美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14C 信息

根據1934 年《證券交易法》第 14 (c) 條 發佈的信息聲明

選中相應的複選框:

初步信息聲明

機密,僅供委員會使用(第 14c-5 (d) (2) 條允許 )

最終信息聲明

Treasure 環球公司

(註冊人的姓名 如其章程所示)

申請費的支付(勾選相應的方框):

無需付費。

事先用初步材料支付的費用。

根據本《附表和交易法》第 1 項附表 14A(17 CFR 240.14a-101)第 25 (b) 項的要求,費用 根據附表計算 規則 14c-5 (g) 和 0-11

的信息聲明

寶藏環球 INC

第 5 大道 276 號, 套房 704 #736

紐約,紐約 約克 10001 電話:+6012 643 7688

致我們的股東:

2024 年 1 月 5 日,特拉華州的一家公司 Treasure Global Inc(“公司” 或 “註冊人”)的董事會一致批准並批准 反向拆分公司普通股,面值為 0.00001 美元(“股份” 或 “普通股”),比例為一比十 (1:10) 之間的任意整數以及一比七十 (1:70), ,該比率將由註冊人董事會酌情決定,此類行動將在 的日期和時間生效由董事會決定(“反向拆分”)。

反向拆分由 2024 年 1 月 5 日董事會的書面同意書和擁有 公司多數投票權的股東的書面同意書的授權和批准。

本信息聲明將發送 給您,僅供參考,您無需採取任何行動。

我們不是要求您提供代理 ,也要求您不要向我們發送代理

根據董事會的命令:
/s/ Chang Chan “Sam” Teo
Chong Chan “Sam” Teo
董事
紐約、紐約
2024年1月23日

2

寶藏環球 INC

第 5 大道 276 號, 套房 704 #736

紐約,紐約 10001

根據1934 年《證券交易法》第 14C 條 發佈的信息聲明

本信息聲明由Treasure Global Inc(“公司” 或 “註冊人”)於2024年1月23日向美國證券交易委員會(“SEC”) 提交,其基礎是董事會的書面同意(“董事會同意”)和公司大部分已發行有表決權股份(“多數同意股東”)的 持有人的同意”) 公司 2024 年 1 月 5 日發佈的 (“股東同意書”,連同董事會同意,“書面同意”)。

本信息聲明的目的是 向股東披露經 董事會同意書和股東同意書批准和批准的公司行動(“公司行動”),在我們董事會和我們有表決權的股本持有人持有的多數同意股東 的一致批准基礎上,以介於 一之間的任意整數比例實施反向拆分十比十(1:10)和一比七十(1:70),該比率將由該比例自行決定註冊人的董事會 ,該行動將在董事會確定的時間和日期生效(“反向拆分”)。

為了正確實施反向拆分(本文可能稱為 “公司行動”),在向美國證券交易委員會提交附表 14C 的最終信息聲明後,公司必須向納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)提交公司活動通知表,通知 納斯達克反向拆分,並且必須遵守納斯達克規則5250(e)(7)。

批准公司行動 的書面同意書是根據《特拉華州通用公司法》(“DGCL”)第8章第228節的規定通過的。

根據美國證券交易委員會 根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)頒佈的第14c-2(b)條,書面同意書批准的行動要等到向股東郵寄最終信息聲明之日起二十(20)天后才能生效。本信息 聲明應構成向我們的股東發出的通知,告知公司根據書面同意採取的上述公司行動。

新的普通股證書不會在反向拆分生效之日(“生效日期”)當天或之後發行 ,但隨後可能會向在出售、交換或實施 反向拆分後出於任何其他目的退還給過户代理人的任何證書頒發 。不會發行與反向拆分相關的零碎股票。任何小數份額都將四捨五入為 下一個整數。

3

反向拆分

2024 年 1 月 5 日,公司董事會 一致批准反向拆分已發行和流通普通股,包括預留髮行的普通股 ,比例為一比十 (1:10) 和一比七十 (1:70) 之間的任意整數,此 比率、時間和日期將由公司董事會決定。

規定實施反向拆分的 公司行動是以書面同意書為基礎並獲得批准的。

反向拆分的實質性條款

截至2024年1月5日,即記錄日,公司 擁有69,239,309股已發行和流通的普通股,其中不包括為發行而預留的普通股標的 某些衍生證券。多數同意股東共擁有公司所有已發行和流通有表決權股份總投票權的約53.39% 。

如果董事會以任何整數的比率實施 的反向拆分,比例介於一比十(1:10)和一比七十(1:70)之間,即書面同意書面授權的最大值 ,則發行和流通的普通股比例為一比四十(1:40)(1:40),則大約有1,730,983股普通股的發行和流通 (使用 “估計分割比例”),即 一對十(1:10)和一比七十(1:70)的分割比率範圍之間的中點。董事會認為,反向拆分將對所有普通股持有人 和衍生證券持有人產生同等影響。該公司認為,反向拆分將使所有股東受益, 因為如果沒有反向拆分,公司很可能難以維持對納斯達克上市要求 的合規性。

但是,實施反向拆分後,已發行的 和已發行普通股數量的減少,如果實施,可能會降低普通股的相對流動性水平,從而對我們普通股的交易 市場產生不利影響。此外,無法保證 反向拆分會導致納斯達克普通股 股價格的相應上漲或任何上漲。

在反向拆分生效 之日之後發行的任何新股均為已全額支付且不可評估的股票。在反向拆分生效之日,股東人數 將保持不變,因為那些原本只能獲得部分股份的股東將獲得一些 股票,四捨五入到下一個整數。

反向拆分不會改變 股授權普通股的數量,將繼續為1.5億股普通股,也不會改變我們普通股的面值 ,後者將繼續為每股0.00001美元。雖然由於反向拆分 ,我們已發行普通股的總面值將減少,但我們的額外實收資本將增加相應的金額。因此,反向拆分不會 影響我們的股東權益總額。所有股票和每股信息都將進行追溯調整,以反映我們未來財務報告和監管文件中列報的所有時期的反向 拆分。

2024年1月22日,即提交附表14C最終信息聲明之前的交易日期 ,我們在納斯達克的股票收盤價為0.1006美元,根據已發行和流通的77,439,309股普通股, 總市值約為7,790,394.49美元。

4

反向拆分的理由

董事會認為,至少在最初,反向 拆分應以假設比率 一比四(1:40)(即一比十(1:10)和一比七十(1:70)的分割比率區間以及截至2024年1月11日的0.10美元股價之間的中點,對普通股的已發行和流通股進行反向拆分,從而提高我們股票的價格如果 我們董事會選擇根據估計的分拆比率實施最大反向股息,則普通股的比例約為每股4.00美元其中 拆分比率的最終決定將由董事會決定。我們的股東應理解,截至最終的 信息聲明發布之日,我們的董事會尚未確定反向拆分的確切比例,也沒有確定反向拆分的實施日期。

儘管反向拆分不會增加我們普通股的 總市值,但董事會認為,我們普通股價格的上漲( 不一定會持續上漲)應使我們的普通股對潛在投資者更具吸引力,鼓勵 投資者對普通股的興趣和交易,甚至可能提高普通股的適銷性,並允許我們遵守納斯達克 1.00 美元的最低出價要求。

我們實施反向 拆分的主要目標是嘗試提高普通股的每股交易價格,以繼續在納斯達克資本 市場上市。為了維持上市,納斯達克要求我們的普通股將最低收盤價維持在每股1.00美元。2024年1月11日,我們在納斯達克資本市場上普通股的收盤價為每股0.10美元。

我們預計,反向拆分將提高我們普通股的每股出價 ,並降低未來股票交易價格低於1.00美元的風險,從而滿足或 維持這一上市要求。但是,無法保證反向拆分在最初或將來 會產生這種影響,也無法保證它會使我們維持普通股在納斯達克資本市場的上市。我們不知道目前有任何 人試圖積累我們的普通股,擬議的反向股票拆分並不旨在成為反收購 的手段。

此外,由於經紀商對低價股票的佣金 佔股票價格的百分比通常高於價格較高股票的佣金,因此我們普通股的當前 每股價格可能導致個人股東支付的交易成本(佣金、加價或降價) ,這些成本佔其總股價的百分比高於普通股股價上漲時的百分比。 這種交易成本的差異也可能限制機構投資者購買我們普通股的意願。

我們的普通股交易也可能受到經紀公司的各種政策和做法的不利影響,這些政策和做法阻礙了這些公司 內部的個別經紀人交易低價股票。這些政策和做法涉及經紀人佣金的支付和耗時的 程序,從經濟角度來看,低價股票的處理對經紀商沒有吸引力。同樣,許多經紀公司 不願向其客户推薦低價股票,許多經紀公司的分析師也不為此類股票提供保險 。董事會還認為, 反向拆分導致的已發行普通股數量的減少,以及普通股價格的預期上漲,可能會引起對普通股的興趣,並可能 為公司股東增加流動性。但是,公司的總市值可能會降低 ,以至於反向拆分導致的普通股市場價格的任何上漲按比例小於 已發行普通股數量的減少。

董事會還認為,我們目前已發行普通股的總數 與我們目前的市值相比過大, 反向拆分將使已發行股票的數量與其他具有可比市值的公司更加相似。 此外,董事會認為,與公司的 業務相比,普通股的已發行數量過大。在實施反向拆分並減少已發行和流通的普通股數量後, 我們的投資者可以更容易地理解我們業務未來發展對每股收益或虧損的影響。

我們最終無法預測反向拆分是否以及在 程度上會達到預期的結果。我們普通股的每股價格是各種因素的函數, 包括我們業務運營的盈利能力。

因此,無法保證反向拆分後我們普通股的 市場價格的上漲幅度會與已發行的 和已發行股票數量的減少成正比,也無法保證任何上漲都能長期持續下去,也無法保證反向 拆分會增加我們普通股的流動性或投資者對普通股的興趣。

5

儘管如此,我們的董事會 認為,反向拆分的潛在積極影響大於潛在的缺點。在做出這一決定時, 董事會考慮了各種負面因素,包括:(i)一些股票市場參與者對反向拆分 持有的負面看法;(ii)已發行股票數量減少可能對流動性的不利影響; 和(iii)與實施反向拆分相關的成本。反向拆分對我們普通股 股票市場價格的影響無法肯定地預測,對於處境與我們相似的公司,類似股票拆分的歷史也各不相同。反向拆分也可能不會使普通股的每股價格與已發行普通股數量的減少 成比例提高,也可能導致每股價格永久上漲,這取決於許多 因素。

在考慮了上述因素後,我們的董事會 確定,修改公司註冊證書以實施反向拆分符合我們和股東的最大利益。

反向拆分的影響

在提交附表14C的最終信息 聲明以及董事會最終確定反向拆分比率(預計 為一比十(1:10)到一比七十(1:70)之間的任何整數之後,公司將基本以本附錄A的形式向特拉華州提交公司註冊證書修正證書 信息聲明並向納斯達克提交 公司活動通知表,並採取適當的行動以遵守規定符合《納斯達克規則》第 5250 (e) (7) 條。

除了已發行和流通的普通股 的數量外,反向拆分之前和之後的普通股的權利和優先權將保持 不變。我們預計,反向拆分不會導致我們的財務狀況、管理層持有的股票百分比、股東人數、 或我們當前業務的任何方面發生重大變化。

我們的普通股目前是根據《交易法》 第 12 (b) 條註冊的,因此,我們需要遵守定期報告和其他要求。擬議的反向 拆分不會影響我們根據《交易法》對普通股的註冊。

在反向拆分生效之日之後, 根據反向拆分的比率,每位股東將擁有減少的普通股數量,這將由 董事會決定。但是,反向拆分將對所有股東產生同等影響,不會影響任何 股東對公司的所有權百分比,唯一的例外是,反向拆分將涉及 向下個整數前的所有部分股份進行四捨五入,使每位股東在反向拆分 之後至少擁有一(1)股份,如本文所述。反向拆分不會影響我們的普通股 持有人的相應投票權和其他權利和優惠。不會以現金代替任何零碎股份。此外,註冊股東的數量 不會受到反向拆分的影響。

已授權但未發行的股票;潛在的稀釋 和反收購影響。

在反向拆分生效之日,預計公司 將發行和流通約1,935,983股股票,假設四分之一(1:40)的反向拆分,這是 一比十(1:10)和一比七十(1:70)的拆分比率範圍之間的中點,並將繼續授權1.5億股普通股。 董事會對反向拆分比率的最終決定應基於反向拆分決定之前公司普通股的現行 市場價格等因素。反向 拆分實施後,無論如何,將有大量已授權但未發行的普通股可供不時發行 ,用於董事會合理確定的商業目的,包括用於籌資 交易和收購等符合我們業務目標的目的。

6

在某些情況下,反向拆分後 未發行的授權股票佔已發行股票的比例大幅增加可能會產生反收購效應(例如,允許發行會稀釋尋求變更我們 董事會組成或考慮就本公司與其他公司合併進行要約或其他交易的人的股票所有權),我們 不是為了迴應我們所知道的積累任何努力而提出反向拆分我們的普通股股份或 以其他方式尋求獲得公司的控制權。我們的董事會目前不考慮建議通過 任何其他可能被解釋為影響任何人接管或變更公司控制權的提案。

我們認為,額外的 股票的可用性將使我們能夠靈活地在潛在交易出現時進行交易,利用理想的商機 ,並在不斷變化的公司環境中做出有效的迴應。例如,我們可以選擇發行普通股以籌集股權 資本,使用普通股進行收購,與其他公司建立戰略關係,採用額外的 員工福利計劃或根據此類計劃預留額外股份進行發行,而 無須徵得股東進一步批准,但須遵守適用的股東投票要求。

如果我們出於上述 的任何目的發行額外股票,則我們當前股東的總所有權權益以及每位此類現有股東的權益將被大幅稀釋, 可能會大幅削弱。此外,公司管理層還可以使用在反向拆分生效 之日可供發行的額外普通股來反對任何潛在的敵對收購企圖或推遲 或阻止控制權變更或公司變更或撤職。

例如,未經股東進一步批准, 我們的董事會可以授權通過一項或多次私人交易向反對收購或支持本屆董事會的購買者 發行和出售普通股。儘管如上所述,反向拆分是基於業務和財務考慮 ,我們認為這些考慮是合理和必要的,但股東應意識到,批准一項或多項提案可能會促進管理層未來努力阻止或防止公司控制權的變化。

程序的公平性

董事會沒有從評估師或財務顧問那裏獲得有關反向拆分的報告、 意見或評估,也沒有代表非關聯股東聘請任何代表或顧問 來審查或談判該交易。董事會得出結論,就公司的可用現金資源而言,這些獨立評估程序的額外 支出是不合理的,並得出結論 董事會在沒有第三方參與的情況下可以充分確定反向拆分的公平性。

已發行股份

狀態 的股票數量
常見
股票
已授權
的數量
的股份
常見
已發行股票

傑出
的股票數量
普通股
留待將來
發行
的數量
的股份
常見
股票
已授權
但是
未發行

毫無保留
假設的
初始的
市場
的價值
的股份
常見
股票
已授權
但是
未發行

未保留*
反向股票分割前 150,000,000 77,439,309 0 72,560,691 $7,299,605.51
反向股票拆分後(假設分割比率為 1:40) 150,000,000 1,935,983 0 148,064,017 $14,895,240.1

* 基於假設的拆分後股票價格,計算方法是將2024年1月22日的收盤股價0.1006美元乘以假設的分拆比率(1:40),即一比十(1:10)和一比七十(1:70)的分割比率範圍之間的中點。

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美國聯邦 所得税的重大後果

以下是反向股票拆分對股東的重大美國聯邦所得税後果的摘要。本摘要基於經修訂的 1986 年《美國國税法》(以下簡稱 “《守則》”)、美國財政部條例、行政裁決和司法 決定的條款,所有這些條款均在本申報之日生效,所有條款可能會有變更或不同的解釋,可能有 具有追溯效力。任何此類變更或不同的解釋都可能影響下述税收後果。

我們沒有就 的陳述和以下摘要中得出的結論徵求美國國税局(“國税局”)的律師意見或裁決, 也不會徵求律師的意見或裁決,也無法保證美國國税局或法院會同意這類 的陳述和結論。

本摘要 僅限於美國持有人(定義見下文)以及將我們的普通股作為資本資產(通常是為 投資持有的財產)的股東。

本摘要僅供一般 信息之用,並不涉及所有可能適用於持有人特定 情況或可能受特殊税收規則約束的持有人的美國聯邦所得税注意事項,例如,證券、貨幣 或大宗商品的經紀人和交易商、銀行和金融機構、受監管的投資公司、房地產投資信託基金、外籍人士、免税 實體、政府組織、證券交易商那些選擇使用按市值計價的方法來核算自己的證券、 某些前美國公民或長期居民、保險公司、作為 套期保值、綜合或轉換交易的一部分持有我們普通股的人,或者根據該守則的建設性 出售條款被視為出售我們普通股的人,持有我們普通股超過5%的人,在個人退休 賬户中持有我們普通股的人,401 (k) 計劃或類似的税收優惠賬户、合夥企業或其他美國聯邦所得税直通實體目的 和此類實體的投資者。

除了美國聯邦所得税後果(例如遺產税或贈與税後果)、淨投資收入的 醫療保險税、替代性最低税或任何美國州、地方或外國税收後果外,本摘要未涉及任何美國聯邦税收後果。本摘要 也未涉及與反向股票拆分以外的任何其他交易相關的任何美國聯邦所得税注意事項。

就本 摘要而言,“美國持有人” 是指我們普通股的受益所有人,即出於美國聯邦所得税的目的:

身為美國公民或居民的個人;

在美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律或根據其法律創建或組建的公司;

不論其收入來源如何,其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產;或

信託,如果 (1) 受美國境內法院的主要監督,並且一個或多個美國人有權控制信託的所有實質性決定,或 (2) 根據適用的美國財政部法規,它擁有被視為美國個人的有效選擇。

如果出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體(或安排) 持有我們的普通股,則 合夥企業中合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。如果我們的普通股 的持有人是持有我們普通股的合夥企業的合夥人,則該持有人應諮詢自己的税務顧問。

這份 美國聯邦所得税的某些後果摘要僅供一般參考,不是税務建議。我們敦促股東諮詢自己的 税務顧問,瞭解美國聯邦所得税法對他們的特殊情況的適用以及其他美國聯邦税法(例如遺產税或贈與税法)或任何州、地方、外國或其他 税收管轄區的法律或任何適用的税收協定產生的任何税收考慮 。

出於美國聯邦所得税的目的,反向股票拆分 旨在被視為資本重組。假設反向股票拆分符合 資本重組資格,除非下文所述的代替部分股票的現金分割,否則美國持有人將不會在反向股票拆分中確認用於美國聯邦所得税目的的 任何收益或損失。總體而言,美國持有人根據反向股票拆分獲得的普通股的納税基礎 (不包括税基中可分配給任何部分 股的部分)將等於美國持有人在反向股票拆分中交出的普通股的納税基礎, 根據反向股票拆分獲得的美國持有者普通股的持有期將等於美國持有者根據反向股票拆分獲得的普通股的持有期限包括在反向股票拆分中交出的普通股以換取的普通股的持有期 。

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通常,以現金代替部分股份的美國持有人 將確認的資本收益或損失等於代替部分股份的現金金額 與美國持有人在反向股票拆分中交還的普通股 的税基中可分配給小數股份的部分之間的差額。如果美國持有人在反向股票拆分中交出的普通股的持有期截至反向股票拆分之日超過一年,則此類收益或損失通常為長期資本收益或虧損 。個人和公司淨資本損失的可扣除性受到限制。 根據股東的個人事實和情況, 有可能將代替部分股份的現金視為 條規定的分配,因此股東應就這種可能性 以及在這種情況下對他們產生的税收後果諮詢自己的税務顧問。

我們敦促 在不同時間或不同價格收購了不同批次普通股的美國持有人就 調整後總基準在普通股之間的分配和持有期限諮詢自己的税務顧問。

通常, 必須向國税局提交信息申報表,説明支付現金以代替根據反向 股票拆分支付的部分股份,除非該美國持有人是豁免接收者,並且及時正確地向適用的預扣税代理人確定 豁免。此外,在某些情況下, 根據反向股票拆分支付的現金可能需要繳納備用預扣税,除非美國持有人及時向適用的預扣税代理人提供適用豁免證明 或正確的納税人識別號,並且以其他方式符合備用預扣税規則的適用要求。 根據備用預扣税規則預扣的任何金額均不屬於附加税,可以退還或抵扣美國持有人 的美國聯邦所得税負債,前提是美國持有人及時向國税局提供所需信息。美國持有人應 諮詢其税務顧問,瞭解他們獲得備用預扣税豁免的資格以及獲得這種 豁免的程序。

會計後果

反向股票拆分後,我們普通股的每股面值 將保持不變,為每股0.00001美元。因此,從生效之日起, 公司資產負債表上歸屬於普通股的規定資本將根據反向 股票分割比率按比例減少,額外的實收資本將計入資本減少的金額。由於已發行普通股的減少,普通股的淨收益 或每股虧損將增加。反向股票拆分 將追溯反映在我們的合併財務報表中。

我們根據財務會計準則報表(“SFAS”)第128號 “每股收益” 列報每股收益(“EPS”) ,並且我們 將遵守SFAS第128號關於反向股票拆分的要求。在相關部分中,SFAS第128號規定如下: “如果已發行普通股數量因反向股票拆分而減少,則應追溯調整所有期限的基本和攤薄後 每股收益的計算,以反映資本結構的變化。如果反向股票拆分導致的普通股 變動發生在期末之後但在財務報表發行之前,則這些財務報表和任何前期財務報表的每股 計算應基於新的股票數量。如果任何每股 的計算反映了股票數量的此類變化,則應披露該事實。”

普通股的街道名稱持有者

公司打算通過反向拆分對待通過被提名人(例如銀行或經紀商)以街道名義持有普通股的 股東與以 股名註冊的股東相同的方式對待。被提名人將被指示影響其受益持有人的反向拆分。但是,被提名人 可能有不同的程序。因此,以街道名義持有普通股的股東應聯繫其被提名人。

股票證書

我們的股東不要求強制交出證書 。公司的過户代理人將調整公司的記錄簿,以反映自反向拆分生效之日 起的反向拆分。新證書不會郵寄給股東。

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某些 受益所有人的證券所有權和管理層以及相關的股東事務

下表列出了截至記錄日期 的某些信息, ,這些信息由 (i) 本公司已知的 超過已發行普通股的受益所有人的每位個人或實體;(ii) 我們公司的每位高管和董事;以及 (iii) 全體高管和董事作為一個整體。 與我們的主要股東對普通股的受益所有權相關的信息基於每位 人根據美國證券交易委員會規則使用的 “受益所有權” 概念提供的信息。根據這些規則,如果某人擁有或共享投票權(包括對證券進行投票或指導投票的權力)、 或投資權,包括對證券進行投票或指導投票的權力,則該人被視為證券的受益 所有者。該人還被視為任何證券的受益 所有人,該人有權在六十 (60) 天內獲得受益所有權。根據 SEC 的規定,不止一個人可能被視為同一證券的受益所有人,一個人可能被視為該證券的受益 所有者,他/她可能沒有任何金錢實益權益。除下文所述外,每個人都有唯一的投票權 和投資權。受益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定,包括股票的投票權或投資權 。除非另有説明,且受適用的社區財產法的約束, 表中列出的人員對他們持有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。

受益所有人的姓名和地址(1) 標題 受益人擁有 的百分比
班級(2)
高級職員和主任
Chong Chan “Sam” Teo 首席執行官兼董事 2,783,516 4.02%
Su Chen “Chanell” Chuah 首席運營官 476,000 *%
孟春 “邁克爾” 陳 首席財務官
Su Huay “Sue” Chuah 首席營銷官 426,000 *%
Jau Long “Jerry” Ooi 副總統 318,696 *%
何怡慧 執行董事
約瑟夫 R. “鮑比” 班克斯 董事
馬可·巴卡內洛 董事
傑裏米·羅 董事
高級管理人員和董事作為一個小組(共9人) 4,004,212 5.17%
5% 以上的股東
Chong Chan “Sam” Teo 2,783,516 4.02%
進化熱情私人有限公司 (3) 1,500,000 2.17%
Tophill Holdings SdnBhd。(4) 2,756,879 3.98%
AI Lab Martech Sdn Bhd (5) 2,943,021 4.25%
L1 Capital 全球機會主基金有限公司(6) 5,000,000 7.22%
VT 智能創業私人有限公司 (7) 10,000,000 14.44%
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司(8) 5,338,587 7.2%

* 小於 1%。

(1) 除非另有説明,否則公司指定董事和董事以及5%以上的股東的主要地址為位於第五大道276號的Treasure Global Inc.,套房704 #739,紐約,紐約10001。

(2) 基於截至記錄日已發行和流通的69,239,309股普通股。

(3) 由兩個人控制,Wan Zainudin bin Wan Ibrahim 和 Roslina binti Omar。

(4) 由個人 Lim Kok Seng 控制。Tophilll Holding Sdn Bhd的地址是32A-2號,Jalan Teknologi 3/6C Taman Sains Selangor 1,Seksyen 3 Kota Damansara,47810,馬來西亞雪蘭莪州八打靈再也 47810 號。

(5) 由兩個人控制,Loke Chee Wai 和 Lim Bin Xian。AI Lab Martech Sdn Bhd 的地址是 13A-15,13A 層,Menara K1,Lorong 3/137C,位於馬來西亞吉隆坡58200 Jalan Klang Lama附近。

(6) 大衞·費爾德曼和喬爾·阿伯是L1 Capital全球機會主基金有限公司的董事。因此,L1 Capital全球機會主基金有限公司、費爾德曼先生和阿伯先生可能被視為受益擁有發行人普通股的500萬股(該術語的定義見1934年《證券交易法》第13d-3條)。如果費爾德曼先生和阿伯先生被視為實益擁有此類股份,則費爾德曼先生和阿伯先生出於所有其他目的放棄對這些證券的實益所有權。L1 Capital Global Opportunities Master Fund, Ltd. 的地址為開曼羣島大開曼島謝登路161A號炮兵法院1號 KY1-1001。

(7) 由兩個人控制,陳月仙和陳蓮華。VT Smart Venture Sdn Bhd 的地址是 21-1,日本 DU1/2,Taman Damai Utama,47180 Puchong,馬來西亞雪蘭莪州布衝

(8) 這些證券由Sabby Volatility Warrant Master Fund, LTD.(“主基金”)直接持有,可被視為受益所有者:(i)作為主基金投資經理的Sabby Management, LLC(“Sabby LLC”);(ii)作為Sabby LLC管理成員的哈爾·明茨。Sabby Volatility Warrance Master Fund, Ltd. 的地址為開曼羣島大開曼島 KY1-9007 Camana Bay Nexus Way 89 號 Ogier Fiduciary Services(開曼)有限公司的地址。

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附加信息

公司受《交易法》的申報要求 的約束,並據此向美國證券交易委員會提交報告、代理/信息聲明和其他信息,包括10-K和10-Q表的年度報告和 季度報告(“交易法申報”)。 公司提交的報告和其他信息可以在委員會設立的公共參考設施中進行檢查和複製,該機構位於華盛頓東北部F街100號, D.C,20549。此類材料的副本可按規定費率向位於華盛頓特區東北部20549號F 街100號的委員會公共參考科提出書面要求獲得。委員會在互聯網上維護一個網站 (http://www.sec.gov),其中載有 報告、委託書和信息聲明以及有關通過 電子數據收集、分析和檢索系統以電子方式向委員會提交文件的發行人的其他信息。

在收到此類請求後的一個工作日內,我們將在收到代理/信息聲明的每個人 通過書面或口頭請求,通過頭等郵件或其他同樣 即時方式,免費提供本委託書中以 引用方式納入本委託書的所有信息的副本(不包括以引用方式納入的信息的證物,除非此類證物特別是 以引用方式納入委託書所包含的信息)。此類請求應發送至 下方所示的地址和電話號碼。這包括在向證券持有人發送或提供委託書的最終副本 之日之後提交的文件中包含的信息,直至對請求作出迴應之日。

根據董事會的命令:
/s/ Chang Chan “Sam” Teo
姓名: Chong Chan “Sam” Teo
標題: 首席執行官兼董事
紐約、紐約
2024年1月23日

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附錄 A

反向股票拆分修正證書

對公司註冊證書的修正

修正證書
的公司註冊證書
財富環球公司

(根據特拉華州通用公司 法第 242 條)

Treasure Global Inc是一家根據特拉華州通用公司法組建和 存在的公司,特此證明:

首先:在 會議上,Treasure Global Inc董事會正式通過了決議,其中提出了對上述公司註冊證書 (“公司註冊證書”)的擬議修訂,宣佈上述修訂是可取的。列出擬議修正案的 決議如下:

“決定對該公司的註冊證書 進行修訂,在第四條中增加以下內容:

反向股票分割1。 自美國東部時間 ________(“生效時間”)上午 12:01 起生效,每次 ____2在生效時間前夕發行和流通的公司 普通股的股份應自動合併並轉換為一股普通股,而不必增加或減少 每股普通股的面值(“反向股票拆分”), 公司或其各自持有人採取任何行動。反向股票拆分後不得發行任何普通股 ,並應四捨五入為整股。無論代表此類普通股的證書是否交給公司或其過户代理人,都應進行 反向股票拆分。此後,在生效時間之前代表普通股的每份證書 或賬面記賬頭寸均應代表 普通股的數量,此類證書或賬面記賬頭寸所代表的普通股合併成的 ,但須消除上述部分權益。”

第二:此後,擁有不少於批准或採取此類行動所需的最低選票數的 已發行股票持有人 根據特拉華州通用公司法第228條以書面同意的方式批准了擬議修正案。

第三:該修正案是根據特拉華州通用公司法第242條的規定正式通過的。

為此,該公司 促成了該證書的簽署,以昭信守 [*], 2024.

來自:
姓名: Chong Chan “Sam” Teo
標題: 首席執行官

1 在沒有本條款的情況下,董事會有權酌情向特拉華州國務卿提交修正證書。
2 董事會將有權酌情按介於 1 比 10 和 1 比 70 之間的任意整數比例進行反向股票拆分。

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