無論是在開曼羣島或其他地方)就與精神障礙有關的事項作出命令的成員，可由該成員的接管人以舉手或投票方式投票，博尼斯館長或該法院為此授權的其他人。

12.14就上一條而言，董事須於舉行有關大會或其續會前不少於24小時，以書面或電子方式提交委任代表委任表格所指定的方式，以令董事信納該人士已獲授權 。 不可行使投票權。

26

對錶決的可接納性提出反對

12.15對某人投票的有效性的異議只能在尋求提交投票的會議或休會的會議上提出。任何正式提出的反對意見應提交主席，主席的決定為最終和決定性的。

委託書的格式

12.16委任代表的文書應採用任何通用形式或董事批准的任何其他形式。

12.17該文書必須以書面形式簽署，並以下列方式之一簽署：

(a)由該成員提出；或

(b)由會員的授權受權人簽署；或

(c)如會員為法人團體或其他法人團體，須加蓋印章或由獲授權人員、祕書或受權人簽署。

如董事有此決議，本公司 可接受該文書的電子紀錄，以下述方式交付，並以其他方式符合有關電子紀錄認證的條款。

12.18董事可要求出示其認為必要的任何證據，以確定任何委任代表的有效性。

12.19股東可根據第12.17條向本公司發出正式簽署的通知，隨時撤銷委任代表的委任。

12.20股東根據第12.19條撤銷委任代表的決定，不會影響有關代表在本公司董事實際收到撤銷通知前作出的任何行為的有效性。

委託書交付的方式和時間

12.21在下列細則的規限下，董事可在召開任何會議或續會的通知中，或在本公司發出的委託書中，指明委任代表文件的存放方式，以及存放委任代表文件的地點及時間(不得遲於委任代表所涉及的會議或續會的指定時間)。如果召開任何會議或續會的通知或本公司發出的委託書中沒有 董事的任何此類指示，委任代表的表格及其簽署所依據的任何授權(或經公證或經董事批准的任何其他方式證明的授權副本)必須送交本公司，以便本公司在代表委任表格所指名的人士擬於會上投票的會議或續會舉行時間 前收到。它們必須以以下兩種方式之一交付：

27

(a)如屬書面文書，必須留在 處或以郵遞方式寄出：

(i)寄往公司的註冊辦事處；或

(Ii)至會議召開通知或本公司就會議發出的任何形式的委任代表通知所指明的開曼羣島內其他地點。

(b)如果根據通知規定，可以電子記錄的形式向公司發出通知，則委派代表的電子記錄必須發送到根據該規定指定的地址，除非為該目的指定了其他地址：

(i)在召開會議的通知中；或

(Ii)公司就會議發出的任何形式的委託書 ；或

(Iii)在本公司就會議發出的任何委任代表的邀請中 。

(c)儘管有第12.21(A)條及第12.21(B)條的規定，本公司主席在任何情況下均可酌情指示委託書應視為已妥為交存。

12.22在進行民意調查的地方：

(a)如果在被要求投票後超過七個整天， 委任表和任何伴隨的機構(或其電子記錄)必須在指定的投票時間之前按照第12.21條的規定交付；

(b)如果在要求投票後七個整天內進行投票， 委派代表和任何伴隨機構的表格(或其電子記錄)必須在指定的投票時間之前按照第12.21條的規定交付。

12.23委託書如未按時送達，即為無效。

12.24當就同一股份交付或收到兩個或兩個以上有效但不同的委託書以供在同一會議和同一事項上使用時，最後有效交付或接收的股份 (無論其日期或籤立日期)應被視為就該股份 替換和撤銷其他或其他股份。如本公司無法確定最後有效交付或收到的委任 ，則該等委任均不會被視為對該股份有效。

28

12.25董事會可將委任代表委任表格以郵寄方式(即預付費用及郵寄函件)、或以電子通訊或其他方式(包括或不包括預付郵遞費用的條款)送交股東於任何股東大會或任何類別股份持有人的任何單獨會議上使用，或以空白方式或提名 為代表以替代方式將其送交任何一名或多名董事或任何其他人士，費用由本公司承擔。如就任何會議發出邀請委任 為代表的邀請是由本公司自費發出的，則該等邀請應向所有(而非僅部分)有權獲發會議通知及於會上投票的股東發出。意外遺漏 向任何有權出席會議並在會上投票的成員發出上述委任表格或發出上述邀請，或沒有收到上述委任表格，均不會使該會議的議事程序失效

由代表投票

12.26受委代表在會議或續會上的表決權與該成員應有的表決權相同 ，但其委任文件限制該等表決權的情況除外。儘管委任了代表，會員仍可 出席會議或延會並投票。如股東就任何決議案投票，其受委代表就同一決議案進行的表決無效，除非 就不同股份投票。

12.27指定代表在會議上投票的文書應被視為也授權要求 或參與要求投票，就第11.11條而言，代表成員的人的要求應與成員的 要求相同。除非獲得會議主席 的許可，否則這項任命不再賦予其在會議上發言的權利。

13董事人數

13.1董事會須由不少於一名人士組成，惟本公司可藉普通決議案增加或減少董事人數上限。除普通決議案規定外，董事的最高人數 不限。

14董事的委任、取消資格及免職

首任董事

14.1首任董事須由認購人或多名認購人以書面委任 或過半數。

沒有年齡限制

14.2董事的年齡沒有限制，除非他們必須至少18歲。

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公司董事

14.3除非法律禁止，否則法人團體可以是董事。如果法人團體是董事，則有關公司成員出席股東大會的條款，在加以必要的變通後，適用於有關董事會議的條款。

無持股資格

14.4除非普通決議案規定董事的持股資格，否則董事不會 被要求持有股份作為其委任的條件。

董事的委任

14.5董事可透過普通決議案或由董事委任。任何預約都可能是為了填補空缺或作為額外的董事。

14.6剩餘的董事可以任命一名董事，即使董事人數不夠法定人數。

14.7任何任命都不能導致董事人數超過上限(如果設置了)；任何此類任命 均無效。

14.8只要股份或美國存託憑證於指定證券交易所上市，董事應包括董事會決定的適用法律、規則或規例或指定證券交易所規則所規定的至少 獨立董事人數。

董事會委任董事的權力

14.9在不影響本公司根據此等 細則委任一名人士為董事的權力的情況下，董事會有權隨時委任任何願意出任董事的人士以填補空缺或加入現有董事會，惟董事總數不得超過根據或依照此等細則而釐定的任何最高人數。

14.10任何如此獲委任的董事（如仍為董事）須於 其獲委任後的下屆股東周年大會上退任，並符合資格於該大會上參選董事。

資格

14.11任何人士（根據本細則退任的董事除外）不得於任何股東大會上獲委任或重新委任為董事，除非：

(a)他是由董事會推薦的；或

(b)於大會指定日期前不少於七天但不超過四十二整天，有權在大會上投票的成員(擬提名人士除外)已向本公司發出通知，表明其擬提出委任該人士的決議案，並述明倘若該成員獲委任，則須載入本公司 董事名冊的詳情，以及該人士簽署的表示願意獲委任的通知。

30

在週年大會上委任

14.12除非根據第14.5條的規定獲再度委任或根據第14.13條的 規定被免職，否則每名董事的任期應於本公司下一次股東周年大會時屆滿。於任何該等股東周年大會上，董事將以普通決議案選出。於本公司每次股東周年大會上，在該等大會上選出的每名董事應獲推選，任期一年，直至根據第14.5條及第14.13條選出其各自的繼任人為止。

董事的免職

14.13董事可以通過普通決議刪除。

董事辭職

14.14董事可隨時向本公司發出書面通知，或在根據通知條款允許的情況下，以按照該等條款交付的電子記錄的形式辭職。

14.15除非通知另行指定日期，否則董事在通知送達本公司之日起即被視為已辭職。

終止董事的職務

14.16董事可通過向本公司註冊辦事處發出書面通知而退職 ，該通知應於通知中指定的日期生效，否則將於送達註冊辦事處時生效 。

14.17在不影響本章程有關退休的規定的情況下(輪換或以其他方式)，董事的辦公室在下列情況下應立即終止：

(a)開曼羣島法律禁止他 充當董事；或

(b)他已破產或與債權人達成協議或債務重整 ；或

(c)他借向公司發出通知而辭職;或

(d)他只擔任董事的固定任期，該任期 屆滿；或

(e)治療該病人的註冊醫生認為該病人在身體上或精神上無能力以董事的身分行事；或

31

(f)其他董事 (不少於兩名)的過半數通知他離職(但不影響因違反與提供該董事服務有關的任何協議而提出的任何損害賠償申索)；或

(g)他受到任何與精神健康或無行為能力有關的法律的約束，無論是通過法院命令還是其他方式；或

(h)未經其他董事同意，他連續六個月缺席 董事會議。

15候補董事

任免

15.1任何董事都可以指定包括其他董事在內的任何其他人代替其擔任董事的候補職務。在董事向董事會發出委任通知前，任何委任均不會生效。

15.2董事可以隨時撤銷對替補的指定。在董事向董事會發出撤銷通知之前，撤銷不得生效。

15.3替代董事的任命或免職通知僅在通過以下一種或多種方式向公司發出 時才生效：

(a)按照本條款所載通知條款 書面通知；

(b)如果公司當時有一個傳真地址， 通過傳真向該傳真地址發送一份傳真副本，否則通過傳真向公司註冊辦公室的傳真地址發送一份傳真副本(在任何一種情況下，傳真副本均被視為通知，除非第29.7條適用)，在這種情況下，通知應視為從發送者的傳真機發出無誤傳輸報告的日期。

(c)如果公司當時有一個電子郵件地址，通過將通知的掃描副本作為PDF附件通過電子郵件發送到該電子郵件地址，或者通過其他方式通過電子郵件將通知的掃描副本作為PDF附件發送到公司註冊辦公室提供的電子郵件地址(在這兩種情況下，除非第29.7條適用，否則應將PDF版本視為通知)，在這種情況下，通知應視為公司在收到日期或 公司註冊辦公室(視情況而定)以可讀形式發出；或

(d)根據通知規定允許的，以按照該等規定以書面形式交付的其他經批准的電子記錄。

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通告

15.4所有董事會會議通知應繼續發送給任命董事，而非 候補董事。

替代董事的權利

15.5候補董事應有權出席任何董事會會議或董事委員會會議並在會上投票，而委任董事不能親自出席，並在委任董事缺席時履行委任董事的所有職能。然而，替任董事無權就其作為替任董事所提供的服務向本公司收取任何酬金。

當委任人不再是董事用户時，任命即告終止

15.6在以下情況下，替代董事將不再是替代董事：

(a)委任他的董事不再是董事；或

(b)任命他的董事通過向董事會或本公司註冊辦事處或以董事會批准的任何其他方式發送通知來撤銷其任命；或

(c)在任何情況下發生與他有關的事情，如果他是本公司的董事的話，會導致他作為董事的職位空缺。

替代董事的狀態

15.7另一名董事應履行任命的董事的所有職能。

15.8除另有説明外，替代董事在本細則下應視為董事。

15.9替補董事並不是任命他的董事的代理商。

15.10替補董事無權因充當替補董事而獲得任何報酬。

任命的董事的地位

15.11董事已委任替補董事，並不因此而免除其欠本公司的責任。

33

16董事的權力

董事的權力

16.1在公司法、章程大綱及本章程細則的規限下，本公司的業務應由董事管理，並可為此行使本公司的所有權力。

16.2董事先前的任何行為均不會因其後對章程大綱或本章程細則的任何修改而失效。然而，在公司法允許的範圍內，股東可通過特別決議案確認董事以前或未來違反其職責的任何行為 。

低於最低數量的董事

16.3如果董事人數少於根據本章程細則規定的最低人數，則剩餘的一名或多名董事董事僅可為額外委任一名或多名董事董事以填補該最低人數而行事或為作出有關委任而召開本公司股東大會。如無董事或有能力或願意行事的董事，任何兩名成員均可召開股東大會以委任董事。任何因此獲委任的額外董事 的任期(在本細則的規限下)只至該委任後的下一屆股東周年大會解散為止 ，除非他在該等大會上獲重選連任。

委任議員出任職位

16.4董事可委任一名董事成員：

(a)擔任董事會主席；

(b)擔任董事的管理者；

(c)到任何其他執行辦公室，

按其認為合適的期間及條款，包括有關酬金的條款 。

16.5獲委任的人必須以書面同意擔任該職位。

16.6如委任主席，則除非不能如此行事，否則須主持每次董事會議。

16.7如無主席或主席不能主持會議，則該會議可推選其本身的主席，或於主席未能出席會議時，董事會可提名其中一人代行主席之職。

34

16.8在符合該法規定的情況下，董事會還可以任免任何不需要 為董事成員的人：

(a)擔任局長；及

(b)去任何可能需要的辦公室

按其認為適當的期間及條款，包括酬金， 。如屬高級職員，董事可決定給予該高級職員任何職銜。

16.9祕書或人員必須以書面同意擔任該職位。

16.10董事、公司祕書或其他高級職員不得擔任審計師職務或履行審計師服務 。

對僱員的規定

16.11董事會可就停止或轉讓本公司或其任何附屬業務的全部或部分業務或向任何人士轉讓本公司或其任何附屬業務的全部或部分業務而為本公司或其任何附屬業務(或其任何家庭成員或受其供養的任何人士)所僱用或以前僱用的任何人士的利益作出規定。

投票權的行使

16.12董事會可在各方面以其認為合適的方式行使 本公司持有或擁有的任何法人團體股份所賦予的投票權(包括但不限於行使該投票權以贊成委任任何董事為該法人團體的董事的任何決議案，或投票或就向該法人團體的 董事支付酬金作出規定)。

報酬

16.13每名董事均可因其為本公司利益提供的服務而獲得本公司的報酬，無論是作為董事、員工或其他身份，並有權獲得本公司業務所產生的費用，包括出席董事會議。

16.14除非本公司通過普通決議案另有決定，否則董事(候補 董事除外)將有權就其在董事任職期間的服務收取董事釐定的有關酬金。

16.15薪酬可以採取任何形式，可以包括支付養老金、健康保險、死亡或疾病福利的安排，無論是支付給董事還是支付給與他有關或相關的任何其他人。

16.16除非其他董事另有決定，否則董事毋須就從與本公司屬同一集團的任何其他公司或持有普通股的任何其他公司收取的薪酬或其他利益向本公司負責。

35

資料的披露

16.17在以下情況下，董事可向第三方發佈或披露有關公司事務的任何信息，包括成員名冊中包含的與成員有關的任何信息，(董事會可授權董事、高級職員或公司的其他授權代理人向第三方發佈或披露其擁有的任何此類信息)：

(a)根據公司所管轄的任何司法管轄區的法律，公司或該人(視屬何情況而定)須依法作出上述規定；或

(b)此類披露符合《指定證券交易所規則》；或

(c)此類披露符合本公司簽訂的任何合同；或

(d)董事認為，該等披露將有助或促進本公司的運作。

17轉授權力

將董事的任何權力轉授委員會的權力

17.1董事可將其任何權力轉授予任何由一名或多名人士組成的委員會，而該等人士 不一定是成員。委員會的成員可以包括非董事，只要這些人中的大多數是董事。任何該等委員會應由指定證券交易所規則 不時規定或適用法律規定的獨立董事人數組成。

17.2轉授可以作為董事本身權力的抵押品，也可以排除董事本身的權力。

17.3該等授權可按董事認為合適的條款作出，包括委員會本身可授權予小組委員會的條文;惟任何授權必須可由董事隨意撤銷或更改。

17.4除董事另有許可外，委員會必須遵守董事作出決定的規定程序。

17.5董事會應設立審計委員會、薪酬委員會以及提名和公司治理委員會。這些委員會中的每一個都有權做一切必要的事情，以行使這些條款所規定的這些委員會的權利。每個審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會應 由至少三名董事(或指定證券交易所規則不時規定的較大最低人數)組成。薪酬委員會和提名及公司管治委員會的大多數成員應為獨立董事。審核委員會應由指定證券交易所規則不時規定或適用法律規定的獨立董事人數組成。

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地方董事會

17.6董事會可在開曼羣島或其他地方設立任何地方或分部董事會或機構以管理 公司的任何事務，並可委任任何人士為地方或分部董事會成員或 經理或代理人，並可釐定其酬金。

17.7董事會可將其任何權力及授權轉授任何地方或分部董事會、經理或代理人 (可再轉授)，並可授權任何地方或分部董事會成員或其中任何成員填補任何空缺，並在有空缺的情況下 行事。

17.8根據本細則第17.8條作出的任何委任或轉授可按董事會認為合適的條款及條件 作出，董事會可罷免任何如此獲委任的人士，並可撤銷或更改任何轉授。

委任公司代理人的權力

17.9董事會可在一般情況下或就任何特定事項委任任何人士為本公司的代理人，授權或不授權該人士轉授該人士的全部或任何權力。董事可以 作出該任命：

(a)促使公司簽訂授權書或協議；或

(b)以他們確定的任何其他方式。

委任公司受權人或獲授權簽署人的權力

17.10董事會可任命任何人（無論是董事會直接提名還是間接提名）為公司的代理人或授權簽字人。任命可以是：

(a)出於任何目的；

(b)擁有權力、權威和自由裁量權；

(c)在該期間內；及

(d)在符合這些條件的情況下

他們認為合適的。然而，權力、權限 及酌情權不得超過本章程細則賦予董事或可由董事行使的權力、權限及酌情權。董事會可通過授權書或其認為合適的任何其他方式 這樣做。

17.11任何授權書或其他委任均可載有董事認為合適的條文，以保障及方便與受權人或獲授權簽署人進行交易的人士。任何授權書或其他任命也可以 授權受權人或授權簽字人轉授授予該人的所有或任何權力、授權和自由裁量權。

17.12董事會可罷免根據第17.10條任命的任何人，並可撤銷或更改授權。

37

借款權力

17.13董事可行使本公司所有權力，借入款項及按揭或抵押其業務、現有及未來財產及資產及未催繳股本或其任何部分，以及發行債權證及其他證券，作為本公司或其母業務(如有)或本公司或任何第三方的任何附屬業務的任何債務、負債或責任的直接或附屬抵押。

公司治理

17.14除適用法律或指定證券交易所規則規定外，董事會可不時採納、制定、修訂、修訂或撤銷本公司的企業管治政策或措施，以闡明本公司及董事會就董事會不時以決議案方式釐定的各項企業管治相關事宜的指導原則及政策。

18董事會議

對董事會議的規管

18.1在本細則條文的規限下，董事可按其認為合適的方式規管其議事程序。

召集會議

18.2任何董事都可以隨時召開董事會。如果董事提出要求，祕書必須召開董事會議 。

會議通知

18.3董事會會議通知可親自或以口頭或書面方式送交董事，或以電子通訊方式送交其不時為此目的而指定的地址(或如其並無指明地址，則按其最後為人所知的地址)。董事可以放棄收到會議通知的權利，無論是前瞻性的還是追溯性的。

技術的使用

18.4董事可以通過會議電話、視頻或任何其他形式的通信設備參加董事會議，條件是所有參會者在整個會議期間都能聽到並相互交談 。

18.5以這種方式參加的董事視為親自出席會議。

38

法定人數

18.6董事會會議處理事務的法定人數為兩人，除非董事 確定其他人數。

主席或代理主席主持會議

18.7董事會可委任一名主席及一名或多名副主席，並可隨時撤銷任何該等委任。

18.8所有董事會會議均由主席或任何副主席(如出席人數超過 ，則以任職時間最長者為準)主持。如未委任主席或副主席，或在會議指定舉行時間後 五分鐘內仍未出席，或不願擔任會議主席，則出席的董事應在出席的董事中推選一人擔任會議主席。

投票

18.9董事會會議上出現的問題應以多數票決定。如果票數相等，主席可根據其意願行使決定性一票。

不同意見的記錄

18.10出席董事會議的董事應被推定為已同意在該會議上採取的任何行動，除非：

(a)他的異議記入會議紀要；或

(b)他已在會議結束前向會議提交文件，並簽署了對該行動的異議；或

(c)在該次會議結束後，他已在實際可行的情況下儘快向本公司提交了異議。

投票支持某項行動的董事無權 記錄他對該行動的異議。

書面決議

18.11如所有董事簽署一份或多份由一名或多名董事簽署的文件，則董事可在不舉行會議的情況下通過書面決議案。

18.12由有效指定的替代董事簽署的書面決議不需要也由指定的董事簽署。

39

18.13由委任董事親自簽署的書面決議無需由其替任董事簽署。

18.14根據第18.11條、第18.12條及/或第18.13條通過的書面決議應 具有與在正式召開及舉行的董事會會議上通過的同等效力;且應視為已於最後一位董事簽署的日期和時間 通過（為免生疑問，該日期可能是或可能不是營業日）。

儘管存在形式上的缺陷，但董事行為的有效性

18.15董事會會議或董事會委員會會議或任何以 董事或替任董事身份行事的人士所作出的一切行為，即使其後發現任何董事或替任董事或委員會成員的委任有任何欠妥之處，或任何董事或替任董事或委員會成員不符合資格或已離任或 無權投票，有效，猶如每名該等人士已獲正式委任及合資格，並繼續擔任董事或 替任董事及有權投票。

19準許董事的權益及披露

19.1董事不得作為董事就其所擁有的任何合同、交易、安排或建議投票，而該合約、交易、安排或建議 連同與其有關連的任何人士的任何權益均為重大權益(否則 憑藉其在本公司的股份、債權證或其他證券的直接或間接權益，或以其他方式在本公司或透過本公司持有的股份、債權證或其他證券) ，如他這樣做，其投票將不計算在內，亦不應計入出席會議的法定人數內。 但(如無下文提及的其他重大利益)這些禁令均不適用於：

(a)就下列事項提供任何擔保、擔保或賠償：

(i)他或任何其他人為本公司或其任何附屬公司的利益而借出的款項或承擔的債務；或

(Ii)董事本人在擔保、賠償或擔保下單獨或與他人共同承擔全部或部分責任的公司或其任何子公司的債務或義務 ；

(b)如果公司或其任何子公司正在發行董事有權或可能有權作為證券持有人蔘與的證券，或董事有權或可能參與的承銷或分承銷 ；

(c)任何合同、交易、安排或建議影響 他直接或間接且無論是作為高管、股東、債權人或其他身份有利害關係的任何其他法人團體 ，但據他所知，該人(連同與他有關連的人)並不持有該法人團體(或任何衍生其權益的第三法人團體)任何類別股本的百分之一或以上的權益，或有關法人團體成員可享有的投票權(就本條第19.1條而言，任何該等權益在所有情況下均當作為重大權益)；

40

(d)就為本公司或其任何附屬公司的僱員的利益而作出或將會作出的任何作為或事情，而根據該安排，他並未獲賦予董事一般不會給予與該安排有關的僱員的特權或利益；或

(e)與購買或維持 任何董事的任何責任或(在法案允許的範圍內)有利於董事的彌償的保險、一名或多名董事為針對其提起的訴訟進行抗辯的支出的資金或為使該董事 一名或多名董事能夠避免產生該等支出的任何行為有關的任何事宜。

19.2董事可作為董事就其擁有非重大權益或符合第19.1條規定的任何合同、交易、安排或建議投票(並計入法定人數)。

20分鐘數

20.1公司應將會議紀要記錄在下列賬簿中：

(a)董事會對高級人員和委員會的所有任命 以及任何該等人員的薪酬；以及

(b)出席每次董事會議、董事會委員會、本公司或任何類別股份或債權證持有人的董事姓名，以及該等會議的所有命令、決議及議事程序 。

20.2任何該等會議紀錄，如看來是由進行議事程序的會議的主席或由下一次會議的主席或祕書籤署，即為該等會議記錄所述事項的表面證據。

21帳目和審計

21.1董事必須確保保存適當的會計和其他記錄，並根據法案的要求分發賬目和相關的報告。

21.2賬簿應保存在本公司的註冊辦事處，並應始終公開供董事 查閲。除公司法授權或董事授權或普通決議案外，任何成員(董事除外)無權查閲本公司的任何賬目、簿冊或文件。

41

21.3除非董事另有規定，本公司的財政年度應於每年的9月30日 結束，並於每年的10月1日開始。

審計師

21.4董事可委任一名本公司核數師，該核數師按董事決定的條款任職。

21.5在根據本章程細則於任何時間召開及舉行的任何股東大會上，股東可通過普通決議案在核數師任期屆滿前罷免其職務。如果他們這樣做，成員應在該次會議上通過普通決議任命另一名核數師代替其完成剩餘任期。

21.6審計師應審查履行職責所必需的賬簿、帳目和憑證。

21.7如董事提出要求，核數師須在其獲委任後的下屆股東周年大會上，以及在其任期內的任何時間，應董事或本公司任何股東大會的要求，於其任期內 就本公司的賬目作出報告。

22記錄日期

22.1除股份所附帶的任何權利衝突外，宣佈向任何類別股份派發股息的決議案，不論是股東的普通決議案或董事的決議案，均可指明股息 須支付或可分派給在特定日期收市時登記為該等股份持有人的人士，即使該日期可能早於通過決議案的日期。

22.2如果決議明確規定，股息應支付或分配給在指定日期收盤時登記為該等股份持有人的人，按照他們各自登記的股份，但不損害權利。國際Se關於任何該等股份的轉讓人及受讓人的股息。

22.3本條的規定適用， 作必要的修改、紅利、資本化發行、已實現資本利潤的分配或公司向成員提出的要約或贈款 。

23分紅

股息來源

23.1股息可從本公司可合法供分派的任何資金中宣派及派付。

42

23.2根據公司法有關公司股份溢價賬運用的規定 及經普通決議案批准，股息亦可由任何股份溢價賬宣派及支付。

成員宣佈派發股息

23.3在公司法條文的規限下，本公司可根據股東各自的權利，以普通決議案方式宣派股息，但派息不得超過董事建議的數額。

董事支付中期股息和宣佈最終股息

23.4如董事認為中期股息或末期股息因本公司的財務狀況而屬合理，且該等股息可合法派發，則董事可根據股東各自的權利宣佈及派發中期股息或建議派發末期股息。

23.5在符合該法規定的情況下，關於中期股息和期末股息之間的區別，適用下列規定：

(a)於董事於股息決議案中決定派發一項或多項股息(br}為中期股息)後，在支付該等股息前，該項宣佈不會產生任何債務。

(b)於董事在股息決議案中宣佈一項或多項股息為最終股息 時，應在宣佈後立即產生債務，到期日為決議案所述應支付股息的日期 。

如果決議沒有具體説明股息是最終股息還是中期股息，則應假定股息為中期股息。

23.6對於具有不同股息權或固定股息權的股票，適用以下規定：

(a)如果股本分為不同的類別，董事可以向具有遞延或非優先股息權利的股份支付股息，也可以向具有遞延或非優先股息權利的股份支付股息，但如果在支付時任何優先股息尚未支付，則不得向具有遞延或非優先權利的股份支付股息 。

(b)如董事認為本公司有足夠的合法資金可供分派，則董事亦可按其釐定的時間間隔支付按固定利率支付的任何股息 。

(c)如董事真誠行事，則彼等不會因持有賦予優先權利股份的股東因合法支付任何具有 遞延或非優先權利股份的股息而蒙受任何損失而承擔任何 責任。

43

股息的分配

23.7除附帶於股份的權利另有規定外，所有股息均應按派發股息的股份的實繳股款宣派及派發。所有股息應按支付股息的時間或部分時間內股份的實繳金額按比例分配和支付。但如果一股股份的發行條款規定該股份自特定日期起可收取股息，則該股份應相應地收取股息。

抵銷權

23.8董事可從股息或就股份應付予任何人士的任何其他款項中扣除該人士於催繳股款或其他有關股份時欠本公司的任何款項 。

以現金以外的方式付款的權力

23.9如董事如此決定，任何宣佈派發股息的決議案可指示派發全部或部分股息 。如在分銷方面出現困難，董事可以其認為適當的任何方式解決該困難。例如，他們可以執行以下任何一項或多項操作：

(a)發行零碎股份；

(b)確定要分配的資產價值，並在確定的價值基礎上向一些成員支付現金，以調整成員的權利；以及

(c)把一些資產交給受託人。

付款方式

23.10就股份支付的股息或其他款項，可以下列任何一種方式支付：

(a)如果持有該股份的成員或有權獲得該股份的其他人為該目的指定一個銀行賬户--通過電匯到該銀行賬户；或

(b)以支票或股息單郵寄至持有該股份的股東或其他有權持有該股份的人士的登記地址。

23.11就第23.10(A)條而言，提名可以是書面的或電子記錄 ，被提名的銀行賬户可以是另一人的銀行賬户。就本細則第23.10(B)條而言，在任何適用法律或法規的規限下，支票或股息單須由持有該股份的股東或其他有權獲得股份的人士或其代名人(不論以書面或電子紀錄指定)付款，而支票或股息單的付款將為本公司的有效清償。

44

23.12如有兩人或兩人以上登記為股份持有人，或因登記持有人(聯名持有人)死亡或破產而共同享有股份，則可就該股份支付股息(或其他數額)，詳情如下：

(a)寄往股份的聯名持有人的登記地址或死者或破產持有人(視屬何情況而定)的登記地址；或

(b)發送到聯名持有人提名的另一人的地址或銀行賬户，無論該提名是以書面形式還是以電子記錄形式。

23.13股份的任何聯名持有人可就該股份的 應付股息(或其他金額)開出有效收據。

在沒有特別權利的情況下不產生利息的股息或其他款項

23.14除股份所附權利另有規定外，本公司就股份支付的任何股息或其他款項 均不計息。

無法支付或無人申索的股息

23.15如果股息無法支付給股東或在宣佈後六週內無人領取或兩者兼而有之，則董事會可將其支付到以公司名義開立的單獨賬户中。如果股息支付到一個單獨的賬户， 公司不應成為該賬户的受託人，股息應仍然是欠股東的債務。

23.16股息到期支付後六年內仍無人認領的，將被沒收並停止欠本公司。

24利潤資本化

利潤資本化或任何股份溢價賬户的資本化或資本贖回準備金；

24.1董事可決議將下列各項資本化：

(a)不需要支付任何優惠股息的公司利潤的任何部分(無論這些利潤是否可用於分配)；或

(b)記入公司股票溢價賬户或資本贖回準備金(如有)的任何款項。

45

24.2決議擬資本化的金額必須分配給本應有權 以股息方式按相同比例分配的成員。必須以以下兩種方式中的一種或兩種方式向每個有權享受福利的成員提供福利：

(a)支付該成員股份的未付款項；

(b)向該股東或按該股東指示發行本公司繳足股款的股份、債券或其他證券。董事可議決向股東發行的任何股份(原股份)的部分繳足股款股份(原股份)只享有股息 ，條件是原股份享有股息，而該等原股份仍有部分繳足股款。

為會員的利益應用一筆款項

24.3資本化金額必須按成員 在資本化金額作為股息分配的情況下有權獲得股息的比例用於成員的利益。

24.4在公司法的規限下，如股東獲分配零碎股份、債權證或其他證券，則董事可向該股東發出零碎股份證書或向其支付零碎股份的現金等值。

25共享高級帳户

董事須維持股份溢價賬目

25.1董事應根據公司法設立股份溢價帳户。他們應不時將相當於發行任何股份或股本所支付的溢價金額或價值的金額記入該賬户的貸方 或公司法規定的其他金額。

借記至股票溢價帳户

25.2下列款項應記入任何股份溢價帳户的借方：

(a)贖回或購買股份時，該股份的面值與贖回或購買價格之間的差額；及

(b)法案允許的從股票溢價賬户中支付的任何其他金額 。

25.3儘管有前述細則的規定，於贖回或購買股份時，董事可從本公司的利潤中支付該股份的面值與贖回購買價格之間的差額，或在公司法允許的情況下，從資本中支付 。

26封印

公司印章

26.1如董事決定，本公司可加蓋印章。

46

複印章

26.2在公司法條文的規限下，本公司亦可擁有複本印章，以供在開曼羣島以外的任何一個或多個地方使用。每份複印件應為公司正本印章的複印件。然而，如果董事決定，複印章應在其表面加蓋使用地點的名稱。

何時及如何使用印章

26.3印章只能在董事授權下使用。除非董事另有決定，否則加蓋印章的文件必須以下列方式之一簽署：

(a)由董事(或其替代人)及祕書；或

(b)被一個董事(或他的替補)。

如果沒有采用或使用任何印章

26.4如果董事不採用印章，或不使用印章，文件可以按以下 方式簽署：

(a)由董事(或其替代人)及祕書；或

(b)由一名董事(或其替補)；或

(c)以該法案允許的任何其他方式。

允許非手動簽名和傳真打印印章的權力

26.5董事可確定以下兩項或其中一項適用：

(a)該印章或複製印章無須以人手加蓋 ，但可借其他複製方法或系統加蓋;

(b)這些條款所要求的簽名不必是手寫的 ，但可以是機械簽名或電子簽名。

執行的有效性

26.6如果一份文件是由本公司或代表本公司正式籤立和交付的，不應僅僅因為在交付之日，為本公司或代表本公司簽署該文件或加蓋印章的祕書或董事或其他高級職員或人士不再是本公司的祕書或停止擔任該職位和代表本公司的權力而將其視為無效 。

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27賠款

27.1在法律允許的範圍內，公司應賠償每名現有或前任董事(包括替代董事)、公司祕書和其他高級管理人員(包括投資顧問或管理人或清盤人)及其遺產代理人：

(a)現任或前任董事招致或蒙受的所有訴訟、法律程序、訟費、收費、開支、損失、 損害賠償或債務（包括替任董事）、祕書或高級人員 在或關於本公司業務或事務的進行或在執行或履行現任或前任董事的（包括 替任董事）、祕書或高級職員的職責、權力、權限或酌情決定權;以及

(b)在不限於（a）段的情況下，現任或前任董事招致的所有費用、開支、損失或法律責任（包括替任董事）、祕書或高級人員任何民事、刑事、行政或調查程序（不論成功與否）（不論是否已威脅、待決或已完成） 於開曼羣島或其他地方的任何法院或審裁處就本公司或其事務進行的任何訴訟。

然而，該等現任或前任董事（包括替任董事）、祕書或高級人員不得因其本身的不誠實行為而導致的任何事宜而被追究責任。

27.2在《公司法》允許的範圍內，本公司可通過預付款、貸款或其他方式支付或同意支付現任或前任董事產生的任何法律費用（包括替任董事）、祕書 或高級職員，條件是董事（包括替任董事）、 祕書或高級職員必須償還公司支付的金額，但以公司最終被認定不承擔賠償董事 （包括替任董事）、祕書或高級職員的法律費用為限。

發佈

27.3在法令允許的範圍內，本公司可通過特別決議案免除任何現有或前任董事 (包括替代董事)、祕書或其他高級管理人員因其執行或履行其職責、權力、授權或酌情決定權而產生的或與之相關的任何損失或損害的責任或獲得賠償的權利； 但不得免除該人士本身不誠實所產生的責任或與其本身不誠實有關的責任。

保險

27.4在法案允許的範圍內，本公司可就下列人士因董事所決定的風險而承保的合約 支付或同意支付保費，但因該人士的不誠實行為而產生的責任除外：

(a)現任或前任董事(包括替代董事)、 以下機構的祕書或官員或審計師：

(i)本公司；

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(Ii)是或曾經是本公司附屬公司的公司；

(Iii)本公司擁有或曾經擁有權益(無論是直接或間接)的公司；以及

(b)(A)段所指的任何人擁有或曾經擁有權益的僱員或退休福利計劃或其他信託的受託人。

28通告

通知的格式

28.1除本章程細則另有規定外，並在符合指定證券交易所規則的情況下，根據本章程細則向任何人發出或由任何人發出的任何通知應為：

(a)由贈與人或其代表簽署的書面通知，其方式如下：

(b)在符合下一條規定的情況下，在由授予人或其代表通過電子簽名簽署並按照有關電子記錄認證的條款進行認證的電子記錄中；或

(c)在這些條款明確允許的情況下，由公司通過網站 。

電子通信

28.2只有在以下情況下，才能以電子記錄的形式向公司發出通知：

(a)董事有此決議；

(b)該決議規定了如何給予電子記錄，如果適用，還規定了公司的電子郵件地址；以及

(c)該決議案的條款已知會當時的股東及(如適用)出席通過決議案的會議的董事。

如果決議被撤銷或變更，撤銷或變更僅在其條款得到類似通知的情況下才生效。

28.3除非收件人已將通知可能發送到的電子地址通知給發件人，否則不得通過電子記錄向公司以外的其他人發出通知。

49

28.4在公司法、指定證券交易所規則及本公司受約束 須遵守的任何其他規則的規限下，本公司亦可根據本章程細則向成員發送任何通知或其他文件，方法是在下列情況下在網站上發佈該通知或其他文件：

(a)本公司和該成員已同意他有權訪問網站上的通知或文件(而不是發送給他)；

(b)該通知或文件是該協議適用的通知或文件；

(c)(按照該法規定的任何要求，並以其與公司當時商定的方式)通知該成員：

(i)在網站上發佈通知或文件；

(Ii)該網站地址；及

(Iii)在網站上可訪問通知或文件位置以及訪問方式；以及

(d)該通知或文件在整個發佈期內均在該網站上發佈，但如果該通知或文件在該網站上發佈了部分(但不是全部)發佈 期，且在該段時間內未能發佈該文件的通知完全是由於本公司無法阻止或避免的情況所致，則該通知或文件應被視為在整個發佈期內發佈。就本條第28.4條而言，“公佈期”是指不少於21天的期間，自第28.4條(C)項所指通知被視為發出之日起計。

有權獲得通知的人

28.5向會員發出的任何通知或其他文件可於發出通知日期前二十一日內的任何時間，或(如適用)指定證券交易所規則及/或指定證券交易所允許的任何其他期間內，或根據指定證券交易所規則及/或指定證券交易所的規定(在適用範圍內)內的任何時間，參照會員登記冊 。在此之後，股東名冊上的任何更改均不會使該通知或文件的發出無效，也不會要求本公司將該物品交給任何其他人。

獲授權發出通知的人

28.6本公司或成員根據本章程細則發出的通知可由董事或本公司的公司祕書或成員代表本公司或成員發出。

50

書面通知的交付

28.7除非本章程細則另有規定，否則書面通知可親自發給收件人， 或(視情況而定)留在會員或董事的註冊地址或本公司的註冊辦事處，或郵寄至該註冊地址或註冊辦事處。

聯名持有人

28.8如果股東是股份的聯名持有人，則所有通知應發送給姓名在股東名冊中最先 出現的股東。

簽名

28.9書面通知經給予人或其代表親筆簽名時，應當簽名，或者以表明給予人簽署或採納的方式標明。

28.10電子記錄可以由電子簽名簽署。

傳播的證據

28.11如果電子記錄顯示傳輸的時間、日期和內容，並且收件人未收到傳輸失敗的通知，則通過電子記錄發出的通知應視為已發送。

28.12如果發出書面通知的人能夠證明包含通知的信封地址正確、已預付並已郵寄，或書面通知已以其他方式正確發送給收件人，則書面通知應被視為已發送。

28.13親身或委派代表出席本公司任何會議或任何 類別股份持有人會議的股東，應被視為已收到有關該會議及(如有需要)召開該會議的目的的適當通知。

向已故或破產的隊員發出通知

28.14本公司可向因股東身故或 破產而有權享有股份的人士發出通知，方式為以本細則授權的任何方式將通知送交股東，收件人為該等人士的姓名或身故代表或破產人受託人的頭銜或任何類似描述，地址為聲稱有權向股東發出通知的人士為此提供的地址(如有)。

28.15在提供這樣的地址之前，可以任何方式發出通知，就像在沒有發生死亡或破產的情況下發出通知的方式一樣。

51

發出通知的日期

28.16在下表所列日期發出通知

發出通知的方法 當被認為是給予時
(A)面交 在交貨的時間和日期

(B)將其留在該成員的登記地址

 在它被留下的時間和日期

(C)以預付郵資郵寄至街道或該收件人的郵寄地址

 張貼日期後48小時

(D)通過電子記錄(在網站上發佈除外)，發送到收件人的電子地址

 發送日期後48小時
(E)在網站上發佈

在成員被視為已收到在網站上發佈通知或文件的通知之日起24小時後

保留條文

28.17上述通知規定不得減損關於交付董事書面決議和成員書面決議的條款。

29電子紀錄的認證

條文的適用範圍

29.1在不限於本細則任何其他條文的情況下，如第29.2條或第29.4條適用，則股東或祕書或董事或本公司其他高管以電子方式發送的本章程項下的任何通知、書面決議案或其他文件 應被視為真實有效。

成員通過電子方式發送的文件的身份驗證

29.2如果滿足下列條件，由一個或多個成員或代表一個或多個成員以電子方式發送的通知、書面決議或其他文件的電子記錄應被視為真實：

(a)該成員或每個成員(視屬何情況而定)簽署了 原始文件，為此，原始文件包括由該成員中的一個或多個成員簽署的多個類似形式的文件；以及

(b)原始文件的電子記錄由該成員或在該成員的指示下，以電子方式發送到根據本條款為發送目的而指定的地址；以及

(c)第29.7條不適用。

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29.3例如，如果單一成員簽署決議併發送原始決議的電子記錄， 或通過傳真將其發送到本章程中為此目的指定的地址，則除非第28.7條適用，否則傳真副本應被視為該成員的書面決議。

對公司祕書或高級職員通過電子方式發送的文件進行認證

29.4如果滿足下列條件，則由祕書或公司一名或多名高級管理人員或其代表發送的通知、書面決議或其他文件的電子記錄應被視為真實：

(a)祕書或該高級船員或每名高級船員(視屬何情況而定)簽署該文件正本，而為此目的，正本文件 包括由祕書或該等高級船員中的一名或多名簽署的多份相同格式的文件；及

(b)原始文件的電子記錄由祕書或該官員以電子方式發送，或在祕書或該官員的指示下發送到按照本條款規定的地址發送；

(c)第29.7條不適用。

無論文件是由 或代表祕書或高級職員發送，還是作為公司代表發送，本條款29.4均適用。

29.5例如，如果一個單獨的董事簽署了一項決議並掃描了該決議，或導致該決議被掃描， 作為pdf版本並附加到本文章中指定用於此目的的電子郵件地址，除非第29.7條適用，否則pdf版本應被視為該董事的書面決議。

簽署方式

29.6就這些關於電子記錄認證的條款而言，如果文件是手動簽署或以本條款允許的任何其他方式簽署的，則將被視為簽署。

保留條文

29.7根據本條款作出的通知、書面決議或其他文件，如果收件人採取下列合理行動，將不被視為真實的：

(a)認為在簽字人簽署原始文件後，簽字人的簽字已被更改。

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(b)認為原始文件或其電子記錄在簽字人簽署原始文件後，未經簽字人批准而被更改；或

(c)否則懷疑文檔的電子記錄的真實性

收件人立即向發件人發出通知，説明其反對理由。如果接收者援引本條，發送者可尋求以發送者認為合適的任何方式確定電子記錄的真實性。

30以延續的方式轉讓

30.1本公司可通過特別決議決議繼續在境外司法管轄區註冊：

(a)開曼羣島；或

(b)當其時在其註冊、註冊或存在的其他司法管轄區。

30.2為執行根據前一條作出的任何決議，董事可作出下列決定：

(a)向開曼羣島公司註冊處處長申請在開曼羣島或該公司當時註冊、登記或存在的其他司法管轄區註銷該公司的註冊；及

(b)他們認為適當的所有其他步驟，以實現本公司繼續轉讓。

31清盤

以實物形式分配資產

31.1如果公司清盤，股東可通過一項特別決議，允許清盤人執行以下兩項中的一項或兩項，但須遵守本章程和該法所要求的任何其他制裁 ：

(a)以實物形式在成員之間分配本公司全部或任何部分資產，併為此對任何資產進行估值，並決定如何在成員或不同類別的成員之間進行分配；和/或

(b)將全部或任何部分資產授予受託人，以維護成員和有責任為清盤作出貢獻的人的利益。

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沒有承擔責任的義務

31.2任何成員如有義務接受任何資產，均不得被強制接受。

31.3董事獲授權提出清盤呈請

31.4董事有權代表本公司向開曼羣島大法院提出本公司清盤呈請，而無需股東大會通過的決議案批准。

32章程大綱及章程細則的修訂

更改名稱或修訂章程大綱的權力

32.1在該法案的約束下，公司可通過特別決議：

(a)更改其名稱；或

(b)更改其備忘錄中關於其目標、權力或備忘錄中規定的任何其他事項的規定。

修訂本章程細則的權力

32.2在公司法及本章程細則的規限下，本公司可通過特別決議案進一步 修訂本章程細則的全部或部分。

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