正如 2024 年 3 月 14 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-262412

證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________

第 19 號修正案至

表格 F-1
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》

_________________

U-BX 技術有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

不適用

_________________

開曼羣島		7370		不適用
（州或其他司法管轄區 公司或組織）		（主要標準工業 分類代碼（編號）		（美國國税局僱主 識別碼）

中關科技園

北京市順義區臨空二路1號

中華人民共和國

+86 10 0651-20297

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

_________________

Cogency Global

東 42 街 122 號，18 樓

紐約州紐約 10168

+1(800) 221-0102

（服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

_________________

複製到：

威廉·S·羅森斯塔特先生 Mengyi “Jason” Ye，Esq. Yarona L. Yieh，Esq Ortoli Rosenstadt LLP 麥迪遜大道 366 號 紐約州紐約 10017 T: 212-588-0022

邁克爾·布蘭肯希普 Winston & Strawn LLP 國會大街 800 號，2400 套房 德克薩斯州休斯頓 77002-2925 T: 713-651-2600

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擬向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效之日後儘快開始。

如果根據《證券法》第415條延遲或連續發行在本表格上註冊的任何證券，請勾選以下複選框。☐

如果根據《證券法》第462（b）條提交本表格以註冊其他證券進行發行，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下複選框並列出同一發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（d）條提交的生效後修正案，請選中以下複選框並列出同一發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，請用勾號表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在委員會根據上述第8（a）條可能確定的日期生效。

解釋性説明

本U-BX Technology Ltd.F-1表格（文件編號333-262412）註冊聲明的第19號修正案是為了提交新的附錄23.1而提交的。因此，本第19號修正案僅包括封面、本解釋性説明、註冊聲明第二部分、註冊聲明的簽名頁和提交的證物。本第19號修正案沒有修改招股説明書中構成《註冊聲明》一部分的任何條款。因此，省略了初步招股説明書。

第二部分
招股説明書中不需要的信息

第 6 項。對董事和高級職員的賠償。

開曼羣島法律不限制公司的備忘錄和公司章程對高管和董事的賠償作出規定的範圍，除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款違背公共政策，例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償。我們修訂後的備忘錄和章程規定，每位董事、候補董事或高級管理人員應從公司的資產中獲得賠償，以免其因履行職能時的任何作為或不作為而產生的任何責任，但他因自己的實際欺詐或故意違約可能承擔的責任（如果有）除外。

在法律允許的範圍內，我們可以支付或同意以預付款、貸款或其他方式支付現任或前任祕書或我們的任何高級管理人員就上述任何事項產生的任何法律費用，條件是祕書或高級管理人員必須償還我們支付的款項，但最終認定該祕書或高級管理人員沒有責任賠償祕書或該官員的這些法律費用。

承保協議的形式已作為本註冊聲明附錄1.1提交，該協議還將規定對我們以及我們的高級管理人員和董事進行賠償。

就根據上述規定允許董事、高級管理人員或控制我們的人員對經修訂的1933年《證券法》產生的責任進行賠償而言，我們獲悉，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中表述的公共政策，因此不可執行。

第 7 項。近期未註冊證券的銷售情況。

在過去的三年中，我們發行了以下證券。我們認為，根據《證券法》S條例關於發行人離岸交易銷售的第701條，以下每種發行均免於登記。沒有承銷商參與這些證券的發行。

2021年6月30日，公司向六名股東發行了與公司註冊相關的10,000股普通股，並獲得了總額為1美元的收益。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

2021年9月18日，公司向公司的十四位股東發行了14,990,000股普通股，並獲得了總額為1499美元的收益。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

2022年1月24日，截至發行之日，公司向公司的十四名現有股東發行了750萬股普通股，並獲得了總額為750美元的收益。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

2022年1月28日，公司與第三方投資者簽訂了投資合作協議，根據該協議，投資者同意以1.6％的股權向公司投資19.5萬美元。該公司於2021年9月收到了對價。該公司於2022年5月5日發行了384,000股普通股。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

2022年2月28日，公司與兩名第三方投資者簽訂了投資合作協議，根據該協議，投資者分別而不是共同同意向公司總共投資89.5萬美元，總額佔當時未償還股權的4.3％。該公司於2021年8月和9月收到了對價。2022年5月5日，公司共發行了1,032,000股普通股。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

2022年5月5日，公司還向十四位現有股東共發行了46.8萬股普通股，面值為0.0001美元。向十四位股東發行46.8萬股普通股的現金對價為46.8美元，已於2022年5月6日全部收到。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

2023年10月22日，公司與第三方投資者簽訂了股票購買協議，根據該協議，投資者同意以每股5.00美元的收購價格購買1,000,000股普通股，總對價為500萬美元。公司於2023年10月24日收到對價，並於2023年10月25日發行了100萬股普通股。這些交易不是根據《證券法》註冊的，而是根據該法頒佈的第4（a）（2）條中規定的註冊豁免，是公司不涉及任何公開募股的交易。

第 8 項。證物和財務報表附表.

(a)展品

參見本註冊聲明第II-4頁開頭的附錄索引。

(b)財務報表附表

之所以省略附表，是因為其中要求列出的信息不適用，或者顯示在合併財務報表或其附註中。

第 9 項。承諾。

下列簽名的註冊人特此承諾在承保協議規定的截止日期向承銷商提供按承保人要求的面額和名稱註冊的證書，以便及時交付給每位購買者。

就根據第6項所述的規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人被告知，證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。

下列簽名的註冊人特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何時期內，對本註冊聲明提交生效後的修正案：

(i) 包括經修訂的1933年《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明（或其最新生效後的修正案）生效之日後出現的任何事實或事件，這些事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表註冊聲明中載列的信息發生根本變化。儘管如此，如果交易量和價格的變化總體上不超過20％，則所發行證券交易量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊金額）以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏離都可能反映在根據第424（b）條向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的招股説明書的形式中 “計算” 中規定的最高總髮行價格的變化有效註冊聲明中的 “註冊費” 表；以及

(iii) 在註冊聲明中納入先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中此類信息的任何重大變更；

但是，前提是：如果註冊人根據經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條向委員會提交或提供的報告中包含這些段落生效後的修正案中包含的信息，則本節第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用（“交易法”），以引用方式納入註冊聲明，或包含在根據第424（b）條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊的一部分聲明。

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任，根據第430A條在作為本註冊聲明的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息，以及註冊人根據《證券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或497 (h) 條提交的招股説明書形式中包含的信息，自本註冊聲明宣佈生效之時起應被視為本註冊聲明的一部分。

(3) 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項包含招股説明書形式的生效後修正案均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(4) 為了確定根據《證券法》對任何買家的責任，根據第424（b）條提交的每份招股説明書，除依賴第430B條的註冊聲明或根據第430A條提交的招股説明書以外的其他招股説明書在生效後首次使用之日均應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。但是，對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明，或者在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明，對於在首次使用之前有銷售合同期的購買者，均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明，或在該日期之前在任何此類文件中作出第一次使用。

(5) 為了確定註冊人根據《證券法》在首次分發證券時對任何購買者的任何責任，下列簽署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明首次發行證券時，無論向買方出售證券時使用哪種承保方法，如果證券是通過以下任何通信向該購買者提供或出售的，則承銷商應承擔的責任簽名的註冊人將成為買方的賣方，並將被視為向此類買方提供或出售此類證券：

(i) 下列簽署人的任何初步招股説明書或招股説明書，這些初步招股説明書或招股説明書必須根據第424條提交；

(ii) 由下列簽署的註冊人擬備或代表本次發行的任何自由書面招股説明書，或由下列簽署的註冊人使用或提及；

(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含由下列簽署人或代表下述註冊人提供的有關下列簽名註冊人或其證券的實質性信息的部分；以及

(iv) 下列簽署的註冊人向買方發出的屬於要約的任何其他通信。

U-BX 技術有限公司

展品索引

展品編號		描述
1.1***		承保協議的形式
3.1***		經修訂和重述的組織章程大綱和細則
4.1***		普通股證書樣本
5.1***		Mourant Ozannes（開曼）有限責任公司關於註冊普通股有效性的意見
8.1***		江蘇君金律師事務所關於某些中國税務事項的意見（包含在附錄99.1中）
10.1***		股權質押協議的形式
10.2***		獨家看漲期權協議的表格
10.3***		股東表決權代理協議表格
10.4***		商業合作協議的形式
10.5***		諮詢和服務協議的形式
10.6***		執行官與公司之間簽訂的僱傭協議的形式
10.7***		封鎖協議的形式（包含在附錄1.1中）
10.8***		如東優佳智能科技有限公司與山東寶盈信息技術有限公司合作協議的英文翻譯，日期為2020年8月16日
10.9***		如東優佳智能科技有限公司與浙江樹懶網絡科技有限公司合作協議的英文譯本，日期為 2020 年 8 月 28 日
10.10***		如東優佳智能科技有限公司與山東信匯信息技術有限公司合作協議的英文譯本，日期為2020年5月11日
10.11***		如東優佳智能科技有限公司與安徽森仁航信息技術有限公司於2020年9月17日簽訂的合作協議的英文譯本
10.12***		股權轉讓協議形式的英文翻譯
10.13***		《投資合作協議形式》的英文翻譯
10.14***		諮詢與服務，北京良華科技有限公司與友家優寶（北京）科技有限公司各股東之間的業務運營終止協議的英文翻譯，日期為2022年3月3日
10.15***		首席執行官陳健與公司之間僱傭協議的英文翻譯
10.16***		首席財務官鍾曉麗與公司僱傭協議的英文翻譯
10.17***		首席運營官劉明飛與公司之間僱傭協議的英文翻譯
10.18***		北京亮華科技有限公司與優家優寶（北京）科技有限公司每位股東之間的終止協議形式的英文翻譯
10.19***		如東優佳智能科技有限公司與金河保險銷售服務有限公司（河北）於2022年3月6日簽訂的合作協議的英文譯本
10.20***		如東優佳智能科技有限公司與北京賽富哈博保險經紀有限公司合作協議的英文譯本，日期為2021年9月1日
10.21***		如東優佳智能科技股份有限公司與中國平安財產保險股份有限公司於2022年8月10日簽訂的合作協議的英文譯本
14.1***		註冊人商業行為和道德守則
21.1***		子公司名單
23.1*		Wei, Wei & Co., LP. 的同意

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交F-1表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年3月14日在中國北京代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。

		U-BX科技有限公司
		來自：		/s/ 陳健
				姓名：		陳健
				標題：		首席執行官

根據《證券法》的要求，本註冊聲明已由以下人員於2024年3月14日以身份簽署。

簽名		標題
/s/ 陳健		首席執行官兼董事
姓名：陳健		（首席執行官）
/s/ 鍾小麗		首席財務官
姓名：鍾小麗		（首席會計和財務官）