附錄 3.1
第八次修訂和重述的章程
ARCBEST 公司的
(特拉華州的一家公司)
截至2024年2月29日
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第八次修訂和重述的章程
的
ARCBEST 公司
截至2024年2月29日
董事會可以在舉行股東大會(年度會議或特別會議)之前的任何時候,在事先安排的股東會議時間之前發出公告後,出於任何原因取消、推遲或重新安排此類會議。會議可以推遲或重新安排到推遲或改期通知中規定的時間和地點。
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為了採用正確的形式,向祕書發出的股東通知(無論是根據第 2.13 (a) (i) 條還是根據第 2.13 (b) 節發出)都必須:
(A) | 關於發出通知的股東和代表其提出提名或提案的每位受益所有人(如果有)以及任何股東關聯人員(均為 “提議人”,統稱為 “提議人”): |
(i) | 公司賬簿上每位提議人的姓名和地址,以及每位提議人的營業地址和電話號碼, |
(ii) | 每位提議人直接或間接持有和記錄在案(根據《交易法》第13d-3條的定義)的公司股份的類別或系列和數量,以及對用於收購此類股本的資金或其他對價的來源和金額的描述, |
(iii) | (A) 任何期權、認股權證、可轉換證券、股票增值權或具有行使或轉換特權或結算付款或機制的類似權利,其價格與公司任何類別或系列股份相關的價格,或者其價值全部或部分來自公司任何類別或系列股份的價值,無論該工具或權利是否應按公司的標的類別或系列股本進行結算或其他形式(直接或間接擁有的 “衍生工具”)由每位提議人受益,以及任何其他直接或間接獲利或分享因股票價值增加或減少而獲得的任何利潤的機會 |
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每位提議人的公司,(B) 任何提議人依據的任何委託人、合同、安排、諒解或關係,無論是單獨還是與任何其他人一起擁有投票權,或者能夠明示或暗示地控制或以其他方式影響任何其他股東或股東關聯人對公司任何證券的投票,(C) 公司任何證券的任何空頭利息(就本章程而言,個人)如果該人直接或者,則應被視為持有證券的空頭權益通過任何合同、安排、諒解、關係或其他方式,間接有機會獲利或分享該提議人的標的證券價值下降所產生的任何利潤,(D)該提議人實益擁有的與公司標的股份分離或分離的任何股息的權利,(E)直接或間接持有的公司股份或衍生工具的任何比例權益,通過普通合夥或有限合夥企業在該提議人是普通合夥人或直接或間接實益擁有普通合夥人的權益,以及 (F) 該提議人根據截至該通知發佈之日公司股票或衍生工具(如果有)價值的任何增減而有權獲得的任何績效相關費用(資產費用除外),包括但不限於該提議人的直系親屬持有的任何此類權益家庭(應以此類信息作為補充提議會議在記錄之日起十 (10) 天內披露自記錄之日起的此類所有權), |
(iv) | 對該提議人與任何其他提議人、其各自的任何關聯公司或關聯公司以及任何其他個人或個人(包括其姓名)之間或彼此之間與此類提名提議相關的任何協議、安排或諒解的合理詳細描述, |
(v) | 對由或代表簽訂的任何協議、安排或諒解(包括任何衍生品、多頭或空頭頭寸、利潤、遠期、期貨、掉期、期權、認股權證、可轉換證券、股票增值或類似權利、套期交易和借入或借出的股票),或已達成的任何其他協議、安排或諒解,其效果或意圖為以下內容的合理詳細描述創造或減輕股價損失、管理風險或收益更改任何此類提議人或任何董事被提名人對公司證券的投票權,或增加或減少其投票權, |
(六) | 與每位提議人有關的任何其他信息,這些信息必須在委託書或其他文件中披露,這些信息是為了向提案徵求代理人(如適用)和/或在有爭議的選舉中選舉董事而提交的其他文件中進行披露 |
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遵守《交易法》第14條及據此頒佈的規則和條例(包括第14A號條例), |
(七) | 關於提議人是有權在該會議上投票的公司股票記錄持有人的陳述,在會議舉行之日之前將繼續持有公司股票的記錄,並打算親自或通過代理人出席年度會議或特別會議(視情況而定),提出此類業務或提名, |
(八) | 一份陳述,説明是否有任何此類提議人打算或屬於該團體,該集團打算 (i) 向持有人提交委託書和/或委託書,其投票權的比例至少為選舉每位此類被提名人所需的已發行股本的投票權的百分比,和/或 (ii) 以其他方式向股東徵集支持此類提名的代理人, |
(ix) | 根據《交易法》頒佈的第14a-19條,陳述每位提案人是否打算徵集代理人以支持公司提名人以外的董事候選人,如果是,則列出招標參與者的姓名, |
(x) | 對任何此類提議人用於資助與擬議提名或業務有關的投票的資金來源的合理詳細描述,以及 |
(十一) | 公司可能合理要求的與擬議業務或提名有關的其他信息,以確定此類擬議業務或提名是否適合股東採取行動;以及 |
(B) | 如果該通知涉及除股東提議在會議之前提名一名或多名董事以外的任何業務,請説明: |
(i) | 對希望在會議之前提出的事項的合理詳細描述, |
(ii) | 擬議業務的文本(包括任何提議考慮的決議的文本,如果該業務包含修訂本章程、公司註冊證書或公司任何政策的提案,則為擬議修正案的措辭), |
(iii) | 對在會議上開展此類事務的理由的合理詳細描述, |
(iv) | 合理詳細地描述每位提議人在擬議業務中的任何直接或間接、金錢或非金錢利益,包括每位提議人將從中獲得的任何預期收益,以及 |
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(v) | 適用法律要求披露的與擬議業務有關的任何其他信息; |
(C) | 對於提議人提議提名選舉或連任董事會成員的每人(如果有),請列出: |
(i) | 該人的姓名、年齡、營業地址和居住地址, |
(ii) | 該人的主要職業或就業(現在和過去五(5)年), |
(iii) | 該人實益擁有和記錄在案的公司股本的類別或系列和數量, |
(iv) | 根據《交易法》第14條和根據該法頒佈的規則和條例,包括但不限於第14A條,包括但不限於第14A條,包括但不限於該人書面同意在委託書中被指定為被提名人和擔任董事,在有爭議的選舉中要求代理選舉董事時必須披露的與該人有關的所有信息如果當選, |
(v) | 完整而準確地描述過去三 (3) 年內的所有直接和間接薪酬及其他實質性貨幣協議、安排和諒解,以及每位提議人與每位擬議被提名人及其各自的關聯公司和關聯公司或與之一致行事的其他人之間或彼此之間的任何其他實質性關係,包括但不限於所有傳記和關聯方交易以及其他必要的信息依據披露聯邦和州證券法,就該規則而言,每位提議人是 “註冊人”,而被提名人是該註冊人的董事或執行官,以及 |
(六) | 適用法律要求披露的與擬議提名有關的任何其他信息; |
(D) | 關於每位被提名參加董事會選舉或連任的被提名人,包括填寫並簽署的問卷、陳述和第 2.13 (d) 節所要求的協議。 |
任何股東的 “股東關聯人” 是指 (1) 該股東代表其提出任何提案或提名的公司股票的任何受益所有人;(2) 該股東或第 (1) 條所述任何受益所有人的任何關聯公司或關聯公司;以及 (3) 與前述條款 (1) 和 (2) 中描述的任何人共同行事的其他人公司或有任何以收購、持有為目的的協議、安排或諒解(無論是書面還是口頭),投票(除非根據為迴應公開代理邀請而向該人提供的可撤銷的委託書)
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通常由該人向有權在任何會議上投票(有權在任何會議上投票)或處置公司任何股本或合作獲得、改變或影響公司控制權的所有股東進行(在各自正常業務過程中行事的獨立財務、法律和其他顧問除外)。
公司可以要求任何擬議的被提名人提供公司可能合理要求的其他信息,以確定該擬議被提名人擔任公司董事的性格、適合性和資格,包括董事會任何委員會規定的資格,(b)確定該被提名人是否符合適用法律、證券交易規則或法規下的 “獨立董事” 或 “審計委員會財務專家” 的資格,或任何公開披露的公司治理公司的指導方針或委員會章程,以及(c)對於合理的股東對此類被提名人的獨立性和資格或缺乏獨立性和資格的理解可能具有重要意義。被提名人將在與公司及其股東的所有通信中提供事實、陳述和其他信息,這些信息在所有重大方面都是真實和正確的,並且沒有也不會遺漏陳述作出陳述所必需的重大事實,因為這些陳述是在沒有誤導性的。
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如果另一位執行官被董事會指定為公司的首席執行官,則 (i) 該其他執行官應擁有本章程賦予總裁的所有權力以及董事會可能不時指定的其他責任、職責和權力;(ii) 總裁應在由此賦予首席執行官的監督和控制權的前提下擔任首席執行官公司的運營官員,並應擁有所有必要的權力履行此類責任,包括對公司事務進行全面監督以及對其所有業務進行全面和積極的控制。
在董事會主席缺席、無法採取行動或拒絕採取行動的情況下,總裁或(如果適用)首席執行官應履行董事會主席的所有職責並擁有董事會主席的所有權力。在公司與第三方之間,總裁在履行董事會主席職責時採取的任何行動均應是沒有董事會主席或董事會主席缺席或無法或拒絕採取行動的確鑿證據。
他或她應有權代表公司執行債券、抵押貸款和其他合同,除非法律或本章程要求或允許以其他方式執行債券、抵押貸款和其他合同,除非董事會明確授權公司其他高級管理人員或代理人執行債券、抵押貸款和其他合同。
在公司與第三方之間,副總裁在履行總裁職責時採取的任何行動均應是總統在採取此類行動時缺席、無法或拒絕採取行動的確鑿證據。
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他應將公司會議和董事會議的所有議事記錄或安排記錄在一本賬簿中,以便為此目的保存。他或她應妥善保管公司的印章,經董事會授權,將其粘貼在任何需要印章的文書上,並應由他或她的簽名或任何助理祕書的簽名予以證明。
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隔夜快遞服務要求或允許發出的任何通知均應視為已送達並在送達該服務時發出,所有費用均已預付,並按上述方式處理。要求或允許通過電報、電傳或傳真發出的任何通知應被視為在發送時送達和發出,所有費用均已預付,並按上述方式處理。
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本章程可以修改、修訂或廢除,也可以在任何股東年會上或任何股東特別會議上通過,前提是此類特別會議的通知中載有新章程,經已發行和流通並有權投票的多數股票投贊成票,或者董事會在任何董事會例會上投贊成票,或在董事會的任何特別會議(如果通知中包含此類特別會議的通知)會議。
除非公司以書面形式同意選擇替代法庭(可以隨時給予同意,包括在訴訟待決期間),否則該法庭是 (i) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟,(ii) 任何聲稱公司董事或高級管理人員或其他僱員違反了對公司或公司股東應承擔的信託義務的任何訴訟的唯一和專屬論壇,(iii) 對公司或任何董事或高級管理人員或其他僱員提出索賠的任何訴訟根據《特拉華州通用公司法》或公司的公司註冊證書或章程(可能會不時修訂)的任何規定產生的公司權益,或(iv)針對公司或受內政原則管轄的公司任何董事、高級管理人員或其他僱員提出索賠的任何訴訟均應由特拉華州財政法院提起訴訟,或者,如果衡平法院沒有管轄權,位於特拉華州內的州法院,或者,如果沒有州法院,則位於特拉華州特拉華州擁有管轄權,即特拉華特區聯邦地方法院。
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